第一篇:股东会决议新任董事
注销的股东决定、(股东会决议、董事会决议)
(红色字体为提示,正式文书中请根据实际情况修改或删除)
XX公司股东会决议
会议时间:XX年XX月XX日 会议地点:公司会议室 会议性质:临时股东会议
参加会议人员:XX、XX。全体股东均已到会 会议主题:表决XX公司注销事宜
根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定,本次股东会会议由执行董事(董事会)召集,执行董事(董事长)主持,一致通过决议如下:
一、本公司因经营不善,股东会同意公司解散,现已清算完毕。
二、公司已经于X年X月X日在《XX报》上刊登了清算公告。
三、公司自清算之日起已停止营业。
四、全体股东已确认《清算报告》,债权债务已清理完毕。
全体股东签字:
XX公司 X年X月X日
(如只有一个股东,改为: XX公司股东决定
依据《中华人民共和国公司法》、《外资企业法》等法律法规及……有限公司(以下简称“公司”)章程的有关规定,本股东现就公司注销的相关事项做出如下决定:
根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定,本次股东会会议由执行董事召集并主持,一致通过决议如下:
一、本公司因经营不善,股东会同意公司解散,现已清算完毕。
二、公司已经于X年X月X日在《XX报》上刊登了清算公告。
三、公司自清算之日起已停止营业。
四、全体股东已确认《清算报告》,债权债务已清理完毕。
股东签字:
XX公司 X年X月X日
(如中外合资,改为:
XX公司董事会决议
会议时间:XX年XX月XX日 会议地点:公司会议室 会议性质:临时董事会决议
参加会议人员:XX、XX。全体股东均已到会 会议主题:表决XX公司注销事宜
根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定,本次董事会会议由董事长召集并主持,一致通过决议如下:
一、本公司因经营不善,股东会同意公司解散,现已清算完毕。
二、公司已经于X年X月X日在《XX报》上刊登了清算公告。
三、公司自清算之日起已停止营业。
四、全体股东已确认《清算报告》,债权债务已清理完毕。
全体董事签字:
XX公司 X年X月X日
第二篇:关于清理债券债务(坏账准备)股东会决议董事会决议
XXXXXXX有限公司
关于清理债权债务的股东会决议
XXXXXX有限公司的股东会根据《中华人民共和国公司法》、其他相关法律法规以及公司章程的规定,全体股东会会议并经对会议议题的审议,一致表决通过下列决议事项:
1、截止
年
月
日,公司账面结余债权
元,无法收回,作为坏账损失处理,债券清单见后附附件一;
2、截止
年
月
日,公司账面结余债务
元,无需支付,作为公司收益处理,债权清单见后附附件二。
为明确本次股东会决议事项的深一
过程及其结果,特制作本股东会决议1式4份,由出席股东会的全体股东签名后生效。
股东签字:
日期:
年
月
日
第三篇:司股东(董事)会决议
会议时间:
会议地点:
出席会议股东(董事):
有限公司股东(董事)会第次会议于年月日在召开。出席本次会议的股东(董事)人,代表%的股份,所作出决议经出席会议的股东所持表决权的半数以上通过。
根据《公司法》及本公司章程的有关规定,本次会议所议事项经公司股东(董事)会表决通过:
一、同意更换董事长……
二、同意修改章程……
三、同意变更住所……
(其他需要决议的事项请逐项列明)
股东(董事)签名:
年 月 日
第四篇:贷款申请股东会董事会决议
******公司股东会决议
会议时间:
会议地点:公司会议室 主持人: 参加会议人员:
会议议题:讨论决定本公司向***申请流动资金贷款事宜。 根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程,本次股东会由 召集并主持会议。应到股东*人,实到股东*人,符合公司章程规定。经与会股东讨论,通过如下决议:
1、同意本公司向重庆银行股份有限公司文化宫支行申请流动资金贷款 万元,并由**有限公司法人***和股东**提供连带责任保证。
若**最终审批同意给予的授信(额度)小于本公司申请金额,本决议仍有效,不用再作出决议。
股东(董事)签字:
年*月*日
第五篇:董事会/股东会决议(同意授信类)
中国邮政储蓄银行 行:
年 月 日,本公司在 召开董事会/股东会,董事/股东应到 人,实到 人,实到董事/股东持股比例为 %,表决权符合公司章程里的相关规定。经我公司董事会/股东会研究,决议如下:
同意本公司向你行申请金额不超过等值人民币(大写,单位万元) 的小企业授信业务,并授权 (职务: ,身份证号: ),在本次授信过程中(从业务申请至业务终止),代表本公司办理与上述授信相关的各项事宜。
本决议符合本公司章程规定的程序和权限,不违反法律法规及其他相关规定;如果本决议有虚假、隐瞒或其他导致决议无效或存在瑕疵情形的,本公司愿意承担由此产生的法律责任。
董事/股东(签字):
(公司公章) 年 月 日
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