公司工程管理办法

2022-07-01

第一篇：公司工程管理办法

通信工程公司工程质量管理办法

(修订版)

第一章质量方针和质量目标 ......................................................................................................... 2 第二章质量管理组织机构和职责、权限 ..................................................................................... 2

第一节组织机构 ..................................................................................................................... 2 第二节职责和权限 ................................................................................................................. 3 第三章质量控制要素管理 ............................................................................................................. 3

第一节人力资源管理 ............................................................................................................. 3 第二节施工机具管理 ............................................................................................................. 4 第三节施工方案管理 ............................................................................................................. 4 第四节工程材料管理 ............................................................................................................. 5 第五节施工环境管理 ............................................................................................................. 5 第四章质量培训制度 ..................................................................................................................... 5 第五章质量检查制度 ..................................................................................................................... 6

第一节质量检查要求 ............................................................................................................. 6 第二节公司质量检查 ............................................................................................................. 7 第六章质量问题分类与处理 ......................................................................................................... 8

第一节质量问题分类 ............................................................................................................. 8 第二节质量问题处理 ........................................................................................................... 10 第七章质量考核 ........................................................................................................................... 11 第八章质量奖惩 ........................................................................................................................... 12 第一节流程 ........................................................................................................................... 12 第二节奖励 ........................................................................................................................... 13 第三节处罚 ........................................................................................................................... 14 第九章附则 ................................................................................................................................... 15

第一章总则

第一条为进一步完善公司的管理体系，确保公司总体质量目标的实施和实现，持续增强公司在市场中的竞争能力，坚持以科学管理促品牌建设为出发点，特修订本办法。

第二条公司质量管理方针：以客户需求为导向，推行科学管理模式，增强客户满意，提升企业核心竞争力。

第三条公司质量管理的宗旨，是按照公司质量管理方针的要求实现公司质量目标。公司工程施工质量目标：合同履约率100%，工程数据移交满意度高于96%，客户满意度高于93%。

第四条所有质量管理活动应严格遵守国家法律法规要求。第五条本办法适用于公司所属各职能部门和生产单位。

第二章质量管理组织机构和职责、权限

第一节组织机构

第六条公司应建立质量管理组织机构，包括：

(一)成立由公司总经理、副总经理、职能部门负责人及各生产单位负责人为成员的质量管理组织，研究决策公司质量管理工作。

(二)运营管理部是公司质量管理工作的主管部门，代表公司负责质量管理工作的监督和管理，并设置专职质量管理岗位。

(三)生产单位应根据生产经营特点、规模、人员情况成立相适应的质量管理组织，并设置专职(或兼职)质量管理岗位。

(四)项目部、区域中心和办事处(以下简称项目部)是公司质量管理工作各项规定的直接执行者，应监督、检查员工遵守质量管理工作各项规章制度和操作规程，并设置专职(或兼职)质量检查岗位。

第二节职责和权限

第七条公司管理层负责贯彻落实国家法律、法规要求，制定管理方针、设置管理目标，批准质量管理体系文件，为质量管理体系运行提供资源，确保质量管理体系有效运行。

第八条运营管理部负责组织实施质量管理体系内、外部审核，纠正并预防质量实施过程中的不合格项;参与管理评审，持续改进，保证质量管理体系的有效性;负责公司质量管理工作的监督和控制;负责公司装备、车辆的管理;参加工程质量事故调查分析;制定相关施工规范;处理重要客户投诉。第九条市场部、计划财务部、人力资源部、采购认证部、综合管理部等职能部门除履行本部门专属工作职责外，同时负责本部门质量管理体系的有效运行和控制。

第十条生产单位为质量管理工作的直接责任单位。应根据公司质量管理目标制订可测量可评价的分解目标，并负责对本单位的所有质量活动进行逐层分解。生产单位应依据本办法制定适合本单位的质量管理实施细则，作为基层质量管理和控制的依据与标准，作为本办法的支撑性文件，上报运营管理部并经审核批准后实施。

第十一条项目部为质量管理工作的基层执行单位。应遵循上级生产单位的各项质量管理工作要求，落实具体工作。

质量控制要素管理第一节人力资源管理

第十二条人力资源部根据公司培训需求，制定员工培训计划，对培训对象、内容、方式及时间作出安排。培训实施结束后，对培训效果进行评价，保存相应记录。第十三条生产单位应确定与质量管理岗位相适应的人员，质量管理岗位任职条件包括专业技能、岗位资格、能力和工作经历，生产单位质量管理员应报运营管理部和人力资源部审核批准。

第十四节生产单位应建立员工质量考核制度，规定考核内容、标准、方式、频度，并将考核结果内部存档，作为人力资源管理评价和改进的依据。

第二节施工机具管理

第十五条运营管理部是公司仪表、装备的主管部门，负责仪表和装备资源的配置、检验、测量和管理。

第十六条根据公司业务发展需要及各生产单位实际使用情况，运营管理部有权统一调度各单位配置仪表。

第十七条生产单位是仪表、装备的使用部门，应设立专(兼)职装备管理人员，负责对仪表和装备资源的日常保养、检验校准、使用和维护等工作。

第十八条关于仪表、装备管理的其他规定，参照《公司施工机具设备管理办法(暂行)》、《公司仪表管理办法(修订)》和《监视和测量设备控制程序》有关规定执行。

第三节施工方案管理

第十九条项目部应深入正确分析工程特征、技术关键及环境条件等资料，明确质量目标、验收标准、控制的重点和难点，制定合理有效的有针对性的施工技术方案和组织方案。

第二十条施工技术方案中应包括工程所采用的新材料、新技术、新工艺的专项技术方案。

第四节工程材料管理

第二十一条生产单位应设立专(兼)职材料管理人员。

第二十二条关于工程材料管理的其他相关规定，参照《公司国内工程材料管理办法(修订版)》有关规定执行。

第五节施工环境管理

第二十三条项目部应根据设计要求，预测施工环境的不力因素，在施工方案中制定专项预案，从而控制其对施工质量的不利影响。

第二十四条项目部应加强对施工质量管理环境因素的控制。要根据工程承发包的合同结构，理顺管理关系，建立统一的现场施工组织系统和质量管理的综合运行机制，创造良好的质量管理环境和氛围，使施工顺利进行，保证施工质量。

第二十五条项目部应加强对施工作业环境因素的控制。要认真实施经过审批的施工组织设计和施工方案，落实保证措施，严格执行相关管理制度和施工纪律。

第四章质量例会和培训制度

第二十六条运营管理部应在每季度组织召开公司质量分析会，会议目的为强化质量意识，规范质量活动，加强质量管理，解决质量问题。参加会议人员为运营管理部质量主管、生产单位质量管理员等。如有必要，邀请公司领导、职能部门负责人或生产单位负责人参加。生产单位应每月组织召开内部质量例会，参加人员为生产单位质量管理员、项目部经理、施工人员等，如有必要，邀请生产单位分管质量管理层人员参加。

第二十七条质量例会的内容为会议当期的质量管理工作完成情况总结、质量问题分析、质量问题的改进措施制定、质量工作下一步计划安排、客户满意度总结和分析、会议上期质量问题整改落实情况等。第二十八条所有质量例会应形成有效的记录文档内部存留，包括会议签到表、会议纪要、会议图片等。

第二十九条运营管理部应在每年年底编制下的质量教育培训计划，按照季度为单位，组织公司级质量管理培训。特殊情况的，根据实际工作需要安排。生产单位应每月月底制定详细的下一月度的培训计划，按照月度为单位组织生产单位内部质量管理培训。

第三十条质量培训分为公司内部培训和外部培训。公司内部培训，组织者可以邀请公司内部及外部专家、质量工作经验丰富的员工或相关领导进行讲授;外部培训，组织者搜集社会上相关的培训信息，组织有需要的人员参加。

第三十一条质量培训的内容包括：质量法规、质量管理理论知识、质量检查工作、质量案例、质量“通病”控制、施工作业规范、先进经验共享等。

第三十二条质量培训的形式，可以是集体参观优质质量工程现场，听取现场讲解;可以是人员集中在室内，听取老师授课;可以通过网络远程视频形式，就某一个议题进行专题讨论，主讲者进行分析、点评、形成结论。

第三十三条质量培训的记录。所有质量培训应形成有效的记录文档内部留存，各生产单位均要建立质量培训台账，包括培训的内容、培训签到、培训现场照片等。

第三十四条质量培训的考核。公司内部培训的考核，根据培训内容的不同可选择笔试、口试，现场操作等考核方式。考核结果不合格的，应安排补考。

第三十五条对于上述提及的相关记录文档，运营管理部应不定期的组织检查。对于记录文档缺失的或不完整的，计入关键事件进行考核扣分。

第五章质量检查制度第一节质量检查要求第三十六条公司以项目部自检、生产单元复检、公司抽检的方式对工程质量进行检查和管理。运营管理部和生产单位应严格落实“三检”制度。检查中发现的问题要及时整改，整改后要进行复检，每次检查应形成有效的记录文档内部留存。

具体要求检查比例如下：

(一)管线类工程：工程自检率100%，复检率大于45%;

(二)设备类工程：工程自检率100%，复检率大于55%;

(三)网规网优项目：工程自检率100%，复检率大于60%;

(四)咨询设计类项目：工程自检率100%，复检率大于60%;

(五)智能化项目：工程自检率100%，复检率大于45%;

其中，针对重大工程要求检查比例为：工程自检率100%，复检率100%;

第二节质量检查方式

第三十七条公司质量检查分为专项检查和互查互检。专项检查为运营管理部定期组织的对生产单位的检查，互查互检为运营管理部不定期组织的各生产单位间的相互检查。具体要求如下：

(一)成立质量检查专家库，成员为职能部门负责人、生产单位负责人、质量管理员和业务主管。

(二)运营管理部组织专家库成员进行质量检查活动，对各生产单位的检查频次为每季度不少于一次。季度专项检查每个季度集中时间开展，互查互检按照月度组织开展。

(三)公司检查的主要内容为生产单位内部质量管理落实情况以及项目现场施工质量，检查的标准参考公司《工程质量检查手册》(附件三)及国家、行业、运营商和设备商施工技术规范和标准。

(四)检查区域覆盖公司所有业务区域，检查重点是重大项目、新市场和规模较大业务区域。

(五)质量检查结果是质量考核的主要依据，结合各生产单位质量管理制度制定完善、质量管理工作有效落实、质量目标完成情况、施工现场质量检查得分、关键事件得分等，由检查组分析和讨论后汇总，形成各生产单位季度质量分数。

(六)公司海外项目的质量检查以项目部现场检查为主，运营管理部委托到场专家代表公司进行不定期现场检查。

(七)互查互检目的旨在加强生产单位之间的质量管理工作的交流、改进、共同提升。被检查单位的质量管理员有义务进行被查期间的所有工作配合，包括但不限于被查项目清单提供、陪同检查、出行条件提供、检查表签字等。互查互检中，检查方在检查过程中，工作扎实有效，能主动发现关键质量问题，帮助被检查方质量管理工作改进、提升的，在季度关键事件考核中，对检查方给予一定加分奖励。

第三十八条运营管理部依据各生产单位的质量月报表，对工程质量进行监控，实施动态管理，结合工程抽检情况，进行总结分析，按季度输出工程质量通报，实现公司对工程质量的整体有效控制与管理。

第六章质量问题分类与处理第一节质量问题分类

第三十九条工程质量问题的等级分类标准是公司出现质量问题后进行定性的依据。根据工程质量问题的轻重程度、影响范围和经济损失大小分为三级：一般质量缺陷、重要质量缺陷和质量事故。第四十条一般质量缺陷是指：

按照相应施工规范、设计文件标准，通过整改或返工能满足相关标准的非关键性不合格项目，并对使用性能无决定性影响的问题。包括：

(一) 施工未能达到对应施工规范或设计文件要求的;

(二) 由于施工或维护原因造成通信网络小范围阻断的;

(三) 违反施工作业流程，给通信设备或通信设施造成一般性损伤或损坏，存在安全隐患的;

(四) 一般项目验收未能一次性通过的;被地市级客户质量检查，检查出问题的。

第四十一条重要质量缺陷是指：出现对使用性能有决定性影响的隐患或不合格质量，造成无法通过整改和返工进行弥补的后果，导致工程整体质量或顾客满意度下降。包括：

(一) 重大工程验收未能一次性通过，仍有较大隐患和遗留问题未能解决，给公司信誉造成一定负面影响的;

(二) 隐蔽工程偷工减料，造成隐患、不合格或失误的;

(三) 关键工序方面或软件调测时关键数据设置违反相应规范或设计文件要求，不合格或失误的;

(四) 关键测试指标和关键技术指标等方面未能达到验收规范标准的;被省级客户质量检查，检查出问题被通报的的或部级单位质量检查，检查出次要问题并被通报的;

(五) 出现工程质量问题未能在期限要求范围内及时完成整改工作的;在公司管理体系外审中出现不合格项的。

第四十二条质量事故是指：由于无证设计、施工或超规模、超业务范围设计、施工，勘察、设计、施工中出现或使用不合格的设备器材，工程项目管理人员擅自修改设计文件、失职等，造成的工程设施倒塌、机械性能不良、工程不能按期竣工、发生人身伤亡或造成其他重大经济损失。包括：

(一)因施工或维护原因导致通信网络大范围阻断的;

(二) 软件调测时全局性重要数据设置错误导致网络瘫痪、计费数据错误或丢失的;

(三) 野蛮施工，导致通信设备或通信设施重大损伤或损坏，给公司造成了经济损失的;

(四) 因工程质量存在严重问题或其他原因而导致工程长期(工程完工提交验收申请后一年内)不能通过验收的;

(五) 被部级单位质量检查，检查出严重违反通信工程基本建设程序问题并被通报的;

(六) 其他严重违反建设方、设备制造商等相关规定，严重影响公司信誉或给公司造成重大经济损失的。

第二节质量问题处理

第四十三条运营部在工程质量抽检和工程质量回访中发现的质量问题，应向相关生产单位下发《整改通知单》，生产单位立即组织资源实施整改，并跟踪处理，整改结果上报后，由运营管理部负责验证。

第四十四条生产单位在工程质量缺陷出现后，要根据情况采取相应的补救措施，并进行上报、处理：

(一)一般质量缺陷应及时进行现场整改，整改要严格按相关规范及要求进行。整改结果放入当月质量月报中提交;

(二)重要质量缺陷要采取尽可能的措施进行整改和补救，将问题控制在一定的范围内，降低质量问题的影响。同时要加强自检和复检，杜绝此类问题的发生，加大处罚力度，并于5 个工作日内将整改和处罚结果报运营部备案;

第四十五条对质量事故的发生，按以下流程进行处理：

1.立即启动紧急事故处理预案，采取有效补救措施，组织人员赶赴现场，进行技术支援，恢复通信设备正常运行;

2.在第一时间(24 小时内)以书面、传真、电话或电子邮件等方式，将事故上报到公司领导和运营管理部;

3.派专人赶赴现场进行指挥和协调，采取积极有效的控制措施。需要公司领导赶赴现场的，要及时计划安排;

4.事故处理报告应在7 个工作日内上报公司领导和运营管理部，同时负责将跟踪处理信息反馈到运营管理部备案;

5. 运营管理部根据质量事故调查报告及时组织相关单位召开事故原因分析会，分析会要查明造成质量事故的原因和责任，责任方必须承担因事故而造成的损失，并追究相关责任人的责任。

6.对于生产单位承担的维护项目中的一级、二级干线，因人为因素发生线路中断事故时，也应按照此项流程进行上报、处理。

第七章质量考核

第四十六条质量考核是公司对各生产单位工程质量管理进行的综合评价，按季度和进行考核。

第四十七条季度考核采取百分制，内容包括质量目标完成情况、质量检查结果、关键事件和加(减)分项四个方面，具体考核内容和分值权重详见《质量管理季度考核表》(附件一)。

(一) 质量目标完成情况为20 分，主要包括合同履约率、工程数据移交满意度、客户满意度等。

(二) 质量检查结果为40 分，取公司专项和日常检查得分的40%。

(三) 关键事件记录为40分，扣分项针对生产单位日常质量管理工作落实不力或违反公司相关管理规范或要求的、出现质量问题或质量事故的、客户检查发现质量问题的或者客户投诉的、记录为关键事件，每项关键事件对应一定的分值扣分，扣完为止。加分项主要为客户及厂商书面表扬、获得奖杯(牌)、在技能竞赛中获奖，以及获得国家或部、省级优质工程等，加分上限为5分。各类社会组织、协会颁布的奖项不包含在内。详见《质量管理关键事件清单及记录表》(附件二)。

第四十八条质量考核取四个季度考核的总分作为主要评分依据，结合生产单位重大项目交付情况，评选出“质量管理先进单位”。获得“质量管理先进单位”的质量管理员，优先获得质量管理先进个人提名。出现质量事故的单位，不参与质量先进评选。

第四十九条质量考核排名在后三位的单位：单位负责人在述职中应分析原因、找出短板，并制定出来年具体的质量管控措施;倒数第一和连续两年倒数第二或第三的生产单位应对质量管理员调整岗位，并报运营部备案。

第八章质量奖惩第一节流程

第五十条与公司工程质量、服务有关的奖惩，均由运营部按规定出具奖罚单据《工程质量奖、罚明细表》(附件四)，并交由公司人力资源部和计划财务部执行。

第五十一条生产单位内部的质量奖、罚,应以《__生产单位__月内部奖(罚)清单》(附件五)的形式上报运营管理部。

第二节奖励

第五十二条获得电信设备厂商优秀(或金、银和铜牌)合作奖以及国家级、部级、省局级优质工程和优秀(良)施工的相关负责人按规定给予一定的经济奖励。

第五十三条获得设备厂商国内(或海外片区)合作金、银和铜牌的，奖励生产单位金额如下：金牌10000元;银牌6000元;铜牌3000元。

第五十四条获“省局级”优质工程的，奖励生产单位金额如下：一等奖10000 元;二等奖6000 元;三等奖3000 元。

第五十五条获“省局级”优秀(良)工程的，奖励生产单位金额如下：一等奖8000 元;二等奖4000 元;三等奖2000 元。

第五十六条获“部级”优质工程的，奖励交付单位金额如下: 一等奖20000 元; 二等奖15000 元; 三等奖12000 元。

第五十七条获“国家级”优质工程的，奖励生产单位金额如下:一等奖30000 元;二等奖20000 元;三等奖15000 元。

第五十八条获奖单位的奖励资金由交付单位根据内部贡献进行预分配，预分配明细报运营管理部审核后再进行发放。项目或交付单位获其它奖项，由运营管理部参照以上标准进行核发。

第五十九条由建设单位等相关方面给公司来电、来函、来信、授旗或以公共媒体报导等多种形式，对施工单位或个人进行工程质量(或服务)表扬的，经运营管理部核实后，公司将根据客户表扬方层次不同(运营商的县、市、省或设备厂商的代表处、总部或海外)、表扬内容、项目执行情况等按等级给予相关部门或个人200 元以上、1000 元以下的经济奖励。

第六十条对于在由建设单位或上级主管单位组织开展的各类业务技能比赛、或对合作单位评比中获得优异成绩的部门或个人，分别给予500 元以上、2000 元以下的经济奖励。

第六十一条根据质量考核结果，对考核成绩位于前三名，且全年内无重大质量事故发生、无重大质量投诉的生产单位授予“质量奖”，分别给予5000 元、3000 元和2000 元的经济奖励。

第六十二条对于获得公司“优秀质量管理员”的个人予以通报表扬，并给予1000 元奖励，颁发“优秀质量管理员”证书。对于连续两年被评为“优秀质量管理员”的个人，纳入公司后备质量经理库，并提供培训提升机会。

第六十三条对于本办法没有覆盖到的其他质量、服务方面的奖励，由运营管理部提请公司总经理办公会议讨论决定。

第三节处罚

第六十四条对于在认证机构或第二方的审核中发现两个及以上不合格项的，对部门负责人罚款1500 元，同时责令该部门认真组织学习，深刻贯彻理解，以杜绝该不合格项的再次发生。对于同一部门在外方审核中连续出现相同不合格项的，部门负责人应承担管理责任，对部门负责人罚款3000 元。

第六十五条对于公司在检查中发现的质量问题，生产单位未在规定时间内整改的，给予生产单位质量管理员按每起100元罚款。

第六十六条对于工程中出现的重要质量缺陷的，对生产单位负责人罚款2000 元、对项目负责人罚款1000 元、对质量管理员罚款500 元。

第六十七条对于工程中出现质量事故的，根据轻重程度进行相应处罚：对生产单位负责人罚款5000元-10000元、对项目负责人罚款3000元-6000元、对质量管理员罚款1000元-3000元、对直接责任人罚款1000元-3000元。

一旦发生工程质量事故，视情节严重程度，必要时提请人力资源部对生产单位负责人及相关人员进行行政处分。

第六十八条出现质量事故后，问题避重就轻或隐瞒不报，一经发现，对生产单位负责人罚款5000 元。同时，质量问题上升一级处理，因此导致事态扩大、造成严重后果的，将追究相关单位负责人的管理责任。

第六十九条因质量事故原因给公司造成的直接经济损失，由生产单位自行承担。

第七十条同一工程项目中违反多条规定的，进行累计处罚。

第九章附则

第七十一条对战略合作单位的质量管理，参照《公司战略合作管理办法》(试行)有关规定执行。

第七十二条其他未尽事宜，参照《公司QEO管理手册修订版》有关规定执行。第七十三条本办法自发布之日起实行，解释权及修订权归运营管理部。

第二篇：公司工程管理考核办法

工程管理办法

为强化我工程规范管理，明确各部门职责，加强对工程施工过程中安全、质量、成本、工期、文明施工等关键因素的控制，使工程管理规范化、标准化，特制订以下管理办法。此办法将做为和施工单位签订内部合同的主要依据。

一、总则

1、工程管理科职责

1)、代表行使工程的全过程管理。

2)、负责对外承接工程，组织招投标活动，拟定、审核施工合同，确定工程施工造价，审核材料供应计划，设备和装备的协调，组织大型工程施工方案和安全措施的审订、安全交底，参加安全科组织的安全检查，为领导提供有关决策依据。

3)、负责各施工单位营业执照、资质证书、法人授权委托书等证件的复核。并审查其所承接项目是否具备施工能力和支付劳务工工资的能力。所有进入建安的施工队必须签署保证书并按规定缴纳一定数量的保证金。工程结束后无任何遗留问题，退还施工队。

4)、负责开竣工报告、安全备案的办理。协助施工单位办理施工场地、临时道路等手续。协助施工单位办理人员、机具、材料进场等的相关手续。参加建设单位、项目部及监理部门组织的有关会议。

5)、负责收发图纸、资料等，组织与相关单位的图纸会审，交工资料的整理。对施工过程中的安全、质量、进度、成本、文明施工等进行全过程监督、管理和考核，并对用户定期回访。

6)、协助安全科、施工单位办理风水电等能源介质的相关手续。 7)、协助安全科、施工单位制订事故处理应急预案。

1 8)、负责办理工程结算，并及时报财务科。负责与甲方施工合同的审核。 9)、负责工程费用的划分及核定，并负责办理设计变更和现场签证。 10)、负责施工方案及安全措施的审核和报审工作。 11)、负责组织工程例会，并组织相关的专项工程会议。

12)、负责施工队安全、工期、质量、文明施工的管理、检查和考核工作。 13)、负责与其它各个科室的联系与协调。 14)、负责通知安全科新工程(项目)的具体情况。 15)、负责安排的其它任务。

2、施工单位职责

1)、所有施工单位必须服从工程科的管理。

2)、施工单位对工程所需人员、机具、材料、备件以及施工中的安全、质量、核算、工期、文明施工等全面负责。

3)、施工单位在开工前必须办理相关手续并与安全科签定安全协议(安全协议见附件一)。

4)、外协施工单位必须如实向我提供年审有效的营业执照、资质证书、法人授权委托书、前期施工过工程的证明材料等。必须签署按时支付劳务工工资的承诺书(见附件二)。

5)、施工单位负责施工方案及安全措施的编制，各种工程资料的填写与整理。施工单位负责与项目部、监理单位的沟通与协调。工程科协助其完成协调工作。 6)、施工单位对设计文件理解不透或发现设计文件有疑问时，应向工程科及时反映解决。

7)、按照项目部或工程科的要求，施工单位必须按时上报工程施工月、周或日进度计划，以及相应的专项施工方案及安全措施。

2 8)、负责交办的其他任务。

二、工程管理及考核

1、质量、技术管理目标及考核

1)、单项工程质量合格率100%，争创获奖工程。

2)、施工过程中出现的各种质量事故分为：质量问题、一般质量事故、质量事故、重大质量事故和特大质量事故。 A、质量问题给予责令限期整改。

B、一般质量事故和质量事故由工程管理科依据有关规定定性。

一般质量事故每发生一起考核施工单位500～1000元;质量事故每发生一起考核施工单位1000～2000元，情节严重时对相关责任人给予300～500元考核和行政处分。

C、质量问题和一般质量事故在同一工程中重复出现，按质量事故处理。 D、重大质量事故和特大质量事故，经分析定性后，报给予处理。

重大质量事故每发生一起考核施工单位10000～30000元;特大质量事故考核施工单位不低于30000元;所有质量事故造成的经济损失由施工单位承担，对事故相关责任人视情节考核1000～2000元或调离原岗位;造成经济损失较大且影响恶劣的，责令该施工单位退出我，并承担相应的经济损失及法律责任。 E、对质量问题和质量事故，未按要求及时整改或整改不彻底的考核500～5000元。

F、施工单位对设计及有关技术文件理解不透或发现设计文件有疑问时，必须及时反映，没有及时反映而导致施工出现问题的，造成的所有损失均有该施工队承担并接受考核500～10000元。

2、施工进度管理及考核

3 1)、施工单位接到施工任务后，按规定的时间编制详细的施工方案和进度计划，上报工程管理科审核后执行。对方案进度计划不能按时上报的，考核施工单位200～1000元。施工方案和安全措施没有审定的禁止开工，否则，考核施工单位2000～10000元。

2)、施工过程中如遇特殊情况，进度计划需调整时，经项目主管部门同意后，由工程科下发调整计划，施工单位无权更改已审定的进度计划。

3)、工程项目每延期一天开工，考核500～5000元并承担建设单位、监理单位相应的考核。

4)、工程项目工期每拖期一天，考核施工单位2000～5000元并承担建设单位、监理单位相应的考核。

5)、工程严重拖期时，工程科有权调集其他施工单位介入施工，直接从原施工队的结算中扣除介入单位的施工费用，本条款在合同中必须体现。人工费加倍计算。调入的材料、大型机械按原价计算。材料的运输费、工具及周转材料的使用费按1～5倍计算。原施工单位必须无条件服从并积极配合施工。造成的经济损失及甲方相应的考核由该施工队全额承担并责令该施工单位退出我。同时给予10000～50000元考核。

6)、如遇抢修、抢险、抢建项目时，各施工单位必须无条件执行工程管理科指令，在规定的时间内人员、材料、机械等及时到位。否则，考核施工单位1000～5000元。抢修期间，消极怠工、不服从安排、拒不接受指令的，相关责任人考核200～2000元，情节严重的给予行政处分，外协单位予以清退。总工期延误的，考核500～2000元/小时。

7)、管理人员因责任不到位，造成施工项目严重拖期，又未采取措施，考核相关责任人1000～2000元或给予行政处分。

3、工程成本管理及考核

各部门要抓好工程成本管理，尽可能通过有效渠道为争创最大效益。工程科每月召开一次成本考核分析会，对自营单项工程的施工成本进行分析，施工单位必须真实反映单项工程人工费、材料费、机械费等施工成本，如数据不准确、材料浪费、套取或超额领取材料、机械费严重超标等，考核相关责任人200～5000元。并承担相应的经济损失。情节特别严重的将报请大友进行处理。

4、文明施工管理及考核

1)、施工单位在工程(检修)开工前要根据主管部门要求及现场实际情况，悬挂各类图牌标语或“定置管理图”，制定文明施工保证措施。施工所需的临时设施、道路、水管、电线(缆)、原材料、施工机具等摆放要合理、整齐。施工区域要设置安全隔离带及警示牌。施工现场必须按照要求进行围护。临街、临市、临路施工要严格按照市建设局下发的有关文件执行。

2)、施工用能源介质必须在安全科办完相关的手续后方可接引，并严格按相关规范执行。风、水、汽不得有跑冒滴漏现象。施工机械的安全保护装置要安全可靠，施工场地封闭围护符合规范要求，施工道路安全通畅，场地整洁，施工有特殊废弃物产生时，应采取措施，防止污染环境，施工垃圾、废料及时清理出现场。

3)、施工现场定置管理和文明施工未达到要求或已经相关人员提出整改意见后，整改仍达不到要求的，每项考核施工单位500～5000元。被甲方考核的，除承担甲方的考核外，将加倍考核。

4)、对工程(检修)文明施工管理、监督、考核不到位，发生一次考核相关责任人100～2000元。

5、施工方案、资料、工程造价的管理及考核

5 1)、工程开、竣工手续未及时办理、施工图纸及相关资料未按时下发，导致工期、质量问题、资金回笼滞后，考核相关人员100～2000元。

2)、因施工方案编制不合理影响工程开工进度、质量，工程造价未按时上报或不准确、相关人员把关不严给造成损失的，每发生一次考核施工单位或相关责任人100～5000元。经济损失较大的另行处理责任人。工程交工资料必须与工程进度同步，否则考核相关责任人或施工单位100～5000元。

3)、施工单位未按时上报周、月工程(检修)计划和临时项目，考核施工单位500～1000元。

4)、投标过程中，下发的图纸资料、中标服务费等必须按时上报工程管理科，逾期不交者考核200～2000元。

5)、由于施工单位资料不能同步而影响工程交、竣工，将停止支付该工程后续费用，并有权利直接安排其他资料员对该工程的资料进行整理。所产生的费用按双倍计算并从该工程费用中直接扣除。同时产生的一切经济损失由该施工队承担。

6、会议管理及考核

1)、各施工单位必须按要求参加相关会议，与会人员要严格遵守会议纪律，迟到考核当事人100元，迟到5分钟以上视为旷会，旷会考核当事人500元。 2)、与会人员要如实反映施工情况，若不属实，考核责任人500～2000元。对施工单位提出的问题，相关管理人员应当场或在承诺的时间内给予答复，否则考核责任人200～500元。

7、劳务工工资发放的考核

各施工单位必须承诺及时发放劳务工工资。不得以任何理由搪塞、拖延和拖欠劳务工工资。如发生拖欠劳务工工资情况的，每次考核施工队2000-10000元;

6 如发生劳务工上访或者劳动局判令我支付劳务工资的情况时，由支付劳务工资，从工程款中扣除已支付费用并加收20%资金占用费。

三、合同管理及考核

对外的施工合同由工程管理科负责拟定、传递，并由财务科等部门统一会审后上报经理审批签订。其他部门无权对外签订合同。未经授权，部门和个人擅自对外担保、签订的协议和合同无效，同时考核当事人500～2000元并承担相应的经济损失，情节严重的将给予行政处分。

四、工程结算及考核

1、外协单位工程最终结算必须待该工程资金回收后才给予办理，合同约定需要按进度结算的工程必须在核实工程进度后向上级部门汇报。结算表由施工单位负责人、工程核算员、工程管理科、财务科、经理签字生效。

2、检修队单项工程按形象进度的80%每月25号报当月完成的工作量，作为检修队核定工资的依据。

3、单项工程(检修)人、材、机任何一项核算不清，该工程不予办理竣工结算。

五、其他

1、本办法适用于公司所有挂靠、外协、内部施工单位。本办法在签订施工合同时与合同同时递交给施工队并做好记录并由施工队签字。在施工合同中必须注明“施工单位必须执行《公司工程管理考核办法》”，本办法做为施工合同的一部分与主体合同同时生效。

2、本办法中涉及到建安人员被考核的款项必须由个人承担。

3、本办法自下发之日起执行，之前所发的《公司工程管理考核办法》同时废止。

4、本办法与《公司职工管理办法》相抵触时，按《公司职工管理办法》执行。本办法与大友有关文件相抵触的按照大友有关文件执行。

5、本办法解释权属公司。

第三篇：*********公司工程项目财务管理办法

第一章

总则

第一条为规范公司工程项目的管理，加强工程项目财务管理和会计核算，管好用好资金。配合《工程项目会计核算办法》等财务管理制度的有效执行，并结合公司实际情况，特制定本办法。

※所有工程项目实施项目立项审批制。工程项目由项目组报公司主管领导审核、董事长审批，必要时召开公司扩大会议审议，董事长审批通过。并将立项审批后的项目相关资料报公司相关部门及财务部门备案。※

第二条公司财务部在公司领导下及与工程部的配合下，开展工程项目财务管理、会计核算工作。公司财务部主要职责：组织开展工程项目财务管理、会计核算和财务监督工作，参与工程项目合同洽谈，并配合跟踪审计单位完成工程建设项目竣工决算等工作

※跟踪审计单位，指独立第三方，如工程造价公司※

第三条公司工程项目从工程项目投资活动开始至工程竣工验收交付使用之前，所发生经济活动纳入财务管理和会计核算范围，并按程序执行。

第四条本办法适用于公司工程项目，凡本办法未涵盖的财务收支事项，按《工程项目会计核算办法》等相关财务管理

制度执行。

第二章

工程建设项目预算管理

第五条公司工程项目项目组组织各专业组人员负责编制工程项目预算和资金预算，由项目组提报，公司审计部门审核，并经公司财务部复核后，按程序上报审批。

第六条如项目变更或其他因素导致项目预算变化时，项目组专业组负责项目预算调整的编制和资金预算调整的编制，由项目组提报，公司审计部门审核，经公司财务部复核后，按程序上报审批。

第七条项目预算、资金预算和预算调整、资金预算调整审批后，项目组负责落实，财务部按预算进度执行，并加强预算管理控制。

※项目立项时应提交项目立项的可行性报告，报告应包括如下内容：一，项目提出的背景，承接投资的必要性和产生的经济效益;二，项目预算及资金预算;三，设计方案及人力物力需求等(确定预算的目标、标准和程序)※

第三章

工程项目资金管理

第八条

工程项目资金管理原则

(一)财务部在公司领导下及与项目组配合下，必须严把资金审核关，严格执行国家、行业和公司相关财务管理制度，以及现金管理条例、银行结算管理办法，切实加强工程资金管理，有效防范财务风险。

(二)工程项目资金纳入公司资金统一管理，对批准执行 2

专项工程项目资金应实行单独核算、专款专用。执行预算管理。

(三)工程项目资金支付必须控制在季度(或月度)预算批复的范围以内或项目预算以内(工期小于1个月的);项目资金支付必须严格遵守资金审批流程;项目资金支付必须按照合同约定执行。

第九条工程建设项目资金筹集

(一)工程建设项目所需资金由企业自筹和向银行借款方式或分包单位缴纳保证金方式解决。

(二)工程建设项目所需资金原则上由企业自有资金解决，若需向银行借款时，由财务部提出借款计划，报公司审批后，再按公司财务管理审批程序进行审批后，由公司办理借款，并单独核算，借款必须用于本工程建设项目。

(三)超出预算的事项，项目组专业组应及时提交项目预算调整报告及项目资金预算调整报告，经项目组复核、财务部审核、董事长审批。

第十条工程建设项目资金开支范围

(一)工程项目采购支出。指工程项目所需材料实现统一采购，统一付款。

(二)工程项目施工费支出。由工程项目专业组提供施工作业表，按工程完工程度支付工程进度款。

(三)聘请中介机构支出。指工程项目聘请中介机构发生的费用，包括但不限于审计费、设计费、监理费、管理咨询费 3

等费用支出。

(四)税费等其他规费。

(五)项目建设管理费用支出。指为组织和实施工程项目所发生的间接费用，包括但不限于差旅费、业务招待费、车辆运行费、通讯费、会议费、办公费等费用支出。

(六)对于分包项目：公司向施工方支付工程预付款、进度款和决算款;工资及薪酬;利润及管理费;设备租赁费等工程项目相关支出;购买重要材料和重要设备款;支付零星材料和其他零星支出。

※ 对于现场施工管理，保障施工现场安全，材料和工程项目的完整性。对于涉及现场管理的押金类项目(如工装、工具)等，由负责现场管理人员统一领用办理手续，并统一交付押金至财务部;对于工程完工后的余材，应盘点登记，退回公司材料库，退回公司后，由公司统一处理，或退回供应商处，残次料由公司统一变价处理※

第十一条工程项目资金使用

1、为加强工程项目资金管理，提高资金的使用效率，在上报资金预算的基础上，各项目专业组必须按月申报月度资金使用计划，报项目组并经公司审计部门复核后，经财务部汇总平衡后，纳入公司月度资金预算管理，报公司董事长批复后，财务部按批复的资金预算执行。

2、为确保工程项目的需要，在月度资金预算上报的基础上， 4

若需临时追加大额资金，由资金使用的项目专业组提报，经项目组及公司审计部门复核后，提前十五个工作日向财务部提出资金追加使用计划，经审核(根据资金预算及项目预算情况)，再按公司财务管理审批程序审批，报公司批复后予以执行。

第十二条工程项目的款项支付审批流程及所需资料：

(一)施工方于上月将次月资金预算或预算调整表报项目组，项目组召集公司审计部、跟踪审计单位以及相关项目专业组专门负责人在五个工作日内审核完毕，经财务部审核后并报董事长审批。

(二)项目组采购部在与重要材料、重要设备供应商，及项目组与分包商签订合同、协议后须将相关资料报项目组及财务部备案。同时需提供以下相关资料:供应商、分包商的营业执照、税务登记证、合同或协议等复印件，结算户银行账号。

(三)支付款项须将相关资料传递公司，按公司审核流程审批后，方可支付。书面提供的相关资料如下：

1、支付重要材料、重要设备款项：需提供材料进场验收单(销售发票)、购销合同等。若是支付预付款，可先提供购销合同，材料进场验收单或销售发票待支付次笔款项前提交。(涉及采购业务付款参照《采购规范》)

2、支付相关人员工资、施工费(劳务费)、管理费。支付工资需提供工资发放计划及人事部门提供的工资表，施工费(劳 5

务费)需提供施工作业表及劳务发票。

3、支付分包工程款项。需提供分包合同和发票、所完成工程的审核报告等;若是支付预付款，可先提供分包合同，发票或审核报告待支付次笔款项前提交。

4、支付零星材料、其他支出款项。需在每月15日前将次月计划支付的款项预算提交项目组、财务部备案。

5、其他类别付款参照执行。

第十三条支付款项只能通过采用转账支票结算方式的，不得背书转让;不得通过网银支付。

第五章

工程建设项目工程量审核程序第十四条工程建设项目工程量审核程序：

(一)施工方定期或不定期向项目申请对已完工工程量进行审核确认，项目组、监理单位、跟踪审计单位现场审核确认，并作好相关记录。

(二)项目组专业组负责人、项目组负责人、监理单位项目负责人、公司审计部门负责人、跟踪审计单位项目负责人进行审核，并完善相关签字手续。对经济业务发生的合法性、真实性以及工程完工量、工程质量负责。

第十五条公司工程项目合同签订时(包括工程项目施工合同、安装合同、设计合同、监理合同、跟踪审计合同等)，必须明确违约范围和事项，并设立违约保证金，合同违约保证金 6

不得低于签订合同价的5%，并在合同中明确归还违约保证金的时间和方式。

第六章工程建设款项审核支付管理

第十六条公司工程项目工程价款必须坚持先审计后支付原则。对于分包验收，验收不合格的，根据所列问题逐一整改，完成后再次验收，严重不合格的，可提出索赔。

第十七条按合同约定和本期完成工程量明细表(或验收单、发票等)支付工程预付款和进度款。并按以下程序办理：

(一)由施工方或项目专业组提出拨付工程进度款(或预付款)的申请，同时提供以下付款资料，具体包括：

1、公司截止本次付款前实际支付的工程价款表;

2、本期完成工程量明细表和付款申请表;

3、设备材料到达施工现场验收合格单;

4、设备材料供应商已收到施工方前期进度款的支付凭证;

5、其他与本次拨付工程进度款(或预付款)相关凭证;

(二)监理单位对本期工程完成工程量提出的付款审核意见;

(三)项目组项目负责人、专业组负责人、对本期工程完成工程量提出的付款审核意见;

(四)跟踪审计单位对本期工程完成工程量提出的付款审核意见;

(五)公司审计部对本期工程建设完成工程量提出的付款审核意见;

(六)公司负责人对本期工程建设完成工程量提出付款审批意见;

(七)工程预付款和进度款经按以上程序(审核)审批后，由项目组报财务部根据项目预算及资金预算审核执行支付。

第十八条

聘请中介机构费用按合同约定的条款支付。由中介机构提出申请，并附相关支撑资料。项目组办理结算手续，报财务部根据项目预算及资金预算审核执行支付。

第十九条项目管理费用按以下程序审核支付。

(一)项目管理费用中差旅费、业务招待费、车辆运行费、通讯费、会议费、办公费及其他费用等费用归口由项目组负责管理，发生以上费用，由经办人交项目组负责人审核，主管部门负责人复核，财务部审核(按预算或使用计划)，董事长审批。

(三)涉及公司工程项目公务借款，按照公司财务管理规定执行。

(四)跟踪审计单位根据项目按既定日期对项目管理费进行审核，财务部根据审核意见再作相关账务调整。

第二十条公司工程项目款项支付严格执行审批程序的规定，禁止任何人采取任何变通方式擅自超越程序进行审批支付。

第二十一条公司工程项目工程款支付累计已达合同总价

的75%后必须停止付款，待工程竣工审计决算后再支付余款;合同必须约定暂扣不低于竣工决算价5%的质量保证金。

第七章

工程项目会计核算

第二十二条

公司工程项目按照公司工程项目会计核算办法，并结合公司实际情况进行会计核算。

第二十三条公司工程建设项目会计核算根据经审核后的与本工程项目有关付款单据凭证为依据，按照会计核算的方法，通过银行存款、预付账款、工程施工等会计科目，对实际发生的经济业务按工程项目进行会计核算。

第二十四条为便于公司工程项目管理和会计核算，在财务管理信息系统中设立如下工程项目：

(一)一级工程项目。作为独立项目进行申报和立项审批的项目为一级工程项目，一级工程项目与立项批复项目应一一对应。即：工程施工--※项目。

(二)二级工程项目：独立存在的完整单项工程。即：管网、※系统等等。

(三)三级工程项目：在单项工程下具有独立设计的施工方案，并能单独组织施工的工程。即：一个单项工程，其中的土建工程、水电安装工程、通风工程、电梯工程等就是它的三级子项目，是一个单位工程。

(四)对于需要在几个不同项目之间进行分摊的工程费用支出，可以在分摊项目的平级设立“待分摊项目”作为待分摊 9

费用的项目名称，先通过“待分摊项目”归集需要分摊的费用支出，待项目完工结转时按规定的分摊方法计入应承担费用的各个项目。

第二十五条

财务部会计核算人员按月检查会计账目，并按季与指挥部相关专业进行账务核对，确保工程项目会计核算真实、准确、完整。

第八章

工程建设项目竣工决算

第二十六条公司审计部为公司工程项目竣工决算的组织管理部门。负责组织跟踪审计单位对工程建设项目进行竣工决算审计。

第二十七条公司工程项目竣工决算必须坚持先审计后验收原则。工程建设决算款项未经由指定的跟踪审计单位进行审计，财务部不得支付施工单位最后工程项目竣工决算款项。

第二十八条

工程项目竣工后，监理单位应要求项目专业组或施工单位在约定时间内提交工程项目竣工决算书。

第三十条项目专业组或施工单位提交的工程项目竣工决算书主要包括以下内容：

(一)工程项目竣工决算书一式两份(盖施工单位章及注册造价师专用章);

(二)完整的工程量计算底稿;

(三)竣工图纸和施工图纸会审纪要(原件);

(四)设计变更及附图、施工签证及附件(原件、按签证编号顺序装订成册);

(五)施工合同以及有关的招投标文件;

(六)材料及设备价格签证(原件、按签证编号顺序装订成册);

(七)竣工验收资料(原件);

(八)工程结算书、工程量计算书等电子文档资料;

(九)其它与结算有关的资料。

第三十一条监理单位、公司、跟踪审计单位在工程项目竣工决算审查过程中，发现工程决算资料不齐全或不完整时，施工单位应在规定时间内提供相关资料。工程决算资料完整交接时间作为开展审查(审计)工作时间。

第三十二条工程项目竣工决算审核遵照以下程序进行：

(一) 施工单位提交工程项目竣工决算书。

(二)监理单位对施工单位提交的工程项目竣工决算书及资料的合法性、真实性、完整性进行审核。监理单位将审核后的工程项目竣工决算书及资料提交公司工程项目组;

(三)公司工程项目组组织各专业组对施工单位提交的工程项目竣工决算书及资料的合法性、真实性、完整性进行审核后提交公司审计部。

(四)公司审计部将工程项目竣工决算书及资料提交跟踪审计单位，跟踪审计单位对工程项目竣工决算书及资料的合法性、真实性、完整性进行最后审定。

公司审计部负责组织和协调处理审核过程中的问题，对最后审计结果达成一致意见后，出具四方(施工单位、监理单位、跟踪审计单位、公司)签名盖章的工程项目竣工决算审定单。

第三十三条对工程建设项目竣工决算中涉及的协商解决的相关问题和形成的诉讼问题，由公司工程项目组、审计部共同处理。

第三十四条财务部及时提供会计核算资料，积极配合跟踪审计单位做好工程项目竣工决算工作。

第九章附则

第三十五条

本办法由财务部负责解释。第三十六条本办法自发布之日起执行。

第四篇：工程管理公司合同管理制度

合同管理制度

1. 目的

为规范公司合同的管理，防范与控制合同风险，做到管理有规章，签约有约束，履行有检查，维护公司的合法权益，制定本制度。

2.适用范围

本制度适用于公司签订和履行的承包合同、施工合同、专业分包合同、材料设备买卖合同等。

3.职责

3.1 公司总经理负责建设工程承包合同、施工合同及重大专业分包合同、劳务分包合同、买卖合同等的批准签订。

3.2 公司商务合约部负责公司各类合同的管理工作，具体职责是：

3.2.1 贯彻执行《合同法》及有关法律法规，组织有关人员的学习和培训。

3.2.2 负责对合同示范文本、法人授权委托书的发放和管理;

3.2.3 决定合同会商、评审、审批、登记、备案、咨询事宜;决定格式合同制作、合同备案、合同催告、合同撤销事宜;决定合同担保及抵押等事宜。 3.2.4 负责建设工程承包合同、施工合同、劳务分包合同、专业分包合同、材料设备买卖合同建设期内的档案管理;

3.2.5 负责合同签订、履行、变更、转让和终止。审查合同，建立合同台帐和档案，管理合同文本、《授权委托书》，进行合同统计，做出统计分析。

3.2.6 协调公司内部和外部合同关系，解决合同问题和处理合同纠纷。 3.2.7 制定合同管理章程、制度、并贯彻实施。 3.2.8 领导开展“守合同重信用”活动。 3.2.9 开展合同调研活动。 3.2.10 负责本制度的监督执行。

3.3 商务合约部负责各类合同的审查工作，具体职责是：

3.3.1 负责国家、省、市有关合同示范文本的推广使用工作，负责公司有关示范文本的编制和推广使用工作;

3.3.2 负责各部门提交的各类合同的合法性、可行性、有利性审查，并出具审查意见;

3.3.3 负责公司合同评审流程的执行;

3.3.4 协助分管副总经理监督、检查各分公司施工合同、劳务分包合同、专业分包工合同、物资设备买卖合同的履行情况;

3.4 分管副总经理负责公司合同的具体履行工作。其主要职责是： 3.4.1 负责宣传、贯彻有关法律、法规和规章，组织学习所在工程项目的各类合同并熟悉内容，做好合同交底工作;

3.4.2 履行建设工程合同中规定的职责，监督工程的进度、质量及造价工作;

3.4.3 负责监督、检查各分公司施工合同、劳务分包合同、专业分包工合同、物资设备买卖合同的履行情况，发现问题及时向公司报告。

3.4.4 负责所在项目所有合同的日常管理工作，收集、记录、整理和保存与合同有关的协议、函件，办理工程变更和签证;

3.4.5 收集、整理索赔资料，提供索赔依据，书写索赔报告;

4.合同的签订 4.1 合同主体的审查订立合同前，应当对对方当事人的主体资格、资信能力、履约能力进行调查，不得与不能独立承担民事责任的组织签订合同，也不得与法人单位签订与该单位履约能力明显不相符的经济合同。

签订建设工程施工合同要重点审查业主的项目立项文件、招标文件，以确定发包人的主体资格;审查项目资金落实程度及业主以往合同履约情况，以确定业主的履约能力。

签订分包合同要重点审查承包人的营业执照规定的经营范围、资质等级、管理能力和实际业绩。

公司一般不与自然人签订经济合同，确有必要签订经济合同，应经总经理同意，报商务合约部备案。 4.2 合同的形式

订立合同，除即时交割(银货两讫)的简单小额经济事务外，应当采用书面形式。"书面形式"是指合同书、补充协议、公文信件、数据电文(包括电报、传真、电子邮件等)，除情况紧急或条件限制外，公司一般要求采用正式的合同书形式，有示范文本(包括公司制定的示范文本)的应当使用示范文本。

4.3 合同的内容

4.3.1 建设工程施工合同、各类分包合同、承包合同应当按照国家或公司制定的示范文本和专题会议指导意见的内容填写。 4.3.2 其他合同(主要指买卖合同)的内容

4.3.2.1 当事人的名称、住所：合同抬头、落款、公章以及对方当事人提供的资信情况载明的当事人的名称、住所应保持一致。 4.3.2.2 合同标的：合同标的应具有唯一性、准确性，买卖合同应详细约定规格、型号、商标、产地、等级等内容;服务合同应约定详细的服务内容及要求;对合同标的无法以文字描述的应将图纸作为合同的附件。 4.3.2.3 数量：合同应采用国家标准的计量单位，一般应约定标的物数量，常年经销合同无法约定确切数量的应约定数量的确定方式(如电报、传真、送货单、发票等)。

4.3.2.4 质量：有国家标准，部门行业标准或企业标准的，应约定所采用标准的代号;农副产品，化工产品等可以用指标描述的产品应约定主要指标要求(标准已涵盖的除外);凭样品支付的应约定样品的产生方式及样品存放地点。

4.3.2.5 价款或报酬：价款或者报酬应在合同中明确，采用折扣形式的应约定合同的实际价款;价款的支付方式如转帐支票、汇票(电汇、票汇、信汇)、托收、信用证、现金等应予以明确;价款或报酬的支付期限应约定确切日期或约定在一定的日期后多少日内。 4.3.2.6 履行期限、地点和方式

履行期限应具有确定性，难以在合同中确定具体期限的应约定确定期限的方式;合同履行地点应力争作对本方有利的约定，如买卖合同一般约定交货地点为本公司仓库或本公司的住所地;约定具体地名的应明确至市辖区或县一级;买卖合同在合同中一般应约定交付的手续，即合同履行的标志，如托运单、仓库保管员签单等。 4.3.2.7 合同的担保

合同中对方事人要求提供担保或本方要求对方当事人提供担保的，应结合具体情况根据《担保法》的要求办理相关手续。 4.3.2.8 合同的解释

合同文本中所有文字应具有排它性的解释，对可能引起岐义的文字和某些非法定专用词语应在合同中进行解释。 4.3.2.9 保密条款

对技术类合同和其他涉及经营信息、技术信息的合同应约定保密承诺与违反保密承诺时的违约责任。 4.3.2.10 合同联系制度

履约期限长的重大经济合同应当约定合同双方联系制度。 4.3.2.11 违约责任

根据《合同法》作适当约定，注意合同的公平性。 4.3.2.12 解决争议的方式

解决争议的方式可选择仲裁或起诉，选择仲裁的应明确约定仲裁机构的名称，双方对仲裁机构不能达成一致意见的，可选择第三地仲裁机构。 4.4 签订合同的工作程序 4.4.1 建设工程施工合同的签订

4.4.1.1 合同洽谈前，公司商务合约部必须按本制度4.1条的规定对发包人的综合情况进行考察。建设工程施工合同中投标中标的项目，要审查业主的招标文件、我方的投标书、中标书、纪要、往来函等文书，召集有关部门认真组织合同洽谈准备会，制定谈判的原则和方案。

4.4.1.2 合同洽谈过程中，对于涉及担保、预付款、各类保证金等费用较大的项目，按重新进行评审。合同谈判人员负责向合同管理部门进行书面交底。

4.4.1.3 合同主要条款商定后，由商务合约部负责起草合同文本，附合同评审表交相关部门(项目部、合同管理部、财务部等)进行会审后，公司分管副总经理认为已经基本没有异议的，提交院内进行审查，院内审查通过后，商务合约部凭合同评审单报公司总经理或授权委托人批准签字。 4.4.1.4 合同经双方签字、盖章后，按法律法规规定或合同约定必须办理鉴证、公证手续的，由商务合约部负责办理。

按规定须经上级有关部门批准才能签订的合同必须经批准后才能签订。 4.4.2 劳务(专业)分包合同的签订

4.4.2.1 合同洽谈前，公司业务部必须按本制度4.1条的规定对分包人的综合情况进行考察，要求分包方提供以下证件原件：有效的企业法人营业执照、建筑业企业资质证书、施工许可证、施工收费标准证书、安全资格证书、劳务队伍资格证书、关于签订合同的法定代表人身份证明书或法人授权委托书。

4.4.2.2 项目经理部在符合分包方条件的企业中进行招(议)标工作。商务合约部对招标文件、评标办法及合同条件进行审查，并对招标工作进行监督。

4.4.2.3 劳务(专业)分包队伍中标后，在征得业主同意(若建设工程施工合同有此约定)后，由项目经理部(合同应报公司商务合约部备案，经总经理审批)与分包方签订分包施工合同。工程所在地地方主管部门有分包合同示范文本的，采用该示范文本地方主管部门无示范文本的采用公司制定的示范文本。 4.4.2.4 项目部在签订合同后，应将合同文本报公司合同管理部备案。 4.4.3 材料设备采购合同的签订

材料设备采购合同由采购部根据建设工程合同要求与供应方进行洽谈，拟订合同条款，交项目经理部、商务合约部会审后，由采购部负责签订，合同管理部加盖合同专用章，重大买卖需经合同评审流程后，由总经理批准签订。

4.4.4 其他经济合同的签订

其他经济合同由主办人员与对方当事人商谈后拟好合同条款，附合同评审表报部门经理审批或预审，在部门经理权限范围内的合同由部门经理批准，由商务合约部加盖合同专用章;重大经济合同需由部门经理签署意见后由商务合约部进行合同评审流程后，报总经理批准签订。

4.4.5 合同正式签订后，合同文本除相关部门自行保管外，应当随合同评审表交存公司商务合约部一份备案。

5. 合同的变更、解除

5.1 在合同履行期间由于客观原因需要变更或者解除合同的，须经双方协商，重新达成书面协议，新协议未达成前，原合同仍然有效。本方收到对方当事人要求解除或变更的通知书后，应当在规定的期限内作出书面答复。变更或解除经济的，应当采用书面形式(包括书信、电报)，法律、行政法规规定变更合同应当办理批准登记等手续的，应依法及时办理; 5.2 存在下列情形之一的，本方可以单方解除合同 5.2.1 因不可抗力致使不能实现合同目的;

5.2.2 在履行期限届满之前，对方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务;

5.2.3 对方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行; 5.2.4 对方迟延履行债务或其他违约行为致使不能实现合同目的; 5.2.5 法律规定的其他情形。

5.3 公司任何人员不得擅自以公司名义变更或解除合同。若确须变更或解除时，由合同经办人查明原因，提出意见，经商务合约部审核、总经理审批后，认为已出现了本制度5.2条规定的情形的，应提交公司法律顾问审查并签发解除合同的函;对方没有违约，应同对方协商，达成一致意见，并依法签署变更或解除合同的书面协议。

合同变更必须由原合同起草部门负责更改，按合同评审程序办理合同变更评审，并办理书面的合同变更手续。做好变更文件的整理、保存和归档工作。变更后的合同与原合同的发放的范围相同。

5.4 对方提出合同变更的，变更程序也应5.3规定的程序执行。合同变更引起索赔的，合同变更必须与索赔同步进行，索赔协议是合同变更的处理结果，是变更后合同一部分。

5.5 对于特殊情况下合同履行过程中的合同中止(包括停、缓建)，必须及时办理中止手续，收集因中止合同给本公司带来的经济损失证据和资料，及时追究对方的责任。中止的合同恢复继续履行时，依相同程序办理恢复手续。合同的恢复与中止都必须由商务合约部通知总经理。

5.6 合同未履行完毕，但确定不再继续履行，合同履行部门应做好终止记录，收集履行过程中所有与合同有关的文件，做好经济往来和工程结算工作，办理解除合同的手续。资料移交公司档案室保存。 6.合同的履行

6.1 公司应当按照合同约定全面履行自己的义务，并随时督促对方当事人及时履行其义务。

合同履行中发生的情况应建立合同履行执行情况台帐。

6.2 有关合同履行中的书面签证、来往信函、文书、电报等均为合同的组成部分，合同经办人员应及时整理、妥善保管。在合同履行过程中，对本公司的履行情况应及时做好记录并经对方确认。向对方当事人交付重要资料、发票时应由对方当事人出具收条，履行合同付款时应由对方当事人出具收条，公司原则上只开具限制性抬头的转账支票，不允许以现金形式支付。 6.3 对合同履行过程中的违约情况或违反合同的干扰事件，商务合约部应及时查明原因，通过取证按照合同约定，及时、合理、准确地向对方提出索赔(含违约)报告。

当本公司接到对方的索赔(含违约)报告后应认真研究并及时处理、解释或提出反索赔，公司员工不得擅自在对方当事人出具的索赔报告、对帐单等确认类文书上签字盖章，确有需要的，应视具体内容经合同主管经理审核并经公司总经理批准。

6.4 在履行合同过程中，经办人员若发现并有确切证据证明对方当事人有下列情况之一的，应立即中止履行，并及时书面上报公司商务合约部处理，公司商务合约部应立即向公司法律顾问咨询，并将基本情况和法律顾问的处理意见一同上报公司领导： 6.4.1 经营状况严重恶化;

6.4.2 转移财产，抽逃资金，以逃避债务; 6.4.3 丧失商业信誉;

6.4.4 有丧失或者可能丧失履行债务能力的其他情形。 6.5 债权债务的定期确认和发生重大变动时的确认：

6.5.1 在重大、复杂合同的履行过程中，经办人员应定期与对方对帐，确认双方债权债务;

6.5.2 在对方当事人发生兼(合)并、分立、改制或其他重大事项以及本公司或对方当事人的合同经办人员发生变动时，应及时对帐，确认合同效力及双方债权债务。

7.经济合同纠纷的调解、仲裁和诉讼

7.1 合同双方在履行过程中发生纠纷时，应首先按照实事求是的原则，平等协商解决;

7.2 合同双方在一定期限(一般为一个月)内无法就纠纷的处理达成一致意思或对方当事人无意协商解决的，经办人员应及时以书面报告交商务合约部，由主管副总经理拟定处理意思，报总经理决定。对方当事人涉嫌合同诈骗的，应立即报告公司商务合约部。

7.3 公司决定采用诉讼或仲裁处理的合同纠纷，以及获知对方当事人准备或已经申请仲裁或提起诉讼的，相关部门应及时将合同的签订、履行、纠纷的产生及协商情况整理成书面材料连同有关证据报公司办公室，由公司办公室统一委托律师或其他专业人员办理。

8.合同的日常管理

8.1 公司实行二级合同管理，商务合约部全面负责公司的合同管理;业务部、采购部、项目经理部负责所在部门的合同管理，其他部门不设合同管理员。

8.2 签订合同时，合同各方应尽量在同一时间、同一地点签字并盖章(若无可能，应先由对方签字盖章，经商务合约部审核确认后公司签字盖章)，合同各页之间应当加盖公司骑缝章。

公司的空白合同、授权委托书由商务合约部管理，业务人员不得随身携带已盖章的空白授权委托书、空白合同出差。盖章的空白合同、授权委托书、(已签订的合同)遗失的，应及时向当地公安机关报案，并登报声明。 8.3 签订合同正本、副本份数按需要确定，正副本应区分清楚。合同签订后交公司商务合约部留存，其余各职能部门或合同履行部门由公司商务合约部负责编号受控分发。除商务合约部外，其他部门复印合同必须事先征得公司商务合约部同意，由公司商务合约部统一编号受控。所有合同发放均应做好发放记录。

8.4 已签订的合同以及与合同有关的补充协议、会议纪要、业务往来传真、信函、索赔报告、对帐单、合同台帐等资料应集中由合同管理员保管。合同管理员应对上述材料分类登记成册，业务人员与对方当事人结帐时可从合同管理员签领相关材料。

8.5 对于合同履行和竣工结算均已完成的工程，合同执行部门应向商务合约部提交合同履行情况的工作报告。商务合约部审查后，连同合同、结算书以及一切往来文书、经济签证、变更记录、竣工验收证书等所有资料装订成册，送交公司档案室存档保存。

8.6 合同经办人员与本公司终止劳动关系前应把有关材料及空白合同、名片、委托书移交完毕，经公司副总经理确认后方可办理有关手续。合同经办人员与本公司终止劳动关系或因其他原因发生变更的，公司商务合约部应在情况发生后一周内书面告知各有关单位。

9.考核与奖惩

9.1 公司、所属各分公司全体职员应当严格遵守本制度，有效订立、履行合同，切实维护公司的整体利益。公司商务合约部负责本制度执行情况的监督考核。

9.2 凡在合同签订、审查、履行以及合同规范化管理工作中做出成绩之一的，对有关部门和人员应给予表扬和奖励。

① 在订立、审查、履行合同过程中，工作认真负责，为本单位争取较大效益、避免或挽回经济损失的;

② 在合同管理工作中做出成绩，被有关部门评为先进的;

③ 在合同管理工作中，提出合理化建议，为本企业增加较大效益，节约较大资金、避免或挽回经济损失的;

④ 追讨欠款、索赔成功。在合同的仲裁、诉讼中由于自身的工作获得胜诉的;

⑤ 勇于检举、揭发他人利用合同行贿受贿、牟取私利、有违法行为的。 9.3 凡因合同管理造成损失的，应视其情节轻重给予行政处分，经济赔偿直至追究刑事责任：

① 盲目签订合同，造成损失的;

② 未经授权、擅自签订、变更或解除合同造成损失的;

③ 工作不负责任，不按合同规定履行义务，进行验收、查询、反馈信息，导致企业丧失抗辨权、撤销权、代位权、胜诉权的; ④ 工作不负责，对方违约不汇报、不追究、暗中向对方提供内情，收受贿赂，给本企业造成损失的;

⑤ 有缔约过失责任的;订立无效合同的;因重大误解和恶意串通而订立合同损害国家和集体利益的;严重不负责任被被欺诈的。

第五篇：恒大地产济南公司工程结算管理办法

为规范我司工程结算资料的提交、审核、存档工作，实现工程结算资料的规范化、标准化、程序化、制度化管理，保证工程建设顺利推进，有利工程纠纷证据收集，有效维护公司权利，提高结算资料办理工作效率，特制定本办法。

第一条、相关部门工作职责：

1、总工室：负责提供最新版的施工图作为编制结算竣工图(如无设计院盖章的蓝图，则必须有总工室的签字盖章)的依据。

2、预决算部：负责工程施工图预算、项目成本测算、工程款审核、商品房销售面积计算、结算编制与审核。

3、预决算审计部：负责工程进度款的抽查、结算审计、销售面积的审核，对地区公司和下属公司的预决算工作进行管理、监督、检查和考核。

4、工程部：负责工程预结算资料的收集、整理、审核、提交及工程款的申报、审批。

5、招投标部：负责对合同条款作出书面解释，及时补充合同外增加项目的包干单价;包干总价合同结算时，负责提供招投标及定标资料，以供分析对比。

第二条、结算资料应提交的清单及资料组卷顺序：

一、结算资料组卷顺序及内容：

1、工程竣工结算封面(原件);

2、工程结算资料目录(原件);

3、工程竣工结算清单(原件);

4、工程结算申请表(原件) ;

5、工程开工令及乙方回执(复印件);

6、工程延期申请/批复表(复印件);

7、工程竣工验收报验表、竣工验收记录(原件) 须工程部经理签名、

1 盖监理章;

8、工程竣工备案表(复印件);

9、施工组织设计及审批表(复印件);

10、施工图会审记录(复印件);

11、变更通知(设计变更、工程变更等，应编制变更单目录并注明有无实施及实施情况)(复印件);

12、工程签证单(含转扣签证)(复印件)隐藏或拆除的工程须附照片;

13、各种桩基础施工原始记录(原件)须工程部经理签名;

14、勘察钻探工程原始记录及勘探成果报告(原件)须工程部经理签名;

15、土方开挖前原地面标高测量记录(原件)须工程部经理签名;

16、基础回填后室外地面标高测量记录(原件)须工程部经理签名;

17、隐蔽验收记录(复印件);

18、材料、设备使用变更审批表(原件);

19、工程委托书(复印件); 20、合同(复印件);

21、材料设备使用许可证(原件)设备安装工程，监理签名;

22、调试报告(复印件)设备安装工程;

23、工作联系单、来往函件及监理通知等(复印件);

24、其它(含工程扣款单，结算需要的其它未列项);

25、工程竣工图(原件)，须工程部经理签名、盖监理章;

26、各专业工程根据合同约定及设计标准规范提供相应专业结算资料;

二、结算竣工图组卷顺序：

1、工程竣工结算封面(原件);

2、工程竣工结算目录(原件);

3、竣工图封面(原件);

4、竣工图目录(原件);

5、竣工图总说明(原件);

6、竣工图内容 (原件);

三、装订要求：按照《预决算部送审计部工程结算资料清单》要求。第三条、工程结算资料的内容及质量要求：

1、按照《工程部提交给预决算部的结算资料清单》的内容收集相关全部资料，整理立卷后提交。

2、工程结算文件文字材料幅面尺寸采用A4，图纸采用国家标准图幅。

3、不同幅面的工程图纸应统一折叠成A4幅面，横向按手风琴折叠，竖向按顺时针方向向内折，图标栏露在外面。

4、竣工图及相关文字描述文件，必须符合竣工图编制要求。第四条、竣工图编制的内容及质量要求：

项目竣工图是竣工验收、结算以及今后进行维修、改扩建等的重要依据。因此，项目竣工图编制必须真实、准确地反映项目竣工时实际情况，要做到图物相符、技术数据可靠、签字手续完备、整理及组卷符合档案管理的要求。

1、竣工图由各施工单位负责编制，总承包单位除编制自行施工的竣工图外，还应负责汇总所有分包单位编制的竣工图，总承包单位交工时，应提交总承包工程的各项完整准确竣工图。

2、竣工图必须完整：竣工图的编制范围、内容、数量应与施工图一致;在没有新增加或没有取消施工图的情况下，必须做到有一张施工图，就有一张相应的竣工图(包括总平面图、位臵图、地形图、施工总说明、施工说明、图纸目录、设备明细表等等);被取消的施工图，不应编制竣工图，但必须将取消的依据纳入竣工图编制资料(注明***图因**原因已取消未施工)。

3、竣工图的绘制依据：竣工图必须是在设计单位晒制的最新版施工蓝图(必须加盖恒大地产总工室印章)上进行绘制，在施工过程中确

3 已实施的图纸会审记录、设计修改变更通知单、工程洽商联系单以及隐蔽工程验收或对工程进行的实测实量等形成的有效记录进行编制，确保图物相符。

4、竣工图绘制标准：必须符合国家制图标准，使用国家规定的法定单位和文字;深度及表达方式与原设计图相一致;必须每张图上有绘图比例，并按规范要求标注尺寸，按标准比例出图。

5、结算竣工图编制具体要求：

(1)、结算竣工图在原施工图上进行修改的，要求图面整洁，线条清晰，字迹工整，使用黑色绘图墨水进行绘制，严禁用圆珠笔或其它易退色的墨水。

(2)、每张结算竣工图必须盖总工室章，监理单位公章及施工单位公章、竣工图方章，盖章必须用红色油印。并有相关单位和人员(包括施工单位技术负责人、编制人和监理单位现场监理、总监以及建设单位的项目经理、工程部经理)签名确认。

(3)、变更增加和修改后的内容，必须在竣工图中得到反映;施工质量事故处理后的情况，包括文字、数字、图形改变，必须在竣工图上反映。

(4)、凡施工中的一般性变更、图纸会审等，能够在原设计施工图上修改补充的，由施工单位在更改部位上修改，注明修改内容并在修改部位附近空白处盖上修改标志章，并标注变更依据，注明修改单日期、字、号、条;由于修改较大使竣工图图面不清、辨认困难的应将修改部位框出在本张图的空白处绘制并标注变更依据。

(5)、凡结构形式改变、工艺改变、平面布臵改变以及有其他重大改变，不宜再在原施工图上修改、补充者，应重新绘制改变后的竣工图(由于设计原因造成的，由设计单位负责重新绘图;由于施工原因造成的，由施工单位负责重新绘图;由于其他原因造成的，由建设单位自行绘图或委托设计单位绘图。)。具体由施工单位提出，工程部经理审核认为有必要出新版施工图的，及时通知总工室，总工室负责联系设计单位

4 根据修改依据出新版施工蓝图，将修改后的新版施工蓝图加盖总工室印章后交给施工单位做为竣工图的编制依据。

(6)、小的委托，工程部自己或委托施工单位绘制的竣工图必须盖工程部章;临电、临水、燃气、通讯等经总工室确认方案的工程竣工图必须有总工室签字盖章，其他要求同上。

(7)、竣工图办理流程：总工室晒最新版施工图并审核后加盖总工室章→施工单位在总工室盖章的施工蓝图上编制竣工图并盖竣工图方章(见后附样板)，施工单位技术负责人及编制人签认并盖施工单位公章→监理单位审核竣工图，总监及现场监理签认(盖监理公章)→工程部审核竣工图，项目经理及工程部经理签认提交盖工程部章。

(8)、结算竣工图签字要求：

①、监理单位的现场监理一栏签名必须是两名监理工程师，一名是监理公司有证监理工程师(或我司工程部现场项目经理)，一名是负责本专业工程的我司工程部现场监理工程师。

②、建设单位由工程部经理及项目经理(如项目经理已在现场监理一栏签名在建设单位栏不用签名)审核合格后签名。

3、要求我司现场监理工程师及工程部经理与项目经理审核竣工○图时必须认真仔细，必须本人亲自审核签名，杜绝代签。

4、所有用于结算的竣工图，按前述流程办理完毕报送预算部，○预算部需现场核证，正确无误后方能办理结算。

第五条、工程结算资料规范要求(立卷方法及装订等)：

1、工程结算资料共三套(主体要四套)，第一套由施工单位保留，第二套由工程部存档，第三套交预决算部，第四套交预决算审计部。

2、结算资料的封面采用加厚硬牛皮纸档案卷夹包装，并必须有牛皮纸案卷脊背。

3、《工程部提交给预决算部的结算资料清单》排列在结算资料目录的后页。

4、卷内结算资料必须按结算组卷顺序排列，图纸按专业图纸目录

5 的顺序排列，严格按照《工程部提交给预决算部的结算资料清单》提供原件或复印件。

5、卷内资料均按有书写内容的页面编号(页码)。单面书写的资料标注在右下角;双面书写的资料，正面标注在右下角，背面标注在左下角。折叠后的图纸一律标注在右下角。

6、结算资料立卷原则和方法：

1、立卷要求：a 案卷不宜过厚，一般不超过30mm; ○

b 案卷内不应有重复结算资料，不同载体的文件一般应分类组卷;

2、立卷方法：a 竣工图可按单位工程、专业等组卷; ○

b 结算资料也可按单位工程、专业等组卷;

7、文字材料必须组卷装订，用白色棉线在加厚硬牛皮纸档案卷夹的卷面左边一厘米处、上下分四等份打三孔装订，结头统一放在案卷背后，要求整齐、美观、结实、牢固。

第六条、工程结算资料审核的要点：

1、核实是否完成了合同约定的工程内容，是否满足结算条件。

2、结算资料按《工程结算资料清单》所要求的内容提交齐全。

3、所提交的资料能满足计价要求。

4、资料要按公司制度办理的有效资料。例如：

a、开工令由工程部经理签发(如合同中约定现场代表签字生效的，须有现场代表签字);施工单位是否加盖公章及合同工期是否与合同一致;

b、竣工验收表必须加盖工程部章、监理单位及施工单位公章; c、现场的原始记录必须有二名以上工程师签名确认; d、工期延期手续是否按公司的制度办理等。

5、结算资料的前后内容相互对应，相互支持，具有“闭合性”。例如：

a、结算申请表上的开工、完工日期与开工令、验收表的验收时间、

6 签证单的日期一致;合同工期与合同一致;

b、工期顺延的天数有相应的延期手续;

c、验收表上的整改内容的完成情况，有后续的检查意见等;

6、与结算有关的资料提交必须齐全。例如： a、转扣签证单是否提交;

b、甲方函件是否提交齐全(函件编号不能遗漏)等。

c、合同中约定的可能影响造价扣减的相关资料是否提交齐全，比如承包人项目经理、项目副经理、技术负责人的考勤记录;材料、设备的出厂合格证、抽检报告等。

7、《工程结算资料清单》的填写要完整、正确，并有相应的编号及台帐，资料清单页次为共多少页。

8、结算竣工图“签字、盖章、审核、复核修改等标注，是否同公司要求一致，图纸对应现场一致。

9、结算资料是否按公司文件规定予以编制、装订。

10、竣工图的编制、整理、装订，是否按照公司的要求。第七条、填写《工程结算申请表》时应注意事项：

1、《工程结算申请表》要按公司的编号要求进行编号，并建立台帐。

2、“工程名称”栏要填写完整的合同内的工程名称，并注明合同编号全称(委托编号)。

3、“施工单位”栏要填写施工单位全称，并与合同(委托)上名称一致，与所盖公章名称一致。

4、务必正确填写开工日期、完工日期、合同工期和顺延天数。开工日期要同开工令上的日期一致;完工日期要与《竣工验收表》上竣工日期一致;合同工期与合同约定一致;工期顺延天数必须附有公司领导审批的《工程延期申请报批表》中天数一致。

5、施工用水、电量无论实际发生与否都须填写，数字要用大写，并注明是否含损耗，填写人要签名确认并必须附施工用水、用电确认单表格。

7 第八条、结算资料办理流程时限要求：

1、总工室在工程竣工验收完成后，并由工程部提出申请后，5天内下发经总工室审核盖章确认的最终施工蓝图至工程部，工程部立即组织现场实际与图纸核对，并立即组织施工单位编制竣工图。

2、工程部在工程竣工验收后3天内发函通知施工单位提交竣工结算资料，并明确提交的时间和提交的内容。施工单位在主体竣工验收45天内、其他专业工程验收20天内未报竣工结算资料的，工程部以地区公司的名义发催促函至施工单位,并限定提交时间。催促函发出5天后仍未提交竣工结算资料的，地区公司再发函给施工单位并报主管领导。

3、施工单位提交资料不全的，工程部须在收到主体结算资料后5天内，其他专业收到结算资料后3天内通知施工单位3天内补齐资料。对于第二次收到资料仍不完整的，地区公司在收到资料后1天内发函至施工单位要求在限定的时间内补齐资料。

4、工程部须在收齐施工单位报送的主体工程结算资料后1个月内完成审核完毕报至主管领导批示，并在竣工验收后3个月内一次性提交预决算部和预决算审计部;其它专业分包工程及园建配套工程结算资料须在收到后15天内完成审核报至主管领导批示，并在竣工验收后2个月内一次性提交预决算部;工程部必须对结算资料的完整性、真实性、准确性负责。

5、工程技术部每月5日前将上月工程竣工验收项目的台帐报预决算部和预决算审计部，预决算部在制度规定的时间未收到工程结算资料时，发催促函给工程部并向主管领导汇报。

6、预决算部负责对工程部提交的结算资料进行审核把关，工程部未按要求提交结算资料，预决算部可视为无效资料、不予受理;预决算部如发现资料不齐、审批手续不全或有明显错误的，应在收到资料后3天内(主体、装修、园建、桩基础工程可放宽至7天)一次性发函给工程部;工程部自收到函件后7天内负责补齐完善并重新提交;所有结算资料必须由工程部负责提交至预算部，不得交由施工单位转交。

7、预决算部结算出数并回复意见给施工单位的时间：自收齐结算资料次日起计，100万元以下(含100万元)的8天内;100万元～300万元(含300万元)的15天内;300万元以上的工程以及主体工程、市政配套工程、园建工程均为30天内。

8、预决算部每次收到施工单位的反馈意见后，须在以下时间内回复意见：100万元以下(含100万元)的2天内;100万元～300万元(含300万元)的3天内;300万元以上的5天内。

9、回复意见须以书面或电子邮件返回施工单位，并统一登记收发台账;对数过程须做好与施工单位的对数记录。

第九条、结算申报工作流程：

1、合同工程结算申报工作流程：

合同工程完工后施工单位自检合格，向工程部进行竣工报验→工程部收到报验单后立即组织竣工验收→竣工验收合格后，施工单位与工程部办理结算资料，施工单位向工程部报送结算资料与结算申请表→工程部收到施工单位结算资料后按规定时间审查完成(如资料不齐的及时发函给施工单位限时补齐)并上报公司主管领导→公司主管工程领导审批完毕→盖章返回工程部两份及提交预算部一份(主体还有交预决算审计部一份)→工程部返回施工单位一份原件结算资料及申请表→预算部对结算资料进行审核→施工单位向预决算部申报工程结算(报结算书原件一份)并对数→预决算部按规定时间内算量、对数审核完毕→预决算审计分部按规定时间内审核完毕→报送集团预决算审计部按规定时间内审核完毕→按权限再报地区公司董事长或董事局审批。

2、委托工程结算申报工作流程：

委托工程完工后施工单位自检合格，向工程部进行竣工报验→工程部收到报验单后立即组织竣工验收→竣工验收合格后，施工单位与工程部办理签证→签证完成后，施工单位向工程部报送结算资料与结算申请表→工程部收到施工单位结算资料后按规定时间审查完成并上报公司主管工程领导→公司主管工程领导审批完毕→盖章返回工程部两份及

9 提交预算部一份→工程部返回施工单位一份原件结算资料及申请表→预决算部对结算资料进行审核→施工单位向预决算部申报工程结算款并对数→预决算部按规定时间内算量、对数审核完毕→按权限报主管领导及地区公司董事长审批。

第十条、考核管理办法：

1、经总工室下发的作为绘制竣工图的施工蓝图不是最新版的，每次扣罚总工室主任200元，总工室项目负责人200元，总工室专业工程师400元。总工室未在规定时间内完成下发最新版的施工蓝图的，每延迟一天，扣总工室主任、负责人和经办人各20元。

2、竣工验收后未在规定时间内发函通知施工单位提交结算资料的每次扣罚工程部负责人500元。

3、竣工验收后工程部未按要求时限完成竣工资料审核及提交的，每次扣罚工程部负责人200元;在资料审核中出现下列情况的，每次扣罚工程部经办人500元、部门负责人500元。情节严重的，另行处罚：

1)工程签证内容虚假、重复签证的，竣工图、施工记录与实际不符的。 2)对工程现场、签证内容的解释出现前后矛盾的。

3)对结算资料不符合要求，预决算提出并发函后未整改再次提交的。

4)同一工程师负责的多个工程中同样的问题先后出现超过两次的。

4、结算时发现合同有重大纰漏或条款不清晰给公司造成损失的，每次扣罚招投标部门、合同部负责人100元。

5、涉及变更合同结算方式或结算单价及施工单位提出费用索赔时，工程部不得单方面出具意见，须与预决算部、预决算审计部及招投标部门一起评审后报公司审批。否则视为无效，并追究相关人员的责任。

6、工程技术部未按时提交工程竣工验收台帐的或台帐有错误的扣罚工程技术部负责人500元。

7、预决算人员有下列行为的，根据情节轻重给予行政处分或经济处罚：(1)、利用职权谋取私利;(2)、弄虚作假、徇私舞弊或不认真复