网站廉政风险防范措施

第一篇：网站廉政风险防范措施

公安局廉政风险点与防范措施例文,廉政风险点防范措施

公安局廉政风险点与防范措施范文

廉政风险点防范措施三篇

公安局廉政风险点与防范措施范文 廉政风险点防范措施 1 在廉政风险点建设工作开展的第二阶段，通过个人自查、同事互查、领导帮查，确定了个人思想道德和工作职责风险点共 10 条，分别为思想道德风险点和岗位职责风险点各 5条。针对查找出来的风险点，提出以下防范措施：

一、思想道德风险点

1.放松世界观改造，理想信念动摇的风险(一级)。措施：加强学习，增强党性修养，坚定理想信念不动摇。

2.不认真学习，政治素质低的风险(一级)。措施：加强学习，努力提高自身综合素养。

3.不服从工作安排，我行我素的风险(二级)。措施：进一步转变工作作风，服从、服务于部门工作安排。

4.责任心不强，有畏难情绪，履职不到位，创新意识不够的风险(二级)。措施：进一步转变工作作风，增强责任心，兢兢业业开展好各项工作。

5.不注意调整心态，不思进取，得过且过的风险(三级)。措施：进一步转变工作作风，积极进取，认真扎实开展好每一项工作。

二、岗位职责风险点

1.违反廉洁自律相关规定，违反财经纪律的风险(一

级)。措施：加强学习各类财经法律法规，不断提高业务能力。

2.对各种财经法律、法规、规章制度掌握不够全面，财务工作执行不到位的风险(一级)。措施：加强学习各类财经法律法规，不断提高业务能力。

3.责任心不强，监督执行不到位的风险(二级)。措施：进一步转变工作作风，增强责任心，兢兢业业开展好各项工作。

4.不坚持原则，不按规定办事的风险(二级)。措施：进一步学习各种业务知识，坚持原则，按规定办事。

5.能力素质与岗位职责不适应的风险(三级)。措施：加强学习，不断提高业务能力。

公安局廉政风险点与防范措施范文 廉政风险点防范措施 2 一、***(市局党委书记、局长)

主要分管工作：负责全局全面工作。

廉政风险点：

1、干部选拔任用。

2、评优评先。

3、全局党委班子建设。

风险等级：一级

风险点的防范措施：

1、按上级制度规定选拔干部。在干部选拔任用工作中。

严格按照《党政领导干

部选拔任用工作条例》，按规定条件、程序要求、指数分配等实施。市局范围制定的相关文件要经局党委成员形成共识，并报市委政法委和市委组织部审批或把关后方可实施。

2、评优评先坚持程序。按照评优评先基层推荐，组织部门审核、市局党委集体研究和广大民警公认的原则，公正把关、合理提出建议。

二、***(局党委副书记、政委)

主要分管工作：协助局长抓全面工作，负责全局民警的政治思想工作，主管全局财务工作，分管政治处、办公室。

廉政风险点：

1、5000 元以下财务审批。

2、公务接待。

3、评优评先。

风险等级：一级

风险点的防范措施：

1、坚持开支预算和大额采购班子集体研究制度。5000元以上大额开支，必须经局党委会集体研究决定，认真审核。对需要履行政府采购或招标的预算，必须先履行手续，后开支。

2、完善公务接待审批制度。公务接待落实接待标准，履行招待费开支审批手续。

3、完善推荐程序。各类荣誉称号的确定和推荐按照基层推荐，有关科、室审查，局长办公会集体讨论决定的原则，公正把关，合理提出建议。

三、***(市局副局长)

主要分管工作：分管治安大队、户政科、松林店分局、保安公司及各派出所

廉政风险点：

1、治安案件立案审批。

2、派出所工作的审核、检查、监督。

风险等级：一级

风险点防范措施：

1、严格审批程序。立案、结案均履行审批手续，对办案单位上报的案卷严格审核后，批准是否立案、结案以及对案件线索的终止调查等手续由法制科严格把关。

2、严格按照保定市公安局《警务工作规范》标准，履行职责。

四、***(市局副局长)

主要分管工作：分管刑警大队、经侦大队、看守所、拘留所、城管派出所及各刑警中队，协调武警看守中队。

廉政风险点：

1、刑事案件立案审批。

2、刑侦工作的审核、检查、监督。

3、监管场所的监督、检查。

风险等级：一级

风险点防范措施：

1、严格审批程序。立案、结案均履行审批手续，对办案单位上报的案卷严格审核后，批准是否立案、结案以及对案件线索的终止调查等手续由法制科严格把关。

2、严格按照保定市公安局《警务工作规范》标准，履行职责。

3、严格按照《监管场所工作条例》、《看守所重大责任追究》、《看守所严管牢头狱霸规定》等履行职责。

五、***(市局副局长)

主要分管工作：分管交警大队、巡警特警大队、治安检查站

廉政风险点：

1、道路交通执法。

2、证照办理、年检。

3、交通事故处理。

风险等级：一级

风险点防范措施：

1、严格执行《x 道路交通安全法》，督导、规范执法行

为。

2、严格执行公安部 91 号令、102 号令办理车管业务。

3、严格执行《河北省公安厅道路交通安全法实施条例》处理交通事故。

六、***(市局纪委书记)

主要分管工作：负责全局纪检工作，分管法制科、控申科、纪检监察室、警务督察大队、公安消防大队。

廉政风险点：

1、公安民警违法违纪案件查处。

2、消防工作的审核、检查、监督。

3、行政复议案件监督、检查。

4、监督检查法律文书审批手续。

风险等级：一级

风险点防范措施：

1、强化违纪违规线索管理。对上级批转、本级受理民警违纪违规投诉和举报经监察部门登记后，要及时掌握，重大线索向市局主要领导汇报。对所属工作人员加强保密教育和纪律观念，防止放纵和泄密问题发生。对失职渎职人员督导落实责任追究。

2、严格按照《x 消防法》第十条、第十二条督导落实安全措施。

3、严格复议和应诉管理。对行政复议和应诉案件，督

导法制部门拿出意见。参加复议和应诉的工作人员与复议、诉讼当事人有利害关系的，督导其回避。

公安局廉政风险点与防范措施范文 廉政风险点防范措施 3 一、思想道德风险

1.主要表现：放松世界观改造，理想信念动摇，政治素质低;背离社会主义荣辱观;不思进取、得过且过，作风漂浮、脱离实际，因循守旧、形式主义，以权谋私、独断专行等。

2.防控措施：

(1)建立廉政谈话机制。按照风险岗位的三个等级进行：三级风险岗位的工作人员谈话，局机关由科室负责人进行，学校由校务成员负责;二级风险岗位的工作人员，机关由局分管领导谈话，学校(单位)由主要负责人负责，纪检人员可参加;一级风险岗位的工作人员由局主要负责人谈，分管领导和纪检负责人可参加。下属单位人员较多的，可以集体谈话形式进行。廉政谈话每年至少进行两次，对存在苗头性、倾向性问题的，要及时进行谈话。谈话情况要进行书面登记以备查。

(2)建立警示教育机制。可采取单位领导作廉政报告、到廉政教育基地参观、参加相关职务犯罪案件庭审旁听、前往法纪教育基地(监狱)接受警示教育、邀请有关领导和专家上廉政课等形式，对干部职工进行经常性的廉政教育，使干部教师思想上时刻绷紧反腐倡廉这跟弦，形式可以多样，重

在实效。

(3)加强人文关怀。充分发挥党组织、工会、共青团、妇联(女职委)的作用，从政治、思想、工作、生活上关心、爱护、帮助干部教

师，开展有益身心健康的文体活动，倡导积极向上的生活情趣，营造良好的廉政文化氛围。

(4)加强日常工作生活的监督，通过民-主生活会、述职述廉、民-主评议等方式，提高党员干部教师的依法行政水平、工作效率和服务质量。

二、制度机制风险

1.主要表现：未能根据改革发展和党风廉政建设形势需要，及时完善和执行各项制度，造成部分制度可操作性不强，贯彻落实不到位;部分机制缺乏相互支撑、相互制约，约束力和监督力的作用不明显，不能形成有效的常规化工作措施。

2.防控措施：

(1)定期梳理完善各项制度，增强可操作性，实现各项工作有制度依据，形成按制度办事的行为规范。

(2) 监督各项工作的决策和执行程序，建立综合监督机制。

三、岗位职责风险

1.主要表现：不履行"一岗双责"，或履行不到位;违反

廉洁自律相关规定，利用职务上的便利谋取私利，收受礼金、礼券、礼品等受贿行为;违反民-主集中制，独断专行或软弱放任;失职渎职、不作为或滥用职权等。

2.防控措施：

(1)建立制度防范机制。对涉及班子成员的重点廉政风险岗位关键是要在建立健全民-主决策、集体决策、阳光决策等方面下功夫，严格

执行重要事项议事规则、政务(校务)公开等制度;对涉及中层干部的重点廉政风险岗位，关键是要在规范自由裁量权、完善内部管理、相互制约上下功夫。

(2)严格落实招生、教育收费、财务审批、物质采购、工程建设管理等政策规定。

(3)全程监督干部选拔任用、教师招聘、调动等工作，确保各项工作的公开、公平、公正性。

(4)加强对重点岗位工作流程管理、日常监督。

(5)公示风险岗位及防控措施。各学校(单位)要对确定的岗位廉政风险点进行汇总，认真填写《学校(单位)廉政风险防控登记表》，并通过上墙、局域网等方式公开。

(6)建立监督检查机制。廉政风险防范工作重在制度的落实执行，局党委一年至少一次对本系统的制度执行情况进行监督检查，对不执行制度的行为要批评指出，因不执行制度而造成不良后果的，要对有关人员给予相应处理。每年年

终，重点风险岗位开展述廉评廉活动，除本学校(单位)干部职工外，邀请管理服务对象代表参加。

第二篇：基建 廉政风险 防范措施

根据市纪委、市教卫党委、市监察局、市教委《关于在本市高校开展廉政风险预警防范机制建设试点工作的通知》，我校成立了校领导牵头、各相关职能部门负责人参加的廉政风险预警防范试点工作领导小组，学校选取了基建处作为我校开展廉政风险排查的试点部门。

基建处对照意见要求，结合近几年来我校基建大修工作，通过对基建部门工作运行流程及环节的梳理，对照岗位职责，分析查找了存在的廉政风险点以及防范措施，现公布如下，请广大教职员工提出意见和建议。

一、廉政风险点

1、建设项目的招投标环节;

①基建、大修项目前期招投标中，化大为小，直接委托，规避国家公开招投标规定。

②直接委托环节中，个人权利过于集中，没有监督机制，可能存在受贿风险。

2、设计、监理等前期技术咨询合同及施工合同的签订环节;

中标后，合同签订过程中，在合同约定条款、付款方式上也可能会出现偏向性，必须加强制约和监督。

3、施工过程材料选择、采购与核价环节;

①向施工单位推荐材料供应商，从中获取好处。

②在材料采购过程中工作人员可能会向材料供应商索取回扣，从中获取好处。

③核价人员会对施工单位核价有偏向，价格核高，直接导致工程造价偏高，影响国家及学校利益。

4、施工过程的工程量计量及现场签证等管理环节;

①在工程量计量方面有意偏袒施工单位，多计量，影响学校利益。

②随意增加现场签证，改变设计，从而使施工单位可以重新报价，获取利益。

二、廉政风险点防范措施

通过评估风险点等级作出了预警方案;通过采取相应的修正防范措施和跟踪监督逐步完善廉政制度建设，形成用制度管权、按制度办事、靠制度管人的管理模式。

1.建设项目的招投标环节

建设工程前期技术咨询项目及施工项目单位的确定严格遵循国家的有关招投标规定，采用三种种方式：社会公开招投标;校内网上公开招投标;③直接委托(处务会议决定，报分管领导同意)。操作细则详见《上海理工大学基建大修项目招投标管理办法》及《上海理工大学基建、大修工程服务项目招投标管理办法(试行)》

2.设计、监理等前期技术咨询合同及施工合同的签订环节

在签订相关工程合同时，规定由基建处相关技术人员、主管领导及办公室人员参与谈判，基建处正、副处长签字;为充分维护学校利益，基建处会同校审计处实行了合同预审制，即首先由我处和承包单位签订合同或协议，然后由审计处会签，规定只有通过这样的手续合同才可生效，审计处审核无异议后，报主管校领导同意，加盖学校基建专用章及学校合同专用章后生效。严禁一人代表学校基建处同有关单位谈判合同。合同签订后，正本由基建处保存，工程结束后一并归入工程档案。在签订工程合同时，必须同时签订廉政合同，明确了对施工单位偷工减料和假冒伪劣的处罚办法。

3.施工过程材料选择、采购与核价环节;

①在工程实施中严格规范：基建处工作人员不准推荐材料供应商。基建处在工程管理过程中不仅自己把关，而且聘请工程监理全过程参与施工管理，且由校审计处委托跟踪审计人员参与工程的全过程监控，实施工程项目跟踪监督、跟踪审计制度，实现全过程监察和“在线”审计与工程建设项目同步。加强对基建处管理人员和监理公司人员工作情况的检查、监督。

②成立基建材料核价小组，对工程材料实施质量、价格控制。 4. 施工过程的工程量计量及现场签证等管理环节

严格执行基建工作程序和工程变更签证的规定，加强工程项目管理，确保工程建设质量。

此外，基建处会同学校财务处严格控制工程款支付，在支付工程进度款和工程结算款时，必须按合同、按程序办理，杜绝超额付款现象。

第三篇：廉政风险防范整改措施

廉政风险防控管理工作整改措施

按照根据《教育系统开展廉政风险防控管理工作实施方案》的要求，我校认真开展了整改工作，对自身存在的问题，采取有效措施进行整改。现将我校整改措施总结如下：

一、行政审批

1、校长、副校长可能存在大宗资金使用，物资采购手续不齐，拿回扣，讲人情;学校管理不到位，安全意识差等问题。针对此情况，我校严格执行财经制度，审批制度和政府采购制度，及时开展校务公开，公开接受教职工监督等措施。

2、教导主任、后勤主任可能存在乱订教辅资料，执行制度不力等现象，对此禁止胡乱征订教辅资料，严格执行制度，主动接受监督。

3、班主任可能存在对学生方法简单、粗暴、不以人为本，贫困生评定讲人情，统一征订教辅资料现象。对此严格执行上级或学校规章制度，深入了解学生家庭情况，认真进行家访。

二、财务

报账员可能存在不严格执行财经制度，不专款专用，账目不清，审查不严现象。对此学校严格执行会计制度、财经制度，坚持收支两条线，当事人自觉接受监督审查。

三、内部人事任用

校长、副校长、教导主任，可能出现学校对中层干部的提拔、教导处对班主任的任用，不坚持原则，任人唯亲现象。对此，学校坚持按教师任用条例，广泛听取教师意见，坚持任人为贤。

四、物资管理

财务后勤，存在物质购买不适用，进库出库无记录，胡乱发放等现象。对此严格执行物质进出库及发放登记、保管使用制度，进出按规章制度办事。

五、其他

教育教学，在教学中存在的只重视智育，忽视德育;对成绩差，调皮的学生进行体罚，歧视差生;不关心学生身心健康，采取粗暴方式;实验课不按规定进行等现象。针对此情况，学严格执行学校规章制度，按教育公平办事，关注学生全面发展，切实减轻学生课余负担，努力提高教师业务素质，提高教学质量。

第四篇：中医医院廉政风险防范措施

一、加强领导，强化宣传。成立医院廉政风险防范领导小组，制定实施方案，召开动员会传达学习廉政风险防范管理的基本理念、基本精神和基本要求为广大职工，特别是党员领导干部理解和掌握，提高责任感。

二、评估廉政风险等级，落实责任。实施三级预防。对潜在廉政风险大、发生问题危害重的权力，划为A级风险权力。如：领导班子在“三重一大” 方面容易产生的风险划分为A级风险;执业医师在业务工作中违反《执业医师法》及廉洁行医的相关规定划分为B级风险;从事组织人事、药品、财务、设备、后勤采购等管理事项的岗位具备的廉政风险划分为C级风险，并按照风险等级确定管控责任人;

三、防范和应对措施。一是围绕医疗卫生行业的廉政风险，即：思想道德、岗位职责、制度机制、客观环境，突出人财物的管理和医药购销领域、医疗服务领域等潜在的风险进行监督，院领导、二级班子、从事组织人事、药品、财务、设备及基建后勤采购等管理事项的岗位和具备执业医师资格的人员，二是完善制度机制方面存在不符合不适应卫生改革发展，不适应医院科学发展及党风廉政建设需要的制度，三是坚持药品、设备、基建工程政府采购招标和重大事项集体讨论制度，四是建立处方点评和临床用药预警机制，保证执业医师在临床诊治过程中因病施治、合理用药，杜绝和防范不廉洁行为的发生;五是严格执行后勤物资采购报批、审核、验收制度，确保岗位风险防控措施到位。

中医医医院

第五篇：农保处岗位廉政风险防范措施

金乡县新型农村社会养老保险事业管理处

一、办公室

风险点一：资产管理和处臵 风险等级：一般 防范措施：

1、对固定资产编码管理，建立明细台账。

2、明确管理责任人。管理责任人对管理使用资产的安全完整负直接责任，其科室、单位主要领导负总责。

3、资产处臵由管理责任人提出意见，科室、单位负责人及分管领导同意后，报规划财务科审核。

4、管理责任人所在科室、单位领导，按权限报批并负责资产的处臵。

风险点二：车辆维修和燃油管理 风险等级：较低 防范措施：

1、车辆实行定点维修，确需换场维修的，须经办公室主任同意。

2、维修车辆，驾驶员应事前提出申请，申请内容主要包括维修项目和预算，按规定的权限报。

3、车辆燃油实行加油信息卡管理制度，一车一卡，车辆燃油情况按月公布。

风险点三：公务用餐管理 风险等级：较低

防范措施：就餐安排实行派餐单制度。接待人员按照局公务接待规定填写派餐单，经分管领导和办公室主任签字后安排接待，没派餐单或不按派餐单安排就餐的不予报销。

风险点四：小额、零星物品采购 风险等级：较低 防范措施：

1、物品管理负责人列出采购明细表并由办公室主任签字。

2、两人以上负责采购。

3、财务人员核对发票明细与实际采购明细一致后，按规定程序报销。

二、稽核科

风险点一：参保人员的参保信息的审核 风险等级：一般 防范措施：

1、对参保人员的基本信息、缴费标准、应缴养老保险费明细表的审核，对应缴纳养老保险费有异常变化的，及时查明原因，进行处理，明细表经审核无误后汇总，汇总表一式三份，由经办人、科室负责人、单位负责人签字后，一份留存，一份送基金征缴科，一份送财务科，归档备案。

2、参保人员如对个人账户记录提出异议的，应及时受理并进行核实。经审核，确需调整的，应及时处理，并通过村(居)协办员及时将处理结果告诉参保人员。

3、实行年度缴费、60岁到龄公示制度。由各村进行集中公示，公示期10天，接受社会监督。 风险点二：保险关系转移 风险等级：一般 防范措施：

1、新农保参保人跨地区转移，可将新农保关系及个人账户资金转入新参保地，按新参保地有关标准核算，并享受相应待遇，由基金征缴科审核信息统计科录入微机，基金征缴科进行复核。

2、转出养老保险基金由基金征缴科提出，由信息统计科依据参保人员的缴费信息，生成养老保险转移接续信息表，经基金征缴科复核无误后，交基金财务科审核并办理相关手续。

3、业务流程操作中经过初审、复核及科室间相互监督制约。

风险点三：养老金待遇领取资格认证 风险等级：较高 防范措施：

1、对待遇领取人员的有关材料进行审核，并按照有关规定进行养老金待遇领取资格认证，确认未享受其他社会保险待遇后，将待遇领取人员转交至业务科，业务科计算待遇领取人员的养老金领取金额。

2、财务科对待遇领取人员的养老金金额进行复核，并根据领取新农保养老金待遇、个人账户资金支付等情况，编制《新型农村社会养老保险基金支付审批表》，送财政部门。待财政部门将新农保基金划转到支出户后，在指定的银行，从参保人办理养老金待遇领取手续的次月起，为其发放个人养老金的领取存折。

3、定期查看数据可有关信息数据，检查中发现的违规违纪问题可以直接调查，做好检查记录备案工作，每次检查情况应及时汇报单位负责人及分管局长。

风险点四：生存状况认证 风险等级：一般 防范措施：

1、 每年对待遇领取人员生存状况进行认证，重点是居住在异地的待遇领取人员。

2、认证措施：本省范围内，通过与兄弟市经办机构签订协议委托认证;省外居住年龄较大的待遇领取人员，由处班子成员带队分批分期到实际居住地现场认证。

3、发现冒领养老保险金现象，工作人员及时汇报，主任办公会研究后由稽查科查证落实，追回冒领基金;特殊情况申请法院执行追回。

4、工作人员如有徇私舞弊，及时查处，依法追究责任。

三、财务科

风险点一：财务管理 风险等级：一般 防范措施：

1、物品采购。根据各科室实际需要量的申请，制定全处办公用品采购计划，按季度定期进行采购;采购时两人以上集中采购;采购的办公用品专人专账管理，安排专门人员负责入库、出库工作。

2、单据审核。加强原始凭证的审核，受理审核的单据由经办人、批准人签字，另附相关说明。采购单据应附经过批准的采购明细表、开会学习差旅单据应附文件通知、公务接待单据应附主任签字的派餐单等，所需附件不全的单据，财务人员不予受理。

3、账务管理。财务人员要以实际发生的经济业务为依据，记账、算账、报账，做到手续完备，内容真实，数字准确，账目清楚，日清月结，按期报账，如实反映财务状况和财务收支情况。进行财务核算，及时地提供真实可靠的、能满足各方需要的会计信息。

风险点二：国有资产管理 风险等级：一般 防范措施：

1、加强国有资产配臵管理。配臵国有资产应列入预算，并根据单位业务需求、资产存量、配臵标准、配臵资金来源等情况，编制年度资产配臵计划。未经批准，不得列入预算，也不得列入单位经费支出。

2、加强国有资产使用管理。建立国有资产使用管理制度，由专人负责统一管理;建立资产使用管理卡片，要与财务管理相结合，做到账账相符、账卡相符、账实相符。

3、加强国有资产处臵管理。国有资产报废和报损时，要严格按照规定的程序执行，未经批准不得擅自处臵。

风险点三：养老保险金的管理 风险等级：较高 防范措施：

1、新型农村社会养老保险基金纳入社会保障基金财政专户管理，实行收支两条线，单独记账，核算，按有关规定保值增值。

2、新农保基金收入户、支出户、财政专户应在县人力资源和社会保障部门、财政部门共同认定的金融机构开设。

3、财政部门会同人力资源和社会保障部门认真编制政府补贴资金预算，确保对参保人的补贴及时到位和基础养老金按时足额发放。

4、建立健全内控制度和基金稽核制度，规范业务流程，定期将基金的收支、结余情况上报统计主管部门和上级业务部门。

四、基金征缴科

风险点一：个人账户管理 风险等级：较高 防范措施：

1、为每位参保人员建立终身记录的养老保险个人账户。个人缴费，集体补助及其他经济组织、社会公司组织、个人对参保人缴费的资助，政府对参保人的缴费补贴，全部计入个人账户。

2、个人账户储存额目前每年参考中国人民银行公布的金融机构人民币一年期存款利率计息。个人账户储存额从缴费的次月起开始计息。

3、个人账户储存额只能用于个人账户养老金支付，不得提前支取或挪用。

风险点二：养老金的征缴、变更、注销。 风险等级：一般 防范措施：

1、对稽核科审核的参保人员、缴费标准、应缴养老保险费明细表复核并按时录入微机，录入微机的数据不得随意更改。

2、对稽核科审核的参保人员登记、增减变动，养老保险关系转入、转出手续复核，并按复核结果对参保人员的参保信息进行调整。

3、待遇领取人员自死亡次月起停止发放养老保险金，其指定受益人或法定继承人应在其死亡后60日内持相关证明材料，申请办理养老保险注销登记和除政府补贴外的个人账户资金余额的一次性领取手续。

五、信息统计科

风险点一：新农保系统的维护 风险等级：一般 防范措施

1、严格按照国家和省有关社会保险信息系统要求，建设标准规范业务系统和数据库的建设，制定明确的系统授权制度，明确业务操作人员的职责和使用权限。

2、确需对数据库数据执行修改操作的，应有相关科室具体承办人，单位负责人及分管局长审批签字后方可进入，数据修改应留痕备份，系统管理人员不得擅自修改业务数据。

3、做好各乡镇劳保所、社区(村)上报电子数据的批量转入工作，定期做好对危机和数据的维护，做好备份工作，严禁业务经办内的计算机以任何方式接入外网。

4、协助稽核科查看数据库有关信息数据，及时做好记录，对所发生的违规问题及时调查。

六、待遇支付科

风险点一：养老金支付 风险等级：较高 防范措施

1、审核按政策规定到达法定领取年龄的手续、养老保险金领取标准计算、编制新增待遇领取人员汇总表，且由单位负责人、分管局长签字后备案。

2、打印详细的支出花名册，编制当月的支出汇总表，报稽核科，由单位负责人、分管局长核实无误后签字转交财务科。

3、协同稽核科，协调乡镇、社区(村)对每年应享受待遇领取人员进行生存状况的认证和管理。

七、档案管理科

风险点一：参保人员档案管理 风险等级：较高 防范措施

严格按照《中华人民共和国档案法》和《山东省档案条例》规定建立档案管理工作制度，严禁个人查看和借阅档案，确需借阅的需有分管局长和单位负责人签名后办理借阅手续，并及时记录借阅台账，档案管理包括参保人员档案、财务档案及各科室业务档案。