15、职业安全健康管理协调会议制度

15、职业安全健康管理协调会议制度（共4篇）

篇1：15、职业安全健康管理协调会议制度

职业安全健康管理协调会议制度

为了更好贯彻执行国家职业安全健康管理方针，及时传达上级职业安全健康管理工作意见和贯彻执行上级职业安全健康管理指令，有组织地对职业安全健康管理工作进行部署，特制定本制度。

1、职业安全健康管理协调会议每月定期召开，安全副矿长主持，由办公室组织通知并考勤，安检科做好传达工作并负责做好会议记录，会议的主要任务是听取安检科科长汇报上一月全矿职业安全健康管理工作情况，安全、通风、劳资、企管、医院等科室负责人布置安排工作，解决处理重大的职业安全健康问题。传达贯彻上级的职业安全健康批示、通知和通报。由各单位提出近期工作中存在的问题和需要解决的问题，在会议上综合平衡、协调解决限期落实。

2、参加会议单位及人员：矿长及其它矿领导、安全部门领导、通风部门领导及全部、劳资、企管部门领导及医院领导等基层单位，以及为生产服务的辅助单位行政一把手参加，外包队负责人员。

3、参加职业安全健康管理协调会的人员因事不能参加职业安全健康管理协调会的，必须事先向矿长或安检科长或请假，并经批准后，方才有效，否则，按无故不参加会议处罚100-200元。

4、各单位的领导参加职业安全健康管理协调会议后，必须及时把有关精神传达到员工中去。

5、凡是规定要求参加职业安全健康管理协调会的人员不经批准擅自不参加的，要按规定严肃处理。

6、不按会议要求落实工作的，按照相关规定进行处罚。

篇2：15、职业安全健康管理协调会议制度

文件编号：DC/QMS03-01

第十六章 安全健康与职业卫生管理制度

1.目的：为加强职业卫生管理工作，贯彻“安全第一，预防为主”的方针，保障从业人员的安全与健康。

2.范围：适用于公司全体员工的安全健康与职业卫生管理工作。3.定义

3.1职业安全健康管理：为企业从业者在从事生产、管理等各项工作中免受安全、环境带来的健康威胁而进行技术、设备、教育、组织制度和管理等方面的工作。

3.2职业卫生：是研究生产过程、劳动过程和作业环境中对劳动者健康影响的规律或危害程度，从而提出改善劳动条件和作业环境的措施。

3.3职业危害：指对从事职业活动的劳动者可能导致职业病的各种危害。职业危害因素包括：执业活动中存在的各种有害的化学、物理、生物因素以及在作业过程中产生的其他有害因素。

3.4职业病：指劳动者在职业活动中，因接触粉尘、放射性物质和其他有毒有害物质等因素而引起的，并列入国家公布的职业病名单的疾病。

3.5职业禁忌：是指劳动者从事特定职业或者接触特定职业病危害因素时，比一般职业人群更易于遭受职业病危害和罹患职业病或者可能导致原有自身疾病病情加重，或者在从事作业过程中诱发可能导致对他人生命健康构成危险的疾病的个人特殊生理或者病理状态。3.6职业病防护设施：是指以控制或者消除生产过程中产生的职业病危害因素为目的，采用通风净化系统或者采用吸除、阻隔等设施以阻 内蒙古毛乌素生物质热电有限公司

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止职业病危害因素对劳动者健康影响的装置和设备。

3.7职业病防护用品：是指为保障劳动者在职业劳动中免受职业病危害因素对其健康的影响，对机体暴露在有职业病危害作业环境的部位，采用相应的防护用品进行防护。4.要求 4.1管理职责 4.1.1总经理

4.1.1.1负责建立健全并落实本公司各部门的安全健康与职业卫生管理责任制。

4.1.1.2保证公司安全健康和职业卫生管理组织结构的正常运转，配备足够的人员，支持安技部履行职责，并配合好地方安检机构的检查和监督工作。

4.1.1.3定期召开安全健康和职业卫生管理会议，听取安技部、综合办公室的汇报，协调解决健康工作中存在的重大问题。4.1.2副总经理

4.1.2.1负责组织落实公司生产的安全健康与职业卫生管理责任制。4.1.2.2在电力生产过程中，负责贯彻落实国家有关安全健康、环境保护和职业卫生的设施配置的相关规定。

4.1.2.3组织参加人身伤亡事故的调查处理工作，按照“四不放过”的原则认真执行。4.1.3安技部

4.1.3.1组织制定和修订公司安全健康与职业卫生管理制度，并监督执行。

4.1.3.2监督检查公司安全健康与职业卫生工作状况和现场安全文明 内蒙古毛乌素生物质热电有限公司

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生产状况，发现问题，及时督促整改。

4.1.3.3负责监督职业防护用品发放情况，是否按标准进行。负责职业防护用品和安全工器具计划、购置的监督工作。4.1.3.4督促有关部门做好劳逸结合和女工特殊保护工作。4.1.3.5对外来施工单位和雇佣临时工的安全健康与职业卫生工作进行监督检查，实行归口负责。

4.1.3.6负责对安全健康与职业卫生管理工作的奖惩提出意见，经领导批准后执行。

4.1.3.7负责建立健全职业卫生档案和职工健康监护档案。按政府安监部门要求做好工作场所职业病危害监测和评价，对不符合的工作场所按规定提出整改意见，并督促实施。4.1.4综合办公室

4.1.4.1负责新入厂人员的安全教育培训工作；凡未经安全教育培训合格者，不得分配上岗工作。

4.1.4.2负责组织职工及新入厂人员的身体健康检查；负责组织有毒有害作业工种人员的职业病普查工作。

4.1.4.3负责组织安排调换工作人员进行的岗位安全技术教育培训及考试工作。

4.1.4.4在职工晋级、评奖时，应把安全健康工作情况作为考评的重要内容之一。

4.1.4.5严格执行有关临时工的安全健康管理的规定；在参与签订外用工合同时，应明确有关安全健康条例的要求。4.1.5运行部

协助安技部开展安全健康与职业卫生的管理工作。检查日常安全 内蒙古毛乌素生物质热电有限公司

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健康与职业卫生、文明生产的保护措施。参加各类伤亡事故调查处理工作和事故分析会。4.2建立组织体系

4.2.1 建立安全健康与职业卫生管理组织体系，成立总经理负责的安全健康与职业卫生管理委员会，委员会成员由安技部和各部门负责人组成。

4.2.2依据国家有关法律和行政法规建立健全安全管理、卫生管理、职业病防治等方面各项管理制度。

4.2.3落实各级人员安全健康与职业卫生管理责任制。4.2.4积极开展安全健康与职业卫生管理认证评价工作。4.3前期预防

4.3.1公司需加强新建及改、扩建工程建设项目的职业卫生“三同时”（指建设项目职业病防护设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用）监督管理工作。应建立建设项目职业卫生“三同时”管理审批程序，管理委员会应参加建设项目的设计审查。

4.3.2公司按照国家有关法规的要求，建设项目在可行性论证阶段，应开展职业病危害预评价的有关工作，并按有关规定报批。建设项目在设计阶段，设计单位应充分考虑和落实职业病危害预评价报告中提出的有关建议和措施，公司应同时建立相应的职业病危害评价等档案。

4.3.3建设项目在竣工验收前，应进行职业病危害控制效果评价工作，并按国家有关规定办理职业卫生验收手续，对不符合职业安全卫生标准和职业病防护要求的职业卫生防护设施，必须整改直至达标，否则不得投入生产。

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4.3.4对可能造成职业病或职业中毒的作业环境、导致职业病危害事故发生或扩大的职业卫生隐患，应纳入公司安全隐患治理计划。4.4劳动用工管理

4.4.1公司在与员工签订劳动合同时，应将工作过程中或工作内容变更时可能产生的职业病危害、后果、职业卫生防护条件等内容如实告知员工，并在劳动合同中写明，不得隐瞒。若违反此规定，员工有权拒签劳动合同，公司不得解除或终止原劳动合同。

4.4.2公司所有员工都有维护本单位职业卫生防护设施和个人职业卫生防护用品的责任和义务，对违反职业卫生和职业病防治法律法规以及危害身体健康的行为应提出批评、制止和检举，并有权提出整改意见和建议。

4.4.3公司不得因员工依法行使职业防护的正当权利和职责而降低其工资、福利等待遇，或者解除、终止与其订立的劳动合同。4.4.4综合办公室负责对从事接触职业病危害因素的作业人员，进行上岗前、在岗期间、离岗和退休等职业健康检查，以及特种作业员工的体检。不得安排未进行职业健康检查的人员从事接触职业病危害作业，不得安排有职业禁忌症者从事禁忌的工作。

4.4.5综合办公室对职业健康检查中查出的职业病禁忌症以及疑似职业病者，应根据职防机构提出的处理意见，安排患者调离原有害作业岗位、治疗、诊断等，并进行观察。发现存在法定职业病目录所列的职业危险因素，应及时、如实向当地安全生产监督管理部门和公司安技部申报、接受监督。

4.4.6综合办公室按规定建立、健全员工职业健康监护档案，并按照国家规定的保存期限妥善保存。档案内容应包括员工的职业史、既往 内蒙古毛乌素生物质热电有限公司

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史、职业病危害接触史、职业健康检查结果和职业病诊疗等个人健康资料、相应作业场所职业病危害因素检测结果。

4.4.7运行部、燃料部等部门对在生产作业过程中接触或者可能接触急性职业病危害的职工应及时组织救治或医学观察，并记入个人健康监护档案。

4.4.8体检中若发现群体反应，并与接触有毒有害因素有关时，综合办公室、安技部、安全专工等应及时组织对生产作业场所进行劳动卫生调查，并会同有关部门提出防治措施。

4.4.9所有职业健康检查结果及处理意见，均需如实记入职工健康监护档案，并由综合办公室自体检结束之日起一个月内，反馈给安技部及相关部门并通知体检者本人。

4.4.10公司应严格执行女工劳动保护法规条例，及时安排女工健康体检。安排工作时应充分考虑和照顾女工生理特点，不得安排女工从事特别繁重或有害妇女生理机能的工作；不得安排孕期、哺乳期（婴儿一周岁内）女工从事对本人、胎儿或婴儿有危害的作业；不得安排生育期女工从事有可能引起不孕症或妇女生殖机能障碍的有毒作业。4.5职业病诊断与管理

4.5.1职业病的诊断与鉴定工作由综合办公室统一管理。职业病诊断和鉴定由综合办公室如实提供有关职业卫生情况，按法定程序取得职业病诊断、鉴定的有关资料。

4.5.2综合办公室应安排职业病患者进行医疗和疗养。对在医疗后被确认为不宜继续在原岗位作业或工作的，及时向总经理汇报并由运行部提出调整岗位意见，交综合办公室，管理委员会按有关规定办理。4.5.3职业病患者的诊疗、康复和复查等费用以及伤残后有关待遇和 内蒙古毛乌素生物质热电有限公司

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社会保障，应依照国家有关规定执行。

4.5.4对疑似职业病的员工应及时进行诊断，在其诊断或者医学观察期间的费用按职业病待遇办理，同时在此期间不得解除或者终止与其订立的劳动合同。4.6作业场所管理

4.6.1安技部负责建立生产作业场所职业病危害因素监测与评价考核制度。定期对生产作业场所职业病危害因素进行检测与评价，在检测点设置标识牌将检测结果进行公告，检测评价结果存入单位职业卫生档案，定期向所在地职业防护管理部门汇报。

4.6.2安技部负责在可能发生急性职业损伤的有毒有害作业场所，按规定设置警示标志、报警设施、冲洗设施、防护急救器具专柜，设施应急撤离通道和必要的泄险区，定期检查和记录。

4.6.3安技部负责对不符合国家职业卫生标准和卫生要求的作业场所立即采取措施，加强现场作业防护，提出整改方案，积极进行治理。对严重超标且危害严重又不能及时整改的生产场所，必须停止生产运行，采取补救措施，控制和减少职业病危害。

4.6.4生产岗位职工从事有毒有害作业时，必须按规定正确使用防护用品，严禁使用不明性能的物料、试剂和仪器设备，严禁用有毒有害溶剂洗手和冲洗作业场所。

4.6.5公司在各作业场所应安装有应急用的洗眼器、冲洗喷淋等设施，并有专人检查和维修保养。

4.6.6安技部应加强对检维修场所的职业卫生管理。对存在严重职业危害的生产装置，在制定停车检修方案中有整改、防护措施。4.6.7确定检维修现场的职业卫生监护范围和要点。对存在严重职业 内蒙古毛乌素生物质热电有限公司

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危害的装置检维修现场应严格设置防护标志，应有相关人员做好现场的职业卫生监护工作。

4.6.8安技部要加强检维修作业人员的职业卫生防护用品的配备和现场冲洗设施完好情况的检查。

4.6.9对检维修的特殊工种，视健康状况不适者，应立即通知不得从事该项工作，避免职业伤害。

4.6.10安技部应加强对劳动防护用品使用情况的检查监督，凡不按规定使用劳动防护用品者不得上岗作业，必要时作出强制性处理。4.7教育培训管理

4.7.1综合办公室负责对全体员工进行职业病防治的法规教育和基础知识培训与考核，负责组织员工认真学习和贯彻国家的职业病防治法规、条例，树立法制观念，提高遵纪守法意识。运行值（班组）每季度在安全活动中安排一次职业卫生知识学习活动，并做好记录。4.7.2生产岗位管理和作业人员必须掌握并能正确使用、维护职业卫生防护设施和个体职业卫生防护用品，掌握生产现场中毒自救互救基本知识和基本技能，开展相应的演练活动。

4.7.3从事职业病危害作业岗位员工必须接受上岗前职业卫生和职业病防治法规教育、岗位劳动保护知识教育及防护用具使用方法的培训，经考试合格后方可上岗操作。

4.7.4要做好生产检维修前的职业卫生教育与培训，结合检维修过程中会产生和接触到的职业病危害因素及可能发生的急性中毒事故，重点掌握自我防护要点和急性职业病危害事故情况下的紧急处理措施。4.8风险控制

4.8.1安技部负责监督各部门开展安全健康与职业卫生风险评估（管 内蒙古毛乌素生物质热电有限公司

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理风险、行为风险、环境风险），共同参与查找危险点，形成风险清单。

4.8.2各部门根据岗位分析实际情况和鉴别风险危害程度，确定控制目标。

4.8.3安技部负责制定风险控制措施计划，落实项目、人员、资金、时间等，措施计划经有关负责人签字确认后纳入年度安、反措计划。4.8.4安技部负责实施管理体系和风险控制措施计划。按照制定的管理程序和标准开展安全健康与职业卫生管理工作，按照风险控制措施计划进行整改。

4.8.5安技部负责评估和完善安全健康与职业卫生管理体系。组织对管理体系运作情况进行评估，进一步完善管理体系，修订和完善管理文件。

篇3：15、职业安全健康管理协调会议制度

为落实国务院工作部署, 加强部门间协作配合, 加快推进食品工业企业诚信体系建设, 工业和信息化部会同相关部门建立了食品工业企业诚信体系建设工作部门联席会议制度。近日, 食品工业企业诚信体系建设工作第一次部门联席会议在京召开。会上通报了工业和信息化部会同有关部门推进食品工业企业诚信体系建设工作开展情况及下一步工作考虑, 宣读了《食品工业企业诚信体系建设工作部门联席会议制度》, 审议了《2010-2012年食品工业企业诚信体系建设工作实施方案》。

联席会议制度由工业和信息化部、国家发改委、科技部、财政部、人力资源社会保障部、农业部、商务部、卫生部、人民银行、工商总局、质检总局、食品药品监管局、国家认监委、中国轻工业联合会、中国食品工业协会等15个部门 (单位) 组成。联席会议制度作为部门协同工作的平台, 主要职责是:负责组织推动食品工业企业诚信体系建设工作, 审定年度工作计划, 协调工作推进中的问题, 研究提出相关措施建议等。

会议指出:保障食品安全, 是深入贯彻落实科学发展观、维护人民群众根本利益的必然要求。食品工业企业诚信体系建设是保障食品质量安全长效机制的重要内容, 是食品安全的治本之策。食品工业企业诚信体系建设工作既是一项复杂、艰巨而又长期的任务, 又是一项带有管理探索和机制创新的工作, 需要充分发挥部门协同机制作用, 要加强协作, 合力推动;要抓住关键, 加快推进;要依法行政, 共享信息;要制定措施, 惩戒激励。他建议:联席会议制度成员单位要在国务院食品安全委员会的领导下, 携手并肩, 共同努力, 持之以恒, 共同推动食品工业企业诚信体系建设工作的落实。

篇4：15、职业安全健康管理协调会议制度

（十一）-劳务供方控制程序

劳务供方控制程序

1、目的

确保劳务供方的评价、选择、管理、验证过程处于受控状态，保证劳务供方在施工过程中，满足质量、环境、职业健康安全的要求。

2、适用范围

适用于与有关的劳务供方的选择和管理。本程序包括GB/T19001—2000 7.4条款。

3、职责

3.1公司劳动人事部负责劳务供方的评价、选择、管理、验证；监督检查工程项目部的劳务供方的管理工作。

3.2工程项目部/分公司负责劳务供方的入场教育和日常管理。

4、术语和定义

引用公司《管理手册》中的有关术语和定义。

5、工作程序

5.1劳务供方的选择、评价、注册

5.1.1工程项目部制定劳务用工计划，报公司劳动人事部，公司主管经理审批。

5.1.2工程项目部可直接从市政工程总公司发布的《外部合作企业登录及施工队伍作业资格等级册》中选择。公司不再进行评价。

5.1.3工程项目部如选择总公司《外部合作企业登录及施工队伍作业资格等级册》以外的劳务作业队伍，必须进行评价。

5.1.4评价由劳动人事部组织，工程项目部有关人员参加，对 劳务供方进行评价，评价内容： ⑴劳务供方营业执照； ⑵施工资质等级； ⑶设备状况；

⑷质量管理体系及人员持证上岗情况； ⑸工作业绩和相关经验。

5.1.5工程项目部负责向劳务供方索取评价内容规定的各项证明文件，报公司劳动人事部。5.1.6工程项目部根据用工计划，选择劳务供方后，同其签定“建设工程劳务分包合同“，报公司劳动人事部，经审核加盖公司经济合同章。

5.1.7劳人部持有关文件，到总公司劳动力调剂服务中心、市建委外管处注册、备案。并取得劳动人事部核发的“入场通知单”后方可正式入场。5.2劳务供方的管理

5.2.1项目部负责对劳务供方进行质量、环境、安全等方面的培训，经检测合格，劳务供方方能进入施工现场。

5.2.2工程项目部每月对所使用的人员进行例行检查，对未注册人员予以清除。劳动人事部负责监督。

5.2.3工程项目部根据施工计划对劳务供方的施工过程、环境行为、安全行为进行控制。5.2.4每年12月及劳务供方承接的工程完工后，劳动人事部会 同工程项目部，对劳务供方的履约能力、工作业绩进行评价。

6、相关文件

6.1市政劳字99号《北京市政工程总公司劳务管理规定》的通知 6.2市政人字265号《北京市政工程总公司劳务队管理办法》的通知 6.3XX134号《公司劳务队管理办法》

6.4市政总公司《外部合作企业登录及施工队伍作业资格等级册单》

7、记录

7.1用工计划 7.2申请劳务队审批表

7.3劳务合同、进京名册、许可证 7.4劳务队入场通知 7.5外施人员现场检查记录 7.6劳务管理情况检查表

（十二）-施工过程控制程序

施工过程控制程序

1、目的

为保证公司所承建工程的整个施工生产过程处于受控状态，确保提供满足法律法规和顾客要求的产品。

2、适用范围

适用于公司承建的所有工程项目。

本程序包括GB/T19001—2000 7.5.1、7.5.2条款。

3、职责 3.1工程部

⑴负责编制并组织实施本程序，监督、检查施工过程；

⑵审核工程项目《质量计划》、《施工组织设计》，并检查执行情况。⑶检查特殊过程施工。3.2工程项目部/分公司

控制施工过程，确保过程产品、最终产品符合规范标准，满足合同要求。

4、术语和定义

引用公司《管理手册》中的有关术语和定义。

5、工作程序

5.1工程特性信息的获得

5.1.1工程项目部应通过以下方面获得工程特性信息； ⑴招标文件及其附件； ⑵与顾客签订的施工合同；

⑶顾客提供的工程设计图纸及其他相关设计文件； ⑷设计交底纪要或图纸会审记录及相关附件； ⑸施工洽商变更记录。5.2施工准备过程控制

工程项目部应做好以下施工准备工作

5.2.1组织相关人员进行图纸自审，形成《图纸审查记录》，参加顾客组织的图纸会审（设计交底）会议，并签认《设计交底记录》。

5.2.2开工前编制《施工组织设计》，编制时依据公司《施工组织设计管理办法》及其他有关要求。

5.2.3依据公司和工程项目特性的要求，必要时在分部或分项工程施工前编制《施工方案》。5.2.4根据工程特性要求，选择劳务供方，执行《劳务供方控制程序》。5.2.5工程中需要工程分包的项目，执行《工程分包管理程序》。5.2.6按照施工组织设计的要求完成施工现场临时设施的配置。5.2.7按照施工组织设计的要求，配置必要、适宜的机械设备、施工机具。

5.2.8在施工的各个阶段，应配置必要且足够的监视和测量装置，以保证有条件对产品过程实施监视和测量。

5.2.9在各分项工程实施前，编制《分项工程技术交底》。5.3施工实施过程控制 5.3.1施工测量放线

⑴测量员必须经过培训并熟悉施工图纸和设计文件的有关要

求，按照有关规范规程进行测量放线工作，及时提供控制点和控制线，作为指导施工的依据。⑵测量人员必须使用符合精度要求的监视和测量装置，并且所有被使用的装置须经过检验校正。⑶按照现行北京市市政工程建设有关管理规定，做好测量记录。5.3.2分项工程质量控制

⑴分项工程施工依据设计文件、标准及规范规程、施工组织设计、必要时质量计划、施工方案及技术交底组织实施。

⑵分项工程实施时，应根据相关的技术交底使用适宜的设备，以保证该分项工程的完成。⑶分项工程实施过程中，应使用符合产品特性的监视和测量装置，并对产品实施适时的监视和测量，执行《产品的监视和测量控制程序》，并应形成符合相关要求的记录。5.4竣工阶段控制

⑴工程项目全部完成后，进行竣工验收，实施放行和交付，执行《产品的监视和测量控制程序》。⑵工程竣工后应与顾客签订《工程保修合同》，工程部应及时拟定《工程回访计划》，并组织落实。

5.5特殊过程控制工程项目部应对特殊过程实施确认。公司规定的特殊过程包括：桥面防水、地下防水、有特殊要求的部位焊接施工等。5.5.1应在《施工组织设计》或《项目质量计划》中明确上述所需确认的特殊过程。5.5.2特殊过程施工方案由项目技术负责人编制，报工程部审批。

5.5.3特殊过程的实施，应使用满足要求的设备和具有相应资质或有能力实施的人员，这些设备和人员需要得到项目技术负责人的认可。

5.5.4工程项目部在实施特殊过程中明确人员分工，部署人员和设备到位。技术人员负责向操作人员进行技术交底。质检员监督特殊作业过程人员按照技术交底作业，技术负责人对实施结果进行确认。

5.5.5特殊过程实施前，项目部通知工程部，工程部对特殊过程实施旁站，并做好检查记录。

6、相关文件

6.1公司《施工组织设计（施工方案）编审办法》 6.2公司《质量计划编制审批管理办法》 6.3公司《施工计划管理实施细则》 6.4市建委《文明安全施工管理暂行规定》 6.5《施工现场文明安全施工补充标准》

6.6国标《建设工程项目管理规范》GB/T50326--2001 6.7公司《现场设备管理办法》

7、质量记录

7.1施工组织设计（施工方案）审批记录 7.2施工过程检查记录

(十三)-监视和测量装置控制程序

监视和测量装置控制程序

1、目的

通过对监视与测量装置的管理、校准和维护，确保监视和测量数据准确，从而保证工程质量、环境安全、职业健康安全的监视和测量的准确性。

2、适用范围

适用于公司工程施工、环境检测、职业健康安全检测装置和过程监测装置的控制。

本程序包括GB/T19001—2000 7.6条款；GB/T24001—1996 4.5.1条款；GB/T28001—2001 4.5.1条款。

3、职责

3.1计量试验中心

建立监视和测量装置总台帐，检查监视与测量装置的检定、标识和使用维护情况。3.2监视与测量装置的使用单位负责设备的检定、标识和维护。

4、术语和定义

引用公司《管理手册》中的有关术语和定义。

5、工作程序

5.1监视与测量装置的配备和购置

5.1.1公司工程部对公司工程质量和环境监测的监视与测量装置予以识别和配备。5.1.2公司安保部对职业健康安全监视与测量装置予以识别和配备。

5.1.3当现有的监视与测量装置不能满足测量要求时，使用单位提出申请，报公司总工程师批准后购买。

5.1.4新购置的监视与测量装置由计量人员会同有关部门验收。同时，购置单位对设备进行送检和状态标识，记入分台帐，报公司计量试验中心。5.2监视与测量装置的管理 5.2.1公司计量试验中心建立监视与测量装置总台账。拟订并执行《计量管理制度》。5.2.2使用单位建立监视与测量装置分台账。

5.2.3对于能溯源到国际或国家基准的监视与测量装置，在投入使用前由计量人员负责送至国家法定部门进行检定，或采用与标准相对的办法对监视与测量装置进行校准，并按照规定进行周期检定，保存检定记录。

5.2.4对于无法溯源的监视与测量装置，执行《计量管理制度》。

5.2.5对监视与测量装置应予以标识，确定其校准或检定状态。绿色标识表示A、B类设备合格使用、黄色标识表示C类设备合格准用、黑色标识表示封存和备用、棕色标识表示禁用和报废。5.2.6监视与测量装置在搬运和贮存过程中采取适当的措施，在使用过程中认真维护，防止损失或失效。

5.2.7当发现监视与测量装置在检定有效期内处于偏离状态时应对设备此前的测量结果的有效性进行评价，并采取适当的纠正措施，同时对该设备采取必要的措施。5.3监视与测量装置的处置

监视与测量装置出现问题时，由设备使用人通知计量检定人员 进行维 修。维修不好的可做报废处置。同时在台账上注明。

6、相关文件

6.1《计量法律法规选编》

6.2《关于企业使用的非强检计量器具由企业依法自主管理的通知》—质技监局[1999]80号文件 6.3公司《计量管理制度》

7、记录

7.1监视与测量装置台账 7.2监视与测量装置购置申请表 7.3监视与测量装置封存（报废）表 7.4监视与测量装置检查记录表

（十四）-内部审核程序

内部审核程序

1、目的

验证质量、环境、职业健康安全管理体系运行是否符合标准的要求，以确保质量、环境、职业健康安全管理体系得到有效地实施、保持和改进。

2、适用范围

适用于公司质量、环境、职业健康安全管理体系所覆盖的所有区域和所有要求的内部审核。本程序包括GB/T19001-2000 8.2.2条款；GB/T24001-1996 4.5.4条款；GB/T28001-2001 4.5.4条款.3、职责 3.1总经理

⑴批准内审计划;⑵批准管理体系内部审核报告。3.2管理者代表

⑴全面组织、协调管理体系内部审核工作的开展； ⑵审核内审计划；

⑶任命审核组长及内审员，成立审核组；

⑷审核每次管理体系内部审核实施计划和审核报告。3.3发展部

⑴拟定内审计划并负责组织实施； ⑵组织、协调内审活动； ⑶汇总、保存内审资料。3.4审核组长

⑴编制实施本次内审计划； ⑵主持召开首、末次会议；

⑶编写内审报告，提交管理者代表审核，报经总经理批准； ⑷组织内审组对受审核方纠正措施实施情况进行验证 3.5内审员

⑴按照内审计划编制内部审核现场检查表； ⑵完成指定的审核工作，开具不符合报告； ⑶对纠正措施进行跟踪验证。3.6相关部室/单位 全面配合内审工作进行。

4、术语和定义

引用公司《管理手册》中的有关术语和定义。

5、工作程序 5.1内审计划

5.1.1根据拟审核的活动和区域的状况和重要程度，以及以往审核的结果，发展部编制内审计划，经管理者代表审核，总经理批准。每年内审至少一次，时间间隔不超过十二个月。5.1.2出现以下情况时由管理者代表及时组织内部审核： ⑴组织机构、管理体系发生重大变化；

⑵出现重大质量事故、安全事故、环境事故或顾客对某一环节连续投诉； ⑶法律、法规及其他外部要求的变更； ⑷在接受第二、第三方审核之前； ⑸在认证证书到期换证前。5.1.3内审计划的内容： ⑴审核的目的、范围、依据和方法； ⑵受审部门和审核时间。5.1.4审核范围：

根据需要，可审核质量、环境、职业健康安全管理体系覆盖的

全部要求和部门，也可专门针对某几项要求或部门进行重点审核，但全年的内审必须覆盖质量、环境、职业健康安全管理体系全部要求。5.2审核准备

5.2.1管理者代表任命内审组长，组织成立内审组，内审应由与受审部门无直接关系的内审员负责。

5.2.2审核组长根据质量、环境、职业健康安全管理体系运行的过程、区域的状况和重要性以及以往审核结果，编制审核日程计划，管理者代表批准后实施。内容主要包括： ⑴审核的目的、范围、依据、方法；、⑵内审组成员； ⑶审核的时间、地点； ⑷受审部门及审核要点。5.2.3发展部于审核前3日内将审核时间通知受审核部门，受审部门如有异议，应在接到通知后，立即通知内审组长。经协商后另行安排。

5.2.4审核组成员按分工编写检查表，审核组长批准后实施。5.3内审的实施 5.3.1首次会议 ⑴审核组长主持会议；

⑵参加会议人员：公司领导、内审组成员及受审核部门负责 人；

⑶会议内容：审核组长介绍审核的目的、范围、依据、方式、内审组成员和内审日程安排及其他相关事项。5.3.2现场审核

⑴按照审核日程计划和检查表，内审组对受审部门进行现场审核，将体系运行效果及不符合项详细记录在检查表中。

⑵审核组长需在内审期间每日召开内审会议，全面了解当日内审情况。

⑶审核员在获取客观证据时，发现不合格项，经审核组长认可后填写不合格报告，并经受审核方签字确认。5.3.3审核内容：

⑴方针是否传达和理解、目标是否分解； ⑵职责、权限是否明确； ⑶有关岗位是否有相关文件；

⑷目标、指标管理方案是否按计划实施或完成； ⑸是否对重点供方和相关方进行调查和施加影响； ⑹重点岗位人员是否经过必要的培训，具备必要的技能和意识； ⑺所有记录是否完整、有效和符合要求；

⑻运行过程中出现的问题是否及时纠正，对已采取纠正措施的问题是否再次发生。5.3.4审核结果确认

⑴现场审核结束后，内审员应对受审核方的审核结果进行评价，确定不合格项，开具不合格报告。⑵内审组组长召开内审组内部会议，综合分析、评审审核结 果，对受审核方的管理体系运行情况做出评价。5.3.5末次会议 ⑴审核组长主持会议；

⑵参加会议人员：公司领导、内审组成员及各部门负责人；

⑶会议内容：内审组长重申审核目的、宣布不符合报告，受审核方对不合格事实进行确认。⑷提出完成纠正措施的要求及日期； ⑸领导讲话。5.3.6审核报告

审核结束后一周内，审核组长完成《审核报告》，交管理者代表审核，总经理批准。审核报告的内容包括：

⑴审核的目的、范围、方法和依据； ⑵审核计划实施情况总结；

⑶不合格项分布情况分析、不合格数量及严重程度； ⑷存在的主要问题分析；

⑸对公司质量、环境、职业健康安全管理体系的有效性、符合性作出结论，并提出改进建议。审核报告由发展部发至受审核方及有关部门。内审结果要提交管理评审。5.4纠正措施及跟踪验证

5.4.1受审部门对审核组开具的不符合报告，应在7日之内分析原因，制定纠正措施，并确定完成日期报发展部。

5.4.2纠正措施经审核员认可，管理者代表批准，由受审核方按规定时间组织落实； 5.4.3审核员负责对纠正措施完成情况及效果进行跟踪验证。5.4.4当涉及程序文件修改时，执行《文件控制程序》。5.5文件资料管理

内审形成的记录由发展部负责保存。

6、相关文件

6.1《文件控制程序》 6.2《记录控制程序》 6.3《纠正措施控制程序》 6.4《预防措施控制程序》 6.5《管理评审程序》

7、记录

7.1内审计划 7.2审核组任命书 7.3审核日程计划 7.4管理体系检查表 7.5不合格报告 7.6审核报告

7.7首（末）次会议记录

（十五）-产品的监视和测量控制程序

产品的监视和测量控制程序

1、目的

对产品的特性进行监视和测量，以验证产品是否符合合同、规范、标准的要求。

2、适用范围

适用于公司承建的工程中采购产品、过程产品和最终产品的监视与测量 本程序包括GB/T19001—2000 8.2.4条款。

3、职责 3.1工程部

⑴负责编制并组织实施本程序；

⑵监督检查产品质量及过程检验、试验； ⑶参加工程的最终检验及竣工资料的存档工作。3.2计量试验中心

负责对送检试件进行试验。3.3工程项目部/分公司 ⑴负责进货产品的验证和送检；

⑵负责过程检验、试验，并对所产生的数据进行分析； ⑶负责对产品检验、试验结果评判；

⑷组织工程竣工验收，填写《竣工验收鉴定书》； ⑸负责竣工资料的移交。

4、术语和定义

引用公司《管理手册》中的有关术语和定义。

5、工作程序

5.1采购产品的监视与测量

5.1.1采购物资进场后，工程项目部/分公司物资部门向供方索取质量证明文件并验证。填写《材料送检通知单》交质检部门，做 好产品标识工作。

5.1.2工程项目部质检部门依照进货物资送检规定，对需要复检的物资进行取样、送检，并在标识牌上标出检验状态（未检、合格、不合格）。

5.1.3经验证和检验、试验不合格的物资，执行《不合格品的控制程序》。

5.1.4设备进厂后，工程项目部物资部门向供方/顾客索取设备采购清单、质量证明文件、货物清单，交到质检部门，并组织有关人员进行验收。5.1.5紧急放行 ⑴紧急放行的条件

a、紧急放行的物资必须可以追回、更换且不影响工程质量。b、紧急放行的物资不得用于隐蔽工程。⑵紧急放行的审批

a、对紧急放行的物资由工程项目部提出书面申请，报公司工程部。

b、工程部接到紧急放行申请报告后，进行调查并签署意见，同时报公司总工程师审批。⑶对紧急放行的物资要做出明显标识，并进行跟踪记录，当发现该物资不合格时，应予以追回和更换。

5.2过程的监视与测量

5.2.1施工过程中应对过程产品进行检验，施工员、质检员按《施工组织设计》的要求及有关规定和工程监理的要求、专业工程的有关标准要求填写相应的记录。5.2.2操作班组按技术交底中的质量标准进行自检，自检合格后，施工员组织质检员和操作班组进行专检，质检员填写《工序质量评定表》。

5.2.3工程项目部技术负责人组织，质检员参加，约请设计、监理、管理及质量监督单位进行隐蔽验收，质检员填写《隐蔽工程验收记录》。

5.2.4公司工程部对过程检验每月进行一次监督检查，并填写《工程质量检查/最终检验记录》。5.2.5工程项目部质检员按国家规范/规定的有关要求，对施工过程的产品进行抽取试样/试件，送公司试验室或相应资质的第三方试验室试验。

⑴当试验需在现场进行时，工程项目部应根据有关规定，约请验收单位进行现场试验（如桩基承载试验等）。

⑵按规定需进行有见证送检试验的项目，工程项目部执行并送检。

⑶工程项目部相关部门应对收集的工程质量监测和测量的结果进行数据分析。每月向公司工程部上报质量月报，传递质量信息，针对分析出的问题采取纠正或预防措施。

⑷公司工程部每月对现场产品检验状态的标识进行一次检查，并填写《产品状态标识检查记录》。5.2.6设备安装前，工程项目部组织相关人员学习图纸及有关标准，制定作业指导书，并进行人员的培训。

5.2.7设备安装后，质检人员按有关规定进行检查，并做记录。

5.2.8经检验和试验，评定为不合格品的产品，执行公司《不合格品的控制程序》。5.2.9例外放行的控制

⑴例外放行需由工号负责人提出书面申请，经工程项目部技术负责人审批后方可执行。⑵例外放行的产品应做出明显的标识和记录，一旦发现不符合规定时应立即追回和更换。⑶隐蔽验收的产品不得执行例外放行。5.3最终成品的监视与测量 5.3.1工程完成后，工程项目部通知公司工程部对单位工程进行竣工检查，合格后，公司工程部填写《工程质量检查/最终检验记录》。

5.3.2工程项目部组织相关单位对工程进行竣工验收，填写《竣工验收鉴定书》。工程交验后，工程项目部按有关规定，将竣工资料移交相关单位和公司工程部，验收合格后办理移交手续。

6、相关文件

6.1《物资采购和管理程序》 6.2《不合格品控制程序》 6.3《纠正措施控制程序》 6.4《预防措施控制程序》 6.5公司《试验管理规定》

6.6《北京市市政公用工程施工技术资料管理规定》（94）京建质字315号文件 6.7《建筑安装工程资料管理规程》DBJ01-51-2000 6.8《北京市市政工程质量检验与评定标准》

6.9《北京市编制市政公用设施工程竣工档案的具体要求和作法》 6.10《北京市编制建筑安装工程竣工档案的具体要求和作法》 6.11《北京市城市道路工程施工技术规程》 DBJ01-45-2000 6.12《北京市给水排水管道工程施工技术规程》 DBJ01-47-2000 6.13《北京市城市桥梁工程施工技术规程》 DBJ01-46-2001 6.14《〈北京市建设工程施工试验实施有见证取样和送检制度的暂行规定〉的补充通知》京建法（1998）50号文

6.15《北京市建设工程施工试验实施有见证取样和送检制度的暂行规定》京建法（1997）172号文 6.16《房屋建筑工程和市政基础设施工程实行见证取样和送检的规定》建[2000]211号建设部文件。

7、质量记录 7.1材料送检通知单