公司董事会的职责

第一篇：公司董事会的职责

国贸集团公司董事会职责及议事规则

国贸集团公司董事会职责及议事规则 根据《公司法》和本公司章程，安徽国贸集团控股有限公司董事会由省国资委授权行使出资人的部分职权，决定公司的重大事项，但公司的合并、分立、解散、增减注册资本和发行公司债券，由省国资委决定。经董事会研究，现将董事会职责及议事规则明确如下：

一、董事会职责

1. 向省国资委报告工作;

2. 执行省国资委的决定;

3. 制定公司的经营计划和投资方案;

4. 制订公司的年度财务预算方案、决算方案;

5. 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案;

6. 制订公司增加或者减少注册资本的方案;

7. 拟订公司合并、分立、变更公司形式、解散的方案;

8. 决定公司内部管理机构的设置;

9. 聘任或者解聘公司总经理，根据总经理的提名，聘任或解聘公司副总经理、财务负责人，决定其报酬;

10. 制定公司的基本管理制度。

董事长为公司的法定代表人，依法行使的职权有：召集、主持董事会会议;检查董事会决议的实施情况;签署必须由董事长签署的文件;处理公司其他重要事务;董事会授予的其他职权。

副董事长协助董事长工作，董事长不能履行职权时，由董事长指定的副董事长代其行使职权。

二、董事会议事规则

1. 董事会每年至少召开二次会议，如董事长认定必要时，或三分之一以上董事联名提议时，可以召开董事会。

2. 董事会会议由董事长召集，应于会议召开十日前，将会议时间、地点、内容等一并告知董事。董事长可视需要邀请公司分管总经理和部门负责人列席会议。监事列席董事会议。

3. 董事会表决实行董事一人一票制，即按出席会议的董事人数，少数服从多数的原则。当赞成票和反对票数相等时，董事长有权作最后决定。

4. 出席董事会会议的人数须为全体董事人数的二分之一以上，不够二分之一人数时，通过的决议无效。如经缺席的董事追认，连同追认的人数超过二分之一时，其决议有效。

5. 董事长因特殊原因不能履行职务时，由董事长指定一名副董事长代其行使职权。董事因故不能出席会议，可书面委托其他董事代为出席董事会会议，委托书中须载明授权的范围。

6. 董事会会议对所议事项作成会议记录。出席会议的董事须在会议记录上签名，董事须对董事会的决议承担责任。

7. 会议决定事项和作出的决议，由会议召集人确定是否形成会议纪要。会议纪要由会议记录人整理，由主持人签发。

8. 董事会会议记录按有关规定存档保管。

第二篇：公司董事长岗位职责

职务名称：董事长

直接上级：执行总裁 管理总裁

直接下级：总经理、项目经理、部门执行负责人 岗位职责：

1. 遵守国家法律法规，组织制定公司的战略发展方针、政策，认真贯彻执行集团董事会的决议与决定。

2. 根据集团公司内外环境和市场的需要，决策公司的质量方针和 质量目标。

3. 召集和组织本企业的董事会会议，检讨集团公司董事会决议、 决定的实施情况。

4. 召集和主持重大管理会议，组织讨论和决定集团公司的发展

划、经营方针、计划等重大事项。

5. 提名集团公司各部门总经理和其他高层管理人员的聘用和解职，

6. 决定集团公司内高层管理人员的报酬、待遇和支付方式并备案。

7. 定期审阅集团各公司的财务报表和其他重要报表，全盘控制全公司系统的财务状况。

8. 检查公司章程、制度及授权经营的执行情况。

9. 签署按制度规定应予签署的文书、经济合同、财务预算决算、 生产统计、劳动工资及奖惩、委托授权书等文件。

10.组织制定集团公司发展规划、投资方向、投资规模及新技术、新产品开发的决策。

11.根据集团公司的实际情况，培养和发展储蓄人才。

12、完成总裁、管理总裁等上级领导交办的其他工作。

第三篇：公司董事长、总经理岗位职责

董事长岗位职责

1. 遵守国家法律法规，组织制定公司战略发展方针、政策，贯彻执行董事会的决议与决定;

2. 根据公司内外环境和市场的需要，决策公司的经营方针和经营目标; 3. 召集和组织董事会会议，检查公司董事会决议、决定的实施情况; 4.召集和主持重大管理会议，组织讨论和决定公司的发展规划、经营方针、投资方向、投资规模及新技术、新产品开发、计划等重大事项; 5. 召集和组织董事会会议，决定公司透支、增资、减资等重大事项; 6. 审议和批准总经理提交的重大经营决策、方案;研究和决定总经理提出的其他重大问题;

7. 定期审阅公司的财务报表和其他重要报表，全盘控制全公司系统的财务状况;

8. 提名公司各部门经理和其他高层管理人员的聘用和解职; 9. 决定公司内高层管理人员的报酬、待遇和支付方式并备案; 10.检查公司章程、制度及授权经营的执行情况。

11.签署按制度规定应予签署的文书、经济合同、财务预算决算、委托授权书等文件。

总经理职责范围：

1. 主持公司的日常经营管理工作，组织实施董事会决议，组织完成公司经营计划;

2. 组织制定本公司的各项基本管理制度和具体规章，提出机构设置和调整意见;

3. 参与制定公司的发展规划，做好公司投资决策及整体资金运作的参谋建议工作。

4. 参与审查计划内的经营、投资、改造、基建项目和流动资金贷款、使用、担保的可行性报告。

5. 主持公司的基本团队建设、规范内部管理;审定公司具体规章、奖罚条例，审定公司工资奖金分配方案，审定经济责任挂钩办法并组织实施; 6. 提出中高层管理人员的任免意见，任免各部门员工;依据公司的有关制度，决定对公司职工的奖罚、升级、加薪、雇请或解雇、辞退等;

7. 审核签发以公司名义发出的文件;签发公司日常业务、财务和行政文件; 8. 召集、主持总经理办公会议，检查、督促和协调各部门的工作进展，主持召开行政例会、专题会等会议，总结工作、听取汇报;

9.向董事会或公司提出企业的更新改造发展规划方案、预算外开支计划; 10. 处理公司重大突发事件; 11. 董事长临时交办的其他事务。

第四篇：公司董事长总经理副总经理工作职责

董事长工作职责

1、根据《公司章程》、《公司法》等有关法律、法规的规定制订公司相关管理制度和办法，以便规范公司的行为。

2、召集和组织召开董事会会议，聘任、解聘总经理，直至解除劳动合同。对认为不能胜任本岗位工作的其他员工建议总经理解聘，换岗直至解除劳动合同。

3、召集和组织召开董事会会议，审议和批准总经理提交的工作计划、工作总结，制订对总经理的奖惩制度。

4、召集和组织召开董事会会议，决定公司投资、增资、减资等重大事项;审议和批准总经理提交的重大经营决策、方案。研究和决定总经理提出的其他重大问题。

5、对公司的经营活动、内部管理及执行董事长决议的落实和执行情况进行监督、检查。

6、对危害公司形象、利益，失职、营私舞弊等行为及时进行处理，对造成重大损失的进行责任认定，本着谁出问题、谁负责、谁赔偿的原则，进行处理和处罚。

7、对公司的日常经营活动、管理措施提供参考意见。

8、对公司的资金、财产进行有效管理，保证公司财产安全。

9、签署对外上报、印发的各种重要报表、文件、资料。

总经理工作职责

1、执行董事会的各项决议，组织和领导开展经营活动，自主经营，对重大的经营活动需报董事会批准后方可实施。

2、根据《公司章程》，负责公司员工的录用，劳动合同的签订、解除，岗位的聘任换岗及解聘，制订岗位责任制。

3、根据董事会的决议制订和完善管理制度办法、业务操作规程，建立、健全公司统

一、高效的组织体系和工作体系，并依此调动员工积极性以及发挥企业经营效益的最大化。

4、及时了解和研究市场，制订公司经营发展规划，业务计划。

5、根据“顾客永远优先”的经营理念，率先垂范并督促经营人员增加服务意识，加强市场营销，拓展业务市场，提升服务水平，以热情的服务、科学的设计、可靠的质量、合理的价格吸引客户，树立良好的企业形象。

6、对经营过程中经营人员如严重失职，营私舞弊，损害公司利益和形象的行为要及时按有关制度进行处理，对造成重大损失的应向董事会报告，协助董事会进行处理。

7、定期组织和召开经营通报、分析、决策会议，加强决策民主化，增强经营过程的透明度。

9、审查批准计划内的经营、投资、改造、建项目和流动资金贷款、使用。健全公司财务管理制度，严守财经纪律，做好增收节支和开源节流工作，保证现有资金的保值和增值。

10、每年初年初制定工作计划，并报董事会批准后实施。年终进行总结，对公司经营成果向董事会报告。

副总经理工作职责

1、副总经理在公司总经理安排下工作，具体负责公司分配的相关业务工作,协助总经理日常工作。

2、认真执行分管业务，办理公司总经理交办的事情，并且及时汇报事情办理的结果和执行状况。

3、严格执行公司规章制度，对分管业务范围内工作人员进行管理，督促工作人员办理事务，对自己不能处理或不能及时处理的事项及时向总经理汇报。

4、定期或不定期向总经理汇报业务工作。

5、参与公司重大投资决策，拟订公司相关计划、制度等。

第五篇：董事会各专门委员会的主要职责

董事会各专门委员会的主要职责： (1)战略委员会

 对公司所处的外部环境、现有的内部条件以及长期发展战略规划进行研究并提出建议;

 对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资、融资、增加或减少注册资本的方案进行研究并提出建议;

 研究管理层提交董事会的投资发展战略、经营计划和预算;  对以上事项的实施进行检查与评估;

 对公司的总体业绩与发展趋势进行监督、预测;

 就有关公司总体发展方向的一切重大事项向董事会提出建议;  董事会授权的其他事宜。

(2)审计委员会

 提议聘请或更换公司的外部审计机构;

 监督公司的内部审计制度及其实施，提出改进意见和建议;  负责内部审计与外部审计之间的沟通;  审核公司的财务信息及其披露;  查阅审核公司资金运用状况;

 检查并完善内控制度，对重大关联交易进行审计;

 如有理由认为公司的任何董事、高级职员或雇员与违反中国法律、公司章程或规章制度的活动有牵连或知情，审计委员会有权要求公司聘请的审计机构给予协助并对公司的上述人员进行质询，费用由公司负担。  向董事会提交公司整体的风险管理战略与体系，建立相关的激励与约束机制。

 定期召开委员会会议，听取风险管理报告，并提出风险管理建议。  重大关联交易应当由审计委员会审查后报董事会批准。

 定期审查内部审计部门提交的内控评估报告、风险管理部门提交的风险评估报告以及合规管理部门提交的合规报告，并就公司的内控、风险和合规方面的问题向董事会提出意见和改进建议。  公司董事会授予其办理的其他事项。

(3)投资委员会

 审议公司投资发展战略，并监督战略的实施;

 审核公司有关投资管理的内控制度、管理模式、决策程序等;

 审核公司投资计划与方案、投资品种的配比结构，并提请董事会审批。审批通过后，投资委员会负责具体运作把关;每半年可以提出对投资计划的调整。

 审核资产负债的配置计划、单个投资品种的投资比例和范围;

 制订投资管理的绩效评估与考核的基准和方法，定期评估投资业绩;  对重大投资决策进行论证，并向董事会汇报;  经公司董事会授权管理的其他事宜。

(4)经营委员会

 公司业务经营以及分支机构发展状况的诊断、分析;  研究公司经营过程中遇到的具体问题，并寻求解决办法;  对公司产品与服务质量进行评估，并提出改进意见;  研究公司工作计划、预算;  公司董事会授予其办理的其他事项。

(5)提名与薪酬委员会

 根据公司业务发展、资产规模和股权结构等因素，就董事会的规模和构成向董事会提出建议;

 研究董事、高级管理人员的选择标准和程序，并向董事会提出建议;  广泛搜寻合格的董事和高级管理人员的人选;

 对董事人选、高级管理人员的人选进行先期审查并提出建议;  就董事、高级管理人员的薪酬待遇及其支付方式提出建议;  就股票期权的设立、股权管理计划等长期激励事项提出建议;  董事会授权的其他事宜。