第一篇:公司全体股东决议书
有限公司设立时的股东会议决议(全体股东签名[盖章]表示同意的)
公司股东会决议
会议时间:
会议地点:
召集人:
主持人:
应到股东方,实际到会股东方,代表100%股权。全体股东一致通过如下决议:
1、选举、、为董事,任期年;选举、为监事,任期三年。
2、上述人员的任职资格,经审查符合法律、法规的有关规定。 全体股东盖章(单位股东)或签字(自然人股东):
年月日
(如公司设执行董事、监事,则应作如下决议:)
1、选举为执行董事,任期年;选举为监事,任期三年。 2、上述人员的任职资格,经审查符合法律、法规的有关规定。 全体股东盖章(单位股东)或签字(自然人股东):
年月日
第二篇:公司股东会议决议(登记事项变更或章程、董事、监事备案,非全体股东[盖章]签名表示同意的)
公司股东会决议
会议时间:____________________________ 会议地点:____________________________ 召集人:______________________________ 主持人:______________________________ 会议按照《公司法》(或:本公司章程)规定的方式通知了全体股东。应到会股东 人,实际到会股东 人,其中,股东____________委托___________出席会议并代为行使表决权。股东____________在知晓本次会议召开的时间、地点、内容的前提下,自主决定不参加本次会议,放弃对会议讨论事项的表决权。到会股东共代表全体股东________%表决权。 会议的召开程序符合《公司法》(或:本公司章程)的规定,通过的决议合法有效,内容如下:
(l)代表全体股东______%表决权的股东同意公司名称由 ___________变更为 _________________ 。(注:适用于名称变更);
②代表全体股东______%表决权的股东同意公司住所由____________________变更至__________________(注:适用于住所变更);
③代表全体股东______%表决权的股东同意公司注册资本从 万元增加至 万元。此次增加注册资本为_____万元,分别由股东____________________增加注册资本_____万元,出资方式为__________,出资时间为__________;股东____________________增加注册资本_____万元,出资方式为________,出资时间为__________;……。本次增加注册资本后,公司注册资本变更为_____万元,股本结构为:股东____________________注册资本_____万元,出资方式为________,出资时间为____________,出资比例为________%;股东____________________注册资本_____万元,出资方式为________,出资时间为____________,出资比例为________%;……(注:适用于增加注册资本);
④代表全体股东______%表决权的股东 同意公司注册资本从_____万元减少至_____万元。此次减少注册资本为_____万元,出资方式为________,分别由股东____________________减少注册资本_____万元,出资方式为________;股东____________________减少注册资本_____万元,出资方式为________;……。本次减少注册资本后,公司注册资本_____万元。股本结构为:股东____________________注册资本_____万元,出资方式为________,出资时间为____________,出资比例为________%;股东____________________注册资本_____万元,出资方式为________,出资时间为____________,出资比例为________%;……(注:适用于减少注册资本);
⑤ 代表全体股东______%表决权的股东同意股东____________在公司中的股权计注册资本_____万元转让给股东____________;股东____________在公司中的股权计注册资本_____万元转让给股东____________;……。公司其他股东放弃以上股权转让的优先受让权。转让后,公司注册资本____________万元,股本结构为:股东____________________注册资本___________万元,出资方式为________,出资时间为____________,出资比例为________%;股东____________________注册资本_____万元,出资方式为________,出资时间为___________,出资比例为________%;……(注:适用于股东变更);
⑥代表全体股东______%表决权的股东同意增加(或:减少)公司经营项目:________。变更后,公司经营范围为:____________(注:适用于经营范围变更);
⑦代表全体股东______%表决权的股东同意公司营业期限变更为_____年(或:永久存续)(注:适用于营业期限变更);
⑧代表全体股东______%表决权的股东同意公司法定代表人由董事长(或:执行董事)担任变更为由经理担任(或:同意公司法定代表人由经理担任变更为由董事长(或:执行董事)担任)(注:适用于法定代表人任职情形变更);
⑨代表全体股东______%表决权的股东同意公司类型变更为_________(注:适用于公司类型变更);
⑩通报股东___________名称(或:姓名)变更为 _____________的情况,办理本公司该股东名称(或:姓名)变更(注:适用于股东名称[或:姓名]变更)。 (2)代表全体股东______%表决权的股东通过新的公司章程(或:通过公司章程修正案)。 (3)代表全体股东______%表决权的股东同意免去______、______、______、……董事职务,重新选举(或:指定、委派)________、______、______、……为董事;免去______、______、______、……监事职务,重新选举(或:指定、委派)______、______、______、……为监事(注:适用于设董事会、监事会的公司董事、监事备案)。
(或:同意免去________执行董事职务,重新选举[或:指定、委派] ________为执行董事;免去________监事职务,重新选举[或:指定、委派]________为监事)(注:适用于不设董事会、监事会的公司执行董事、监事备案)。 (4)代表全体股东______%表决权的股东同意指定本公司员工____(或者:委托中介代理机构______)办理本公司登记事宜。
到会股东盖章(非自然人股东)或签名(自然人股东): 年 月 日
注:
1、公司登记事项变更的,根据变更的事项在决议第(1)条中选择相应的一项或多项;变更事项涉及到章程修正的,还应选择第(2)条;变更同时涉及到董事、监事备案的,同时选择第(3)条;第(4)条是必选项;
2、公司仅章程、董事、监事备案的,分别选择第(2)条、第(3)条,第(4)条是必选项。
第三篇:关于公司设立事项的全体股东决定(通过公司章程、选董事会成员监事)
××市××有限公司
关于公司设立事宜的全体股东决定
经公司全体股东协商,就有关公司设立事宜全体股东一致同意作出决定如下:
一、审议通过已制定的公司章程。
二、选举×××、×××、×××为公司董事,任期×年。
三、选举×××、×××为公司监事,任期×年。
全体股东签字(盖章):
200×年××月××日
第四篇:公司股东会决议书范本
_____________________共同出资设立_____________有限公司。
全体股东于____年____月_____日在_______召开第______次股东大会 。经全体股东充分讨论,选举下列同志为本公司董事、监事。
(1)董事会成员:____________________________________,
任期__________年。
(2)监事会成员:____________________________________,
任期__________年。
(3)上述人员任职资格,已对其进行审查,均符合法律法规有
关条件。
出席本次会议股东
法人股东(盖章) 自然人股东(签字)
年 月 日 年 月 日
注: 请同时提交董事会、监事会成员身份证复印件
第五篇:公司股东会决议
注意:本示范文本不得手工填写,打印时应当删除文本中红色字体部分。
不设董事会不设监事会合资有限公司股东会决议样本:开业
股东会决议
根据《公司法》及本公司章程的有关规定, 公司首次股东会会议于 年 月 在 召开。本次会议由出资最多的股东提议召开,出资最多的股东于会议召开 日①以前以 方式通知全体股东,应到会股东 人,
②实际到会股东 人,占总股数 %。会议由出资最多的股东主持,形成决议如下:
一、通过《上海____________________公司章程》。
二、选举______________为公司第一届执行董事。
三、聘任______________为公司经理。③
④
四、选举_______________、_______________为公司第一届监事。
五、同意设立上海___________________公司,并拟向公司登记机关申请设立登记。
以上事项表决结果:同意的,占总股数
%⑤
不同意的,占总股数
%
弃权的,占总股数
%
股东(签字、盖章)
年
月
日
—————————————————————————————————— 注:①根据章程规定或股东约定的时间,没有约定的根据公司法规定为15日。
②如果有股东未出席股东会议,应在决议中注明该股东的姓名或名称,股东会通知送达情况未出席会议的原因;委托他人代为出席的应写明委托情况,并附委托书。
③执行董事可以兼任公司经理。不设经理的此款取消。
④不设监事会的,设1-2名监事。董事、经理、副经理、财务负责人和公司章程规定的其他高级管理人员不得兼任监事。
⑤股东会作出的决议,必须经达到法律规定及章程约定比例以上的表决权的股东通过。