执行董事决定范本

第一篇：执行董事决定范本

参考式样5：公司股东委派董事(执行董事)、监事的决定

参考式样5：

××公司股东委派董事(执行董事)、

监事的决定

根据《公司法》及本公司章程的有关规定，本公司股东作出如下决定：

1、委派×××、×××、×××为本届公司董事(或委派×××为本届公司执行董事，法定代表人为执行董事的还必须明确法定代表人由执行董事担任)。

2、委派×××、×××为本届公司监事。

3、上一届董事(执行董事)、监事人员同时免去(第一届委派的没有该条)。

4、……

××公司股东

法人(含其他组织)股东盖章：

或

自然人股东签字：

日期： 年 月 日

注：法人(含其他组织)股东盖章并必须由其法定代表人或负责人签字。

第二篇：参考式样8：公司执行董事聘任经理的决定

参考式样8：

××公司执行董事聘任经理的决定

根据《公司法》及本公司章程的有关规定，本届执行董事作出如下决定：

1、本届执行董事×××决定聘任×××为本届公司经理

2、法定代表人由本届公司经理×××担任(若法定代表人不是由经理担任的，取消该条)。

3、上一届×××经理职务同时免去(第一届聘用的没有该条)。

4、……

××公司执行董事签字：

日期：年月

日

第三篇：公司股东会关于公司执行董事、经理和监事的任职决定

公司

股东会关于公司执行董事、经理和监事的任职决定

经公司全体股东于 2011 年 5 月 19 日在 本公司(筹) 召开第一次全体股东大会。决定公司不设立董事会和监事会，依照公司法在规定;决定 张XX 先生(女士)为公司执行董事、公司法定代表人;决定 张先生(女士)为公司经理;决定履行经理、监事的权利和义务。

特此决定

全体股东盖章或签字：

张XX(本人签名)

李XX(本人签名)

2011年5月19日

第四篇：设执行董事有限公司章程范本(工商局2018年提供)

XX有限公司章程 (设执行董事有限公司章程范本)

一、公司名称和住所

(一)名称：XX有限公司

(二)住所：XX省XX市XX区XX路XX号

二、经营范围：XXX、XXX的销售(可根据实际经营需要参照《国民经济行业分类》填写)。

三、公司注册资本：人民币XX万元。

四、股东的姓名或者名称、出资方式、出资额、出资比例和出资时间：

股东：张XX;身份证号：XXXXXXXXXXXXXXXXXXX，以货币认缴出资XX万元，占注册资本的XX %，约定于公司注册之日起XXX(时间)内缴足。

股东：王XX;身份证号：XXXXXXXXXXXXXXXXXXX，以货币认缴出资XX万元，占注册资本的XX %，约定于公司注册之日起XXX(时间)内缴足。

五、公司的机构及其产生办法、职权、议事规则：

公司设股东会、执行董事、经理、监事。

(一)股东会

1、股东会由全体股东组成，股东会是公司的最高权力机构。

2、股东会行使下列职权：

1 ⑴ 决定公司的经营方针和投资计划;

⑵ 选举和更换执行董事、监事，决定有关执行董事、监事的报酬事项;

⑶ 审议批准执行董事的报告; ⑷ 审议批准监事的报告;

⑸ 审议批准公司的财务预算方案，决算方案; ⑹ 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案; ⑺ 对公司增加或减少注册资本作出决议; ⑻ 对发行公司债券作出决议;

⑼ 对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式，作出决议：

⑽ 修改公司章程;

⑾ 公司章程规定的其他职权。

对以上所列事项股东以书面形式一致表示同意的，可以不召开股 东会会议，直接作出决定，并由全体股东在决定文件上签名、盖章。

3、股东会议事规则：

(1)股东会定期会议每年召开一次，每年X月X日为股东会定期会议日期，定期会议应按章程规定召开。代表1/10以上表决权的股东或者监事，提议召开股东会临时会议的，应当召开临时会议。股东会的首次会议由出资最多的股东召集和主持。股东会议由股东按照出资比例行使表决权。股东会议由执行董事召集和主持，召开股东会议，应当于会议召开15日前通知全体股东。

(2)股东会议作出修改公司章程、增加或者减少注册资本的决

2 议，以及公司分立、合并、解散或者变更公司形式的决议，必须经代表2/3以上表决权的股东通过。

(3)股东会会议，应对所议事项的决定作出会议记录，出席会议的股东应当在会议记录上签名。

(二)执行董事

1、公司不设董事会，设执行董事1名，由股东会选举产生和更换。

2、执行董事每届任期不得超过三年，执行董事任期届满，连选可以连任。

3、执行董事对股东会负责，行使下列职权： ⑴ 负责召集股东会，并向股东会报告工作; ⑵ 执行股东会的决议;

⑶ 决定公司的经营计划和投资方案; ⑷ 制订公司的财务预算方案、决算方案; ⑸ 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案;

⑹ 制订公司增加或者减少注册资本以及发行公司债券的方案; ⑺ 制订公司合并、分立、解散或者变更公司形式的方案; ⑻ 决定公司内部管理机构的设置;

⑼ 决定聘任或者解聘公司经理及其报酬事项，并根据经理的提名，决定聘任或者解聘公司副经理、财务负责人及其报酬事项;

⑽ 制定公司的基本管理制度。 ⑾ 公司章程规定的其他职权。

(三)经理

3 经理对执行董事负责，行使下列职权：

⑴ 主持公司的生产经营管理工作，组织实施执行董事的决定; ⑵ 组织实施公司经营计划和投资方案; ⑶ 拟订公司内部管理机构设置方案; ⑷ 拟订公司的基本管理制度; ⑸ 制定公司的具体规章;

⑹ 提请聘任或者解聘公司副经理、财务负责人;

⑺ 决定聘任或者解聘除应由执行董事聘任或者解聘以外的负责管理人员。

⑻执行董事授予的其他职权。

(四)监事

1、公司不设监事会，设X(1-2名)名监事。由股东会选举产生和更换。

2、执行董事、高级管理人员不得兼任监事，监事任期每届为三年，连选可以连任。

3、监事行使下列职权： ⑴ 检查公司财务;

⑵ 对执行董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、公司章程或股东会决议的执行董事、高级管理人员提出罢免的建议;

⑶ 当执行董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求执行董事和高级管理人员予以纠正;

⑷ 提议召开临时股东会，在执行董事不履行本章程规定的召集

4 和主持股东会会议职责时召集和主持股东会会议;

⑸ 向股东会会议提出议案;

⑹ 依照《公司法》第一百五十二条规定，对执行董事、高级管理人员提起诉讼;

⑺ 公司章程规定的其他职权。

4、监事列席股东会会议。

六、公司的法定代表人：公司选举执行董事(经理)张XX 为公司法定代表人。

七、财务管理制度与利润分配形式。

⑴ 依照法律，行政法规和国务院财政部门的规定建立本公司的财务、会计制度;

⑵ 公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%作为公司法定公积金，法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可不再提取。

八、营业期限：长期(XX年)(从营业执照签发之日起至xxxx年xx月xx日)

九、股东会议认为需要规定的其他事项。

⑴ 公司根据需要或涉及公司登记事项变更的可依法修改公司章程，修改后的公司章程不得与法律、行政法规相抵触。修改后的公司章程(或公司章程修正案)应送原公司登记机关备案，涉及变更登记事项的，应同时向公司登记机关办理变更登记。

⑵本章程与法律法规不符的，以法律法规的规定为准，本章程未作规定的事项，依照《公司法》的有关规定执行。

5 ⑶ 本章程一式叁份，股东各持壹份，公司登记机关壹份。 法定代表人签名：

股东签名盖章：

二○XX年XX月XX日

二○XX年XX月XX日

有限公司

股东会决议

(设执行董事的公司设立时提交该文件)

根据《公司法》及本公司章程的有关规定， 有限公司股东会会议于 年 月 日在 召开，会议形成决议如下：

一、通过《 有限公司章程》。

二、选举 为公司第一届执行董事兼法定代表人。

三、聘任 为公司经理。

四、选举 、 为公司第一届监事。

五、会议一致同意设立 有限公司，并拟向公司登记机关申请设立登记。

股东签章：

年 月 日

第五篇：2014年新版公司法广西有限公司章程范本(执行董事篇)

公司章程

(年月日股东会议通过)

第一章总则

第一条依据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)及有关法律、法规的规定，设立公司(以下简称公司)，特制定本章程。

第二条本章程中的各项条款与法律、法规、规章不符的或者未尽事宜，以法律、法规、规章的规定为准。

第二章公司名称和住所

第三条公司名称：。

第四条公司住所：。

第三章公司经营范围

第五条公司经营范围(以公司登记机关核定的经营范围为准。)：

第四章 公司注册资本及股东的姓名(名称)

第六条公司注册资本：万元人民币。

第七条 股东的姓名或者名称：

股东姓名或名称证件名称证件号码

1、

2、

第五章 股东的出资方式、出资额、出资时间

第八条股东认缴的出资额、出资时间、出资方式如下：

股东姓名或名称认缴出资额占注册资本比例出资方式

1、

2、

(以上股东出资拟于年12月份 足额缴付。)

第六章公司的机构及其产生办法、职权、议事规则

第九条股东会由全体股东组成，是公司的权力机构，行使下列职权：

(一)决定公司的经营方针和投资计划;

(二)选举和更换执行董事、非由职工代表担任监事，决定有关执行董事、监事的报酬事项;

(三)审议批准执行董事的报告;

(四)审议批准监事的报告;

(五)审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案;

(六)审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损的方案;

(七)对公司增加或者减少注册资本作出决议;

(八)对发行公司债券作出决议;

(九)对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议;

(十)修改公司章程;

第十条股东会的首次会议由出资最多的股东召集和主持。

第十一条股东会会议由股东按照出资比例行使表决权。

第十二条股东会会议分为定期会议和临时会议。

召开股东会会议，应当于会议召开十五日以前通知全体股东。

定期会议每年召开两次，6月、12月定时召开。代表十分之一以上表决权的股东，执行董事，监事提议召开临时会议的，应当召开临时会议。

第十三条股东会会议由执行董事召集和主持。

执行董事不能履行或者不履行召集股东会会议职责的，由公司的监事召集和主持;监事不召集和主持的，代表十分之一以上表决权的股东可以自行召集和主持。

第十四条股东会会议作出修改公司章程、增加或者减少注册资本的决议，以及公司合并、分立、解散或者变更公司形式的决议，必须经代表三分之二以上表决权的股东通过。

第十五条公司不设董事会，设执行董事一名，由 股东会选举或聘任 产生。执行董事任期3年，任期届满，可连选连任。

第十六条执行董事行使下列职权：

(一)负责召集股东会，并向股东会议报告工作;

(二)执行股东会的决议;

(三)审定公司的经营计划和投资方案;

(四)制订公司的年度财务预算方案、决算方案;

(五)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案;

(六)制订公司增加或者减少注册资本以及发行公司债券的方案;

(七)制订公司合并、分立、变更公司形式、解散的方案;

(八)决定公司内部管理机构的设置;

(九)根据经理的提名决定聘任或者解聘公司副经理、财务负责人及其报酬事项;

(十)制定公司的基本管理制度;

第十七条公司设经理，由股东会选举或聘任产生。经理对执行董事负责，行使下列职权：

(一)主持公司的生产经营管理工作，组织实施股东会决议;

(二)组织实施公司年度经营计划和投资方案;

(三)拟订公司内部管理机构设置方案;

(四)拟订公司的基本管理制度;

(五)制定公司的具体规章;

(六)提请聘任或者解聘公司副经理、财务负责人;

(七)决定聘任或者解聘除应由执行董事决定聘任或者解聘以外的负责管理人员;

(八)股东会授予的其他职权。

经理列席股东会会议。

第十八条公司设一名监事，由 股东会选举或聘任 产生。监事的任期每届为三年，任期届满，可连选连任。

第十九条监事行使下列职权：

(一)检查公司财务;

(二)对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、公司章程或者股东会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议;

(三)当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正;

(四)提议召开临时股东会会议，在执行董事不履行本法规定的召集和主持股东会会议职责时召集和主持股东会会议;

(五)向股东会会议提出提案;

(六)依照《公司法》的有关规定，对董事、高级管理人员提起诉讼;

监事可以列席股东会会议。

第七章公司的法定代表人

第二十条执行董事为公司的法定代表人，具备完全民事行为能力，任期3年，由 股东会选举或聘任 产生，经代表三分之二以上表决权的股东通过决议，任期届满，可连选连任。

第八章股东会会议认为需要规定的其他事项

第二十一条股东之间可以相互转让其部分或全部出资。

第二十二条股东向股东以外的人转让股权，应当经其他股东过半数同意。股东应就其股权转让事项书面通知其他股东征求同意，其他股东自接到书面通知之日起满三十日未答复的，视为同意转让。其他股东半数以上不同意转让的，不同意的股东应当购买该转让的股权;不购买的，视为同意转让。

经股东同意转让的股权，在同等条件下，其他股东有优先购买权。两个以上股东主张行使优先购买权的，协商确定各自的购买比例;协商不成的，按照转让时各自的出资比例行使优先购买权。

第二十三条公司向其他企业投资或者为他人提供担保，应由股东会决议，并由出席会议的股东所持表决权的过半数通过。公司为公司股东或者实际控制人提供担保的，应由股东会决议，并由出席会议的其他股东(除被担保的股东或者实际控制人支配的股东外)所持表决权的过半数通过。

第二十四条自然人股东死亡后，其合法继承人可以继承股东资格。

第二十五条公司的营业期限年，自公司营业执照签发之日起计算。

第二十六条有下列情形之一的，公司清算组应当自公司清算结束之日起30日内向原公司登记机关申请注销登记：

(一)公司被依法宣告破产;

(二)公司章程规定的营业期限届满或者公司章程规定的其他解散事由出现，但公司通过修改公司章程而存续的除外;

(三)股东会决议解散;

(四)依法被吊销营业执照、责令关闭或者被撤销;

(五)人民法院依法予以解散;

(六)法律、行政法规规定的其他解散情形。

第九章附则

第二十七条公司登记事项以公司登记机关核定的为准。

第二十八条公司根据需要或涉及公司登记事项变更的可修改公司章程，修改后的公司章程不得与法律、法规、规章相抵触，修改章程应由代表三分之二以上表决权的股东通过。修改后的公司章程应由公司法定代表人签署后送原公司登记机关备案，涉及变更登记事项的，同时应向公司登记机关做变更登记。

第二十九条本章程一式两 份，公司留存一份，并报公司登记机关一份。

全体股东亲笔签字、盖公章：

年月日