第一篇：银行客户信息采集
银行客户信息数据统计维度
1.客户基本信息
身份信息--年龄，职位
家庭信息--地域，家庭组成
联系方式
教育信息--教育背景
职业信息--收入情况，职业前景，行业类别，工龄
客户价值 利润贡献度(客户收入，客户成本)，忠诚度
生活方式--理财计划
2.客户统计分析资料
服务偏好
产品偏好
风险偏好
消费需求
3.银行投入信息
(1) 静态账户信息
主要产品和服务情况，客户信用评级，用户对银行评价
(2) 动态交易信息
交易记录(交易频率 交易额度 交易地点等)
交易渠道(柜台， ATM机，信用卡，网上银行，电话银行等)及对应服务情况 与银行接触点--环节(购买前，中，后)，媒介(面对面，网上，电话) 客户活跃度
第二篇：中国工商银行信用卡电子申请客户信息
姓名： 拼音：身份证号码：身份证发证机关：证件到期日： 户籍所在城市：
婚姻状况：□未婚□已婚□其他手机号码： 住宅电话(如需)： 教育程度 ：住房性质：
住宅地址： 市区居住年限：年邮编：电子邮箱(如需)： 单位全称：单位地址：省市区邮编：
单位电话：分机：现单位工作年限：年 年收入总金额：万元 单位性质：单位所属行业：
直系亲属姓名： 与申请人关系：□父母 □配偶 □子女 □亲生兄弟姐妹
直系亲属联系电话：信用卡及账单邮寄地址：□住宅地址 □单位地址
其他联系人姓名：联系电话：与申请人关系：□亲属 □同事 □朋友
第三篇：Xx银行支行客户个人金融信息保护工作自查报告
一、
我行严格遵守《中华人民共和国商业银行法》、《个人存款账户实名制规定》、《个人信用信息基础数据库管理暂行办法》(中国人民银行令〔2005〕第3号发布)、《中国人民银行关于银行业金融机构做好个人金融信息保护工作的通知》(银发〔ⅩⅩ〕17号)等法律、法规、规章和规范性文件的规定，依法合规收集、保存、使用和对外提供个人金融信息，未向任何单位和个人出售客户个人金融信息，也未违规对外提供客户个人金融信息。
二、
今后我行将加大力度，采取有效措施确保客户个人金融信息安全，防止信息泄露和滥用。
1、 在制度上，我行将落实责任制，与员工签订安全保密责任书，明确各岗位人员的保密和管理职责;与离岗人员签订安全保密承诺书;加强对保密要害部门、要害部位和涉密工作人员的管理，加强对业务外包单位及合作单位工作人员干礼，及时消除风险隐患。还要完善内控建设，强化监督问责，定期对信息安全状况进行检查监督，及时发现和纠正客户信息管理工作中的隐患和漏洞。
2、 在技术上，我行将对纸质和电子信息进行集中管理，对信息查阅、下载、拷贝实行严格的审批、等级和权限管理。
3、 在员工教育上，我行近期将会加强员工保密教育，提高员工
素养，增强员工法律意识，严格遵守“为客户保密”的原则，加强企业文化建设和职业道德教育，引导员工遵守工作纪律，杜绝泄密事件发生。
我行今后将长期开展有效工作，履行客户个人金融信息保护义务，防止侵害客户合法权益。
中国工商银行股份有限公司xx支行
第四篇：银村镇银行做好客户个人金融信息保护工作的自查报告
中国人民银行##支行：
我行于5月8日接到您行下发的《转发<中国人民银行关于金融机构进一步做好客户个人金融信息保护工作的通知>(银发【##】80号》。为了更好的掌握我行此项工作的开展情况及存在的不足，我行责成风险管理部对我行客户个人金融信息保护工作进行了自查。结合我行对个人金融信息的收集、保护及使用等情况，于##年5月14日进行了认真梳理和排查，现就对个人金融信息的收集、保护及使用等情况汇报如下：
一、及时宣传、组织学习
我行在收文后按照陈行长签发拟办意见，一方面在5月12日职工周例会上，组织全体员工学习该文件，并结合最近社会上发生的相关案件，在全行范围内宣传落实文件精神;另一方面，对于客户个人金融信息信息采集前台部门，要求加强学习，充分让员工深刻领会个人金融信息保护工作的重要性。
二、开展客户信息保护自查，切实防范客户信息泄露风险
我行为实事求是做好客户个人金融信息保护自查工作，由营
业部牵头，联合客户部对存款客户信息及贷款客户信息资料管理进行自查。
1、要求前台窗口员工对客户信息查询必须出具实名证件并进行照片比对;
2、对客户提供资料及填写客户信息表格及时装订入档保管，不得随意摆放;
3、对营业厅内客户填写的客户信息废表或作废的身份证件复印件，要求大堂经理要及时清理并碎掉，以免一些有作案动机的不法分子有可趁之机。
4、强调员工工作以外言行举止，防止在日常生活闲谈中无意识泄露客户信息。
三、我行开业之初，首先是健全和规范相关内控制度建设，建立了各部门岗位职责，针对个人金融信息的收集、保护及使用等工作主要由前台部门负责，具体落实到谁接待的客户谁负责保管个人金融信息，并制订相应的工作流程。
四、我行于##年3月28日试营业，在开办存贷款业务时，尚未接通中国人民银行征信系统、支付管理系统获取个人金融信
息，在办理贷款业务时我行获取个人金融信息的主要渠道是客户本人在我行出具的《借款人信用状况声明》，交到我行工作人员手里，工作人员再进行信用记录的分析及对该声明的保管工作。
五、我行针对个人金融信息的保管责任落实到人，谁接待的客户谁负责对其提供的个人金融信息的进行保管，最后随贷款档案装订成册，移交专职档案员进行保管。
六、我行对个人金融信息的收集及保管工作进行了排查，在收集个人金融信息时，均做到合规、合法原则。
七、前台部门及时成立了培训领导机构，对培训时间、培训内容、培训方式作了具体的规定，对学习培训人员进行了考核，建立了考核记录簿;
八、客户个人金融信息保护工作有记录、个人有学习笔记;
我行在收集和保管客户个人金融信息中不存在下列行为：
(一)、出售个人金融信息;
(二)、向本金融机构以外的其他机构和个人提供个人金融信息;
(三)、在个人提出反对的情况下，将个人金融信息用于产生该信息以外的本金融机构其他营销活动。
我行在自查中虽然没有发现有客户个人金融信息泄露的情况发生，但其他商业银行暴露的案件也为我们敲响了警钟。我行将会在以后的工作当中严格执行相关规章制度，及时发现风险隐患，切实做好客户金融信息保护，保证##银村镇银行有序健康发展。
##银村镇银行
五月十六日
第五篇：中国工商银行客户信息查询和使用通知书(196号完善版)
中国工商银行
客户信息查询和使用通知书
【适用于法人和机构客户】
尊敬的客户：
基于服务客户和遵循相关法规的需要，我行在为客户提供金融产品和服务过程中会查询和使用客户的相关信息。现将相关事宜告知如下：
一、我行会通过全国金融信用信息基础数据库查询并使用客户的相关信息，也会将客户与我行签订的合同/协议项下有关信息，以及我行获得的其他相关客户信息提供给金融信用信息基础数据库。
二、根据适用的法律法规和监管要求，我行会将客户的相关信息提供给有关的监管、司法、行政管理等部门。
三、出于为客户提供金融服务的目的，客户的相关信息会在我行内部共享，包括在分支机构和集团成员之间共享。根据欠款催收、债权转让、金融服务外包等需要，我行也会将客户的相关信息提供给有关的第三方机构。我行会采取必要措施保障客户信息安全，防止客户信息非法泄露或不当使用。
如贵单位同意并接受上述内容，请在下面的确认栏签字盖章。
【客户确认栏】 我单位同意并接受中国工商银行《客户信息查询和使用通知书》的全部内容。
客户公章:法定代表人(授权代理人)：(签字)
年月日