第一次理事会会议流程

第一次理事会会议流程（精选14篇）

篇1：第一次理事会会议流程

公司第一届董事会第一次会议流程

通常情况下第一届董事会的文书有：

1.____________股份有限公司第一届董事会第一次会议议程 2.____________股份有限公司第一届董事会第一次会议主持词 3.关于选举公司董事长的议案 4.关于聘任公司总经理的议案

5.关于聘任公司副总经理、财务总监及董事会秘书的议案 6.____________股份有限公司总经理工作细则 7.关于公司机构设置的议案

8.____________股份有限公司第一届董事会第一次会议决议 9.____________股份有限公司总经理工作细则

10.____________股份有限公司第一届董事会第一次会议表决票 11.____________股份有限公司第一届董事会第一次会议表决结果统计表 12.____________股份有限公司各部门职能说明

13.____________股份有限公司第一届董事会第一次会议记录

下面我们介绍一下范文

1.____________股份有限公司第一届董事会第一次会议议程

(一)主持人___________宣布___________股份有限公司第一届董事会第一次会议开始(二)____________介绍参加本次会议的人员(三)____________介绍会议议案 1)《关于选举公司董事长的议案》 2)《关于聘任公司总经理的议案》

3)《关于聘任公司副总经理、财务总监及董事会秘书的议案》 4)《总经理工作细则》 5)《关于公司机构设置的议案》(四)审议议案

(五)董事对议案进行逐项表决(六)会务工作人员统计表决票(七)____________宣读表决结果

(八)当选董事长____________宣读董事会会议决议(九)与会董事及董事会秘书签署董事会会议决议与会议记录(十)____________股份有限公司第一届董事会第一次会议闭会

2.___ _____股份有限公司第一届董事会第一次会议主持词 各位董事、拟聘任高管： 大家好！

____________股份有限公司第一次股东大会选举产生了股份公司第一届董事会，现在我宣布____________股份有限公司第一届董事会第一次会议正式开始。

今天的会议由本人担任主持人。出席今天会议的董事有：________ ____，此外，股份公司拟聘任部分高级管理人员列席了本次董事会。

一、今天会议的议案共有____________项分别为____________会议材料已经发给各位董事，本次会议现场就不对议案进行分别宣读，现在请各位董事对上述议案进行审议。发放表决票，请各位董事投票表决议案。

（发放选票、投票表决议案、统计选票和表决结果）

二、现在我向各位董事宣读表决结果________ ____。

三、现在，我向各位董事宣读《____________股份有限公司第一届董事会第一次会议决议》。

四、如无其他意见，请各位董事以及董事会秘书签署本次会议决议与会议记录。

五、我宣布，____________股份有限公司第一届董事会第一次会议已经圆满完成各项议程，董事会闭会，谢谢各位董事！

3.关于选举公司董事长的议案 各位董事：

____________股份有限公司是原____________有限公司整体变更设立的股份公司。经原____________各股东协商，一致同意发起设立股份公司，于______年__ __月__ __日召开了____________股份第一次股东大会，并选举产生了第一届董事会。根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会设董事长一名。公司提名____________作为董事长候选人。

拟董事长人选的简历说明：____________ 请各位董事审议。______年____月____日

4.关于聘任公司总经理的议案 各位董事：

____________股份有限公司是原____________有限公司整体变更设立的股份公司。经原____________各股东协商，一致同意发起设立股份公司，于______年__ __月__ __日召开了____________股份第一次股东大会，并选举产生了第一届董事会。根据公司经营需要，公司拟聘任____________为公司总经理。拟聘任为总经理的人员简历说明：____________ 请各位董事审议。______年____月____日

5.关于聘任公司副总经理、财务总监及董事会秘书的议案 各位董事：

____________股份有限公司是原____________有限公司整体变更设立的股份公司。经原____________各股东协商，一致同意发起设立股份公司，于______年__ __月___ _日召开了____________股份第一次股东大会，并选举产生了第一届董事会。

根据公司经营需要，公司拟聘任____________为公司副总经理，拟聘任____________先生为公司财务总监，拟聘任____________为公司董事会秘书。拟聘任人员简历说明：____________ 请各位董事审议。______年____月____日

6.____________股份有限公司总经理工作细则 各位董事：

现将《____________股份有限公司总经理工作细则》有关内容说明如下： 本细则共有七章，分别是总则、经理人员的一般规定、经理人员的职责、总经理的权限划分、总经理办公会议、总经理报告制度、附则。

第一章总则明确规定本细则的目的：为了更好地管理____________股份有限公司的生产经 营活动，促进公司经营管理的制度化、科学化、规范化，提高民主决策水平，根据《公司法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定，制定本细则。

第二章为经理人员的一般规定。规定了总经理的任期、聘任与辞职、经理人员的诚信和勤勉义务。

第三章为经理人员的职责。规定了总经理的职权、副总经理的职责、财务总监的职责。第四章为总经理的权限划分。规定了总经理对公司资产、资金运用、签订重大合同的权限。第五章为总经理办公会议。规定了总经理办公会议的召开时间、参加人员、主持人员等。第六章为总经理报告制度。规定了总经理应当定期或不定期向董事会、监事会报告工作等。第七章为附则。规定修改的程序和解释规则。请各位董事审议。______年____月____日

7.关于公司机构设置的议案 各位董事：

____________股份有限公司是原____________有限公司整体变更设立的股份公司。经原____________各股东协商，一致同意发起设立股份公司，于______年__ __月____日召开了____________股份第一次股东大会。

为了公司更好地进行经营活动，公司经研究，拟设置如下机构：

（1）管理部：（2）财务部；（3）审计部；（4）采购部；（5）生产部；（6）品管部；（7）营销部；（8）研发部；（9）证券部。请各位董事审议。______年____月____日

8.____________股份有限公司第一届董事会第一次会议决议

____________股份有限公司第一届董事会第一次会议于________年____月____日在____________召开，本次会议由____________主持，应参加会议董事____________人，实际参加会议董事____________人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，以投票表决方式，一致通过了如下议案：

1)审议通过了《关于选举公司董事长的议案》，选举____________为公司董事长； 2)审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，聘任 为公司总经理； 3)审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务总监及董事会秘书的议案》,聘任

为公司副总经理，聘任 为公司财务总监，聘任 为公司董事会秘书； 4)审议通过了《总经理工作细则》； 5)审议通过了《关于公司机构设置的议案》。

篇2：第一次理事会会议流程

一、会前第一项：会议筹备

1、征集议案

2、确定会议议程：

（1）标题（2）会议时间（3）会议地点（4）主持人（5）审议内容

3、准备会议文件

（1）总经理工作报告（本工作汇报/下经营计划）；

（2）本财务决算；

（3）下财务预算；

（4）准备的议题或报告。

二、会前第二项:会议通知

1、短信告知；

2、文件通知；

3、会前提示。

三、会前第三项:会前检视（可参照会前准备事项）

1、修正会议议题；

2、资料装袋发放；

3、清点参会人数（签到表、席位卡）；

4、落实委托授权签字；

5、关注会议签字事项。

四、会中：审议及决议

1、主持人；

2、审议事项及表决；

3、会议记录及签字；

4、书面意见收集及签字；

5、决议及签字：

（1）企业名称（2）开会时间（3）开会地点（4）参加人员（5）决议事项或内容：现经董事会一致同意，决定…。即时生效。上述决议经下列董事签名作实。（6）签名顺序：董事长-副董事长-董事；

6、纪要及签字 ；

7、发放征集议案表格。

五、会后：开启新的循环

1、补正资料

2、发文

3、报备及披露

篇3：第一次理事会会议流程

朱冬青理事长分析了行业2015年经济运行形势和发展面临的主要问题,提出了新常态下行业发展的思路、行业“十三五”发展规划建议和2015年联盟工作设想。

朱冬青指出,目前行业转型升级的路径日渐清晰,行业价值取向正由生产合格的材料向提供不漏的建筑转化;防水企业正由防水材料单一供应商向防水系统综合服务商方向转化;创新驱动模式正由科技创新向全面创新方面转化,产业结构调整的大幕正徐徐拉开。

在联盟建设方面,朱理事长回顾了联盟自2013年成立以来取得的成绩与经验,指出联盟价值明显提升,联盟已成为行业发展的引领者;他建议联盟更名为“全国建筑防水行业发展产业联盟”,希望行业创建联盟文化,团结合作,引领行业健康发展。

13家联盟企业负责人就加强自律和联盟约束机制、深化质量提升、开展打假保优、行业技能培训、环保问题、人才流动机制、市场规范机制等联盟工作和行业发展进行了充分的讨论,提出了2015年联盟的工作方向和具体任务。

篇4：第一次理事会会议流程

俞正声指出，宋庆龄先生是举世公认的伟大女性。为了继承和发扬她的伟大精神，邓小平等老一辈领导人倡导成立了宋庆龄基金会。30多年来特别是六届理事会以来，在党和政府的关怀下，在海内外友好团体和人士的热心支持下，宋庆龄基金会秉持“和平、统一、未来”宗旨，在增进国际友好、促进两岸交流、推动青少年健康成长等方面，做了大量卓有成效的工作，在海内外产生了积极影响。

俞正声强调，党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央高度重视统战工作，作出了全面部署。宋庆龄基金会作为党领导下的人民团体，要认真学习贯彻党的十八届六中全会精神和习近平总书记系列重要讲话精神，牢固树立“四个意识”特别是核心意识、看齐意识，紧紧围绕党中央重大决策部署，探索新形势下联系服务各类群体的新途径、新方式、新举措，深入开展特色鲜明的两岸交流、民间外交，在服务青年人成长、成才、成功方面多下功夫，在全面建成小康社会、实现中华民族伟大复兴中国梦的伟大征程中作出新贡献。

俞正声强调，各级党委和政府及有关方面要继续关心、指导和支持宋庆龄基金会各项工作。各位理事要认真履行职责，积极开拓创新，多做凝聚共识、凝聚力量、凝聚人心的工作。

中共中央政治局委员、中央统战部部长孙春兰，全国政协副主席王家瑞，中国宋庆龄基金会原主席胡启立参加会见。

孙春兰在大会开幕式上发表讲话。她指出，宋庆龄基金会第七届理事会第一次会议的召开，正值党的十八届六中全会刚刚闭幕之际。宋庆龄基金会要在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，按照党的十八届六中全会要求，准确把握定位，以中国梦为引领，广泛团结海内外力量，在复兴之路上形成共同奋斗的最大同心圆。要围绕党和国家中心工作，大力弘扬宋庆龄精神，紧扣基金会宗旨，突出工作重点，不断增强在民间外交、两岸交流、公益慈善和扶贫攻坚中的影响力。要加强自身建设，树立良好社会形象，切实维护好宋庆龄基金会的崇高声誉。

大会总结回顾了过去一届理事会的工作，审议并通过了基金会工作报告与基金管理工作报告，推举产生了新一届理事会领导成员。王家瑞当选中国宋庆龄基金会第七届理事会主席，马晓伟、郑建邦、胡正跃、龙明彪、王宁、杭元祥、井顿泉、庞丽娟当选理事会副主席。

本刊整理自新华社

篇5：第一次理事会会议议程

指出下面会议议程需要改进的地方，并作出改正。

2013至2014学年长安大学志愿者理事会

第一次全体会议会议流程

2013年9月27日19:00，长安大学志愿者理事会第一次全体会议在长安文化艺术中心培训室举行。

篇6：第一次理事会会议流程

统一意识、统一思想、统一行动 联盟发起人 邢伟华随笔感言

一、我们已经进入了一个整合的时代

感谢大家的到来，对各位能够积极响应组建“物联网合作组织联盟”的倡议，表示赞赏，对未能参与本次合作的企业，表示遗憾！

如果有一天，你突然发现：市场不好做了；你的产品利润太薄了；你的人才出现在竞争对手那了；你的企业陷入困境了……请不要惊讶，因为，这是一个跨界的时代，每一个行业都在整合，都在交叉，都在相互渗透，如果原来你一直获利的产品或行业，在另外一个人手里，突然变成一种免费的增值服务，你又如何竞争？如何生存？

各位企业领导，很多是表面风光被人羡慕，但是，有多少人知道当老板的难处和不容易? 在激烈的市场竞争中，我们都显得十分渺小，每天为应对各种可能发生的不测而操心费神。

我们的企业，抵抗市场风险的能力非常弱，为保全自己，要花费很多的成本去维持，企业的效益和效率在降低。

这是因为，我们都是独立存在于这个战场，各自在抗争，顺利时，独自向前，低潮时，显得孤立无援。

在这种情况下，联合合作，建立属于自己的组织，共同抗击可能存在的市场风险，今后将不再孤立无援。

在今年李克强总理政府工作报告中特别提到，鼓励建立专业化的产业联盟，共同抵御市场风险。因此，联盟的建立，符合政府倡导“大众创业、万众创新”政策导向。

2015年经济改革就是在今年的7月份，很多行业都会大洗牌，那么接下来您是如何打算呢？如果你是一个有眼光、有自己的思维模式的人，就放弃你的种种理由，来实现你公司的大幅度经济提升，让企业有个华丽转身，融入互联网+、物联网大潮流！

只要我们能把握住这一次的创新合作，就可以改变我们每一个人一生的命运，这不单单是外行干掉内行，是趋势干掉规模！先进的取代落后的！

这时代不只是大鱼吃小鱼，还是是快鱼吃慢鱼的时代，不要错过这次机会，你错过的不只是一个机会，而是一个时代。

二、把握机会参与合作

“互联网+”和“物联网”是大势所趋，不可逆转！传统的制造业，如何加入这个行列，是每个企业都必须关心、关注的，并且都在寻找切入点，以适应社会发展的需要，让自己的企业在互联网大潮中获得商机。

互联网经济时代，出现了“互联网+什么行业就将颠覆这个行业”的现象，这已是不争的事实，例如：

互联网+金融，改变了传统的支付方式，让支付方式更便捷。互联网+商业，产生电子商务，让人们足不出户就可以实现购物。互联网+传感器，产生了万物互联的“物联网”，实现了感知世界的梦想。

互联网+计量仪表，产生了“物联网计量仪表”，让“公共事业”进入电子商务时代，但如果仅仅依靠现有的计量仪表制造企业自身完成对计量仪表行业技术的转型，存在巨大的难度，这是因为，传统的计量仪表制造企业，多数不具备科研能力，并且都是以机械为主的传统制造企业，这个行业远远被其它行业甩在后面，而物联网是基于传感器、电子技术、通讯技术为核心的，显然这些企业不具备这样的能力。

就如谷歌、苹果、阿里巴巴、腾讯做智能汽车，并大有互联网企业颠覆传统汽车行业一样，仪表行业也将被非仪表企业、特别是被新技术企业所颠覆。

计量仪表行业的落后，给市场带来了巨大的商机，智慧城市的建设，不可能在其它领域都智能化智慧化了，而计量仪表行业还处在人工抄表、收费的年代，因此，将公共事业智能化智慧化改造，以创新技术成果参与到中国的智慧城市建设当中，将公共事业智慧化作为切入点，是一个现实、可行、前景广阔的行业。

行动力很重要，想法也很重要，但时机更重要。

成功与失败的几个因素。

三、为什么要联合？

我们的已经掌握的核心技术加上投资人的资本注入，我们可以独立运行，但是，我们不确定能够做多长，走多远，因为，现在的社会已经进入一个经济极不确定的时期，如果不能统筹行业发展，那么会有更多有实力的资本进入恶性竞争，最终导致今天的“同质恶性低价竞争”现象的再现，让很多企业喘不过气来。

我们知道，无论我们能够筹集多少资金，我们的实力都是有限的，因为，我们一家要对抗无数的竞争者。

我们清楚，要想跑的快，一个人跑；要想跑得远，大家一起跑，所以，联合是大势所趋，是走向辉煌的重要方式，所以，我们选择联合合作。

四、怎样实现联合？

不是谁想建立一个联盟就能够建立的，除非政府或财团牺牲自己的利益，用经济实力维持一个联盟的存在，但如果没有联合的优势，这样的联盟只是徒有虚名而已。

要把大家联合起来，就需要一个纽带，我们通过技术纽带将大家联合起来，形成一个合作联盟。

人们为什么选择对抗，而不能合作，这是贪欲和短视造成的，当我们把一部分利益让给别人的时候，表面看来，你是损失了，但你赢得了市场，赢得了人心，这是“薄利多销”、“批发和零售”的原则具体体现。

之所以很多不具备科研能力的企业搞科研，是被逼无奈造成的，当你把技术分享给他，让他获得更多的利益，他没有开发风险了，转而开发市场，何乐而不为呢？

五、模式比技术和市场重要

当以技术为纽带将大家联合在一起后，运营模式比技术或市场本身更为重要，无论是多高难度的技术产品，只要有可观的利益诱惑，就有投资人投入巨资研发、仿制、提高，这在当下已经不是什么秘密，但是，运营模式，不是你有钱就能做到的，也不是你想联合谁就能够联合起来的。

计划经济中，国家可以统筹管理，确保某一行业的有序发展，但缺乏竞争，消费者没有自主选择权。进入市场经济后，引入了竞争机制，那么就进入了一个弱肉强食的发展阶段，竞争是你死我活的，竞争给消费者带来了极大的好处。

有巨大实力的企业，从某种意义上讲，可以规范市场行为，但会逐渐演变成垄断，这是任何国家都不允许的。

那么，由于市场经济的属性，决定了竞争的无序化，一哄而上，抄袭、仿制、山寨比比皆是，虽然从国家立法的角度，可以打击和遏制侵权行为，但无法实现市场的有序发展，既然国家无法解决行业的混乱状态，行业协会更不可能规范行业的发展秩序，那么，一个企业就更没有能力规范一个行业有序发展了，并且无论你的实力有多大，因为这是由市场经济的性质和利益关系决定的。

所以，运营模式比其它什么都重要。

而实际上，模式在不断创新，模式改变了人们传统的思维。

六、团结的力量是巨大的

我们深知，前进道路上一定会遇到诸多艰难险阻，在联盟的运行过程中，遇到这样那样的问题是在所难免的，但只要大家团结一致，真诚合作，以联合的力量，遇山开路、遇水搭桥，任何困难，都将被克服，从而共同步入一个伟大的创新时代。

团结的力量是巨大的，我们大家团结起来，就会产生强大的凝聚力，资源就能够得到最大化的利用，一定会产生惊人的经济效益和社会效益，但这一切都依赖于强有力的组织机构。

七、有效的组织机构是保障联盟顺利发展的前提

建立一个强有力的组织机构，一个大家自己的管理机构，一个能够为大家带来利益的组织机构，一个可以抵御风险的航空母舰。

联盟的有效运行，取决于各单位的积极参与，共同制定行为准则，共同遵守所制定的规章制度。联盟运行的好坏，取决于各单位的重视程度，参与程度，决心和信心！

《联盟章程》是联盟有序运行的指导大纲，《合作协定》是全体成员单位合作的法律保障，《理事会决议》是联盟运行的执行力体现，《运营计划》是每个阶段的工作安排。

我们的联合，是一个统一核算的，拥有强有力的组织机构，首先可以规范我们成员单位按照章程行事，因为这是一个高度集权的组织。在规范合作组织有序运行的情况下，做好利益分享，将行业内的企业逐渐吸收过来，从而实现对整个行业的治理，搞好统一战线。

联合合作，共同面对中国2000亿元巨大的市场需求，如果说竞争，我们可以联合起来，与世界其它企业或组织去竞争，争取全球的市场资源，这是一项伟大的事业！

八、统一意识、统一思想、统一行动

共同制定、审核并签署了《中国物联网合作组织联盟章程》，承认并遵守《章程》规定的所有条款，在“平等自愿”原则指导下，签署合作协定，联合运营“中国物联网合作组织联盟”，响应国家“物联网行动计划”、以“公共事业“电量流量热量物联网接入设备”及“物联网关设备”为切入点，全面进军“智慧城市”建设，以“互联网+”思维，在大众创业、万众创新的形势下，联合合作，实现技术产品创新、运营模式创新，建立具有强大竞争能力的产业集团，为所在企业创造经济效益和社会效益。

转变“只是为了一个零部件的销售机会“而加入联盟想法，将”参与物联网联盟全面合作“提升到企业发展的战略高度，所以，重视、参与、承担责任，做为参与单位列入议事日程的重要事件。

联盟发起单位，确认通过联合合作，在专业提供产品各环节需要的原材料获得相应的100%利润率收益外，还将从零部件生产企业快速转型为整机生产单位，从而增强了企业的抗风险能力，在不影响企业现状的情况下，华丽转身进入物联网企业行列。

九、操作模式

1、顶层设计（市场营销）：实现发起成立住建部数字城市专业委员会“物联网学组”，实现各专业分组的横向合作，在数字城市建设中，将“电水气热公共事业”作为一个专项，积极参与中国智慧城市的建设，与智慧城市建设打包推进；与开发银行、中国移动、中国保险、中国物流建立战略合作伙伴关系；发起和推动《物联网关设备》和《电量流量热量物联网接入设备》国家标准的建立。

2、中层设计（产品制造）：实现原材料来源的战略联合，从而避免环节税收，极大降低成本，提高竞争力；整合电水气热行业，团结一切可以团结的力量，实现行业规范。

3、底层设计（底层研发）：从材料、元器件的技术工艺进行研发，从而提高科研成果的竞争力和生命力！从产品功能、寿命、可靠性、原理方面做深入的创新。

十、总结

中国物联网合作组织联盟，是以“公共事业”但不限于“公共事业”的物联网项目合作组成的，是采用“创新”经营模式运营的，结合智慧城市建设、新城镇建设、全面实施阶梯价格政策，定位以“物联网关设备”和“电量流量热量物联网传感设备”项目为切入点，形成强有力的合作组织，在“互联网+”时代，通过“联合”的力量，在创新驱动下，实现各合作单位的高速成长。

联盟重要的运行方式是：各参与单位为独立核算之法人单位，互不承担合作项目约定范围以外的法律责任，但就合作项目而言，是统一核算方式，相互承担法律责任，这是有别与国内外任联盟的重要标志。

联盟确定的统一核算原则是：以各自单位在本项目一个运行周期内“所承担的原材料或服务的真实成本”占“产品综合成本”的比例，确定“收益分配比例”的方式，运行时，采用“对等易货”方式解决账目往来避免环节税收、采用“点对点结算”方式解决财务结算避免环节税收，此种方式，将极大鼓励了各单位的投资积极性、降低运行成本，实现“最低风险”的“众筹”合作目的。

综上所述，“物联网关设备”及“物联网接入设备”的研制、制造、使用，从根本上颠覆了100多年沿袭的电表、水表、气表、热表技术方案，并彻底结束了抄表、收费的经营模式，将实现真正的智慧城市建设公共事业智慧化，从而降低了设备成本、运营成本、管理成本，提高了现代化管理水平。

物联网关设备的应用，可以在多个领域进军物联网和智慧城市建设，满足智慧家庭、智慧社区、智慧城市建设需要。

机制建设和游戏规则制定至关重要，因此，本次会议重点：

1、选举成立理事会机构

2、审议《章程》

3、审议《合作协定》

4、签署《理事会决议》

5、签署《章程》、《合作协定》

6、制定《近期、中期、长期工作计划》

篇7：监事会第一次会议

会议标题：监事会第一次会议 会议时间：2012年4月10日

会议地点:海南政法职业学院二教301 参加会议的有：***、***等五名监事，协会秘

书处***、***列席了会议。会议主要内容如

下：

一、推举监事会召集人。经与会代表充分

酝酿，一致同意王梦云为监事会召集人。

二、讨论了“十全爱学有限责任公司监事会

工作制度”，监事会要求秘书处结合大家

所提的修改意见，配合整理出监事会工作

制度。

三、对监事会如何开展工作进行了讨论，结

合监事会筹备委员会所发现的问题，决定

向会长办公会或理事会提议：

1、尽快完善协会财务制度；

2、秘书处制定2012年费用预算方案；

3、制定秘书处专职工作人员薪资标准；

4、落实、执行会员联系制度。

四、明确了监事会的日常工作：

1、对会长办公会、理事会的出勤情况进行

跟踪；

2、对理事会确定的分工工作进行跟踪；

3、对会员企业提出的疑问进行及时答复，随时接受会员企业反映情况，必要时进行

立项调查；

4、要求与会代表应该熟悉和更加全面的了

解协会的相关制度。

监事会主要工作：

（一）检查公司的财务；

（二）对董事、独立董事、经理和其他高级管理人员执行公司职务时违反 法律、法规或者章程的行为进行监督；

（三）当董事、独立董事、经理和其他高级管理人员的行为损害公司的利 益时，要求其予以纠正，必要时向股东大会或国家有关主管机关报告；

（四）提议召开临时股东大会；

（五）列席董事会会议；在董事会议案讨论时提出建议、警示；在董事会 召开前有权要求有关人员就历次董事会决议执行情况向会议汇报，并列入议 案。

（六）公司章程规定或股东大会授予的其他职权。

第二条 监事会行使职权时，必要时可以聘请律师事务所、会计师事务所 等专业性机构给予帮助，由此发生的费用由公司承担。

第三条 监事会每年至少召开两次会议。会议通知应当在会议召开十日前 书面送达给全体监事，监事会与董事会同时召开的，可以用同一书面通知送达 监事。

第四条 监事会会议通知包括以下内容：举行会议的日期、地点和会议期 限，事由及议题，发出通知的日期。

第五条 监事本人应出席监事会会议，因故不能出席，在向监事会主席请 假后，可书面委托其他监事代为出席，委托书应载明授权范围。

第六条 监事会的表决程序为：举手表决，实行一议题一表决，一人一票，当场宣布表决结果。

第七条 监事会会议应有记录，出席会议的监事和记录人，应当在会议记 录上签名。监事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出某种说明性记载。

监事会会议记录作为公司档案由董事会秘书或专人保存，保存期限十年。

第八条 本议事规则自监事会通过之日起生效，修改权和解释权属于监事 会。

十全爱学有限责任公司

篇8：第一届理事会第四次全体会议召开

会议宣布增设矿用产品安全专业委员会和班组安全建设工作委员会2个分支机构, 增补中国建筑材料集团有限公司等9家会员单位为协会第一届理事会理事、常务理事、副会长单位, 通报了中国华能集团公司等20家理事单位的名称或人员的变更情况。

会议举行了安全生产标准化达标企业颁牌仪式。国家安全监管总局2010年第31号和2011年第1号公告核准的安全生产标准化企业, 天津钢铁集团有限公司炼铁厂等18家单位接受了颁牌。

篇9：第一次理事会会议流程

中欧协会自2001年11月成立以来，举行了一系列有意义的活动，在促进中国与欧盟的民间友好合作与交流方面做了很多工作。2002年初，中欧协会同欧盟驻华使团合作，在全国30个省、自治区和直辖市举行了欧元路演推介系列活动；2002年9月在地坛公园举行意大利光雕艺术展；2002年11月，中国欧盟协会与北京技术交流培训中心签署了合作成立“中欧学院”意向书。2003年4月， 在“非典”疫情肆虐的非常时期，中欧协会应欧盟驻华代表团的要求与欧盟轮值主席国希腊驻华使馆共同举办了欧盟扩大文件签署纪念活动，欧盟25个新老成员国的驻华使节和中欧协会会员250人出席。2003年中欧协会还成功接收了中国民福公益事业发展公司，并与东伦敦大学共同成立了教育研究项目合作办公室，与英国龙比亚大学合作成立了中欧发展研究中心。

目前，中欧协会拥有170多个来自全国23个省、自治区和直辖市的团体会员和个人会员。

2004年，协会将结合欧盟一体化进程和中欧关系发展的需要开展工作。具体计划包括：与欧盟驻华使团和其他单位合作，举办有关欧盟扩大和欧洲宪法等问题的研讨活动；参与欧盟委员访华接待工作；申请欧盟小项目基金；完成中欧学院的注册工作，同社科院欧洲研究所合作共同开设欧洲研究课程；同中国欧盟农业技术中心合作创立中欧协会网站等。

会上还通过了中国欧盟协会会员管理办法，和中国欧盟协会赞助办法。

会后举行了招待会，全国人大常委会副委员长、中国欧盟协会名誉会长何鲁丽，原全国人大常委会副委员长、中国波兰友好协会会长布赫，中国人民对外友好协会会长陈昊苏以及欧盟驻华代表团代办弗兰斯·叶森，和丹麦、爱尔兰、卢森堡、波兰、比利时、匈牙利、奥地利、斯洛伐克等国驻华大使和英国、法国、德国、斯洛文尼亚、捷克、马耳他和芬兰等国的外交官以及100多位协会理事出席了招待会。

篇10：第一次董事会会议纪要

Minutes of the first meeting of the board of directors of Maplink Limited (‘the company’) held at 44 Princess Diana Walk, South Kensington, London, W2 3SL on 15 May at 10.00 a.m.

Present: Thomas Shapiro

Dimitris Yavaprapas

In Attendance: Gisela Wirth

1. Thomas Shapiro and Dimitris Yavaprapas accepted office as directors of the company. It was resolved that Thomas Shapiro be appointed Chairman of the board.

2. It was resolved that Arthur Wang be appointed solicitor to the company.

3. It was resolved that Gisela Wirth be appointed secretary of the company.

4. It was resolved that the registered office be at 44 Princess Diana Walk South Kensington, London, W2 3SL.

5. It was resolved that the quorum necessary for the transaction of the business of the directors should be two directors personally present.

6. A draft notice of an extraordinary general meeting of the company was presented to the meeting and approved. It was further resolved that such meeting be convened and that notice of this be provided forthwith to the shareholders.

7. The meeting thereupon adjourned. Upon resumption it was reported that the resolutions set out in the notice of the extraordinary general meeting had been passed respectively as ordinary and special resolutions of the company.

8. Upon there being no further competent business the meeting was then declared closed by the Chairman.

篇11：第一次监事会主席联席会议纪要

7月22日下午，市国有企业监事会工作办公室在胥城大厦召开监事会主席联席会议，这是我委自成立市国有企业监事会工作办公室以来召开的第一次监事会工作会议，也是一次财务总监制度逐步向监事会制度过渡的务虚会。会议由监事办副主任徐才主持。会议学习了《苏州市市属国有独资公司监事会暂行办法》，研究和探讨了监事会制度建设中的问题，并就上半国资公司经济运行情况进行了分析。现将会议情况纪要如下：

一、关于监事会的组织架构和制度建设问题

会议明确，组建四个监事会，第一监事会由李东、许兆波、职工监事组成；第二监事会由夏传金、王建荣、职工监事组成；第三监事会由卞明坤、徐艳、职工监事组成；第四监事会由柳敏、沈若璘、职工监事组成。会议要求，各监事会要尽快完成组织建设，保证监事会正常有序地开展工作。

会议提出，制度是立会之本，以制度管监事会，以监事会完善企业的监督机制，是保证企业健康发展的重要措施之一，要尽快完善和建立各项监事会工作制度。会议初步讨论并下发了《监事会主席联席会议制度》、《监事会工作报告制度》、《监事会议事规则》等征求意见稿。会议要求，各监事会要对《监事会主席联席会议制度》、《监事会工作报告制度》提出修改意见，经汇总审定后颁布实施。同时要求各监事会要结合各公司的实际，制订出适合企业实际的《监事会议事规则》。

二、关于上半年国资公司经济运行情况

各监事会主席就上半年各国资公司经济运行情况进行了汇报，上半年经济运行情况具有以下特点：一是国有资本保值增值达到预期目标。纳入我委考核范围的市属国资公司，按照经营业绩考核口径保值增值率为103.31%，完成了目标的55.2%,实现了时间过半任务过半的要求.二是经济增长全面恢复。通过加快结构调整和产业转型升级，经济运行质量明显提高，服务业企业增长快于制造业企业，小规模企业增势迅猛，困难企业扭亏为盈或减亏，上半年累计完成营业收入13.68亿元，同比增长44.5%。三是国有资产规模继续保持二位数增长。截止6月底，市属国资公司资产总额为779.68亿元，同比增加104.53亿元，增长率达15.48%。四是各国资公司创新意识较强，以创新来谋求企业发展已取得较好的成效。

存在的主要问题是：一是少数国资公司负债率过高，且已进入还本付息高峰期，资本运作存在一定的难度。二是个别决策层与经营层高度重叠，法人治理结构不完善。三是企业人才短缺，特别是金融人才的短缺一定程度上制约着企业的发展。四是一些企业利润来源单一，且呈明显下滑趋势。五是有的企业项目资本金到位不足，存在多头贷款、重复贷款现象等。

三、关于进一步完善监事工作的建议

通过讨论，会议认为，应研究和探讨以下方面的问题。一是要拓展工作思路，通过培训和学习外地先进经验，提高自身队伍素质。监事会对于我们来说是个全新的课题，但对其它国资监管机构来说已经实行了多年，要借它山之石为我用，积极探索符合我市国有企业监管的有效途径，在逐步使监事会工作走向制度化、规范化运作轨道的同时，努力与其它监督力量形成监管合力。二是要重视研究对公司高管人员监督考核的制度设计。三是按照《苏州市市属国有独资公司监事会暂行办法》（苏府办„2010‟204号）中第六条第七款“履行苏州市国有独资公司财务总监原有职责”之规定，保留了财务总监的管理职能，由于财务总监、监

事会是二种不同类型的角色，虽有共同点，但在工作方法上还是存在着较大差异，因此，要兼顾二者的平衡与过渡，除继续强化财务总监联签制度外，要淡化财务总监的其它职能，逐步由财务总监制度向监事会制度过渡。四是要积极探索对一级子企业延伸监管的方法和途径，实现监管的全覆盖。

国资委党组书记、主任卢国柱作了讲话，他对监事会提出的工作总要求是：要全系统覆盖，全过程监管，全方位服务，确保国有资产安全、高效运行。具体要求是，一是要在与时俱进，创新监管上下功夫。要充分运用信息化等技术手段来提高国资监管水平，使监管动态化、实时化；二是要在整合监管资源，提高监管效率上下功夫。要与各级监管部门沟通，特别是要发挥各公司内审机构的作用，通过结合年报审计，国家审计等途径，形成监管合力；三是要在主动服务，尽责服务上下功夫。要多办顺民意、解民忧、增民利的实事，多做化解矛盾、解决问题、排除障碍的工作；四是要在廉政建设，廉洁自律上下功夫。监事会人员要严格执行“六要”“六不”行为规范，树立廉洁奉公、勤政为民的良好形象。围绕以上要求，监事会工作应把握以下几个问题，一是要关注对创新产品特别是金融类创新产品的监管，对各种风险要做到可控、可测、可承受，用制度控制风险，用机制规避风险，用责任化解风险；二是要抓好试点工作，每个监事会可以选1-2个项目进行试点，可以结合年报审计等契机，推进和强化监事会工作意识；三是监事会主席要调动监事的积极性，挖掘监事的潜能，共同做好监事会工作。四是要牢固树立监事会必须对市国资委作为出资人代表负责的思想观念。

出席人员：卢国柱 顾浩 张伟兴 徐才 喻雪萍 谢新富 李东 夏传金 卞明坤 柳敏

列席：王建荣 许兆波 沈若璘 徐艳 王惠熙

记录整理：王建荣

篇12：早行人公益俱乐部第一次理事会议

2014年8月5日上午，由民盟河北省委、河北省红十字基金会、早行人公益俱乐部、河北省红十字基金会医院联合组织早行人公益俱乐部第一次理事会议在河北省红十字基金会医院举行。

本次会议主题为“关注社会弱势群体，早行公益爱心之举”，爱心顾问、爱心理事及部分会员和新加入成员共计六十余人参加了第一次理事会议。

早行人公益俱乐部的新会员在今天也加入由康复的肝病患者自发组织的肝病健康俱乐部，庞亚倩院长为健康俱乐部的新会员颁发证书。

早行人公益俱乐部是由河北省红十字基金会医院发起，立足河北省面向全社会的爱心人士公益性非赢利组织，致力于为爱心人士提供一个帮助弱势人群、奉献爱心的开放慈善平台，目的是为了支持中国教育、残疾人的事业的完善和发展，现已有爱心顾问8人、理事13人，会员114人。

篇13：第一次理事会会议流程

王福江同志代表业务主管单位、吴运亮同志代表登记管理机关发表重要讲话, 肯定了建材工业协会十年来的工作成绩, 要求协会下一步要以科学发展观统领工作, 进一步完善内部管理机制, 不断加强自身建设, 努力提高工作水平, 坚持协会宗旨, 积极履行协会职能, 热情帮助会员解决问题, 并要求全省建材企事业单位积极支持和参与协会工作。

廖乃成同志代表第二届理事会向大会作了工作报告, 就二届理事会在行业信息调研、企业产品宣传、水泥企业技术进步与结构调整、宣传贯彻“中国环保标志”认证、省外交流合作等方面开展的工作进行了总结, 并对第三届理事会的工作提出了建议。潘志民同志向大会作了第二届理事会财务收支情况的报告。谢洪伟同志向大会作了《协会章程》和《会费收缴标准及管理办法》两个修正案的说明。

大会同意并批准了第二届理事会工作报告、第二届理事会财务收支情况的报告;审议并通过了《协会章程》 (修正案) 、《会费收缴标准及管理办法》 (修正案) ;大会以举手表决的形式选举产生了183名第三届理事会理事。

山东省建材工业协会第三届理事会第一次会议以举手表决的形式选举产生了57名第三届理事会常务理事;选举廖乃成为理事会会长, 张才奎、张志发、王刚、冯耀银、程新、王兴农、贾同春为副会长, 谢洪伟为秘书长。会议审议通过了第三届理事会专业机构设置预案, 决定成立山东省建材工业协会水泥、水泥制品、玻璃、玻璃纤维、建筑卫生陶瓷、化学建材、外加剂、墙体与保温材料等8个专业委员会和专家委员会。

最后, 新当选的第三届理事会会长廖乃成同志作了发言, 部署了协会2008年工作: (1) 把淘汰落后、产业结构调整和升级作为己任, 协助有关部门做好淘汰落后工作, 加快产业结构调整和升级; (2) 协助企业以技术进步为重点, 努力提高企业自主创新能力; (3) 以节能减排和发展循环经济为重点, 促进资源节能型环境友好型社会建设; (4) 努力促进企业的重组、联合, 不断提高行业集中度; (5) 大力推进名牌战略, 提高我省建材产品的竞争力; (6) 加强协会自身建设, 努力提高服务水平。

参考文献

[1]《传感器技术》 何金田等编著, 哈尔滨工业大学出版社 , 2004年.

[2]《传感器及传感器技术应用》丁镇生编著, 北京.电子工业出版社, 1998年.

篇14：第一次理事会会议流程

贾庆林首先代表中共中央向中国宋庆龄基金会第六届理事会第一次会议的召开表示热烈祝贺，向来自海内外的各位理事和朋友们致以诚挚的问候。他说，今年是辛亥革命100周年，也是宋庆龄先生逝世30周年。100年前，孙中山先生领导的辛亥革命，推翻了清王朝的封建反动政府，结束了统治中国几千年的君主专制制度，为中国的进步潮流打开了闸门。宋庆龄先生作为孙中山先生民主革命思想和事业最坚决的捍卫者和继承者，把毕生精力都奉献给了中国人民的革命和建设事业，为世界和平和人类进步作出了杰出贡献，是海内外具有重要影响和享有崇高声誉的政治家、社会活动家，深受中国人民和世界人民的尊敬和爱戴。宋庆龄基金会成立以来，在中央的亲切关怀下，在广大理事积极参与和海内外友好人士热情支持下，紧紧围绕党和国家工作大局，始终秉持建会宗旨，做了大量富有成效的工作，在海内外产生了积极影响。

贾庆林指出，当前我国发展已站在一个新的历史起点上。完成“十二五”规划的各项任务，实现全面建设小康社会的宏伟目标，为宋庆龄基金会发挥作用、加快发展提供了广阔舞台。要坚持围绕中心、服务大局，继续大力弘扬宋庆龄精神，努力践行“和平、统一、未来”宗旨，为推进中国特色社会主义事业作出更大贡献。

贾庆林希望各位理事着力发展少年儿童公益事业，认真贯彻落实中央的决策部署，积极适应少年儿童成长发展的新要求，精心设计多样化的项目，大力推动少年儿童文教、科技和福利事业；着力促进两岸交流合作，认真贯彻中央对台工作方针政策，切实把发展两岸关系、促进祖国和平统一作为义不容辞的责任，精心组织文化交流和互访活动，为两岸关系和平发展创造有利条件；着力开展民间对外交往，积极推动以青少年和公益慈善组织为主体的公共外交和人文外交实践，大力开展“走出去、请进来”活动，不断扩展与国际相关组织机构和友好人士的交流合作，增进中国人民与世界各国人民的友谊；着力加强基金会自身建设，健全和完善各项工作制度和程序，切实加强内部管理，坚持依法依规办事，不断提高公益服务水平和社会公信力，始终保持基金会良好的社会声誉。

全国政协副主席、中央统战部部长杜青林出席开幕式并讲话。他说，中国宋庆龄基金会作为全国唯一以伟人名字命名的基金会，肩负特殊使命，承担重大责任，必须大力弘扬宋庆龄先生无私无畏地为中国的独立和人类进步事业不懈奋斗的伟大精神，为推进中国特色社会主义事业作出贡献。

会议总结回顾了过去一届理事会的工作，审议并通过了基金会工作报告、未来五年的发展规划纲要与基金管理和收支工作报告，修订《中国宋庆龄基金会章程》，推举产生了新一届理事会领导成员。胡启立再次当选中国宋庆龄基金会主席。梁保华、尤兰田、常荣军、鲍培德、吉佩定、唐闻生、佘靖、杨绍明、齐鸣秋、叱利群当选为副主席。秘书长李宁，副秘书长李希奎、乔健。