关于股东会决议的事项

2022-12-06

第一篇：关于股东会决议的事项

有限公司变更登记备案事项的股东会、董事会、监事会决议

(公司登记文书范本之十一：有限公司变更登记<备案>事项的股东会、董事会、监事会决议)

有限公司股东会决议

(仅供参考)

出席会议股东：、、。

列席会议新增股东(无新股东的，删除该项)：、。根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程，有限公司于200X年XX月XX日在XX市XX区XX路XX号(XX会议室)召开了(定期或临时)股东会会议，会议召开前依法通知了全体股东，会议通知的时间及方式符合公司章程的规定。出席本次股东会会议的有原股东XXX、XXX、XXX，新增股东XXX、XXX(无新股东的，删除该项)，全体股东均已到会(或者出席本次会议的股东共人，代表公司股东 %的表决权，所作出决议经公司股东表决权的XX%通过)。会议由本公司董事会召集，董事长XXX主持会议。经与会股东协商，股东会会议(一致)通过如下决议：

1、同意公司原股东将所持有公司XX%注册资本出资额为万元人民币的股份以万元人民币的价格转让给(新)股东，并批准了原股东(XXX)与新股东(XXX)之间的股份转让协议;股份转让后，原股东按股份额所应承担的债权债务由转让后的(新)股东承担。

股份转让后，现有股东出资情况如下：

(1)股东，出资额万元人民币，占注册资本 %;

(2)股东，出资额万元人民币，占注册资本 %。

(3) 。

2、同意将公司名称由原有限公司变更为有限公司。

3、同意将公司住所由变更为。

4、同意将公司经营范围由变更为 (以上经营范围以登记机关核发的营业执照记载项目为准;涉及专项审批的经营范围及期限以专项审批机关审批的为准)。

5、公司董事、监事、经理的任免决定：

(1)因上一届董事、监事、法定代表人任期届满，股东会重新选举新一届的董事、监事、法定代表人。同意免去XXX、XXX、XXX的董事职务，同意免去XXX、XXX的监事职务，同意免去XXX的法定代表人职务;选举XXX、XXX、XXX为新董事，继续选举原董事会成员XXX、XXX担任新一届董事会董事，公司新一届董事会成员由XXX、XXX、XXX、XXX、XXX组成;选举XXX、XXX为新监事，继续选举原监事会成员XXX担任新一届监事会的监事，公司新一届监事会成员由XXX、XXX、XXX、XXX、XXX组成;选举XXX为本公司的法定代表人。(注：指设董事会、监事会的有限公司)

(2)因上一届董事、法定代表人、监事、经理任期届满，股东会重新选举新一届的董事、法定代表人、监事、经理。同意免去XXX的执行董事职务，同意免去XXX的法定代表人职务，同意免去XXX的监事职务，同意免去XXX的经理职务;本公司由XXX、XXX、XXX组成新股东会，选举(或聘任)XXX为执行董事，选举(或聘任)XXX为监事，选举(或聘任)XXX为本公司的法定代表人，选举(或聘任)XXX为本公司经理。(注：指设执行董事、监事的有限公司)

6、同意公司的注册资本由万元人民币增加(减少)

至万元人民币。本次增加(减少)的注册资本万元人民币，其中由原股东A 增加(减少)出资万元人民币，原股东B 增加(减少)出资万元人民币，新股东C 出资万元人民币。本次增加(减少)注册资本后公司各股东出资及出资比例如下：

(1)股东出资额万元人民币，占注册资本 %; (2)股东出资额万元人民币，占注册资本 %; (3)股东出资额万元人民币，占注册资本 %。

7、同意公司实收资本由万元人民币增加(减少)至万元人民币。

8、同意公司类型由变更为。

9、同意公司股东(XXX)的名称(或者姓名)变更为(XXX)。

10、同意公司营业期限延长至年月日。

11、同意公司因营业期限届满(或合并、分立，或其他原因)，拟予以解散，并成立清算组，其成员由、、、组成，其中由(XXX)担任组长、由(XXX)担任副组长。

12、其它需要决议的事项请逐项列明：。

13、同意就上述变更事项修改公司章程相关条款。

原股东签字、盖章： (新增股东签字、盖章：)

(自然人股东签字、非自然人股东盖章)

200X年XX月XX日

注意事项：

1.以上股东会决议的变更事项，正式行文时，请根据实际情况选择相应的内容，其中第5条(1)、(2)内容，应根据设立董事会或者设立执行董事的实际情况选择其中一项内容。

2.变更登记事项涉及修改章程的，所作出决议须经代表2/3以上表决权的股东通过。出席会议股东人数不包含列席会议新增股东人数，出席股东如有反对或弃权的应列明所占表决权比例。

3.本股东会决议范本适用于有限公司(非国有独资)的变更登记。 4.股东为非自然人的，“出席会议股东”应写明其单位名称，如需列明其出席代表姓名，可在单位名称后加“(出席代表：XXX)”。

5.股东为自然人的，由本人签字;自然人以外的股东加盖公章;签名不能用私章或签字章代替;签名应当用黑色或蓝黑色钢笔、毛笔或签字笔，不得与正文脱离单独另用纸签名。

6.为减少文件份数，本范本将股东变更前后的股东会决议合并而写，新、旧股东都要在本股东会决议上签字、盖章，如需要可分开写。没有转让出资新增股东的，适当删减范本中有关“新增股东”的内容。

7.文件签署后应在规定有效期内(变更名称、法定代表人、经营范围为30日内，变更住所为迁入新住所前，增资为股东认缴新增资本的出资30日内，变更股东为股东发生变动30日内，减资、合并、分立为公告之日起45日后)提交登记机关，逾期无效。

8.要求用A4纸、字体较小(如四号或小四)的字打印，页数多的可双面打印，涂改无效，复印件无效。

董事会决议

(仅供参考) 鉴于有限公司经股东会决议更换了公司董事，因此，新一届董事会成员于200X年XX月XX日在XX市XX区XX路XX号(XX会议室)召开董事会会议，本次会议是根据公司章程规定召开的临时会议。于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间及方式符合公司章程的规定。股东会选举产生的新一届董事会成员XXX、XXX、XXX、XXX、XXX出席了本次会议。原公司董事长XXX主持了会议，董事会一致通过并决议如下：

一、决定免去XXX的董事长职务，选举XXX为公司新一届的董事长。

二、继续聘任XXX为公司经理。

有限公司董事会成员(签字)：

XXX、XXX、XXX、XXX、XXX

200X年XX月XX日

职工(代表)大会纪要

(仅供参考) 有限公司于200X年XX月XX日在XX市XX区XX路XX号(XX会议室)召开了全体职工大会，会议由A有限公司工会主持，会议的议题是：因上一届职工监事XXX任期届满，重新选举产生职工代表一名出任本公司监事。经与会人员表决，一致通过重新选举黄XX作为职工代表出任新一届的监事。

有限公司工会委员会(盖章)

(或出席会议的人员签字)

200X年XX月XX日

监事会决议

(仅供参考)

有限公司于200X年XX月XX日在XX市XX区XX路XX号(XX会议室)召开新一届的监事会会议。会议通知的时间及方式符合公司章程的规定。股东会会议选举产生的新一届监事XXX、XXX以及职工民主选举产生的新一届监事XXX出席了本次会议。会议由XXX召集和主持。

监事会一致通过并决议如下：

免去XXX的监事会主席职务，选举XXX为新一届的监事会主席。

有限公司全体监事(签名)：

XXX、XXX、XXX

200X年XX月XX日

XXXXX有限公司章程修正案

(仅供参考) 根据《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定，XXX

XX有限公司于XX年XX月XX日召开股东会，决议(一致)通过变更公司(登记事项1)、(登记事项2)，并决定对公司章程作如下修改：

一、第XX条原为：“„„„„„„”。现修改为：“„„„„„„”。

二、第XX条原为：“„„„„„„”。现修改为：“„„„„„„”。

(股东盖章或签字)

有限公司(盖章)：

法定代表人：XXX(签字) 200X年XX月XX日

注意事项：

1.本范本适用于有限公司(非国有独资)的变更登记。变更登记事项涉及修改公司章程的，应当提交公司章程修正案，不涉及的不需提交;如涉及的事项或内容较多，可提交新修改后并经股东签署的整份章程;

2.“登记事项”系指《公司登记管理条例》第九条规定的事项，如经营范围等;

3.应将修改前后的整条条文内容完整写出，不得只摘写条文中部分内容; 4.股东为自然人的，由其签名;股东为法人的，由其法定代表人签名，并在签名处盖上单位印章;签名不能用私章或签字章代替，签名应当用黑色或蓝黑色钢笔、毛笔或签字笔，不得与正文脱离单独另用纸签名;

5.转让出资变更股东的，应由变更后持有股权的股东盖章或签名;

6.文件签署后应在规定有效期内(变更名称、法定代表人、经营范围为30日内，变更住所为迁入新住所前，增资为股款缴足30日内，变更股东为股东发生变动30日内，减资、合并、分立为45日后)提交登记机关，逾期无效;

7.要求用A4纸、字体较小(如四号或小四)的字打印，页数多的可双面打印，涂改无效，复印件无效。

第二篇：关于股权转让的股东会决议

郑州菲力健身服务有限公司股东会决议

时间：年月日

地点：

参加会议股东：

主持人：记录人：。

根据《公司法》及公司章程，郑州菲力健身服务有限公司于月日以书面形式通知了公司全体股东，并于年月日在郑州市菲力健身服务有限公司会议室召开股东会，出席本次会议的股东共____人，代表公司股东100%的表决权。所作出决议经公司股东表决权的100%通过,符合《公司法》及公司章程决议事项如下：

一、同意将所持有的公司%股权转让给________。

二、各股东均放弃股东转让该股权的优先购买权。

三、同意签定股权转让协议后即开始办理股权变更手续。

四、同意就上述变更事项修改公司章程相关条款。

原股东：

日期：

年月日

第三篇：关于股权转让的股东会决议范本

上海abc有限责任公司第____届第____次股东会决议(关于股权转让方面)

时间：_________________________

地点：_________________________

股东参加人员：_________________

主持人：_______________________

记录人：_______________________

应到会股东____方，实际到会股东_____人，代表额数100%，会议以当面方式通知股东到会参加会议。全体股东经过讨论，会议通过以下决议：

一、同意转让方_______将其在上海abc有限责任公司_____%的股份转让给受让方______.二、同意修改后的章程。

三、本协议一式三份，一份报工商机关，有关各方各执一份。

四、本决议经到会股东签字(盖章)后生效。

全体股东签字盖章：____________

_________年________月_______日

第四篇：股份有限公司股东大会决议(登记事项变更或章程、董事、监事备案的)

股份有限公司股东大会决议(登记事项变更或章程、董事、监事备案的)

________________________公司股东大会决议会议时间：____________________________ 会议地点：____________________________ 召集人：______________________________ 主持人：______________________________ 会议按照《公司法》(或;本公司章程)规定的方式通知了全体股东。应到会股东____________人，实际到会股东___________人，其中，股东____________委托___________出席会议并代为行使表决权;股东____________在知晓本次会议召开的时间、地点、内容的前提下，自主决定不参加本次会议，放弃对会议讨论事项的表决权。到会股东共代表全体股东________%表决权。

会议的召开程序符合《公司法》(或：本公司章程)的规定，通过的决议合法有效，内容如下：

(l)①出席会议的股东所持表决权的_____%通过了公司名称由_________________变更为_____________的议案(注：适用于名称变更);

②出席会议的股东所持表决权的______%通过了将公司住所由_______________变更至_______________的议案(注：适用于住所变更);

③出席会议的股东所持表决权的______%通过了公司注册资本(实收资本)从_____万元增加至_____万元的议案。此次增加注册资本(实收资本)为____________________万元，分别由股东____________________增加注册资本(实收资本)____________________万元，出资方式为________，出资时间为_____________;股东____________________增加注册资本(实收资本)____________________万元，出资方式为________，出资时间为_____________。。。。。。。(注：适用于增加注册资本或实收资本);

④出席会议的股东所持表决权的______%通过了公司注册资本(实收资本)从_____万元减少至_____万元的议案，此次减少注册资本(实收资本)为____________________万元，出资方式为________，分别由股东____________________减少注册资本(实收资本)____________________万元，出资方式为________，出资时间为_____________;股东____________________减少注册资本(实收资本)____________________万元，，出资方式为________，出资时间为_____________。。。。。。。(注：适用于减少注册资本或实收资本);

⑤出席会议的股东所持表决权的______%通过了增加(或减少)公司经营项目：_____，变更后，公司经营范围为：____________的议案(注：适用于经营范围变更);

⑥出席会议的股东所持表决权的______%通过了公司营业期限变更为_____年的议案(或永久存续)(注：适用于营业期限变更);

⑦出席会议的股东所持表决权的______%通过了公司法定代表人由董事长担任变更为经理担任(或公司法定代表人由经理担任变更为董事长担任)的议案(注：适用于法定代表任职情形变更);

⑧出席会议的股东所持表决权的______%通过了公司类型变更为_________的议案(注：适用于公司类型变更);

⑨通报发起人_________名称(或姓名)变更为_________的情况，出席会议的股东所持表决权的______%通过了办理本公司该发起人名称(或姓名)变更的议案(注：适用于发起人名称(或姓名)变更)。

(2)出席会议的股东所持表决权的______%通过了修改公司章程(或：修改公司章程相应条款)的议案。

(3)出席会议的股东所持表决权的______%通过了免去______、______、______董事职务，重新选举(或：委派、指定)________、______、______为董事;免去______、______、______、监事职务，重新选举(或：委派、指定)______、______、______为监事的议案(注：适用于设董事会、监事会的公司董事、监事变更)。

(或者：决定免去________执行董事职务，重新选举(或：委派、指定) ________为执行董事;免去________监事职务，重新选举(或：委派、指定)________为监事(注：适用于不设董事会、监事会的公司执行董事、监事变更)。

(4)出席会议的股东所持表决权的______%同意指定(或者：委托)本公司员工_______(或者：中介代理机构_______)办理本公司登记事宜。

注：公司有登记事项的变更的，根据变更的事项在决议第(1)条中选择一项或多项，同时，第(2)条和第(4)条是必选项;公司仅办理章程、董事、监事备案的，分别选择第(2)条、第(3)条，同时，第(4)条是必选项。工商登记机关不办理股份有限公司股权变更。

主持人签名：出席会议的董事签名：

年

月

日