第一篇：修改章程股东会决议
股东会决议-修改章程、选举董监事
x公司
股东会决议
──关于修改公司章程、选举公司董事、监事的决议
根据《公司法》及本公司章程的有关规定，本公司于年月日召开了公司股东会，会议由代表100%表决权的股东参加，经代表100%表决权的股东通过，作出如下决议：
1、同意修改公司章程，具体修改内容见年月日修改后的公司新章程。
2、选举x、x、x为本届公司董事。
3、选举x、x、x为本届公司监事。
4、上一届董事、监事人员同时免去。
x公司
股东会
年月日
(本页无正文，本页为上一页的签字页)
法人(含其他组织)股东盖章：
自然人股东签字：
日期：年月日
第二篇：股权转让股东会决议(新股东修改章程)
医院有限公司①
股东会决议
根据《公司法》及本公司章程的有关规定， 公司临时股东会会议于 2018 年 月 在 本公司会议室 召开。本次会议由 ②提议召开， ③于会议召开 15 日以前以 书面 方式通知全体股东，应到会股东 人，实际到会股东 人④，占总股数 100 %。会议由 ⑤主持，形成决议如下：
一、通过公司章程修正案。
以上事项表决结果：全体股东一致同意。
全体股东(签字、盖章)⑥
二〇一八年
月
日
—————————————————————————————————— 填写说明：
本模板仅供办理工商变更时参考，内容最终以工商部门的实际要求为准。提交工商部门时应删除所有红字部分。
① 根据公司实际名称填写，注意核对区分有限公司、有限责任公司。 ② 临时会议的提议人为：代表十分之一以上表决权的股东，三分之一以上的董事(不设董事会的为执行董事)，监事会(不设监事会的为监事)。 ③ 股东会会议的召集人为：董事会，不设董事会的为执行董事。 ④ 新股东人数。
⑤ 股东会会议的主持人为：董事长，不设董事会的为执行董事。 ⑥ 公司新股东签署。
第三篇：章程及股东会决议范本
XXX有限公司
章程
第一章 总 则
第一条 依据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)及有关法律、法规的规定，由 XXX、XXX 二人共同出资，设立 XXX有限公司 (以下简称公司)，特制定本章程。
第二条 本章程中的各项条款如与法律、法规的规定相抵触，以法律、法规的规定为准。
第二章 公司名称和住所
第三条 公司名称：
第四条 住 所：
第三章 公司经营范围
第五条 公司经营范围：建筑工程劳务分包;承接建筑工程、水电工程;建筑装饰工程设计及施工;建筑机械设备租赁;建筑材料(不含危险化学品)的销售。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动) 第六条 公司改变经营范围，应当修改公司章程，并向登记机关办理变更登记。
公司的经营范围中属于需经行政许可的项目，应依法向许可监管部门提出申请，经许可批准后方可开展相关活动。
第四章 公司注册资本
第七条 公司注册资本： 万元人民币，为在公司登记机关登记的全体股东认缴的出资额。公司股东以其认缴的出资额为限对公司承担责任。
第八条 公司变更注册资本及其他登记事项，应依法向登记机关申请变更登记手续。
未经变更登记，公司不得擅自变更登记事项。
第五章 股东的姓名或者名称、出资额、出资方式和出资时间 第九条 股东的姓名或者名称如下： 股东名称： 住 所：
身份证号： 股东名称： 住 所： 身份证号：
第十条 股东的出资数额、出资方式和出资时间如下：
1、股东 ：认缴的出资额为 万元人民币，占公司注册资本的50%，出资方式为货币，于 年 月 日前缴足。
2、股东 ：认缴的出资额为 万元人民币，占公司注册资本的50%，出资方式为货币，于 年 月 日前缴足。
第十一条 公司股东应当按照章程的规定缴付出资，不得虚假出资、抽逃出资。
公司成立后，向股东签发出资证明书;公司置备股东名册，记载于股东名册的股东，可以依股东名册主张行使股东权利。
第六章 公司的机构及其产生办法、职权、议事规则
第十二条 股东会由全体股东组成，是公司的权力机构，行使下列职权：
(一)决定公司的经营方针和投资计划;
(二)选举和更换非由职工代表担任的执行董事、监事，决定有关执行董事、监事的报酬事项;
(三)审议批准执行董事的报告;
(四)审议批准监事的报告;
(五)审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案;
1
(六)审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损的方案;
(七)对公司增加或者减少注册资本作出决议;
(八)对发行公司债券作出决议;
(九)对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议;
(十)修改公司章程;
(十一)聘任或者解聘公司经理。
对前款所列事项股东以书面形式一致表示同意的，可以不召开股东会会议，直接作出决定，并由全体股东在决定文件上签名、盖章。
第十三条 股东会的首次会议由出资最多的股东召集和主持。 第十四条 股东会会议由股东按照出资比例行使表决权。 第十五条 股东会会议分为定期会议和临时会议。
定期会议依照规定的时间按时召开。代表十分之一以上表决权的股东，执行董事，监事提议召开临时会议的，应当召开临时会议。
召开股东会会议，应当于会议召开十五日以前通知全体股东。 股东会应当对所议事项的决定作出会议纪录，出席会议的股东应当在会议记录上签名(或盖章)。
第十六条 股东会会议由执行董事召集和主持。
执行董事不能履行或者不履行召集股东会会议职责的，由监事召集和主持;监事不召集和主持的，代表十分之一以上表决权的股东可以自行召集和主持。
第十七条 股东会会议作出修改公司章程、增加或者减少注册资本的决议，以及公司合并、分立、解散或者变更公司形式的决议，必须经代表三分之二以上表决权的股东通过。 第十八条 公司不设董事会，设执行董事一名，执行董事由股东会选举产生。执行董事任期三年，任期届满，可连选连任。
第十九条 执行董事对股东会负责，行使下列职权：
(一)负责召集股东会，并向股东会议报告工作;
(二)执行股东会的决议;
2
(三)审定公司的经营计划和投资方案;
(四)制订公司的年度财务预算方案、决算方案;
(五)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案;
(六)制订公司增加或者减少注册资本以及发行公司债券的方案;
(七)制订公司合并、分立、解散或者变更公司形式的方案;
(八)决定公司内部管理机构的设置;
(九)决定公司经理报酬事项，并根据经理的提名决定聘任或者解聘公司副经理、财务负责人及其报酬事项;
(十)制定公司的基本管理制度。
第二十条 公司设经理一名，由股东会聘任或者解聘。 第二十一条 经理对股东会负责，行使下列职权：
(一)主持公司的生产经营管理工作;
(二)组织实施公司年度经营计划和投资方案;
(三)拟订公司内部管理机构设置方案;
(四)拟订公司的基本管理制度;
(五)制定公司的具体规章;
(六)提请聘任或者解聘公司副经理、财务负责人;
(七)决定聘任或者解聘除应由执行董事聘任或者解聘以外的负责管理人员。
第二十二条 公司不设监事会，设监事一人。监事由公司股东会选举产生。
执行董事、高级管理人员不得兼任监事。 监事的任期每届为三年，任期届满，可连选连任。 第二十三条 监事行使下列职权：
(一)检查公司财务;
(二)对执行董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、公司章程或者股东会决议的执行董事、高级管理人员提出罢免的建议;
(三)当执行董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求执行董事、
3
高级管理人员予以纠正;
(四)提议召开临时股东会会议，在执行董事不履行《公司法》规定的召集和主持股东会会议职责时召集和主持股东会会议;
(五)向股东会会议提出提案;
(六)依照《公司法》第一百五十一条的规定，对执行董事、高级管理人员提起诉讼。
第二十四条 监事行使职权所必需的费用，由公司承担。
第七章 公司的法定代表人
第二十五条 公司的法定代表人由执行董事担任，并依法登记。公司法定代表人代表公司签署有关文件，任期三年，由股东会选举产生，任期届满，可连选连任。 第二十六条 法定代表人变更，应当自变更决议或者决定作出之日起30日内申请变更登记。
第八章 股东会会议认为需要规定的其他事项
第二十七条 股东之间可以相互转让其全部或者部分股权。
股东向股东以外的人转让股权，应当经其他股东过半数同意。股东应就其股权转让事项书面通知其他股东征求同意，其他股东自接到书面通知之日起满三十日未答复的，视为同意转让。其他股东半数以上不同意转让的，不同意的股东应当购买该转让的股权;不购买的，视为同意转让。
经股东同意转让的股权，在同等条件下，其他股东有优先购买权。两个以上股东主张行使优先购买权的，协商确定各自的购买比例;协商不成的，按照转让时各自的出资比例行使优先购买权。
第二十八条 股东依法转让股权后，公司应当相应修改公司章程和股东名册中有关股东及其出资额的记载。对公司章程的该项修改不需再由股东会表决。
第二十九条 公司的营业期限 30 年，自公司营业执照签发之日起计算。
4
公司营业期限届满，可以通过修改公司章程而存续。 公司延长营业期限须办理变更登记。 第三十条 公司因下列原因解散：
(一)公司章程规定的营业期限届满;
(二)股东决定解散;
(三)因公司合并或者分立需要解散;
(四)依法被吊销营业执照、责令关闭或者被撤销;
(五)人民法院依照《公司法》的规定予以解散。
公司因前款第(一)、
(二)、
(四)、
(五)项规定而解散的，应当在解散事由出现之日起15日内成立清算组，开始清算。公司清算组由股东组成。
第三十一条 公司解散，依法应当清算的，清算组应当自成立之日起10日内将清算组成员、清算组负责人名单向公司登记机关备案。
第三十二条 清算组应当自成立之日起10日内通知债权人，并于60日内在报纸上公告。
在申报债权期间，清算组不得对债权人进行清偿。
第三十三条 清算期间，公司存续，但不得开展与清算无关的经营活动。公司财产在未依照《公司法》规定清偿前，不得分配给股东。
公司清算结束后，清算组应当制作报经股东会(或者人民法院)确认的清算报告，并自清算结束之日起30日内向原公司登记机关申请注销登记，公告公司终止。
第九章 附 则
第三十四条 公司向其他企业投资或者为他人提供担保，由股东会作出决议。
公司为公司股东或者实际控制人提供担保的，必须由股东会作出决议。 前款规定的股东或者受前款规定的实际控制人支配的股东，不得参加前款规定事项的表决。该项表决由出席会议的其他股东所持表决权的过半数通 5
过。
第三十五条 公司登记事项以公司登记机关核定的为准。
第三十六条 本章程未规定的其他事项，适用《公司法》的有关规定。 第三十七条 本章程经全体股东共同订立，自公司设立之日起生效 第三十八条 本章程一式四份，股东各留存一份，公司留存一份，并报公司登记机关一份。
全体股东签字、盖章：
年
月
日
XXX有限公司
股东会决议
会议时间：
2016 年
10 月 24 日 会议地点： 公司会议室
会议性质：首届股东会会议
参加会议人员：股东
，全体股东均已到会。 会议议题：协商表决本公司设立事宜。
根据《中华人民共和国公司法》，XX有限公司召开首次股东会会议，本次会议由股东
法人名字
召集和主持。出席本次会议的有股东
。经股东会会议讨论，一致通过如下决定：
一、表决通过公司章程。
二、选举
担任公司执行董事，并为公司法定代表人，任期三年。
三、选举
担任公司监事，任期三年。
四、聘任
担任公司经理，任期三年。
全体股东签字或盖章：
年
月
日
第四篇：股东会决议章程修正案范本
二、设执行董事的有限责任公司自备文件
(一)股东会决议
武汉XXX有限责任公司股东会决议
(XXXX年X月X日公司股东会通过)
根据《公司法》和本公司章程的有关规定，公司于XXXX年X月X日在公司住所召开了股东会，出席会议的股东共计X人，代表X%的股权，符合法定要求，会议经过认真研究，通过如下决议：
一、变更公司名称，即由武汉XXX有限责任公司变更为武汉XXX有限责任公司;
二、变更公司住所，即由XXX变更到XXX;
三、变更公司法定代表人，免去XXX担任的公司执行董事兼经理及法定代表人职务，选举XXX为公司执行董事兼经理，并担任公司的法定代表人，任期三年;
四、变更公司注册资本，即由X万元变更为X万元，其中XXX以XX方式增加出资X万元，并在XXXX年X月X日前到位;XXX以XX方式增加出资X万元，并在XXXX年X月X日前到位;
五、变更公司实收资本，即由X万元变更为X万元，其中XXX以XX方式出资，并在XXXX年X月X日前到位X万元;XXX以XX方式出资，并在XXXX年X月X日前到位X万元。
六、变更公司经营范围，即由XXX变更为XXX;
七、变更公司营业期限，即由XXXX年X月X日至XXXX年X月X日变更为XXXX年X月X日至XXXX年X月X日;
八、同意股东XXX将自己的股权X万元转让给XXX;
九、同意接收XXX为公司新股东。
十、选举XXX为公司监事，任期三年;
十一、变更公司类型，即由XXX变更为XXX;
十二、同意修改公司章程中涉及变更事项的有关条款(具体内容见公司章程修正案)。 全体股东签名(盖章)：
注：企业在制作决议时，应根据本公司实际涉及到哪几项就写哪几项。
(二)章程修正案
武汉XXX有限责任公司章程修正案
(XXXX年X月X日公司股东会通过)
根据公司股东会作出的决议，决定对公司章程作如下修改：
一、将公司的名称修改为：“XXXXXXXX”;
二、将公司的住所修改为：“XXXXXXXX”;
三、将公司的注册资本修改为：“XXXXXXXX”。
四、将公司的经营范围修改为：“XXXXXXXX”;
五、将公司的营业期限修改为：“XXXXXXXX”;
六、将公司的股东名称(姓名)、出资额、出资方式、出资时间修改为：“XXXXXXXX”; 法定代表人签名(盖章)：
第五篇：股权转让协议、原股东会决议、新股东会决议、公司章程修正案
股权转让协议
甲方(出让方)：
乙方(受让方)：
甲乙双方按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，经公司全体股东同意，本着平等互利的原则，就转让股权事宜达成如下协议：
一、 甲方经股东会同意，将其在XXXXXXX公司的万元全部股权，依法
转让给乙方。
二、 转让方式：乙方一次性以货币形式支付给甲方人民币万元。
三、 本协议双方签字后生效，原甲方在XXXXXXX公司的权利、义务自动失
效，若发生债权债务由乙方承担，乙方应遵守公司章程及有关规定。
四、 本协议一式三份，转让双方各持一份，报工商部门一份备案。
甲方签字：
乙方签字：
年月日
原股东会决议
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，XXXXXXX公司于年月日，召开股东会，会议由执行董事XXX主持，全体股东参加了会议，经全体股东研究决定，同意XXX将其持有的XXXXXXX公司万的股权转让给XXX，其他股东对此表示无异议，并放弃优先购买权。
具体转让事宜由XXX、XXX自行协商，并形成书面转让协议，协议要符合《合同法》及《公司章程》的有关规定，合法有效，并到原公司登记机关核准备案后生效。
全体股东签字：
年月日
新股东会决议
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，XXXXXXX公司于2012年月日，召开股东会，会议由执行董事XXX主持，全体股东参加了会议，经全体股东研究决定：
一、 成立新的股东会，新股东由XXX、XXX组成。
二、 选举XXX为公司监事，免去XXX公司监事的职务，其他公司机构不变。
三、 公司股权结构调整为：
名称出资方式认缴额实缴额比例时间
XXX货币XXX万XXX万XXX2009年11月30日 XXX货币XXX万XXX万XX%2009年11月30日
四、通过新公司章程。
上述决议符合《合同法》及《公司章程》的有关规定，合法有效，并到核准登记之日生效。
全体股东签字：
年月日
章程修正案
根据《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定，XXXXXXX公司有限公司于2012年12月17日召开股东会，决议一致通过变更公司登记事项第四章
第五条与第五章第六条，并决定对公司章程作如下修改：
一、第五条原为：“股东的姓名或者名称 XXX、XXX”。
现修改为：“股东的姓名或者名称 XXX、XXX”。
二、第六条原为：“股东的出资方式、出资额、和出资时间如下，自然人XXX货币认缴出资XXX万元，实缴XXX万元，占注册资本90.0%，出资时间为2009年11月30日;自然人XXX货币认缴出资XXX万元，实缴XXX万元，占注册资本10.0%，出资时间为2009年11月30日”。
现修改为：“股东的出资方式、出资额、和出资时间如下，自然人XXX货币认缴出资XXX万元，实缴XXX万元，占注册资本90.0%，出资时间为2009年11月30日;自然人XXX货币认缴出资XXX万元，实缴XXX万元，占注册资本10.0%，出资时间为2009年11月30日”。
全体股东签字：