股东会决议注意事项

2022-08-10

第一篇：股东会决议注意事项

股份有限公司变更登记事项的股东会决议(公司登记文书范本之十八)

(公司登记文书范本之十九：股份有限公司<不含上市公司>变更登记事项<备案>的股东大会决议、董事会决议、监事会决议)

股份有限公司

股东大会决议

(仅供参考)

根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程，股份有限公司于200X年XX月XX日在XX市XX区XX路XX号(XX会议室)召开了(定期或临时)股东大会，会议召开前依法通知了全体股东，会议通知的时间及方式符合公司章程的规定。出席本次股东大会的有发起人(含代理人) 、、、、及认股人(含代理人) 、、、、，参加大会的发起人、认股人(含代理人)共××名(其中代理人××名)，代表公司股份××万股，占全部股份总额的××%，本次股东大会的举行符合法定要求。

列席本次股东大会的新增股东、、。(无新增股东的，删除该款)

本次股东大会由公司董事会召集，董事长XXX主持会议。经与会股东审议，(一致)通过如下决议：

1、同意公司原股东将所持有公司XX%注册资本出资额为万元人民币的股份以万元人民币的价格转让给(新)股东，并批准了原股东(XXX)与新股东(XXX)之间的股份转让协议;股份转让后，原股东按股份额所应承担的债权债务由转让后的(新)股东承担。

股份转让后的股东出资情况如下：

(1)股东，认购的股份数XXX万股，出资额万元人民币，占注册资本XXX%;

(2)股东，认购的股份数XXX万股，出资额万元人民币，占注册资本XXX%;

(3) 。

2、同意将公司名称由原股份有限公司变更为股份有限公司。

3、同意将公司住所由变更为。

4、同意将公司经营范围由变更为 (以上经营范围以登记机关核发的营业执照记载项目为准;涉及专项审批的经营范围及期限以专项审批机关审批的为准)。

5、同意公司法定代表人、董事、监事的任免决定： (1)免职情况

A.同意免去(XXX)的法定代表人职务;其中，××名赞成，代表股份××万股;××名反对，代表股份×万股;××名弃权，代表股份×万股，赞成人数符合法定比例。

B.同意免去(XXX)的董事职务;其中，××名赞成，代表股份××万股;××名反对，代表股份×万股;××名弃权，代表股份×万股，赞成人数符合法定比例。

C.同意免去(XXX)的监事职务;其中，××名赞成，代表股份××万股;××名反对，代表股份×万股;××名弃权，代表股份×万股，赞成人数符合法定比例。

D.„„„„„„ (2)任职情况

A.同意选举(XXX)为本公司的法定代表人;其中，××名赞成，代表股份××万股;××名反对，代表股份×万股;××名弃权，代表股份×万股，赞成人数符合法定比例。

B.同意选举(XXX)为新董事;其中，××名赞成，代表股份××万股;××名反对，代表股份×万股;××名弃权，代表股份×万股，赞成人数符合法定比例。

C.同意选举(XXX)为新监事;其中，××名赞成，代表股份××万股;××名反对，代表股份×万股;××名弃权，代表股份×万股，赞成人数符合法定比例。

D.„„„„„„

(3)董事会、监事会组成人员

A.同意由原董事、、和新董事、组成公司新一届董事会。

B.同意由原监事、、和新监事、组成公司新一届监事会。

6、同意公司的注册资本由万元人民币增加(减少)至万元人民币;公司股份总数：万股，每股金额：元人民币。本次增加(减少)的注册资本万元人民币，其中由原股东A 增加(减少)出资万元人民币，为万股;原股东B 增加(减少)出资万元人民币，为万股;新股东C 出资万元人民币，为万股。本次增加(减少)注册资本后公司股东的出资额及出资比例如下：

(1)股东，认购的股份数XXX万股，出资额万元人民币，占注册资本 %;

(2)股东，认购的股份数XXX万股，出资额万元人民币，占注册资本 %; (3)„„„„„„„„„。

7、同意公司实收资本由万元人民币增加(减少)至万元人民币。出资额万元人民币，占注册资本XXX%;

8、同意公司类型由变更为。

9、同意公司发起人(XXX)的名称(或者姓名)变更为(XXX)。

10、同意公司营业期限延长至年月日。

11、同意公司因营业期限届满(或合并、分立，或其他原因)，拟予以解散，并成立清算组，其成员由、、、组成，其中由(XXX)担任组长、由(XXX)担任副组长。

12、同意设立(或撤销) 分公司;或者分公司的名称变更为分公司。

13、其它需要决议的事项请逐项列明：。

14、同意就上述变更(备案)事项修改公司章程相关条款。

全体发起人或者董事签字、盖章：

(自然人股东签字、非自然人股东盖章) 会议主持人：×××(签字) 出席会议人员：×××、×××、×××、×××、×××、×××、×××、×××、×××、×××、×××(签字) 记录人：×××(签字)

200X年XX月XX日

注意事项：

1.本股东大会决议范本适用于股份有限公司(不含上市公司)的变更登记。上述股东大会决议的变更事项，正式行文时，请根据实际情况选择相应的内容。 2.股东出席股东大会会议，所持每一股份有一表决权。但是，公司持有的本公司股份没有表决权。

3.股东大会作出决议，必须经出席会议的股东所持表决权过半数通过。但是，股东大会作出修改公司章程、增加或者减少注册资本的决议，以及公司合并、分立、解散或者变更公司形式的决议，必须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

4.出席会议股东人数不包含列席会议新增股东人数，出席股东如有反对或弃权的应列明所占表决权比例。

5.股东为自然人的，由本人签字;自然人以外的股东加盖公章;签名不能用私章或签字章代替;签名应当用黑色或蓝黑色钢笔、毛笔或签字笔，不得与正文脱离单独另用纸签名。股东为非自然人的，“出席会议股东”应写明其单位名称，如需列明其出席代表姓名，可在单位名称后加“(出席代表：XXX)”。

6.若变更股东，可将股东变更前后的股东大会决议合并而写，新、旧股东都要在本股东大会决议上签字、盖章，以减少文件份数;企业亦可根据需要，将变更前后的股东大会决议分开写。

7.召开股东大会会议，应当将会议召开的时间、地点和审议的事项于会议召开二十日前通知各股东;临时股东大会应当于会议召开十五日前通知各股东;发行无记名股票的，应当于会议召开三十日前公告会议召开的时间、地点和审议事项。

8.股东大会选举董事、监事，可以依照公司章程的规定或者股东大会的决议，实行累积投票制。

9.文件签署后应在规定有效期内(变更名称、法定代表人、经营范围为30日内，变更住所为迁入新住所前，增资为股东认缴新增资本的出资30日内，变更股东为股东发生变动30日内，减资、合并、分立为公告之日起45日后)提交登记机关，逾期无效。

10.要求用A4纸、字体较小(如四号或小四)的字打印，页数多的可双面打印，涂改无效，复印件无效。

董事会决议

(仅供参考) 鉴于股份有限公司经股东会决议更换了公司董事，因此，新一届董事会成员于200X年XX月XX日在XX市XX区XX路XX号(XX会议室)召开董事会会议，本次会议是根据公司章程规定召开的临时会议。于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间及方式符合公司章程的规定。股东大会选举产生的新一届董事会成员×××、×××、×××、×××、×××出席了本次会议。原公司董事长×××主持了会议，董事会一致通过并决议如下：

一、决定免去×××的董事长职务，选举×××为公司新一届监事会的董事长。

二、(继续或新)聘任×××为公司经理。

股份有限公司董事会成员(签字)： ×××、×××、×××、×××、×××

200X年XX月XX日

职工(代表)大会纪要

(仅供参考) 股份有限公司于200X年XX月XX日在XX市XX区XX路XX号(XX会议室)召开了全体职工(代表)大会，会议由本股份有限公司工会主席×××主持。

会议议题：因上一届职工监事×××、×××任期届满，重新选举产生职工代表××名出任本公司监事。经与会人员表决，一致通过重新选举×××、×××作为职工代表出任股份有限公司新一届监事会的监事。

(注：监事会的公司职工代表比例不得低于三分之一，具体比例按公司章程规定。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。)

股份有限公司工会委员会(盖章)

(或出席会议的人员签字)

200X年XX月XX日

监事会决议

(仅供参考) 股份有限公司于200X年XX月XX日在XX市XX区XX路XX号(XX会议室)召开新一届监事会会议。会议通知的时间及方式符合公司章程的规定。股东大会会议选举产生的新一届监事会成员×××、×××、×××、×××以及职工民主选举产生的新一届监事×××出席了本次会议。会议由原监事会主席×××召集和主持。监事会一致通过并决议如下：

1、免去×××的监事会主席职务，选举×××为新一届的监事会主席。

2、免去×××的监事会副主席职务，选举×××为新一届的监事会副主席。(若未设副主席的，请删除该项)

股份有限公司全体监事(签名)： ×××、×××、×××、×××、×××

200X年XX月XX日

XXXXX股份有限公司章程修正案

(仅供参考) 根据《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定，XXXXX有限公司于XX年XX月XX日召开股东大会，会议作出决议变更公司(登记事项1)、(登记事项2)，并决定对公司章程作如下修改：

一、第XX条原为：“………………”。现修改为：“………………”。

二、第XX条原为：“………………”。现修改为：“………………”。

(股东盖章或签字) 股份有限公司(盖章)：

法定代表人：XXX(签字) 200X年XX月XX日

注意事项：

1.本范本适用于股份有限公司(非上市公司)的变更登记。变更登记事项涉及修改公司章程的，应当提交公司章程修正案，不涉及的不需提交;如涉及的事项或内容较多，可提交新修改后并经发起<股东>或全体董事签署的新章程;

2.“登记事项”系指《公司登记管理条例》第九条规定的事项，如经营范围等;

3.应将修改前后的整条条文内容完整写出，不得只摘写条文中部分内容; 4.股东为自然人的，由其签字;股东为法人的，由其法定代表人签字，并在签名处盖上单位印章;签名不能用私章或签字章代替，签名应当用黑色或蓝黑色钢笔、毛笔或签字笔，不得与正文脱离单独另用纸签名;

5.因转让出资引起股东变更的，应由变更后持有股权的股东盖章或签名; 6.文件签署后应在规定有效期内(变更名称、法定代表人、经营范围为30日内，变更住所为迁入新住所前，增资为股款缴足30日内，变更股东为股东发生变动30日内，减资、合并、分立为45日后)提交登记机关，逾期无效;

7.要求用A4纸、字体较小(如四号或小四)的字打印，页数多的可双面打印，涂改无效，复印件无效。

第二篇：股份有限公司股东大会决议(登记事项变更或章程、董事、监事备案的)

股份有限公司股东大会决议(登记事项变更或章程、董事、监事备案的)

________________________公司股东大会决议会议时间：____________________________ 会议地点：____________________________ 召集人：______________________________ 主持人：______________________________ 会议按照《公司法》(或;本公司章程)规定的方式通知了全体股东。应到会股东____________人，实际到会股东___________人，其中，股东____________委托___________出席会议并代为行使表决权;股东____________在知晓本次会议召开的时间、地点、内容的前提下，自主决定不参加本次会议，放弃对会议讨论事项的表决权。到会股东共代表全体股东________%表决权。

会议的召开程序符合《公司法》(或：本公司章程)的规定，通过的决议合法有效，内容如下：

(l)①出席会议的股东所持表决权的_____%通过了公司名称由_________________变更为_____________的议案(注：适用于名称变更);

②出席会议的股东所持表决权的______%通过了将公司住所由_______________变更至_______________的议案(注：适用于住所变更);

③出席会议的股东所持表决权的______%通过了公司注册资本(实收资本)从_____万元增加至_____万元的议案。此次增加注册资本(实收资本)为____________________万元，分别由股东____________________增加注册资本(实收资本)____________________万元，出资方式为________，出资时间为_____________;股东____________________增加注册资本(实收资本)____________________万元，出资方式为________，出资时间为_____________。。。。。。。(注：适用于增加注册资本或实收资本);

④出席会议的股东所持表决权的______%通过了公司注册资本(实收资本)从_____万元减少至_____万元的议案，此次减少注册资本(实收资本)为____________________万元，出资方式为________，分别由股东____________________减少注册资本(实收资本)____________________万元，出资方式为________，出资时间为_____________;股东____________________减少注册资本(实收资本)____________________万元，，出资方式为________，出资时间为_____________。。。。。。。(注：适用于减少注册资本或实收资本);

⑤出席会议的股东所持表决权的______%通过了增加(或减少)公司经营项目：_____，变更后，公司经营范围为：____________的议案(注：适用于经营范围变更);

⑥出席会议的股东所持表决权的______%通过了公司营业期限变更为_____年的议案(或永久存续)(注：适用于营业期限变更);

⑦出席会议的股东所持表决权的______%通过了公司法定代表人由董事长担任变更为经理担任(或公司法定代表人由经理担任变更为董事长担任)的议案(注：适用于法定代表任职情形变更);

⑧出席会议的股东所持表决权的______%通过了公司类型变更为_________的议案(注：适用于公司类型变更);

⑨通报发起人_________名称(或姓名)变更为_________的情况，出席会议的股东所持表决权的______%通过了办理本公司该发起人名称(或姓名)变更的议案(注：适用于发起人名称(或姓名)变更)。

(2)出席会议的股东所持表决权的______%通过了修改公司章程(或：修改公司章程相应条款)的议案。

(3)出席会议的股东所持表决权的______%通过了免去______、______、______董事职务，重新选举(或：委派、指定)________、______、______为董事;免去______、______、______、监事职务，重新选举(或：委派、指定)______、______、______为监事的议案(注：适用于设董事会、监事会的公司董事、监事变更)。

(或者：决定免去________执行董事职务，重新选举(或：委派、指定) ________为执行董事;免去________监事职务，重新选举(或：委派、指定)________为监事(注：适用于不设董事会、监事会的公司执行董事、监事变更)。

(4)出席会议的股东所持表决权的______%同意指定(或者：委托)本公司员工_______(或者：中介代理机构_______)办理本公司登记事宜。

注：公司有登记事项的变更的，根据变更的事项在决议第(1)条中选择一项或多项，同时，第(2)条和第(4)条是必选项;公司仅办理章程、董事、监事备案的，分别选择第(2)条、第(3)条，同时，第(4)条是必选项。工商登记机关不办理股份有限公司股权变更。

主持人签名：出席会议的董事签名：

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