工作权限管理规章制度

2022-12-09

在当今社会生活中，我们逐渐认识到制度的重要性，制度是人类社会人们行为的标准。我想学习制定制度，但不知道该如何写？以下是小编为您整理的《工作权限管理规章制度》相关资料，欢迎阅读！

第一篇：工作权限管理规章制度

财务支出审批权限管理制度

为规范*****商会财务管理工作中的审批行为，明确商会财务支出的内部流程及审批权限，完善健全商会内控制度，确保健康持续发展，制订本制度。第一章审批权限

第一条商会财务收支实行日常开支由副会长审批，大额支出，单笔支出在30万元(含)以下的，按照审批程序由副会长负责审批;单笔支出在30万元至100万元(含)的，则按照审批程序先由副会长审核，最后由会长负责批准;单笔支出在100万元以上的，由商会副秘书长办公会议决议负责审批。第二章审批范围

第二条财务支出具体包括费用借支、费用报帐、办公物品采购及办公室房租物业费支付等。第三章审批要求

第三条任何费用在发生之前都应先履行请示义务，非经副会长允许，超时间、超范围发生的费用一概不予报销。第四章审批程序

第四条支出审批及报销流程：经办人(填单)→主管或分管负责人签字→财务主管票据复核→副会长审批(超过副会长审批权限的按审批权限流程)→出纳付款→会计报帐。第五章审批责任

第五条各项财务收支审核人员应认真审核每一项收支业务，对于与实际情况不相符且违反制度规定，或有超标准、超限额开支，经办手续不齐全等问题的，均不得办理款项收支和相关手续，如遇特殊及重大问题应及时向上级反映情况。

第六条各财务收支审批人员应在各自的审批范围内行使审批权，不得超范围、超预算审批，也不得化整为零进行审批。财务人员有权对不符合国家财经法规和商会财务制度的开支及报销凭据予以剔除。第七条各项财务收支的经办、签字、复核和审批人员要认真履行岗位职责，严格环节把关，商会如发现有巧立名目开支，徇私情开支等，将视情节给予责任人相应处罚;如发现有营私舞弊，伪造票据等严重违规情形，对当事人将给予严厉处罚。本制度自2012年11月1日起执行。 ******************** 财务管理审批权限及操作规程

为规范财务借款、付款、请款和报销管理制度，加强财务管理、提高办事效率，根据国家有关法律、法规及财务制度，结合分公司的具体情况，特制订本制度。

一、暂借款、往来款制度

1、暂借款是指因业务需要的临时借款，包括差旅费及各种临时性借款。

2、往来款是指因业务需要，集团间资金划拨的款项。

3、额度审批权限：

(1)业务需要万元以内的大额借款必须经分管副总、公司总经理审批; 万

元(含)以上的大额借款应由公司总经理及总部领导审批;个人借款原则控制在其月工资范围之内。

(2)往来性质款项划拨不论金额大小必须经总部领导审批。

4、借款程序：

(1)借款金额小于1万元

借款人应详细填写《借款审批表》，借款时应注明借款时间、事由、金额、还款时间等，部门经理应对借款内容审查证明，经财务审核后报公司总经理审批同意后方可借款。 (2)借款金额大于1万元

借款人仅限部门经理以上级别，并填写《借款审批表》，借款时应注明借款时间、事由、金额、还款时间等，经财务审核、公司总经理审批同意后报公司总部加签。

5、所有暂借款必须在前账结清之后方可再借付，确因业务需要而来不及结清前账，必须向财务部经理讲明原因，经同意后方可再借付。

6、经办人必须在事务完毕一个月内凭有效原始票据报销各项暂借款项，超出一个月不结帐者，人事部有权扣发经办人工资抵偿。

二、业务请款制度

1、业务请款是指合同(协议)付款、工程结算付款、材料的采购付款等。

2、额度审批权限：业务请款按照已签订合同项下的工程进度付款及采购款支付经分管副总、公司总经理审批。签订合同的审批权限如下; (1)工程招标及发包合同：万元以下由公司经营班子审批;万元以上(含万

元)经公司经营班子审议后，报总部领导审批。

(2)对外采购合同：万元以下由公司经营班子审批; 万元以上(含万

元)经公司经营班子审议后，报公司总部审批。

(3)其他合同(设计、广告、企划、代理)：万元由公司经营班子审批; 万

元以上(含万元)经公司经营班子审议后，报总部领导审批。 (4)对外投资、担保、对外借款合同等均需经总部审批。

3、请款程序：请款人应根据合同、协议、工程预结算书等填制《资金支付单》，经部门经理审核确认，并交预算部、分管副总、财务经理、公司总经理和总部领导审批，财务部门根据合同、发票以及公司的资金计划等情况安排付款。

4、工程的结算除应有合同或协议外，还应包括施工员、预算部、分管副总、总经理等相关人员签字的结算确认书，签字人员对工程结算金额负责。

5、材料发票、工程发票等相关发票的提供，应符合当地税务部门的规定，对不符合到当地税务机关规定的财务部门有权拒绝付款。

三、经营管理费用制度

1、经营管理费用审批权限：

(1)日常经营管理费用1万元以下由公司财务经理和总经理审批; 1万元以上

(含1万元)经公司经营班子审议后，报总部领导审批。

(2)单笔业务招待费万元以下由公司财务经理和总经理审批;1万元以上

(1 万元)经分公司经营班子审议后，报总经理、董事长审批。 (3)对外捐赠、赞助、罚没款2万元(含2万元)由分公司行政副总和常务副

总审批;2万元以上经分公司经营班子审议后，报总经理、董事长审批。

2、费用发票的要求：发票要求是税务的正式发票，内容包括日期、商品名称、

单价、数量、金额，并盖有开具发票单位的发票或财务专用章。经办人必须要求开票单位如实填写发票所有内容，发票涂改、大小写不符、假发票以及未盖有财政监制章的收据一律不予报销。

3、报销费用时必须填写统一格式的《费用开支(请款)审批表》，经办人必须在每张发票背面签字确认，所有单据要按性质(如差旅费、招待费、办公费用)分类、分次、分页粘贴填制;差旅费必须分次、按出差地点分开填列，并计算好出差天数，住宿、伙食补助和市内交通费在限额内填报。费用结算单所有报销单据的张数和合计金额必须准确无误填写不得涂改，粘贴要求整齐、美观。

4、办公用品的购置：由各部门根据需要，编制计划报行政部审核汇总，按审批权限批准后，由人事行政部按计划统一购买统一报销，行政部门应建立实物帐，详细登记办公用品的进、出情况。

5、费用的核销应在事务处理完毕后三日内到财务部办理报销手续，部分属月缴费用的最长不得超过15天，费用超过一个月以上未报的原则不予报销。

四、固定资产管理制度

1、固定资产添置、租赁、转让与报废审批权限：5万元以内(含5万元)的分公司经营班子审批;5万元以上的需报董事会审批。

2、固定资产的需求必须由各部门根据实际情况提出申请，说明事由用途、数量及所需资金由部门经理提出申请，报行政部审核汇总后、由行政部负责采购计划的安排与落实。

3、固定资产的购置发票报销时按正常的审批权限和报销程序。固定资产的管理按照分公司的《财产管理制度》执行。

4、低值易耗品的采购报销流程参照固定资产的采购报销流程。一米OA组织权限操作手册 ______________公司授权管理制度

第一章总则

第一条、为完善__________公司(以下简称“公司”)的治理结构，强化公司对各部门及分子公司(以下统称为各部门)的统一管理，达到集中决策与适当分权的合理平衡，以满足公司管理及经营的需要，依据《中华人民共和国公司法》、公司章程及相关决议等的规定，制定本制度。第二条、本制度所称的授权，是指由公司董事会代表公司向各部门授权，部门负责人代表其部门接受授权，各部门必须在公司授权范围内依法进行经营管理活动。

第三条、各部门行使授权权限时，必须接受公司的统一领导，遵守公司的各项规章制度。

第二章授权的范围、类别和形式

第四条、公司授权分为基本授权及特别授权两个类别：

1、基本授权是指对各部门基本业务、财务管理及人事管理的授权，经基本授权产生被授权部门的基本权限。基本授权的期限为 1 年。

2、特别授权是指对超出基本授权范围的某一特定事项或某项特殊业务的临时性授权。经特别授权产生被授权部门的特别权限。特别授权的期限在特别授权书中注明，也可为不定期，但无论定期与否最长不得超过 1 年。

第五条、公司董事会根据经营需要向各部门进行基本授权，除非对该部门的授权管理规定有特殊规定，接受公司基本授权的部门不得再向其所辖机构或个人转授权。

第六条、公司董事会根据经营需要可向各部门进行特别授权，接受特别授权的部门不得再向其所辖机构或其他个人转授权。

第七条、授权的基本形式为：

1、基本授权：由公司董事长代表董事会向各部门签发《_______ 公司对XXX 部门授权管理规定》(“XXX”为被授权部门名称，下同)，被授权人为各部门负责人。

2、部门特别授权：由公司董事长代表董事会向该部门签发《_______公司对 XXX 部门特别授权书》，被授权人为各部门负责人。

3、专项事务授权：其规定详见本制度第四章第十九条的规定。

第三章基本授权的制订、管理和变更程序

第八条、公司基本授权的范围包括：人事授权、财务授权和业务授权，分别产生被授权部门的人事权限、财务权限和业务权限。

第九条、人事授权的具体内容包括：

1、人事任免(财务部长除外);

2、人员考评、奖惩;

3、组织架构及定岗定编;

4、员工薪酬、福利的确定;

5、人事管理制度的制订。

第十条、财务授权的具体内容包括：

1、预算编制及调整;

2、预算外支出的审批;

3、投融资业务;

4、合同付款计划的制订及审批;

5、财务管理制度的制订。

第十一条、业务授权的具体内容包括：

1、主要经营业务相关经营决策的制订;

2、对外合同的签订。

第十二条、基本授权须经公司董事会批准通过。第十三条、基本授权草案应在每个授权期间开始前 30 天报送向公司董事会，公司董事会应在 15 日内审议定稿。

第十四条、《_______公司授权管理规定》应在基本授权定稿后 5 日内完成，经公司董事长签字后加盖公章，被授权部门总经理应在授权书正本上签字确认，授权书正本由公司人事行政科负责存档保管。

第十五条、公司对各部门的基本授权应与公司各部门的定岗定编相一致。公司行政人力资源中心应制订出明确的各部门岗位职责说明书，该职责说明作为对该部门基本授权书的附件。

第十六条、公司人事行政科应在每个授权期间开始前组织各部门负责人及其他高级管理人员学习本部门的授权。

第十七条、当被授权部门发生下列情况时，公司可变更对该部门的基本授权：

1、部门与授权有关的工作岗位设置发生变更;

2、被授权人发生重大越权行为;

3、因被授权人未能正确履行授权程序造成重大经营风险;

4、其他需要变更的情况。

第十八条、基本授权的变更程序是：由公司有关部门(工作岗位设置发生变更时为公司人事行政科，其他情况下为公司审计部)根据具体情况提出对授权的变更方案，重大变更方案报公司董事会批准，一般变更方案报公司董事长批准。变更方案批准后由公司人事行政人科据此制作出《_______公司授权变更通知书》，经公司董事长签字后加盖公章，将授权变更通知书复印本下发被授权部门。授权变更通知书作为原授权管理规定的附属文件，与原授权管理规定具有同等效力，随原授权管理规定的终止而终止。

第四章特别授权的制订、管理和变更程序

第十九条、当公司出现以下情况时，公司总裁可以向各部门签发特别授权：

(1)在公司员工需超出基本授权对外开展业务或订立合同、协议时，经公司员工所在部门负责人申请，公司董事长可向办理该事务的公司员工、律师顾问等人员出具专项事务的《授权委托书》，被授权人为处理前述事宜的公司经办人。

(2 )在公司发生诉讼或非诉讼纠纷时，为妥善处理纠纷，经公司法务部申请，公司董事长可向处理该纠纷的公司员工、律师顾问等人员出具专项事务的《授权委托书》，被授权人为处理前述事宜的公司经办人或公司聘请的处理纠纷的律师。

(3)其他需要特别授权的事项由公司董事长在授权范围内决定。

(4)办理本条上述授权时，经办部门应当依照公司制定的《_________公司印章管理办法》履行会签程序。

第二十条、公司董事长有权根据情况变化变更已签发的特别授权。公司办公室应将将授权变更通知书下发被授权部门。授权变更通知书作为原授权书的附属文件，与原授权书具有同等效力，随原授权书的终止而终止。

第二十一条、在特别授权相关事项处理结束后，被授权部门负责人应立即向公司董事长汇报授权的使用情况，该特别授权即行终止。第五章授权的终止

第二十二条、授权因发生下列情况终止：

1、授权书中规定期限届满，如果公司董事会没有发出授权展期的通知，则授权终止;

2、授权被撤销;

3、被授权机构被撤销;

4、在授权期限内，因变更事项需要重新制发授权书的，自变更后的授权书生效之日起，原授权书终止;

5、其他需要终止的情况。

第六章授权制度的检查与监督

第二十三条、公司法务部应当定期或不定期对被授权部门行使授权权限的情况进行检查和监督。被授权部门管理部经理有责任定期向公司法务部汇报该部门管理人员行使授权权限的实际情况。

第二十四条、公司法务部在审查中发现被授权部门有一般越权行为的，应督促该部门限期改正;有重大越权行为的，应上报公司董事长决定对其作出处分决定，该重大越权行为给公司造成严重损失的，公司有权追究其相应的经济责任。

第二十五条、前条所称“一般越权行为”是指被授权人超越授权书中的授权权限但未造成严重后果的行为;“重大越权行为”指被授权人实施了授权书中授权人声明禁止转授权的权限，或超越授权权限造成严重后果的行为。

第七章附则第二十六条、本制度由公司董事会负责解释。

第二十七条、本制度自董事会审议通过之日起开始实施。 __________________________公司 ________年____月____日

在特别授权相关事项处理结束后，被授权部门负责人应立即向公司董事长汇报授权的使用情况，该特别授权即行终止。

授权的终止

授权因发生下列情况终止：

1、授权书中规定期限届满，如果公司董事会没有发出授权展期的通知，则授权终止;

2、授权被撤销;

3、被授权机构被撤销;

4、在授权期限内，因变更事项需要重新制发授权书的，自变更后的授权书生效之日起，原授权书终止;

5、其他需要终止的情况。

授权制度的检查与监督

公司法务部应当定期或不定期对被授权部门行使授权权限的情况进行检查和监督。被授权部门管理部经理有责任定期向公司法务部汇报该部门管理人员行使授权权限的实际情况。

公司法务部在审查中发现被授权部门有一般越权行为的，应督促该部门限期改正;有重大越权行为的，应上报公司董事长决定对其作出处分决定，该重大越权行为给公司造成严重损失的，公司有权追究其相应的经济责任。

前条所称“一般越权行为”是指被授权人超越授权书中的授权权限但未造成严重后果的行为;“重大越权行为”指被授权人实施了授权书中授权人声明禁止转授权的权限，或超越授权权限造成严重后果的行为。

附则

本制度由公司董事会负责解释。

本制度自董事会审议通过之日起开始实施。

赤峰万恒工程机械物资有限责任公司

______年____月____日

第一章总则

第一条

为完善公司法人治理结构，进一步规范公司各类授权委托书的申请、签发、使用，有效控制授权管理法律风险，切实保障和维护公司法人财产权，根据集团公司《授权管理办法》及公司《章程》，制定本办法。

第二条

本办法作为授权管理工作指引，适用于公司总部各职能部门、各非法人分支机构或相关人员以公司名义从事的经济活动及其他各项民事法律行为的授权管理。

第二章授权管理的原则、分类、机构

第三条

授权管理应当遵循“分级分类、合法授权，权责明晰，行使规范”的原则。

第四条

本办法所称的授权分为对内管理授权和对外代理开展经济活动的授权。

对内管理的授权由公司各项管理制度具体规定;对项目经理的授权由《项目管理手册》具体规定。

第五条

各职能部门、各非法人分支机构负责人或相关人员(以下简称“被授权人”)以公司名义行使职权或办理事务时，原则上由公司法定代表人(以下简称“授权人”)以书面的授权委托书形式，将其代表公司的权利授权其行使。

第六条

公司办公室(法务)是公司授权管理的归口部

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门，在法定代表人和总法律顾问的领导下，主要履行以下职责：

(一)组织实施公司及所属机构的授权管理工作;

(二)指导公司及所属机构按授权管理工作流程开展工作;

(三)对公司及所属机构向上级单位报批的授权事项进行法律审查;

(四)制作、修订和完善公司标准授权书的格式文本，并积极推行;

(五)对公司及所属机构的授权管理工作进行监督、检查和考核。

第七条

公司总部各职能部门是授权管理的业务主管部门，根据公司部门职责分工及岗位责任说明书的相关规定，牵头组织本系统授权管理工作，主要履行如下职责：

(一)起草本部门主管的授权事项的授权书草案;

(二)按照公司相关规定，对本部门主管的授权事项组织评审，按审批权限和程序报送审批，办理授权手续等;

(三)对公司及下属单位报送审批及需要向上级单位报批的授权事项进行业务审查;

(四)指导所属单位开展本系统业务范围内的授权管理工作。

第三章授权的分类和形式

第八条

法定代表人的授权原则上采用书面授权委托书的形式。

对于临时性、非重大事项，可以口头形式进行授权。第九条

授权委托书是公司法定代表人授权委托被授权人在授权范围内以公司或法定代表人名义行使职权或办理公司有关事务的法律文件，是被授权人的权利证明。

第十条

未经公司法定代表人授权，公司任何职能部门、各分支机构或个人不得以公司名义进行经济活动。

除特殊情况外，不得授权与公司无合法劳动关系的人员以公司名义对外进行民事活动。

第十一条

授权委托书种类

本规定所称的授权委托书包括综合和单项两类。对外经营、投标、签约等常规授权，根据需要可办理公司法人综合授权委托书(标准格式文本见附件一)。单项授权一般均需办理公司法人单项授权委托书(标准格式文本见附件二)，由法定代表人和综合被授权人按相应权限进行审批。

授权委托书从形式上分为标准授权书和指定格式授权书。使用公司标准格式文本的授权书是标准授权书，使用公司以外的其他单位或个人指定的授权书文本是指定格式授权书。

无论是单项授权还是综合授权，被授权人均无转委托权。

第四章综合授权书审批和管理

第十二条

综合授权书应当使用公司的标准授权书。综合授权书的有效期与被授权人职务任期一致，被授权人应严格按照综合授权书的规定行使权利和履行职责，并不得转委托。

第十三条

综合授权书办理流程

(一)基本流程

(二)授权事项的授权书草案由承办单位起草，授权事项没有直接承办单位的，由业务主管部门代为起草授权书草案。

(三)承办单位负责向公司业务主管部门及相关部门报送授权审批表(附件三)，由业务主管部门、办公室(法务)门及其他有审批权限的机构和人员依次出具评审意见，对授权委托书进行修订和完善。公司的业务主管部门应指导承办单位按公司规定进行办理。

(四)评审人员对评审意见提出异议的，承办单位或业务主管部门应及时与原评审人员进行沟通，补充提交证据材料，交原评审人员进行二次评审。因违背法律规定、存在重大风险或其他原因不能通过评审的，不得开具授权书。

第十四条

公司设立下列机构时，根据需要对其第一负责人开具综合授权书:

(一)具有独立法人资格的子公司;

(二)不具有独立法人资格的分公司;

(三)因经营备案需要登记注册的名义分公司或子公司;

(四)根据公司批准依法成立的其它分支机构。

上述机构的变更和终止，其综合授权书相应变更或终止。

第十五条

本规定第十三条所述公司综合授权书的开具、变更或终止，公司办公室(企划)为业务主管部门，所涉机构为承办单位。授权书审批权限按照公司关于分支机构的职责和权限的相关规定执行。

第十六条

本规定第十三条所述机构的第一负责人变更的，应相应变更综合授权书的被授权人。原则上不对分支机构的部门进行单项授权。

第五章单项授权书审批和管理

第十七条

单项授权书可采用为公司标准格式或指定格式授权书。

单项授权书可以采用固定有效期的单项授权，也可以完成一定事项为有效期的单项授权。

第十八条

单项授权书采取一事一评审、一事一授权的审批制度。单项授权事项变更、被授权人发生变更、授权期限届至以及其它特定事项发生时，应按本规定程序重新办理单项授权审批手续。

第十九条

单项授权办理程序基本流程参照第十二条规定执行。

第二十条

单项授权事项及授权管理业务主管部门

(一)承接工程项目

以公司名义承接工程项目，包括信息跟踪、项目投标、商务谈判和合同签订等，须办理单项授权书。

公司市场营销部是办理工程项目单项授权书(含区域营销授权)的业务主管部门，公司所属机构为承办单位。

该授权书的被授权人原则上应是公司总部部门经理助理级以上人员、二级单位领导班子成员及二级单位部门正职，其它人员的单项授权须经公司法定代表人单独审批。

(二)付款、收款、贷款及利息支付、资金调拨及各类保函

公司或公司所属单位以公司名义对外收款，可以办理单项授权书。

公司财务资金部是办理收款单项授权书的业务主管部门，收款的实施单位为承办单位。收款授权书审批权限适用公司相关制度规定。

收款的单项授权书的被授权人原则上必须是部门副职或项目副经理级以上人员。其它人员的单项授权须经公司法定代表人单独审批。

(三)合同签订、商务谈判、项目结算

公司或所属单位以公司名义对外签订合同和参加谈判，包括但不限于项目承包合同、分包合同、材料采购合同、对外招聘(含岗位职责说明书规定、解聘合同)、劳动合同等的谈判和签约等，可以办理合同签订和谈判的单项授权书。

公司的市场营销部、合约商务部、项目管理部(采购、劳务)和人力资源部是办理合同签订与谈判的单项授权书的业务主管部门，公司所属机构的合同签订与谈判的实施单位为承办单位。合同签订与谈判授权书审批权限适用公司相关制度规定。

合同签订与谈判的被授权人原则上必须是公司部门副职以上人员。其它人员的单项授权须经公司法定代表人单独审批。

(四)诉讼(仲裁)

公司作为当事人处理诉讼(仲裁)案件时，委托代理人代理诉讼(仲裁)的，应当办理诉讼(仲裁)授权委托书。

公司办理诉讼(仲裁)授权委托书的被授权人中至少有一名是诉讼(仲裁)发案单位的法务人员，发案单位没有法务人员的，授权人中至少有一名是发案单位的相关工作人员。

授予特别代理权限的，被授权人必须是公司或公司所属单位的法务人员，其他人员只能给予一般代理权限。

公司办公室(法务)是诉讼(仲裁)授权书的业务主管部门，发案单位是承办单位，授权书由公司法定代表人或总法律顾问进行审批。

(五)重大经济信息、新闻的公开发布

公司办公室、政工部是被授权对外发布重大经济信息、新闻的的业务管理部门。负责对外公开重大经济信息和发布公司经营管理活动重大新闻事项。负责公司突发事件中涉及新闻媒体的应急处理。公开涉及商业秘密的信息数据、关乎公司形象的对外宣传均应获得相应授权，具体内容与程序由公司宣传管理办法规定。

第六章授权的变更、终止

第二十一条

授权因发生下列情况，法定代表人可变更或撤销授权：

(一)被授权人发生违法、违纪或重大越权行为;

(二)因被授权人的失职造成重大经营风险;

(三)国家进行政策性调整;

(四)公司进行内部调整

(五)授权人认为需要进行撤销或变更授权的其他情形。第二十二条

授权因发生下列情况终止：

(一)授权书中规定期限届满;

(二)授权被撤销;

(三)被授权的相应机构被撤销;

(四)被授权人被解除或辞去职务;

(五)在授权期限内，因变更事项需要重新制发授权书的，自变更后的授权书生效之日起，原授权书终止;

(六)其他需要终止的情况。

第二十三条

公司对一次性职务授权实行动态管理。在授权期限内被授权人工作岗位发生变化或者终止劳动合同时24小时内人力资源部应负责通知财务资金部。

第二十四条

根据工作需要，法定代表人可以随时通知相关业务授权管理部门撤回或部分撤回授权委托。

第二十五条授权委托书一经撤回，其效力不可恢复，变更、撤回或终止的法定代表人授权委托书应按规定存档。

第七章授权委托书用印

第二十六条公司法定代表人出具的书面委托书，须加盖公司印章及法定代表人私章，并履行如下用印程序：

用印申请人填写用印审批单，经部门主管领导签字确认，报公司法定代表人签字批准后，由印章管理人员用印。

非经营性文件资料的报送、代表公司到行政管理机关办理事务等一般性事项，需要加盖公章或开具介绍信，由办公室负责用印。

第八章授权制度的检查监督

第二十七条各授权管理的业务主管部门应当定期或不定期对被授权人行使授权权限的情况进行检查和监督。

审计监察部在内部审计过程中若发现被授权人有一般越权行为的，应督促其限期改正;有重大越权行为的，应提交公司法定代表人决定对其作出处罚决定;该重大越权行为给公司造成严重损失的，承担民事赔偿责任。

审计监察部在内部审计过程中若发现相关人员在工作中按照权限进行授权，但不满足形式性要求时，应当督促相关责任人及时完备相应手续。

第二十八条未按本规定办理授权委托手续的，相关责任人应当承担责任。

办理授权书评审，批准程序不到位的，业务主管部门及承办单位或部门的负责人、经办人承担责任;业务评审有重大过失的，业务部门负责人、经办人承担责任;法律评审意见不合法或遗漏重大法律风险的，办公室(法务)负责人、经办人承担责任;授权书未按规定程序进行评审和批准的，有关领导予以签发的，签发人承担责任;未经领导签发加盖公章及法定代表人章的，办公室印章管理人及经办人承担责任。

第九章法律责任

第二十九条被授权人按照授权范围内事项对授权人负责。被授权人必须在授权范围内行使各项权限。

第三十条被授权人应在代理权限内进行代理活动，超越代理权、没有代理权或代理权终止后的代理行为均属无权代理。未经批准、授权的代理行为，即无权代理行为，公司不承担民事责任，当事人必须承担无权代理的法律后果，并承担由此引起的一切法律责任。

第三十一条被授权人有下列行为之一的，按公司有关规定追究其经济、行政责任。触犯刑律的，提交司法部门追究其刑事责任：

(一)因失职、渎职给公司造成损失的;

(二)滥用代理权损害公司利益的。滥用代理权是指代理人以被代理人名义同自己订立合同;代理人同时代理两方当事人订立合同;代理人与第三人串通签订合同从中渔利，代理人将公司业务转嫁给其他单位等行为;

(三)在代理活动中的各种舞弊行为。

第十章附则

第三十二条公司各项规章制度中有关授权管理的规定与本办法相抵触的，以本办法为准。

第三十三条本办法由公司办公室(法务)负责解释。第三十四条本办法自印发之日起实施附件一：综合授权书

授权委托书

(以下简称本公司)，系根据中华人民共和国法律成立并有效存续的公司，其注册地为。

根据本公司做出的决定，谨郑重授权本公司的分支机构[ 名称

](以下简称

分公司/经理部)法定代表人[姓名

](身份证号码：

)办理如下事宜：

一、以本公司或者本分公司/经理部名义，负责[

]范围内建筑工程项目的跟踪、经营洽商、资格预审、组织投标和实施。

二、批准、签署投标额以及合同额在[

]元人民币以下(不含本数)的建筑工程投标文件和合同文件，并组织实施。

三、制定本分公司/经理部的规章制度及规范性文件，提出

分公司/经理部组织机构设臵和调整方案，经本公司批准后实施。

四、负责本分公司/经理部日常财务支出，仅限于本公司所批准的预算范围内。

五、本分公司/经理部不得开展融资、投资、贷款和担保业务。

六、经本公司另行授权后，方可以本公司名义处理经营管理过程中发生的各类诉讼或仲裁案件。

本授权委托书中的第二项中签署合同的权利及第四项及第五项中的权利均不得转委托;除此之外的其他权利，代理人可根据经营需要以书面形式将其部分或全部转委托其他人，并有权随时撤销该转委托。被转委托的被授权人不得再行转委托。

本公司郑重声明：对于代理人在本公司上述授权范围内的一切经营、管理活动所产生的后果，本人愿承担法律责任;对于代理人超越上述授权所从事的民事行为，除本公司明确以书面形式确认外，本公司概不承担任何法律责任。

本授权书经本公司法定代表人签署并加盖本公司公章后生效，有效期至二〇一

年

月

日。本公司有权随时撤销本委托公司(盖章)：

法定代表人：代理人：

签署日期：

年

月

日附件二：单项授权书授权委托书

(以下简称“本公司”)，系根据中华人民共和国法律设立并存续的公司，其注册地为

根据本公司做出的决定并依据本文件，谨郑重授权姓名：

(其签字真迹如下所示)为本公司正式合法的代理人，该代理人有权代表本公司处理

的相关事宜，具体包括：

(除此不拥有未授权的其它权利)

本授权书经法定代表人签署并加盖本公司公章后生效，代理人转委托他人无效。

本授权书有效期限自

年

月

日起至

年

月

日止公司(盖章)：法定代表人：代理人：身份证号：

签署日期：

年

月

日附件三：

授权书审批表编号：

附件四：

综合授权管理工作台帐(

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(五)授权人认为需要进行撤销或变更授权的其他情形。第二十二条

授权因发生下列情况终止：

(一)授权书中规定期限届满;

(二)授权被撤销;

(三)被授权的相应机构被撤销;

(四)被授权人被解除或辞去职务;

(五)在授权期限内，因变更事项需要重新制发授权书的，自变更后的授权书生效之日起，原授权书终止;

(六)其他需要终止的情况。

第二十三条

公司对一次性职务授权实行动态管理。在授权期限内被授权人工作岗位发生变化或者终止劳动合同时24小时内人力资源部应负责通知财务资金部。

第二十四条

根据工作需要，法定代表人可以随时通知相关业务授权管理部门撤回或部分撤回授权委托。

第二十五条

授权委托书一经撤回，其效力不可恢复，变更、撤回或终止的法定代表人授权委托书应按规定存档。

第七章授权委托书用印

第二十六条公司法定代表人出具的书面委托书，须加盖公司印章及法定代表人私章，并履行如下用印程序：

用印申请人填写用印审批单，经部门主管领导签字确认，报公司法定代表人签字批准后，由印章管理人员用印。

非经营性文件资料的报送、代表公司到行政管理机关办理事务等一般性事项，需要加盖公章或开具介绍信，由办公室负责用印。

第八章授权制度的检查监督

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第二十七条各授权管理的业务主管部门应当定期或不定期对被授权人行使授权权限的情况进行检查和监督。

审计监察部在内部审计过程中若发现相关人员在工作中按照权限进行授权，但不满足形式性要求时，应当督促相关责任人及时完备相应手续。

第二十八条未按本规定办理授权委托手续的，相关责任人应当承担责任。

第九章法律责任

第二十九条被授权人按照授权范围内事项对授权人负责。被授权人必须在授权范围内行使各项权限。

第三十条被授权人应在代理权限内进行代理活动，超越代理权、没有代理权或代理权终止后的代理行为均属无权代理。未经批准、授权的代理行为，即无权代理行为，公司不承担民事责任，当事人必须承担无权代理的法律后果，并

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承担由此引起的一切法律责任。

第三十一条被授权人有下列行为之一的，按公司有关规定追究其经济、行政责任。触犯刑律的，提交司法部门追究其刑事责任：

(一)因失职、渎职给公司造成损失的;

(三)在代理活动中的各种舞弊行为。

第十章附则

第三十二条公司各项规章制度中有关授权管理的规定与本办法相抵触的，以本办法为准。

第三十三条本办法由公司办公室(法务)负责解释。第三十四条本办法自印发之日起实施。

第二篇：物流信息系统用户和权限管理制度

第一章总则

第一条为加强物流信息系统用户账号和权限的规范化管理,确保物流信息系统安全、有序、稳定运行，防范应用风险，杜绝公司商业数据外泄，特制定本制度。

第二条物流信息系统用户、角色、权限的划分和制定，以人力资源部对部门职能定位和各业务部门内部分工为依据。

第三条物流信息系统须指定系统管理员负责用户和权限管理的具体操作。

第四条物流信息系统用户和权限管理的基本原则是：

(一)账号申请或权限修改，由使用人报本部门分管副总和总经理审核。

(二)用户、权限和口令设置、U盾由系统管理员全面负责。

(三)用户、权限和口令管理、U盾必须作为物流信息系统登陆的强制性技术标准或要求。

(四)用户采用实名制管理模式。

(五) 用户必须使用自己的U盾和密码登陆系统，严禁挪用、转借他人。

第二章管理职责

第五条超级系统管理员职责

负责本级用户管理以及对下一级系统管理员管理。包括创建各类申请用户、用户有效性管理、为用户分配经授权批准使用的业务系统、为业务管理员提供用户授权管理的操作培训和技术指导。

第八条业务管理员职责

负责本级本业务系统角色制定、本级用户授权及下一级本业务系统业务管理员管理。负责将上级创建的角色或自身创建的角色授予相应的本级用户和下一级业务管理员，为本业务系统用户提供操作培训和技术指导，使其有

权限实施相应业务信息管理活动。

第九条用户职责

用户须严格管理自己用户名和口令以及U盾，遵守保密性原则，除获得授权或另有规定外，不能将收集的数据信息向任何第三方泄露或公开。系统内所有用户信息均必须采用真实信息，即实名制登记。

第三章用户管理

第十条用户申请和创建

(一)申请人在《用户账号申请和变更表》上填写基本情况，提交所在部门分管副总;

(二)所在部门分管副总确认申请业务的用户身份权限，并在《用户账号申请和变更表》上签字确认，提交总经理审核。

(三)总经理审核并在《用户账号申请和变更表》上签字确认。

(四)申请人持签字确认的《用户账号申请和变更表》到行政后勤部领取U盾(修改权限不需领取U盾)。

(五)申请人持签字确认的《用户账号申请和变更表》和U盾到信息中心,创建用户或者变更权限。

(六)系统管理员和业务管理员将创建的用户名、口令告知申请人本人，并要求申请人及时变更口令;

(七)系统管理员和业务管理员将《用户账号申请和变更表》存档管理。第十一条用户变更和停用

(一)用户因工作岗位变动，调动、离职等原因导致使用权限发生变化或需要注销其账号时，应填写《用户账号申请和变更表》，按照用户账号停用的相关流程办理，由系统管理员和业务管理员对其权限进行修改或注销。

(二)行政后勤部主管确认此业务用户功能权限改变原因或离职，并在《用户账号申请和变更表》上签字确认;

(三)用户归属部门主管确认此业务用户功能权限改变原因或离职，并

在《用户账号申请和变更表》上签字确认;

(四)系统管理员或业务管理员按《用户账号申请和变更表》修改用户权限或注销帐户并收回U盾。

(五)系统管理员变更

系统管理员变更，应及时向总经理报告，并核对其账户信息、密码以及当时系统中的各类用户信息及文档，核查无误后方可进行工作交接。新任系统管理员应及时变更账户信息及密码。

(六)业务管理员变更

业务管理员变更应及时向上级系统管理员报告，上级系统管理员及时变更业务管理员信息。

第四章安全管理

第十二条使用物流物流信息系统应严格执行国家有关法律、法规，遵守公司的规章制度，确保企业利益安全。

第十三条口令管理

(一)系统管理员创建用户时，应为其分配独立的初始密码，并单独告知申请人。

(二)用户在初次使用系统时，应立即更改初始密码。

(三)用户应定期变更登陆密码。

(四)用户不得将账户、密码泄露给他人。

(五)用户不得将自己的U盾转借他人使用。第十四条帐号审计

账号审计工作由信息中心的负责人或者分管副总进行审计，并定期向总经理进行汇报。

第十五条应急管理

(一)用户及业务管理员账户信息泄露遗失

用户及业务管理员账户信息泄露遗失时，应在24小时内通知系统管理员。

系统管理员在查明情况前，应暂停该用户的使用权限，并同时对该账户操作的数据进行核查，待确认没有异常数据后，通过重置密码，恢复该账户的使用权限，同时保留书面情况记录。

(二)系统管理员账户信息泄露遗失

系统管理员账户信息泄露遗失时，应立即向分管副总和总经理报告，暂停其系统管理员账户权限，同时对系统账户管理及数据安全进行核查，采取必要的补救措施，在最终确认系统安全后，方可恢复其系统管理员账户功能。

第三篇：各部门质量职责和权限管理制度

1. 目的

为实现公司的质量方针和质量目标，公司管理层对部门的职责和权限、各工作岗位的职责和权限做出规定，并通过内部沟通和宣导使全体员工在其职责范围内对管理绩效承担责任和义务，积极参与和努力，了解自己在质量环节上的重要性，提高质量意识，以确保公司管理体系的有效运行并促进持续改进和完善。

2. 职责

总经理负责确定各有关部门、人员的职责、权限和相互关系。

3. 程序

3.1总经理职责

3.1.1认真学习、结合实际贯彻执行国家有关质量的方针、政策、有关的法律法规。 3.1.2确保建立、实施和保持质量管理体系，对质量管理体系及产品质量承担全责。 3.1.3制定企业的质量方针、质量目标，批准和发布质量管理手册。

3.1.4创造并保持良好的工作氛围，人际关系，倡导积极奋发的企业精神，充分调动员工的积极性，确保企业内部职责明确，并倡导沟通。 3.1.5任命质量负责人

3.1.6确保质量管理体系得到持续改进。

3.1.7组织召开重大质量会议，做出重大决策。

3.2质量负责人职责

3.2.1在总经理的领导下，具体负责本企业的质量管理的日常领导工作，负责本企业质量管理体系各部分，各过程的建立、实施、保持和完善。 3.2.2具体领导品保部门工作。

3.2.3向总经理报告本企业实施质量管理体系所取得的业绩，以及质量管理体系需做的改进。

3.2.4组织内部检查和考核，确保形成自我完善机制，保证体制的有效运行，并进行组织质量职能的协调实施并监督检查。

3.2.5组织质量管理文件、制度的制定和审核。

3.2.6负责与质量管理体系有关事宜的外部沟通和联络。 3.2.7组织评审重要的不合格(包括不合格工作和不合格品)。

3.3包装部的职责

3.3.1负责各车间工艺操作记录的控制。

3.3.2组织生产和对生产全过程的控制。

3.3.3负责对生产技术的完善、对工艺执行情况的监督、检查。 3.3.4负责工作环境卫生的管理。

3.3.5负责外部包装及原料和成品储存管理。

3.3.6负责本公司生产设备的使用保养及维修工作。 3.3.7负责本公司的产品标识和可追溯性工作。 3.3.8负责本公司各种生产材料验收，入库工作。 3.3.9负责本公司过程及产品监控和测量管理工作

3.4品保部工作

3.4.1负责技术文件的制定、发放工作和管理工作。

3.4.2负责原、辅料进厂的检测工作。

3.4.3负责不合格评审的组织工作。

3.4.4负责成品包装物检验、包装计量检验和成品的感官鉴定工作。

3.4.5负责制定本厂的原辅料质量标准、产品标准和检验文件，并监督检查其执行情况。 3.4.6负责与外部监督部门协调工作。

3.5人事部职责

3.5.1负责公司门卫、清洁工以及人员招聘等管理工作。

3.5.2制定教育培训计划，报总经理批准后，组织实施。 3.5.3负责编写教育培训计划程序文件。

3.5.4组织本公司外部持证培训和内部培训工作，并保存培训记录。 3.5.5对培训效果进行验证。 3.3.6负责内、外部培训存档。

3.6销售部职责

3.6.1负责编制产品销售计划和回款计划。

3.6.2负责常规合同评审实施。 3.6.3负责销售货款结算和清理。

3.6.4负责产品宣传、销售和售后服务工作。 3.6.5负责产品防护、装卸、运输工作。 3.6.6及时反馈客户提供的信息。 3.6.7负责与顾客的沟通工作。 3.6.8负责顾客满意度的调查工作。

3.6.9负责销售人员的培训、考核与管理。

3.7采购部职责

3.7.1采购符合企业质量标准的材料。

3.7.2组织和协调合同评审工作，对合同或订单的各项要求形成相应的文件，并准确传递有关职能部门。

3.7.3认真执行质量方针，按产品规定要求和采购技术文件实施采购，却保采购物品的质量。

3.7.4根据产品质量标准负责对供应商的选择，评价、确定合格供应商。 3.7.5负责对供方提供产品的控制和管理。

3.8财务部职责

3.8.1负责建立健全各项财务管理的规章制度，并根据业务的发展变化制定相应的管理制度，负责协调公司与会计事务所及税务机关关系。

3.8.2负责拟定相应的资金需求量计划和各种财务预算计划，审核各部门财务预算，并积极筹措资金并合理的分配资金。

3. 8.3参与新产品成本测算，协助提供价格制定和调整的基础资料，进行新产品定价。 3.8.4妥善保管会计档案资料，控制会计信息使用。 3.8.5负责组织公司盘点工作。

第四篇：抗菌药物处方权限、调剂资格管理制度

根据卫生部《抗菌药物临床应用管理办法》、《处方管理办法》等规定，结合我院实际，就我院抗菌药医师处方权限、药师调剂资格与程序做以下规定：

一、抗菌药临床应用知识和规范化培训

1.医务科负责对医师和药师开展抗菌药物临床应用知识和规范化管理培训、考核工作有记录。

2.医师经培训并考核合格后，授予相应级别的抗菌药物处方权落实到每名医师。 3.经培训并考核合格后，授予抗菌药物调剂资格落实到每名药师。 4.抗菌药物临床应用知识和规范化管理培训和考核内容应当包括：

(1)《药品管理法》、《执业医师法》、《抗菌药物临床应用管理办法》、《处方管理办法》、《医疗机构药事管理规定》、《抗菌药物临床应用指导原则》、《国家基本药物处方集》、《国家处方集》和《医院处方点评管理规范(试行)》等相关法律、法规、规章和规范性文件;

(2)抗菌药物临床应用及管理制度;

(3)常用抗菌药物的药理学特点与注意事项; (4)常见细菌的耐药趋势与控制方法; (5)抗菌药物不良反应的防治。

二、抗菌药物处方权医师和调剂权药师资格获得程序：

1、参加医务科组织的抗菌药物临床应用知识和规范化管理培训;

2、参加医务科组织的抗菌药物临床应用知识和规范化管理考核;

3、医务科将参加过培训并经考核合格的，拟授予相应处方权限和调配权限人员名单存档备案;

4、医务科下发抗菌药物相应处方权限和调配权限的正式文件;

5、信息科根据医务科发授的相应处方权限和调配权限的正式文件，在HIS系统中开通相应抗菌药物处方权和调配权。

6.职称晋升后抗菌药物处方权限的调整：医师本人提出申请，交所在科室。提出申请的医师所在科室根据其业务水平、工作情况，签署是否同意的意见后上交医务科。科室同意的医师由医务科授予相应处方权限，然后再由信息科在HIS系统中开通相应抗菌

药物处方权。

7.新进人员需学习指定的抗菌药物临床应用相关法律、法规、规章及规范性文件，经考核合格后，由医务科授予相应处方权限或调配权限，再由信息科在HIS系统中开通相应抗菌药物处方权和调配权。

三、抗菌药处方权限制度与程序

(一)抗菌药物处方权限范围：

1、具特殊使用级抗菌药物处方权限的医师可以根据临床需要开具本院目录范围内的任何抗菌药物，但特殊使用级抗菌药物需经抗菌药物临床管理小组指定的特殊使用级抗菌药物会诊专家会诊同意后方可开具;

2、具限制使用级抗菌药物处方权限的医师一般只能根据临床需要开具本院目录范围内的除特殊使用级抗菌药物外的任何抗菌药物;

3、具非限制使用级抗菌药物处方权限的医师一般只能根据临床需要开具本院目录范围内的非限制使用级的抗菌药物;

(二)其它有关抗菌药物处方权限的规定：

1、具任何抗菌药物处方权限的医师都无权在门诊开具特殊使用级的抗菌药物;

2、因抢救生命垂危的患者等紧急情况，医师可以越级使用抗菌药物。越级使用抗菌药物应当详细记录用药指证，并应当于24小时内补办越级使用抗菌药物的必要手续。(具备相应资格的医师签字)

3、医师出现下列情形之一的，医疗机构应当取消其抗菌药物处方权： (1)抗菌药物考核不合格的;

(2)限制处方权后，仍出现超常处方或越级使用抗菌药物且无正当理由的; (3)未按照规定开具抗菌药物处方，造成严重后果的; (4)未按照规定使用抗菌药物，造成严重后果的; (5)开具抗菌药物处方牟取不正当利益的。

4、药师未按照规定审核抗菌药物处方与用药医嘱，造成严重后果的，或者发现处方不适宜、超常处方等情况未进行干预且无正当理由的，医疗机构应当取消其抗菌药物调剂资格。

5、医师处方权和药师药物调剂资格取消后，在六个月内不得恢复其处方权和药物调剂资格。

(三)抗菌药处方权限制度与程序

1.经注册的执业医师在我院执业的，经抗菌药物相关知识培训并考核合格后，医务科按照分线分级管理规定授予相应抗菌药物处方权限。

2.职称晋升后抗菌药物使用权限的调整，医师自己提出申请，交所在科室。提出申请的医师所在科室根据其业务水平、工作情况，签署是否同意的意见后交医务科。 3.对给予或不给予抗菌药物处方权的医师，医务科以文件方式下发各科。 4.医师出现下列情形之一的，处方权由医务科予以取消：

(1)被责令暂停执业;

(2)考核不合格离岗培训期间;

(3)被注销、吊销执业证书;

(4)不按照规定开具处方，造成严重后果的;

(5)不按照规定使用药品，造成严重后果的;

(6)因开具处方牟取私利。

四、药师调剂资格管理制度与程序

1.具有药学专业技术职称的药学技术人员经抗菌药物相关知识培训并考核合格后，医务科决定给予抗菌药物处方调剂资格。

2.给予或不给予抗菌药物调剂资格的药师，医务科以文件方式下发各科，并要求药剂科严格按照是否具有抗菌药物调剂资格安排工作。

五、监督管理

1.医院定期将通过行政总查房督查处方、医嘱权限管理，要求随机抽查处方与医嘱结果签发医师与授权管理名单保持一致≥95%，并对超规定越级使用抗菌药物的医师进行通报批评并按照规定给予处罚。

2.要求药剂科规范调剂工作模式，对药师未按规定审核抗菌药处方、调剂、用药交待或未对问题处方进行有效干预的，应当采取教育培训、批评等措施，并针对存在问题组织科内业务学习，进一步加强处方质量和药物临床应用管理，严格按规定审核调剂处方，规范医师用药行为，认真落实持续质量改进措施。

第五篇：公司信息化系统用户权限管理制度

集团信息化系统用户权限及相关电脑设备

网络资源管理制度

第一章总则

第一条为了规范公司信息化系统的权限及电脑网络资源的管理工作，明确系统用户权限的管理职责，结合公司实际情况，特制定本制度。

第二条本办法相关名词解释

信息化系统:是指公司支撑系统，人力资源系统、餐厅系统、会员管理系统、OA系统、等相关IT运行管理系统。

电脑及网络资源：是指公司所有属于信息系统类的相关设备，如：办公电脑、打印机、服务器、网络交换机等。

权限：是指在信息化系统中用户所能够执行的操作及访问的数据。

第三条本制度的适用范围为公司部门、子公司。其相关的权限变更，或资产调拨按照集团公司申请流程提报。

第二章管理职责与分工

第四条信息化系统用户权限、办公电脑及网络资源的归口管理部门，主要负责各系统内用户权限、的命名、审批、上报、配置、监控、删除、通知和培训等管理工作。负责电脑及网络设备的统一调配、维护及管理。

第五条各相关部门、子公司仅能在自己的授权范围内

进行系统的收集、申请、反馈、数据查询等业务操作;超出集团公司授权的数据查询申请要由第一责任人向集团公司提出申请。

第六条各部门及子公司在集团公司固定资产管理要求下负责本单位内部电脑及网络设施设备的保管及维护工作。各部门及子公司不能在没有授权的情况下对相关设备进行搬动、拆解、调整及更换。

第三章系统用户权限管理

第七条用户权限的申请

集团全部信息系统采用一账通管理模式，并与人力资源系统衔接，对应人员入职岗位就享有与之岗位相匹配的管理、操作及查询权限。不得私自使用他人权限进行系统查询及操作。每级用户权限需要严格管理，并定期修改密码。用户要保护好自己的系统权限，发生密码泄漏事件，及时上系统进行密码更改。用户不得随意将自己的密码告诉他人，在特殊情况由于工作需要的，必须经集团公司申请同意后，备案后才可授权给他人使用。

第八条用户权限的申请审批

如果需要超出自己的岗位权限的系统权限需向上级或集团公司申请，由公司调整增加。信息系统用户权限新增(变更)申请需有本部门或子公司第一责任人在公司OA系统中由申请，按照集团公司申请流程进行审批。

第九条 ERP系统授权原则

二线管理部门仅各部门第一责任人能查询集团整体销售、成本数据。其他岗位将不整体开放业务数据查询，仅根据工作需要开启某一方面业务数据的查询。

第四章电脑及相关网络设备的管理

第十条员工办公电脑的应用

员工办公电脑是公司根据岗位工作需要，分配给员工日常办公使用的电脑，属于公司资产，员工是办公电脑的使用，日常保管责任人，应爱护管理好办公电脑。

公司负责员工电脑的分配与调整，有权根据工作需要调整分配办公电脑，任何个人未经准许不得私自更换，调整，搬动电脑，严禁对电脑主机拆机，违反以上规定，视情况按公司奖惩制度执行，擅自拆机损坏电脑、拷贝集团公司数据者将给予辞退处理。

部门间电脑调整，应按照集团公司固定资产调拨管理固定执行。公司不允许员工私自把个人笔记本带到公司使用，如发现公司将提出警告出发。如果确实因移动办公需要的岗位，需填写申请单，经集团公司批准后方可使用。

员工电脑办公软件统一安装维护，分配管理。员工个人不得自行安装软件，如发现公司将提出警告处罚，如需增加安装的软件工具，需填写申请集团公司批复后由融达协助安

装。

如若员工离职，需由第一责任人通知融达公司，由公司管理员及第一责任人现场做好电脑设备及数据文件交接工作。若离职人员未交接好电脑及文件便办理了离职手续，由其所在部门直接领导承担相关责任。