经典企业管理规章制度

在当今快速变化和不断变化的今天，我们都与制度有直接或间接的联系，制度是我们需要遵守的规则或行动准则。那么，制度如何发挥其最大的作用呢？以下是小编为您收集的《经典企业管理规章制度》的相关内容，希望能给你带来帮助!

第一篇：经典企业管理规章制度

杞乡经典销售中心现场管理规章制度

考勤制度：

1、每天按时上、下班，打考勤，由销售人员自己填写，不可代签。

2、考勤如漏掉或忘记填写，按迟到罚责标准。

3、考勤时间标准：以北京时间查询为标准。要求每位销售人员均核对自己的时间。

着装、仪容仪表制度：

1、上班时必须统一着装，佩戴胸卡，胸卡应戴在工装制服的左前胸上。

2、所有员工工作期间衣着必须保持统一整洁，无污物，衣服应熨烫整齐。

3、工作期间，员工应注意自己仪容，面容清洁，化淡妆。

销控台规范与现场制度：

1、凡坐销控台人员均应精神抖擞，坐姿端正，腰板挺直，微笑面对每一位走进销售部的客人。

2、员工要忠于职守，严禁在销控台、大厅及办公区域化妆、照镜子、吃东西、睡觉、吸烟、看小说、杂志、及做与本职工作无关的事情。

3、员工凡因公外出办事或拜访客户时，应报告主管领导同意，写明事由、地点、离开返回时间，及时填写《外出登记表》，由销售主管负责监督。

4、现场销售人员必须严格按公司《轮序接待制度》执行。

5、销售人员休息必须提前一天与销售主管申请。

销控台摆放规范：

销控台只允许摆放电话机、来电登记表、来人登记表、笔、计算器。个人物品和销售所用道具，如销售夹、笔记本、激光笔等，用的时候拿出，用完随时放回抽屉。销控台严禁放水杯、饭盒等物品。

卫生制度：

认真执行《公司卫生制度》及《卫生轮流值班制度》，保持售楼部现场清洁。 违反以上制度者，按轻重罚款5-50元

中宁杞乡经典售楼部

第二篇：劳动纪律管理制度2010经典版

劳动纪律管理制度

第一章 总则

第一条 为规范学院工作场所管理，为员工提供一个安全、舒适的工作场所，提高工作效率，促进学院事业的发展，根据有关劳动保护的法令、法规等有关规定，结合学院的实际情况制订本办法。

第二条 本办法适用于所有在岗人员。

第二章 工作场所管理

一、办公室管理

第三条 办公桌面要整齐简约，只摆放日常办公物品，其余物品要妥善放臵，以便于办公。

第四条 注意保持清洁、良好的办公环境，提高工作效率，不要在办公区域进食、吸烟，不要聊天、高声喧哗。上岗时间不得饮酒(公务需要除外)。

第五条 废旧报纸、报表等杂物须暂时存放的要放臵整齐，或通知保洁人员定期清理;涉及保密事项的材料应按照相关保密要求处理。

第六条 严禁在办公室内留宿来访者。

第七条 注意电器使用，下班后一定关闭电源，杜绝火灾隐患。

二、其他场所管理

第八条 劳动场所布局要合理，有毒有害的作业场所，必须有防护设施。

第九条 生产用房和建筑物必须坚固、安全，通道平坦、畅顺，为生产所设的坑、壕、池、走台、升降口等有危险的处所，必须有安全设施和明显的安全标志。

第十条 有高温、低温、潮湿、雷电、静电等危险的劳动场所，必须采取相应的有效防护措施。

第十一条 校园内的食堂摊点、铺面、商场工作人员必须认真贯彻执行中华人民共和国《食品卫生法》，严格执行卫生部、商业部关于食品加工、销售、饮食业卫生《五〃四》规定和中心制定的《饮食卫生管理制度》，严格规范采购行为，认真执行采购索证制度。另外还要注意用电、用气、用火安全，规范使用电、气、火、锅炉、货梯等设施，严格执行安全生产操作规程，并做好消防、防偷盗等的安全管理工作。

第十二条 雇请外单位人员在学院的场地进行施工作业时，主管单位应加强管理。对违反作业规定并造成学院财产损失者，须索赔并严加处理。被雇请的施工人员需进入机楼、机房施工作业时，须到保卫部办理。

第十三条 生产经营单位在进行危险作业(如物品吊装、高空清洁等)等时，应安排专门人员进行现场安全管理，确保操作规程的遵守和安全措施的落实。

第十四条 生产经营项目、场所有多个承包单位、承租单位的，生产经营单位与承包单位、承租单位签订合同协议时，要把安全生产管理事项写入合同协议，约定各自的安全生产管理职责。生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理。

三、需重点注意的场所

第十五条 电梯

(一)负责电梯管理的服务单位，要切实加强电梯的管理、使用和维修、保养、年审等工作。

(二)发现隐患要立即消除，严禁电梯带隐患运行。

(三)确须聘请外单位人员安装、维修、检测电梯时，被雇请的单位必须是南宁市劳动局安全认可的有安全资质的单位。

(四)电梯管理单位必须将电梯的维修、检测、年审和运行情况等资料存档并影印副本报中心备案。

第十六条 锅炉房

(一)司炉工必须持证上岗，并严格依照操作规程操作。

(二)非司炉人员一律不准进入锅炉间。

(三)司炉工要定期做好各测量仪表、警报保护装臵、阀门等的检查工作，保证安全附件灵敏可靠。

(四)维护、检查锅炉必须由两人以上组织实施，并做好维护检查情况的登记和归档。

(五)锅炉在运行中如发生异常情况危及安全时，当班人员要积极及时处理并报告有关领导，不得随意离开现场。

(六)严禁在锅炉房内及其附近堆放易燃、易爆等危险品。 第十七条 学生公寓安全管理

(一)设立楼栋门卫值班室，坚持二十四小时值班制度，开通二十四小时固定值班电话，禁止外来人员进入公寓。

(二)对违章用火用电的行为，值班人员要及时制止，并对违章的宿舍或个人作出登记，及时报相关院系(院)。

(三)禁止学生在公寓内存放易燃易爆有毒有害物品，阳台、走

廊、公共通道、扶栏禁止放臵花盆等杂物，一旦发现立即没收。

第十八条 公共实验室、多媒体教室、微机房安全管理

(一)管理人员要准确记住室内供电、供水的总闸和各分闸的位臵、开启和关闭的方向。工作结束和离开场所前，应关闭该场所一切水、电闸及门窗。

(二)管理人员要经常巡视，发现门窗、设备使用电源、报警设施等损坏，要及时报修，同时采取相应的防范措施。

(三)室内严禁带入火种，不准任何人在室内吸烟。

(四)任何人使用微机，必须遵守微机房管理规定，管理人员如发现违规行为，要及时制止并报告有关部门。

第三章 安全

第十九条 学院内发现可疑人员，应主动上前盘问。 第二十条 主动协助保卫人员工作，保证学院财务安全。 第二十一条 员工在使用语音邮件、互联网或电子邮件向外部机构发送或传输信息时要格外谨慎，特别是当传输的信息与学院的业务运作、客户等学院的机密及专有信息相关时。此外，不可以使用个人电子邮箱账户(如：AOL、hotmail、Yahoo!)向第三方或客户发送和学院相关信息。

第四章 责任追究与处罚

第二十二条 学院领导的工作场所安全生产责任由上级主管部门负责认定处理。各部门主要负责人因未履行职责，导致伤亡事故的发生，构成犯罪的，依法追究刑事责任。尚未构成犯罪的，依据情节轻重给予警告、记过、降级直至撤职的行政处分或者并处罚款。凡发生工作场所安全生产事故，严格按《学院安全生产责任人风险抵押实施

办法》规定执行。

第二十三条 各部门主要负责人无特殊情况未能根据《生产安全事故报告和调查处理办法》和学院安全生产有关规定及时上报安全事故的，学院将视情节轻重，对事故发生部门主要负责人、主管人员和直接责任人员分别给予行政处分直至解除劳动合同或者并处罚款。

第二十四条 员工因未履行职责，导致伤亡事故的发生，按照上级和学院有关规定追究相关责任，学院视情节轻重，分别给予行政处分直至解除劳动合同或者并处罚款。

第五章 附则

第二十五条 本制度的拟定和修改由人力资源部负责，经院长审核批准后执行。

第二十六条 本办法由学院人事处负责解释，本制度自批准之日起实施。

二〇一〇年七月二十九日

第三篇：山木教育集团内部规章制度(经典)

实用经典) 山木教育集团内部规章制度(实用经典)

为维护公司形象，为提高员工整体素质，为打造山木优秀教育品牌，现修订公司规章制度，并经第一 届教职工代表大会通过，即日起执行。

一、工作制度： 1 、上班必须佩带工作证，否则罚款 30 元。 2 、工作时间内不准浏览与业务无关的刊物或网页等，否则罚款 30 元。 3 、工作时间严禁会客(特殊情况及时请示) ，否则罚款 30 元。 4 、工作场所、工作时间、集体宿舍内严禁吸烟，否则罚款 30 元。 5 、认真填写工作计划表。提前计划第二天的工作，严禁虚填、漏填，否则罚款 30 元。 6 、员工要在电话响起三声内接起，并使用礼貌用语： “您好，山木培训!，否则罚款 30 元。 ” 7 、禁止使用公司电话处理私事，否则罚款 30 元。 8 、上班时间关闭个人手机(外出开机) ，分校长除外，否则罚款 30 元。 9 、非本校工作人员未经允许不得坐前台，否则违者罚款 30 元。 10 、工作时间内，员工之间使用规范称呼，如黄金*老师，禁止使用不正规称呼，否则罚款 30 元。 11 、保持工作场所卫生整洁，若卫生不合格，当事人罚款 30 元(详情见卫生纳米表) 。 12 、保持分校各广告牌整洁(无法完成的向总部申请) ，否则罚款 30 元。 13 、妥善保管公司和学校下发的每一份资料，严禁内部文件丢失，否则罚款 50 元。 14 、每月月末之前，员工发工作总结至区域负责人邮箱，否则罚款 50 元。 15 、分校员工之间，部门员工之间信息要沟通，否则视情节轻重给予 30—200 元罚款。 17 、工作人员必须严格执行“ 24 小时复命制” ，否则按工作失职论处，罚款 50-200 元

二、出勤与请假制度： 1. 严格执行上下班时间，迟到或早退一次罚款 30 元。 2. 按规定填写出勤表。错填、漏填、代填、不按规定填写及涂改出勤表，均罚款 30 元。虚填则罚 款 100 元。 3 、请假 1 小时交 5 元，请一天交 40 元;请假三天以上(含三天)交请假费且扣除本周的效益 工资;后勤、简章员、上岗三个月内的员工，请一天交 20 元。 4 、若没有交接好工作而造成工作上的障碍及投诉，罚款 200 元。 5 、若没有按指定的时间返回工作岗位，罚款 200 元。 6 、若没有按指定时间销假，罚款 200 元。 7 、请假人员必须向指定负责人申请，批准后在内网上填写请假条，否则罚款 50 元。 8 、节假日放假，返校迟到者，罚款 200 元。

三、会议制度 1 、与会者须着工装，提前 5 分钟到达会场，否则罚款 30 元。 2 、主持人组织点名并起立唱 《 山木之歌 》 ，否则罚款 30 元。 3 、开会时手机必须关闭或震动。否则罚款 30 元。 4 、与会者必须持有记

录本和笔，进行详细的会议记录。否则罚款 30 元。 5 、与会者必须认真听、记，不瞌睡，不随便走动。否则罚款 30 元。 6 、会议结束，自觉整理会场。否则罚款 30 元。 7 、参加大会的员工要认真、及时将会议内容传达给分校员工，否则当事人罚款 30 元。 8 、分校、部门每天必须开碰头会，否则负责人罚款 30 元。 9 、各分校、部门每周员工大会当晚必须召开分 10 、不得以认任借口擅自离会，否则按早退处理，罚款 30 元。

四、礼仪及仪容仪表： 1 、工作环境须穿工装(佩戴肩牌、胸章、领带、与之相称的皮鞋) ，否则罚款 30 元。 2 、上班时间女员工须着淡妆，将长发盘起，配带发网;男员工修面，不留长发。否则罚款 30 元。

3 、员工必须执行山木礼仪，无礼仪意识、礼仪不标准，管理层员工罚款 200 元，分校长及部门行 政人员罚款 100 元，分校员工罚款 50 元，只做礼仪不问好罚款 50 元。 4 、严格执行办公室礼仪、下班礼仪(人离开办公桌将椅子放到桌下、办公桌收拾干净)否则当事 人罚 30 元。 5 、严格执行会议礼仪，否则罚款 30 元。 6 、教师上、下课启动山木礼仪，否则罚款 30 元。 7 、严格执行贵宾礼仪，否则罚款 50 元。

五、学生及学籍管理制度 1 、学员上机、上课未带学生证，分校必须有登记且开证明，否则责任人罚款 30 元。 2 、学员上机时，必须把学生证放于指定位置，否则责任人罚款 30 元。 3 、学员上机必须认真填写上机登记表，如查到 2 人以上未登记，责任人罚款 30 元。

4、禁止学员练习或旁听非报名科目，一经发现(试听除外) ，责任人罚款 30 元。

5、禁止学员在分校的服务器、教学机上练习，否则责任人罚款 30 元。

6、非本校报名学员首次上机、上课必须检查有效证件(身份证) ，否则查证人罚款 100 元。

7、员工外出帮学员修电脑，装软件之前，必须告知总部，否则责任人罚款 30 元。

8、学生报名后需开发票，可直接与总部联系，不可用红单临时代替再换发票，否则红单上面的费用 由开单人自付。

9、开具学生证等单据时一定要注明开证人的全名，否则责任人罚款 30 元。

10、开具学生证时，不得涂改、复写、描写，如开错可作废，否则责任人罚款 5000 元。

11、学生证手续必须在一周内办理完毕，中专证必须在两周内办理完毕，否则责任人罚款 30 元。

12、安排学生不当(开课时间、地点等错误) ，责任人罚款 50 元，造成损失，责任人自负，罚款加 倍。

13、学生在其他分校补费，补费分校必须第一时间打电话给定位分校，否则责任人罚款 30 元。

14、所有赠送的科目必须到总部办理学生证，否则责任人罚

罚款 30 元。

15、学员享受优惠，学生证上如不注明原因，直接责任人罚款 30 元。

16、已经办理停休学手续的学员，必须在办理复学手续后才能上课、上机，否则责任人罚款 30 元。

17、学籍管理本的填写要统一规范，否则责任人罚款 100 元。

18、学籍做错、不做均罚款 100 元，做学籍不安排、不通知上课或不做标志(第一次课及结课日期 必须注明)责任人罚款 30 元。学籍漏做一条数据罚款 5 元。 (例：学生证号登记错误) 。

19、分校要管理好学生证，若丢失一本罚款 5000 元。 20、用完的学生证及其他单据，需要在一周内交至总部，否则责任人罚款 30 元。

21、因分校原因导致学员退费：未发效益工资前：处罚责任人;若经办人已转交业务给现任老师， 则处罚现任老师;若业务虽然已经转交，但是确实由于责任人承诺失误导致的退费，则处罚责任人，现任 老师不予罚款(责任人罚款金额：若是分校长罚款 50 元，若是课程顾问或分校老师罚款 30 元) ，同时扣 除报名所在分校全体员工的名额;发放效益工资后，按学员退费金额的 10%扣除责任人工资。

六、宿舍管理制度：

1、宿舍卫生整洁，物品摆放整齐，否则当事人罚款 30 元。

2、宿舍长要安排好宿舍卫生，否则罚舍长 30 元

3、晚上 11：00 点之前，员工必须返回自己的宿舍，违者罚款 30 元;因故不回宿舍，须在下午六点 前向宿舍长请假，同时舍长须向总部汇报，否则舍长罚款 100 元。

4、各宿舍必须在十二点前关灯，否则罚舍长或最晚睡觉者罚款 30 元。

5、员工不得在宿舍内大声喧哗，若因此造成投诉，当事人罚款 30 元。

6、非本校员工未经允许不得擅自进入办公室、机房，违者罚款 30 元。

7、员工上班时间内严禁回宿舍，违者 50 元。

10、宿舍一切设施，若发现人为的损坏，罚直接责任人 50 元，并按价赔偿损失，或宿舍员工集资维 修。

11、宿舍长要高度负起责任，管理好宿舍，若因管理不善导致失盗，罚舍长及相关责任人 50 元。

12、未经允许， (非工作人员)不得擅自进入员工宿舍，违者责任人罚款 50 元。

七、安全管理制度：

1、办公室与集体宿舍均不得私接电器或置放其他危险物品，否则当事人罚款 100 元。

2、使用电器(照明除外)时，做到有人在场，使用者离开前，必须关机并切断电源，否则当事人罚 款 100 元。

3、使用煤气热水器，注意通风，用完后及时关闭阀门，否则当事人罚款 100 元。

4、下班后，必须切断总电源，否则分校长或部门负责人罚款 100 元。

5、妥善保管公司物品，及时锁门、锁抽屉;下班后全面检查设备及物品，并认真检查有无疑点，锁 好门、窗;不

得有非本公司的人员滞留，否则当事人罚款 500 元。

6、若发现教室在无人的情况下，不关、不锁，责任人罚款 50 元。

7、各分校、部门加强安全管理，若发生设备丢失、调换等现象，自行赔偿，并记负责人失职。

8、持钥匙的员工须妥善管理，随处乱放，罚款 50 元。

9、加强安全意识，做好火险、失窃、中毒、人身伤害、交通事故等的防范和检查。凡因个人不慎， 造成事故，均由个人承担，并赔偿公司和他人损失。

八、人事管理制度：

1、员工一经录用，须如实填写个人档案表，并递交毕业院校或原有单位的人事材料，如有不实或伪 造，其聘用关系作废，即于开除。

2、异地员工要在入住一周内，到宿舍所在区的派出所办理暂住证，否则后果自负。

3、员工因工作变动，不得将变动信息向学生透露，否则当事人罚款 30 元。

4、员工工作变动时，必须按规定填写交接表，履行交接程序。否则当事人罚款 50 元。

5、员工因故确需暂时离开工作岗位，须提前请假并获准，否则按擅自离岗处理。

6、提出辞职者在未离开公司前，若在员工、学生面前制造离职舆论，辞职者罚款 1000 元，所造成的 后果承担一切责任，并弥补公司的损失。

7、全校教职工必须认真履行岗位责任制，遵守学校各项规章制度，服从学校分配。否则视情节予以 处罚。

1、工作人员在机房内须站立辅导，否则罚款 30 元。

2、课后任课教师须耐心为学生答疑，否则罚款 30 元。

3、严禁打扰教师上课，否则当事人罚款 30 元。

4、教师如实填写授课表、绩效表，由分校长签字，若有不实数据，则此表将全部作废，分校长一并 处罚 50 元。

5、授课教师上课前 30 分钟检查机器，否则罚款 30 元。

6、授课教师提前 10 分钟到教室，否则罚款 30 元。

7、机房辅导必须熟悉机器内软件的安装情况，否则罚款 30 元。

8、教师授课不能脱离教材，课后要布置教材上的作业，否则罚款 30 元。

9、未经教学部允许，禁止实习教师、机房辅导上课，否则分校长罚款 50 元。

10、教师上课需点名、考勤、做记录，否则罚款 30 元。

11、教案不允许放在教室，否则当事人罚款 30 元。

12、教师的教案、备课本禁止提供学生使用，否则当事人罚款 100 元。

13、所有教案做为固定资产来管理，丢失一本罚分校长 200 元。

14、教师新带科目需提前一个月交教案申请，考核通过后方能带课，否则罚款 50 元。

15、任课教师在学员每学完一科后都要安排考试，否则分校长及任课教师分别罚款 50 元。

16、教学部教师去分校上课，不打扫卫生，分校长有权监督、督促并上报，否则分校长与违犯者分别 罚款 30 元。

17、分校教师

有培训实习教师的义务，帮助其尽快熟悉教师工作，定期听实习教师讲课，否则罚款 50 元。

18、发生教学事故，责任人罚款 200 元。并取消评优资格。

19、如果班内上课人数低于规定人数，任课教师及分校长必须向教务部汇报，否则罚款 50 元。 20、教师有特殊情况不能上课，需提前一天请假，否则按教学事故处理。

十、教务管理制度：

1、市区分校在每周五之前，以内部邮件的形式将下周欲开新课发到指定的内部邮箱中，否则罚款 30 元。

2、新课开出当天，发内部邮件给教务部汇报上课人数和教师上课的情况，否则罚款 30 元

3、开课频率低的特殊科目，报名前请先与教务联系，征询后再报名，否则后果自负。

4、分校报名时如遇到特殊学员，报名前先和教务联系，安排好课程再报名，否则后果知负。

5、所有课程的变动必须在征得教务的同意后才能调整，否则罚款 50 元。

6、分校有责任及时向教务反映本分校教师的上课情况，包括兼职教师的上课情况，否则罚款 30 元。

7、分校报班的日期和申请开课的日期至少要间隔两周(集体报名除外) ，否则罚款 30 元。

8、报班开课的学员统计表一定要详细填写，并跟随报班一并发送，否则罚款 30 元。

9、分校禁止出现乱许诺开课情况，附近分校有开课一定要及时安排学员去上课，否则后果自负，责 任人罚款 30 元。

10、开课通知中教师栏为待定时，分校务必在开课前 3 天与教务部联系，沟通教师安排情况，否则罚 款 30 元。

11、分校课程进行中如果出现学生突然大幅减少的情况，分校一定要及时回访未到学员，并将回访结 果反馈教务部，否则罚款 30 元。 12 、分校申请的课程如果在 8-10 人左右，在申请前一定要落实好统计的学员在开课 能否参加学习，否则罚款 30 元。 13 、分校如果安排学员到其他分校上会计实务操作课，务必事先跟开课分校联系预定，否则罚款 30 元。 14 、教师请假，先跟教务联系安排好课程，再向负责人请假，否则罚款 30 元。 15 、分校定课教师自己查看有关本人的开课，否则罚款 50 元。 16 、课程结束之后第一时间点结课，课程批准之后，及时添加在内部网上等待审批 否则罚款 30 元。 十

一、分校管理制度： 1 、分校开班情况由分校长负责，若安排不合理，分校长罚款 50 元。 2 、分校长负责安排实习员工的业务培训，每周及时汇报员工的工作状态，否则分校 工作失职罚款 50 。 3 、分校长负责任课教师(含兼职教师)的出勤情况、上课纪律及授课情况，若任课师出现迟到、 早退、无故旷课等现象，分校长要及时记录并汇报到教务处，否则罚 50 元。 4 、 分校长每天安排

工作人员及时查看内部网信息， 及时摘录至日志本并传达贯彻， 则分校长罚款 50 元。 5 、新的优惠、通知等信息需在 24 小时内传达或公布出来，否则分校长罚款 50 元。 6 、及时上交上周报名表的存根，否则分校长罚款 50 元 7 、分校长或部门负责人每周都要听取日志本上的员工建议，否则工作失职罚款元。 8 、未经总部允许，未上岗人员不得留用公司钥匙，不得保管财、物，否则分校长罚 100 元。 9 、各分校要节约用电，未申请而在分校内使用大功率电器者罚款 100 元。 10 、分校设备(含机房电脑)发生故障及时报修，若因未及时报修影响工作，分校罚款 50 元。 11 、分校如有资料丢失、损坏现象，分校负责人罚款 30 元，并按价赔偿。 12 、分校若出现电话费超支现象，分校补齐费用。 13 、分校工作人员写通知时一定要组织好词语及书写正确，否则写错一个字罚 10 元 14 、分校占用手提袋(非宣传使用)超过 6 个罚分校长 30 元。 15 、前台的宣传资料(面对面彩页、中专班彩页、会计证简章等)及所需物品要储齐全，否则罚款

30 元。 16 、严禁积压过期简章，否则按简章成本价给予分校长、直接负责人罚款。 17 、分校工作人员必须关心分校每天、每周的报名情况及分校开课、排课，否则罚元。 18 、严禁报名者持他人 VIP 卡报名，若有上述情况，查到没收，若工作人员使用学生 VIP 卡作弊， 则直接责任人罚款 200 元。 19 、每周报名人数计算有误，则每多计算一人罚款 50 元。 20 、管理盘输错一条，直接责任人罚款 10 元，不得用公费支出，漏输一条罚款 50 元 21 、在咨询中不得采用不当手段，如：告知学员“ XX 校不开这个课”或“ XX 校入不学籍”等 不正当竞争之类的语言，否则当事人罚款 100 元。 22 、分校不得有排斥非本校报名的学员现象，如有并查证属实，对责任人罚款 50 元 23 、禁止未上岗或业务不熟的员工单独来总部结帐，否则分校长罚款 30 元。 24 、禁止携带非公司人员结帐，否则当事人罚款 200 元。 25 、员工结帐时必须带存折且对帐目清楚，否则当事人罚款 30 元，分校长负连带责任 30 。 26 、课程顾问每天至少发放简章 2 次。教师当日课程达 6 学时可不做宣传， 4 学时每日发放简 章 1 次， 少于 4 学时， 每日发放简章 2 次， 机房辅导每天至少发放简章 1 次 (每次标准不少于 100 份) ， 否则按每缺少一次罚款 5 元，累计并在当月工资中扣除。 27 、员工外出宣传时，一定要写清楚地点、份数、预计返回时间，否则罚款 30 元。 28 、分校长须提前一天落实新开课，通知任课教师按时上课，否则工作失职罚款 50 元。 29 、每期开

第四篇：三会议事规则经典版(公司制度文件)

XXXXX有限责任公司 股东会、董事会、监事议事规则

第一部分 总则

第一条

实施宗旨

为进一步规范公司董事会、监事会以及控股公司股东会、董事会、监事会(股东会、董事会、监事会以下简称“三会”)议事方式和决策程序，提高“三会”工作效率和工作水平，促进“三会”决策合法化、制度化和科学化，根据《中华人民共和国公司法》及《中华人民共和国企业国有资产法》等法律、法规，特制定本规则。

第二条

实施原则

全资及控股公司“三会”工作必须严格执行《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》等法律、法规，在履行《公司章程》所规定的议事方式和决策程序基础上，认真遵守本规则规定，不断探索和创新“三会”工作机制，完善法人治理结构，进一步增强对全资及控股公司的控制力和影响力，切实保障出资人的权益，确保国有资产的保值增值，促进我局经济更好、更快地发展。

第三条

工作机构

全资及控股公司应配备专职(或兼职) 董事会秘书一

1 人;董事会秘书应具备一定的经营管理和法律法规等相关专业知识和技能;董事会秘书应根据国家法律、法规和《公司章程》认真履行职责，全面负责“三会”组织筹备、文件起草、会议记录、档案管理以及日常工作;董事会秘书必须认真学习和善于接受新观念和新知识，不断提高业务素质，切实履行工作职责，高质量地完成公司“三会”工作任务。

为组织和协调全资及控股公司“三会”工作，由局经营管理处作为各全资及控股公司“三会”工作和董事会秘书工作的业务工作协调指导部门。

第四条 会议审批

全资及控股公司应于“三会”召开前25个工作日，将会议议案及决议草案等文件报局核准，同时对涉及股东权益的重要事项征求少数股东的意见。局应就公司所报“三会”文件，由经营管理处提出处理或流转意见，办公室负责批办或批转，相关职能处室阅提意见，局相关领导审阅;经营管理处负责将审阅意见汇总，报经局主要领导批准后，于“三会”召开前10个工作日通知或批复公司。全资及控股公司应将经局核准的“三会”文件，在会议召开5个工作日前送达参会人员手中，以便提交“三会”审议。

第五条 文件备案

各全资及控股公司应于“三会”会议结束之后的25个工作日内，将经“三会”审议通过的会议议案、会议决议等

2 主要文件，以正式报告形式将纸质和电子文本报局办公室存档，同时报局经营管理处备案。

第二部分 股东会议事规则

第六条 股东会定期会议

控股公司股东会定期会议应当按照《公司章程》 的规定按时召开，或于每年3月31日前召开股东会定期会议(“年会”)。

第七条 股东会临时会议

控股公司具有下列情形之一的，应当在两个月内召开股东会临时会议：

(一)代表1/10以上表决权的股东提议时;

(二)1/3以上董事提议时;

(三)监事会或者不设监事会公司的监事提议时。 第八条 股东会临时会议提议

控股公司按照规定提议召开股东会临时会议的，应当通过公司董事会秘书向董事长提交经提议人签字(盖章)的书面提议。书面提议应当载明下列事项：

(一)提议人姓名或者名称;

(二)提议理由或者提议所基于的主要客观事由;

(三)提议会议召开的时间或者时限、地点和方式;

(四)会议具体议案;

(五)提议人联系方式和提议日期等。

议案内容必须是《公司章程》中规定的股东会职权范围内的事项，与议案有关的材料应随议案一并提交。董事会秘书在收到书面提议及相关材料后，应于当日转交董事长;董事长认为议案内容不明确、不具体或有关材料不充分的，可要求提议人进行修改或补充。

第九条 股东会议召集与主持

控股公司股东会议由董事会召集、董事长主持;董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长主持;副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由1/2以上董事共同推举一名董事主持。公司不设董事会的，由执行董事召集和主持。董事会或者执行董事不能履行或者不履行召集股东会议职务的，由监事会或者不设监事会公司的监事召集和主持;监事会或者监事不召集和主持的，代表1/10以上表决权的股东可以自行召集和主持。

第十条 股东会议通知

控股公司股东会议应当由董事会于召开前15日(但公司章程另有规定或者全体股东另有约定的除外)通过直接送达、传真、电子邮件或者其他方式书面通知全体股东，非直接送达的，还应当通过电话进行确认并做相应记录。董事会

4 应于会前做好会议议案等会议文件的准备及其他组织工作。会议通知应包括以下主要内容：

(一)会议时间、地点和会期;

(二)提交会议审议的议案;

(三)明确告知全体股东均有权出席股东会议，并可以委托代表人出席会议和参加表决，该股东代理人不要求一定是公司股东。

董事会发布召开股东会通知后，股东会不得无故拖延或取消;因特殊原因必须延期或取消的，应在原定股东会召开日前至少5个工作日发出通知;董事会应在通知中说明股东会延期或取消的具体原因，其中对于延期的股东会,还应明确公布延期后的召开日期。

股东会通知一经发出，董事会一般不得另行增加会议通知中未列出的股东会新议案;如需对会议通知中列出的原有议案进行修改，应于股东会议召开前7个工作日通知各股东，否则，应将会议召开日期顺延，以确保七个工作日的间隔期。

第十一条 股东会议议案条件

控股公司股东会议案是针对应由股东会讨论的事项所提出的需要具体审议的方案。股东会应对议案做出决议。董事会应以公司及股东的最大利益为准则，对股东会议案进行审查。股东会议案应当符合下列条件：

(一)股东会议案的内容与国家法律、法规和《公司章

5 程》不相抵触，并且属于股东会职责范围内的事项;

(二)应以书面形式提交或送达董事会;

(三)议案内容必须充分披露。需要变更前次股东会决议涉及事项的议案，内容应当全面完整，不能只列变更内容;

(四)应有具体的事项和议题，否则，不能视为议案。 第十二条 股东会议议案类型

控股公司股东会议案主要类型如下：

(一) 关于审议批准董事会工作报告的议案;

(二) 关于审议批准监事会工作报告的议案;

(三) 关于决定公司经营方针和投资计划的议案;

(四) 关于选举和更换非由职工代表担任的董事、监 事，决定董事、监事薪酬的议案;

(五) 关于审议批准财务预算和财务决算的议案;

(六) 关于审议批准利润分配和弥补亏损方案的议案;

(七)关于决定增加或者减少公司注册资本的议案;

(八)关于决定公司发行债劵的议案;

(九)关于决定公司合并、分立、解散、清算或者变更 的议案;

(十)关于审议批准公司对外重大投资、担保、融资以及内部重大设备采购、基建项目方案的议案;

(十一)关于修改《公司章程》的议案;

(十二)根据国家法律、法规或《公司章程》规定由股

6 东会审议的其他事项。

第十三条 股东会议召开

控股公司股东会由股东(或股东代表)、董事会成员出席;监事会成员、公司高管人员以及董事会邀请的其他相关人员可列席会议。股东为自然人的，应当出席股东会议;股东为法人的，由该股东的法定代表人出席。股东不能出席股东会议的，可委托他人出席;委托他人出席股东会议的，必须出具授权委托书，被委托人可在授权范围内行使表决权等相关权利。股东出具的授权委托书应当载明下列内容：

(一)代理人的姓名;

(二)行使表决权的范围;

(三)分别对列入股东会的每一议案投同意、不同意或弃权票的指示;

(四)股东会定期会议中，对可能纳入的临时提案是否有表决权，如果有表决权应行使何种表决权的具体指示;

(五)委托书签发日期和有效期限;

(六)委托人签名(或盖章)，委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章;

(七)委托书应当注明如果股东不作具体指示，股东代理人是否可按自己的意愿表决。

在股东会议上，董事会应就前一次股东会议以来，股东会议决议中应由董事会办理的各种事项的执行情况，向股东

7 会议作《董事会工作报告》。监事会应围绕过去一年的监督专项检查，以及对股东会议议案的意见等主要内容，向股东会作《监事会工作报告》或提交其他独立的专项报告。董事会和监事会应对股东的质询和建议做出答复或说明。

第十四条 股东会议表决

控股公司股东会由股东按照其出资比例行使表决权，但是，公司章程另有规定的除外。股东会采取记名投票方式表决，会议主持人应当场公布表决结果。

股东会对所有列入议事日程的议案应进行逐项表决，不得以任何理由搁置或不予表决。对同一事项的不同议案，应以议案提出的时间先后为序进行表决。临时股东会议不得增加会议通知中未列明的议案并进行表决。

股东会就关联交易进行表决时，涉及关联交易的各股东应回避表决;涉及关联交易的各股东所持表决权不得计入出席股东会有表决权的股份总数。

第十五条 股东会议选举

控股公司股东会召开之前，股东应根据需要提出选举和更换董事、监事的提案;股东会将对根据股东提案所形成的选举和更换董事、监事的议案进行选举或表决;股东会应对所有董事、监事候选人进行逐个表决;选举和更换董事、监事的议案获得通过后，新任董事、监事应于会议结束后立即就任。控股公司我方董事、监事由局委派，并以提案形式提

8 交股东会议，由股东会议形成议案并通过表决。

第十六条 股东会议决议

控股公司股东会决议分为普通决议和特别决议。股东会作出普通决议，应经代表1/2以上表决权的股东通过;股东会作出特别决议，须经代表2/3以上表决权的股东通过。

第十七条 股东会议以普通决议通过的事项 控股公司股东会以普通决议通过的主要事项有：

(一)董事会和监事会工作报告;

(二)利润分配和弥补亏损方案;

(三)董事及监事任免以及董事、监事薪酬;

(四)财务预算方案和财务决算报告;

(五)相关法律、法规和《公司章程》所规定的应当以普通决议通过的其他事项。

第十八条 股东会议以特别决议通过的事项 控股公司股东会以特别决议通过的主要事项有：

(一)增加或减少注册资本金;

(二)发行公司债券;

(三)公司的分立、合并、解散和清算;

(四)变更公司形式;

(五)《公司章程》的修改;

(六)相关法律、法规、《公司章程》规定和股东会以普通决议认定会对公司产生重大影响的，需要以特别决议通

9 过的其他事项。

第十九条 股东会议记录

控股公司股东会应当对议案审议情况和结果作成会议记录，出席会议的股东应当在会议记录上签名，并作为公司档案保存。会议记录应记载以下内容：

(一)会议届次及召开的时间和地点;

(二)出席会议的股东(或股东代表)所持有表决权的股份数，占总股权的比例;

(三)会议主持人姓名;

(四)会议议程;

(五)各发言人的发言要点;

(六)每一表决事项的表决结果和股东对每一决议事项的表决情况;

(七)股东的质询意见、建议及董事会、监事会的答复或说明;

(八)股东会认为应当载入会议记录的其他内容。 第二十条 股东会议档案

控股公司股东会议档案，包括会议通知、议案、签到簿、代为出席的授权委托书、表决票、经与会股东签字确认的会议记录、会议决议等。股东会议档案应由董事会秘书负责管理，并应于结束后的2个月内移交公司档案室归档，或按《公司章程》规定时限归档。

10

第三部分 董事会议事规则

第二十一条 董事会定期会议

全资及控股公司董事会每年至少举行一次定期会 议(“年会”)，并应于每年3月31日前召开。

第二十二条 董事会临时会议

全资及控股公司具有下列情形之一的，应当召开董事会临时会议：

(一)代表1/10以上表决权的股东提议;

(二)1/3以上董事联名提议;

(三)监事会或不设监事会公司的监事提议;

(四)董事长提议;

(五)经理提请时。

第二十三条 董事会临时会议提议

全资及控股公司提议召开董事会临时会议，应通过董事会秘书向董事长提交经提议人签字(盖章)的书面提议。书面提议应当载明下列事项：

(一)提议人的姓名或者名称;

(二)提议理由或者提议所基于的主要客观事由;

(三)提议会议召开的时间或者时限、地点和方式;

(四)具体的议案;

(五)提议人的联系方式和提议日期等。

议案内容必须是《公司章程》规定的董事会职权范围内的事项，与议案有关的材料应一并提交。

董事会秘书在收到上述书面提议和有关材料后，应于当日转交董事长。董事长认为议案内容不明确、不具体或者有关材料不充分的，可要求提议人修改或者补充。

第二十四条 董事会会议通知

全资及控股公司董事会定期和临时会议，应分别于召开前10个和5个工作日，将会议通知通过直接送达、传真、电子邮件或者其他方式书面通知全体董事、监事;非直接送达的，还应通过电话确认并做相应记录。董事会秘书应于会前做好会议审议事项收集、议案编制等各项准备工作。

会议通知应包括以下内容：

(一)会议时间、地点;

(二)会议召开方式;

(三)提交会议审议的事项和议案;

(四)会议召集人和主持人;

(五)临时会议的提议人及其书面提议;

(六)董事应当亲自出席或者委托其他董事代为出席会议的要求;

(七)董事会表决所必需的其他相关材料;

(八)联系人和联系方式。

12 第二十五条 董事会议案

全资及控股公司董事会秘书应就董事会议案征求各董事及董事会各专业委员会意见，初步形成会议议案后交由董事长审定。董事长在审定议案前，应视需要征求经理和其他高级管理人员的意见。董事会议案有以下主要类型：

(一) 关于审议董事会工作报告的议案;

(二) 关于审议总经理工作报告的议案;

(三) 关于决定经营计划和投资方案的议案;

(四) 关于制订财务预算和财务决算的议案;

(五) 关于制订利润分配和弥补亏损方案的议案;

(六) 关于制订增加或者减少注册资本方案的议案;

(七) 关于制订公司合并、分立、解散或者变更公司形 式方案的议案;

(八) 关于制订公司对外重大投资、担保、融资以及 内部重大设备采购、基建项目方案的议案;

(九) 关于决定公司内部机构设置的议案;

(十) 关于决定聘任或者解聘公司经理及其薪酬，并根 据经理提名决定聘任或者解聘公司副经理、财务负责人及其薪酬的议案;

(十一) 关于制定职工薪酬分配方案的议案;

(十二) 关于制定基本制度的议案;

(十三) 关于其他根据国家法律、法规或《公司章程》

13 规定应由董事会审议事项的议案。

董事会工作报告应由董事会秘书起草，董事长召集有关人员进行审议，董事会秘书根据审议意见修改后交由董事长审定，提交董事会审议通过，审议通过的董事会工作报告应提交股东会审议批准。总经理工作报告由总经理组织公司经营班子拟定，并提交董事会审议通过。

第二十六条 董事会召集与主持

全资及控股公司董事会由董事长召集和主持;董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长召集和主持;副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由1/2以上董事共同推举一名董事召集和主持。

第二十七条 董事会召开

全资及控股公司董事会应有超过1/2董事出席方可召开。公司股东、监事会成员、非董事总经理、其他高管人员、董事会秘书及董事会各专业委员会成员可列席董事会。会议主持人认为必要，可通知其他有关人员列席董事会。

董事会应由董事亲自出席，董事因故不能出席会议的，应于会议召开前3个工作日以电话、传真、电子邮件等方式告知董事会，并应将有关事项以书面形式委托出席会议的其他董事，委托书中应载明授权事项的范围，受托人在授权范围内行使权利。

委托书应当载明如下内容：

(一)委托人和受托人的姓名;

(二)委托人对每项议案的简要意见;

(三)委托人的授权范围和对议案表决意向的指示;

(四)委托人的签字、委托日期等。

委托和受托出席董事会会议应遵循以下原则：

(一)在审议关联交易事项时，非关联董事不得委托关联董事代为出席;关联董事也不得接受非关联董事的委托;

(二)外部董事不得委托非外部董事代为出席，非外部董事也不得接受外部董事的委托;

(三)董事不得在未说明其本人对议案的个人意见和表决意向的情况下全权委托其他董事代为出席，有关董事也不得接受授权不明确的全权委托;

(四)一名董事不得接受超过两名董事的委托，董事也不得委托已经接受两名其他董事委托的董事代为出席。

第二十八条 董事会表决

全资及控股公司董事会主持人应提请出席董事会的董事对各项议案发表明确意见。除征得全体与会董事的一致同意外，董事会不得就未包括在会议通知中的议案进行表决。董事接受其他董事委托代为出席会议的，不得代表其他董事对未包括在会议通知中的议案进行表决。

会议表决实行一人一票，以计名和书面等方式进行。董事的表决意向分为同意、不同意和弃权。与会董事应当从上

15 述意向中选择其一，未做选择或者同时选择两个以上意向的，会议主持人应要求有关董事重新选择，拒不选择的，视为弃权;中途离开会场而未做选择的，视为弃权。

与会董事表决完成后，应在一名监事或外部董事的监督下进行统计，会议主持人应当场宣布表决结果。董事在会议主持人宣布表决结果后或规定的表决时限结束后进行表决的，其表决情况不予统计。

董事会审议通过议案并形成相关决议，必须满足对该议案投赞成票的董事人数超过公司董事总人数的1/2。法律、法规和《公司章程》规定董事会形成决议应当取得更多董事同意的，从其规定。

第二十九条 董事会回避表决

全资及控股公司董事会出现下列情形的，董事应当对有关议案回避表决：

(一)董事本人认为应当回避的情形;

(二)《公司章程》规定的因董事与会议议案所涉及的企业有关联关系而须回避等其他情形。

在董事回避表决的情况下，有关董事会由超过1/2的无关联关系董事出席即可举行，形成的决议须经超过1/2无关联关系董事通过。出席会议的无关联关系董事人数不足3人的，不得对有关议案进行表决，而应当将该事项提交股东会议审议。不同决议在内容和含义上出现矛盾的，以形成时间

16 在后的决议为准。

第三十条 董事会暂缓表决

全资及控股公司董事会1/2以上的与会董事，或2名以上外部董事认为议案不明确、不具体，或因会议材料不充分等其他事由导致其无法对有关事项作出判断时，会议主持人应要求会议对该议案进行暂缓表决。提议暂缓表决的董事应明确提出该议案再次提交需满足的条件。

第三十一条 董事会议案未获通过议案的处理 全资及控股公司董事会议案未获通过的，在有关条件和因素未发生重大变化的情况下，董事会不得在1个月内再次审议内容相同的议案。

第三十二条 董事会选举

全资公司不设股东会，由局作为国有资产监督管理机构直接决定和委派公司董事，并确定董事长人选后经董事会确认通过。控股公司董事长由局在委派并经股东会表决通过的董事中确定人选，并经董事会确认通过。

第三十三条 董事会记录

全资及控股公司董事会应当对议案审议情况和结果作成会议记录。会议记录由董事会秘书负责。会议记录应包括以下主要内容：

(一)会议届次和召开的时间、地点、方式;

(二)会议通知的发出情况;

(三)会议召集人和主持人;

(四)董事亲自出席和受托出席的情况;

(五)会议审议的议案、每位董事对有关议案的发言要点和主要意见、对议案的表决意向;

(六)每项议案的表决方式和表决结果(说明同意、不同意、弃权的具体票数);

(七)董事会认为应当记载的其他事项。 第三十四条 董事会决议、会议记录签字

全资及控股公司董事会出席会议的董事应代表其本人和代表委托其代为出席会议的董事对会议决议和会议记录签字确认。

董事对会议决议或会议记录有不同意见的，有权要求在会议记录上对其意见作出说明性记载，董事既不按上述规定进行签字确认，又不对其不同意见作出书面说明的，视为同意会议决议和会议记录的内容。

第三十五条 董事会档案

全资及控股公司董事会会议档案，包括会议通知、议案、签到簿、董事代为出席的授权委托书、表决票、经与会董事签字确认的会议记录、会议决议等。董事会会议档案由董事会秘书负责管理，并应于结束后2个月内移交公司档案室归档，或按《公司章程》规定时限归档。

第四部分 监事会议事规则

18

第三十六条 监事会定期会议

全资及控股公司监事会每年至少举行一次定期会 议(“年会”)，并应于3月31日前召开。

第三十七条 监事会临时会议

全资及控股公司具有下列情形之一的，应当召开监事会临时会议。

(一) 监事会成员提议召开时;

(二) 股东会、董事会通过了违反国家法律、法规、《公 司章程》及其他有关规定的决议时;

(三) 公司董事、高管人员出现可能对公司造成重大损 害和恶劣影响的不当行为时;

(四) 公司章程规定的其他情形。 第三十八条 监事会临时会议提议

全资及控股公司提议召开监事会临时会议的，应向监事会主席提交经提议人签字(盖章)的书面提议。书面提议中应当载明下列事项：

(一) 提议人姓名;

(二) 提议理由或者提议所基于的主要客观事由;

(三) 提议会议召开的时间或者时限、地点和方式;

(四) 具体的提案;

(五) 提议人的联系方式和提议日期等。

19 第三十九条 监事会议案

全资及控股公司监事会应就监事会需要讨论的事项形成议案提交会议审议。监事会议案有以下主要类型：

(一) 关于审议监事会工作报告的议案;

(二) 关于审议董事会工作报告的议案;

(三) 关于审议总经理工作报告的议案;

(四) 关于审议财务预算和财务决算报告的议案;

(五) 关于罢免或起诉公司董事、高管人员的议案;

(六) 关于提议召开股东会临时会议的议案;

(七) 根据国家法律、法规或《公司章程》规定需要由 监事会审议的其他事项。

第四十条 监事会召集与主持

全资及控股公司监事会由监事会主席召集和主持，出席会议的人员包括公司监事及监事会邀请的人员。监事会主席不能履行职务或者不履行职务时，由1/2以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。

第四十一条 监事会通知

全资及控股公司监事会定期会议和临时会议，应分别于会议召开前10个和5工作日，将拟定的包括会议时间、地点、会期及会议议题等内容的正式通知，通过直接送达、传真、电子邮件或者其他方式书面通知全体监事会成员及股东方;非直接送达的，还应当通过电话进行确认并做相应记录。

20 第四十二条 监事会召开

全资及控股公司的监事因故不能出席会议的，应当事先就监事会内容提交书面意见或书面表态。监事也可以书面形式委托其他监事出席会议;委托书中应当载明代理人的姓名、代理事项、权限和有效期限，并由委托人签名或盖章;代为出席会议的监事在授权范围内行使监事的权利。不出席会议，也未能提出书面意见或书面表态的，视为同意监事会意见，并对表决承担责任。

监事会须有1/2以上的监事出席方可举行。

监事会可以要求公司董事、总经理及其他高管人员列席会议并向监事会回答或说明有关问题。

第四十三条 监事会决议

全资及控股公司监事会作出决议，应当经全体监事的1/2以上表决通过方为有效。监事会决议可采取书面表决方式或举手表决方式，每名监事有一票表决权。

与会监事对各个议案进行讨论和表决时，应自觉遵守法律、法规和公司章程的规定，忠实履行职责，维护公司利益。

如监事会议案与监事存在关联关系，该监事应回避讨论与表决，监事会表决时可不将其计入表决人数之内。

监事会或监事对公司董事、高管人员执行职务时违反法律、法规、《公司章程》或者损害公司利益的行为实行监督，提出纠正要求时应形成书面报告，并签字确认。

21 第四十四条 监事会选举

全资公司不设股东会，由局作为国有资产监督管理机构直接决定和委派公司监事，并确定监事会主席人选后由公司全体监事超过1/2选举产生。控股公司监事会主席由局在委派并经股东会表决通过的监事中确定人选，由全体监事超过1/2选举产生。

第四十五条 监事会记录

全资及控股公司监事会应当对议案审议情况和结果作成会议记录，出席会议的监事应当在会议记录上签字。出席会议的监事有权要求在会议记录上对其会议上的发言做出说明性记载。监事会记录作为公司档案保存。

监事会记录包括以下内容：

(一) 会议届次及召开的时间、地点;

(二) 会议召集人;

(三)出席会议监事的姓名以及委托出席监事会的监事(代理人)姓名;

(四)会议议程;

(五)监事发言要点;

(六)每一决议事项的表决方式和结果(表决结果应载明赞成、反对或弃权的票数);

(七)监事会认为应当记录的其他事项。 第四十六条 监事会档案

22 全资及控股公司监事会档案，包括会议通知、议案、签到簿、授权委托书、表决票、经与会监事签字确认的会议记录、会议决议等。监事会档案由董事会秘书负责管理，并应在结束后2个月内移交公司档案室归档，或按《公司章程》规定时限归档。

第五部分 附则

第四十七条 其他

本规则依据《中华人民共和国公司法》之有限责任公司模板制定，未尽事宜，按照国家有关法律、法规规定执行，如有抵触，则以国家法律、法规为执行标准。

第四十八条 主要文件参考内容或格式

全资及控股公司“三会”文件参考内容或格式附后。 第四十九条 规则解释

本规则由XXXXXX责任公司负责解释。

23 附件：

一、总经理工作报告参考内容

总经理工作报告是总经理代表公司经营层所作并提交董事会审议的以经营情况为主要内容的全面性工作报告，是“三会”审议的中心内容和“三会”文件的重要组成部分。总经理工作报告内容可分报告期主要工作完成情况和计划期主要工作安排两部分进行拟定。主要参考内容如下：

一、公司经营情况

(一)公司总体经营情况：主要经营指标变动情况;主要项目实施情况;产业结构调整优化情况;经营效益提升情况;总体经营发展评价;国际、国内宏观经济政策和经营环境影响情况(国内外市场变化情况、汇率和利率变动情况、成本要素价格变动情况等)。

(二)公司主营业务完成状况：主营业务经营指标完成情况(产品销售收入、产品销售成本、产品销售利润等);主营业务结构变化情况;新业务对经营业绩影响情况。

(三)公司主要供应商或客户情况。包括对公司主要供应商采购金额占采购总额比例的分析说明，以及主要客户销售额占公司销售总额比例的分析说明。

(四)公司为完成经营目标(销售额的提升、市场份额的扩大、成本的降低等)以及为达到上述目标所采取的具体策略、措施以及效果的分析。

24

二、公司财务运营状况

总体财务状况;成本费用变动情况;盈利增减变动情况;现金流变动状况(经营活动、投资活动、筹资活动所产生的现金流情况分析);债权债务及资产负责变动情况;资产运营情况(如资产盈利能力情况等)。

三、公司投资完成情况(筹措资金投资使用情况;投资结构变动情况)。

四、公司利润分配情况

五、公司薪酬分配情况

六、公司新经营目标安排

(一)经营发展趋势分析;市场竞争格局分析;经营风险因素分析(原材料供应及价格波动风险、人民币汇率波动风险、成本增加风险分析);预防风险的对策、措施分析。

(二)公司中长期目标、目标主要指标安排。

(三) 公司资金需求及使用计划安排。

(四) 公司组织结构调整计划安排。

(五) 公司其他重点工作计划安排。

二、财务决算与预算报告参考内容

25 财务决算报告是财务预算执行情况和结果的总结性文件;财务预算报告是反映公司经营效益、资金流量及重要财务事项计划安排的计划性文件。财务决算报告和财务预算报告是公司股东会、董事会审议的重要文件之一，一般由分管财务工作的副总经理或财务经理负责汇报。财务决算报告和财务预算报告内容比较固定，两者可合并拟定。主要应包括的内容如下：

(一)财务决算报告

财务决算报告的拟定可以围绕财务预算内容进行分析，主要包括经营收入、经营成本、经营费用、管理费用、财务费用、利润总额、利润分配和资金流量等方面的预算执行情况。财务决算报告应对财务预算执行情况进行分析，找出存在的问题，揭示主要原因，指出予以改进的途径和方法。

(二)财务预算报告

财务预算报告内容可以包括经营收入预算;管理费用、财务费用、营业费用预算;资产购置预算;资金流量预算;利润及利润分配预算;预算编制依据及实现预算目标所需采取的主要措施与对策分析。财务预算报告篇章结构可以包括经营形势、经营目标和经营工作安排;财务预算报表; 财务预算编制说明三部分。 财务预算报表重点可以反映的内容有资产、负债及所有者权益规模、质量及结构;实现经营成果及利润分配情况;组织经营、投资、筹资活动发

26 生的现金流量情况;达到的营业规模及其各项收入、成本和费用;产权并购、投资规模及资金来源;对外筹资规模与结构。

三、股东代表、董事、监事变更调整函

参考格式

关于委派公司董事(股东代表、监事)的函

XXX公司：

根据《中华人民共和国公司法》以及你公司《章程》规定，经研究决定，委派XX同志为你公司董事(股东代表、监事)，委派XX同志为你公司监事;推荐XX同志为董事长、XX同志为副董事长;XX同志不再担任你公司董事，XX同志不再担任你公司董事长。

请按照《公司法》和你公司《章程》的有关规定办理。

XXXX年XX 月XX 日(单位公章)

四、股东会决议参考格式

27 XXX公司X届X次股东会决议 (XXXX年XX月XX日通过)

会议时间：XXXX年XX月XX日 会议地点：在XX市XX区XX路XX号 会议性质：X届X次股东会

出席会议人员：公司股东(可补充说明会议通知情况和到会人员情况，包括列席会议人员情况)

会议主持人：XX 根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定，XXX公司X届X次股东会出席会议的股东人数符合公司股东会有关表决权的规定，会议议案和审议程序合法有效。会议通过表决形成如下决议：

一、股东会同意股东单位XXX推荐的XX、XX等X位同志和股东单位XXX推荐的XX、XX等X位同志为公司董事;XX、XX等同志不再担任公司董事。

二、股东会同意股东单位XXX推荐的XX同志和股东单位XXX推荐的XX同志为公司监事。

三、股东会同意提请董事会任命XX同志为公司董事长、XX同志为公司副董事长;XX同志不再担任公司董事长。

四、股东会听取和审议了董事会所作的《XXXX董事会工作报告》，经表决会议同意该报告的内容。

28 股东签字：

同意： 不同意：

弃权：

29

XXXX年XX月XX日

五、董事会决议参考格式

XXX公司X届X次董事会决议 ( XXXX年XX月XX日通过)

会议时间：XXXX年XX月XX日 会议地点：在XX市XX区XX路XX号 会议性质：X届X次董事会

出席会议人员：公司股东(股东代表)、董事出席会议;公司监事以及有关方面人员列席会议(可补充说明会议通知情况和到会人员情况，包括列席会议人员情况)。

会议主持人：XX 根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定，XXX公司X届X次董事会出席会议人数符合公司董事会有关表决权的规定，会议议案和审议程序合法有效。会议通过表决形成如下决议：

一、董事会听取和审议了公司董事长XX同志所作的《XXXX董事会工作报告》，经表决会议同意该报告的内容，并同意提交股东会审议。

二、董事会听取并审议了公司总经理XX同志所作的《XXXX总经理工作报告》，经表决会议同意该报告的内容。

30

三、董事会听取和审议了XX同志所作的《关于公司有关人事任免的建议》。经表决会议同意免去XX同志的公司XXX职务;任命XX同志为公司XXX(职务)，XX同志为公司XXX(职务)。

四、董事会听取和审议了XX同志所作的《关于提名XX同志担任公司董事会秘书的建议》，经表决同意XX同志任公司董事会秘书。 董事签字：

同意： 不同意：

弃权：

XXXX年XX月XX日

31

六、监事决议参考格式

XXX公司X届X次监事会决议 (XXXX年XX月XX日通过)

会议时间：XXXX年XX月XX日 会议地点：在XX市XX区XX路XX号 会议性质：X届X次监事会

出席会议人员：公司股东(股东代表)、监事出席会议;有关方面人员列席会议(可补充说明会议通知情况和到会人员情况，包括列席会议人员情况)。

会议主持人：XX 根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定，XXX公司X届X次监事会出席会议人数符合公司监事会有关表决权的规定，会议议案和审议程序合法有效。会议通过表决形成如下决议：

一、监事会听取和审议了公司监事会主席XX同志所作的《XXXX监事会工作报告》，经表决会议同意该报告的内容，并同意将报告提交股东会审议。

二、监事会听取和审议了公司董事长XX同志所作的《XXXX董事会工作报告》，以及公司总经理XX同志所作的《XXXX总经理工作报告》，经表决同意上述报告的内容，并同意将报告提交股东会审议。

32

三、监事会经表决同意XX同志担任公司监事会主席。 监事签字：

同意： 不同意：

弃权：

XXXX年XX月XX日

33

七、会议议案参考格式

关于公司经营层人事任免建议的议案

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，为了进一步促进公司经营管理工作的有效开展，顺利实现经营目标，根据公司总经理XX同志提议，经研究，将《关于公司有关人事任免的建议》作为XXX公司X届X次董事会议案，提交董事会审议。

附：《关于公司经营层人事任免的建议》

XXXX年XX月XX日(单位公章)

34

第五篇：企业管理经典语录

企业管理经典语录(精选)

制胜篇

1、上下同欲者胜。

2、你能站多高，就能看多远。

3、天道酬勤，商道酬信。

4、菩萨心肠，霹雳手段。

5、经营从心开始，什么事都会迎刃而解。

6、经营好的企业赚钱，管理好的企业健康，文化好的企业快乐!

7、利益是团队的前提，精神是团队的灵魂。

8、领导是领导思想，管理是管理能力，经营是经营筹码。

9、市场竞争的最高原则是：利战而不怒战，重战而不好战。

10、你的境界有多高，你的事业才能有多大。

11、小成功靠个人，大成功靠团队。

12、从最不满意的客户身上，学到的东西最多。

13、布局决定结局。

管理篇

1、管理没有绝对的对错，只要适合你的企业即可。

2、管理的最高境界，就是自己管自己。

3、企业管理的二十字方针：靠制度管人，按程序办事，凭业绩考核，用奖励激励。

4、没有完美的个人，只有完美的团队

5、让他人变得优秀就是伟大。

6、下君尽已之力，中君尽人之力，上君尽人之智。

7、只关注下属的短板则天下无可用之人，反之则天下皆可用之人。

8、沟通是在做事之前，通沟是在做事之后。

9、少给员工讲品德，多给员工讲应得。

10、当竞争形成的时候，管理就变得简单了。

11、一流领导者统一员工的思想，二流领导者统一员工的行动，三流领导者统一员工的形象。

12、奖得心花怒放，罚得胆颤心惊。

13、管理的本质不仅在于知，更在于行。

14、管理越简单越好，但不能牺牲品质。

15、海尔管理法：当天发现的问题，必须当天解决。

16、正确处理客户投诉的原则：

1、耐心倾听客户抱怨，坚决避免与其争辩;

2、想方设法平息抱怨，消除怨气;

3、要站在客户立场上将心比心;

4、迅速采取行动，先处理情感再处理

事件。

17、用人不在于如何减少人的短处，而在于如何发挥人的长处。

18、不善于倾听不同的声音，是管理者最大的疏忽。

19、管理无情，人有情。

质量篇

1、优秀的产品，一定是优秀的员工干出来的。

2、累计点滴改进，稳步巩固提升。

3、做人要求实，做事要求成，做工要求质。

4、经营就是经营人的需求。

5、产品质量是生产出来的，不是检验出来的。

6、只有不完美的产品 没有挑剔的客户。

7、有品质才有市场 有改善才有进步。

8、一个产品，抓眼球、揪耳朵、顺其口，都不如暖人心。

安全篇

1、幸福是棵树，安全是沃土。

2、人人讲安全，事事为安全;时时想安全，处处要安全

3、安全是最大的节约 事故是最大的浪费。

4、宁绕百丈远 不冒一步险

激励篇

1、在岗一分钟，尽责六十秒。

2、多看点书吧，它对你的将来总是会有益处的。

3、你比别人强一点，别人就会嫉妒你，你比别人强许多，别人就会仰慕你。

4、企业家的智慧，就是把企业的目标转换成员工的目标，让员工觉得自己是在为自己奋斗。

5、激励不是算计别人，而是形成双赢。

6、发令枪一响，你是没时间看对手是怎么跑的。只有明天，才是我们真正的竞争对手。

7、人的能力是有限的，人的努力是无限的。

修养篇

1、所有的宗教只有一个字：爱。

2、在永远理解别人的同时，还要理解别人的不理解，这就是理解。

3、聆听每一个人的声音，是领导沟通的绝招之一。

4、快乐的心态，并非去追求快乐，而是能够承担悲苦。

5、世界本来是不公平的，如果你的心平了，世界就公平了。

6、这个世界不缺乏美，而是缺乏发现。

7、若想被人赞赏，就要学会欣赏。

8、成熟的稻谷都是低着头的，唯有不成熟的稻谷才是昂着头的。

9、不要认为自己聪明，那是有人在你面前表现出了谦卑。

10、细节决定成败，懒惰必受其害。

11、没有诚信的人，说话没人听，那是人格的破产。

12、我们每天上班要做的第一件事就是：先整理心情，再处理事情。

13、一流学习者创新，二流学习者运用，三流学习者传承。

14、你的爱能覆盖多少人，那么你的目标就会有多大。

15、你越想拥有什么你越会失去什么，你越奉献什么就越能达到什么。

16、修身：日日精进，日行一善。

17、心灵升华：把企业建成滋养心灵的道场。

18、只有宗教般的意志和初恋般的热情，才能成就某种事业。

19、道德传家，十代以上;耕读传家，次之;诗书传家，又次之;富贵传家，不过三代。

20、宽其心容天下之物，虚其心受天下之善，平其心论天下之事，潜其心研天下之理，定其心应天下之变。

21、别在喜悦时作出承诺，别在忧伤时作出回答，别在愤怒时作出决定。

22、多读书以养胆气，少忧虑以养心气，戒发怒以养肝气，薄滋味以养胃气，惟谨慎以养神气，顺时令以养元气，须慷慨以养浩气，胸豁达以养正气，傲冰霜以养骨气，当忍让以养和气，应谦恭以养锐气，莫怠懈以养志气。

23、人生九度：

①工作方面，能力不敌态度;

②事业方面，才华不敌韧度;

③知识方面，广博不敌深度;

④思想方面，敏锐不敌高度;

⑤做人方面，精明不敌气度;

⑥做事方面，速度不敌精度;

⑦看人方面，外貌不敌风度;

⑧写作方面，文采不敌角度;

⑨方法方面，创意不敌适度。

24、与有智慧者共事，从无字句处读书。

25、对上司谦逊，是一种责任;对同事谦逊，是一种素养;对部属谦逊，是一种尊荣。

26、知识从学习中获得，素质从改善中进步。

27、看别人不顺眼，首先是自己的修养不够。

28、一个人快乐，不是因为他拥有的多，而是因为他计较的少。

29、取是才能，舍是境界。

员工篇

1、员工生活中的一点小事，也许就是企业发展中的一件大事。

2、从员工走进公司的第一天起，我就认为他是最优秀的。

3、不要轻易抛弃自己的员工——不抛弃、不放弃。

4、领导重用你的目的，不是因为你很优秀，而是希望你做得更好。

5、一等同事互相尊重，各尽其能;二等同事合作无间，互补互信;三等同事孤僻独行，自以为是;四等同事兴风作浪，尽坏好事。

6、员工培训是企业风险最小、收益最大的战略性投资。

7、爱你的员工吧，他会百倍地爱你的企业

8、员工是公司的第一产品，所以，培养优秀的员工，是企业运作的首要目标。

9、学得辛苦，做得舒服;学得舒服，做得辛苦。

其它

我们的精神：同心同德，勇赴使命，不畏艰难，追求卓越。

我们的口号：没有借口，马上行动，热爱工作，力求完美。