风险排查结果报告（精选6篇）
篇1：风险排查结果报告
玉田支公司风险排查结果报告
按照市公司文件要求，我司通过认真学习研究文件精神，现将有关风险排查结果情况汇报如下。
一、认真学习，增强风险防范意识
接到文件之后，我司立即对文件进行研究和学习，结合自身工作实际，岗位职责，对可能产生的风险点，提高责任意识，对风险做到早发现、早报告、早处置。
二、结合自身工作，落实细节，开展全面风险排查（1）排查单证使用方面风险情况
针对保单发票使用存在的风险。对综合柜员单证使用情况进行了一次全面检查，从检查结果来看，各机构在单证装订、单证领用、销号登记工作方面较为规范。
（2）排查保险合同方面风险
保险合同方面风险主要集中在保险合同资料完整性方面，在近期业务检查中，我们着重针对出单环节，条款加盖骑缝章、投保单、批单、签字盖章等方面进行重点检查，确保保险合同的有效性，合法性，维护合同双方利益，（3）排查非正常退保风险
我司每天对退保业务数据进行系统监控，尤其要求各代理人对于退保业务重点沟通，对于数据异常现象，要求其查找原因，提供分析报告，避免因处理不当导致事态扩大化，造成不良社会影响。
（4）排查团险业务风险 从目前我司各机构业务检查情况来看，经与车队和经办人核实，团险业务基本无重大风险，同时我们要求各机构严格履行各项告知义务，同时我司定期做好回访工作，确保不发生重大风险。（6）排查反洗钱方面
目前人民银行专门成立了反洗钱管理部门，负责对金融机构进行反洗钱进行检查，要求对大额交易、代刷卡等可疑交易进行日常登记、排查。在近期业务检查中，我们将反洗钱登记相关表格，打印置于前台，要求出单员对每笔可疑交易和大额交易做好登记及客户资料收集，配合银行打击反洗钱行为。
（7）排查费用支出方面
对机构费用支出进行重点排查，尤其是大额销售费用，会议费、培训费、办公用品采购等项目支出均真实
三、稳妥做好风险处置工作
一是在突发事件发生时，我司将立即配合中支公司合规部门，做好风险处置工作，避免损失扩大化，确保风险控制工作的时效性，积极协调相关部门做好事件处理。二是明确管理，按照公司管理制度，做好风险处置，三是及时报告，完善制度，合理决策，防止引发重大投诉和群体性事件。
玉田支公司 2014年12月9日
篇2：风险排查结果报告
为切实加强我部室从业人员思想行为管理，及时掌控员工思想行为动态，及早发现风险隐患，防范声誉风险及案件风险的发生，接到《关于在全行开展员工思想行为大排查的通知》后，我部室按照通知要求，积极组织人员展开排查，积极推行以落实员工思想行为排查基础、以合规教育为保证、以强化监督为手段的员工思想排查工作。一是加强对全行员工的思想教育，树立合规经营理念；二是系统对员工思想异常行为进行认真排查。
集中排查的主要内容包括：参与社会非法高息融资或个人贷款参与高利借贷等非法经营、利用职务和岗位之便，为本人、亲属或关联方的投资、经营、交易等活动提供方便，谋取不正当利益、涉嫌贪污、侵占、挪用银行及客户的资金、涉嫌吸收客户资金不入账、违规出具保函、违法票据承兑、付款、保证、参与“黄、赌、毒、黑、传销”等违法违纪活动、热衷于大额购买彩票、参与“六合彩”、赌球等赌博、利用职务之便违规帮助客户拆借资金、介绍集资、高利放贷，从事有偿中介活动、无正当理由逾期不归或经常擅自离岗，经常迟到早退、个人资产状况（房产、汽车、股票等）明显超出其正当收入来源的，或日常消费明显高于正常收入水平的、重大家庭变故造成情绪异常、消极悲观等。三是加大对重点岗位员工的思想排查力度。主要对我部室事后监督工作人员进行排查；四是设立互相举报的形式开展日常排查工作。
通过对员工思想行为的集中排查，并未发现我部室员工有思想异常现象，合规理念普遍较强，同时，使我部室员工的思想行为和道德水准得到了进一步固防和提高，从而确保了全行各项业务的健康发展，为创建和谐、平安的部室工作奠定了坚实基础。
风险管理部
篇3：将“风险管控”融入隐患排查
笔者认为,要切实提升隐患排查实效,应着力五个强化,构建风险文化。
现存主要问题
安全工作重在预防,《安全生产法》第38条规定:“生产经营单位应当建立健全生产安全事故隐患排查治理制度,采取技术、管理措施,及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录,并向从业人员通报。”虽然绝大多数企业都能按要求定期组织隐患排查,但笔者认为,很多企业还普遍存在着以下3个亟待解决的问题。
雷声大雨点小
突出表现为一些企业只注重隐患排查文件的起草,而忽视了具体组织工作,甚至有部分企业认为,只要文件一发,动员会一开就万事大吉了。但是,由于对基层宣传发动不够,或文件可执行性、可操作性差,往往导致基层无从下手,造成的结果就是隐患排查仅仅停留在口头上、停留在纸面上、停留在动员会上,加之各部门、职工参与不够,隐患排查逐渐成为了个别部门的事情。有些企业主要负责人、安全生产管理人员,在思想上对于隐患排查不够重视,很少参与检查工作,导致企业隐患排查工作处于松散、无组织的状态。加之,在隐患排查中未充分调动广大职工的工作积极性,造成广大职工在此项隐患排查工作中仅仅扮演着被动整改的角色,很少主动查找安全隐患。另外,定位不准和安全责任不落实,也使得隐患排查工作浮于表面,难以取得实效。
眉毛胡子一把抓
部分企业惯性思维严重,未将隐患排查工作贯穿于日常安全管理和监督工作中,仅仅单纯地将其当成一项任务完成,做些表面文章,忽视实际效果。没有真正把隐患排查放在促进规范本单位全面建设和提高员工安全素质上来,加之一些企业频繁开展类似工作,导致很多部门和职工对此项工作的参与热情不高,工作与实际脱节现象严重。例如,一些企业组织隐患排查时,没有明确检查项目和检查重点,检查人员走到哪算哪,随便记录一些表象问题就草草了事,随意性较大;或是在进行检查、巡查时,存在着经验主义、形式主义,认为经常检查的地方就不用再检查了,就算检查也只是例行公事,一扫而过,这同样成为了做好隐患排查工作的一个潜在“绊脚石”。由于缺乏组织的系统性和整改的闭环管理,使得企业隐患排查工作的严肃性和实效性大打折扣。
只重数量不重质量
部分企业过分看重隐患排查的次数、参与人数和发现的隐患(问题)数,最终造成的结果就是总结中数据很漂亮,表面搞得轰轰烈烈,但细一分析,却问题诸多。一是很多企业基层部门主动排查安全隐患、员工岗位安全巡查意识较差,认为每日巡查既繁琐又麻烦,多此一举,将填写每日巡查表单视为一种负担,不能从源头及时发现治理安全隐患;二是一些单位隐患排查浮于表面,没有深入到安全管理深层次、技术型的检查中,隐患排查工作没有动真碰硬;三是安全隐患整改不到位,一些企业虽然按规定落实了安全检查工作,但由于资金不足、担心整改影响正常生产、经营活动等原因,对检查发现的安全隐患整改力度不大、进展不快;四是专项检查、突击检查和亡羊补牢式的检查较多,缺乏隐患排查的长效机制,没有做到持之以恒。
着力五个强化构建风险文化
企业应通过着力“五个强化”,将“风险管控”融入隐患排查治理工作中,构建“安全风险文化”,使每次隐患排查都从“风险”出发,及时对企业安全生产风险进行识别和预控,对超过可接受程度的风险进行预警,从而将隐患排查与风险管控、安全文化等工作紧密融合,形成有机整体。企业要按照“逐级负责、专业负责、分工负责、岗位负责”的要求,科学界定职能部门、车间、班组分别担负的安全责任,明确一线各个生产岗位控制的主要风险,让每名干部职工都清楚自己的职责,都知道自己的工作程序和作业标准,确保各部门、各岗位在安全检查等工作中做到明责、尽责、履责。每名职工心中时刻装着“风险”二字,工作中就会主动去发现消除安全隐患,从而实现“要我检查”到“我要检查”的转变。
机制上强化常态化管理
安全生产工作是一个动态的过程,因此隐患排查工作要形成分级监管、突出重点的有效模式,要根据企业安全生产情况确定检查频次,及时消除各类事故隐患。企业在做好隐患排查制度顶层设计的同时,应按照国家、地方及上级单位的要求,紧密结合实际,规定安全人员、设备管理人员、运行人员等不同专业、不同岗位人员每天、每周和每月的最低检查次数。例如,有的企业规定每月应至少组织1次安全联合检查,安全专职人员每日下现场检查不少于1次,发电运行人员在8 h工作时间内应至少进行2次设备巡视检查等等。同时对于一些重要设备、重点工作和重点时段,应紧密结合实际情况,实行差别化管理。隐患排查工作应明确频次要求,但又不能作为唯一衡量标准。因此,笔者认为,在隐患排查中切忌只重数量不重质量,而应通过做实经常性的检查,将现场作为安全监控的核心,将班组作为安全管理的重心,以提高隐患排查的质量和效果,形成常态化机制。
企业应以“一切事故都可以避免”的安全理念为引导,坚决贯彻落实“把事故预防作为促进安全生产的主攻方向,把规范生产作为促进安全生产的重要保障”的要求,认真开展隐患排查工作,并通过组织隐患排查治理将职责体现在日常工作中,要从规范安全人员例行工作入手,推行日巡查、周检查、月联查的常态化管理机制,形成隐患排查常态化。以北京高井热电厂为例,先后组建了安全督查组、文明生产组、技术培训组,3个督查组成员都曾担任过部门或车间领导,有着丰富的安全生产经验以及较高的安全生产觉悟,他们的工作重点就是班组作业现场和班组安全管理、技术培训。每天着重对生产现场的重要工作、重点部位、重点班组进行督导、指导,并通过这些“毛细血管”,把安全管理渗透到每个生产环节,使每个职工“抬头见安全,低头想安全,安全有人保障,不安全有人纠正”,从而实现对安全风险的控制由事后向事前及事中控制转移。
形式上强化对标管理
强化对标、对表、对照是提升隐患排查实效的重要一环,企业应结合生产经营活动特点和岗位实际,从危险源辨识及风险评价入手,逐一梳理隐患排查的内容、标准、责任、周期,编制“一厂一策一岗一清单”隐患排查治理标准。首先,要建立层级化责任机制。按照“一岗双责”要求,建立健全从主要负责人到每个岗位的隐患排查治理责任制,明确各级领导、各部门和每名员工的职责,实现按层级和岗位定期开展隐患排查。其次,要制定个性化排查标准。结合企业实际情况,对标准内容进行增补、删减、细化和完善,形成适应企业生产经营特点、个性化的隐患自查标准,并分解到具体岗位及生产区域,制定车间、班组和岗位的隐患排查清单。再次,要形成常态化排查治理机制。开展岗前排查、日常排查、专项排查和全面排查,建立隐患排查治理台账,并通过隐患排查治理信息系统如实记录。最后,建立规范化岗位规程。制定完善本企业隐患排查治理相关规则制度和岗位操作规程,做好隐患排查治理制度落实及相关的宣传、教育及培训工作,让隐患排查治理标准实现具体化、岗位化和规范化。如此一来,就可以解决“谁来查,查什么,何时查,怎么查,如何改”的问题,为企业贯彻落实隐患排查规章,实现隐患排查治理闭环管理、电子痕迹化管理奠定坚实基础。
以北京高井热电厂为例,为进一步抓实“现场”和“风险管控”这2个安全生产工作的核心,组织制定了企业《风险评估手册》,并把达标、评估的过程作为摸家底、找差距、树标准的过程,在达标评估实践中,真正将标准化管理融入日常工作,不断提升人员依法依规办事的意识与能力水平。
一是建立《燃机风险评估手册》,强化对标管理,从人员、设备、环境、安全管理4个方面,确定评价要素,并对每个要素制定详细的评价标准。然后,结合厂内重点工作,制定每月对标计划(包括固定和临时增加部分),每年对所有评价要素对标一遍,每年年初对计划进行调整。同时,遵循“事后向事前转变,事件向因素转变,定性向定量转变”的原则,将对标评估与安全例行检查、专项检查、季节性检查、重大危险源评估、安全性评价、技术监控、反事故措施、缺陷管理、可靠性分析、生产环评、经济性评价等隐患排查长效机制相结合,丰富评估手段,完善检查内容,分阶段有重点地开展安全风险评估工作。
二是规范经常性检查。以每天安全例行检查、设备点检、运行巡检和每周联合检查为核心,规范各级人员巡检要求,做实经常性检查。主要包括对点检仪和点检系统进行升级,点检人员按照点检“八定”(定人、定点、定量、定周期、定标准、定计划、定记录、定流程)要求,认真开展点检基础工作,综合利用巡回检查、定期点检、精密点检、技术诊断和劣化倾向管理、综合性能测试等手段,提高设备可靠性;为运行人员配备巡检仪,明确巡检点和巡检标准,促进运行人员巡视到位率和检查精细度;制定安监人员例行工作记录本,详细规定每日、每周、每月需完成的工作,明确每日应进行的典型作业现场检查项目和检查标准,强化安全监督人员日常监督管理的工作时间、工作内容、工作标准,从人、设备、环境、管理四个方面,分专业进行分析,根据监督对象,确定监督内容、监督方法、监督标准,确保到位做实。
三是着力提升春、秋检等例行检查活动实效,每年结合上级要求和企业实际,创新工作思路,确定鲜明的活动主题,强化检查项目的针对性,消除职工“职工季节性检查年年搞、年年老一套”的惯性思维,有针对性地开展消防、重大危险源、安全性评价、生产环评、保电安全风险评估等专项检查,提高企业安全管理水平。
检查内容上强化全覆盖
企业应转变过去隐患排查只有安全监督部门一家唱“独角戏”的局面,注重调动各个专业职能部门的工作积极性,结合企业工作和季节特点,定期组织开展全面安全评估。例如,北京高井热电厂组织成立了重大危险源、两票三制、防止全厂停电、安全监督、锅炉防磨防爆等若干工作小组,明确了组织机构、工作职责,重点检查区域和内容,并组织各专业人员对管理、人身、设备、运行、燃料、消防保卫等方面进行安全评估,找出存在的隐患和薄弱环节,落实整改。
北京高井热电厂主要开展了以下安全风险评估:一是设备运行安全评估。主要认真开展安全生产隐患排查治理工作,对发电、供热、环保设备的健康状况、运行环境等进行评估。二是燃料及物资保障能力评估。主要对燃气、氨水、备品备件的供应风险、保障能力等进行评估。三是危险源安全状况评估。主要是对重大危险源的安全隐患进行排查,对安全状况进行评估。四是网络与信息安全评估,主要对重要网络、重要应用系统、门户网站、电子邮件及网络互联接口等方面的安全状况进行评估。五是应急能力评估,主要是对应急预案、应急演练、应急队伍、技术装备、物资储备、后勤保障等方面情况进行评估。六是安全保卫工作专项评估,主要是对生产要害、现场准入、门卫管理、巡逻值守、消防等方面情况进行评估。
方式上强化“三位一体”
在组织做好联合检查的基础上,企业应积极推行“班组自查、部门检查、厂抽查”三位一体的检查方式,强化“人人都是安全员”的理念,着力提升基层班组自我管理,自我诊断工作水平,确保隐患排查治理工作横向到边,纵向到底,不留死角。
一是建立“岗位自查制度”机制。充分发挥基层职工贴近生产、熟悉基层的优势,积极建立“岗位自查制度”。由岗位员工依据岗位安全规程进行自我检查、完善岗位的安全作业环境、提高岗位本质安全的条件、规范岗位的安全标准化作业。二是开展安全谏言活动。结合企业重点工作,认真组织开展“班组安全生产谏言”“查找我身边、我岗位、我管辖设备的安全隐患”“职工代表安全巡视”等活动,针对“希望本单位领导和相关职能部门在安全生产工作中继续做好那些工作?”“应该在哪方面着重加强?”“本岗位还存在哪些安全隐患”等问题直言不讳地提出中肯意见、建议、措施和方案。通过集体出谋划策,直言进谏,切实为基层班组解决困难,消除存在的安全隐患,形成全体员工共建安全文化的良好氛围。三是突出每周一主题。以维护职工安全为本,结合企业实际,组织开展每周一主题的隐患排查活动,通过安全检查的以点带面,规范企业安全行为。
流程上强化闭环管理
企业对排查发现的安全隐患,应纳入“问题库”管理,并按照问题库管理办法,制定治理计划,明确责任部门、责任人、监督人和治理完成时间。隐患治理工作应纳入安全生产日常管理,一般隐患按缺陷及时安排消除;设备隐患可以随设备计划检修安排消除的,列入设备检修计划或技术改造工程计划;重大隐患应由企业领导和企业安监部门监督,设备部牵头,连同相关部门主要负责人组织制定隐患治理方案并组织实施。重大隐患治理方案应当包括以下内容:治理的目标和任务;采取的方法和措施;资金和物资的落实;负责治理的机构和人员;治理的时限和要求;安全措施和应急预案。同时,在隐患消除后要进行验收。重大隐患治理工作结束后,应根据严重程度,在企业技术人员对治理情况进行评估验收基础上,由上级组织验收评估。所有隐患在消除前或在隐患治理过程中,都应当采取相应的安全防范措施,防止事故发生。隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的,应当从危险区域内撤出作业人员,并疏散可能危及的其他人员,设置警戒标志,暂时停产停业或者停止使用。
篇4：风险排查，贿档显成效
为提高社会对开展贿档查询工作的了解，平川区院在院外醒目位置设立了行贿犯罪档案查询专栏。介绍了贿档查询的意义、申请程序及需提交的材料。并通过广播、电视、报纸等媒体，从商业贿赂的危害、贿档查询的作用、构建社会信用体系的意义等方面在社会上进了广泛宣传，散发了宣传材料，公布了联系咨询电话，提升查询工作的社会影响力，也方便了群众办理查询业务。
白银市平川区院立足检察职能，针对查询工作中发现群众认识不够、落实程度不高、预防效果不明显等突出问题，创新工作方式，通过规范贿档查询工作，不断推动市场诚信体系建设。
扫除盲区，规范查询
“以前有的单位要检察机关出具的告知函，有的不要，现在越来越严了，只要有业务往来的单位，都要求要有检察院出具的告知函，没有就不能投标。”刚办完贿档查询的老张感慨地对身边人说。
据平川区院预防科小张介绍，贿档查询工作开始之初，区院干警在调研时发现，有的招标单位没有要求投标方出具检察机关贿档查询结果告知函，有的虽要求了，但审核不严格，问题很多。一些告知函过了期限，一些是复印件，甚至有些是单位自己出具的证明。从走访的实际情况来看，有行贿犯罪的单位和个人极有可能规避查询，从而中标，逃脱处罚。
为规范查询工作，不留查询盲区，平川区院组织干警通过收集资料、专题调研、实证分析形成的《2012年惩治和预防职务犯罪年度报告》引起了区委、区政府的高度重视，在全区进行了转发，就全区实行廉洁准入机制的建议和设想也被批准执行，使贿档查询工作变为进入平川市场的硬性规定。同时，为了维护贿档查询工作的严肃性，平川区院还组织辖区各行业、单位从事招投标的工作人员进行集中培训，从贿档查询的功能作用、工作流程、提交材料、工作规定、告知函的标准格式五个方面进行了系统学习，及时解答培训人员提出的相关问题，增强了审核把关的能力。
立足查询，开展预防
检察机关开展行贿犯罪档案查询工作，目的就是为了预防贿赂犯罪，促进社会信用体系建设，如果不能将有行贿犯罪记录的单位和个人进行有效阻隔，显然就失去了建立的初衷。为此，平川区院组织干警与各行业单位纪检工作人员一起，通过不定期监督检查和抽查的方式，对不符合规定的告知函进行清理并限期整改。
通过查询，平川区院建议相关行业、部门，对有不良记录的单位和个人取消竞标资格，并要求将处理结果进行书面反馈。对没有行贿犯罪记录的企业和个人，督促与招标单位共同签订《廉洁履行合同承诺书》，进行廉洁承诺。承诺书明确，今后有行贿犯罪的，招标一方可以撤销合同，并由承诺方承担违约责任。《廉洁履行合同承诺书》的签订，不仅增加了犯罪成本，对于抑制和消除犯罪心理，也起到了强烈的警示作用。“检察机关指导帮助企业化解发展风险，建立健全预防职务犯罪工作机制，净化了企业发展环境，真是件好事！”国电靖远发电有限公司纪委成员老惠有感而发。以前老惠认为，检察机关到企业，就是来办案的，现在将昔日“查处”职能前移到企业来指导帮助预防工作，不仅促进了企业预防职务犯罪工作能力的提升，也增进了检企关系。
排找风险，责任保廉
“以前发案单位领导总认为职务犯罪纯属个人原因，跟检察院的工作人员细致交流后，才发现，制度的缺陷也是引发犯罪的重要原因，对我们的态度也由冷漠变成了热情。”平川区院反贪局干警小张高兴的说。为准确把握发案单位职务犯罪原因、特点和规律，研究制定适合企业自身特点的预防对策，平川区院对侦结的案件及时组织自侦和预防部门干警，深入发案单位，通过座谈、走访、查阅资料等方式开展调研，全面分析梳理容易发生不廉洁行为、可能诱发腐败问题的薄弱环节和风险点，研究制定预防对策。近年来，共在相关企业排查出风险点400多个，涉及业务60余项，有针对性的帮助企业制定了《反腐倡廉重要岗位廉洁从业风险点防控手册》、《劳务用工和劳务分包管理办法》等各种消险防范措施和控制管理措施，使预防职务犯罪工作更加具有针对性和实效性。此外，平川区院还以检察服务室为工作平台，会同纪检人员不定期对重点岗位人员工作情况、制度执行等活动进行监督检查，对发现的问题进行警示提醒，除依据相关惩处规定进行绩效扣分、警示谈话、降级撤职处理等责任追究外，还责令限时制定措施整改落实，并留档存查。
篇5：小学校舍安全状况排查结果报告
校舍安全状况排查结果报告
教育局：
我校依据县政府《全县学校校舍安全状况排查工作方案》的通知和教育局校舍安全签定工作领导小组的具体要求，组织召开专项工作会议，成立了以校长为第一责任人的专项工作领导小组，由校长牵头，于2009年5月26日对学校周边环境进行了实地考察，并对教学楼、宿舍楼、食堂、餐厅等12处校舍进行了认真细致的安全排查，先将排查结果报告如下：
一、基本情况
我校位于多伦县城西南五十公里、大北沟镇西南500米处，北面距多伦——张家口公路仅30米，小学校舍安全状况排查结果报告。学校占地面积36800平方米，建筑面积3850平方米。现有12个教学班，其中1个学前班。在校生总数为388人，现有教职工51人，是一所全日制寄宿制完全小学校。
二、安全排查情况
（一）周边环境排查
1、经过实地考察，学校周边200米内无游戏厅、网吧、歌舞厅等场所。附近无水库、河流。
2、学校北大门距离多伦至张家口公路30米，由于过往车辆较多，公路上没有设警示牌，车速较快，严重威胁着离校、返校师生的人身安全。
3、学校围墙，为砖石结构，高度2.1米，于2002年8月建造，未鎏砖缝，部分地基未抹，目前较为坚固。
（二）校舍安全状况排查
1、教学楼、宿舍楼
勘察设计单位：内蒙古自治区城市规划院。
施工单位：第二建筑工程公司和锡市楚古兰建筑工程有限责任公司第四施工处。
建筑年代：1999年8月。
总投资额：167万元。
结构类型：砖混结构（封顶用楼板）。
建筑面积：教学楼1656平方米，宿舍楼735平方米。
间数：教学楼62，宿舍楼16。
有施工图纸，无验收文件，有房产使用证和土地使用证，整改报告《小学校舍安全状况排查结果报告》。
存在问题：无消防、防雷设施，不抗震，楼梯陡，楼道窄，外楼梯有隐患，楼顶彩钢瓦不牢固。
2、食堂
高贵（个体）承建。建筑年代为1995年8月，砖木结构，7间，225平方米。投资额为3.5万元。设计单位、图纸、验收文件、土地使用证、房产证、防震、防雷措施均无。
存在的问题：矮小、采光较差、棚顶脱落。
3、餐厅（包括：水房、洗澡间）
无设计单位，蓝天建筑公司承建，2005年8月兴建，砖木结构，建筑高度为5米，间数为8间，建筑面积为310平米，没有施工图纸、验收文件、土地使用证、房产证、消防、防雷措施。棚顶有脱落现象。
4、学前班（包括财务室）
高贵（个体）承建，1982年8月兴建，土木结构，高度为5米，7间，建筑面积为210平米，投资额为2.8万元，没有设计单位、施工图纸、验收文件、土地使用证、房产证等。由于房屋陈旧，墙体有裂缝，属于危房。
5、女教师宿舍
建筑单位:高贵（个体），1997年8月兴建，砖木结构，6间，高度为5米，建筑面积为160平米，投资额3万元，没有设计单位、施工图纸、验收文件、土地使用证、房产证。
6、男教师宿舍（包括：乒乓球室）
施工单位：蓝天建筑公司，2008年8月兴建，砖木结构，建筑高度为5米，6间，建筑面积为171平米，投资额为16.4万元，没有设计单位、施工图纸、验收文件、土地使用证、房产证等。
7、锅炉房
建筑单位：楚古兰建筑公司，2002年8月兴建，砖混结构，建筑高度为8米，建筑面积为85平米，3间，投资额为12万元，没有设计单位、施工图纸、验收文件、土地使用证、房产证等。房屋窄小，部分机器设备在室外。
8、南大门门房
建筑单位：高贵（个体），2003年8月兴建，砖木结构，建筑高度5米，2间，建筑面积为75平米，投资额为2万元。没有设计单位、施工图纸、验收文件、土地使用证、房产证。
9、北大门门房
施工单位：蓝天建筑公司，2008年8月兴建，砖木结构，建筑高度5米，2间，建筑面积为57平米，投资额为5.5万元。没有设计单位、施工图纸、验收文件、土地使用证、房产证等。
10、厕所
施工单位：蓝天建筑公司，2005年8月兴建，砖木结构，8间，建筑高度为3.5米，建筑面积为95平米，投资额为3.2万元。没有设计单位、施工图纸、验收文件、土地使用证、房产证等。
11、蔬菜大棚
宋瑞祥（个体）承建，2006年8月建，砖混结构，建筑高度2米，建筑面积为660平米，没有土地使用证。
三、存在的问题
1、学校北大门距离公路太近，公路上无减速设施和警示牌，有安全隐患。
2、教学楼、宿舍楼的电路、电器设备有故障，影响楼内照明，由于条件所限无法排除，有隐患。楼顶的彩钢瓦有的不牢固，有松动脱落迹象。有安全隐患。
3、幼儿班、财务室由于年久失修、墙体开裂，有安全隐患，成为危房。
4、校园内没有路灯，影响夜间巡查。
四、整改措施
1、对排查出的隐患及时采取整改措施，危房立即停用，将已成危房的幼儿班、财务室转移到安全房室，危房停用。
2、对师生进行交通安全教育，与学生家长签定安全协议书，杜绝交通事故的发生。
3、进一步做好雨季防洪、防雷工作，加强安全宣传教育，确保师生人身安全和学校财产安全。
特此报告
大北沟小学
篇6：贷款风险排查报告
为防范信贷风险，强化信贷管理，提高信贷资产质量，化解存量贷款风险，根据《湖南省农村信用社信贷风险排查工作方案》（湘信联办〔2012〕31号）、《湖南省农村信用社联合社办公室关于认真做好信贷风险排查工作的通知》（湘信联办〔2012〕40号）文件精神，结我县农村信用社实际，认真进行了信贷风险排查，现将信贷风险排查工作报告如下：
一、基本情况
我县联社现有49个营业网点，152名信贷员，截止到2012年4月31日各项存款483925万元，各项贷款200715万元，其中信贷管理系统反映的不良贷款39855万元。总共贷款笔数33386数，其中抵（质）押贷款475数，金额46862万元，保证贷款14246数，金额101443万元。2012年1至4月份累放各项贷款34780万元，累收各项贷款24734元，存贷比例41.48%。
二、组织领导
为落实信贷风险排查工作，加大排查力度，县联社成立以理事长唐耀国同志为组长，联社主任钱飞长、监事长贺显荣、联社副主任陈会隆、卿柱刚同志为副组长，业务发展部、信贷审查部、资产风险管理部、稽核审计部、监察室等负责人及各网点主任为成员的信贷风险排查领导小组，负责此项工作的指导、督查和推动。各网点要成立信贷风险排查小组，网点主任为组长，会计、信贷员为成员，按照湖南省联社的信贷风险排查工作要求，对本网点所有贷款逐笔风险排查。
三、排查内容
（一）对新放贷款风险排查。为提高新放贷款质量，加强新放到期贷款管理，对2008年1月1日以后发放的贷款逐笔进行了风险排查，主要排查了新放贷款结构、贷款质量、新放贷款的隐性风险，贷款投向是否符合国家产业政策与信贷政策，控制“两高一剩”行业信贷资金投入，“三农”贷款与中小微企业贷款增速是否达到各项贷款增速水平。
（二）对不良贷款风险排查。主要排查了不良贷款有无隐含正常贷款、不良贷款进帐审批流程是否合规、不良贷款责任追究是否到位、到期贷款是否及时催收、不良贷款是否丧失诉讼时效、借款人故意逃废债务是否采取措施挽回损失、内外勾结造成信用社债权丧失等。
（三）抵（质）押及保证贷款风险排查。主要排查了是否按“三个办法一个指引”贷款新规发放贷款、抵（质）押物是否评估过高、抵（质）押率是否超过规定的比例、抵（质）押合同是否有效、抵（质）押物是否办理评估登记止付手续、抵（质）押物是否具备担保条件、是否有虚假抵（质）押贷款、保证人是否具备担保资格、是否有违反信贷制度放贷收息行为等。
（四）置换贷款风险排查。主要排查了是否有借置换之机恶意逃废员工、关系人债务行为、是否有虚假置换不良贷款、是否置换了假冒名贷款及违规自借贷款等。
（五）假冒名贷款风险排查。主要排查了是否有内部工员内外勾结以伪造、编造虚假借款人身份信息资料，以虚假借款人名义在信用社骗取贷款的行为；实际借款人冒用他人的名字借款行为；内部员工提供他人的身份证明资料给实际借款人骗取贷款行为等。
（六）对贷款风险分类管理是否符合规定，审批程序是否合规；是否按国家宏观经济调控政策调整信贷投向，对国家限制行业的信贷投入是否有效的控制；是否按“三个办法一指引”的要求落实委托支付，是否加强对贷款资金使用的有效监管；是否制定贷款业务管理办法和操作流程，是否实行审贷分离制度等。
四、存在问题
通过此次贷款风险排查，呈现出信贷领域中的一些问题，同时也暴露了农村信用社贷后管理与贷款资金使用跟踪管理的薄弱环节，信贷员的自身素质高低影响到信贷资产质量。2008年后新放贷款至检查日余额162148万元，形成风险贷款有291笔，金额758.4万元；不良贷款至检查日余额39855万元，形成风险贷款有4578笔，金额5396.7万元；抵（质）押贷款至检查日余额46862万元，形成风险贷款有4笔，金额67万元；保证贷款至检查日余额101443万元，形成风险贷款有591笔，金额2000万元；置换贷款至检查日余额7344万元，形成风险贷款有0笔，金额0万元；假冒名贷款至检查日余额1259.8万元，形成风险贷款有573笔，金额1077.6万元；重点领域贷款至检查日无。
五、处置措施
为化解存量贷款中信贷风险，提升贷款质量，盘活不良资产，提高经营效益，对排查出的信贷风险提出以下化解风险措施：
（一）加大清收加度。根据信用社的实际情况制定风险贷款清收方案，采取责任清收、行政手段清收、法律手段清收，将风险降到最低限度，逐步化解信贷领域风险。
（二）落实责任力度。以信贷风险排查为契机，对风险贷款处置落实到每个人，以包收责任人签订清收责任状，限期清收处置到位，与工资挂钩严格考核。