股东会选举董事决议

第一篇：股东会选举董事决议

选举执行董事、监事、经理股东会议决议

选举执行董事、监事、经理 及股东出资情况股东会议决议

时间： *** 年 ** 月 ** 日 地点：************* 参会人员：****、****、****、**** 议程：经股东会一致同意，形成决议如下：

1、通过《 *********************** 公司章程》;

2、选举 为公司第一届执行董事;

3、聘任 为公司经理;

4、选举 为公司第一届监事。

5、同意设立 公司，并拟向公司登记机关申请设立登记。

6、公司注册资本 **** 万元，其中：

股东 ****认缴货币 万元、实物 万元，认缴时间： 股东 ****认缴货币 万元、实物 万元，认缴时间： 股东 ****认缴货币 万元、实物 万元，认缴时间： 公司股东对出资情况的真实性、合法性负责。 全体股东签字：

201 年 月 日

第二篇：参考式样3：关于选举公司法定代表人(执行董事)、监事的股东会决议

参考式样3：

××公司股东会决议

──关于选举公司法定代表人(执行董事)、监事的决定

根据《公司法》及本公司章程的有关规定，本公司于年月日召开了公司股东会，会议由代表%表决权的股东参加，经代表%表决权的股东通过，作出如下决议：

1、选举×××为公司本届执行董事，由执行董事担任公司法定代表人。

2、选举×××为公司本届监事。

3、上一届法定代表人(执行董事)、监事人员同时免去(第一届选举的没有该条)。

4、……

××公司股东会

法人(含其他组织)股东盖章：

自然人股东签字：

日期：年月日

注：

1、该决议由新一届全体股东盖章或签字(若没有全体股东盖章或签字的，则①盖章或签字同意的股东所代表的表决权应当大于或等于公司章程规定的比例;②登记机关必须按照公司章程的规定审查会议召开的程序)。

2、法人(含其他组织)股东盖章并必须由其法定代表人或负责人签字。

第三篇：注销的股东决定、(股东会决议、董事会决议)

(红色字体为提示，正式文书中请根据实际情况修改或删除)

XX公司股东会决议

会议时间：XX年XX月XX日 会议地点：公司会议室 会议性质：临时股东会议

参加会议人员：XX、XX。全体股东均已到会 会议主题：表决XX公司注销事宜

根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定，本次股东会会议由执行董事(董事会)召集，执行董事(董事长)主持，一致通过决议如下：

一、本公司因经营不善，股东会同意公司解散，现已清算完毕。

二、公司已经于X年X月X日在《XX报》上刊登了清算公告。

三、公司自清算之日起已停止营业。

四、全体股东已确认《清算报告》，债权债务已清理完毕。

全体股东签字：

XX公司 X年X月X日

(如只有一个股东，改为： XX公司股东决定

依据《中华人民共和国公司法》、《外资企业法》等法律法规及……有限公司(以下简称“公司”)章程的有关规定，本股东现就公司注销的相关事项做出如下决定：

根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定，本次股东会会议由执行董事召集并主持，一致通过决议如下：

一、本公司因经营不善，股东会同意公司解散，现已清算完毕。

二、公司已经于X年X月X日在《XX报》上刊登了清算公告。

三、公司自清算之日起已停止营业。

四、全体股东已确认《清算报告》，债权债务已清理完毕。

股东签字：

XX公司 X年X月X日

(如中外合资，改为：

XX公司董事会决议

会议时间：XX年XX月XX日 会议地点：公司会议室 会议性质：临时董事会决议

参加会议人员：XX、XX。全体股东均已到会 会议主题：表决XX公司注销事宜

根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定，本次董事会会议由董事长召集并主持，一致通过决议如下：

一、本公司因经营不善，股东会同意公司解散，现已清算完毕。

二、公司已经于X年X月X日在《XX报》上刊登了清算公告。

三、公司自清算之日起已停止营业。

四、全体股东已确认《清算报告》，债权债务已清理完毕。

全体董事签字：

XX公司 X年X月X日

第四篇：关于清理债券债务(坏账准备)股东会决议董事会决议

XXXXXXX有限公司

关于清理债权债务的股东会决议

XXXXXX有限公司的股东会根据《中华人民共和国公司法》、其他相关法律法规以及公司章程的规定，全体股东会会议并经对会议议题的审议，一致表决通过下列决议事项：

1、截止

年

月

日，公司账面结余债权

元，无法收回，作为坏账损失处理，债券清单见后附附件一;

2、截止

年

月

日，公司账面结余债务

元，无需支付，作为公司收益处理，债权清单见后附附件二。

为明确本次股东会决议事项的深一

过程及其结果，特制作本股东会决议1式4份，由出席股东会的全体股东签名后生效。

股东签字：

日期：

年

月

日

第五篇：司股东（董事）会决议

会议时间：

会议地点：

出席会议股东(董事)：

有限公司股东(董事)会第次会议于年月日在召开。出席本次会议的股东(董事)人，代表%的股份，所作出决议经出席会议的股东所持表决权的半数以上通过。

根据《公司法》及本公司章程的有关规定，本次会议所议事项经公司股东(董事)会表决通过：

一、同意更换董事长……

二、同意修改章程……

三、同意变更住所……

(其他需要决议的事项请逐项列明)

股东(董事)签名：

年　月　日