在日常工作中计划是我们完成工作，实现目标的重要工具，你在拟写计划时会感到无从下手吗？以下是小编精心整理的《计划经营管理制度》的文章，希望能够很好的帮助到大家，谢谢大家对小编的支持和鼓励。
第一篇：计划经营管理制度
经营计划管理制度
为加强经营计划管理，确保公司经营目标及工作思路的有效开展和落实，促进公司各项经营活动的有序开展，提高各部门的工作效率，增强企业执行力，不断提高基础管理水平，特制定本制度。
1、管理范围
本制度所指经营计划包括公司经营计划、各部门工作计划、月度工作计划、公司会议安排的有关事宜等。
2、管理部门
综合管理部负责经营计划的归口管理，对经营计划的完成情况进行跟进、落实、检查，对未完成的部门进行考核。
3、管理流程
3.1 公司经营计划
每年十一月份，综合管理部根据公司的安排组织各职能部室、分公司提报下经营方针目标设想并进行汇总，编制下经营计划，经公司审议批准后下发实施。
3.2 各部门工作计划
3.2.1 各部室、分公司围绕公司经营计划，分公司各车间、科(室)围绕分公司工作计划，结合本部门实际，组织员工认真讨论制定本部门的工作计划，在公司经营计划下发后10日内制定完成报综合管理部。
3.2.2各部门工作计划由部门负责人主持编制，经综合管理部审核，分管领导批准后执行。
3.2.3 工作计划内容应按统一格式提报，明确工作项目、内容、主要措施、负责人、完成时间、工作目标等内容。(统一格式见附表一)
3.3 月度工作计划
3.3.1 各部室、分公司各车间、科(室)根据工作计划、会议决议、领导安排事项等，制定本部门的月度工作计划。各部门负责人是本部门工作计划的第一责任人，对本部门工作计划的编制、跟进、落实等负主要责任。各职能部门的分管领导应根据公司整体经营发展的需要，围绕公司领导下达的指令，对所管辖部门的各类工作计划进行审核。
3.3.2 各部门在编制月度工作计划时，应对上月的工作计划完成情况进行总结，正在进行中的工作要说明工作进展的程度，未能按期完成的工作须说明未完成的
原因及预计完成时间。工作计划及总结应经分管领导签字批准后于每月28日前由各部室及分公司统一提报综合管理部。
3.3.3 工作计划采用统一的格式编制，明确工作任务、责任人、完成时间，需其他部门协助的事项应注明。(统一格式见附表二)
3.4 各部门应保证和维护工作计划的科学性、严肃性，应严格按照工作计划的要求开展工作。工作计划制定下发后，各部门应按照时间要求进一步明确工作的实施责任人，确保各项工作得到落实。
3.5 各部门在保持工作计划严肃性的同时，可根据实际情况调整计划，经分管领导批准后报综合管理部。在工作计划不能执行、中途终止时，应及时反馈至综合管理部。
3.6 公司会议决议、纪要等由组织部门及时提报综合管理部，确保决议、纪要中的事项得到监督落实。
4、管理考核
4.1为确保公司各类工作计划的正常开展，各分公司应根据计划工作的需要配备专职或兼职的计划管理员。
4.2 各部室、分公司各车间、科(室)应按以下时间安排向综合管理部报送各类工作计划，每滞后一天对部门负责人予以罚款20元，依次累加。
a、每月28日前(含28日)报送月度工作计划及总结。
b、每年7月10日前总结报送工作计划完成进度及执行情况。
c、每年12月30日前总结报送本工作计划完成情况总结。
d、分公司各车间、科(室)及时将工作计划及总结报分公司计划管理员，保证分公司按时报送。
4.3 工作计划及总结内容不完整(重要工作未列入，工作计划中的阶段性重点工作未涵盖，公司安排的重点工作未列入等)，每遗漏一次/项予以部门负责人罚款20元。
4.4 未完成计划或延期完成计划，由部门负责人逐级向上级主管部门书面汇报原因，公司根据情况决定是否予以处罚。根据计划重要、复杂程度每项予以50-200元罚款，对于未完成但虚报完成的工作，对部门负责人予以两倍的罚款并通报。
5、本制度自下发之日起执行。
第二篇：经营计划管理工作制度
总则
第一条 计划管理工作的任务：
(一)在科学预测的基础上，为企业的发展方向、发展规模和发展速度提供依据，制定业的长远规划，并通过近期计划组织实施。
(二)根据市场需要和企业能力，签订各项经济合同，编制企业的、季度计划，使业各项生产经营活动和各项工作在企业统一的计划下协调进行。
(三)充分挖掘及合理利用企业的一切人力、物力、财务，不断改善企业的各项技术经指标，以取得最佳的经济效果。
第二条 企业各级部门的主要精力，应放在各种计划的编制、执行、检查和考核上。
第三条 企业的计划管理根据"统一领导，归口管理"的原则，全厂分厂部、车间、组三级进行管理。厂计划管理部是全厂计划工作的综合管理部门，各个职能科室，都分别是各种专业计划的归口部门。
第四条 为保证全厂计划工作的正常开展，应加强综合计划机构，提高它在企业中应的地位和作用。各级有计划部门和归口部门也必须根据计划工作的要求配备专职(或兼职)的计划人员。
第五条 企业计划必须认真进行综合平衡，坚持"积极平衡，留有余地"的原则，不缺口，不"打理伏"。
第六条 企业的各项计划是市场经济计划的基本组成部分，是企业生产经营活动的依据计划一经下达，各级各部门都必须发动职员，采取切实有效的措施，保证计划的实现。
第七条 统计工作是企业的一项基础工作，是监督检查计划执行情况的重要工具，应准确、及时、全面反馈计划执行情况，禁止弄虚作假。
第三篇：年度经营计划管理制度
某网络(集团)有限公司
年度经营计划管理制度
(修订稿)
目
录
某年度经营计划管理制度 ................................................................................................. 1 第一章 第二章 第三章 第四章 第五章 第六章 总则 ............................................................................................................... 1 组织和职责..................................................................................................... 2 年度经营计划的内容 ...................................................................................... 3 年度经营计划的编制 ...................................................................................... 5 年度经营计划的执行管理 ............................................................................... 7 附则 ............................................................................................................... 9
某年度经营计划管理制度
第一章 总则
第 1 条 为贯彻某网络(集团)有限公司(以下简称“某”)发展战略，加强某及各下属公司经营管理的计划性，促进某各业态持续健康发展，特制定本管理制度。
第 2 条 年度经营计划是某加强资源宏观管理、调控投资规模、实现公司发展战略规划的重要管理措施，是保证公司资产运营安全、经营管理有序、效益稳步提高的重要手段，也是考核各级管理者的重要依据。
第 3 条 年度经营计划包括某和下属公司及部门两级，某按照“统一计划、分级管理”的原则，进行调控和管理。
内部文件，注意保密
第二章 组织和职责
第 4 条 某董事会负责审批某年度经营计划，听取年度经营计划的执行结果。
第 5 条 某下属各子公司董事会负责审批各子公司公司年度经营计划，听取年度经营计划的执行结果。
第 6 条 某经营决策委员会负责审议某年度经营计划和某各下属公司(部门)的年度经营计划。
第 7 条 某主管企管部的副总经理负责审核年度经营计划和年度经营计划执行分析报告，并负责向经营决策委员会提交需要审议的年度经营计划和年度经营计划执行分析报告。
第 8 条 某企管部是年度经营计划编制组织部门，负责组织各计划单位编制年度经营计划，并负责编制某年度经营计划。
第 9 条 某企管部是年度经营执行管理部门，负责检查各计划单位计划执行情况，并负责编制某年度经营计划执行分析报告。
第 10 条 某各下属公司是某的二级计划单位，总经理是本公司的年度经营计划负责人，负责本公司年度经营计划预案的提出，并组织实施本公司的年度经营计划。
第 11 条 某总部各职能部门是某的二级计划单位，部门经理是本部门的年度经营计划负责人，负责本部门年度经营计划预案的提出，并组织实施本部门的年度经营计划。
内部文件，注意保密
第三章 年度经营计划的内容
第 12 条 年度经营计划内容不仅包括目标，而且应该包括制定目标的主要依据和实现目标的主要措施，以及完成计划的风险分析，预测影响计划执行的各种不确定因素和补救办法。
第 13 条 年度经营计划的主要目标要按季度进行分解，必要时还应该按月度进行分解。
第 14 条 某集团公司的年度经营计划内容包括但不限于： (1) 业务经营(收入、利润)目标 (2) 财务(投资、融资、资金使用)计划 (3) 费用计划
(4) 网络建设和改造计划
(5) 人力资源规划和员工培训计划 (6) 公司管理制度建设计划
第 15 条 各地市公司的年度经营计划内容包括但不限于：
(1) 业绩综合评价各项目标(详见《地市公司业绩综合评价管理制度》)
(2) 财务(投资、融资、资金使用)计划 (3) 市场开发(业务开发和客户开发)计划 (4) 费用(营业费用、管理费用、财务费用)计划 (5) 网络建设和改造计划
(6) 人力资源规划和员工培训计划 (7) 公司管理制度建设计划
第 16 条 财务部的年度经营计划包括但不限于： (1) 财务(融资、资金使用)计划 (2) 资产盘点计划 (3) 部门费用计划
第 17 条 审计部的年度经营计划包括但不限于： (1) 例行审计计划 (2) 部门费用计划
第 18 条 人力资源部的年度经营计划包括但不限于： (1) 薪酬和福利成本总额计划
内部文件，注意保密
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第四篇：经营计划和预算管理制度
哈药集团有限公司
经营计划和预算管理制度
目
录
第一章 第二章 第三章 第四章 第五章 第六章 第七章 第八章 第九章 总则 ........................................................................................... 3 组织机构 ..................................................................................... 3 编制原则 ..................................................................................... 4 范围与依据 ................................................................................. 4 内容与要求 ................................................................................. 5 经营计划和预算方案编制调整流程 ........................................ 7 执行与监督 ................................................................................. 8 经营决算 .............................................................................. 9 附 则 ........................................................................................ 10 附件一：集团公司经营计划和预算编制参考格式 ................................ 11 附件二：权属公司经营计划和预算编制参考格式 ................................ 12 附件三：集团公司各职能部门管理计划和预算编制参考格式 ...................... 16
经营计划和预算管理制度
第一章 总则
第一条 为贯彻哈药集团发展战略，加强哈药集团及各权属公司经营管理的计划性，规范哈药集团的计划和预算管理工作，特制定本制度。
第二条 哈药集团实行以目标利润和资产保值增值为导向的经营计划和预算管理，遵循“统一筹划、分级管理、权责结合”的原则，进行总量调控和管理。
第三条 本制度中除特殊注明之外，“集团公司”是指哈药集团有限公司，“集团”是指哈药集团，“权属公司”是指哈药集团有限公司拥有实际控制权的对外投资企业。
第二章 组织机构
第四条 哈药集团的经营计划和预算管理组织机构包括集团公司董事会、集团公司总裁办公会、集团公司资产管理部。
第五条 集团公司董事会是集团经营计划和预算管理的最高决策机构，其职责包括：
(1) 审批哈药集团经营计划和预算;
(2) 审批有关计划和预算管理的政策、制度、规定等，确定编制方针和程序; (3) 对相关哈药集团经营计划和预算的各项重大事项进行决定。 第六条 集团公司总裁办公会是集团经营计划的审核机构，其职责包括：
(1) 审核哈药集团经营计划与预算;
(2) 审议哈药集团权属公司经营计划与预算，形成决议;
(3) 审核有关计划和预算管理的政策、制度、规定等，确定编制方针和程序; (4) 对相关哈药集团经营计划与预算的各项重大事项进行讨论，形成意见。
第七条 哈药集团公司总裁办公会在审议集团经营计划与预算议题时，权属公司相关负责人应列席并参加讨论。
第八条 集团公司资产管理部是集团经营计划和预算管理的执行机构，其职责包括：
(1) 传达集团公司确定的集团总体经营管理方针、总体目标; (2) 起草、修订、下发经营计划和预算方案的指标类别、格式; (3) 审核集团各权属公司的经营计划和预算方案提案; (4) 制订集团的经营计划和预算方案提案;
(5) 制订集团月度、季度、半年、经营计划与预算执行情况分析报告; (6) 监督集团各权属公司的经营计划与预算执行情况; (7) 负责计划预算管理其它相关事项;
(8) 负责对各权属公司的经营决算报告进行审核、汇总，并撰写集团经营决算报告和相关分析报告。
第三章 编制原则
第九条 一致性原则：哈药集团的经营计划和预算方案要根据集团的中长期战略规划进行编制，服从集团的中长期发展目标，并符合集团总体的经营方针。
第十条 先进性原则：各项经济技术指标都要对照“三个水平”进行。即本中心历史最好水平、本年实际水平、国内同行业先进水平。
第十一条 全面完整性原则：集团经营计划和预算必须全面、完整、具体，并将指标层层分解落实。
第十二条 实事求是原则：集团经营计划和预算要根据企业实际情况，在对宏观经济状况与经济政策、行业趋势进行深入分析的基础上进行编制。
第四章 范围与依据
第十三条 经营计划和预算的编制责任中心范围： (1) 一级责任中心：集团公司;
(2) 二级责任中心：集团公司各职能部门、集团各权属公司 第十四条 经营计划和预算编制的依据和基础： (1) 宏观经济和政策环境;
(2) 行业趋势、市场环境、竞争环境; (3) 公司中长期战略规划;
(4) 责任中心自身资源和能力的分析报告; (5) 经营计划和预算执行情况的分析报告。
第五章 内容与要求
第十五条 集团公司的经营计划和预算必须包括以下内容： (1) 集团公司上一经营计划与预算执行情况总结; (2) 集团公司战略发展目标;
(3) 集团公司内外部环境分析与预测; (4) 集团公司主要经营目标; (5) 集团公司实现目标的措施规划; (6) 集团公司财务预算方案;
(7) 集团公司风险分析及相应对策准备; (8) 其它说明。
第十六条 各权属公司经营计划和预算必须包括以下内容： (1) 权属公司上一经营计划与预算执行情况总结; (2) 权属公司战略发展目标;
(3) 权属公司内外部环境分析与预测;
(4) 权属公司主要经营目标; (5) 权属公司实现目标的措施规划; (6) 权属公司预算方案;
(7) 权属公司风险分析及相应对策准备; (8) 集团要求的其它权属公司经营管理重要信息; (9) 其它说明。
第十七条 集团公司各职能部门管理计划和预算必须包括以下内容： (1) 部门上一经营计划与预算执行情况总结; (2) 集团战略对部门发展的要求; (3) 部门主要管理和支持服务目标; (4) 部门工作计划及主要举措; (5) 部门费用预算; (6) 其它说明。
第十八条 权属公司预算方案和汇报重要信息的内容格式参见附表。
第十九条 集团经营计划和预算方案与权属公司经营计划和预算方案的编制必须符合以下要求：
(1) 经营计划中重大工作内容应该逐项列出，并制定工作进度表;
(2) 各项计划和预算指标确定部分和预测部分应该明确分开，尽可能压缩预算中的预测范围(例如将已经签署合同的业务和不确定业务分开列明)，同时要详细说明预测过程和依据;
(3) 计划和预算中包含的各项数据要尽量明细; (4) 就所开发项目编制项目预算。
第六章 经营计划和预算方案编制调整流程
第二十条 计划和预算的编制流程包括权属公司经营计划与预算审核流程、集团经营计划与预算制定流程、权属公司经营计划与预算调整审核流程、集团公司经营计划与预算调整流程。
第二十一条 权属公司经营计划与预算编制与审核自前一的10月1日开始，在12月31日前完成编制。审核流程如下：
(1) 权属公司提出经营计划与预算方案;
(2) 集团公司外派董事将权属公司经营计划与预算方案上报集团公司; (3) 集团公司资产管理部审核权属公司经营计划与预算方案，出示专业意见; (4) 集团公司分管副总裁审核权属公司经营计划与预算方案，出示意见; (5) 集团公司总裁办公会审议权属公司经营计划与预算方案，形成审议决议; (6) 集团公司资产管理部向外派董事传达集团决议; (7) 集团公司外派董事根据集团决议在权属公司董事会表决; (8) 权属公司董事会审批经营计划与预算方案。
第二十二条 集团经营计划与预算制定流程自前一的10月1日开始，在12月31日前完成编制。制定流程如下：
(1) 集团公司资产管理部提出经营计划与预算方案编制要求;
(2) 集团公司各部门和集团权属公司提出本单位的经营计划与预算方案; (3) 集团公司资产管理部制订集团经营计划与预算方案讨论稿;
(4) 集团公司分管副总裁审核集团经营计划与预算方案讨论稿，并出示意见; (5) 集团公司总裁办公会审核集团经营计划与预算方案讨论稿; (6) 集团公司董事会审批集团经营计划与预算方案讨论稿;
(7) 集团公司资产管理部根据董事会审批意见，制定集团经营与预算方案正式稿。
第二十三条 权属公司经营计划与预算调整审核流程参见权属公司经营计划和预算编制审核流程。
第二十四条 集团公司经营计划和预算的调整流程如下： (1) 集团公司资产管理部提出经营计划调整议案; (2) 集团公司分管副总裁审核，并出示意见; (3) 集团公司总裁办公会审议，并提出审议意见; (4) 集团公司董事会审批，并做出决议;
(5) 集团公司资产管理部根据董事会决议调整计划与预算;
第七章 执行与监督
第二十五条 集团在执行计划和预算时，坚持“权责分散，监督集中”的原则，即计划预算内的财权、经营权下放给二级责任中心，一级责任中心集中掌握监控权。
第二十六条 在预算执行过程中，各责任中心以自我控制为主，对在预算范围内的各项支出按照集团和本单位的财务制度和相关审批程序进行控制。
第二十七条 各责任中心负责人必须责成相关部门每月按照既定的格式填写并向集团公司资产管理部报送集团公司要求的月度、季度和经营计划和预算执行情况统计表和分析报告，资产管理部同时抄报集团公司战略发展部、审计监察部。
第二十八条 各责任中心报送的相关经营计划和预算执行情况统计表和分析报告内容格式参见附表。
第二十九条 集团公司资产管理部是集团经营计划和预算执行情况各种信息的汇总部门，是集团对计划和预算的执行过程进行日常管理、监控和分析的主管部门，其相关监控工作职责如下：
(1) 负责收集汇总各责任中心计划与预算执行过程中的各种计划和预算执行信息，并于每月10日内将执行情况统计结果和简要分析说明报总裁办公会;
(2) 负责每月对每个权属公司进行不少于2天计划和预算执行情况的调研考察; (3) 负责牵头并组织各有关部门对各责任中心的执行情况进行检查监督;
(4) 负责会同集团公司战略发展部和审计监察部，撰写包含各方专业角度分析和改进建议的计划预算执行综合分析报告，报集团公司总裁办公会;
(5) 负责对相关责任中心提出合理化建议，以帮助各责任中心更好地完成经营计划和预算目标;
(6) 负责牵头并组织相关部门对经营计划和预算方案执行中途的调整事项进行审核; (7) 负责会同集团公司战略发展部、审计监察部共同提出对各二级责任中心计划和预算执行效果的考评意见。
第三十条 集团公司总裁办公会每月召开一次各二级责任中心负责人参加的计划和预算分析例会，讨论计划和预算执行情况分析报告，分析产生偏差的原因，并商议纠正偏差的措施。
第三十一条 各责任中心要加强对其下属责任实体执行过程的监督和指导力度，以保证公司总体经营计划和预算能得到有效控制。对违反本制度的各责任中心，集团公司人力资源部根据总裁办公会的要求追究该责任中心“主要负责人员”的责任。
第八章 经营决算
第三十二条 集团公司总裁办公会是经营决算编制的领导机构，集团公司资产管理部是经营决算的执行机构。
第三十三条 集团经营决算的编制要求如下：
(1) 经营决算要严格按照哈药集团相关会计管理政策和制度的要求执行。 (2) 经营决算要对单位损益有重大影响的事项应逐项审查，提出审核性和指导性建议。
(3) 经营决算要对照预算认真分析经营结果与预算的差距，并为来年的工作提出改进措施。
第九章 附 则
第三十四条 各责任中心应参照本管理制度的基本原则和内容，结合自身情况制订本中心的经营计划和预算管理实施细则，报集团公司资产管理部备案。
第三十五条 本制度由哈药集团资产管理部起草和修订，经由哈药集团总裁办公会审批后发布。
第三十六条 本办法自发布之日起施行。
第三十七条 本办法由集团公司资产管理部负责解释。
附件一：集团公司经营计划和预算编制参考格式
第一部分 上一经营计划和预算执行情况总结
一、上经营计划和预算完成情况
二、上重大差异事项及说明以及需要特别说明的事项
三、上主要经营管理举措
四、存在的主要问题及解决思路 第二部分 集团公司战略发展目标综述 第三部分 本经营环境分析
一、宏观经济及其对公司经营活动的影响分析
二、行业政策及其对公司经营活动的影响分析
三、资本市场环境分析
四、公司自身资源状况分析
第四部分 本经营管理方针和经营管理目标
一、经营管理方针
二、经营管理目标 1. 财务目标 2. 内部管理目标 3. 客户目标 4. 学习成长目标
三、主要经营管理目标选择和目标确定的依据和过程说明 第五部分 本经营计划及举措
一、资本运营经营计划及举措
二、人力资源计划及举措
三、管理提升和制度建设计划及举
四、其它计划及举措 第六部分 本财务预算
一、成本费用预算
二、现金预算
三、资本支出预算
四、预计资产负债表
五、预计利润表
六、预计现金流量表
第七部分 本公司风险分析及相应对策准备
一、战略风险及对策
二、经营风险及对策
四、财务风险及对策
五、人才与组织结构风险及对策
六、信用风险及对策 第八部分 其它说明
附件二：权属公司经营计划和预算编制参考格式
第一部分 上一经营计划和预算执行情况总结
一、上经营计划和预算完成情况
二、上重大差异事项及说明以及需要特别说明的事项
三、上主要经营管理举措 1. 生产经营举措
2. 市场开发和收入实现举措 3. 成本和费用控制举措 4. 投资、融资举措 5. 人才开发和引进举措 6. 管理制度建设举措
四、存在的主要问题及解决思路 第二部分 权属公司战略发展目标综述 第三部分 本经营环境分析
一、宏观经济及其对公司经营活动的影响分析
二、行业政策及其对公司经营活动的影响分析
三、资本市场环境分析
四、市场环境分析
五、竞争环境分析
六、行业关键成功因素分析
七、公司自身资源状况分析
第四部分 本经营管理方针和经营管理目标
一、经营管理方针
二、经营管理目标 1. 财务目标 2. 内部管理目标 3. 客户目标
4. 学习成长目标
三、主要经营管理目标选择和目标确定的依据和过程说明 第五部分 本经营计划及举措
一、市场开发计划及举措
1. 老市场及老客户维持计划及举措 2. 新市场及新客户开发计划及举措 3. 品牌开发计划及举措
二、生产经营计划及举措
三、技术研发经营计划及举措
四、资本运营经营计划及举措
五、人力资源计划及举措
1. 人力资源需求分析及招聘计划及举措 2. 薪酬福利计划及举措 3. 考核激励计划及举措 4. 培训开发计划及举措
六、管理提升和制度建设计划及举措 1. 治理结构完善计划及举措
2. 预算管理、财务管理、投资管理、审计管理等制度完善计划及举措 3. 绩效考核制度、项目负责制度完善计划及举措 4. 其它管理制度完善及举措
七、其它计划及举措 第六部分 本财务预算
一、销售预算
二、生产预算
三、成本费用预算
四、产品成本预算
五、现金预算
六、资本支出预算
七、预计资产负债表
八、预计利润表
九、预计现金流量表
第七部分 本公司风险分析及相应对策准备
一、战略风险及对策
二、市场风险及对策
三、经营风险及对策
四、财务风险及对策
五、人才与组织结构风险及对策
六、信用风险及对策
第八部分 其它经营管理重要信息 第九部分 其它说明
一、需要总部提供的支持和帮助
二、需要其它关联企业提供的支持和帮助
三、其它内容
附件三：集团公司各职能部门管理计划和预算编制参考格式
第一部分 上一管理计划和预算执行情况总结
一、上管理计划和预算完成情况
二、上重大差异事项分析及说明以及需要特别说明的事项
三、上主要管理举措
1. 招聘渠道拓展举措、绩效考核高效推动举措、人才开发举措等(各部门不同，此处以人力资源部举例) 2. 费用控制举措 3. 其它管理举措
第二部分 集团战略对部门发展的要求综述
第三部分 本管理方针、目标、管理计划和举措
一、管理和支持服务方针
二、主要管理和支持服务目标 1. 财务目标 2. 内部管理目标 3. 客户目标 4. 学习成长目标
5. 主要管理服务支持目标选择和目标确定的依据和过程说明
三、管理计划及主要举措 第四部分：工作计划与主要举措
一、部门主要工作计划安排
二、部门制度完善计划安排
三、部门重要工作事项执行计划安排
四、集体公司所要求的计划安排事项 第五部分：费用预算
一、部门管理费用预算——部门管理费用预算表(针对所有部门)
二、财务费用计划和预算(针对资产管理部)
三、平均现金存量预算(针对资产管理部)
四、薪酬福利计划和预算(针对人力资源部)
五、投融资计划预算及说明(针对资产管理部) 第六部分 其它说明
一、需要其它部门提供的支持和帮助
二、其它内容
第五篇：生产经营计划管理制度
第一章
总 则
第一条 为强化公司生产经营计划管理，提升生产经营计划编制和管理工作的标准化、规范化，提高生产管理水平，通过对生产经营计划编制、下达、跟踪、考核进行控制，确保准时、保质保量的完成公司生产任务、实现公司生产目标，避免推诿、拖延等情况，特制订本制度。
第二条生产经营计划管理包括生产经营计划、月(季)度生产经营计划、周生产经营计划等。
第三条 本制度适用于生产经营计划管理工作。
第二章
生产计划管理原则
第四条 生产经营计划管理必须遵循以下基本原则：
(一)一致性原则：公司经营计划根据建设公司的战略规划进行编制，服从公司的中长期发展目标，并符合公司总体的经营方针。
(二)先进性原则：各项经济技术指标都要对照“三个水平”进行，即历史最好水平、本年实际完成水平、国内同行业标杆先进水平。
(三)全面完整性原则：公司经营计划必须全面、完整、具体，并将经营指标层层分解落实到各部门。
(四)实事求是原则：公司经营计划要根据企业实际情况，在对宏观经济状况与经济政策、行业趋势进行深入分析的基础上进行编制。
第三章
生产经营计划管理职责
第五条 生产经营计划管理主体主要包括公司经理层及公司各职能部室。
第六条 公司总经理在生产经营计划管理中的主要职责是审批、月(季)度生产经营计划。
第七条 公司分管副经理在生产经营计划管理中的主要职责包括：
(一) 审核、季度生产经营计划及调整;
(二) 审核各部门月度生产经营计划。 第八条 运营管理部主要职责包括：
(一)负责公司生产经营计划的起草，根据公司批准的生产经营计划分解制定季度生产经营计划。
(二)根据、季度经营计划及在手资源情况编制下达公司月度生产经营计划。
(三)协助、监督各部门、项目部生产经营计划的执行情况，并对计划执行情况进行落实考核。
(三) 及时向公司领导反馈生产经营计划的统计分析情况。
第九条 各相关部门、车间、项目部负责对公司下达的生产经营计划进行分解、执行、落实并提报针对生产经营计划的专业考核。
第四章 生产经营计划的编制
第十条 生产计划编制依据：
编制依据是建设公司的战略规划、公司“十三五”发展规划并充分考虑上一生产经营计划完成情况和次各业务的发展情况。
第十一条 经营计划编制要求:
(一)经营计划中重大工作内容应该逐项列出，并制定工作进度表;
(二)各项计划指标确定部分和预测部分详细说明预测过程和依据;
(三) 计划中包含的各项数据要尽量明细。
第十二条 生产经营计划编制由运营管理部负责。运营管理部于每年11月开始收集公司本经营情况及各种经营信息，向公司领导征询意见，组织编制公司次经营计划草案，该草案经经理办公会审议通过后形成公司生产经营计划决案。企业管理部整理编制完成后，由相关部门、职代会讨论，经分管副领导审核，总经理审批后下达。
第十三条 经营计划调整由运营管理部提出建议并经分管副经理审议后报公司审批，原则上经营计划每年7月份可调整一次：
(一)外部环境发生了较大变化，已经无法按照原定计划执行;
(二)公司战略进行了调整，确立了新的发展重点，确定不按照原订计划执行的;
(三)公司实际执行情况与原制定经营计划偏差较大，无法按照原计划执行的;
(四)公司经营计划已经提前完成，需要制定新的计划指导下一步工作的。
第五章 月(季)度生产经营计划的编制 第十四条 月(季)度经营计划编制依据：
根据公司生产经营计划，合同交货期要求，在手资源情况统一规划、综合平衡后编制公司月(季)度生产经营计划。
第十五条 运营管理部负责编制公司月(季)度生产经营计划，经分管领导审核后报公司总经理审批并下达至各部门。
第十六条 月(季)度生产经营计划格式、内容：计划格式采用表格和文字叙述、月度计划和节点计划相结合;计划内容主要包括市场营销计划、加工产能计划、产值、进度计划、利润计划、部门重点工作计划、构件/项目资金收入计划、清欠计划;各分项计划除排定本月计划外，还要充分考虑月度生产之间的衔接。
第十七条 月(季)度生产经营计划执行期间，对影响本部门计划执行不能解决的问题，部门之间要积极主动协调解决，需要多部门协调的，由各责任部门负责组织召开专题会议，相关部门协调解决。
第十八条 月(季)度生产经营计划的调整：
(一)由各部门根据实际情况，提出生产经营计划调整申请报运营管理部，申请要注明生产经营计划需要调整的原因及调整方案。
(二)运营管理部根据申请结合在手资源情况及设备加工能力进行充分分析，确定必要进行调整的，应与相关部门沟通制定生产经营计划调整方案，报公司分管领导审核，总经理批准后进行调整。
(三)各部门要按照调整后的生产经营计划进行生产组织，确保合同按期履约。
第六章 月度计划的分解、周计划管理
第十九条 月度计划的分解由相关责任部门负责，分解必须以公司下达的月度生产经营计划为依据。
(一)周计划由运营管理部负责分解，分管领导批准执行;
(二)加工日计划由生产部负责分解，部门负责人批准执行;
(三)资金收入计划分别由财务资金部进行分解，分管副经理批准。
第二十条 周、月计划的落实和统计，由运营管理部负责。
(一)每周五中午12点前各部门将本周的计划完成情况以表格的形式发送至运营管理部。
(二)运营管理部汇总整理落实并制定下周的经营计划报分管领导、总经理审阅后于周五下午5点前发送给各部门负责人，并组织各部门和公司领导进行会签，运营管理部留存。
第七章 考核
第二十一条 生产经营计划执行情况纳入月度绩效考核。周计划未完成按每项次扣责任部门0.5分;对月度累计完成较好者加1-2分。月初第一次经营例会上由运营管理部对上月计划考核情况进行通报。
第八章 附则
第二十一条 本制度自颁发之日起施行，由运营管理部负责解释。
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