最新诈骗案例（精选6篇）
篇1：最新诈骗案例
支付系统故障卡被冻结？女大学生被骗千元
警方提醒：利用支付宝诈骗又出新：“变种”
3月16日下午，在江苏省南京市读书的浙江女孩林某刚在淘宝上付过款，半小时后，她接到一个陌生电话。
“你好，是某某同学吗？我是支付宝中心话务员。”电话中传来一个男子的声音。林某见对方叫出了自己的真实姓名，便放下了心中的疑虑。
对方说：“刚才支付宝交易中心系统突然发生故障，你的支付行为没有成功，系统暂时冻结了让你的银行卡。”
林某连忙问对方应该怎么办,对方告诉她，要到工商银行网上银行去解冻，但要先在官网上开通e支付。然后按照对方的操作进行去“解冻”，但是操作了3次，系统都提醒错误。
这时，对方提出帮林某解冻。林某不假思索就将银行卡号报给了对方。
过了几分钟，对方告诉林某，她的这张卡没有解冻功能，如果要开通解冻功能的话，账户里至少得有1000到2000元，但是开通是免费的。林某虽然心存疑虑，但考虑到他说的开通服务费是免费的就放下心来。她卡里没有那么多钱，只好从另一张卡里取出1000元，然后存到被“冻结”的工商银行卡里面。不久，她的手机接到一条短信，内容是支付宝发来的银行卡被支取200元的动态验证码，对方让林某提供给他，并说是要把卡上的钱先转到支付宝的一个安全账户上，等银行卡解冻之后再转给她。
过了半分钟，林某手机有收到一条被支取1000元的动态验证码，对方还是以同样的理由让林某说出了验证码。此后，林某越想越不对劲，赶紧给对方回拨手机，可号码根本打不通。这时，她意识到自己被骗了，连忙报警。
警方提示：一定要严格保护好自己的银行卡信息和身份证信息，更不能将手机收到的银行支付方面验证信息泄露。
2014年3月31日
盗走密码后把卡退回商城
胡某是某知名网上商城在浙江省的配送合作商，一次偶然的机会，他发现该商城的购物“礼品卡”密码条刮开后能重新贴回去。
2013年10月底，胡某在该网上商城购买了9张“礼品卡”，价值8000余元。胡某刮开礼品卡上的密码条，购买了物品后，贴回密码条，利用自己是配送中心负责人的便利条件，以“客户未收件”为由将礼品卡退给商城。过了一个多月后，胡某发现一切“风平浪静”，认为该商城没有发现这个漏洞。随即利用同样的手法再次购买了8000余元的礼品卡，这次他刮开密码条后在网上以九五折的价格将礼品卡号和密码出售，随即又将密码条贴好并退卡。
网上商城发现这个情况后，立即派人到上海市公安局青浦分局报案。经过慎密侦查，2013年12月30日，民警在当地公安机关的协助下将胡某抓获。面对民警的询问，胡某承认了犯罪事实。此时的胡某追悔莫及，因为他将在3天后举办婚礼。
2014年2月17日
“假快递真抢劫”
近期，借口送快递进行抢劫的案件多发，“借口送快递，跟以前发生过的用上门抄水表、煤气表当幌子进行抢劫、盗窃的案件类似，只要知道了作案的特点，提高警惕，这类案件是可以预防的。
警方介绍说，这类案件呈现三大特点：
1、多集中在工作日的白天时段。此时，年轻人都上班去了，家里只留下老人，防范意识比较弱；同时，这也是快递员送货的时候，犯罪嫌疑人选择此时段作案，容易伪装，也容易得手。
2、伪装后作案。为了冒充快递人员，犯罪嫌疑人多使用自行车、电动车等交通方式，身着快递公司工作服作案，且随身不会携带较重、较多的作案工具。
3、被识破多不反抗。犯罪嫌疑人一般会采用试探方法敲打住户的大门，如无人应答则继续作案；如有人即以自己是快递公司投送快递为名进行掩饰，若被识破则立即逃跑，多不反抗。为此警方提醒，广大居民要掌握一些防范措施，以防被抢劫。
1、事先告知。目前网购的大多是年轻人，如果当天有快递，应事先告知老人；如果没有，即使有人敲门说是来送快递，在家的老人也不要开门，若遇异常情况应及时报警。
2、遇有陌生人敲门，应问明身份情况再决定是否开门；如果要开门，也只开个门缝看看这人手里是否有快递，千万不要再情况不明之下随便放人进屋。
3、如真遇上假冒快递员来抢劫的，先不要急着反抗，做到随机应变，及时报警；千万不要与对方“单打独斗”、造成不必要的损伤。
4、如果有条件，家里常备一两个简易报警器。邻里也要互相关照，发现形迹可疑的人及时报警。
5、楼宇门卫和保安应严格把好第一道门，明确来者真实身份后才能放行。
骗局做得太精密 90后小伙5天被骗180余万
4天时间，数次汇款，家住杭州的“90后”小伙小军（化名）被电信诈骗电话先后骗去了180余万元。当民警在某宾馆找到小军时，小军还以为是来抓他的。经民警问询情况后，小军才幡然醒悟：自己遭遇了电信诈骗。据杭州市公安局新闻办通报：从4月1日起至4月15日杭州市共发生以“公检法”名义，公民涉嫌犯罪为由进行电信诈骗的案件共17起，涉案金额达480余万。
一个宽带断网电话让90后小伙进入圈套。4月10日上午9点多，小军家中固定电话响起，小军接起电话，对方说，小军家中的宽带因为特殊原因即将断网，如有疑问可按相应按键转接人工服务。
小军于是按照录音电话的指示按了相应按键。这时对方一个十分甜美的女声传来，要求小军提供身份信息，帮忙查询断网的具体信息。但对方在所谓的查询以后告诉他的信息着实让他吓了一跳，说是因为他涉嫌一起诈骗团伙案，所以要对其住址进行断网，以利于案件调查。
小军说：“这怎么可能，我从来没做过这样的事情。”但对方也很肯帮忙，说要不你打个上海浦东区公安局的电话问问。
小军也就是从这一步开始被骗子牢牢地控制住了。
当小军拨通了所谓的“上海浦东区公安局”电话后，对方告知小军涉嫌一诈骗团伙案，并详细了解小军的身份信息、银行卡和经济情况。
随后，对方以要求对这些钱进行验钞为由，让小军在农业银行ATM机上以无卡转账的方式，将4700元现金转到指定账户上。之后，对方又以办取保候审为由，让小军转了1.2万元保证金到该账号。
步步都是陷阱 4天时间180万被卷走
当天，小军又收到对方在网上发的一个链接，上面有显示小军身份信息的通缉令。小军更是深信不疑，对方要求小军以24.8万元进行取保。因为钱没有凑够，小军以无卡转账的方
式先汇了3万元。
4月11日，小军按要求又凑了20.6万元，分别在农业银行和建设银行ATM机进行无卡转账。
4月12日中午，小军再次接到电话，对方将电话转接到一个自称为“杨警官”的电话上，要求小军交30万元的上庭保证金，并要求小军新开一张交通银行借记卡，入住宾馆进行秘密操作。于是，小军按要求办理了银行卡，到某宾馆开了房间。在宾馆房间，对方通过电话获得了小军新办卡的账户及密码，很快，这30万元转入了骗子账户。
之后，小军又接到一个“王检察官”的电话，要求再汇赃款保证金124万元。4月13日上午，小军从自己父亲的银行卡里取了40万元后，到建设银行ATM机上，以无卡转账的方式分别向对方提供的两个账户上汇款32万元和8万元。由于小军父亲的银行卡已被冻结，小军又办理了一张民生银行的借记卡，并要求父亲汇款90万元到自己新办的民生银行借记卡。4月14日早上，对方又电话联系小军，按照之前的方式，90万元随即被转走。
据警方统计，从4月10日到14日整整4天内，小军被骗子以“涉嫌犯罪”为由，陆续被骗去了180余万元。
骗子演得太真 小伙子彻底晕了
但这次会上当，他说可能是因为自己比较麻痹大意。另外，骗子演得实在太真，让他认为这一切都是真的。他说，现在回想起来，在和骗子通话过程中，不但骗子讲话的语气语调模仿得很真实，连背景音都制造得很真实。比如在和所谓的“民警”通话时，背景会传来对讲机的通话声，还有其他民警在受理案件的询问声。
另外，骗子还通过手机传给小军所谓的“法院案件受理电子凭证”上面都印有国徽的图案，看上去十分正式。但其实这是狡猾的骗子在小军手机里种下的木马程序，以截取小军的短信。这样钱被转走后小军就无法收到银行发来的短信了。
借着此案警方也再次提醒市民，对陌生来电要特别警觉，遇事要及时和家中亲人商量，凡事以公检法或其他行政部门名义打电话说你“涉嫌犯罪”，要求把钱汇到所谓的“安全账户、调查账户、指定账户”或要求开通网银索要密码的，一定是电信诈骗，赶快挂断电话，不要理睬。
2014年5月5日
“五不”防范宝典
骗子行骗过程中虽然手段层出不穷，花招屡屡翻新，但万变不离其宗，总是围绕你的钱袋子、银行卡进行“角色扮演”。只要保持清醒、留意识别，就能有效避免上当受骗。北京警方特意总结归纳出了“五不”防骗宝典：
一、不盲目轻信：
不轻信来历不明的电话和手机短信，不管骗子使用什么花言巧语，都不要轻易相信。接到这类电话后，要及时挂断，不回复手机短信，不给骗子进一步设圈套的机会。
二、不理睬：
要HoId住自己，不贪小利才能不受诱惑。无论什么情况下，都要保持头脑清醒，不予理睬，以不变应骗子的万变。
三、不透露个人信息：
无论对方使用什么手段，我们就坚守一条底线：不透露自己及家人的身份信息、存款、银行卡等情况。
四、不汇款转账：
电信诈骗手法无论如何翻新，最后都会落在让你向他们提供的银行账号转账、汇款上。因此，对任何要求你转账、汇款或为你提供“安全账户”的陌生电话，手机短信，你大可直接说：“NO Way”然后挂掉，一概不要相信。
五、不自作主张：
当骗子在电话中要求你不要告诉家人、民警和银行工作人员时，建议你偏不信他这邪，拿起电话与亲朋好友联系核实，或直接拨110报警。
篇2：最新诈骗案例
假银行网站诈骗
案例
近日，市民张先生通过链接浏览某购物网站时，按对方的提示点击购买，并打开该网站链接的“银行网页”，他发现该银行的网站制作粗糙，仔细一看，原来是假网页。
■警方支招
银行卡诈骗手段不断翻新，市民使用网上银行须警惕黑客软件。个别精通计算机知识的不法分子在“网上钓鱼”，设立虚假银行网站，储户如果登录该网站并进行操作，其银行卡的卡号、密码就会被不法分子窃取。储户在使用网上银行时，要特别注意登录的银行网页是否真实，并采取措施加强网上银行的安全性。
网络购物骗汇款
案例
如今，越来越多的网民通过网络购物。正规购物网站都有网络支付平台，但是一些初涉网购的网民，可能对此并不了解。不法分子以种种理由诱引购物者直接将货款转到其银行账户中，然后骗走购物者的汇款。
■警方支招
不法分子诱骗购物者先“确认收货”，之后并不发货。警方提醒，一定要等收到商品，确认其质量没问题才到后台“确认收货”。网民通过网络购物时，千万不要将货款直接汇到商家指定的银行账户中。
“内幕消息”诈骗
银行卡诈骗
中行E令形同虚设，手机交易码再惹争议
2011年伊始，中行网银就被卷入了网银引发的风暴眼，对于曾经荣获“最佳网上银行”的中行来说，格外刺目。短短一个月内，众多中行网银客户先后经历了可怕的惊魂300秒，账户内资金瞬间被钓鱼网站洗劫一空。据不完全统计，从1月10日至今，仅浙江就发生100多起同类诈骗，用户损失少则数万，多则数百万。尽管，中行事后立即采取应对措施，新增一道收集交易码防火墙，但此举一推出就引起颇多争议。
【事件起因】中行网银存漏洞
据了解，中行网银漏洞案件中犯罪分子作案书法如出一辙。受害人均受到陌生手机号码发送的短信，提示其银行网银动态口令将于次日过期，让其尽快登入中行网站进行升级。一旦事主登录短信内留下的网站，所输入的网银用户名、密码、动态口令等就会被钓鱼程序窃取，其网银账户内款项在几分钟内被迅速转走。在这短短的一个多月里，有多少客户的资产遭到假冒中行钓鱼网站的侵蚀，目前难以获得准确数据，但据金山网络云安全中心统计数据显示，近期已有超过5万名用户访问过中行的仿冒网站。
实际上，有关钓鱼网站的诈骗并非首次出现，开通网银的银行都会面临此类困扰，但此次案件大规模的集中在中行，只能说明中行网银系统存漏洞。中国互联网信息举报中心主任助理郝志超曾表示，中行的网银系统有问题，它的动态E令被犯罪分子利用。
【事件发展】事件处理引发争议，监管层警示网银安全
一、手机交易码再惹争议
据了解，中行E令，实际上就是电子动态口令生成器，是由中行推出的一种硬件动态口令牌。它由内置电源、密码生成芯片和显示屏等组成，根据专门的计算法则，每隔60秒会自动更新一个动态口令，要求用户在60秒内输入，以保障网银操作安全。然而，针对中行网银主推的安全工具动态口令，有中国金融认证中心专家认为，动态口令虽然一次一变，但这种变化仍然存在一定的时间周期，通常动态口令在1分钟内都会有效。而就是这短短的一分钟，让不法分子有了可乘之机。
虽然，当前中行已经对中行E令进行了改进，增加了短信认证这一环节，但仍遭到了不少客户的质疑。而中行的内部员工也认为，将短信提示、权限设置和口令牌分开更安全，即现在将三者集于一身，全部依赖口令牌，有了口令牌，手机号码可以随便改，限额可以改，那短信提示和权限设置就形同虚设。
二、监管层警示网银风险
在中行网银动态口令用户网上资金被盗的案件频发后，数字证书被越来越多的金融机构认为是网上银行使用中更为安全的手段。
但中国信息安全测试中心发布的信息安全漏洞通报显示，部分银行网银系统所使用的中国金融认证中心（CFCA）的数字证书控件存在可被远程利用的安全漏洞，对客户端系统造成重大安全隐患。据了解，CFCA的证书应用工具包是基于微软的底层安全接口进行开发的，随着微软的Windows操作系统和IE浏览器的不断升级，一些微软原有的底层安全接口不再建议使用。同时随着IT技术的发展，一些软件实现方式也被发现存在一定的安全隐患。
安全漏洞通报出来后，银监会就此和中国信息安全测评中心、中国金融认证中心以及工行、华夏银行、民生银行、兴业银行和广发银行等相关金融机构就安全漏洞整改问题进行了讨论，督促金融认证中心加快数字证书控件升级改造及相关安全测试工作。监管机构要求在金融认证中心的数字证书升级版经国家有关信息安全部门测试合格后，各银行应尽快完成整改工作，在3月底之前将整改情况上报。
【事件警示】危机事件拷问银行的内部管理机制
在中行网银事件中，除了网银系统存在漏洞以外。中行的危机事件的处理能力亦受到了拷问。理由一：目前，国有商业银行中，只有中行大范围使用动态口令牌，工行、建行、农行、邮储银行等商业银行，多以计算机硬件连接的U盾或K宝为主。相比而言，国内多数银行采取多因素、多渠道的认证方式，安全级别设置较高。但中行网银在大规模的钓鱼案件发生时，只可选择动态口令这一项安全工具，安全防护措施相对简单。
理由二：危机处理能力受到质疑。事实上，中行网银的问题存在了很久，2010年12月各地此类案件就已经非常普遍，但并未引起中行的重视，延误了危机事件的处理时机，直到2011年1月20日才进行了系统改进。
理由三：中行网银系统使用不便。据了解，有不少网友投诉称，中行网银网页慢，脚本老出错，要重新去柜台排队登记手机号码。短信延迟20多分钟，收到后就过期无效。
【风控建议】银行应加强网银的风险管理及危机处理能力 从当前中行网银事件的爆发到现在，尽管中行进行了危机处理操作，但仍难令消费者信服。很显然，危机的爆发，在引发中行网银声誉风险的同时，也折射出银行内部管理上存在一定的漏洞。从当前银行业业务发展的趋势来看，网银无疑是未来发展的方向，然而针对网络的安全性问题的质疑，银行业还有很长的一段路要走。具体而言，银行需从以下几个方面进行着手：
一是需要建立良好的网络银行风险管理体系。加强对网络银行自身特点的研究，做好事前分析与防范工作，完善组织机构和管理制度，制订一整套自上而下的风险管理组织机构和管理规章制度。为加强银行内部控制，应严格建立“三道防线”：一是各项业务操作全过程必须遵守的规章制度和操作规程；二是业务管理部门的业务管理、专业检查和辅导以及事后监督制度；三是稽核、内审监督和纪检、监察部门的检查监督，特别有必要建立网络风险审计中心和网络风险预警系统。
二是不断提高系统使用的便利性和安全性，防范技术风险。银行需要注重利用先进、成熟的技术手段。在充分利用当前先进、成熟的技术手段，在软、硬件设备方面缩小与发达国家的差距，提高关键设备的安全防御能力。一方面，需要进一步搞好网络银行系统的基础建设，灵活使用现代网络技术。另一方面，需要建立并使用入侵检测系统（IDS），可以将IDS置于防火墙或网关后。此外，还需定期对网络银行系统进行安全漏洞的侦查扫描。
三是建立分级授权内控制度，加强业务审计力度。主要包括：业务审计、转账限制以及交易额限制。业务审计，主要是指，审核检查与监督要贯穿商业银行网络银行业务操作与管理的各个环节，既要有非现场的时候集中检查与监督，又要有现场实时在线监测与监督。而转账限制主要是指对账户性质、资金流动等内容加以限制。而交易额限制指的是，不同品种的单笔交易额，应对当日累计交易额等进行限制。
篇3：从一则案例看盗窃与诈骗的区分
2015年12月6日凌晨1时许, 犯罪嫌疑人吴某某、党某某经通谋后分别驾驶牌照为A、B的罐车, 分别装载40余吨干粉水泥驶进武汉某混凝土公司。二人先后将罐车过磅后, 由吴某某卸载其罐车中的水泥, 党某某则假装卸载其罐车中的水泥。后吴某某、党某某轮流驾驶牌照为A的空罐车重复过磅, 过磅员误认为该二人所运送的两车水泥均已卸载完毕, 随后, 犯罪嫌疑人党某某偷偷将牌照为B的罐车中约40吨干粉水泥载出该混凝土公司。后二人将拖出的干粉水泥以每吨320元的价格予以贩卖, 获利10000余元。
二、分歧意见
第一种意见认为, 二人以非法占有为目的, 采取假装卸货、重复过磅的欺骗方式, 使过磅员误以为两辆罐车均已卸载完毕, 从而允许党某驾驶装有水泥的罐车离开公司, 二人的行为构成诈骗罪。
第二种意见认为, 二人虽有欺骗的行为, 但主要利用的是过磅员的疏忽得以将空车重复过磅, 从而将载货罐车偷偷运出公司, 二人的行为构成盗窃罪。
三、评析意见
上述两种意见看似都有道理, 却得出了截然不同的结论。针对这种夹杂着盗窃行为和诈骗行为的情况, 要正确判断犯罪行为性质, 首先不可避免地要先来探讨两罪的客观构成要件。所谓“盗窃”, 是指窃取他人占有的财物的行为, 而何为“窃取”, 则是指违反被害人意志将他人占有的财物转移为自己或第三人占有, 在此需注意的是:一、并非但凡采取了秘密的手段皆等同于“盗窃”, 二、“盗窃”并不限于采取秘密的手段, 换言之, “秘密性”既非“盗窃”的充分条件也非必要条件, 盗窃罪区别于诈骗罪的客观特征在于财物的转移占有违背了被害人的意志, 被害人并无处分行为。所谓“诈骗”, 是指使用欺骗的方法骗取他人财物的行为, 其内在含义包括:行为人实施欺骗行为使对方产生错误认识, 对方基于该错误认识而处分财产, 使得行为人或第三人取得财产而被害人遭受财产损失, 即诈骗罪中的“财产转移占有”是诈骗对象基于错误认识的处分行为导致。
本案中, 党某某既有假装卸货后将空车重复过磅的欺骗行为, 又有将未卸载的水泥偷运出厂区的窃取行为, 但从财产转移占有的原因来看, 罐车中的水泥被运出混凝土公司, 是吴、党二人所为, 而吴、党二人的欺骗对象过磅员对此并不知情, 更无基于错误认识的处分水泥或者容忍行为人自行拖走的意思和行为;另外, 从职责的角度来讲, 过磅员仅能允许空车出厂而不允许载货出厂, 吴、党二人将水泥运出混凝土公司是违背了过磅员的意志, 故二人的行为应涉嫌盗窃罪, 而非诈骗罪。
四、本案引发的思考
实践中, 像上述案例一样夹杂着盗窃行为和诈骗行为的情况不胜枚举, 不同人对盗窃罪与诈骗罪区分标准的不同认识可能会出现不同的判断结果, 理论界对于区分盗窃罪和诈骗罪的主要观点有三种:
一是主要手段说, 即区分二者的关键在于行为人在非法占有财物的过程中哪个手段作用更大, 这种观点存在着对主要手段的界定标准模糊和无法独立完成对案件定性的问题;二是吸收或牵连说, 如某些情况下, 欺诈手段只是盗窃行为的辅助手段, 应当被盗窃罪吸收, 或者说, 行为人出于同一个犯罪目的, 实施数个犯罪行为, 各行为是目的和手段的关系, 是实质上的数罪, 但由于牵连或吸收的原因而处断为一罪, 但这种观点的问题在于:在相当多的盗窃和诈骗交织案件中, 行为人的窃取和欺骗的手段并不能各自成立一个犯罪行为, 行为人的行为实质上就是一罪, 只是在定性上出现了困惑, 这种情况与牵连犯或吸收犯的特征并不相符;三是处分行为说, 即认为处分行为是诈骗罪构成的必要条件, 被害人的财产损害必须是处分行为直接引发的。
对此, 笔者同意第三种观点, 并且对于“处分行为说”, 应从三各层次加以理解:一是所谓“处分”, 是指“转移占有”, 而不限于所有权能的处分。二是受骗人 (处分人) 需具备处分能力和权限。在受骗人与被害人是同一人的情况下, 其处分权限没有疑问, 但如骗取幼儿、严重精神病患者等不具有处分能力人的财物的, 应成立盗窃罪;在受骗人与被害人不是同一人的情况下, 即涉及“三角诈骗”的情况下, 需受骗人具备处分权限, 否则可能构成盗窃罪的间接正犯。三是受骗人 (处分人) 需具备处分意识, 即受骗人基于错误认识处分了财物, 且认识到其行为意在对财产进行转移占有, 故以借为名借机占有手机后拒不归还的行为, 因出借手机的人不具有处分意识而应认定该行为构成盗窃罪。
最后, 对于在司法实践中如何对盗窃和诈骗行为交织的案件正确定性, 还要能从复杂案情中剥离出关键信息, 即具体哪一行为取得了何种财物, 哪一行为针对何种对象, 具体结果应当归结于哪一行为。如是针对不同对象但只实施了一个行为, 同时涉嫌盗窃罪和诈骗罪, 宜认定为想象竞合从一重罪处罚;如是针对不同对象分别实施了盗窃和诈骗行为, 是成立数罪还是认为二者存在牵连关系尚存争议;如是针对一个对象实施一个行为但同时具有盗窃和诈骗的情节, 则要根据前述“处分行为说”来区分是构成盗窃罪还是诈骗罪。只有仔细分析案件的具体细节, 才能够正确地认定案件性质。
摘要：本文通过一个案例对盗窃和诈骗进行简单分析。
关键词：案例,盗窃,诈骗
参考文献
篇4：“信用证软条款”诈骗案例分析
案例经过
2005年初，李华与建华衬衫厂达成购买其领带及衬衫的意向，因建华衬衫厂无进出口经营权，遂委托华泰进出口公司做代理。2005年1月，李华代表南非公司与华泰进出口公司达成购销合同，并于1月31日通过一香港公司委托香港银行出具不可撤销信用证，金额为249970美元（合2076550元人民币）。信用证规定，出口人应提供装船前检验证书，该证书须由开证申请人（即香港公司）田成签字，且签字盖章须与银行留底相符。信用证开出之前，李华按约定向建华衬衫厂和华泰进出口公司收取佣金和信用证保证款共计461500元人民币。
2005年2月28日，建华衬衫厂按要求将货物运至李华指定的船务公司仓库，李华同时按信用证要求向建华厂出具了客方检合格单（即客检单，该单在进库前由华泰进出口公司业务人员打印清楚，交李某转托他人带至香港经田成签字后带回）。在货物装船时，李华和华泰进出口公司发的货物不能按原设想装入一个货柜，只好多装了一个小货柜，而由此引起的费用负担纠纷却一直未能达成一致。2005年3月，在未经李华同意的情况下，华泰进出口公司指示船务公司发运货物至香港，同时取得信用证约定的运费到付提单，连同商业发票、客检单等一起，交中行并转寄香港开证行。李华在得知货已发出后通知香港开证行拒付。不久，香港开证行告知华泰进出口公司，由于客检单上的签字与银行留底不符，现已将不符点交开证公司，如果开证公司确认不符点成立，银行将拒付信用证款项。2005年4月3日，香港银行正式通知受益人拒付提单，4月10日信用证过期。华泰进出口公司在与李华多次协商未果的情况下，委托船务公司将货物从香港拉回。此后建华衬衫厂向李华追索上述46万余元佣金及保证金，李华以各种借口推托，建华衬衫厂遂向当地公安机关报案。
2005年5月，李华被公安机关拘捕，经检察机关的侦查后，指控李华“以设置信用证软条款、伪造客检单等手段诈骗”。
2005年11月法院一审判决李华诈骗罪成立，处有期徒刑14年。李华不服判决，理由是信用证条款为卖方认可，客检单并非伪造，涉案货物已由卖方收回，至于46万元佣金的归属，充其量是合同纠纷，法院认定为诈骗缺乏法律依据。
2006年1月，二审法院经审理认为，一审法院 原判认定的事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》，驳回上诉，维持原判。
专家说法
法学会研究会理事、法学博士郑贤君指出，李华的行为到底是正常的合同纠纷还是商业诈骗，为了搞清这个问题，我们首先来认识一下信用证及其所谓“信用证软条款”。信用证是银行根据开证申请人（即贸易关系中的出口商）开具的规定期限内凭规定的单据支付一定金额的书面保证。在信用证业务中，银行承担付款责任，因而对出口商的利益保证更为充分。根据国际惯例，受益人取得信用证金额的唯一条件是提供与信用证要求严格一致的单据。在国际贸易中，许多进口商或开证银行便利用这一点设置陷阱条款（也称软条款），使出口商提交的单据动辄出现不符点，为其拒付货款寻找借口，以保护自身利益或争取对自己最为有利的交易条件。
信用证陷阱条款的类型多样，常见的有：
第一，规定开证行另行指示或通知后方能生效的信用证。在此类中，待通知的项目有装船期、船名及装载数量、样品检验认可、进口许可证取得等，实践中一旦行情发生不利变化，开证申情人很可能不予通知，即使在有些交易中开证行在信用证有效期内作出指示，也常常因为有效期临近，导致延迟装运或其他不符点的产生，给开证行拒付创造了条件。
第二，规定必须在货物抵达目的地后经买方检验合格方予付款。作出此项规定，银行信用证的付款保证已无从谈起，实质上把信用证结算变成了托收业务中的远期承兑交单，出口商风险剧增。
第三，规定某些单据必须由指定人签署方能付款，例如规定由特定人（通常为开证申请人指定）签发客检单。这一做法实际上把信用证变成了可撤销信用证，且在实践中即使开证申请人出具了客检单，仍随时可以客检单签章与留底不符为由拒付货款。本案中，李华采用的就是这种方法。
第四，无明确保证付款条款，或明确表示开证行付款以进口商承兑出口商汇票为前提，事实上已将信用证业务中的银行信用蜕变为商业信用。
第五，要求提供不易获得的单据，如违反运输业务常规，要求提供装在舱内的集装箱提单等。
第六，设置不易被察觉的陷阱，使出口商难以取得合格的单据，从而随时保留拒付的权利。
信用证的陷阱条款形形色色，不胜枚举。然而在实践中并非难于识破，只不过在很多情况下进口商抓住出口商急于出口的心理，以私下允诺甚至另定协议的方式消除出口商对陷阱条款的疑虑，事后一旦需要拒付则又由开证行出面以单证不符加以拒付。由于信用证本质上属银行信用，而一旦出现上述情况，进口商的允诺或协议能否兑现取决于进口商本身，信用证在不知不觉中性质已发生了变化，银行对出口商的保证也就无从谈起了。在信用证诈骗中,行骗者始终围绕着信用证自身的特点和利用被害人自身的弱点进行诈骗。我国是外国卖方利用假单证行骗的主要受害国,其中重要原因就是进出口商水平不高,不懂信用证业务,不懂航运,消息也不灵通,甚至缺少一般的常识与警觉,给骗子以可乘之机。
毫无疑问，本案中李华所设定的客检单条款即属于典型的信用证陷阱条款。事实上，李华也正是利用这一条款寻找到单证不符点并拒付货款的。从表面上看，李华是在与华泰进出口公司就运费问题发生争执后才设法利用陷阱条款达到拒付目地的，如果是这样，李华设定陷阱条款只过是一个精明而不道德的商人预先采取防范措施，李华与华泰进出口公司及建华衬衫厂之间围绕46万元佣金的争执不过是经济纠纷而已。然而，如果认真分析不难发现，李华确有利用信用证实施诈骗的企图。一方面反映在陷阱条款的设立上，另一方面也可以通过佣金数额过大反映出来。事实上，李华自己也承认这46万元中有相当一部分是因为信用证金额明显高于货值而付给他的退货款，这至少让我们怀疑李华从一开始就有拒付货款的图谋。从这个意义上讲，法院判李华诈骗罪成立是有道理的。
信用证方式的产生,很大程度上是为了防止异地、异国间贸易中存在的双方不信任与欺诈行为,但是目前世界上还没有一项制度可以完全防止欺诈,因为信用证方式本身也不能完全避免欺诈。因为信用证的作用,仅是在双方有“信用”的前提下给以保障:对卖方是获得出口项下的货款,对买方是得到与合同相符的货物。而“信用”是不能防止欺诈的。
链 接
防止信用证“陷阱”的妙招
面对这么多的风险，外贸企业应注意以下几个问题：
首先要认真审证。做到及早发现“软条款”。在贸易过程中，收到L/C后应立即与合同核对，看看条款是否与合同一致，能否办得到。发现问题后要马上与开证申请人联系对信用证做修改，不要等到做到一半才发现情况不妙，那个时候货物已上船，为时已晚，一旦对方不肯修改信用证，我方就陷入了被动局面。
其次是尽量要求对方客户从一些大的、信誉较好的银行开证。由于这些银行一般很注意自身的声誉，会很严肃认真对待“软条款”问题，相对来说，风险会小得多。
篇5：最新信用卡诈骗罪立案标准
遇到刑事问题？赢了网律师为你免费解惑！访问>>
http://s.yingle.com 最新信用卡诈骗罪立案标准
无论是怎样的行为想要对其定罪立案，那么该行为就要先符合法律规定的立案标准。关于信用卡诈骗罪立案标准的问题，是我们今天将要讨论的话题，请各位阅读下文进行具体了解。
一、立案标准：
根据最高人民检察院、公安部《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》的规定，进行信用卡诈骗活动，涉嫌下列情形之一的，应予追诉： 1.使用伪造的信用卡，或者使用作废的信用卡，或者冒用他人信用卡进行诈骗活动.数额在5000元以上的;2.恶意透支数额在5000元以上的。
二、量刑标准
法律咨询s.yingle.com
赢了网s.yingle.com
刑 法第196条的规定：“有下列情形之一，进行信用卡诈骗活动，数额较大的，处5年以下有期徒刑或者拘役，并处2万元以上20万元以下罚金;数额巨大或者有 其他严重情节的，处5年以上10年以下有期徒刑，并处5万元以上50万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处10年以上有期徒刑或者无期 徒刑，并处5万元以上50万元以下罚金或者没收财产：(1)使用伪造的信用卡的;(2)使用作废的信用卡的;(3)冒用他人信用卡的;(4)恶意透支 的。”进行信用卡诈骗活动“数额较大”的，才构成本罪。最高人民法院为了贯彻执行《全国人民代表大会常务委员会关于惩治破坏金融秩序犯罪的决定》，于1996年12月16日发布施行了《关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》，对本罪的定罪量刑标准作出了规定。行为人实施：
1、“使用伪造的信用卡，或者使用作废的信用卡，或者冒用他人信用卡”的行为，诈骗数额在5000元以上的，属于“数额较大”;诈骗数额在5万元以上的，属于“数额巨大”;诈骗数额在20万元以上的.属于“数额特别巨大”。
2、恶意透支5000元以上的，属于“数额较大”;恶意透支5万元以上的，属于“数额巨大”;恶意透支20万元以上的，属于“数额特别巨大”。
对于本罪.立案标准第1项规定，“使用伪造的信用卡，或者使用作
法律咨询s.yingle.com
赢了网s.yingle.com
废的信用卡，或者冒用他人信用卡，进行诈骗活动，数额在5000元以上的”，应当立案追究。
这里主要包括三种情形：
(1)使用伪造的信用卡进行诈骗，累计数额达到5000元以上的，应当立案。
所 谓“伪造的信用卡”。是指仿照信用卡的样式、图案、色彩，采取印刷、描绘、影印或者其他方法，非法制造出来，以冒充真的信用卡的假信用卡。所谓“使用”。是指以非法占有他人财物为目的，利用伪造的信用卡，骗取他人财物的行为，包括用伪造的信用卡购买商品、支取现金，以及用伪造的信用卡接受用信用卡进行支付 结算的各种服务等。
(2)使用作废的信用卡进行诈骗，累计数额达到5000元以上的，应当立案。
所谓“作废的信用卡”，是指根据法律和有关规定不能继续使用的过期的信用卡、无效的信用卡、被依法宣布作废的信用证以及持卡人有信用卡的有效期内中途停止使用，并将其交回发卡银行的信用卡。
法律咨询s.yingle.com
赢了网s.yingle.com
(3)冒用他人的信用卡进行诈骗的。累计数额达到5000元以上的，应当立案。
根据我国有关信用卡的规定，信用卡均限于合法的持卡人本人使用，不得转借或者转让。所谓“冒用”，是指行为人以持卡人的身份，非法使用他人的信用卡，骗取公私财物的行为。
对于本罪，立案标准第2项规定，“恶意透支，数额在5000元以上的”，应当立案追究。
最 高人民法院《关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释>曾对“恶意透支”作过司法解释，即指持卡人以非法占有为目的，或者明知无力偿还，透支 数额超过信用卡准许透支的数额较大。逃避追查，或者自收到发卡银行催收通知之日起3个月内仍不归还的行为。1997年刑法对“恶意透支”作了立法解释，即 指持卡人以非法占有为目的，超过规定限额或者规定期限透支。并且经发卡银行催收后仍不归还的行为。
随着科学技术的不断发展，利用信用卡犯罪的日益突出，而我国也在不断的针对这样的犯罪更新立案标准与量刑标准。由于我国各个省市经济发展状况的不同，因此不同省市对信用卡诈骗罪的立案标准与量刑标准也是有所差异的。
法律咨询s.yingle.com
赢了网s.yingle.com
中国保险监督管理委员会关于中国保监会党委调 http://s.yingle.com/l/bx/712998.html
财政部 国家税务总局关于转发《国务院关于调 http://s.yingle.com/l/bx/712997.html
交强险实施后车祸赔付怎计算
http://s.yingle.com/l/bx/712996.html
没有受益人时保险金如何给付
http://s.yingle.com/l/bx/712995.html
关于2018偿付能力报告编报工作有关问题的通 http://s.yingle.com/l/bx/712994.html
合同书范本2018最新生效期与承保日期差六天的歧异纠纷 http://s.yingle.com/l/bx/712993.html
哪些行为属于保险欺诈行为
http://s.yingle.com/l/bx/712992.html
中共中央统战部 http://s.yingle.com/l/bx/712991.html 变更受
益
人
须
经
被
保
险
人
同
意
http://s.yingle.com/l/bx/712990.html
保险经纪 http://s.yingle.com/l/bx/712989.html
中国保险监督管理委员会关于机动车第三者责任 http://s.yingle.com/l/bx/712988.html
应收分保准备金与有关原保险合同能否相互抵消 http://s.yingle.com/l/bx/712987.html
法律咨询s.yingle.com
赢了网s.yingle.com
关于同意人寿险保费免交水利建设基金的批复 http://s.yingle.com/l/bx/712986.html
财政部 http://s.yingle.com/l/bx/712985.html
旅游买什么保险好 http://s.yingle.com/l/bx/712984.html 购买
少
儿
险
要
注
意
什
么
http://s.yingle.com/l/bx/712983.html
中国保险监督管理委员会关于短期意外伤害保险 http://s.yingle.com/l/bx/712982.html
美国:借力资本市场 http://s.yingle.com/l/bx/712981.html 金融监督管理部门依法履行职责享有什么监督检查职权 http://s.yingle.com/l/bx/712980.html
产品责任是怎么构成的
http://s.yingle.com/l/bx/712979.html
投保人履行的义务 http://s.yingle.com/l/bx/712978.html 自治区人民政府办公厅关于不能自行改变社会保 http://s.yingle.com/l/bx/712977.html
无证驾驶发生交通事故后的保险责任 http://s.yingle.com/l/bx/712976.html
当心 http://s.yingle.com/l/bx/712975.html 投保汽
车
险
巧
对
比
九
大
种
类
http://s.yingle.com/l/bx/712974.html
法律咨询s.yingle.com
赢了网s.yingle.com
服务顾问具体是做什么的
http://s.yingle.com/l/bx/712973.html
交通事故肇事者赔偿后保险公司是否适用损害填补原则 http://s.yingle.com/l/bx/712972.html
中国保监会关于履行有关入世承诺的公告 http://s.yingle.com/l/bx/712971.html
保险公司董事 http://s.yingle.com/l/bx/712970.html 投保机动车辆险时，应如何确定保险金额 http://s.yingle.com/l/bx/712969.html
关于一年期以上人身保险业务不宜征收地方 http://s.yingle.com/l/bx/712968.html
相互保险公司与股份制保险公司的区别有哪些 http://s.yingle.com/l/bx/712967.html
中国保险监督管理委员会关于印发《保险监管报 http://s.yingle.com/l/bx/712966.html
对保险人不得以诉讼方法要求投保人支付保险费 http://s.yingle.com/l/bx/712965.html
财产保险合同书范本2018最新的原则和形式 http://s.yingle.com/l/bx/712964.html
过错行为致使保险人不能行使代位求偿权法律后果 http://s.yingle.com/l/bx/712963.html
法律咨询s.yingle.com
赢了网s.yingle.com
国家外汇管理局关于保险公司开办境内外汇同业 http://s.yingle.com/l/bx/712962.html
仓储物的保险赔偿金及保险代位求偿权的案例分析 http://s.yingle.com/l/bx/712961.html
旅游保险保什么 http://s.yingle.com/l/bx/712960.html 关于中华联合财产保险
公司恩施
http://s.yingle.com/l/bx/712959.html
财政部 http://s.yingle.com/l/bx/712958.html 对保
险
人
降
低
保
险
费
http://s.yingle.com/l/bx/712957.html
保险法告知义务主观要件问题
http://s.yingle.com/l/bx/712956.html
走出赔偿三大误区买险赔偿有技巧 http://s.yingle.com/l/bx/712955.html
中国保险监督管理委员会关于印发《保险资金运 http://s.yingle.com/l/bx/712954.html
深圳市人民政府关于批转深圳市机关事业单位工 http://s.yingle.com/l/bx/712953.html
合同效力恢复条件的法律规定http://s.yingle.com/l/bx/712952.html
2018最新
交通事故交强险赔偿
http://s.yingle.com/l/bx/712951.html
法律咨询s.yingle.com
赢了网s.yingle.com
对人身保险中投保人对哪些人员具有保险利益 http://s.yingle.com/l/bx/712950.html
投保人主的需明消费存在什么问你题呢 http://s.yingle.com/l/bx/712949.html
关于进一步遏制保险公司通过虚开中介发票非法 http://s.yingle.com/l/bx/712948.html
被扶养人生活费的赔偿标准问题
http://s.yingle.com/l/bx/712947.html
影响保险合同效力的原因
http://s.yingle.com/l/bx/712946.html
如何向保险公司索要交通事故的赔偿 http://s.yingle.com/l/bx/712945.html
中国保险监督管理委员会关于印发《保险业重大 http://s.yingle.com/l/bx/712944.html
怎样参加医疗险知识问答
http://s.yingle.com/l/bx/712943.html
履行赔付义务 http://s.yingle.com/l/bx/712942.html 迟交人寿保险的保险费会有什么后果 http://s.yingle.com/l/bx/712941.html
中国保险监督管理委员会关于加强航空意外保险 http://s.yingle.com/l/bx/712940.html
法律咨询s.yingle.com
赢了网s.yingle.com
转发人民银行《关于保险公司保险金存款问题的 http://s.yingle.com/l/bx/712939.html
商业医疗保险 http://s.yingle.com/l/bx/712938.html 什么
是
保
险
合同的定
义
http://s.yingle.com/l/bx/712937.html
国家税务总局关于中国平安保险公司新开办的一 http://s.yingle.com/l/bx/712936.html
交通事故保险理赔的基本流程和常识 http://s.yingle.com/l/bx/712935.html
中国人民保险公司财产保险部转发建设部 http://s.yingle.com/l/bx/712934.html
按需选择重疾险 http://s.yingle.com/l/bx/712933.html 关于贯彻执行《关于适当调整国家机关和部分事 http://s.yingle.com/l/bx/712932.html
保险公司终止其业务活动
http://s.yingle.com/l/bx/712931.html
人身保险条款和保险费率时相关事项有哪些 http://s.yingle.com/l/bx/712930.html
保险专家支招中低收入家庭投保技巧 http://s.yingle.com/l/bx/712929.html
保险公司的设立，撤销及解散
http://s.yingle.com/l/bx/712928.html
法律咨询s.yingle.com
赢了网s.yingle.com
中国保险监督管理委员会关于计算机２０００年 http://s.yingle.com/l/bx/712927.html
他人毁坏财物后能否要求其和保险公司一起赔偿 http://s.yingle.com/l/bx/712926.html
机动车辆保险的范围有什么
http://s.yingle.com/l/bx/712925.html
保险代理人如何交营业税
http://s.yingle.com/l/bx/712924.html
关于调整海上作业艰苦津贴和鼓励出海的通知 http://s.yingle.com/l/bx/712923.html
人身保险合同有哪些特点
http://s.yingle.com/l/bx/712922.html
旅行社保了责任险游客还用买意外险吗 http://s.yingle.com/l/bx/712921.html
公安部交通管理局关于中国人民保险公司天津市 http://s.yingle.com/l/bx/712920.html
关于规范保险公司公布资金运用收益信息行 http://s.yingle.com/l/bx/712919.html
关于对《海洋运输货物保险》中“发货人责任” http://s.yingle.com/l/bx/712918.html
4s店强制买保险怎么办
http://s.yingle.com/l/bx/712917.html
法律咨询s.yingle.com
赢了网s.yingle.com
人寿保险的种类 http://s.yingle.com/l/bx/712916.html 保险公司信息披露管理办法发布七大信息须披露 http://s.yingle.com/l/bx/712915.html
巨灾风险证券化在中国
http://s.yingle.com/l/bx/712914.html
中保人寿保险有限公司重大事项报告规定 http://s.yingle.com/l/bx/712913.html
投保日期的填写 http://s.yingle.com/l/bx/712912.html 国家税务总局关于中国太平洋保险公司纳税地点 http://s.yingle.com/l/bx/712911.html
申请设立保险公司所需要注意的问题有哪些 http://s.yingle.com/l/bx/712910.html
关于收取保险业务监管费有关事项的通知 http://s.yingle.com/l/bx/712909.html
北海市人民政府办公室关于转发《广西壮族自治 http://s.yingle.com/l/bx/712908.html
哪些属于保险公司赔偿的范围
http://s.yingle.com/l/bx/712907.html
深圳市社会保险条例
http://s.yingle.com/l/bx/712906.html
部分参保人暂无法用医保
http://s.yingle.com/l/bx/712905.html
法律咨询s.yingle.com
赢了网s.yingle.com
对保险代理人和保险经纪人的资格 http://s.yingle.com/l/bx/712904.html
关于财产保险投标业务有关问题的通知 http://s.yingle.com/l/bx/712903.html
中国保险监督管理委员会关于保险中介机构对外 http://s.yingle.com/l/bx/712902.html
为什么会导致保险合同终止
http://s.yingle.com/l/bx/712901.html
分红保险红利来源及分配
http://s.yingle.com/l/bx/712900.html
乙的诉讼请求能否得到法院的支持 http://s.yingle.com/l/bx/712899.html
旅馆门锁坏掉，裸睡遭曝光谁担责 http://s.yingle.com/l/ss/735238.html
未成年人诉讼程序 http://s.yingle.com/l/ss/735237.html 制度是如何形成的——对中国刑事证据立法的反思 http://s.yingle.com/l/ss/735236.html
侵害死者名誉的具体方法
http://s.yingle.com/l/ss/735235.html
再审案件经过重新审理后的处理
http://s.yingle.com/l/ss/735234.html
法律咨询s.yingle.com
赢了网s.yingle.com
无锡市刑事被害人特困救助条例
http://s.yingle.com/l/ss/735233.html
名誉侵权有哪几种方法
http://s.yingle.com/l/ss/735232.html
侦查的概念及构成要素
http://s.yingle.com/l/ss/735231.html
学校组织学生参加活动，相关服务的经营者造成学生受伤，谁应承担责任 http://s.yingle.com/l/ss/735230.html
刑事强制措施的失范现象及控制
http://s.yingle.com/l/ss/735229.html
特殊羁押期限是什么
http://s.yingle.com/l/ss/735228.html
肖像权的行使有什么限制
http://s.yingle.com/l/ss/735227.html
利用企业改制私分国资近390万公司两高管被公诉 http://s.yingle.com/l/ss/735226.html
关于特殊假释的规定
http://s.yingle.com/l/ss/735225.html
如何理解法院依当事人申请调查取证 http://s.yingle.com/l/ss/735224.html
交警可以扣驾驶证的情形有那些
http://s.yingle.com/l/ss/735223.html
法律咨询s.yingle.com
赢了网s.yingle.com
死刑令的签发及死缓执行
http://s.yingle.com/l/ss/735222.html
民事诉讼中的自认 http://s.yingle.com/l/ss/735221.html 入狱多久可以减刑 http://s.yingle.com/l/ss/735220.html 民事起诉状范本2018适用于公民提起民事诉讼 http://s.yingle.com/l/ss/735219.html
机动车辆保险赔偿限额计算方法
http://s.yingle.com/l/ss/735218.html
崇文法院适用新司解对两未成年被告人宣告免于 http://s.yingle.com/l/ss/735217.html
雇凶杀子男子犯故意杀人罪获死刑 http://s.yingle.com/l/ss/735216.html
关于印发《最高人民检察院
http://s.yingle.com/l/ss/735215.html
刑事强制措施 http://s.yingle.com/l/ss/735214.html 开庭审理的方法 http://s.yingle.com/l/ss/735213.html 关于目前中国商法研究的几个问题 http://s.yingle.com/l/ss/735212.html
刑事诉讼中拘传的概念及程序
http://s.yingle.com/l/ss/735211.html
被告人羁押期间工资处理
http://s.yingle.com/l/ss/735210.html
法律咨询s.yingle.com
赢了网s.yingle.com
刘双喜伪造 http://s.yingle.com/l/ss/735209.html 第二审
流
程
中的司
法
审
查
范
围
http://s.yingle.com/l/ss/735208.html
被传唤或拘传时，犯罪嫌疑人及其家属应当怎么做 http://s.yingle.com/l/ss/735207.html
未成年人 http://s.yingle.com/l/ss/735206.html
关于适用刑事强制措施有关问题的规定 http://s.yingle.com/l/ss/735205.html
【香港法律】社会服务令是什么判刑选择 http://s.yingle.com/l/ss/735204.html
人民检察院可以决定不起诉哪些案件 http://s.yingle.com/l/ss/735203.html
申请执行 http://s.yingle.com/l/ss/735202.html 行政
申
诉
书
范
本
2018 http://s.yingle.com/l/ss/735201.html
论我国刑事不起诉转自诉制度及其完善 http://s.yingle.com/l/ss/735200.html
指定辩护应自审查起诉阶段开始
http://s.yingle.com/l/ss/735199.html
人民法院如何处理当事人请求调查收集证据的申请 http://s.yingle.com/l/ss/735198.html
法律咨询s.yingle.com
赢了网s.yingle.com
刑事再审一审终审制之改造
http://s.yingle.com/l/ss/735197.html
人格权侵害案件要哪些证据
http://s.yingle.com/l/ss/735196.html
刑事司法协助内容介绍
http://s.yingle.com/l/ss/735195.html
刑事案件审理期限 http://s.yingle.com/l/ss/735194.html 谈被
羁
押
人
会
见
亲
属
权
http://s.yingle.com/l/ss/735193.html
刑事强制措施的诉讼地位
http://s.yingle.com/l/ss/735192.html
有关酒后驾车的法律法规
http://s.yingle.com/l/ss/735191.html
法院决定再审的方式有哪些
http://s.yingle.com/l/ss/735190.html
什么是涉外民事诉讼流程
http://s.yingle.com/l/ss/735189.html
传唤（强制传唤）法律依据
http://s.yingle.com/l/ss/735188.html
刑事证据有哪些 http://s.yingle.com/l/ss/735187.html 如何进行交换证据 http://s.yingle.com/l/ss/735186.html 起诉书格式 http://s.yingle.com/l/ss/735185.html
法律咨询s.yingle.com
赢了网s.yingle.com
一般侦查羁押期限的相关内容
http://s.yingle.com/l/ss/735184.html
“禁止令”执行机关及对刑法的影响 http://s.yingle.com/l/ss/735183.html
三清山3员工私印假门票获刑
http://s.yingle.com/l/ss/735182.html
拘传和刑事拘留有什么区别
http://s.yingle.com/l/ss/735181.html
审判监督流程的特点
http://s.yingle.com/l/ss/735180.html
贵州省人民代表大会常务委员会关于实施刑事诉 http://s.yingle.com/l/ss/735179.html
什么是民事诉讼 http://s.yingle.com/l/ss/735178.html 强制措
施
权的滥
用
形
态
分
析
http://s.yingle.com/l/ss/735177.html
重视对没收财产刑罚的适用
http://s.yingle.com/l/ss/735176.html
证明同一事实的数个证据，如何认定证明效力 http://s.yingle.com/l/ss/735175.html
拘传的程序包括哪些
http://s.yingle.com/l/ss/735174.html
法律咨询s.yingle.com
赢了网s.yingle.com
构建中国刑事证据开示制度的法理思考 http://s.yingle.com/l/ss/735173.html
审判人员如何认定全部证据
http://s.yingle.com/l/ss/735172.html
终止难民身份不一定就是驱逐出境的前提条件 http://s.yingle.com/l/ss/735171.html
什么是行政赔偿 http://s.yingle.com/l/ss/735170.html 刑事诉
讼
证
据的种
类
有
哪
些
http://s.yingle.com/l/ss/735169.html
如何提高刑事二审裁判文书质量的探讨 http://s.yingle.com/l/ss/735168.html
除权的效力 http://s.yingle.com/l/ss/735167.html 如何
递
交
民
事
起
诉
状
http://s.yingle.com/l/ss/735166.html
不当强制措施的变更或撤销
http://s.yingle.com/l/ss/735165.html
申请执行书范本2018 http://s.yingle.com/l/ss/735164.html
论刑事诉讼中的瑕疵证据
http://s.yingle.com/l/ss/735163.html
交通肇事可以取保候审吗
http://s.yingle.com/l/ss/735162.html
法律咨询s.yingle.com
赢了网s.yingle.com
超期羁押种类形式 http://s.yingle.com/l/ss/735161.html 再审案件是按
什么流程
进行审理
http://s.yingle.com/l/ss/735160.html
最高人民法院 http://s.yingle.com/l/ss/735159.html 在法定刑以下判处刑罚和适用特殊情况假释的核准程序 http://s.yingle.com/l/ss/735158.html
内地和香港仲裁裁决的执行
http://s.yingle.com/l/ss/735157.html
申请再审的条件有哪些
http://s.yingle.com/l/ss/735156.html
法院进行民事搜查要具的法律条件2018最新 http://s.yingle.com/l/ss/735155.html
犯罪嫌疑人被逮捕后在侦查阶段可以羁押多长时间 http://s.yingle.com/l/ss/735154.html
最高人民检察院关于在检察工作中贯彻宽严相济 http://s.yingle.com/l/ss/735153.html
死刑命令已经签发，在哪些情形下应当停止执行 http://s.yingle.com/l/ss/735152.html
.现行取保候审制度的问题及对策 http://s.yingle.com/l/ss/735151.html
法审判监督程序 http://s.yingle.com/l/ss/735150.html
法律咨询s.yingle.com
赢了网s.yingle.com
民事案件第二审程序的意义
http://s.yingle.com/l/ss/735149.html
捐赠财产的使用应当尊重捐赠人意愿 http://s.yingle.com/l/ss/735148.html
打官司如何避免诉讼风险
http://s.yingle.com/l/ss/735147.html
管制由谁来执行，执行机关是谁
http://s.yingle.com/l/ss/735146.html
法庭上的崔英杰 http://s.yingle.com/l/ss/735145.html 相对负刑事责任年龄人的责任范围 http://s.yingle.com/l/ss/735144.html
聘请律师注意事项2018最新
http://s.yingle.com/l/ss/735143.html
死刑的停止执行 http://s.yingle.com/l/ss/735142.html 绑架人质索要高额赎金四川三被告人一审获重刑 http://s.yingle.com/l/ss/735141.html
在法律没有具体规定，无法确定举证责任承担时，如何进行举证 http://s.yingle.com/l/ss/735140.html
中止执行 http://s.yingle.com/l/ss/735139.html
篇6：支付宝诈骗案例
网络购物人群数量正日益增大，而阿里旺旺、支付宝、余额宝又是网购人群最广泛使用的通讯软件和支付平台，“阿里旺旺升级”、“支付宝升级”逐渐成为犯罪分子进行诈骗的编造理由。近日，芜湖市就发生了一起“支付宝升级”为由的网络诈骗案件，受害人被骗走17万余元。
4月初，李丽(化名)向芜湖警方报案称，其用电脑上网，准备为自己的支付宝进行升级处理，通过百度搜索查询“支付宝人工客服电话”，获知一个支付宝人工客服电话，便与该电话联系。对方以“余额宝”转账到自己的“支付宝账户余额”的方式，获取了李丽的信任，随后以“转账才能激活支付宝”为由，先后让李丽通过银行ATM机及网银，共计汇款17.2万余元。转账过后，李丽才发现自己上当受骗，遂报警。
下一页更多支付宝诈骗案例！