第一篇:变更监事股东决定
一人有限责任公司股东决定(登记事项变更或章程、董事、监事备案的)
________________________有限公司股东决定
根据《公司法》及本公司章程的规定,本公司股东________于______年____月____日就以下事宜作出决定:
(l)①将公司名称变更为____________________(注:适用于名称变更);
②将公司住所变更至__________________(注:适用于住所变更);
③将公司注册资本(实收资本)从_____万元增加至_____万元,此次注册资本(实收资本)增加额为_____万元,由股东__________________出资,出资方式为________,出资时间为
_____________;……。增资后,公司股本结构为:股东____________________注册资本(实收资本)_____万元,出资方式为________,出资时间为___________,出资比例为________%;……(注:适用于增加注册资本或实收资本);
④将公司注册资本(实收资本)从_____万元减少至_____万元,此次减少注册资本(实收资本)为_____万元,出资方式为________,由股东____________________减少注册资本(实收资本)_____万元,出资方式为________;……。本次减少注册资本(实收资本)后,公司注册资本(实收资本)变更为_____万元,出资方式为________,股本结构为:股东
____________________注册资本(实收资本)_____万元,出资方式为________,出资时间为____________,出资比例为________%;……(注:适用于减少注册资本或实收资本); ⑤增加(或:减少)公司经营项目:。变更后,公司经营范围为:(注:适用于经营范围变更);
⑥将公司营业期限变更为_____年(或:永久存续)(注:适用于营业期限变更);
⑦将本股东________在公司中的_____%股权计注册资本_____万元(实收资本_____万元)转让给_____________,转让后公司股本结构为:股东____________________注册资本(实收资本)_____万元,出资方式为________,出资时间为____________,出资比例为________%;……(注:适用于股东变更);
⑧将公司法定代表人由董事长(或:执行董事)担任变更为经理担任(或:将公司法定代表人由经理担任变更为董事长[或:执行董事]担任)(注:适用于法定代表人任职情形变更); ⑨将公司类型变更为_________(注:适用于公司类型变更)。
⑩本公司股东_________名称(或:姓名)变更为_________,办理本公司股东名称(或:姓名)变更(注:适用于适用于股东名称[或:姓名]变更)。
(2)修改公司章程(或:修改公司章程相应条款)。
(3)免去______、______、______董事职务,重新任命(或:委派)________、______、______为董事;免去______、______、______、监事职务,重新任命(或:委派)______、______、______为监事(注:适用于设董事会、监事会的公司董事、监事变更)。
(或:免去________执行董事职务,重新任命[或:委派] ________为执行董事;免去________监事职务,重新任命[或:委派] ________为监事(注:适用于不设董事会、监事会的公司执行董事、监事变更)。
(4)指定本公司员工________(或者:委托中介代理机构________)办理本公司变更登记事宜。
注:公司登记事项变更的,根据变更的事项在决议第(1)条中选择一项或多项, 同时,第
(2)条和第(4)条是必选项;公司仅办理章程、董事、监事备案的,分别选择第(2)条、第(3)条,同时,第(4)条是必选项。
股东盖章(非自然人股东)或签名(自然人股东):
年月日
第二篇:有限公司变更董事监事临时股东会决议(股东变动
*********有限公司股东会决议
根据《公司法》和公司章程有关规定,*********有限公司于2016年06月20日在公司会议室召开了临时股东会,会议内容及时间已于会议召开15日前通知各股东。公司共有股东3名,实到3名,代表公司100%表决权,符合《公司法》及公司章程的规定。会议由执行董事*****主持,会议通过举手表决的方式一致通过以下决议:
一、同意选举*********为公司执行董事,****不再担任执行董事。
二、同意选举*********为公司监事,*********不再担任公司监事。
三、同意公司经营期限变更为长期。
四、通过修正后公司章程。
股东盖章(签字):
2016年6月20日
第三篇:东莞市有限公司变更股东、监事资料清单
东莞市**有限公司变更股东、监事
1、有限责任公司变更登记申请书(第
1、2页法人签字、盖章)2份
2、变更后的“股东出资信息表”(盖公章)1份
3、监事、经理信息表1份(贴上身份证复印件后,本人在旁边签字,再盖上公章)
4、股东会决议(原股东及新股东签字、盖章)2份原件
5、章程修正案(签字、盖公章)2份原件
6、股东转让出资协议(签字,盖公章)2份
7、监事任免职文件(所有股东签字、盖丰佑公章)2份原件
8、营业执照正、副本原件;
第四篇:成都工商局变更监事、董事股东会决议(范本)
成都XXX有限公司
股东会决议
时间:XXX年XX月XX日上午
地点:XXXXXXXXXXXX会议室
参加人:股东单位名称法定代表人姓名
股东单位名称法定代表人姓名
股东单位名称法定代表人姓名
主持人:XXX
决议内容:
1、同意XXX辞去公司董事并免去其职务,增选选XXX、XXX、XXX为公司董事,公司新一届董事会由XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX组成;任期三年。
2、同意XXX辞去公司监事并免去其职务,重新选举XXX为公司监事,公司新一届监事会由XXX、XXX、XXX(职工监事)组成;任期三年。
3、上述人员不属于国家法律法规限制的5种人。 股东盖章:
XXXX年XX月XX日
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第五篇:有限公司股东会决议(变更董事、经理、监事参考格式)
成都XXXX有限公司股东会决议 (公司变更董事、经理、监事参考格式)
一、会议时间:XXX×年×月×日
二、会议地点:××××××会议室
三、会议主持人:×××(注:通常为原执行董事)
四、会议参加人员:股东××、××、××、××、××
五、会议内容:
经全体股东研究,一致形成如下决议:
1、同意XXX辞去公司执行董事并免去其职务,重新选举XX为公司执行董事(即法定代表人)。(如有董事会,可表述为:“同意XXX、XXX辞去公司董事并免去其职务,增选XXX、XXX为公司董事,公司新一届董事会由XXX、XXX、XXX、XXX、XXX组成”,同时,另提交一份任免董事长(即法定代表人)的董事会决议;有限公司董事会成员需3—13人。)
2、同意XXX辞去公司监事并免去其职务,重新选举XXX为公司监事(注:若有监事会,则再加一句:公司新一届监事会由XXX、XXX、XXX组成;若监事会主席变更,需另提交监事会决议;监事会成员需大于3人, 其中职工监事不得少于三分之一。职工监事由职工代表大会选举产生,需提交一份职工代表大会决议。)
3、同意XXX辞去公司经理并免去其职务,重新聘任XXX为公司经理。同意XXX辞去公司经理并免去其职务,重新聘任XXX为公司经理(注:①如经理为法定代表人,则经理后加“(即法定代表人)”;②如公司设董事会,则由董事会任免经理,在董事会决议中阐述经理任免情况,股东会决议中不赘述,本条可忽略)。
4、同意修改公司章程第X章第X条,并通过公司章程修正案。(注:也可提交新章程,表述为:同意修改并通过公司新章程,共X章X条。)(如不涉及章程修改,本条可忽略)
(注:若同时有多个项目变更/备案,可在一份股东会决议上逐条载明。)
自然人股东签字: 法人股东盖章:
XXX×年×月×日