董事会成员或执行董事委派书（精选14篇）
篇1：董事会成员或执行董事委派书
●董事会成员（或执行董事）委派书
****公司董事会成员（或执行董事）委派书
现委派先生/女士担任公司董事长/执行董事/董事，先生/女士担任，（依次类推）。
委派方（盖章）：公司
法定代表人（签字）：
年月日
（注：投资方是自然人的由本人签字；独资公司的标题是执行董事委派书。）
篇2：董事会成员或执行董事委派书
兹委派XXX（方）、XXX（韩方）、XXX（韩方）担任XXXXXXXXXXXXXX公司董事会董事，委派XXX担任董事长之职。
委派方签署（公司盖章、法人代表签字；自然人签字）
篇3：董事会成员或执行董事委派书
多元化及其挑战
问:收购后, NOR闪存的地位如何?闪存、MCU和模拟如何协调, 促进今后的发展?
Spansion公司首席执行官兼董事会成员John Kispert
答:NOR业务仍然是Spansion最大、最强的业务板块, 这点不会变。
我们发现, 在所有行业的客户中, 人机界面中的输入变得越来越复杂了。原来可以通过键盘输入内容, 现在更多的是通过语音识别、手势识别的方式。
同时, 系统的输出也变得日益重要, 比如医疗设备、汽车安全和工业。所以我们发现, 现在半导体领域的复杂性不断爆发。作为NOR闪存的全球领袖, Spansion应该把NOR与模拟业务结合起来, 共乘一条船。比如将图形、芯片的安全、界面接口、功率以及其它像MCU等技术纳入进来, 这样才能生产出既可编程, 又可配置, 还可扩展的系统。
问:Spansion是美国公司, 富士通是日本公司, 在整合过程中是否会存在文化融合的问题?
答:Spansion有多年在全球的业务运营经验, 包括在中国、以色列、美国德州和加州、泰国曼谷以及日本都有设计师团队, 如果把日本富士通的设计和工程团队的融入位于Spansion的日本、中国、德国的团队, 我不认为会有企业文化方面的冲突。
而且这两家公司非常类似, 都以高标准、高质量着力于在全球范围内保持稳定的汽车市场、工业市场、消费品市场的市场占有额, 并且注重闪存在各领域的高标准和稳定性, 重视对其工厂、工艺的持续改进。
问:闪存和MCU业务模式不同, 未来将如何融合?
答:业务模式上, Spanson和富士通的MCU和模拟业务特点都非常类似。因为Spansion的商业模式看重众多的客户群, 而不是所销售产品的数量 (high buying) 。我们的产品是为不同的电子应用特制的, 产量少, 更注重质量, 我们也将这一特点用于微控制器MCU和模拟产品上。从这点来看, Spansion和其他的内存公司有所区别。所以我们与富士通MCU的产品产量是类似的, 客户、软件和硬件的数量以及工程技术支持也都是一样的。
MCU的布局
问:Spansion在MCU定位如何?是8位、16位、32位都做?富士通半导体采用自己的32位核和ARM核, 以后Spansion在32位方面有何考虑?
答:8位、16位、32位和32位ARM MCU我们都做。从战略上说, 我们要进军市场的各个部分, 每一个都不可或缺。我们的关注重点首先是工业各个市场, 其中, 最重要的因素是可靠性、质量和耐用性。
第二关注重点是汽车业, 包括一系列技术、工具和信息化。我们需要在全球做一系列东西, 比如3D图形展示、显示控制、语音识别、触控、字符识别 (character recognition) 等等。
我们也要在肢体控制电子产品中用到8位、16位、32位技术, 在互联性和芯片的安全性、稳定性方面, 我们也是很有能力的。
我们相信, 在电机控制方面Spansion也能够具备竞争力, 也就是说我们需要可以满足机箱盖下面的引擎上的技术, 比如高电压、高温度、耐久性。而富士通在这几方面都比较强。我们已经拥有技术、客户渠道, 现在要调整一下交付产品和技术的一些方式。
问:富士通的MCU有哪些优势?
答:MCU业务与闪存业务比较类似。因为我们关注的重点都是提高质量、降低成本、提高性能, 并且为客户提供高质量的工程支持。这也是Spansion区别与其它厂商的不同之处。与竞争者相比, 我认为最重要的就是你的产品更好。拥有更好的性能和质量, 这是我们成功的原因, 将来也是它们成功的原因。
关注多样化和高质量
问:未来Spansion是否将分为闪存、MCU、语音协处理器三大产品线?对未来产品定位和目标?Spansion NAND情况怎么样?
答:在德克萨斯的工厂, 我们能生产出4000多件不同的产品, 所以我们能够在很多个工厂设计、开发多样的产品, 这也是我们业务模式的特点, 不是关注于数量, 而是产品种类的多样化。与XMC合作, 也会涉及到产品多样化。
NAND产品也表现地非常好, 上一个季度刚刚翻了一番, 我想下一个季度也会翻番。我们的合作伙伴海力士生产晶圆, 然后交付给我们, 我们再用自己的软件和依据自身的质量标准进行包装。在交付的时候, 用Spansion的品牌交付给客户。所以, 在很多应用部件上, NAND产品都做得非常好。
问:Spansion第二季度营收如何?对于今年的营收表现, 有什么展望?
答:第二季度 (不包含刚收购的富士通部门) 的营收数字表明:销售额1.95亿美元, 非GAAP调整后毛利率33.6%, 非GAAP调整后运营收入1840万美元, 即销售额的9.5% (利润率) 。可见, Spansion持续盈利。在过去3年, 每个季度的利润率都是10%左右。我们认为下一季度还会按照这个比例进行增长。我们知道最关键是成本。Spansion与合作伙伴都承诺, 持续降低成本, 提高利润率, 而且这一点也是唯一能够持续不断对设计和研发进行投入的前提。
与XMC合作
问:与XMC (武汉新芯集成电路制造公司) 有哪些合作?
答:XMC将获得Spansion浮栅NOR闪存技术授权, 成为我们的中国合作伙伴。在XMC现有的300mm晶圆厂的基础上, 我们会继续扩大Spansion专属授权的65纳米、45纳米、32纳米以及Mirror Bit闪存科技。今年晚些时候, 我们还会推出32nm的产品, 目前还在开发阶段。
问:Spansion还有其他代工厂, 在产能和技术上是怎么分配的?
答:我们的合作伙伴还包括生产NAND的海力士, 还有在嵌入式非自动的存储上的合作厂商UMC (联电) , 现在又收购了富士通的MCU和模拟业务。我们关注的主要是质量和成本, 在过去三年与XMC合作中, 发现他们在成本和质量控制上都非常出色。同时, 我们也是XMC的第一大客户, 将来也会如此。
问:为什么会选择XMC?
答:我们和XMC的合作始于SMIC。XMC很好地继承了SMIC (中芯国际) 在生产技术、产品质量和成本控制上的优势。而且全球做内存的工厂本来就不多, 更不要说做32nm的工厂了。所以我们认为XMC是完美的合作伙伴。
中国战略
问:收购后, Spansion对中国MCU市场和产品有何战略调整?
答:Spansion在中国有很多客户, 收购的富士通MCU和模拟部门也在中国有设计开发的团队, 所以在中国会有很多机遇。例如最近我们将会有一个MCU的产品, 主要用于建筑内部的能源管理, 以提高产品的可靠性和互联性。所以在建筑节能、汽车节能等领域将开发新的产品。另外用于家用电器的MCU也会在日本进行设计, 并通过我们的合作伙伴XMC进行生产, 最后在中国进行销售。还有, 在消费电子方面, 我们关注家电、娱乐设备、摄像机等。
另外补充一点, 我们还收购富士通的模拟业务, 所以我们在功率管理、转换器、调节器等都会推出新的产品。我们很快就会接手中国客户, 如LED照明、游戏机、摄像机、医疗设施领域的客户。因为我们已经有现成的产品可以投放到中国市场, 所以不久之后也可以在中国进行生产。
问:Spansion如何看待中国市场?在中国有什么发展或投资的计划?
答:我们的中国团队有350名优秀人才, 负责芯片的设计开发、软件开发, 还为客户提供高质量得应用支持工程师。我很庆幸有这么多人才帮助Spansion在中国拓展业务, 并将持续增加在中国的投入, 尤其是在消费类电子市场, 如电视、摄像机、家用电器还有游戏机等。另外, 我们也注重工业方面的发展, 如机器自动化、智能能源、医疗设备、网络连接等, 还有汽车业。中国是我们很重要的市场, 我们在中国的业务表现也非常好。
问:在中国, 价格很重要。对于竞争对手的低价策略, Spansion有什么应对措施?
答:我们在欧洲、北美、南美、东南亚、印度、日本、韩国和中东, 都参与当地市场竞争。这些市场和中国市场都是一样的, 在MCU、模拟和内存方面的产品竞争也很激烈。我们也努力使产品具备最高的系统性能和最低成本。
无论在中国、欧洲还是北美, 低价策略总是常胜的、奏效的, 我们也明白这一点。所以长期以来, 在中国市场也会像欧洲、北美市场一样, 关注成本问题。对此, 我们已经制定了计划, 也有取得成本竞争成功的佳绩。如果没有考虑到这一点, 我们也不会这么多年进入中国市场。
这项收购顺应当下互联世界的必然趋势和需求, 它将强化Spansion基于串行嵌入式解决方案市场领导地位, 新技术可以用以强化诸如汽车、工业、消费品、通讯等市场的领导地位。——John Kispert
随着时间的推移, 富士通MCU和模拟的品牌将会淡出市场, 变为Spansion。但只是名字的变化, 产品的高质量技术、进入市场的速度、寿命都不会变。——John Kispert
篇4：董事会成员或执行董事委派书
康睿凡：确实是很有挑战性的目标，但我认为仍是比较务实的目标。我们一般不会就某一产品的销售指标做详细的介绍，但毫无疑问，不同的事业部和不同的产品，增速是不一样的。在底盘以及动力系统相关的领域，我们在中国已经有了较好的市场占有率，而随着ABS和ESC在中国安装率越来越高，我们的销售额也会进一步提高。此外，轮胎事业部也是非常重要的。2011年，我们在合肥设立了轮胎工厂，轮胎在中国的销售额从原来的小规模，已经一路扩大到400万套直至1200万套的销售量，与此同时，我们还在不断将新的轮胎技术导入中国市场。
以往，来自德国或者其他国家的新技术，可能要3到4年才能进入中国市场，现在我们会同步在中国推出。通过参与世界级的车展，其中包括北京车展和上海车展，大家能看到最新的科技与产品，特别是能看到中国与全球其他地区的新科技是同步在推出的。与此同时，中国本土生产的一些产品也出口到了欧美，或者日韩市场。
《汽车纵横》：您如何评价大陆集团在中国的发展情况？
康睿凡：大陆集团在全球有140多年的历史，在中国有20年的历史，过去20年，大陆集团在中国有了长足的发展。我们对于大陆集团在中国下一个20年的快速增长充满了信心。中国对于我们来说是一个非常具有可持续性的市场。刚才Elmar Degenhart博士已经介绍了我们在全球有100多宗兼并，通过在中国的兼并，特别是康迪泰克的收购，我们的员工总数增加了2000余名。今后，大陆集团在中国不仅将快速发展，而且会以超过汽车产业整体的增速发展。
《汽车纵横》：从您到任至今已经有两年多的时间，对于中国市场也有了更为深入的了解，请问，大陆集团在中国主要面临哪些挑战？
康睿凡：确实，并不是说来自中国的一切都是喜讯——如产量上升，销售上升。我们也的确在中国看到了一些挑战。我们处在一个快速发展的市场，我们在产品技术等方面发展得很快，但同时也遇见了很多挑战。由于我们自己本身就是全球范围的供应商，我们的供应商也有一些跟我们一样的国际性供应商，他们在技术方面非常强劲。但是我们非常了解中国需要什么样的技术，我们现在有很多本土工程师，不过这并不意味着所有的技术都要在中国进行开发，有一些技术可以是来自国外的。同时我们也看到有部分国内供应商与国际供应商在技术方面仍有一定差距，但中国的整个汽车行业都在从“量”往“质”的方向发展，在这个大前提下，供应商之间的技术差距在不断缩小。我认为我们应该进一步提升生产力和效率。
此外还有一个挑战是关于劳动成本的上升，我认为，这对于包括大陆集团在内的所有企业来说，都是一个挑战。但这其实是一个正常的现象。中国正在往价值链的上端走，这必然会造成劳动成本的上升。这要求不断提升生产力的同时，我们的研发也要更加富有成效和效率。
《汽车纵横》：前不久，大陆集团和中国汽车技术研究中心合作投资了一个试验中心，对于大陆集团来说这意味着什么？
康睿凡：我们与CATARC（中国汽车技术研究中心）合作投资的研发中心刚刚破土动工。我们和CATARC已经合作了多年，非常熟悉他们。刚刚动土的这一项目，是我们在江苏盐城大丰和他们共建的一个研发中心，就这一合作项目我们已经探讨了很长时间。在那里，CATARC正在建设一个亚洲最大的汽车试验基地，我们在其中建立的是一个研发中心，主要是针对ABS、ESC等底盘技术。我们的工程师将在那里为客户车辆进行软件测试，这正如我们在美国、日本、欧洲所做的工作一样。我们不但在他们场地进行的是车辆系统的开发，同时，我们也将利用这个场地进行更多的轮胎测试，因为我们相信轮胎的开发一定要基于当地市场。
长期以来，我们与CATARC有着非常紧密的合作，现在大陆集团已经有越来越多的测试项目在中国进行，对于我们来说，CATARC是我们在中国汽车行业的发展非常重要的一个合作伙伴。上面提到的这个研发中心大楼，现在建设得非常快。明年我们将会正式启动，计划在初始阶段配备30到40个工程师，但是随着时间的推移，工程师的人数会越来越多。
《汽车纵横》：参与CATARC的合作项目是否意味着你们对于推动中国汽车技术的法规标准有积极的想法？与德国相比，中国这方面的情况有哪些不同点？
康睿凡：我认为，非常重要的一点是，在中国市场上我们一定要在各个方面赢得信任。首先，我们必须获得市场的信任，在这方面我们做得非常好，这不仅归功于我们在中国20年的历史，也在于大陆集团确实在中国打下了非常坚实的基础。第二，我们希望自己不局限于在市场当中赢得信任。我们都知道中国现在是最大的汽车市场，去年的销量达到2200万辆。我们相信这个市场正在从重量向重质转变，大家可以看到本届上海车展展示的车型比以往多很多。而这也是我们在集团董事会中经常探讨的。此外，我们还经常探讨如何在这个市场中，怎样去配置资源。
在推动技术标准立法方面，我们确实曾起到了一些非常重要的作用。我们首先做的是在底盘领域推广ESC技术的相关工作，尽管这个技术比较早就得到了发展，但相关法规的出台却相对较晚。2011年，北美地区已确立了在所有车上要配备ESC，欧洲在这方面也有相应的规定。在中国市场，我们主要是提供技术的，我们的专长是提供技术，通过技术拯救生命，同时我们和CATARC及国家发改委在这方面做过很多探讨。虽然我们并不直接参与立法相关的工作，但是通过合作伙伴，我们在不断进行这方面的努力。目前，我们非常关注交通安全问题，并且积极思考自己可以扮演的角色，包括相关的技术立法。此外，我们对于中国汽车行业的燃油经济性等话题也很关注。现在中国非常重视燃油经济性，但法规当中没有具体的数字规定。我们期待能够做出自己的贡献。同时我们也相信，市场的力量将会推动政府的立法，市场也会决定汽车的技术和价格。具体到中国来说，中国有很多大型城市，法规在大城市极易推行。这是中国的优势，不像在德国小村庄非常多。我们现在为中国调配了很多的资源，包括我们在工程方面的能力等，去帮助中国应对种种问题，例如，我们正在帮助中国本土的整车企业寻求油耗方面的解决方案，以及电动车型混合动力车型方面的技术，还有安全方面的技术。
事实上，我们没有太多地渗透到立法，我们的角色更多是从技术方面提供支持。在这方面，与CATARC的战略合作、与行业协会的合作显得尤为重要。
《汽车纵横》：近期，大陆集团在中国主要有哪些新的投资项目？未来大陆集团在中国还会有哪些新的投资举动？
目前大陆集团已经在合肥等地投资兴建了众多生产基地：大陆集团合肥Continental轮胎工厂正在增量的阶段，生产的产能将会增加到800万。同时，大陆集团还重视在中国的生产设施的绿色生产和环保领域。在大陆集团合肥轮胎工厂，通过屋顶智慧光伏电站项目一期工程并网发电，阳光电源为该电站量身提供智慧解决方案、建设以及全套光伏系统接入设备，每年可减少碳排量高达6，082吨。通过这样的供电，一年可以帮助我们满足生产100万轮胎的用电需求。之后，我们还将投资一个混炼工厂，主要用于橡胶材料的密炼，从康迪泰克产品技术开始，今年我们将会在这方面有很大的产能扩展，再一次彰显了我们立足市场，服务市场的决心。
2014年11月，大陆汽车车身电子系统（芜湖）有限公司正式开业。新工厂初期投资额3，300万欧元用于土地和厂房的建造，到2015年底，新工厂员工将达到1，500人，其中包括约215位研发工程师。到2015年底将建成42条生产线。此外，大陆集团还在进行大规模投资以应对中国市场对于车内环境的需求。目前我们已投资约4000万欧元投建大陆集团旗下贝内克-卡里科常州工厂，生产用于座椅或仪表板的，环保、低排放、不含过敏原的汽车内饰材料，以满足客户对车内环境健康的要求。同时，今年我们将会对一些研发中心进行扩展，在合肥我们也将会进一步拓展我们的培训中心。
此外，大陆集团还有一个非常重要的举措：走向西部。大陆集团预测中国的汽车工业将越来越向西部靠拢，大陆集团也将在重庆、成都、长沙、武汉等地区不断设立新的设施。
我相信，中国汽车市场将有一个非常美好的未来，我们已经准备好与我们的合作伙伴一起，为中国社会，去帮助中国的人民实现“中国梦”。
篇5：执行董事委派书
根据公司法以及公司章程第X章第XX条规定，经股东研究决定，委派下列1名人员为XXXXXXXX公司的执行董事，任期X年：
姓名 XXX 英文名XXXX XXXXXX 身份证/护照号 XXXXXXXX 同时免去XXXXXXXX 的执行董事职务。
股东（盖章）：
法定代表人（签字）：
日期：
篇6：董事委派书（推荐）
根据章程规定，兹委派、、为拟设立的XXX有限公司董事；其中 为公司董事长，任期三年。委派方名称：
法定代表人（或授权人）签字：
（如委派方系单位的需加盖公章、委派方为个人的仅需签名）
委派日期：
篇7：董事会或执行董事分级授权制度
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董事会或执行董事分级授权制度
第一章 总则
第一条 为了为完善百诺鑫合小额贷款股份有限公司的治理结构，强化对百诺鑫合小额贷款股份有限公司各部门的统一管理，达到集中决策与适当分权的合理平衡，根据《公司法》以及《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等规定制定本制度。第二条 本制度所指的“分级授权”，是指由百诺鑫合小额贷款股份有限公司董事会代表百诺鑫合小额贷款股份有限公司向公司经营管理层授权，公司部门的总经理代表本公司部门接受授权，各公司部门必须在百诺鑫合小额贷款股份有限公司董事会授权范围内依法进行经营管理活动。董事会对董事长和经营层等的授权管理。旨在明确董事会、董事长和总经理之间的职责、权限划分。
第二章董事会、执行董事、董事长、总经理的职权
第三条 董事会为公司的决策机构，依法行使下列职权：
（一）召集股东大会，并向股东大会报告工作；
（二）执行股东大会的决议；
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（三）决定公司的经营计划和投资方案；
（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；
（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
（六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；
（七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；
（八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；
（九）决定公司内部管理机构的设置；
（十）聘任或者解聘公司总裁、董事会秘书；根据总裁的提名，聘任或者解聘公司副总裁、总工程师、财务总监等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；
（十一）制订公司的基本管理制度；
（十二）制订本章程的修改方案；
（十三）管理公司信息披露事项；
（十四）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；
（十五）听取公司总裁的工作汇报并检查总裁的工作；
（十六）法律、行政法规、部门规章或公司章程授予的其他职权。第四条执行董事对股东会负责，行使下列职权：
（一）召集股东会会议，并向股东会报告工作；
（二）执行股东会的决议；
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（三）决定公司的经营计划和投资方案；
（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；
（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
（六）制订公司增加或者减少注册资本以及发行公司债券的方案；
（七）制订公司合并、分立、解散或者变更公司形式的方案；
（八）决定公司内部管理机构的设置；
（九）决定聘任或者解聘公司经理及其报酬事项，并根据经理的提名决定聘任或者解聘公司副经理、财务负责人及其报酬事项；
（十）制定公司的基本管理制度；
（十一）公司章程规定的其他职权； 第五条 董事长行使下列职权：
（一）主持股东大会和召集、主持董事会会议；
（二）督促、检查董事会决议的执行；
（三）签署公司股票、公司债券及其他有价证券；
（四）签署董事会重要文件和其他应由公司法定代表人签署的其他文件；
（五）在董事会休会期间，根据董事会授权，行使董事会的部分职权；
（六）行使法定代表人的职权；
（七）贷款审批金额权限：可直接审批信贷部上报的50万元以内的 信用贷款、抵押贷款、保证贷款、质押贷款；
（八）在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权，并在事后向公司董事会和
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股东大会报告；
（九）董事会授予的其他职权；
第六条 总经理对董事会负责、行使下列职权：
（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；
（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；
（三）拟订公司内部管理机构设置方案；
（四）拟订公司的基本管理制度；
第三章 权力划分
第七条购买、出售资产：
（一）购买资产：单项交易金额在10 万元以下的，由公司副总经理、综合部总经理或职能部门经理审批，单项交易金额在10万元以上、100 万元以下的，由公司总经理或公司董事长审批；单项交易金额在100 万元以上、500 万元以下的，由公司总经理审核后，报董事长审批；单项交易金额在500 万元以上，由公司董事长、总经理签署意见后，报董事会审批；
（二）出售资产：一次性交易金额在5 万元以下，由公司副总经理、综合部总经理或职能部门经理审批，一次性交易金额在5万元以上、50万元以下的，由公司总经理或公司董事长审批；一次性交易金额在50 万元以上、100 万元以下的，由公司总经理审核后，报董事长
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审批；一次性交易金额在100 万元以上，由公司总经理、董事长签署意见后，报董事会审批；
上述购买、出售资产的交易金额占公司最近一期经审计的总资产30% 以上的，均应由公司经营层拟订方案，报董事会审议通过后，提请股东大会批准。
上述购买、出售的资产不含购买原材料、燃料和动力，以及出售产品商品等与日常经营相关的资产，但资产置换中涉及购买、出售此类资产的，仍包含在内。第八条 资金管理
（一）公司日常经营管理中的各项费用开支，除涉及股份公司董事会及监事会的费用支出外，单笔金额在5万元以下的，由公司副总经理、综合部总经理或职能部门经理审批；单笔金额在5万以上、50 万元以下的，由公司董事长或公司总经理审批；单笔金额在50 万元以上的，由公司总经理审核后，报董事长审批；公司年度费用预算方案，由公司董事会批准。
（二）经营性采购支付，单笔金额或月结金额在100万元以下的支付，由副总经理、综合部总经理或职能部门经理审批；单笔金额或月结金额在100万元以上的支付，由总经理审批。
（三）公司资金调拨和使用：资金调拨金额在10 万元以下的，由公司副总经理、综合部总经理或职能部门经理审批，单项交易金额在10万元以上、100 万元以下的，由公司总经理或公司董事长审批；单项交易金额在100 万元以上、500 万元以下的，由公司总经理审
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核后，报董事长审批；单项交易金额在500 万元以上，由公司董事长、总经理签署意见后，报董事会审批；
金额在 500 万元以下的，由总经理审批；金额在 500 万元以上，由总经理审核后，报董事长批准。
第四章 基本授权的制订、管理
第九条 百诺鑫合股份有限公司董事会对经营管理层基本授权的范围包括：人事授权、财务授权和业务授权，分别产生被授权公司部门的人事权限、财务权限和业务权限。第十条 人事授权的具体内容包括：（1）人事任免；（2）人员考评、奖惩；（3）组织架构及定岗定编；（4）员工薪酬、福利的确定；（5）人事管理制度的制订。第十一条 财务授权的具体内容包括：（1）预算编制及调整；（2）预算外支出的审批；（3）利润及收益的使用及分配；（4）投融资业务；
（5）合同付款计划的制订及审批；
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（6）财务管理制度的制订。第十二条 业务授权的具体内容包括：（1）主要经营业务相关经营决策的制订；（2）对外合同的签订。
第十三条 公司基本授权须经百诺鑫合股份有限公司董事会批准通过。
第十四条 百诺鑫合股份有限公司审计法务部应在每个授权期间开始前40天向百诺鑫合股份有限公司董事会报送百诺鑫合股份有限公司基本授权草案，百诺鑫合股份有限公司董事会应在15日内审议定稿。第十五条 百诺鑫合股份有限公司审计法务部应在基本授权定稿后5日内制作出《聊城市东昌府区百诺鑫合股份有限公司授权管理规定》，经董事长签字后加盖公章，将授权书复印本下发被授权公司部门。被授权公司部门总经理应在授权书正本上签字确认，授权书正本由百诺鑫合股份有限公司综合部负责存档保管。
第十六条 百诺鑫合股份有限公司对各公司部门的基本授权应与百诺鑫合股份有限公司部门的定岗定编相一致。百诺鑫合股份有限公司综合部应制订出明确的各公司部门岗位职责说明书，该职责说明作为对该公司部门基本授权书的附件。
第十七条 百诺鑫合股份有限公司综合部应在每个授权期间开始前组织各公司部门总经理、财务负责人及其他高级管理人员学习本公司部门的授权。
第十八条 当被授权公司部门发生下列情况时，百诺鑫合股份有限公
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司董事会可变更对该公司部门的基本授权：
（1）公司部门与授权有关的工作岗位设置发生变更；（2）被授权人发生重大越权行为；
（3）因被授权人未能正确履行授权程序造成重大经营风险；（4）其他需要变更的情况。
第五章 授权的终止
第十九条 授权因发生下列情况终止：
（1）授权书中规定期限届满，如果百诺鑫合股份有限公司董事会没有发出授权展期的通知，则授权终止；（2）授权被撤销；（3）被授权机构被撤销；
（4）在授权期限内，因变更事项需要重新制发授权书的，自变更后的授权书生效之日起，原授权书终止；（5）其他需要终止的情况。
第二十条 授权被终止后，被授权人应向百诺鑫合股份有限公司综合部汇报被授权期间的工作和授权使用状况。
第六章 授权制度的检查与监督
第二十一条 百诺鑫合股份有限公司审计法务部应当定期或不定期对
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被授权公司部门行使授权权限的情况进行检查和监督。被授权公司部门综合部经理有责任定期向百诺鑫合股份有限公司审计法务部汇报该公司部门管理人员行使授权权限的实际情况。
第二十二条 百诺鑫合股份有限公司审计法务部在审查中发现被授权公司部门有一般越权行为的，应督促该公司部门限期改正；有重大越权行为的，应提交百诺鑫合股份有限公司董事长决定对其作出处分决定，该重大越权行为给百诺鑫合股份有限公司造成严重损失的，百诺鑫合股份有限公司有权追究其相应的经济责任。
第二十三条 前条所称“一般越权行为”是指被授权人超越授权书中的授权权限但未造成严重后果的行为；“重大越权行为”指被授权人实施了授权书中授权人声明禁止分支机构实施的权限，或超越授权权限造成严重后果的行为。
第七章 附则
第二十四条 本制度未尽事宜或与国家有关法律、法规及《公司章程》等有关规定相抵触的，按国家有关法律、法规及《公司章程》等有关规定执行。
第二十五条 本制度中的“以上”均含本数，“以下”均不含本数。第二十六条 本制度经公司董事会审议通过后实施，修订时亦同。第二十七条 本制度由公司董事会负责解释。
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篇8：董事会成员或执行董事委派书
在现代公司治理实践中, 董事会作为公司内部治理机制核心不仅要对股东负责更要对上市公司负责, 而董事会效率的发挥取决于其独立性和客观性。如何通过董事会有效地抑制控股股东控制权私人收益、减少大股东对中小股东的利益剥夺, 增强企业的竞争优势成为人们关注的焦点。目前, 在中国股权高度集中的情况下, 持有公司多数股份的大股东由于拥有较高的控制权, 基本能够控制董事人选, 使公司董事会变成大股东自身利益的代言人, 形成了控股股东控制上市公司的“内部人控制”局面, 加之缺乏约束大股东行为的市场机制, 使其面临的法律风险极低, 侵占上市公司利益的现象就具有了普遍性, 这一点更为直接的体现在国有控股股东占据公司控制权方面。股东之间控制权的争夺可使董事会成员来源多元化, 进而形成相互制约、相互牵制, 有利于平衡公司内部权力, 获得更多的控制权共享收益有效地保证中小股东利益不受大股东侵害。此外, 在不同的股权结构由于控股股东持股比例存在明显差异, 从而导致股东之间的制衡状况以及他们对董事会的控制程度存在差别, 即董事会控制权的分配也必然存在差异, 进而影响董事会治理效率的发挥。董事会效能的发挥很大程度上取决于与公司利益的紧密程度。为了使董事与控股股东利益保持一致, 控股股东往往采取措施增加董事与其自身的经济关联度, 而降低董事与上市公司的经济关联度, 以确保其为控股股东服务的积极性。
2 董事会对公司绩效的影响
2.1 董事会规模对公司绩效的影响
董事会规模大小是指董事会中董事的数量。目前, 有很多学者对董事会规模大小与经营业绩之间的关系进行了研究, 但始终没有一个明确的答案。如John和Senbet (1998) 指出增大董事会的规模可能导致董事会成员与管理层之间以及董事会成员之间沟通交流的困难, 从而导致做出差的决策。Lipton和Lroasch (1992) 及Jensen (1993) 年认为, 规模小的董事会比规模大的董事会有效。
2.2 独立董事对上市公司的影响
独立董事制度起源于英美国家, 在美国董事分为内部董事和外部董事, 外部董事又分为有关联的外部董事和无关联的外部董事。内部董事也称为执行董事, 就是指在公司内担任高级职务的管理人员, 而外部董事指并不担任公司内任何管理职务的董事。在英国独立董事又被称为非执行董事。我国关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见中将独立董事定义为不在公司担任除董事外的其他职务, 并与其所受聘的上市公司及其主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事, 相当于美国的无关联外部董事。在学术研究上, 增加董事会中外部独立董事的比例是否对公司绩效有影响是一个有争议的论题, 对于独立董事监督功效的实证检验结果依赖于研究的环境和样本设置。
2.3 董事会会议的次数对上市公司绩效的影响
董事会通过董事会会议的形式, 形成决策和行为, 来完成对公司经理的监督。当董事会的规模和独立性改变时, 会影响到董事会的活动强度, 因此董事会会议的次数也对公司的绩效产生一定的影响。Vafeas (1999) 通过对307家样本公司的研究, 认为董事会的活动通过董事会的会议频率加以计量是董事会参与公司治理的一个重要方面, 当公司经营遇到困难时, 董事会的会议次数会增多, 董事会开会的次数增多以后, 公司业绩会有所改善。
近年来, 随着高等教育制度的普及, 上市公司的领导层结构发生了巨大的变化, 越来越多的高学历人才进入董事会, 对公司的经营起着重要的作用。魏刚、肖泽忠、Nick Travlos、邹宏 (2007) 讨论了独立董事的背景, 发现独立董事的教育背景对公司的业绩没有显著的正面影响, 同时, 也发现来自高校和研究机构的独立董事比例与业绩指标不存在显著的正相关关系。而Kiang (2006) 认为“关系是王”, 来自政府和银行背景的独立董事越多, 公司经营业绩越好。但也发现, 独立董事中“海归”越多, 公司经营业绩越好。但是, 当独立董事的多重董事身份越多, 对公司的经营业绩则有显著的负面影响, 这也支持“小蜜蜂假设”。但是, 最为对公司经营起着直观重要的董事会成员的教育背景对公司的经营绩效到底有着什么作用呢?是高学历更重要, 还是实际工作中的经验发挥了更大的作用?本文从董事会的成员的受教育背景方面讨论了董事会对公司经营绩效的影响。
3 实证模型及分析
3.1 公司绩效
西方学者常常用净资产收益率Q托宾值等指标反应公司治理效率。由于我国上市公司的股票价格是在流通股交易, 的基础上形成的, 非流通股的股票价格难以准确衡量, 而且公资产的重置价值难以估算, 因此本文选择净资产收益率 (ROE) 为企业绩效的度量指标。
3.2 数据来源
本文数据来源于《2008上市公司速查手册》以及各公司的公开信息。在2007年的1662家上市公司中, 等距抽样抽取166家上市公司, 剔除财务不正常的20家, 剩余146家。选取公司净资产收益率作为绩效变量, 而公司董事会成员的硕士研究生以上学历的人数为衡量董事会整体学历的指标。
3.3 实证分析
列联表是观测数据按两个或更多属性 (定性变量) 分类时所列出的频数表。一般, 若总体中的个体可按两个属性A与B分类, A有r个等级A1, A2, …, Ar, B有c个等级B1, B2, …, Bc, 从总体中抽取大小为n的样本, 设其中有nij个个体的属性属于等级Ai和Bj, nij称为频数, 将r×c个nij排列为一个r行c列的二维列联表, 简称r×c表。若所考虑的属性多于两个, 也可按类似的方式作出列联表, 称为多维列联表。列联表又称交互分类表, 所谓交互分类, 是指同时一句两个变量的值, 将所研究的个案分类。交互分类的目的是将两变量分组, 然后比较各组的分布状况, 以寻找变量间的关系。常使用卡方统计量对列联表分析做检。
本文试图使用列联表分析, 定性的分析上市公司董事会成员的受教育程度与公司绩效之间的关系。使用SPSS13.0软件进行列联表分析, 结果为:
a 539 cells (100.0%) have expected count less than 5.The minimum expected count is.02.
根据皮尔逊卡方检验的结果, p=0.335, 在5%的水平上, 大于临界值;而两者的相关系数为-0.07, P值为0.632, 影响不显著。所以认为董事会成员的受教育程度对上市公司的经营绩效没有影响。
4 结论
通过以上实证分析可以发现, 董事会成员的受教育程度对公司绩效并无影响。虽然现在公司董事的学历越来越高, 但是并没有对公司的经营起到一个正面的影响。一个人的素质和能力的高低, 并不能单纯以学历来衡量, 董事会也是如此, 学历高并不一定代表能给公司带来积极的效应。
参考文献
[1]陈秋红.董事会特征与行为对公司绩效影响的实证分析.2006.
[2]上海证券交易所研究中心中国公司治理报告.上海复旦大学出版社, 2004.
篇9：董事会成员或执行董事委派书
中国国有企业通过改制重组，一部分已经逐步明晰了产权，企业经营恢复了生机，但是，仍然有一批国有企业，暂时无法走改制之路。作为企业的“娘家人”，为推动国有企业治理结构的优化，国资委正在和中组部一起推动工作，以建立规范董事会为重点加快完善公司治理，继续扩大中央企业推进董事会试点，“防止企业倒在决策上”。国资委的目标是从选人建制开始，规范国企董事会的运作，对于已建立董事会、外部董事超过半数的试点企业，未来将由董事会决定高级管理人员的选聘、考核、奖惩，并按照有关规定授权董事会行使出资人的部分职权。
可以看出，国企的做法远远落后于民营经济体。国企还处在把这些治理结构的基本工作当做自己现在和未来的目标。这对于民营企业简直是难以想象的事，这就难免导致了在董事会成员选聘上，出现了种种怪异现象。比如国企董事长和独立董事多由具有国企背景的圈子里选，再如适合担任国企外部董事和董事长的人“特别少”。
之所以出现这样的“问题”，其实是国企体制缺陷的表征。国企选择董事长和外部董事的标准存在偏差。一般而言，董事会成员是所有利益相关人的代表，外部董事主要代表了广大的股东，也就是公众，而不是某一特殊群体的代表，也不必然就是国资委的代表。而董事长只是董事会的召集人和组织者，应该由全体董事会成员推选出来。董事长并没有特殊的职权和高于其他董事的地位，董事会实行决策表决制。除非董事长代表绝对控股权，否则也没有一票否决权。如果按照这样的标准挑选，怎么可能出现适合担任国企外部董事的人选太少的问题呢?待选的范围自然很小，再加上诸如“政治正确”、“根红苗正”等条件后，当
当然，这里面也有一些操作的限制。比如，代表公众的外部董事如何选出?显然无法通过海选的方式。这在私营经济中不是问题的问题。在国企中却实实在在难以解决。现在的处理方式就成了将国资委作为公众在国企中的权益的委托方，由其代表公众挑选自己的利益代言人，这是个简单的解决方式，但国资委是否能够代表公众以及他挑选的董事是否能被公众认同还是一个疑问。
李荣融认为，招聘国企董事长和总经理不一样，要求更高，董事长是战略人才，想的是明天的事情。他曾表示，我心目中可以称之为董事长的有两位，一位是曾任通用电气董事长的杰克·韦尔奇，另外一位是曾任柯达全球总裁的裴学德。按照这个标准，然是无人可选了。国企的治理结构改革，仍然带有浓厚的官本位和“一把手最大”的惯性思维特征，按照这个思路做下去。只能是换汤不换药，解决不了国企决策和经营水平低的问题。违反董事会运作法则，把公众利益和国家利益寄托在一两个清廉自守的董事长身上，而不是从根本上解决利益制衡和监督，是在沿袭党选干部的做法，而现实中屡抓不止的贪官现象早已证明了这条路是走不通的。
篇10：董事会成员或执行董事委派书
有限公司执行董事、监事任职书
根据《公司法》和本公司章程的有关规定，经本公司股东会表决通过： 选举
现住所：
担任公司执行董事，任期三年。
，身份证号码为：。
委任 姓名： 姓名： 姓名：
等人担任公司监事，任期三年。，现住所：，现住所：，现住所：，身份证号码为：，身份证号码为：，身份证号码为：
股东盖章、签名：
年
说明：（正式文件请勿打印以下内容）
月
日
1.本范本适用于由两个以上五十个以下股东出资设立，设有执行董事、监事会、总经理等 组织机构的有限责任公司； 2.本范本适用于公司章程规定法定代表人由经理担任、经理由执行董事任命的情形； 3.申请董事、监事、经理、法定代表人变更登记的，应在任职书中相应增加免去原有任职 人员的内容； 4.董事任期每届不超过三年，具体年限由公司章程规定；监事任期每届三年；经理任期由 公司章程规定； 5.要求用 A4 纸打印，涂改无效，复印件无效。
篇11：执行董事、经理、监事任职书
法定代表人、经理、监事任、免职书
根据《公司法》和本公司章程的有关规定，经本公司股东会表决 通过： 选举张国树担任公司执行董事（法定代表人），任期三年。选举詹炳灶担任公司监事，任期三年。
聘用黄木财担任公司经理，任期三年。免去黄杰珍担任公司董事长（法定代表人），免去詹炳灶副董事长、总经理职务，免去黄桂新、黄仙桂、何辉杨、谢树森、陈建芳的董事职务。
张国树，现住：云安县富林镇白兰冲村8号，身份证号码：***11X。
詹炳灶，现住：云安县富林镇詹屋村77号，身份证号码：***117。
黄木财，现住：云安县富林镇下连塘村，身份证号码：***132。
股东盖章或签名
篇12：董事监事委派管理办法
第一章 总则
第一条 为了进一步规范集团公司的对外投资行为，完善集团公司向外委派董事、监事制度，切实保障集团公司作为法人股东的各项合法权益，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及集团公司章程的有关规定，制订本办法。
第二条 本办法所指的“委派董事、监事”，是由集团公司按本办法规定的程序，向所属控股的派驻公司委派董事和监事。集团公司委派的董事、监事代表集团公司行使《公司法》赋予董事、监事的各项责权，必须勤勉尽责，竭力维护集团公司的利益。
第三条 本办法适用于集团公司直接或间接控股的派驻公司。集团公司向其参股的公司推荐董事、监事时，可参照本办法执行。
第四条 集团股改领导小组负责对派驻公司的董事、监事候选人任职资格进行审议，并对其任职后的工作绩效进行评议。
集团股改工作办公室具体负责董事、监事候选人任职资格的考察，并对其任职后的工作情况定期提出评价报告报请集团股改领导小组审议。第五条 集团公司各职能部门应按法律、法规以及公司管理文件的相关规定，将其管理职能延伸至派驻公司。
集团公司人力资源部负责收集、整理董事、监事候选人的资料及董事、监事的任职情况资料。
集团公司财务部负责收集整理派驻公司财务信息。集团公司审计部负责派驻公司的财务监督和财务审计。集团公司企业管理部负责制定集团股改工作的总体规划，并根据总体规划制定派驻公司股份制改造的实施方案，配合派驻公司做好股份制改造的各项具体工作。
集团公司投资管理部负责根据集团发展的整体规划提出派驻公司股改后的投资发展项目，并进行分析预测。
第六条 集团公司建立健全董事、监事绩效评价与激励约束机制。
第二章 外派董事、监事的任职资格 第七条 外派董事、监事必须具备下列任职条件：
1、自觉遵守国家法律、法规和公司章程，诚实守信，忠实履行职责，维护集团公司利益，具有高度责任感和敬业精神；
2、熟悉派驻公司的经营业务，具有相应经济管理、法律、技术、财务等专业技术中级以上职称，并在集团公司中层以上管理岗位任职满三年以上；
3、身体健康，有足够的精力和能力来履行董事、监事职责；
4、集团股改领导小组认为担任外派董事、监事必须具备的其它条件。
第八条 有下列情形之一的，不得担任外派董事、监事：
1、《公司法》规定不得担任董事、监事的人员；
2、与派驻企业存在关联关系，有妨碍其独立履行职责情形的人员；
4、集团股改领导小组认为不宜担任外派董事、监事的其它情形。
第三章 外派董事、监事的任免程序 第九条 凡向派驻公司委派董事、监事，均由集团公司人力资源部作出候选人提名议案，由集团股改工作办公室进行考察，形成考察报告报请集团股改工作领导小组批准派。
第十条 集团公司除了按上述程序提名外派董事、监事候选人外，还可以采用公开竞聘、招聘、选聘方式，择优产生外派董事、监事候选人。
第十一条 集团股改领导小组批准外派董事、监事后，由集团公司企业管理部代表集团公司与被委派董事、监事签定《外派董事、监事承诺书》，明确外派董事、监事的责任、权利和义务，并由集团公司人力资源部负责草拟委派文件，由集团公司总裁签发，作为推荐委派凭证发往派驻公司，派驻公司依据《公司法》及该公司章程的有关规定，将集团公司推荐委派的董事、监事候选人提交股东会选举。
第十二条 依据《公司法》，集团公司外派董事、监事任期未满，派驻公司股东会不得无故罢免其职务。但当被委派董事、监事本人提出辞呈，或被委派董事、监事因工作调动，或到退休年龄，或集团股改领导小组对其进行考核后认为其不能胜任的，或该委派人违反《外派董事、监事承诺书》并对集团公司利益造成损失时，集团公司应及时向派驻公司董事会、监事会出具要求变更董事、监事的公函。
第十三条 变更外派董事、监事的程序如下：
1、被委派人本人提出辞呈的，其书面辞呈应递交集团股改领导小组，集团股改领导小组根据其辞职理由的充分与否，决定是否准许其辞职；
2、被委派人因工作调动，或到退休年龄的，由集团股改领导小组根据其工作情况决定是否准许其卸任外派董事、监事职务；
3、被委派人经集团股改领导小组考核后认为其不能胜任的，由集团股改工作办公室出具考核意见，并经集团股改领导小组审议，由集团公司总裁作出撤销委派其职务或劝辞的决议；
4、被委派人违反《外派董事、监事承诺书》并对集团公司利益造成损失的，由集团股改工作办公室提出建议，由集团股改领导小组作出撤销委派其职务或劝辞的决议；
5、变更外派董事、监事时，须按本办法规定的程序重新推荐董事、监事候选人。
6、其他外派董事、监事任期届满后，经考核合格可以连选连任；但对派驻公司董事长、监事会主席，任期届满后，应采取轮岗制。
第四章 外派董事、监事的责任、权利和义务 第十四条 外派董事、监事的责任如下：
1、忠实地执行集团公司董事会、监事会、总裁办公会涉及派驻公司的各项决议；
2、谨慎、认真、勤勉地行使派驻公司《章程》赋予董事、监事的各项职权，在行使职权过程中，以集团公司利益最大化为行为准则，坚决维护集团公司的利益；
3、按派驻公司《章程》相关规定，出席该公司股东会、董事会及监事会，并行使相应职权；
4、认真阅读派驻公司的各项商务、财务报告，及时了解派驻公司业务经营管理状况，负责向集团公司董事会、监事会、总裁办报告派驻公司的经营状况，以及董事、监事本人履行职务的工作情况；
5、对集团公司投入派驻公司的资产保值增值负责。第十五条 外派董事、监事的权利如下：
1、有权获取为履行职务所需的派驻公司经营分析报告、财务报告及其它相关资料；
2、有资格出任派驻公司的董事长、监事会主席、总经理及其它高管人员，根据公司董事会、监事会的授权，行使派驻公司的经营管理、财务监督等职权；
3、有权对派驻公司的经营发展及投资计划提出建议；
4、有权就增加或减少本公司对派驻公司的投资、聘免派驻公司高管人员等重大事项提出决策建议；
5、行使派驻公司董事会、监事会赋予的其它职权。第十六条 外派董事、监事必须履行如下义务：
1、在职责及授权范围内行使职权，不得越权；
2、除经集团公司董事会和派驻公司股东会的批准，不得与派驻公司订立合同或者进行交易；
3、不得利用内幕信息为自己或他人谋取利益；
4、不得自营或者为他人经营与派驻公司相同的业务，不得从事损害派驻公司利益的活动；
5、外派董事、监事提出辞职或者任期届满，其对公司和股东负有的义务在其辞职报告尚未生效或者生效后的合理期间内，以及任期结束后的合理期间内并不当然解除，其对公司商业秘密保密的义务在其任职结束后仍然有效，直至该秘密成为公开信息。其他义务的持续期间应当根据派驻公司利益最大化原则决定，视事件发生与离任之间时间的长短，以及与派驻公司的关系在何种情况和条件下结束而定。
6、外派董事、监事在任职期间必须竭尽全力保护派驻公司的知识产权，卸任后，不得以任何方式私自带走涉及派驻公司知识产权范畴内的任何资料，由此造成派驻公司利益受损的，应当承担相应的法律责任。
7、任职尚未结束的外派董事、监事，对因其擅自离职使公司利益造成的损失，应当承担赔偿责任。
8、外派董事、监事卸任后，未经批准，三年内不得到派驻公司担任高级管理人员职务。
9、派驻公司如因违反法律法规致使集团公司利益受损的，由参与决策的外派董事向集团公司承担赔偿责任。
第十七条 外派董事、监事应协助集团公司财务部督促派驻公司定期向集团公司提供财务月报和年报。
第十八条 外派董事、监事应协助集团公司审计部对派驻公司进行内部审计。
第十九条 外派董事、监事应协助集团公司投资管理部制订派驻公司投资计划和投资方案。
第二十条 外派董事、监事应协助集团公司企业管理部制订派驻公司经营考核目标。
第二十一条 外派董事、监事在接到派驻公司召开股东会、董事会、监事会通知后，凡会议涉及审议下列重大事项时，应确定一人，在二个工作日之内书面报告集团公司总裁或主管副总裁：
1、派驻公司增加或减少注册资本；
2、派驻公司发行股票、债券；
3、派驻公司利润分配方案和弥补亏损方案；
4、派驻公司对外投资、对外担保、委托理财等事项；
5、派驻公司聘免总经理等高管人员并决定其报酬事项；
6、派驻公司收购或出售资产、资产或债务重组、前五大股东股权转让、合并或分立、变更形式、清算解散等事项；
7、超出派驻公司最近一期财务报告净资产10%以上（含10%）的关联交易；
8、修改派驻公司《章程》；
9、其他的重要事项。
第二十二条 派驻公司股东会、董事会、监事会审议涉及上述第二十一条规定的重大事项时，外派董事、监事必须依据集团公司总裁或主管副总裁的批示意见行使表决权，不得擅权。
第二十三条 外派董事、监事认为有必要召开股东会会议、董事会会议、监事会会议研究公司经营中的重大问题时，应及时提出书面意见提交集团公司总裁或主管副总裁，经批准后，可由董事、监事按规定程序提议召开临时股东会会议、董事会会议、监事会会议。外派董事、监事提出的书面意见是集团股改领导小组评价其任职情况的重要依据。
第二十三条 除上述第二十一条规定的重大事项外，外派董事、监事必须根据集团公司利益最大化的原则，行使表决权，并允许在事后向集团总裁或主管副总裁汇报自己的表决态度。
第二十四条 外派董事、监事应按期参加股东会会议、董事会会议、监事会会议，本人确实无法亲自出席的，可以书面形式委托其他董事、监事按委托人的意愿代为发表意见或进行表决，委托人应独立承担法律责任。
外派董事、监事在会议上发表的意见或表决结果应载入会议纪录，外派董事、监事应在会议记录上签名并确保会议纪录内容完整、真实。
董事会会议纪录、监事会会议纪录所载外派董事、监事在会议上发表的意见或表决结果是集团股改领导小组评价其任职情况的重要依据。
董事会决议违反法律、法规和公司章程的规定，致使公司遭受损失的，参与决议的董事对公司承担赔偿责任，但经证明在表决时曾表明异议并记载于会议记录的董事除外。
第二十五条 外派董事、监事应在每个会计结束后的30天内，向集团股改领导小组提交本人在上一履行职务情况报告，报告中应如实反映派驻公司上一的经营状况、本人出席派驻公司股东会、董事会、监事会情况、对该公司下一步发展的建议等。
第二十六条 外派董事、监事有责任和义务在参加完派驻公司股东会、董事会、监事会会议后，在五个工作日之内，将会议审议议案及其会议决议交集团股改工作办公室汇总并统一归档。
第二十七条
外派董事、监事应保证每月有不少于４个工作日的时间与派驻公司经理、财务负责人就公司的生产经营情况交换意见，并定期（每月1次）向集团股改领导小组提出书面的工作情况报告，报告应就公司的经营计划、投资方案、财务预决算、利润分配、增资扩股、合并分立、机构设置、股权结构、制度建设、业绩和经营状况、经理履行职权情况、股东会决议的执行情况等方面提出意见和建议。
外派董事、监事提交的书面工作报告是集团股改领导小组评价董事任职情况的重要依据。
第五章 外派董事、监事的考核
第二十八条 集团股改办公室会同集团公司企业管理部对外派董事、监事进行考核，并出具考核报告提请集团股改领导小组审议。
对外派董事、监事的考核依据如下：
1、外派董事、监事按本办法规定撰写的《外派董事、监事履职情况报告》；
2、集团公司企业管理部提供的《公司经营目标考核合并表》、《外派董事、监事履行承诺情况报告》；
3、集团公司财务部收集的《公司财务分析报告》；
4、集团公司审计部提供的《公司内部审计报告》；
5、集团股改领导小组认为需要提供的其他考核依据。第二十九条 对外派董事、监事考核评价分为优良、良好、合格、不合格四个等级。对考核不合格的外派董事、监事应按本办法规定及时撤销委派。
考核结果报集团公司人力资源部备案。
第六章 外派董事、监事的津贴
第三十条 外派董事、监事的津贴标准由集团公司薪酬委员会统一确定，原则上在外派董事、监事的工资年薪中一并兑现，不再从派驻公司领取报酬。
第七章 附则
篇13：董事会成员或执行董事委派书
根据中华全国总工会2012年的统计, 在262 000家建立了董事会的已建工会公司制企业中, 建立了职工董事制度的有127 023家 (占48.48%) , 在208 958家建立了监事会的已建工会公司制企业中, 建立了职工监事制度的有125 472家 (占60.05%) , 与2008年相比, 分别增长52.9%、23.3%和54.4%。通过这组数据不难看出, 在职工董事职工监事制度的推进过程中, 虽然取得了明显的工作成效, 但与党的十八大要求和法律规定相比还有较大差距, 与实现国有企业职工董事职工监事制度100%的目标相比任重道远, 急需加强。
1 存在的问题和分析
笔者认为, 在企业民主管理工作体系建设的实际工作中, 较之职工代表大会和厂务公开工作制度建设, 职工董事职工监事制度是影响企业民主管理整体水平提升的短板所在, 以下问题和现象影响和制约了这项制度的落实执行, 需要认真研究, 解决落实。
1.1 党政领导对民管工作认识不高、重视不够
相当多的国企党政领导不注重学习、了解党和国家的法律法规、政策关于企业民主管理的新精神、新规定、新要求, 认识不到企业民主管理是国家民主政治建设的重要基础。认为民主管理就是开开职代会、搞搞企务公开, 不知道有职工董事职工监事制度一说, 更不知道在落实执行职工董事职工监事制度的实际工作中党组织负有领导责任, 行政负有法律责任。
1.2 依法治企观念欠缺, 有法不依现象较多
《宪法》、《公司法》、《劳动法》、《工会法》等法律法规对国有企业如何开展以职工代表大会为基本形式的民主管理有着明确、严格、具体的规定和要求。
1.3 产生程序不尽合法, 有规不循问题较为普遍
尽管法律法规对职工董事职工监事制度有着明文规定, 但据了解, 相当部分国有及其控股的公司制企业, 包括一些国有重点企业, 甚至是个别全国知名的民主管理工作先进企业, 仍然没有依法建立健全职工董事职工监事制度。有的在其公司章程中没有规定职工董事职工监事的具体比例和人数等内容;有很多工会主席、副主席没有被作为职工董事职工监事的当然人选;有的职工董事职工监事的产生程序不合法, 候选人既没有经过工会组织的推荐提名, 也没有经过职工代表大会的选举通过, 大多是由企业直接任命。
1.4 上级部门执法监督不到位, 把关审核不严格
作为立法部门、执法部门和企业的上级管理部门, 以及各级工会组织, 对有关企业民主政治建设、民主管理制度等法律法规的落实执行过程中存在的情况和问题, 存在执法不严、监督不力、责任不到位的现象。
2 思考和建议
结合自身二十年的国企工作实践, 以及与国内、本省一些大型国企的业务交往和学习了解, 笔者认为, 加强和改进职工董事职工监事制度的落实执行, 提高工作成效, 应注重从四个方面着手解决。
2.1 多措并举, 努力提高党政主要领导对民管工作的认识和重视
党的十八大明确要求:全心全意依靠工人阶级, 健全以职工代表大会为基本形式的企事业单位民主管理制度, 保障职工参与管理和监督的民主权利。1) 要充分利用党委中心组学习制度, 将民主管理列为学习计划和内容, 不断提高企业党政主要领导对民管工作理论、政策和法律规定方面的认识。2) 由权威性较强的上级管理 (纪检监察、组织、国资) 部门举办企业党政主要领导 (特别是大型国有) 参加的民主管理业务培训, 提高其民主管理理论水平和责任意识。3) 企业应定期 (每年至少一次) 召开党政联席会议专题研究本企业民主管理工作情况, 及时发现问题, 解决问题。4) 将民主管理列为党政领导班子及主要领导党风廉政建设责任制考核的重要内容, 由上级部门严格考核, 严格奖罚。
2.2 有法必依, 建立健全相应工作制度
市场经济是法制经济, 企业是市场经济的主体。《宪法》、《公司法》等对国有企业职工代表大会、职工董事职工监事做出了明确规定, 特别是《企业民主管理规定》规定:“企业党组织应当加强对民主管理工作的领导和支持;企业应当按照合法、有序、公开、公正的原则, 建立以职工代表大会为基本形式的民主管理制度, 实行厂务公开, 推行民主管理。
2.3 执法必严, 违法必究, 切实纠正落实违法违规问题
对于违反国家法律规定和政策, 不落实执行职代会工作制度和职工董事职工监事制度的国有企业, 政府有关部门和机构、企业的上级管理部门、各级工会组织应该按照职权范围严格执法, 履行监管职责, 纠正制止其违法违规行为。除依法追究法律责任外, 还应严格“四项”工作制度。1) 要严格公司设立制度。2) 要严格准入制度。3) 要严格实行评优评先否决制。4) 要严格开展执法检查, 对违法违规企业及其法人代表要进行公开曝光、通报批评、经济处罚和责任追究, 并限期改正;对执法部门的弄虚作假、不作为行为要追究责任人、部门领导的责任问题, 严肃处理。
2.4 抓住“三项制度”, 努力提高工作实效
篇14：复星医药：推动董事会成员多元化
董事会现由11名董事组成，其中执行董事3名、非执行董事4名、独立非执行董事4名。
公司明白并深信董事会成员多元化对提升公司的表现素质裨益良多，为达致可持续的均衡发展，公司视董事会层面日益多元化为支持其达到战略目标及维持可持续发展的关键元素，于2013年制订了董事会成员多元化政策，力求吸纳具备不同才能、技能、地区及行业经验、背景、性别及其他特质的董事会成员，并使他们发挥各自所长，推动企业的战略制定和落地。
为不断规范董事会议事方式和决策程序等，公司根据相关法律法规以及自身发展情况，积极修订并完善董事会议事规则等相关治理文件，促使董事会有效履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平。根据自身特点及相关法律法规的要求，公司建立有一套较为完善并行之有效的公司治理体系，并形成了一套符合公司特点且运行有效的管理模式：
完善内控，规范发展。截至2015年底，已建立一套从内控建设到内控自评，再到内控改善和提升的管理闭环，循序渐进，在对企业重大风险控制、重大管理缺陷及重要流程错误防范等方面，起到了较好的防范作用。
区分业务性质，實施专业化、扁平化管理。针对公司目前业务范围较广、下属企业众多情况，为提高总部的管理效率，公司通过对股权架构的梳理，形成以平台公司对医药制造与研发、医药商业、医疗服务、医疗器械、医学诊断各业务板块企业实施专业化管理的管控模式，实现组织架构扁平化，有效提高运作效率。