集团监事会工作规则

2022-08-17

第一篇：集团监事会工作规则

白银铜城商厦（集团）股份有限公司监事会议事规则

第一章

第一条

为了规范公司监事会的议事方法和程序，保证监事会工作效率，切实行使监事会的职权，发挥监督作用，根据《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》的规定，制定本规则。

第二条

本规则对公司全体监事、监事会指定的工作人员、列席监事会会议的其他有关人员都具有约束力。

第二章

监事会总

则

第三条

按照《公司章程》规定，监事会由3名监事组成，其中:职工代表监事1名。

第四条

监事会设监事长1名。

第五条

监事会下设办公室，具体负责处理监事会日常事务。

第三章

会议通知和签到规则

第六条

公司召开监事会会议在正常情况下由主席决定召开会议的时间、地点、内容、出席对象等。会议通知由主席签发，由监事会办公室负责通知各有关人员并作好会议准备。

第七条

会议通知必须以书面邮寄或传真方式送达。正常情况下应提前10个工作日通知与会人员;需要召开临时会议时，应最少提前2天通知与会人员。会议因故延期或取消，应比原定日期提前2天通知与会人员。

第八条

在下列情况下，监事会应在三个工作日内召开临时监事会会议： (1)监事会主席认为必要时; (2)二分之一以上监事联名提议时;

第九条

参加会议的人员接会议通知后，应尽快告知办公室是否参加会议。第十条

监事如因故不能参加会议，可以委托其他监事代为出席，参加表决。

委托必须以书面方式，委托书上应写明委托的内容和权限。书面的委托书应在开会前1天送达。监事会办公室办理授权委托登记，并在会议开始时间向到会人员宣布。

1 授权委托书可以由监事会办公室按统一格式制作，随通知送达监事。第十一条

监事会会议必须实行签到制度，凡参加会议的人员都必须亲自签到，不可以由他人代签。会议签到簿和会议其它文字材料一起存档保管。

第四章

会议提案规则

第十二条

公司的监事和其他有关人员需要提交监事会研究、讨论、决定的方案应预先提交监事会办公室，由监事会办公室汇集分类整理后交主席审阅，由主席决定是否列入议程。

原则上提交的方案都应列入议程，对未列入议程的方案，主席应以书面方式向提案人说明理由，不得压而不议又不作出反应，否则提案人有权向有关监管部门反映情况。

议案内容要随会议通知一起送达全体监事和需要列席会议的有关人士。

第十三条

监事会提案应符合下列条件：

(1)内容与法律、法规、《公司章程》的规定不抵触，并且属于公司经营活动范围和监事会的职责范围;

(2)必须符合公司和股东的利益; (3)有明确的议题和具体事项; (4)必须以书面方式提交。

第十四条

监事会的议事内容主要包括以下几项：

(1)检查公司财务状况，查阅公司对财务帐簿及其它会计资料，审查公司财务活动情况;

(2)检查公司经营活动，检查公司重大投资决策以及执行股东会决议的情况;

(3)审核董事会拟提交股东会的报告，财务预算方案、决算方案，利润分配方案以及其它相关资料;

(4)检查公司董事、经理等高级管理人员是否有违反法律、法规、公司《章程》以及股东会决议的行为;

(5)检查公司劳动工资计划、职工福利待遇等是否侵犯职工合法权益; (6)讨论当公司发生重大问题，或者董事、经理等高级管理人员违反法律、法规、《公司章程》时，是否提议召开临时股东会。

第五章

会议议事和决议规则

第十五条

监事会会议应当由二分之一以上的监事出席方可举行，监事会作出决定必须经全体监事的过半数通过。

第十六条

监事会会议由监事长主持。监事长因故不能主持会议时应由监事长指定一名监事主持。监事长无故不履行职责，也未指定具体人员代其行使职责时，可由二分之一以上监事共同推举一名监事负责召开并主持监事会会议。

第十七条

监事会会议应充分发扬议事民主，尊重每个监事的意见，并且在作出决定时允许监事保留个人的不同意见。保留不同意见或持反对意见的监事应服从和执行监事会作出的合法的决定，不得在执行决定时进行抵触或按个人意愿行事，否则监事会可提请股东会罢免其监事职务。

第十八条

监事会讨论的每项议案都必须由提案人或指定一名监事作主题中心发言，要说明本议案的主要内容、前因后果、提案的主导意见。对重要的提案还应事先组织有关人员进行调查核实，写出调查核实的书面报告，以利于全体监事审议。

第十九条

当议案与某监事存在有关联方关系时，该监事应当回避，且不得参与表决。

第二十条

监事会会议的列席人员只讨论相关议题时列席会议，在其它时间应当回避。列席人员有发言权，但无表决权。监事会在做出决定之前，应当充分听取列席人员的意见。

第二十一条

监事会会议实行举手表决方式，每名监事有一票表决权。第二十二条

监事会对每个列入议程的议案都应以书面形式作出决定。决定的文字记载方式有两种：纪要和决议。

一般情况下，需备案的作成纪要;需上报或公告的作成决议。

第二十三条

监事对所议事项的意见和说明应当准确记载在会议记录上。第二十四条

监事会会议应当由监事会办公室指定一名记录员负责记录。但记录员应全面了解记录的要求和应履行的保密义务。

出席会议的监事、记录员都应在记录上签名。

第六章

会后事项

第二十五条

会议签到簿、授权委托书、记录、纪要、决议等文字资料， 3 由联系人负责保管。

第二十六条

公司董事会秘书为监事会信息披露责任人，具体负责办理监事会需要对外公开披露信息的事宜。

第二十七条

监事会的决定在通过正常的渠道披露之前，参加会议的所有人员不得以任何一种方式泄密，更不得以此谋取私利。如果发生上述行为，当事人应当承担一切后果，直至追究其法律责任。

第七章

附则

第二十八条

本规则的解释权属于监事会。

第二十九条

本规则为公司章程的附件，经股东会讨论通过后执行。2005年10月24日在巨潮资讯网站http//上公告的《监事会议事规则》废止。

白银铜城商厦(集团)股份有限公司监事会

二OO六年四月二十六日

第二篇：国贸集团公司董事会职责及议事规则

国贸集团公司董事会职责及议事规则根据《公司法》和本公司章程，安徽国贸集团控股有限公司董事会由省国资委授权行使出资人的部分职权，决定公司的重大事项，但公司的合并、分立、解散、增减注册资本和发行公司债券，由省国资委决定。经董事会研究，现将董事会职责及议事规则明确如下：

一、董事会职责

1. 向省国资委报告工作;

2. 执行省国资委的决定;

3. 制定公司的经营计划和投资方案;

4. 制订公司的年度财务预算方案、决算方案;

5. 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案;

6. 制订公司增加或者减少注册资本的方案;

7. 拟订公司合并、分立、变更公司形式、解散的方案;

8. 决定公司内部管理机构的设置;

9. 聘任或者解聘公司总经理，根据总经理的提名，聘任或解聘公司副总经理、财务负责人，决定其报酬;

10. 制定公司的基本管理制度。

董事长为公司的法定代表人，依法行使的职权有：召集、主持董事会会议;检查董事会决议的实施情况;签署必须由董事长签署的文件;处理公司其他重要事务;董事会授予的其他职权。

副董事长协助董事长工作，董事长不能履行职权时，由董事长指定的副董事长代其行使职权。

二、董事会议事规则

1. 董事会每年至少召开二次会议，如董事长认定必要时，或三分之一以上董事联名提议时，可以召开董事会。

2. 董事会会议由董事长召集，应于会议召开十日前，将会议时间、地点、内容等一并告知董事。董事长可视需要邀请公司分管总经理和部门负责人列席会议。监事列席董事会议。

3. 董事会表决实行董事一人一票制，即按出席会议的董事人数，少数服从多数的原则。当赞成票和反对票数相等时，董事长有权作最后决定。

4. 出席董事会会议的人数须为全体董事人数的二分之一以上，不够二分之一人数时，通过的决议无效。如经缺席的董事追认，连同追认的人数超过二分之一时，其决议有效。

5. 董事长因特殊原因不能履行职务时，由董事长指定一名副董事长代其行使职权。董事因故不能出席会议，可书面委托其他董事代为出席董事会会议，委托书中须载明授权的范围。

6. 董事会会议对所议事项作成会议记录。出席会议的董事须在会议记录上签名，董事须对董事会的决议承担责任。

7. 会议决定事项和作出的决议，由会议召集人确定是否形成会议纪要。会议纪要由会议记录人整理，由主持人签发。

8. 董事会会议记录按有关规定存档保管。

第三篇：某某集团股份有限公司董事会议事规则

第一章

总则

第一条为确保某某集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会高效运作和科学决策，保证公司董事会依法行使权利，履行职责，承担义务，根据国家有关法律、法规和本公司《公司章程》以及

《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，并结合本公司的实际情况，制定本规则。

第二条董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益，负责公司发展目标和重大经营活动的决策。

第三条制定本议事规则的目的是规范公司董事会议事和决策程序，提高董事会工作效率和科学决策水平。

第四条董事会每年至少召开两次会议，如有必要可按照《公司章程》的规定召开临时会议。董事会会议应有事先拟定的议题。

第二章

董事会职权

第五条董事会主要行使下列职权：

(一)负责召集股东大会，并向股东大会报告工作;

(二)执行股东大会的决议;

(三)决定公司的经营计划和投资方案;

(四)制订公司的财务预算方案、决算方案;

(五)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案;

(六)制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案;

(七)拟定公司重大收购、回购本公司股票或者合并、分立和解散方案;

(八)在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项。

(九)决定公司内部管理机构的设置;

(十)聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书;根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务总监等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项;

(十一)制订公司的基本管理制度;

(十二)制订《公司章程》的修改方案;

(十三)管理公司信息披露事项;

(十四)向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所;

(十五)听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作;

(十六)审议需要董事会审议的关联交易;

(十七)选举董事长、副董事长;

(十八)法律、法规或公司章程规定，以及股东大会授予的其他职权。

第三章

董事长职权

第六条根据本公司《公司章程》的有关规定，董事长主要行使下列职权：

(一)主持股东大会和召集、主持董事会会议;

(二)督促、检查董事会决议的执行;

(三)签署董事会重要文件和其他应由公司法定代表人签署的文件;

(四)行使法定代表人的职权;

(五)在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权，并事后向董事会和股东大会报告;

(六)董事会授予的其他职权。

第四章董事会会议的召集及通知程序

第七条公司召开董事会会议，应于会议召开十日前书面通知各位董事和监事;临时董事会会议的召开应于会议召开五日前书面通知各位董事和监事。

第八条有下列情形之一的，董事长应在五个工作日内召集临时董事会会议：

(一)合计代表 1/10 以上表决权的股东提议;

(二)三分之一以上董事联名提议;

(三)监事会提出。

第九条董事会会议通知包括以下内容：

(一)会议日期和地点;

(二)会议期限;

(三)事由及议题;

(四)发出通知的日期;

会议通知由公司董事会秘书根据会议议题拟定，并报经董事长批准后由董事会秘书分送各位董事和监事。

第十条董事会定期会议的书面会议通知发出后，如果需要变更会议的时间、地点等事项或者增加、变更、取消会议提案的，应当在原定会议召开日之前三日发出书面变更通知，说明情况和新提案的有关内容及相关材料。不足三日的，会议日期应当相应顺延或者在取得全体与会董事的认可后按期召开。

董事会临时会议的会议通知发出后，如果需要变更会议的时间、地点等事项或者增加、变更、取消会议提案的，应当事先取得全体与会董事的认可并做好相应记录。

第十一条董事会由董事长负责召集并主持。董事长因特殊原因不能履行职责时，由副董事长履行职责。董事长、副董事长均不能履行职责的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。

第十二条如有本章第八条规定的情形提议召开董事会临时会议的，提议人应当通过董事会秘书或者直接向董事长提交经签字的书面提议。书面提议中应当载明下列事项：

(一)提议人的姓名或名称;

(二)提议理由或者提议所基于的客观事由;

(三)提议会议召开的时间或者时限、地点和方式;

(四)明确和具体的提案;

(五)提议人的联系方式和提议日期等。

提案内容应当属于本公司《公司章程》规定的董事会职权范围内的事项，与提案有关的材料应当一并提交。

第十三条董事会会议应当由董事本人出席，董事因故不能出席的可以书面委托其他董事代为出席。

授权委托书应当载明代理人的姓名、代理事项、权限和有效期限，并由委托人和代理人共同签名或盖章方为有效。代为出席会议的董事应当在授权范围内行使董事的权力。董事未出席董事会会议，亦未委托代表出席的，视为放弃在该次会议上的投票权。

第十四条董事会会议文件由公司董事会办公室负责制作。董事会会议文件应于会议召开前送达各位董事和监事。董事应认真阅读董事会送达的会议文件，对各项议案充分思考、准备意见。

第十五条出席会议的董事和监事应妥善保管会议文件，在会议有关决议内容对外正式披露前，董事、监事及会议列席人员对会议文件和会议审议的全部内容负有保密的责任和义务。

第五章

董事会会议议事和表决程序

第十六条董事会会议应当由二分之一以上的董事出席方可举行，每一名董事享有一票表决权。董事会作出决议，必须经全体董事的过半数表决通过方为有效。

第十七条董事会召开会议时，首先由董事长或其它会议主持人宣布会议议题，并根据会议议题主持议事，董事长或会议主持人应当认真主持会议，充分听取到会董事的意见，控制会议进程，提高议事的效率和决策的科学性。

第十八条董事会根据会议议程，可以召集与会议议题有关的其他人员到会介绍有关情况或听取有关意见。列席会议的非董事成员不介入董事议事，不得影响会议进程、会议表决和决议。

第十九条出席董事会会议的董事在审议和表决有关事项或议案时，应本着对公司认真负责的态度，对所议事项充分表达个人的建议和意见;并对其本人的投票承担责任。

第二十条董事会应当充分保证独立董事依照相关法律、法规及规范性文件的规定行使职权。

第二十一条董事会会议和董事会临时会议表决方式均为举手表决。如会议决议以传真方式作出时，表决方式为签字方式。

第六章

董事会会议决议和会议记录

第二十二条董事会会议形成有关决议，应当以书面方式予以记载，出席会议的董事应当在决议的书面文件上签字，决议的书面文件作为公司档案由公司董事会秘书保存，会议记录的保管期限为十年。

第二十三条董事会会议决议包括如下内容：

(一)会议召开的日期、地点和召集人姓名;

(二)会议应到董事人数、实到人数、授权委托人数;

(三)说明会议的有关程序及会议决议的合法有效性;

(四)说明书会议审议并经投票表决的议案的内容(或标题)，并分别说明第一项经表决议案或事项的表决结果(如会议审议的每项议案或事项的表决结果均为全票通过，可合并说明);

(五)如有应提交公司股东大会审议的预案应单项说明;

(六)其他应当在决议中说明和记载的事项。

第二十四条董事会会议记录包括以下内容：

(一)会议召开日期、地点和召集人姓名;

(二)出席董事的姓名以及受他人委托出席董事会的董事(代理人)姓名;

(三)会议议程;

(四)董事发言要点;

(五)每一决议事项的表决方式和结果(表决结果应载明赞成、反对或弃权的票数);

(六)其他应当在会议记录中说明和记载的事项。

第七章

董事会有关事项决策程序

第二十五条公司总经理、董事会秘书人选由公司董事长按照《公司章程》规定的有关程序提名，报请公司董事会聘任或解聘。公司副总经理、财务总监等公司高级管理人员由公司总经理根据有关程序提名报请公司董事会聘任或解聘。

第二十六条公司董事会审议对外投资决策程序如下：

(一)公司拟决定的投资项目，由公司有关职能部门和项目提出单位进行充分研究，编制可行性研究报告或方案，经公司总经理办公会议审议后，按有关规定的程序上报。公司董事会认为必要时，可聘请独立的专家或中介机构组成评审小组对投资项目进行评估和咨询，并根据公司的发展战略对产业结构调整的要求予以审议批准。

(二)有关公司董事会审批公司对外投资的权限和金额按本公司

《公司章程》以及《对外投资管理制度》的有关规定办理。

第二十七条银行信贷、资产抵押及担保的决策程序：

(一)公司每年的银行信贷计划由公司总经理按有关规定程序上报并在董事会议上提出，董事会根据公司财务资金预算的具体情况予以审定。一经审批后，在信贷额度内由公司总经理或授权公司财务部按有关规定程序实施。

(二)公司董事会授权董事长审批经董事会审定的银行信贷计划额度内的5000 万元以上重大资金使用报告，5000 万元以下的资金使用报告，由董事长授权公司总经理审批。董事长和总经理在行使董事会审批资金使用的授权时，应按有关规定和程序办理，公司应严格遵守资金使用的内部控制制度，严格控制资金风险。

(三)公司应遵守国家有关上市公司对外担保的有关规定，董事会授权董事长签署经董事会审定的银行信贷计划额度内的担保合同。

第二十八条董事会审议有关关联交易事项时，董事会及关联董事应遵守本公司《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》以及

《关联交易管理制度》的有关规定。

第八章

有关独立董事的特别规定

第二十九条独立董事除具有公司法和其他法律、法规赋予董事的职权外，还具有以下特别职权：

(一)重大关联交易(指公司拟与关联人达成的总额高于3000 万元或高于公司最近经审计净资产值的 5%的关联交易)应由独立董事认可后，提交董事会讨论;独立董事作出判断前，可以聘请中介机构出具独立财务顾问报告，作为其判断的依据;

(二)提议召开董事会;

(三)向董事会提请召开临时股东大会;

(四)向董事会提议聘请或解聘会计师事务所;

(五)独立聘请外部审计机构和咨询机构;

(六)可以在股东大会召开前公开向股东征集投票权;

第三十条独立董事除履行上述职责外，有权对以下事项发表独立意见：

(一)提名、任免董事;

(二)聘任或解聘高级管理人员;

(三)公司董事、高级管理人员的薪酬;

(四)独立董事认为可能损害中小股东权益的事项;

(五)公司章程规定的其他事项。

独立董事就上述事项应当发表以下几类意见之一：同意;保留意见及其理由;反对意见及其理由;无法发表意见及其障碍。如有关事项属于需要披露的事项，公司应当将独立董事的意见予以公告，独立董事出现意见分歧无法达成一致时，董事会就将各独立董事的意见分别披露。

第三十一条独立董事在任期届满前可以提出辞职。独立董事辞职应向董事会提交书面辞职报告，对任何与其辞职有关或其认为有必要引起公司股东和债权人注意的情况进行说明。如因独立董事的辞职导致公司董事会中独立董事所占的比例低于有关监管部门规定的最低要求时，该独立董事的辞职报告应当在下任独立董事填补其缺额后生效。除前述情形外，辞职自辞职报告送达董事会时生效。

第三十二条公司应保证独立董事有与其他董事同等的知情权，凡须经董事会决策的事项，公司必须按法定的时间提前通知独立董事并

同时提供足够的资料，独立董事认为资料不充分的，可以要求补充。

当二名或二名以上独立董事认为某事项资料不充分或论证不明确时，可联名书面向董事会提出延期召开董事会会议或延期审议该事项。

第三十三条公司应提供独立董事履行职责所必需的工作条件。公司董事会秘书应积极为独立董事履行职责提供协助，如介绍情况、提供材料等。独立董事发表的独立意见、提案及书面说明应当公告的，董事会秘书应及时到深圳证券交易所办理公告事宜。

第九章

附则

第三十四条公司监事列席董事会会议。其主要职责为：

(一)监督董事会依照国家有关法律、法规、本《公司章程》和本议事规则审议有关事项并按法定程序作出决议;

(二)听取董事会会议议事情况，不参与董事会议事;

(三)监事对于董事会审议事项的程序和决议持有异议时，可于事后由监事会形成书面意见送达董事会;

(四)监事会如认为董事会的审议程序和决议不符合国家有关法律、法规、本公司《公司章程》和本议事规则的有关规定时，有权向国家有关监管部门反映意见，或提议董事会召开临时股东大会。

第三十五条本规则未尽事宜，依照国家有关法律、法规、《深圳证券交易所股票上市规则》和本公司《公司章程》的有关规定执行。

第三十六条本规则在公司五届董事会第十次会议审议通过，在股东大会审议通过后生效。并送公司监事会备案。本规则依据实际情况变化需要重新修订时，由董事会秘书提出修改意见稿，提交董事会审定后提请公司股东大会会议审议。

第三十七条本规则由公司董事会负责解释。

某某集团股份有限公司董事会

二0一0年7月十日

第四篇：中国XX集团有限公司董事会议事规则

(XX日XX公司第一届董事会第二次会议通过)

第一章总则

第二章董事会议事事项和董事长职权第三章董事会会议议案第四章董事会会议的召开第五章第六章第七章第八章第九章第十章董事会会议决议

董事会决议的执行和报告董事会会议记录及会议纪要董事会秘书董事会经费附则

第一章总则

第一条为规范中国XX有限公司(以下简称公司)董事会的议事方式和决策程序，促使董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》、《企业国有资产监督管理暂行条例》及《中国铁路工程集团有限公司章程》(以下简称《公司章程》)等有关规定，制定本议事规则。

第二条董事会设常务委员会。常务委员会由5名董事组成，其中外部董事2至3人，董事长担任主任。常务委员会负责指导和监督董事会决议的执行。根据董事会的特别授权，常务委员会有权对公司董事会职权内的有关事项行使决策权。

第三条董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、风险管理与审计委员会、安全健康环保委员会。各委员会按照本规则和各自的议事规则开展工作。

第四条本规则适用于公司董事会、董事会常务委员会和各专门委员会、董事及本规则中涉及的有关人员。

第五条董事会形成的决议、表决票、会议记录、会议纪要、授权委托书等会议有关资料、文件由董事会办公室按照《中华人民共和国档案法》等有关法律法规、规章和《中国铁路工程集团有限公司档案管理办法》的规定负责管理，保存期限不少于20年。

第二章董事会议事事项和董事长职权

第六条董事会在下列职权范围内议事：

(一)制定公司的发展战略和中长期发展规划，并对其实施进行监控;

(二)决定公司的年度经营目标和经营计划;

(三)制订公司的年度财务预算方案、决算方案，审核公司财务报告和内外部审计报告;

(四)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案;

(五)制订公司增加或减少注册资本的方案;

(六)制订公司发行债券的方案;

(七)向国资委提出公司合并、分立、解散或者变更公司形式的建议方案;拟订公司股份制改造及与其他企业重组方案;

(八)制订公司业务战略性调整方案;

(九)决定公司重大的投融资、借款及担保事项和公司大额资金的调度及预算外支出;

(十)决定公司内部管理机构的设臵，决定公司分支机构的设立或者撤销;

(十一)依照国资委的有关规定聘任或解聘公司总经理，负责对总经理的考核，决定其报酬;

(十二)根据总经理的提名和建议，聘任或解聘除总经理以外的经理层人员和公司总经理助理、副总工程师、副总经济师、副总会计师，对其进行考核，决定其报酬;

(十三)根据董事长的提名，聘任或解聘董事会秘书，并对其进行考核，决定其报酬;

(十四)履行对所出资企业的出资人职责;根据董事会提名委员会的意见，决定已改制企业董事、监事及高级管理人员的推荐人选，决定未改制企业的领导人员;对上述人员进行考核，决定其报酬，发现以上人员有损害公司权益的行为时，依法对其进行更换;

(十五)依照国家有关规定制定公司人事、财务、审计、企业法律顾问等各项基本管理制度;

(十六)决定公司员工的工资、福利、奖惩政策和方案; (十七)决定公司对外捐赠或赞助;

(十八)决定公司内部业务重组和重大改革事项; (十九)决定公司的风险管理体系，包括风险评估、财务控制、内部审计、法律风险控制，并对实施进行监控;

(二十)决定聘任或解聘承办公司审计业务的会计师事务所;

(二十一)听取公司总经理或受总经理委托的公司高级管理人员定期或不定期的工作汇报，批准总经理工作报告;

(二十二)拟订公司章程草案和公司章程修改方案; (二十三)国资委授予董事会行使的出资人的部分职权; (二十四)法律法规规定的其他职权。第七条董事长行使以下职权：

(一)确定董事会议题，召集并主持董事会会议;

(二)监督检查董事会决议的实施情况，对董事会决议的执行提出指导性意见;

(三)代表董事会与国资委沟通，向国资委报告年度工作，组织向国资委提供有关信息;

(四)定期或不定期听取公司及所出资企业关于经营管理情况的工作汇报;

(五)组织制定董事会运作的各项规章制度，协调董事会的运作，审批公司董事会工作经费的使用方案;

(六)签署董事会重要文件，代表公司对外签署有法律约束力的重要文件;

(七)组织修改公司章程，签署向工商部门申请变更登记的文件;

(八)签署公司财务会计报告，对该报告的真实性、完整性负责;

(九)签署公司股票、债券及其他有价证券，并对其真实性、合法性负责;

(十)根据董事会授权，批准一定限额内公司新增的单项对外长期投资和对外短期投资;

(十一)根据董事会授权，批准一定限额内公司新增的单项对外长期借款、对外短期借款和对内长、短期借款;

(十二)根据董事会授权，批准公司对所出资企业的贷款担保;

(十三)根据董事会授权，批准公司一定限额内的对外捐赠或赞助;

(十四)根据董事会授权，批准公司一定限额内的预算外费用支出;

(十五)提名董事会秘书人选;

(十六)提出拟向公司所出资企业中已改制企业推荐的董事、监事和董事会秘书人选; (十七)提出常务委员会和专门委员会的设臵建议方案; (十八)在发生不可抗力或重大危急情形，无法及时召开董事会会议的紧急情况下，对公司重大事务做出特别决定，事后应及时向董事会报告;

(十九)法律法规、公司章程和董事会授予的其他职权。本条第

(十)至

(十四)项及其他董事会对董事长的授权，必须以书面形式作出，董事会可以根据公司实际情况对授权事项适时进行调整。董事会对授权事项仍有最终决策权。

第三章董事会会议议案

第八条董事会会议议案通过以下方式提出：

(一)董事提议;

(二)总经理提议;

(三)各专门委员会提议;

(三)前次董事会会议确定的事项;

(四)章程规定的其他方式。

第九条战略委员会负责组织拟订以下议案，提交董事会：

(一)公司发展战略和中、长期发展规划方案;

(二)公司投融资、并购重组、转让股权、企业改革等重大决策的方案，并向董事会提交建议;

(三)对公司增资扩股、减少注册资本、发行公司债券、合并、分立、解散等影响公司发展的重大事项的研究方案并提出建议;

(四)董事会要求履行的其他职责。

第十条提名委员会负责组织拟订以下议案，提交董事会：

(一)公司高级管理人员和公司总经理助理、副总工程师、副总经济师、副总会计师及已改制企业董事、监事、高级管理人员和未改制企业领导人员的选择标准、程序及方法;

(二)对董事长提出的拟向已改制企业推荐的董事、监事、董事会秘书人选以及总经理提出的公司经理层其他人员、总经理助理、副总工程师、副总经济师、副总会计师和未改制企业的领导人员及已改制企业的经理层人员人选进行考察并提出建议;

(三)董事会要求履行的其他职责。

第十一条薪酬与考核委员会负责组织拟订以下议案，提交董事会：

(一)拟订公司高级管理人员的考核标准、绩效评价程序和薪酬、奖惩及绩效考核办法;

(二)拟订公司董事会秘书的薪酬与奖惩方案提交董事会审议;拟订非外部董事的薪酬方案以及对其考核与奖惩、续聘或解聘的建议;

(三)评审公司经理层履职情况并对其进行绩效考核评价;

(四)拟订总经理薪酬、奖惩与绩效考核方案提交董事会审议，评审总经理提出的经理层其他人员和公司总经理助理、副总工程师、副总经济师、副总会计师以及已改制企业的董事、监事、高级管理人员和未改制企业领导人员的薪酬、奖惩与绩效考核方案，并向董事会提出建议;

(五)评审总经理拟订的公司职工收入分配方案并向董事会提出建议;

(六)董事会要求履行的其他职责。

第十二条风险管理与审计委员会负责组织拟订以下议案，提交董事会：

(一)监督公司和所出资企业内部控制制度及体系的完整性、合理性及有效性等情况的议案;

(二)审核公司和所出资企业的财务信息及其披露情况的议案;

(三)指导、监督、检查和评估集团内部审计机构的工作及内部审计体系运行质量和效果的议案;

(四)公司法律风险管理机制建立的方案;

(五)监督公司社会审计等中介机构的聘用、更换和报酬支付的议案;

(六)评估、检查公司风险管理体系运行质量和效果的议案;

(七)董事会要求履行的其他职责。

第十三条安全健康环保委员会负责组织拟订以下议案，提交董事会：

(一)指导、检查和评估公司安全、健康与环境保护计划的实施;

(二)就影响公司安全、健康与环境领域的重大问题，向董事会提出方案和建议;

(三)对公司的生产经营、环境保护、物业资产、员工或其他设施所发生的重大事故及责任提出质询，对事故的处理进行评估，并向董事会提出建议;

(四)董事会要求履行的其他职责。

第十四条总经理负责组织拟订以下议案，提交董事会：

(一)公司年度经营计划和投资的议案;

(二)公司内部机构设臵和基本管理制度的议案;

(三)公司年度财务预算、决算方案;

(四)公司利润分配和弥补亏损方案;

(五)公司员工的工资、福利、奖惩及收入分配方案;

(六)聘任或解聘公司经理层其他人员和公司总经理助理、副总工程师、副总经济师、副总会计师的方案;

(七)公司所出资企业中已改制企业的经理层人员人选及未改制企业的领导人员人选的方案;

(八)公司所出资企业中已改制企业的董事、监事、高级管理人员以及未改制企业领导人员的薪酬与奖惩方案;

(九)董事会要求履行的其他职责。

总经理提交董事会的议案应当经总经理办公会议审议。且就该事项形成的总经理办公会议纪要应当作为议案的附件一并提交董事会。

第十五条各项议案应当送交董事会秘书。议案经董事长确定后，由董事会秘书负责组织相关部门制作议案资料并送达各位董事。

第四章董事会会议的召开

第十六条董事会通过召开董事会会议的方式对其职权范围内的事项进行审议、决策。

董事会会议分为定期会议和临时会议，由董事长召集和主持。定期会议每年召开四次，每季度召开一次。

第十七条有以下情况之一时，应召开临时会议：

(一)三分之一以上董事提议时;

(二)监事会提议时;

(三)董事长认为必要时;

(四)国资委认为有必要时;

(五)公司章程规定的其他情形。

第十八条提议召开临时会议，应当按照下列程序办理：

(一)签署书面提议(应注明会议议题)，提请董事长召集临时会议;

(二)董事长必须在收到前述书面提议之日起7日以内签发召集临时会议的通知。

第十九条董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行职务;副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由国资委指派一名董事履行职务或由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。

第二十条董事会秘书应负责在定期会议召开10日前、临时会议在董事长签发召开会议通知的5日内将书面形式的会议通知送达全体董事、监事及其他列席人员。

第二十一条董事会会议通知包括以下内容：

(一)会议举行方式;

(二)会议时间和地点;

(三)会议期限;

(四)会议议题;

(五)发出通知的日期;

(六)有关会议审议的各项议案及相关说明材料。对于不便送达的部分材料，董事长有权做出安排但应在通知中说明。

当四分之一以上董事或2名以上外部董事认为资料不充分或论证不明确时，可联名提出缓开董事会会议或缓议董事会会议通知中所列议题，董事会应予以采纳。但该项提议应于董事会会议召开3日以前以书面形式送达董事会秘书。

第二十二条董事会会议应由二分之一以上的董事出席方可举行。

董事委托其他董事代为出席的，该委托的董事不计入出席人数。

第二十三条董事应亲自出席董事会会议。董事因故不能出席的，应向董事会请假，并可提交由该董事签名的授权委托书委托其他董事代为出席并行使表决权。委托书应当载明代理人的姓名、授权范围和期限，并由委托人签名或盖章。

代为出席会议的董事应当在授权范围内行使董事的权利。董事未出席董事会会议，亦未委托其他董事，也未在董事会召开之日或之前对所议事项提出书面异议的，视作投弃权票。

董事连续两次未亲自出席董事会会议也未委托其他董事，或在一年内亲自出席董事会会议(定期会议、临时会议)次数少于会议总次数的四分之三的，视为不能履行董事职责，董事会可提请出资人予以解聘。

第二十四条董事会会议一般应以现场会议的形式召开。只有在时间紧急和讨论重大事项并保证董事能够充分发表意见的条件下，经董事长同意，可采用视频等其他通讯方式对议案做出决议。表决票应与会议通知一并送达董事。

以书面材料分别审议的，董事应在会议召开之日或之前将表决票以特快专递邮寄或其他方式送交董事会秘书;如果受时间所限，董事可以书面传真发送表决票，但必须同时将表决票以特快专递邮寄送交董事会秘书。

以视频等其他通讯方式召开会议的，董事应当在表决后立即将已签署赞成、不赞成或弃权的表决票以书面传真发送董事会秘书，并在会议结束以后的3日内将表决票以特快专递邮寄或其他方式送交董事会秘书。第二十五条下列人员可以列席公司董事会会议：

(一)监事;

(二)经董事长同意的与会议议题有关的人员。

列席会议人员不介入董事议事，亦不得影响会议议程、会议表决和决议。

第五章董事会会议决议

第二十六条董事会决议分为普通决议和特别决议。董事会通过普通决议时，应经全体董事过半数同意;通过特别决议时，应经全体董事三分之二以上同意。

第二十七条董事会会议以记名投票方式表决。董事会决议的表决，实行一人一票。

第二十八条董事会秘书负责组织制作表决票。表决票应包括如下内容：

(一)董事会会议届次、召开方式、时间及地点;

(二)董事姓名;

(三)审议表决的事项;

(四)投赞成、不赞成、弃权票的方式;

(五)其他需要记载的事项。

第二十九条表决票由董事会办公室工作人员负责分发给出席会议的董事，表决后收回。

受其他董事委托代为投票的董事，除自己持有一张表决票外，应代委托董事持有一张表决票，并在该表决票上的董事签名一栏中注明“受某某董事委托投票”。

第三十条每一审议事项的投票，应当在董事会秘书的监督下由董事会办公室工作人员进行清点。具备条件的，应由董事长当场公布表决结果和宣布决议是否通过。

第三十一条出席会议的董事对表决结果有异议的，有权请求立即验票，董事长应当及时验票。

第三十二条参加会议的董事应在表决票上赞成、不赞成或弃权相对应的董事签名栏内签名。

董事对所议议题投弃权票的应说明理由。

董事既不按第一款规定进行签字确认，又未同时进行书面说明的，视作投弃权票。

董事连续四次投弃权票的，视为不履行董事职责，董事会可提请出资人予以解聘。

第三十三条董事对董事会决议承担责任。董事会决议违反法律、法规或者《公司章程》，致使公司遭受损失的，董事对公司承担赔偿责任。表决时投弃权票的董事，对决议仍应承担责任。但能够证明在表决时曾表明不赞成的董事可免除责任。

如果董事不出席会议，也未委托代表、也未在会议召开之日或之前对所议事项提出书面异议的，应视作投弃权票，不免除责任。

董事应在董事会决议上签字。以通讯等其他方式召开会议的，董事会秘书应负责组织在会议结束以后的7日内将董事会决议送达每位董事。每位董事应在收到决议后在决议上签字，并在3日内将签字后的决议送达董事会秘书。

第六章董事会决议的执行和报告

第三十四条董事会做出决议后，属于总经理职责范围内或董事会授权总经理办理的事项，由总经理组织贯彻实施，并将执行情况定期向董事会做出书面报告。

第三十五条董事长可以委托其他董事，检查督促会议决议的执行。

第三十六条董事会秘书在董事会、董事长的领导下，应掌握董事会决议的执行进展情况，对实施中的重要问题，定期和及时向董事会和董事长报告并提出建议。

第三十七条董事会会议应当有记录。董事会会议记录包括以下内容：

(一)会议召开的方式、日期、地点和主持人姓名;

(二)出席会议和缺席及委托出席情况;

(三)列席会议人员的姓名、职务;

(四)会议议题;

(五)董事发言要点;

(六)每一决议事项的表决方式和结果(表决结果应载明赞成、不赞成或弃权的票数及投票人姓名)。

第三十八条董事会秘书负责组织董事会办公室在会议结束后三日内将会议记录整理完毕并形成会议决议，并将会议记录和决议送达出席会议的董事。董事应在收到会议记录和决议后在会议记录和决议上签字，并在三日内将会议记录和决议送交董事会秘书。若董事对会议记录和决议有任何意见或异议，可不予签字，但应将其书面意见按照前述规定的时间送交董事会秘书。

若确属董事会办公室工作人员记录错误或遗漏，记录人员应

第七章董事会会议记录及会议纪要做出修改，董事应在修改后的会议记录和决议上签名。

董事既不按前两款规定进行签字确认，又未同时做出书面说明的，视作完全同意会议记录和决议的内容。

第三十九条董事会秘书负责组织董事会办公室根据董事会决议制作董事会会议记要，发送给董事、监事会、董事会秘书及公司有关部门和单位。

第八章董事会秘书

第四十条董事会设董事会秘书。董事会秘书应当具备企业管理、法律等方面的专业知识和经验。董事会秘书是公司高级管理人员，由董事长提名，董事会聘任或者解聘，并报国资委备案。

董事会秘书列席董事会会议，并负责安排董事会办公室工作人员做好董事会会议记录。

第四十一条董事会设董事会办公室。董事会办公室是董事会常设工作机构，在董事会秘书领导下开展工作。

董事会办公室的职责是：

(一)筹备董事会会议;

(二)组织董事会议案材料的制作;

(三)起草、拟订董事会决议及有关文件;

(四)制作董事会会议记录;

(五)董事会决议执行情况的信息反馈;

(六)与董事沟通信息，为董事会及各专门委员会日常工作提供服务;

(七)妥善保管与董事会有关的文件资料;

(八)保管董事会、董事长印章;

(九)协助董事会做好对派出董事、监事的日常管理工作;

(十)负责公司有关信息披露事务;

(十一)董事会授予的其他职权。

第九章董事会经费

第四十二条公司设立董事会经费，董事会秘书负责董事会经费年度预算，经批准后列入公司年度经费开支预算，计入管理费用。

第四十三条董事会经费用途：

(一)董事的津贴;

(二)董事会会议的费用;

(三)中介机构咨询费;

(四)以董事会名义组织的各项活动经费;

(五)董事会的其他支出。

第四十四条董事会经费由公司财务部具体管理，各项支出由董事长审批。

第十章附则

第四十五条本议事规则的制定和修改经全体董事三分之二以上通过后生效、实施。

第四十六条有下列情形之一的，公司董事会应当在该情形发生之日起30日内召开会议，修改本议事规则：

(一)国家有关法律、法规或规范性文件修改，或制定并颁布新的法律、法规或规范性文件后，本议事规则规定的事项与前述法律、法规或规范性的规定相抵触时;

(二)《公司章程》修改后，本议事规则规定的事项与《公司章程》的规定相抵触时;

(三)公司董事会决定修改本议事规则时。

第四十七条本议事规则所称“以上”、“以内”均包括本数;“少于”、“之前”、“内”均不包括本数。

第四十八条本议事规则的解释权属于公司董事会。

第五篇：监事会工作规则

云南机场集团有限责任公司监事会工作规则(试行)

第一章总则

第一条为规范云南机场集团有限责任公司(以下简称"公司")监事会的运作,依据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")和公司章程以及其他有关的法律法规,制定本规则。

第二条公司监事会依据《公司法》和公司章程设立的监督机构,对股东会负责并报告工作。监事会行使监督权力,以保障股东利益,公司利益和员工利益不受侵犯。

第三条监事会依据有关法律、法规、公司章程及本规则的规定行使监督权的活动受法律保护,任何单位和个人不得干涉。

第二章监事会组成与性质

第四条监事会由股东代表和公司职工代表所组成，股东代表由股东按照协议或公司章程派出，职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。

第五条监事的任期每届为三年，任期届满连选可以连任。监事会设主席一人，由控股股东推荐，经全体监事过半数选举产生。

1 第六条公司审计部门作为监事会的办事机构，进行日常监督检查工作和处理监事会的日常事务。审计部门负责人为监事会秘书。

第七条监事会会议每年至少召开2次，研究、部署监事会工作;讨论、表决监事会决议、报告。根据情况需要，监事可以提议召开临时监事会会议。监事会每年向股东会提交1次中期监督检查报告和监督检查报告(监督检查报告内容另行确定)。

第八条监事会根据有关法律、行政法规和国有资产监督管理机构的有关规定，对企业的财务活动及董事、企业高级管理人员的经营管理行为进行监督，确保股东权益不受侵犯。监事会履行监督职能，不干预企业正常的决策和经营管理活动。

第三章监事会职权与工作方式

第九条监事会行使下列职权：

(一)检查公司财务;

(二)对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、公司章程或者股东会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议;

(三)当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正;

(四)提议召开临时股东会会议;在董事会不履行《公2 司法》规定的召集和主持股东会会议职责时召集和主持股东会会议;

(五)向股东会会议提出提案;

(六)董事、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规或者公司章程的规定，给公司造成损失的，根据公司股东的书面请求，对董事、高级管理人员提起诉讼;

(七)公司章程规定的其他职权。第十条监事会主席主要行使下列职权：

(一)召集和主持监事会会议，主持监事会日常工作;

(二)检查监事会决议的执行情况;

(三)签署有关监事会的文件;

(四)代表监事会向股东会报告工作;

(五)列席公司涉及资产变动的重要会议;

(六)法律、法规、公司章程规定及股东会授予的其他职权。

第十一条监事行使下列职权：

(一)出席监事会会议，充分发表自己的意见，并行使表决权;

(二)有了解和查询公司经营和工程建设情况的权力;

(三)列席董事会会议，并对董事会决议事项提出质询或者建议;

(四)可以在任期届满以前提出辞职。监事辞职应当向

3 监事会提交书面辞职报告。当监事辞职导致公司监事会低于法定最低人数时，该监事的辞职报告应当在下任监事填补其辞职产生的缺额后方能生效;

(五)有正当理由的情况下,有权要求监事会召开临时会议;

(六)法律、法规、公司章程规定及监事会授予的其他职权。

第十二条监事会开展监督检查，可以采取下列方式：

(一)听取公司负责人有关财务、资产状况和经营管理情况的汇报;

(二)在公司召开与监督检查事项有关的会议;

(三)核查公司的财务、资产状况，查阅公司的财务会计报告、会计凭证、会计账簿等财务会计资料以及与经营管理活动有关的文件、会议记录、合同等其他资料;

(四)跟踪公司经营和工程建设项目的重大活动，实施过程监督;

(五)监事会主席或者由监事会主席委派监事会其他成员列席公司的有关会议;

(六)向职工了解情况，听取意见;

(七)必要时要求公司负责人对有关问题做出说明;

(八)结合公司内部审计和纪检监察进行监督检查; 第十三条必要时经监事会决议同意,可以聘请律师、注4 册会计师等专业人员协助监事会工作, 也可以聘请律师事务所、会计师事务所等专业机构给予帮助。

第四章监事的义务和责任

第十四条监事应当履行下列义务:

(一)遵守法律、行政法规和公司章程，执行股东会决议，履行诚信和勤勉的义务。

(二)维护公司的合法利益,不得利用在公司的地位和职权为自己、亲友或者其他人谋取私利。

(三)不得侵占公司的财产,不得泄露公司的秘密。不得从事与公司竞争或损害公司利益的活动。不得兼任其他同类业务的董事或经理。

(四)监事实行回避原则，其近亲属不得在公司担任高级管理职务。

(五)监事要维护监事会的正常工作秩序，参加会议要遵守会议程序安排,不得干扰其他监事的发言和表决,不得侵犯其他监事的权利。

(六)履行法律、法规、公司章程规定的其他义务。第十五条监事承担以下责任:

(一)对监事会的决议承担责任。监事会的决议违反法律、行政法规或者公司章程，致使公司遭受严重损失，监事(包括委托他人出席会议的监事)应当承担责任;但经证明监事在表决中明确表示反对意见并记载于会议记录的监事(包

5 括委托他人出席会议的监事)可免除责任。

(二)对未尽职责承担责任。监事未履行职责，致使股东权益和公司利益受到严重损害的,应承担相应责任。

(三) 对不作为行为承担责任。监事必须认真负责地行使表决权。监事连续2次不能出席监事会会议，或者累计3次对经证明是正确的决议表示反对，或者连续3次放弃表决权,视为不能履行职责，股东会应当予以撤换。

第五章监事会议事规则

第十六条监事会会议由监事会主席召集和主持。监事会主席不能履行职务时，应指定一名监事代行其职权。监事会主席无故不履行职责,亦未指定具体人员代其行使职权,可由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持会议。

第十七条监事会会议议程由主席确定。对议程外的事项,有两名以上(含两名)监事同意，监事会可以进行讨论并作出相关决议。监事提议召开临时会议应采用书面形式,是否召开由监事会主席决定，但有两名以上(含两名)监事提出召开,则监事会临时会议必须召开。监事会临时会议的决议与会议决议具有同等效力。

第十八条监事会会议通知应当在会议召开十日前(临时会议为三日前)以专人送出、信函、传真或法律认可的其他方式通知全体监事。会议通知包括举行会议的日期,地点,会议期限,事由或议题以及发出通知的日期。但遇紧急事情6 时，可以随时召开监事会会议。

第十九条监事会会议应有二分之一以上的监事出席方可举行。监事会会议应由监事本人出席,监事因故不能出席的,可以书面委托其他监事代为出席。委托书应当载明:代理人的姓名,代理事项,权限和有效期限,并由委托人签名或盖章。受委托出席监事会的代理人应当在授权范围内行使监事的权利,监事未出席监事会会议,亦未委托代表出席会议的,视为放弃在该次会议上的投票权。

第二十条监事会会议可以采取举手表决方式,也可以采取投票表决方式进行表决。监事会决议的表决采用记名表决，每名监事有一票表决权, 监事会决议应当经半数以上监事通过方为有效。赞成票与反对票相等时，监事会主席可增加一票表决票。

第二十一条监事会的议事方式为:现场会议、信函、传真或法律认可的其他表决方式。监事会主席可以根据情况，决定采用书面议案代替召开监事会会议，该议案之草稿须以专人送达、信函、传真或法律认可的其他方式送交每一位监事。监事会收到监事返回的议案后,签字同意的监事已达到作出决议的法定人数,该议案即成为监事会决议,毋须再召开监事会会议。经书面议案方式表决作出的监事会决议与会议决议具有同等效力。

第二十二条监事会会议的召开程序,表决方式和监事

7 会决议的内容均应符合法律、法规、公司章程和本规则的规定。否则,所形成的决议无效。

第二十三条监事会认为必要时,可以邀请董事长,总经理等高级管理人员,内部及外部审计人员列席监事会会议。列席会议的非监事成员不得干预监事会议事,不得影响会议进程,会议表决和决议。

第二十四条监事会应将会议决议事项形成会议记录,由出席会议的监事和记录员在会议记录上签名。

第二十五条监事会会议应做会议记录，记录应包括以下内容: (一)会议召开的日期,地点和出席监事的姓名;列席会议人员的姓名，职务。

(二)会议议程; (三)发言要点以及每一决议事项的表决方式和结果,表决结果应载明赞成、反对和弃权的票数。

出席会议的监事和记录员应在记录上签字。

第二十六条监事会决议记录、会议记录、出席会议的签名簿和代理出席委托书等资料由监事会秘书保存，按照文书档案有关管理制度管理。查账等监督检查形成的工作底稿，按照审计档案管理制度管理。

第二十七条监事会建立决议执行制度。监事会的每一项决议均应指定监事执行或由监事会监督执行。被指定的监8 事应将决议的执行情况记录在案,并将最终执行结果报告监事会。

第二十八条监事会认为董事会决议违反法律、法规、公司章程或损害股东、公司或员工利益时,可作出决议建议董事会复议其该项决议。董事会对监事会决议不予采纳或经复议仍维持原决议的,监事会可经决议提议召开临时股东会进行讨论。

第二十九条根据有关法律、法规和公司章程的规定董事会应召开股东会而逾期未召开时,监事会可以决议要求董事会召开股东会会议。

第三十条监事会的工作经费依照《公司法》第五十五条、第五十七条的规定执行。