信贷专项检查方案

方案的制定能最大程度的减少活动过程中的盲目性，保证各项事宜的有序开展，那么方案改如何进行书写呢？以下是小编收集整理的《1信贷专项检查方案》，仅供参考，大家一起来看看吧。

第一篇：1信贷专项检查方案

宣城皖南农村商业银行 信贷管理专项检查工作方案

一、检查目的

(一)为全面掌握宣城皖南农村商业银行各分支机构贷款五级分类的准确性，审慎评价风险状况和拨备充足性;认真梳理信贷管理中存在的制度、流程、系统和操作性问题，促进各业务条线不断提高内控管理水平，提高贷款分类准确性，实现内涵式、均衡性和可持续性发展;

(二)为认真贯彻落实银监会“三个办法、一个指引”、切实转换并真正树立审慎经营理念，提升我行信贷精细化管理的执行水平、有效防范经营风险;

(三)随着我国经济的高速发展，具有一定融资功能和信用背景的银行承兑汇票在迅猛发展的同时也滋生和积累了大量的案件风险，破坏了正常的金融秩序，为防范规避风险隐患，此次将银行承兑汇票业务的管理纳入专项检查项目。

二、工作步骤

此次专项检查工作总体分三个阶段：

(一)自查阶段。布臵并要求各分支机构按要求开展自查，并将自查报告于5月底前报送总行业务管理部门。

(二)检查阶段。在自查的基础上，总行业务管理部门同稽核部门按照不低于20%的比例对有信贷业务的分支机构进行现场抽查。

(三)整改阶段。对检查存在的问题要举一反三，并及时进行整改，将落实的整改报告在限期内上报业务管理部门。

1 要求自查工作于2012 年5 月底前结束，检查工作于6月2日前结束。

三、组织实施

总行成立宣城皖南农村商业银行2012 年信贷管理专项检查领导小组，总行行长任组长，分管副行长任副组长，业务管理部、审计稽核部、监察保卫部门、综合管理部负责人为成员。检查内容主要包括贷款新规执行情况、贷款分类准确性及票据业务风险管理情况。业务管理部负责整个检查工作的组织协调、检查指导工作。

四、检查范围

(一)各分支机构自2011年以来发放的各项贷款;

(二)各分支机构应对截至2012年3 月31 日存量贷款的正常类、关注类贷款(五级分类口径，以下统称检查期正常贷款)展开全面自查;

(三)各分支机构截止到2012年3月31日的所有办理的银行承兑汇票业务。

检查范围：按不低于20%的比例对分支机构正常类贷款进行检查。检查内容覆盖各类别信贷业务。

五、检查内容

(一)“贷款新规”贯彻落实情况。检查交易合同真实性审核、项目投资资本金审核、贷款资金需要测算、个人贷款面谈面签、信贷资金支付管理、资金流向跟踪等环节是否符合“三个办法一个指引”的要求，是否存在操作不规范，内外勾结套取贷款，隐瞒事实、变相转移或挤占挪用信贷资金现象;是否存在信贷资金流入股市和民间借贷;是否存在行社职工个人账户过渡客户信贷资金等不正常现象。通过加

2 强对关键环节的管理，确保贷款新规和“三查”制度的有效执行。

(1)交易合同真实性的审核。

要求不仅要认真审核交易合同的具体内容，还要加强对与交易相关的提单、货运单、仓储单以及各和税票、发票等资料收集的审核，确保交易真实、有效。

(2)贷款需求测算的审核。

要着力克服农村中小金融机构主要客户群体普遍存在财务管理不规范，财务信息不真实等困难，按照要求、根据不同服务对象找出相对科学的测算依据，力求测算结果更接近实际。

(3)加强贷款支付管理的审核。

按照要求，设定专门岗位，明确职责，加强对贷款支付管理，防止贷款被挪用。

(4)贷后资金流向的跟踪及检查。

除要求借款人定期汇报及提供资料证明资金使用情况外，还要通过各种有效途径，加强对借款人资金的流入、流出情况，特别是与其交易对手之间的资金往来状况的监测与跟踪。

(二)贷款五级分类准确性检查内容。 (1)贷款分类管理与制度建设。

1.制定的贷款分类制度、方法，是否符合《贷款风险分类指引》提出的标准和要求，并与《贷款风险分类指引》的贷款风险分类方法具有清晰、明确的对应和转换关系。

2.信贷资产分类人员是否具备必要的分类知识和业务素质。岗位

3 设臵、人员安排是否满足分类工作的需要。

3.贷款分类方法、结果与内部风险管控机制是否有效衔接，分类结果是否有效应用到信用风险识别、计量、监测、控制体系。

4.对贷款进行分类的频率是否达到每季度至少一次的要求。对影响借款人财务状况或贷款偿还因素发生重大变化的贷款，是否及时对分类进行调整。

5.是否建立完整的信贷档案，保证分类资料信息准确、连续、完整。

6.信贷管理及风险分类中存在的其他问题。 (2)贷款分类的执行情况。

1.各分支机构是否按照本系统制度要求，制定、执行贷款风险分类的管理政策、操作细则或业务流程。

2.贷款风险分类结果是否符合每一类贷款分类的核心定义。分类结果是否有效反映贷款风险特征与风险状况。

3.对贷款进行分类时，是否充分、科学评估借款人的还款能力，相关测算是否科学完备，相关调查审查是否履责尽职。

4.贷款分类过程中是否对第二还款来源进行充分、科学的审核评估，相关测算是否科学完备，相关调查审查是否履责尽职。

5.对重组贷款、逾期贷款是否按照相关制度要求准确划分风险类别。

6.贷款拆分分类是否执行统一标准，执行过程中拆分分类依据是否充分。

4 7.分类执行过程中存在的其他问题。 (3)贷款分类偏离的原因分析。

1.政策、制度和流程缺陷。由于制定的信贷资产风险分类的管理政策、制度和操作流程存在缺陷而导致贷款分类结果出现偏差等。

2.内部控制机制不健全。由于未形成相互监督制约的内部控制机制，不能保证贷款分类的独立、可靠，导致贷款分类结果出现偏差等。

3.未严格执行贷款分类管理授权和审批。由于未严格执行贷款分类管理授权和审批，导致分类结果出现偏差等。

4.未严格执行分类标准。由于主观原因未严格执行贷款分类标准，影响分类的准确性等。

5.未及时审批认定分类结果。由于贷款分类逐级审批认定不及时，导致贷款分类结果不准确等。

6.借新还旧掩盖贷款质量。违规办理借新还旧贷款，掩盖真实风险等。

7.人为调整分类结果。直接将不良贷款调整为正常贷款，或者调高不良贷款相应级次，隐瞒贷款真实情况等。

8.分类不及时、连续。未能根据借款人的经营情况和贷款的风险情况，及时、动态地调整分类结果等。

9.未充分获取分类需要的信息。因尽职调查和贷后管理不到位，未获得企业真实会计资料和生产经营情况以及其他影响贷款质量的动态信息，客观上难以对贷款进行准确分类等。

10.分类人员知识经验欠缺。分类人员因专业知识经验欠缺，如对

5 贷款分类制度认识不到位或不熟悉企业会计知识和定量分析方法等，致使分类结果出现偏离等。

11.贷款审查不严。因项目合规性、对借款企业的偿还能力评估不到位，造成贷款归还困难。

12.借款企业或中介机构提供虚假的财务会计报告、资产评估报告等信息，而导致贷款分类结果出现偏离等。

13.因管理信息系统功能设计及应用中存在的问题，造成流程不当、控制失效、信息失真等。

14.导致分类结果偏离的其他原因。

(三)票据业务检查内容。

(1)贴现、转贴现业务的检查。检查要点和方法：重点从贴现、转贴现业务的办理条件、操作流程、风险状况三个环节检查。

1.办理贴现、转贴现的条件是否合规性：检查要点：①贴现申请人是否在贴现行开立基本账户，转贴现申请人是否在当地人行开立存款账户;②贴现行是否有贷款权限，并控制在上级行规定的贷款限额内;③为其他商业银行及区域性银行出具的贴现汇票，必须在当地设有分支机构;④贴现申请人是否为企业法人和其他经济组织;⑤是否是未到期且要式完整的银行承兑汇票(转贴现为已贴现的汇票);⑥是否有合法的商品交易合同;⑦是否有持票人与出票人或直接前手之间的增值税发票和商品交易合同复印件。

检查方法：

①查贴现、转贴现档案。查贴现申请人、及转贴现前手的资料与

6 承兑申请人的资料基本相同。通过查其资料，看申请人是否符合条件，是否存在为房地产企业、投资有限公司、未投产的在建项目公司办理贴现的现象，为发现贴现资金流入房地产、股市提供线索。

②查商品交易合同和增值税发票。一是如同承兑业务，通过票据与商品交易合同的五个核查，看是否有真实的贸易背景。二是查看增值税发票。看增值税发票是否机打，看多份增值税发票是否雷同，看增值税发票是否有缺陷(如编号)，看增什税发票金额与票据金额和商品交易合同金额是否一致。以此判断是否是真实的商品交易。

③查贴现、转贴现票据。看要式是否完整，重点审查：承兑汇票要素是否齐全;背书是否连续;内容是否涂改;签章是否符合要求;是否注有“不得转让”字样;汇票金额是否超过1000万元;期限是否超过6个月;贴现期限是否超过原汇票期限;是否是承兑行发出通知停办贴现的汇票;是否是为本营业单位的银行承兑汇票。

2.操作流程是否合规。检查要点：检查是否按操作规程办理贴现、转贴现业务，看有无越权或违规办理承兑业务的行为。重点检查调查、审核、审批、结算四个环节。

检查方法：

①查贷前调查资料。贷前调查资料应包括：贷前调查报告，贷前调查报告应详细说明申请的经营管理情况、申请人资信状况、申请人的票据来源，票据的风险状况;对申请人的信用评价(信用等级表)和授信情况;商品交易合同、增值税发票;等等。通过对调查情况的检查，看其贷前调查是否落实，看是否存在超授信或人为提供信用等

7 级，变相超授信的问题。

②查其查询查复记录。看是否严格执行了查询查复制度，记载是否完整准确。

③查贷时审查记录。看审查人是否尽职，是否遵循审慎原则，看是否与贷前调查有相佐意见，但仍给予承兑的问题。

④查审批记录。看审批是否有完整手续，是否严格执行审批程序，是否存在逆程序审批的问题(对照贴现协议签订日期、审批日期、票据日期看)，是否存在超权限审批的问题(支行超分行授权、应集体审批的“1支笔”审批)。

⑤查贷后检查记录，看贷后跟踪检查制度是否落实。

⑥查票据的当事人的关联情况。如同查承兑，通过档案里面的相关资料或其他信息，看出票人、收款人、背书人之前的关联关系。

⑦查背书。看前手后手的背书是否连续。即前一被背书人与后一背书人相同。同时要注要，贴现票据必定要有背书。

⑧查看会计账和传票。一是看贴现资金是否流入可疑账户(如外地账户，或从往账或来账凭证看收款人名称)，如流入股市，流回出票人或前手等。二是看票据业务是否当进行会计记录，是否存在漏记或定期汇总记录的问题。

⑨查利息收入。看是否按规定收取利息。

3.风险状况。①查贴现、转贴现台帐。看其资产质量情况(按五级分类)，看是否存在大额风险;②承兑申请人是否为投资有限公司、房地产开发商、未投产的在建项目公司;③票据是否有帐外循环。

六、工作要求

(一)加强组织指导。各分支机构要高度重视此项工作，要成立领导小组，落实责任人员，并制定具体的自查工作计划，切实贯彻执行贷款新规执行、贷款分类准确性及票据风险情况的自查工作。针对检查发现的问题必须在自查报告中如实反映，一旦发现弄虚作假、瞒报藏报、篡改信息的。总行将在厘清责任的基础上，切实按照有关制度规定，对相关机构负责人和相关责任人予以问责。

(二)明晰工作责任。要认真落实自查工作责任。一是谁经手，谁负责。贷款经办人员及相关责任人员要对贷款的真实性负责。二是谁检查，谁负责。自查人员要对本人检查的业务负责，各分支机构要对本网点自查工作负责任。对于因工作态度问题和未按要求开展自查工作，或检查中应发现未发现问题的，将追究相关人员责任。

(三)落实整改到位。自查工作结束后，各分支机构要对问题进行梳理，举一反三，认真进行整改。总行职能部门要按照相关文件规定，要加大对贷款规执行过程的指导和检查，切实推进贷款新规的全面落实;确保贷款分类准确无误，审慎评价风险状况和拨备充足性;认真梳理信贷管理中存在的制度、流程、系统和操作性问题，促进各业务条线不断提高内控管理水平，提高贷款分类准确性，实现内涵式、均衡性和可持续性发展;整体提高全行票据业务风险防范意识，切实将此次检查内容作为今后票据操作中强化执行的标准，提高我行管理和执行水平。

七、检查依据

(一)《安徽省农村信用社信贷管理基本制度(试行)》(皖农信联发„2005‟27号)、《安徽省农村信用社贷款业务操作规程(试行)》(皖农信联发„2006‟1号)、《安徽省农村合作金融机构信贷授权授信工作指导意见》(皖农信联发„2008‟98号)，《安徽省农村合作金融机构授信管理委员会工作指引》(皖农信联发„2011‟72号)，《安徽省农村信用社信贷资产风险分类实施细则》(皖农信联发„2006‟51号)，《安徽省农村信用社信贷资产风险分类实施细则补充规定》(皖农信联发„2006‟342号)，《关于加强农村合作金融机构贷款五级分类日常管理工作的意见》(皖农信联发„2006‟402号)。

(二)《安徽省农村信用社大额贷款管理办法》(皖农信联发„2006‟274号)、《安徽省农村合作金融机构固定资产贷款管理暂行办法》(皖农信联发„2009‟118号)、《安徽省农村合作金融机构项目融资业务管理暂行办法》(皖农信联发„2009‟118号)，《安徽省农村合作金融机构流动资金贷款管理暂行办法》(皖农信联发„2010‟51号)，《安徽省农村合作金融机构个人贷款管理暂行办法》(皖农信联发„2010‟51号)。

(三)《农村合作金融机构信贷责任认定暂行办法》(皖农信联发„2009‟51号)。

(四)宣城皖南农村商业银行银行承兑汇票管理暂行办法(宣皖农商行„2010‟161号。

(五)其他有关制度、办法等。

第二篇：信贷检查方案

##信用社贷款检查方案

为认真贯彻贷款新规，落实省联社开展“质量年”活动，提升贷款全流程、精细化管理水平，根据县联社年初工作安排，对辖内营业网点信贷管理工作进行检查，为使检查工作取得实效，达到预期目标，制定本方案：

一、组织领导

为确保检查工作有序进行，县联社成立信贷检查工作领导小组。由联社主任***任组长，风险管理部**、稽核审计部***、市场发展部经理***成员，负责本次检查工作的指导、督促、协调工作。同时抽调部分分支机构负责人、信贷客户经理组成检查小组，负责检查工作的具体事项。

二、检查的范围、内容

(一)检查范围

本次检查区间为截至****年**月**日末所有存量贷款。

(二)检查内容

1、贷款操作流程和贷款审批制度执行情况;

2、担保、抵(质)押贷款是否合法，手续是否齐全;

3、贷款五级分类是否真实、准确，分类资料是否齐全，是否按权限分类认定，手工账务与系统分类是否相符;

4、贷款合规情况。有无冒名、越权、跨区、垒大户和多头立户贷款;有无违规以贷收息和贷款违规展期的问题;

5、农户小额贷款管理情况。是否按信用等级、贷款期限和用途办理贷款，农户小额信用贷款建档、评级资料是否齐全;

6、贷款档案管理情况。是否按照《信用社信贷档案管理暂行

办法》管理，档案内容是否齐全、完整;

7、贷后管理情况。大额贷款有无贷后检查记录，是否按季结息，不良贷款是否及时催收，是否按要求发放了贷款催收通知书，是否超过诉讼时效;

8、依法起诉未执行案件的管理情况;已核销贷款管理情况;

9、贷款新规的贯彻落实情况。

三、检查方法、时间及步骤

(一)检查方法

1、信用社内部自查;

2、检查组现场检查。包括查阅信贷资料，核对账务、走访贷户。对*万元以上存量贷款、不良贷款逐笔进行检查核对，对*万元以下的贷款有选择地进行检查核对。

(二)检查时间、步骤

****年4月16日至4月30日为自查阶段，由信用社组织自查，写出自查报告，提交检查工作领导小组。

****年5月1日至6月20日为检查阶段，各检查组到确定社进行检查。

****年6月21日至6月30日为汇总认定阶段，对有问题贷款由检查工作小组进行责任认定。

****年7月1日至7月10日为总结阶段，各检查组汇整理报检查工作情况，提出改进信贷管理的意见，对违规、违纪行为作出处理。

三、工作要求

各社要充分认识开展此次检查的目的和意义，组织信贷人员认真开展自查，积极配合检查组开展检查工作。一是切实做好自

查工作。通过自查，补充信贷资料，完善贷款手续，为检查工作做好准备;二是积极配合检查组进行检查。对检查所需的信贷资料，要如实提供，并对提供资料的真实性、完整性负责;三是落实整改。对县联社检查中发现的违规问题，要落实责任，对贷款手续不完备，贷后检查、催收通知不到位，档案缺失等问题要限期整改，对提出的整改意见、建议，要逐项落实，确保整改到位;四是认真做好检查工作。检查组要以认真负责的态度，全面、细致的进行检查，要发现存在的问题，要真实反映问题，提出整改意见和建议，要对检查的真实性负责，凡对检查工作不认真，图形式、走过场的将严肃处理，以确保检查工作取得实效。

第三篇：餐饮服务环节地沟油整治和餐厨废弃物管理专项检查工作方案1

餐饮服务环节地沟油整治和餐厨废弃物

管理专项检查工作实施方案

为进一步加强我区餐饮服务环节地沟油整治和餐厨废弃物管理工作，切实保障餐饮服务食品安全和群众身体健康，根据有关文件精神，结合我区餐饮服务环节实际，特制订本方案。

一、工作目标

通过加强餐饮服务环节“地沟油”的整治和餐厨废弃物管理，着力规范餐饮服务单位食用油的采购、使用行为，严防“地沟油”流入餐饮服务环节，逐步规范餐饮服务单位餐厨废弃物处置，依法惩处使用“地沟油”等违法犯罪行为，切实保护人民群众身体健康和生命安全，促进全区餐饮企业有序发展和社会稳定。

二、工作重点

以小餐饮、火锅店、川味馆、夜排档、旅游景区餐饮及学校、工地等集体食堂为主要对象，全面开展对餐饮服务单位采购、使用食用油脂以及餐厨废弃物管理情况的监督检查，严查餐饮服务单位进货查验记录及索证索票制度落实情况，严查大中型餐饮单位和集体食堂潲水和餐厨废弃物的流向，严厉打击在餐饮服务环节使用“地沟油”的违法行为。

三、工作任务

(一)建立食用油采购查验和索证索票制度。要将餐饮服务单位采购、使用非正规来源渠道的食用油整治作为食品安全整顿的重要内容，进一步加强对餐饮服务单位的监管，督促餐饮服务单位建立并执行食品原料采购查验和索证索票制度，详细记录采购食用油的数量、品牌、生产厂家、保质期等信息，严厉打击购买、使用“地沟油”和非正规来源食用油的行为。

(二)制订餐厨废弃物处置制度并配备回收处置设施。督促餐饮单位制订餐厨废弃物处置制度，配备专用厨房废油(俗称老油)存放容器并有明显标识。在下水道入口处要按环保要求安装泔水隔离池或油水分离器，并保证其正常运转。要配备足够数量的带盖垃圾桶(箱)，确保厨房废物(剩菜、剩饭、下脚料)分类放置、日产日清。

(三)实行餐饮废弃油脂回收单位资质登记备案制度。取得工商行政部门餐饮废弃油脂回收营业执照，并在卫生监督机构登记备案的单位或个体工商户方可在餐饮单位从事开展老油、下水道泔水油回收业务。禁止餐饮单位将老油、下水道泔水油交给未经工商部门登记注册和卫生监督机构备案的单位或个人处理。餐饮单位在出售或处置废弃油脂时，必须向废油回收单位索取营业执照复印件、卫生监督机构备案证明、废油回收单位与加工废弃食用油生产厂家之间供销合同复印件，并与废油回收单位签订回收合同。回收人员必须佩戴“废弃油脂回收”标识。

(四)建立餐厨废弃物管理台帐制度和信息公示制度。废弃油脂和餐厨废弃物回收单位每次回收都要向餐饮单位出具收据凭证;餐饮单位应分门别类建立老油、下水道泔水油、厨房废物(剩菜、剩饭、下脚料)登记台帐，详细记录餐厨废弃物的种类、数量、去向、用途等情况，并将主要信息予以公示，同时定期向监管部门报告。

(五)规范废弃油脂和餐厨废弃物回收处置。废弃油脂和餐厨废弃物回收单位要配备防泄漏箱式装运车和相应容器设备，餐厨废弃物应当实行密闭化回收和运输，运输设备和容器应当具有餐厨废弃物标识;回收过程中不得泄漏、洒落。严禁乱倒乱堆餐厨废弃物，禁止将餐厨废弃物直接排入公共水域或倒入公共厕所和生活垃圾收集设施。

(六)加强监督抽检和检查。开展对食用油和餐厨废弃物管理的抽检和监督检查，如发现不符合安全标准，应监督相关单位停止使用并销毁，追踪溯源，依法严肃查处。对检查中发现餐饮服务单位购买、使用“地沟油”，一经查实，要按照《食品安全法》的有关规定，依法追究餐饮服务单位的法律责任，并在媒体上予以曝光。

四、工作安排

(一)整治时间

2011年8月1日～2011年10月30日

(二)工作步骤

1、动员部署自查阶段(8月1日至8月20日)

8月20日前，制订专项整治工作方案、印制相关宣传资料及调查表，适时召开专项整治动员大会，部署专项整治工作安排，对辖区餐饮服务单位食用油采购、使用情况和餐厨废弃物流向、处置情况广泛进行摸底调查，增强专项整治的针对性。

2、集中整治阶段(8月20日～9月20日)

在调查摸底的基础上，针对餐饮服务单位采购、使用食用油时存在的突出问题、薄弱环节，采取边宣传、边清查、边抽检的工作方式，全面开展餐饮服务单位采购和使用食用油脂和餐厨废弃物管理情况的监督检查。对大中型餐饮单位、学校食堂、大型单位食堂开展餐厨废弃物规范化管理试点工作。

3、总结验收阶段(9月20日～11月30日)

及时做好专项工作总结及时上报。

五、工作要求

(一)加强组织领导，落实工作责任

为切实加强对餐饮服务环节“地沟油”整治和餐厨废弃物管理专项检查工作的领导，区食品药品监督管理局成立专项工作领导小组，负责全区餐饮服务环节违法使用“地沟油”整治和餐厨废弃物管理专项检查工作的指挥和协调。 组 长： (局长)

副组长：

成 员：

组长负责专项整治各项具体工作的落实;要加强领导，落实责任，通过集中整治，依法严惩采购、使用“地沟油”的违法行为，加强餐厨废弃物管理，确保餐饮服务食品安全。

(二)广泛宣传教育，加强舆论监督

各科室要通过多种渠道，大力开展宣传教育活动，普及食用油常识和相关法律知识，引导餐饮服务单位守法经营。同时，充分发挥群众监督作用，形成餐饮单位行业自律、职能部门依法监管、人民群众自觉监督的良好氛围。

(三)加强部门协作，完善监管机制

各监督科要在区政府统一领导下，与相关部门密切配合，主动衔接，齐抓共管。对涉及其他部门职责范围的要及时通报或移交，涉嫌犯罪的一律移交公安机关追究刑事责任。通过整治，进一步健全“地沟油”防范监管的部门职责分工与协调配合机制、信息交流与反馈机制、监管执法联动机制和监督检查机制，实现对“地沟油”和餐厨废弃物的全程监管、长效监管。

(四)及时总结评估，推广成功经验

各监督科在专项整治工作中要及时进行总结、评估，及时将在整治工作中发现的好的经验和做法进行交流推广，确保该专项整治工作取得实效。于2011年11月30日前将专项整治工作总结上报市局食品科。

县食品药品监督管理局

2011年8月12日

第四篇：附件1 专项检查重点内容及检查方式

一、重点内容

这次专项调研检查工作直接深入基层党组织，重点围绕各地推进9个方面重点工作逐项进行。

1、党员组织关系集中排查情况。重点查党支部党员管理台账，看是否建立《党员登记基本信息登记表》、《党员名册》、《失联党员名册》、《流动党员名册》等;查党员组织关系介绍信，看是否对转出党员中未收到组织关系回执的逐一做好记录、对转入党员的组织关系回执联及时转给原党组织;查失联党员查找记录，看是否建立《经查找取得联系党员登记表》、《经查找仍然无法取得联系党员登记表》，是否逐一对每名失联党员联系查找和调查核实情况详细记录、全程留痕;查支委会、支部大会记录，看是否严格按程序研究讨论处置不合格党员。

2、党费收缴工作集中清理和专项检查情况。重点查党支部党员党费补缴记录，看是否按规定对2008年4月以来党员交纳党费情况进行检查;查党费补缴政策掌握情况，看是否掌握党员党费补缴的具体要求;查党员党费交纳情况，看是否党员交纳党费的计算基数符合中央规定，是否按全额累进制的办法收缴;查《辽宁省党费收缴工作细则(试行)》落实情况，看是否按规定

- 1党建工作启动经费;查党员发挥作用情况，看是否搭建党员发挥作用载体;查党组织隶属关系，看是否是脱钩社会组织、是否理顺党组织隶属关系。

6、抓党建促脱贫攻坚工作情况。重点查村内居民人均可支配收入，看是否有提升村民收入的具体举措;查村集体收入，看是否有发展和壮大村集体经济的具体举措;查村干部特别是村书记报酬，看是否及时发放到位、是否达到省委确定的标准;查村级组织年均运转经费、党建工作经费、办公经费，看是否按要求足额发放各项经费;查村书记、村委会主任培训情况，看是否今年参加过集中轮训或已列入集中轮训安排;查驻村工作队工作情况，看是否认真履职尽责、发挥作用。

7、领导机关党员干部学习教育情况。重点查党委(党组)中心组学习记录，看是否每月开展一次中心组学习，是否完成“两学一做”学习教育前三个专题学习讨论，是否组织开展总书记“七一”讲话精神学习讨论;查党支部组织生活会记录，看是否坚持“三会一课”制度，是否完成“两学一做”学习教育前两个专题学习讨论、组织开展总书记“七一”讲话精神学习讨论，是否以“学习毛丰美、实干促振兴”为主题召开了专题组织生活会;查党日活动记录，看是否严格执行党日制度;查党员领导干部参加双重组织情况，看党员领导干部是否在所在支部讲党课、是否主动参加所在支部组织生活;查党员教育培训情况，

- 3情况。

2、随机调查。全县至少随机抽查2个村(1个贫困村、1个近3年来新建活动场所的村)、2个社区(均为近3年来新建活动场所的社区)、1所学校(包括三所高中和中小学校)、1户非公有制经济组织和社会组织以及2个县直单位。

3、填表调查。调查填写《基层党组织专项检查填报表》(附件2)，通过数据分析，摸清9项重要任务进展情况。

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第五篇：隧道专项检查情况汇报1

中铁二十五局集团九景衢铁路JQJXZQ-2标

项目部二分部

关于隧道施工安全专项检查情况汇报

我部收到公司安质部下发的关于对隧道工程进行全面检查的紧急通知后，分部于2014年12月7日成立检查小组开展隧道施工安全专项大检查，按照《通知》要求逐个项目、逐条对照检查落实。现将检查情况汇报如下：

本次检查隧道包括坎上杨家隧道及石峰山隧道，隧道所有施工人员都经过岗前培训并通过培训考试，特殊工种人员证件齐全。专项施工方案依照标准规范、设计要求、地质实际情况编制，并已上报审批，现场施工严格按照所批复的施工方案进行，每座隧道都制订了应急预案，并进行了应急救援演练，救援物资和设备配备齐全。爆炸物品为民爆公司临供，使用完成后剩余火工品由民爆公司及时清点收回，现场无违规运输、存放及使用民用爆炸物品现象。已建立超前水文地质探测预报，监控量测数据正常。

1、坎上杨家隧道

坎上杨家隧道进口上台阶里程DK45+495，开累完成70米，中台阶左侧里程DK45+490，右侧里程DK45+489。下台阶左侧里程DK45+478，右侧里程DK45+475，开挖及时进行支护。仰拱里程桩号DK45+470。安全步距满足要求;锁脚锚杆按要求进行施作;掌子面作业人员为6人;洞口及洞内已进行监控量测，量测数据保持在可控范围内;经检查发现左侧中台阶出现超挖情况，责令立即对超挖部分进行挂网满喷。

2、石峰山隧道出口

石峰山隧道导向墙施作完成，超前大管棚施作中，目前完成导管30根。尚未进行正洞开挖作业。现场作业人员规范施工，防护品、安全设施齐全、并有醒目警示标志。

经检查，我分部范围内2条隧道施工严格按照《隧道施工安全九条规定》和《落实《隧道施工安全九条规定》的六项措施》进行施工，安全质量问题不容忽视，我分部将不折不扣执行隧道施工安全九条规定以确保施工安全质量。

中铁二十五局集团九景衢铁路项目部二分部

2014年12月9日