投委会会议纪要

投委会会议纪要（共11篇）

篇1：投委会会议纪要

××××投资管理有限公司

投资决策委员会议事规则

第一章总则

第一条为规范××××投资管理有限公司（简称“公司”）的投资决策程序，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《基金章程》和《基金委托管理协议》等有关规定，制订本议事规则。

第二条投资决策委员会是公司董事会非常设的专门议事机构，根据公司董事会的授权，依据《公司章程》、《基金章程》和《基金委托管理协议》，负责对公司受托管理基金的项目投资及退出等相关问题进行决策。

第三条本议事规则适用于公司管理的××××创业投资基金有限公司（简称“基金”或“基金公司”）的投资决策事项。

第二章人员组成第四条投资决策委员会共设×名成员，主要由董事会成员、公司经营层和外部专家组成，其中外部专家不应少于两名。

第五条投资决策委员会组成人员应报基金公司董事会备案。

第六条投资决策委员会委员须符合下列条件：

（一）具备良好的道德品行，遵守《公司章程》和《基金章程》；

（二）熟悉股权投资的基本要求，具有一定的宏观经济分析、项目投资分析与风险判断的能力，以及相关的专业知识或工作背景；

（三）最近三年，未受刑事处罚，且不存在因重大违法、违规行为被相关行政管理部门予以行政处罚的情形；

（四）有关法律、法规或《公司章程》、《基金章程》规定的其他 1

条件。

第七条《公司法》、《公司章程》关于公司董事义务的规定适用于投资决策委员会委员。

第八条投资决策委员会委员任期与董事会成员任期一致，每届任期3年，委员任期届满，可以连选连任。

第九条公司董事会可以根据需要对投资决策委员会成员进行调整。因委员辞职或其他原因而导致委员会人数低于规定人数三分之二时，公司董事会应尽快指定新的人选。

第十条投资决策委员会设主任一名，由××××投资管理公司董事长担任。负责召集会议，主持委员会工作。

第十一条投资决策委员会的日常事务，由公司投资管理部负责。

第三章职责权限

第十二条投资决策委员会对公司董事会负责，但投资决策委员会须独立行使公司投资决策权。

第十三条投资决策委员会主要行使下列具体职权：

（一）依据股东及董事会的意见，审定投资方向、投资策略及投资限制；

（二）对公司经营层提交的单笔投资在基金规模15%以下的项目投资申请和投资方案进行审议；

（三）对已投资项目的退出变现或其他处置方案进行审议；

（四）对项目投资方案的执行情况进行审查监督；

（五）对其他影响公司发展的重大投资事项进行审议；

（六）董事会授权的其他事项。

第十四条单笔投资在基金规模15%以上（含）的投资事项，由公司初审后，报基金公司董事会审议决策。

第十五条对于涉及股东及其关联方的任何关联交易的投资，需提交基金公司董事会审议决策。

第四章议事与表决

第十六条投资决策委员根据公司经营层的项目投资审议申请不定期召开会议；对于投资方向、投资策略等非项目投资的审查，则根据股东或董事会的意见召开会议。

第十七条公司经营层提交投资决策委员会审议的项目文件包括：

（一）公司内部审查并通过的《项目投资建议书》；

（二）第三方中介机构出具的项目审计报告、资产评估报告、法律意见书等；

（三）公司或投资决策委员会认为必要时，行业专家就项目行业现状、产品性能、技术工艺和市场前景等出具的专家意见；

（四）公司与被投资方签署的《合作意向书》和《投资备忘录》；

（五）投资项目及其投资人需具备相关资质或批复的，政府相关部门或授权机构的批准文件；

（六）其他文件材料。

第十八条投资决策委员会主任应在收到《项目投资建议书》及上述相关材料后的10个工作日之内，召集并主持投资决策委员会会议，对项目投资建议进行审议并做出决策。主任不能召集或出席会议时，可以委托其他一名委员召集或主持。

第十九条投资决策委员会召开会议，至少应提前5个工作日以

书面通知、传真、电话、电子邮件或其他有效的方式通知各委员，并将相关项目文件送交所有委员。

第二十条投资决策委员会应由三分之二以上（含）委员出席方可举行。委员以电话、视频或者全体参会委员可以听见或看见的其他方式参加会议的，视为出席。委员可以亲自出席现场会议参加表决，也可以上述有效的方式行使表决权，但不可以委托其他委员行使表决权。

第二十一条投资决策委员会每名委员享有一票的表决权，会议作出决议须经全体委员三分之二或以上表决通过方为有效。

第二十二条项目投资决策的内容主要包括：是否投资、投资额度（包括项目团队跟投数额）、投资方式、投资条件（如委派董事、监事或其他经营管理者）、投资退出等。投资决策委员会不独立进行投资项目的选择和论证。

第二十三条被投资决策委员会否决的项目，其上报审核的总次数不得超过两次，但经投资决策委员会主任同意的除外。

第二十四条委员对议案的表决应为签字方式的书面表决形式，以电话会议方式作出的表决，应由会议记录人将表决结果记录在案，并在会后补充传真或其他的书面形式。

第二十五条投资决策委员会对项目的投资方案或退出方案进行审议时，项目团队负责人或团队指定人员应列席会议，负责介绍投资项目的具体情况，回答委员的质询。

第二十六条投资决策委员会认为必要时，可以邀请投资项目所涉及的行业专家列席会议，介绍有关行业现状、产品性能、技术工艺和市场前景等情况，并回答委员的质询。行业专家由公司董事会聘请，行业专家不参与表决。

第二十七条投资决策委员会认为必要时，还可以邀请被投资方的经理人员或其他代表列席会议，介绍被投资方的有关情况，回答委员的质询。

第五章会议决议

第二十八条投资决策委员会会议的每项议案在获得规定的有效表决票数后（表决票格式见附件），经会议主持人宣布即应形成会议决议（决议格式见附件）。决议须为书面形式，所有参会委员必须在该书面决议上签字，包括同意和不同意的委员。

第二十九条项目投资议案的决议分为通过、有条件通过和否决三类。如为有条件通过，必须是项目满足投资决策委员会提出的投资条件后方能实施投资，正式投资前必须向投资决策委员会报告，并取得委员会的书面批准；如对项目投资建议尚有疑问，不能做出通过或否决决议的，可以要求项目团队继续完善和补充相关资料，再次召开会议进行决策。

第三十条其他议案的决议分为通过、否决两类，被否决的议案不得施行。

第三十一条投资决策委员会通过的任何议案或决议（包括相关资料和信息）应在通过后3个工作日内提交基金公司的政府出资方进行合规性审查。基金公司政府出资方的合规性审查不对投资项目做技术性判断，仅涉及“投资地域、投资限制、投资禁止行为、关联交易”等方面的内容。

第三十二条×××政府出资方——××××创业投资引导基金管理中心在收到前述议案或决议后3个工作日内应采取书面形式反馈，如未提出书面异议，则视为同意。

第三十三条投资决策委员会发现投资实施过程中有违反决议的情形时，可以要求和督促有关人员及时予以纠正，或向公司董事会作出汇报，由公司董事会负责处理。

第六章附则

第三十四条投资决策委员会会议应有书面的会议记录，并有出席会议的委员和会议记录人的签名。出席会议的委员有权要求在记录上对其会议发言作出陈述性记载。

第三十五条会议记录应当视同公司项目投资的重要文件资料予以保存。

第三十六条本议事规则未尽事宜，依照《公司章程》、《基金章程》等有关规定执行，如与《公司章程》、《基金章程》的规定相抵触，应以《公司章程》、《基金章程》的规定为准。

第三十七条本议事规则由公司董事会负责解释，并报基金公司董事会审议认可后执行。

篇2：投委会会议纪要

第一章 总 则

第一条 为规范 投资管理有限公司（简称“公司”）的投资决策程序，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，制订本议事规则。

第二条

投资决策委员会是公司董事会非常设的专门议事机构，根据公司董事会的授权，依据《公司章程》负责对公司受托管理基金的项目投资及退出等相关问题进行决策。

第三条 本议事规则适用于公司管理的股权投资基金有限公司（简称“基金”或“基金公司”）的投资决策事项。

第二章 人员组成

第四条 投资决策委员会共设 名成员，主要由董事会成员、公司经营层和外部专家组成，其中外部专家不应少于 名。

第五条 投资决策委员会组成人员应报基金公司董事会备案。第六条 投资决策委员会委员须符合下列条件：

（一）具备良好的道德品行，遵守《公司章程》和《基金章程》；

（二）熟悉股权投资的基本要求，具有一定的宏观经济分析、项目投资分析与风险判断的能力，以及相关的专业知识或工作背景；

（三）最近三年，未受刑事处罚，且不存在因重大违法、违规行为被相关行政管理部门予以行政处罚的情形；

（四）有关法律、法规或《公司章程》、《基金章程》规定的其他条件。第七条 《公司法》、《公司章程》关于公司董事义务的规定适用于投资决策委员会委员。

第八条 投资决策委员会委员任期与董事会成员任期一致，每届任期3年，委员任期届满，可以连选连任。

第九条 公司董事会可以根据需要对投资决策委员会成员进行调整。因委员辞职或其他原因而导致委员会人数低于规定人数三分之二时，公司董事会应尽快指定新的人选。

第十条 投资决策委员会设主任一名，由××××投资管理公司董事长担任。负责召集会议，主持委员会工作。

第十一条 投资决策委员会的日常事务，由公司投资管理部负责。

第三章 职责权限

第十二条 投资决策委员会对公司董事会负责，但投资决策委员会须独立行使公司投资决策权。

第十三条 投资决策委员会主要行使下列具体职权：

（一）依据股东及董事会的意见，审定投资方向、投资策略及投资限制；

（二）对公司经营层提交的项目投资申请和投资方案进行审议；

（三）对已投资项目的退出变现或其他处置方案进行审议；

（四）对项目投资方案的执行情况进行审查监督；

（五）对其他影响公司发展的重大投资事项进行审议；

（六）董事会授权的其他事项。

第十四条 重大投资事项，由公司初审后，报董事会审议决策。第十五条 对于涉及股东及其关联方的任何关联交易的投资，需 2 提交公司董事会审议决策。

第四章 议事与表决

第十六条 投资决策委员根据公司经营层的项目投资审议申请不定期召开会议；对于投资方向、投资策略等非项目投资的审查，则根据股东或董事会的意见召开会议。

第十七条 公司经营层提交投资决策委员会审议的项目文件包括：

（一）公司内部审查并通过的《项目投资建议书》；

（二）第三方中介机构出具的项目审计报告、资产评估报告、法律意见书等；

（三）公司或投资决策委员会认为必要时，行业专家就项目行业现状、产品性能、技术工艺和市场前景等出具的专家意见；

（四）公司与被投资方签署的《合作意向书》和《投资备忘录》；

（五）投资项目及其投资人需具备相关资质或批复的，政府相关部门或授权机构的批准文件；

（六）其他文件材料。

第十八条 投资决策委员会主任应在收到《项目投资建议书》及上述相关材料后的 个工作日之内，召集并主持投资决策委员会会议，对项目投资建议进行审议并做出决策。主任不能召集或出席会议时，可以委托其他一名委员召集或主持。

第十九条 投资决策委员会召开会议，至少应提前5个工作日以书面通知、传真、电话、电子邮件或其他有效的方式通知各委员，并将相关项目文件送交所有委员。

第二十条 投资决策委员会应由三分之二以上（含）委员出席方 3 可举行。委员以电话、视频或者全体参会委员可以听见或看见的其他方式参加会议的，视为出席。委员可以亲自出席现场会议参加表决，也可以上述有效的方式行使表决权，但不可以委托其他委员行使表决权。

第二十一条 投资决策委员会每名委员享有一票的表决权，会议作出决议须经全体委员三分之二或以上表决通过方为有效。

第二十二条 项目投资决策的内容主要包括：是否投资、投资额度（包括项目团队跟投数额）、投资方式、投资条件（如委派董事、监事或其他经营管理者）、投资退出等。投资决策委员会不独立进行投资项目的选择和论证。

第二十三条 被投资决策委员会否决的项目，其上报审核的总次数不得超过两次，但经投资决策委员会主任同意的除外。

第二十四条 委员对议案的表决应为签字方式的书面表决形式，以电话会议方式作出的表决，应由会议记录人将表决结果记录在案，并在会后补充传真或其他的书面形式。

第二十五条 投资决策委员会对项目的投资方案或退出方案进行审议时，项目团队负责人或团队指定人员应列席会议，负责介绍投资项目的具体情况，回答委员的质询。

第二十六条 投资决策委员会认为必要时，可以邀请投资项目所涉及的行业专家列席会议，介绍有关行业现状、产品性能、技术工艺和市场前景等情况，并回答委员的质询。行业专家由公司董事会聘请，行业专家不参与表决。

第二十七条 投资决策委员会认为必要时，还可以邀请被投资方的经理人员或其他代表列席会议，介绍被投资方的有关情况，回答委员的质询。

第五章 会议决议

第二十八条 投资决策委员会会议的每项议案在获得规定的有效表决票数后（表决票格式见附件），经会议主持人宣布即应形成会议决议。决议须为书面形式，所有参会委员必须在该书面决议上签字，包括同意和不同意的委员。

第二十九条 项目投资议案的决议分为通过、有条件通过和否决三类。如为有条件通过，必须是项目满足投资决策委员会提出的投资条件后方能实施投资，正式投资前必须向投资决策委员会报告，并取得委员会的书面批准；如对项目投资建议尚有疑问，不能做出通过或否决决议的，可以要求项目团队继续完善和补充相关资料，再次召开会议进行决策。

第三十条 其他议案的决议分为通过、否决两类，被否决的议案不得施行。

第三十一条 投资决策委员会通过的任何议案或决议（包括相关资料和信息）应在通过后3个工作日内提交董事会审查。

第三十二条 董事会在收到前述议案或决议后3个工作日内应采取书面形式反馈，如未提出书面异议，则视为同意。

第三十三条 投资决策委员会发现投资实施过程中有违反决议的情形时，可以要求和督促有关人员及时予以纠正，或向公司董事会作出汇报，由公司董事会负责处理。

第六章 附 则

第三十四条 投资决策委员会会议应有书面的会议记录，并有出席会议的委员和会议记录人的签名。出席会议的委员有权要求在记录 5 上对其会议发言作出陈述性记载。

第三十五条 会议记录应当视同公司项目投资的重要文件资料予以保存。

第三十六条 本议事规则未尽事宜，依照《公司章程》等有关规定执行，如与《公司章程》的规定相抵触，应以《公司章程》的规定为准。

第三十七条

篇3：投委会会议纪要

为了进一步办好《煤炭加工与综合利用》杂志, 更好地为会员单位和广大读者服务, 2008年11月4日, 中国煤炭加工利用协会在北京召开了《煤炭加工与综合利用》杂志编委会及协办单位会议。中国煤炭加工利用协会吕英理事长主持了会议, 张绍强副理事长、刊物编委会委员以及开滦集团公司、唐山国华科技公司、大地工程开发有限公司、中矿国际工程设计研究院有限公司、天津浩松科技发展公司、山西森特煤焦化工程集团公司等协办单位的代表参加了会议。

在听取了编辑部关于近年来的办刊情况介绍后, 代表们对办刊质量给予了充分肯定, 认为编辑部把关很严, 文章贴近基层, 贴近读者, 对厂矿企业的发展壮大有很好的引导作用。代表们还纷纷献计献策, 对如何办好刊物、提高办刊的经济效益和社会效益提出了宝贵的建议。周少雷委员认为, 杂志可以对协会所涉及行业内的企业进行排行, 发布排行榜, 以引导用户选择产品或设备, 树立企业形象, 也可以组织召开国际性的学术会议等。赵树彦委员的代表吴大为教授建议, 杂志应该增加内容, 增加信息量, 杂志刊登的文章要与协会的工作紧密结合起来。张学军委员提出, 今后不但要在协会的理事中, 而且在刊物的编委中都应增加民营或地方国营单位的人员, 这样可以扩大刊物的影响和发行量。白松浩委员提议, 杂志应利用其权威性、引导性, 增加设备产品推荐栏目, 并请用户反馈信息, 以便指导其他用户选择, 从而减少假冒伪劣产品的生存空间。李建光、张海龙等同志在发言中提出, 杂志要紧密结合国家的形势和政策, 刊登的文章和信息对企业的成长和发展具有引导作用, 从而引导行业的发展。代表们认为, 协办单位除享受权利外, 也要尽自己的义务, 尤其在办刊经费方面, 要尽力给予协助。

张绍强副理事长在最后的发言中表示, 协会将积极采纳大家的建议, 不但要丰富刊物内容, 提高办刊质量, 而且要坚持以服务为主, 把杂志作为信息交流平台, 真正为企业、为行业服务, 并希望编委们和协办单位在各方面给予刊物更多的支持和帮助, 共同关注刊物的成长, 不断扩大刊物发行量, 不断提高办刊的经济效益。

篇4：基金投委会亟待更透明

这是一个事实，确实因为有详尽的信息披露制度规范，让基金持有人经常能够得到一手的基金变化信息，对自己的投资进行调整，也给媒体生出不少新闻题材。

然而，在本报近期对深圳证监局要求宝盈基金总经理陆金海离职一事（相关报道详见本期D01-03版）展开调查时却发现，在基金行业中还有一个极大的信息披露空白点——投资决策委员会（投委会）的变动。

目前，监管部门只要求基金经理发生变动时进行信息披露，通俗的说就是发公告，但基金公司重要的投资决策往往是由投委会来定，他们和基金经理之间的关系，好比是“基金经理是小兵，投委会成员是将军”，对于这样一个重要的决策机构，其成员变动目前却没有任何强制性信息披露义务。

基金持有人要想知道投委会成员名单、有无变化，需要等到这家基金公司旗下的基金产品发布招募说明书或者更新招募说明书时，才能看到，且需要前后仔细对比，才能知晓变化的奥秘。招募说明书一年难见几回，往往投委会成员早已发生变动，持有人还蒙在鼓里。

我们呼吁监管部门尽快推动投委会的信息披露制度改革，应该强制基金公司及时披露投资决策委员会的人员变动，让这个机构也和基金经理的变动一样，透明起来。

成员变动不用“招呼”

按照有关规定，基金公司的投委会主要职责是确定基金投资的策略、资产配置比例或范围，确定基金经理投资权限等。这些话的潜台词是，投委会成员是一群比基金经理更“牛”的人。

他们或是基金公司总经理、主管投资的副总经理、投资部总监、研究部总监，他们决定基金经理投资的仓位高低、股票行业分布，甚至，一些干涉较多的投委会，还会直接影响基金经理所配置的、仓位并不重的单只股票。

但就是这样一群更能决定一家基金公司、众多基金产品投资收益高低的人，出入却不需要和持有人“招呼”一声。

以本报2月份对宝盈基金展开的调查为例，宝盈基金2009年12月29日发布的宝盈中证100指数基金招募说明书——这是该基金公司截至目前为止，发布的最新一份招募说明书，该公司投委会成员共有7人，分别是宝盈基金总经理陆金海、总经理助理高峰、投资执行总监陆万山、研究部总监余述胜、金融工程部总监杨宏亮，以及两位基金经理夏和平和陈若劲。

但实际上，本报在调查中才了解到，由于投委会名单变动没有法定披露的义务，宝盈基金投委会目前已不是上述7人。2月4日，高峰正式出任投委会主席，原主席陆金海卸任，此外，陆万山也已不是投委会成员。该投委会成员仅剩高峰、余述胜、杨宏亮、夏和平和陈若劲5人。

了解投委会渠道单一

记者在查询宝盈基金2月12日发布的关于增加宝盈鸿利收益及鸿阳基金经理的公告中，发现投委会主席一职变化有所提及。

这份公告指出，高峰将被增聘为这两只基金的基金经理。在所附的高峰简历的最后，写有“2010年2月4日起，任投资决策委员会主席”。这也就意味着，其实从2月4日起，陆金海已经离开了投委会主席这个岗位。而截至目前，尚未有任何公告披露，陆万山也已不是投委会成员。

值得注意的是，高峰被增聘为基金经理的公告中，按照常理是不会涉及他为投委会主席信息的。通常基金经理公告中，并不会提及自己是否是投委会成员。

本报查阅业界知名度较高的基金经理，如华夏大盘基金、华夏策略基金经理王亚伟的介绍后发现，在他管理的两只基金公告中，对其的描述并不涉及投委会主席的字眼，而仅仅是提及他在华夏基金公司的行政职务——公司副总经理。

同样，华夏基金投资总监刘文动管理的华夏盛世精选股票基金中，有关基金经理介绍中，也未提及刘文动为投委会成员。通常，投资总监均为投委会成员。

由此看来，高峰简历中增加“投委会主席”的字眼属于特殊案例。

一般来说，基金持有人要想知道投委会成员名单、投委会成员是否变化，都需要自己详细查阅基金招募说明书，且要对一段时间的招募说明书进行对比后，才能得知投委会成员是否发生变化，招募说明书中并不会明确告知。

让投委会透明起来

在我们看来，现在各家基金公司几乎都是实行在投委会领导下的基金经理负责制，很多基金公司都强调集体智慧，不强調明星基金经理，也不强调基金经理个人的表现，既然是这样，更进一步显现出投委会的重要性。

然而，目前对基金公司的信息披露框架是，在投委会之下的基金经理变更需公告，这等于是位于投资构架中底层的小兵换人需要公告，反而最上面的领导变化却无披露要求。

作为一家基金公司的持有人，如果连投委会主席、成员换了都不知道，对于这家基金公司投资风格会否发生变化就更无从知晓，更无法对自己的投资进行及时的调整和布局。

因此，我们呼吁监管部门尽快推动投委会的信息披露制度改革，强制让基金公司这一重要的机构成员变化和基金经理一样，公开、透明起来。

此外，据我们从多家基金公司了解，目前推进投委会公开透明过程还需要解决一个细节性的制度问题。由于信息披露的责任不在投资部门，因此，换了投委会成员后，投资部门往往不一定会及时通知具体负责信息披露的相关岗位和负责人，造成虽然在一家公司体系中，负责信息披露的部门也不一定及时知道投委会成员发生了变化的现象。

这种矛盾，甚至可能造成更新的基金招募说明书中，还用的是以前的老投委会成员名单，而实际上，投资部门已经更换了投委会成员。

篇5：安委会会议纪要

地点：华泰龙公司二楼会议室

时间：2013年9月25日17:00

主持人：严得奎

参会人员：公司安委会成员、公司部门中层助理以上人员、安环部从业人员等39人

主题：总结三季度安全工作开展情况和布置下一阶段重点工作。会议内容如下：

一、由安委会办公室主任周东平对6-9月份发生的“7.28”意外早爆事故、“8.13”车辆事故、“8.26”选矿厂皮带伤人等三起事故进行通报；对三季度的防汛工作进行全面总结；进一步贯彻学习安委会办公室及各职能部室、车间及外委施工单位的安全职责；汇报安全员的配置到位情况，目前新增安全员四名，其中三名为公司内部转岗，一名为外调人员。

二、安全主管副总严得奎对三季度安全工作情况进行总结，并对下一步重点工作进行布置：

1、三季度公司生产形势良好，但安全事故频频发生，暴漏我们在安全管理方面与生产状况不能很好的相匹配，个别领导重生产轻安全的思想依然存在，部分职能部门和车间领导安全意识淡薄，从业人员的违章作业行为还较普遍，安环部的监督监管职能没有得到充分发挥，安全责任制落实还只停留在书面和口头上。几起事故的发生和汛期应急处置能力的不够，要求我们在安全管理方面必须关口前

移，真正做到“预防为主，有备无患”；

2、汲取以往的事故教训，结合集团公司安全大检查的通报，认真查摆我们存在的问题，重点要将4500南北平隆和胶带斜井的供电问题抓紧解决，切实保证井下通风机械正常运转，加大四条竖井的提升安全，尽快推进安全标准化工作的开展，要求各职能部门和各车间切实负起责任，强化现场安全管理，从现在起就要落实冬季安全生产的各项措施。

三、刘福江副书记传达了墨竹工卡县“做好节日期间安全维稳工作会议”精神，要求各部门在国庆到来之际，重点强化落实联保责任制，切实将与当地老百姓“一帮一，结对子，认亲人，交朋友”的活动落到实处，主动迎接县联合检查组的检查。

四、滕永清总经理就安全、维稳及党的群众路线教育实践活动做了重要讲话：

（一）安全方面：

1、当前安全形势非常严峻，在安全管理方面必须齐抓共管，树立团队精神，形成合力；

2、对三季度发生的事故要按照“四不放过”的原则认真总结分析，重点完善安全事故责任追究和问责制度，要“举一反三”，严禁杜绝同类事故的再次发生；

3、要以集团公司本次在我公司组织的全员安全培训为契机，形成一个良好的安全知识学习高潮，将我们的安全教育工作抓实抓牢；

4、进一步加大矿区运输车辆、井下顶板、选矿厂皮带运输的监管和现场安全管理力度，完善各项安全警示标志；

5、强化对“三违”行为的管理；

6、要将节日前的安全检查和考核工作做细做牢；

7、加强对各部门、各车间及外委施工单位的日常监督检查，健全正向激励机制，树立安全管理典型；

（二）践行党的群众教育实践活动：

1、“反四风”和党的群众教育实践活动要从我做起，绝不走过程，切实产生实效，中层以上干部要在国庆节前将“一帮一”活动落到实处；

2、工作方面杜绝推诿、扯皮的官僚主义；

3、摆正位置，不折不扣地干好本位工作；

最后，总经理要求参会人员必须将本次会议精神分别传达到包括施工队在内的每位从业人员，以落实责任制为抓手，全面完成今年的各项指标。

篇6：村委会会议纪要

地点：三利村办公楼会议室

参加会议主管部门：市开发区规划分局

参加会议人员：村委会、村民代表、小组组长

应到会29人，实到24人，缺席5人

会议议题：关于提请审议通过三利村村庄集并点规划方案的意见 会议由三利村支部书记刘新华同志主持

一、刘书记首先向到会的组长代表作了介绍，并对规划点的方案作了简要说明，他说：今天，把我们规划局的领导和在坐的各位组长，群众代表请来，主要是为了讨论我们三利村村庄集并点规划方案，等会我们规划局蔡科长讲话并看完集并规划图片后，请在坐的各位谈谈对此方案的看法和意见。下面请市开发区规划局蔡科长讲话。

二、规划局蔡科长就我村村庄集并作了详细的讲解，主要分为两点：

1、村庄集并点规划的具体方案

他说：目前新农村建设的发展，首先是为了改善农村村民的居住环境，提高村民的.生活水平，再者为了节约土地资源，因为土地资源是有限的;村庄集并也便于规范村政管理的需要，因此农村必需规范，合理地进行建房，村委会会议纪要范文党团知识，根据我们三利村现状，分了两个集并地点，等会再给大家播放图片。

2、可行性可操作性怎么办的问题

按一次性规定规化实施，如果在坐的各位看了具体方案有什么意见可以提出来，如果没有其他意见，就按此方案向上级报批。

三、播放集并占规划图

结合图片规划局领导对集并点地理位置，具体分类，房屋结构等逐一作了详细讲解。组长代表们边看图边讨论。

篇7：季度安委会会议纪要

×季度，公司安全生产情况良好，无火灾、危险化学品泄漏等发生，但有×起员工受伤事故发生，已按四不放过原则对事故进行调查。××××及××××的改造工作生产现场日常安全相比上季度加强了设备监督管理，定期对生产设施进行维护和保养，确保生产顺利进行;加强监督检查，发现隐患及时消除，确保生产和人员安全。

今年国家以及地方大力推行安全标准化建设，推进安全生产标准化工作，是加强安全生产工作的一项带有基础性、长期性、前瞻性、战略性、根本性的工作;是提高企业安全素质的一项基本建设工程，是落实企业主体责任、建立安全生产长效机制的根本途径;是保护和发展先进生产力，促进企业乃至整个国民经济持续健康快速发展的基本条件，结合公司体系工作正在进行，标准化工作有所进展，但在检查组××月××号对我公司标准化工作进行检查时依然存在很多问题需要改进。

×季度，各部门的危险源及环境因素的辨识工作一直在进行中。现场安全工作相比上季度有所进步但还须努力改进提高，四季度天气变冷，施工人员的劳保用品佩戴不完整，存在很多潜在危险。在隐患整改落实方面因资金问题很多未能及时整改完成。同时还要加强工程现场的沟通协调和配合，切实落实主体责任，防止现场安全管理出现脱节。

二、下季度安全工作

下季度，寒冷天气来临，应做好走水管道、仪表、机械设备的防冻防裂保护;加强防滑、防高处坠落、防砸的安全保护措施落实，及时清扫积水、薄冰等，防止大面积结冰或人员滑倒或砸伤。

××××、××××即将进入水下调试阶段，××××改造工作也在如火如荼进行，在此阶段，各部门要落实检查督查责任，深入生产现场，全面开展自查自纠，自觉解决存在的隐患和问题，安环部应做好危险作业审批工作，坚持防患于未然，深入开展事故隐患治理工作。把功夫下在事前预防上，下在隐患排查整改上，全面排查治理各类隐患。年关将至，施工人员流动较大，做好防盗工作。确保冬季安全生产扎实推进。

员工安全学校即将开办成立，各项章程、相关制度已制定完毕，××××年将有计划的对员工进行上岗培训、法制教育、安全教育、生产技能培训等，将全面提高员工的生产技能水平及精神面貌。

最后×总总结发言表示，安全生产，责任重于泰山，要充分认识安全生产的重要性、艰巨性和长期性。新年伊始，在新的一年意味着新的起点，新的挑战，各部门人员在思想上要高度重视安全生产，确保公司保持稳定良好的安全生产局面。

xxx

篇8：投委会会议纪要

《中国鞋包流行趋势》是为了推动行业的发展,填补中国鞋包流行趋势发布的空白和话语权的缺失而发起的产业时尚文化研究项目。项目编委会由中华文化促进会、行业协会及龙头企业领军人物、知名企业领导、专家学者等行业相关人员组成。

中国皮革协会理事长苏超英,中国皮革协会副理事长、新濠畔集团董事长刘穗龙,中华文化促进会艺术与设计联盟高级顾问万明、秘书长张梅,中国轻工业联合会教育工作分会副秘书长单燕玲,中国皮革和制鞋工业研究院温州研究所执行所长陈启贤,中国皮革协会产业部副主任、鞋业专业委员会主任路华,广州天创时尚鞋业股份有限公司研发中心总监朱辉,美丽华企业(南京)有限公司副总黄敏,佛山市南海大沣鞋业有限公司总经理崔小龙,深圳市施贝嘉皮具制品有限公司总监陈秀云、品牌经理梁思明、设计总监李骏诚,新百丽鞋业(深圳)有限公司时尚研究中心主管姜宁,香港鞋业商会副会长植健翔,西班牙鞋业协会时尚顾问总监荷西、时尚顾问梁似玉,荷兰鞋业研究院SLEM创始人兼创意总监Nicoline,DHD伦敦设计有限公司创办人兼设计总监谢镰光,深圳市尚彧鞋包创新研究中心主任李卓林,深圳市皮革行业协会执行会长兼秘书长吴中华,深圳市尚彧鞋包创新研究中心执行主任杨霞等近30人出席了本次会议。

会上,荷兰鞋业研究院SLEM创始人兼创意总监Nicoline作为项目执行团队的国际团队代表做了项目报告阐述。编委会成员对报告框架、表现形式、行业推广及应用进行了完善与补充探讨。

篇9：投委会会议纪要

5月12日，成立仅7个月的长安基金公司公告称，其总经理曹阳辞职了，这为新基金发行状况艰难的长安基金兜头泼了盆冷水。

问及离职原因，曹阳告诉本报记者，主要是个人原因，想休息，下一站去哪里还没定下来。

曹不愿意评论长安基金公司，“都离职了，也不方便说什么。”

据记者了解，曹离职的原因与艰难的基金发行不无关系，其之前在中银基金公司担任营销总监，银行系基金公司的销售资源远胜于刚刚成立的长安基金公司；另一方面，可能还与其担任长安基金公司总经理时权限相对有限有关。

集体抉择机制架空曹阳

“新的总经理不会来自于股东方，而是市场化招聘，但目前尚未定下来。”盛军告诉记者。

曹阳是长安基金公司筹备成员之一，从筹备到离职，在长安基金公司待了恰好两年。公开资料显示，加盟长安基金公司之前，其曾任职于中银基金，先后担任营销总监、专户理财总监。

长安基金公司成立以后，曹出任总经理，但其权限相对有限。《投资者报》记者了解到，和很多基金公司稍有不同，长安基金公司的很多事务并非总经理拍板，而大多由总经理办公会集体抉择，如涉及到公司战略发展问题，则可能要通过总经理、董事长联席会抉择。

曹阳主要负责公司市场渠道等方面的业务，基本不参与投研事务，也非投资决策委员会成员。据了解，这是长安基金公司总经理办公会的决定。盛军对此称，这是公司专业化运作的表现。

“务实、专业性是公司的两大特点，让专业的人做专业的事是专业性的表现之一。”盛说。

相比其他基金公司的股东多为大银行和大券商，长安基金公司股东的“权贵资本”意味要淡得多，分别是长安国际信托、美邦服饰、兵器装备集团财务公司，三者分别持有长安基金49%、33%和18%的股份。

据记者了解，长安基金公司三方股东均没有派人员进驻管理层。但值得一提的是，高管团队中，有两位曾任职证监会。

公开资料显示，董事长万跃楠曾任中国证监会处长、兵器装备集团财务公司副总经理等职，长安基金公司督察长张洪水曾任中国证监会机构监管部副处长、中国证券业协会发展战略委主任等职。

谈及此，盛军说，董事长和督察长均有较长的监管经验，所以公司的风控比较健全，这有助于公司的规范运作。

中邮旧部主掌投委会

解构长安基金公司，不得不提筹备了超过四年才成立的国金通用基金公司和中邮创业基金公司，目前长安基金公司投研团队的主要成员大多来自这两个公司。

故事要追溯到2007年。当年9月，原中邮基金公司副总经理王文博离职，前往创办由国金证券、中国通用技术等发起的国金通用基金公司。记者了解到，王离开中邮时，先后从中邮带走一批投研人才，包括当时中邮研究总监吴富佳、战略发展部副总经理王磊等。

然而，国金通用的筹备连连受挫。其发起股东国金证券系“涌金系”公司之一，2008年“涌金系”内幕昭然，加之2009年国金通用拟任董事长、国金证券董事长雷波遭调查，国金通用直到2011年11月才获得证监会批准成立。

由于筹备期过长，王文博从中邮基金公司带走的投研人员相继陆续离开。其中原中邮核心成长基金经理盛军跳槽至长安基金公司，担任副总经理，原来跟随王文博到国金通用的另两人吴富佳和王磊由于跟盛军合作过，此时对国金通用失去耐心，也投至盛军麾下。

此外，国金通用基金公司筹备期基金经理助理、风险管理部负责人雷宇及府春江也加盟了长安基金公司。

至此，长安基金公司投委会的五名成员为：盛军、吴富佳、王磊、府春江、雷宇，这五人中有三位均来自中邮基金并任要职，吴富佳目前担任长安基金公司研究总监，同时担任该公司旗下首只产品长安宏观策略基金经理，王磊将担任目前正在发行的长安沪深300非周期基金经理。

除盛军外，投委会的其他四人均在国金通用基金公司或长或短停留过。然而，这一组合的投研能力被外界普遍质疑，因为五人中，除了盛军外，其余四人均没有一线的基金管理经验。

对此，盛军表示：“现在公募基金经理中，牛熊市都经历过的比较少，我们主要采用稳健成长模式，投研更多靠团队协作。”盛军表示，长安的第一只基金采用的是宏观策略，就是希望通过自上而下的资产配置，追求稳定的业绩。他透露，公司对投研的业绩要求是每年进入行业前三分之一。

寄望于激励机制渡过难关

今年3月刚刚成立的长安宏观策略是其第一只产品，首募仅3.8亿份，但不到两个月的时间里，赎回已超过一半。

盛军对此解释说，“首发时，公司没砸钱去发大规模的，也没接受帮忙资金，都是通过销售人员耕耘出来的，之所以大幅赎回，是因为基金成立后业绩相对较好，招致投资者落袋为安。”

记者了解到，目前很多银行渠道人员迫于销售任务，会劝客户赎回赚钱的基金而认购新基金，所以很多新基金虽然业绩不错，但也面临赎回困境，加之新公司成立初期，人力成本、后台软件、渠道等刚性成本较大，所以资本压力更大，长安基金公司也面临着同样的尴尬。

记者注意到，长安基金公司注册资本金只有1亿元，在目前注册的所有基金公司中是最少的一个。

一家基金公司总经理介绍说，对于一个开展了新业务的新成立的基金公司而言，由于刚性成本的存在，每年耗资最少在5000万元左右。

盛军告诉记者，长安基金公司日常运作比较节俭，人员薪水肯定没法和成熟的基金公司比，但股东倡导设立员工激励机制，尤其对销售人员和投研人员重点激励。

在业内，股东明确提出激励机制的，确实比较少见。

盛军估计说，两到三年之后，公司投研团队会比较稳定。“长安基金公司的发展讲求均衡，即投研和销售的均衡，通过基金业绩稳定增长实现公司的发展。”

篇10：安委会安全会议纪要

会议指出，安全是发展的内在要求，是民生的头等大事，是稳定的基本前提，各乡镇政府、各有关部门和单位要按照和中央、省领导的重要批示、指示精神，牢固树立安全发展理念，深化“铸安”行动，狠抓责任落实，为全县经济社会持续稳定健康发展提供有力保障。

会议要求：

1、突出实效，狠抓隐患整治这个关键点。全县上下必须进一步提高认识，时刻坚守安全生产红线，扎实开展“隐患整治年”活动，深入查找本辖区、本行业、本单位存在的安全漏洞、隐患和薄弱环节，采取有力措施，坚决防范各类安全事故的发生。一要全面建立安全隐患排查整治体系。要建立健全隐患排查治理、挂牌、销案、督查等常态工作机制，深挖彻查安全生产隐患。对查出的隐患，要逐个登记建档，梳理分类，建立台帐，痕迹执法。二要全面实现安全隐患整治闭环管理。对新发现的隐患，要分析原因，研究解决办法，做到整改措施、责任、资金、时间和预案“五落实”，尽快彻底整改;对一个部位多次出现相同隐患的，要严肃追究责任，提高整改效率，确保整改到位，实现闭环管理。三要全面开展重点行业领域安全隐患排查整治。县委第十四次党代会召开在即，要按照县安委办《关于立即开展安全生产大检查迎接县委十四次党代会顺利召开的通知》(祁安办〔2016〕40号)要求，对照责任分解表，持续深化安全隐患整治，重点是道路和铁路交通、消防、建筑施工和燃气、危险化学品和民爆物品、非煤矿山等重点行业领域，同时结合汛期特点做好安全防范和应对措施，确保我县党代会期间安全稳定。

2、推进安全生产标准化建设，促进企业规范安全生产行为。2016年要完成华特电器、生阳纺织、祁红发展公司安全生产标准化创建任务和实现标准化企业的复评工作，县经信委、开发区和林业局要积极引导条件较好的企业开展创建工作，不断提高企业安全生产水平。

3、认真组织开展好我县“安全生产月”实施方案部署的各项活动。紧紧围绕“强化安全发展观念、提升全民安全素质”这一主题，加强领导，周密部署，丰富内容，增进实效，提升安全生产工作整体水平。

4、切实做好职业健康安全工作。要继续抓好职业卫生基础建设，强化职业病危害的源头预防，促进用人单位落实职业病防治主体责任，努力减少职业病发生，切实维护劳动者健康权益。

会议强调，当前已进入夏季汛期，高温、雷电、暴雨等极端天气增多，各乡镇、各部门要结合安全监管的特点，加大安全检查、巡查工作力度，提升应对突发事故的能力，尽最大努力防止事故发生，减少灾害损失。

篇11：班委会会议纪要

2、根据系统导出的信息，再次核对08级学生《届毕业生资源信息》，签名确认，确保无误。本周五(5月21日)下午2点前上交。这个系统是省中心的数据库，所以错不得。

3、班级同学要积极参加5月份“5.25”大学生心理健康教育月系列活动;准备5月份 “我爱我” 主题班会。(可分两部分，先由辅导员介绍毕业生相关事宜【08级学生提前了解】，同学共同学习领会，再由班级优秀学生作优秀成果介绍)——13周开展。

4、上交《班级学习成果展材料》。——【班级特色材料】学习成果展，班级特色活动上交。

5、大学生居民医保参保续保通知，班长已领取医疗保险度参保续保通知，大家相互传阅。填写医保申请表的时候请注意，现在办理的是下年度的，需要打钩的是下年度，同样在系统录入的时候请选择“下年度缴费标志07-201106”。

6、关于《广州城建职业学院学生党员考核管理办法》已上传共享内，请各位同学知照。

7、定于5月20日(本周星期四)14:30分在一教305举行学生党员考核启动仪式大会，各08,09党员,预备党员(注：08级所有预备党员要佩戴党徽，穿校服)。第十三批发展对象和第七期入党积极分子出席本次大会，14：15分钟签到完毕,请各位互相转告并提前到场。

8、展今日学子风采，成明日商界精英!由管工系团学承办的第三届科技节模拟公司设计大赛(第二届)将于今天5月19日(周三)晚7：30在一教四楼报告厅隆重上演，在初赛、半决赛中突出重围的来自五大系的12个代表队，将激烈角逐一争高低，谁主沉浮?还看今朝!一起来更精彩! 要求：08、09级各班8名学生代表前往参加，19:10进场完毕。管理工程系全体辅导员前往支持，一同助威呐喊，见证精彩!(登记班级参加活动的名单，纳入大二综合测评)。

汪囯鑫：“205月19日(星期三)晚7点30分，由学院团委学生会主办，管理工程系团总支学生会承办的广州城建职业学院第三届科技文化节之管理工程系模拟公司设计大赛总决赛在一教四楼报告厅如期举行。”模拟公司设计大赛通讯稿以上传，详情请进：

9、【特大喜讯】：本周末从化流溪影剧院有3D阿凡达看，现在有部分优惠票(班干已领到班中发)，学生凭票要15块钱(半价)，不是10元。还要的现在开始可以过来我办公室抢。

10、晚归学生要在全院通报批评，并将存入晚归记录。对个别有其他违纪情况的晚归学生将由系部根据情况予以处理，报学生处审批，处理结果放入本人档案，希望同学们注意。

11、关于组织开展党建工作进宿舍工作小组成员户外拓展教育活动，现组织方案，拟5月底开展。

12、本星期四(5月20日)的13点14分是一个浪漫的时刻，2010年5月20日13点14分，2010514，寓意“爱你要你我爱你一生一世“!衷心祝愿你拥有一段相爱一生一世的朋友!

13、应各位同学的要求，2栋、6栋、15栋放置了打气筒，方便大家的单车，和篮球充气!

14、管理工程系环保标语设计征集比赛，需用A4纸打印出来，字体为宋体，标题字为二号加粗，内容为四号字，稿件需以电子邮件的形式发送到邮箱中，或者由学习委员收集统一交到文体外联部(联系电话：13423647660/687680)投稿时间：5月28号到6月7号。

15、07级学生近期已经陆续知道专插本录取情况，班级学生可以提前了解专插本情况。

16、党建工作进宿舍。组织动员班级同学做好宿舍文明工作。【按时熄灯、不吵闹、登记班级同学好人好事等】

17、积极参加管理工程系2010年班际篮球赛，具体赛程看《管理工程系班际篮球赛赛程表》。关注本班比赛情况，最好准备一些止血帖、活络油、消毒水什么的，做好球员的后勤保障工作，共同为班级球员呐喊助威!最终拿下冠军杯!——以此献给广州亚运会!

18、班级纪律委员统计考勤(整理电子版)，以后每周在QQ群公布学生个人的迟到、旷课、请假的次数)，每天晚上在Q群公布当天的考勤情况，全体班干要以身作则，并引导同学们加强学风建设，养成个人文明习惯，为班集体争荣誉。

19、班干带领同学们积极关注学院第三届科技文化系列活动，并踊跃报名参加比赛，争创佳绩。补充：个别同学积极参加全国、广东省的各类比赛!

20、班级博客管理员善于利用博客做好相关班级通知、活动等宣传。

21、各班干合理分工，加强交流，努力实现班级自主管理，发现问题及时、主动向辅导员反映。