聘任总经理董事会决议

2023-01-28

第一篇：聘任总经理董事会决议

股东会决议、公司经理聘任书模版(适用于公司只设一名执行董事)

__________________公司股东会议决议

依照《中华人民共和国公司法》的相关规定，我公司于_______年_____月_____日召开了股东会，会议表决通过以下决议：

1、通过公司章程;

2、选举__________为公司执行董事：

3、选举__________为公司监事：

股东盖章、签字：

注：法人股东盖章、自然人股东签字;本文书格式供参考。 _______________________公司经理聘任书

依照《中华人民共和国公司法》及本公司《公司章程》的相关规定，公司执行董事___________聘任____________为公司经理。

执行董事签字：

年

月

日

第二篇：总经理办公会(董事会)决议--lyy

[参考文本]

公司文件

楚决字(2012)第006号总经理办公会(董事会)决议

月日召开

一、会议主持

二、参会人员

三、决议内容公司(以下简称“公司”)于会议。

年月日年公司

第三篇：董事会聘任下的总经理岗位工作职责与权限

职责:

一、总经理应向公司董事会负责，全面组织实施董事会的有关决议和规定，全面完成董事会下达的各项指标，并将实施情况向董事会汇报;

二、负责宣传贯彻执行国家和行业有关法律、法规、方针、政策;

三、根据董事会的要求确定公司的经营方针，建立公司的经营管理体系并组织实施和改进，为经营管理体系运行提供足够的资源;

四、主持公司的日常各项经营管理工作，组织实施公司年度经营计划和投资方案;

五、负责召集和主持公司总经理办公会议，协调、检查和督促各部的工作;

六、根据市场变化，不断调整公司的经营方向，参与制定公司发展战略规划,使公司持续健康发展;

七、制定公司部门岗位机构设置方案和各项管理制度;

八、审批公司招聘的管理人员和专业技术人员;

九、审定公司各项管理规章制度;

十、审定各类经济责任方案并组织实施; 十

一、审批以公司名义发出的各项文件;

十二、负责组织编写各项投资计划书和投资方案书; 十

三、负责公司的中层团队建设、规范内部管理;

十四、负责倡导公司的企业文化和经营理念，塑造企业形象; 十

五、负责代表公司对外处理业务，开展公关活动; 十

六、负责公司信息管理系统的建立及信息资源的配置;

十七、签署日常行政、业务文件，保证公司经营运作的合法性; 十

八、负责公司人力资源的开发、管理和提高; 十

九、负责公司安全工作;

二

十、负责确定公司的年度财务预、决算方案，利润分配方案和弥补亏损方案; 二十

一、负责公司组织结构的调整;

二十

二、负责组织完成董事会下达的其它临时性、阶段性工作和任务;

权限: 一.有权拟订公司的年度财务预、决算方案、利润分配方案和弥补亏损方案;

二、对上报董事会的财务决算报告和盈利预测报告有审批权;

三、有对公司年度总的质量、生产、经营、方针目标的审批权;

四、有权决定公司内部组织结构的设置，并对基本管理制度的制定有审批权;

五、有权批准建立、改进公司经营管理体系;

六、有权向董事会提请聘任或者解聘公司副总经理、总经济师、总会计师及其他高级管理人员;

七、有权聘任或解聘由董事会任免以外的公司管理人员;

八、有对公司人力资源管理的审批权;

九、有对公司职能部门各种费用支出和各分公司固定资产购置的审批权;

十、有对公司重大技术改造和项目投资的建议权;

十一、有权对管理人员违反公司制度的事件做出处罚决定;

十二、有权对公司在生产经营中出现的重大问题以及流动资金的借贷做出决定; 十

三、有权审批各类日常费用开支;

十四、有权代表公司对重要业务联系单位的接洽、谈判和签署有关文件; 十

五、有权决定外购、外协件等物资购买地点及新产品的开发; 十

六、对公司产品质量有否决权，并可对管理评审做出评价结论; 十

七、在外出期间，有权指定代理人公司总经理职责权限

第四篇：经理任职承诺书、执行董事决议

经理任职承诺书

经董事会决议，聘请的总经理(身份证号__________________________)。在任职期间，为加强管理，提高绩效，本人承诺如下：

1、鉴于本人同时也是销售公司的投资人。为确保公司的正常经营、良性发展，向公司交付总经理经营风险保证金人民币壹佰(大写)万元。

2、认真全面执行董事会决议，保证经营目标的实现，完成董事会下达的各项经营指标;努力组织实施经董事会批准的公司年度工作计划和日常经营管理工作，自觉接受董事会监督，遵守法律法规和财务会计制度。

3、按照董事会的要求和北国电器的工作标准建立、健全公司统

一、高效的组织体系和工作体系。在决定除财务总监以外所有管理人员的任免、报酬、奖惩等提前报董事会批准备案。对员工进行绩效考核，实行末位淘汰制。决定对成绩显著的员工予以奖励、调资和晋级;对违纪员工进行处分直至辞退。

4、严格执行财经纪律，搞好增收节支和开源节流工作，保证现有资产的保值和增值。

5、搞好员工的思想工作，加强员工队伍的建设，建立一支作风优良、纪律严明、训练有素的员工队伍。加强企业文化建设，搞好社会公共关系，树立公司良好的社会形象。积极完成董事会交办的其它

工作任务。

6、做好公司对外经营业务所涉及的当地各职能部门协调和衔接工作，保证本公司在当地有一个良好的经营氛围。保障公司正常安全的经营秩序，保证公司商品和固定资产及仓库货品的安全。

7、不从事与本公司业务有竞争或相关联关系的经营活动，不以任何形式投资、参股与本公司有同业竞争业态的经营行为。

8、不损害本公司利益的经营活动，不将公司资产以其个人名义或其他个人名义开立账户存储。不透露商业机密，擅自公开和出让公司财产。不以公司名义对外提供担保、对公司财产无处分权，包括但不限于转让、转移、抵押、质押、出租、赠予等，严格遵守公司章程及合作协议书的有关要求，因违反公司管理规定造成企业损失，损失金额在总经理风险保证金中扣除及年终分红时从《合作协议书》乙方红利中扣除，依然不足部分由本人承担。

签字：

年月日

执行董事决议

根据法律和《公司章程》的规定，执行董事作出如下决议：

一、聘任为公司总经理;聘任为公司财务负责人

二、目标利润万元。

三、关于薪酬

1、总经理薪酬

总经理作为公司管理者，应当获得合理报酬，但不能以此为借口，擅自使用公司资金。总经理工资执行固定月薪加年终奖励制。月固定底薪_______元.

年终奖励方案：完成公司目标，超出目标利润部分按40%奖励，未完成目标，不予奖励。

总经理日常费用报销：按公司有关规定执行。

2、公司财务负责人薪酬