租赁公司组建方案范本

方案具有明确的格式和内容规范，要求其具有很强的实践性和可操作性，避免抽象和假大空的内容，那么具体如何制定方案呢？下面是小编为大家整理的《租赁公司组建方案范本》，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。

第一篇：租赁公司组建方案范本

公司组建协议范本

甲方：_________________有限公司

住所：_________________________

法定代表人：___________________乙方：_________________有限公司

住所：_________________________

法定代表人：___________________

根据《中华人民共和国公司法》及相关法律法规的规定，甲、乙双方本着互惠互利、共同发展的原则，经平等协商，决定共同出资组建 有限责任公司。为明确各方权利、义务，特订立本协议，供各方信守。

第一条 甲、乙双方拟组建的公司法律形式为有限责任公司。股东以其出资额为限对公司承担责任，并按其出资额在注册资本中的比例分享利润和分担风险及亏损。

第二条 公司的名称和住所

(一)拟组建公司的名称为：

(二)拟组建公司的住所：

第三条 拟组建公司的经营宗旨：按《公司法》等法律、法规的规定，以经济效益为中心，以科技进步为动力，以现代管理为基础，努力扩大经营规模，促进纺织产业的发展，为社会提供广泛的服务，为股东谋取最大利益。

第四条 拟组建公司的注册资本及出资方式、数额

(一)拟组建公司的注册资本为______万元。

(二)甲方出资______万元，占注册资本的_______%。甲方的出资方式为实物设备，具体为________________。

1.甲方拟投入的设备应委托有资质的评估机构进行评估，评估机构的选择须经双方确认同意，评估机构所作的评估结论经双方确认同意后方可作为确定甲方拟投入设备价值的依据。

2.经评估，如甲方拟投入的设备价值不足___________万元，则甲方应以货币方式补足出资;如甲方拟投入的设备价值超过___________万元，则超出部分作为新公司对甲方的负债。

3.甲方拟投入的设备应在________年____月底前评估完毕，评估费用由甲方承担。

(三)乙方以货币方式出资_______万元，占注册资本的__________%。

(四)双方的出资均应在_______年_____月_________日前全部到位，供验资机构审验，以便及时办理登记注册。

第五条 公司的组建

(一)甲、乙双方共同组建新公司项目筹备组负责项目前期准备及建设工作。

(二)甲、乙双方应在________年_____月中旬完成组建新公司的全部准备工作(乙方的土地拍卖款全部到位)，并向公司登记机关申请设立登记。

(三)为尽快推进工作，有必要时，甲方先行垫付X%的新公司土地款(约X万元)，待乙方土地预收款到位后返还。

第六条 公司的组织机构

(一)公司设股东会，由全体股东组成，是公司权力机构。

(二)公司设董事会，是公司经营机构。由甲方指派________人，乙方指派________人组成，董事会成员一共为_________人.

1.董事会设董事长一人，董事长由甲方在董事会成员中选定。

2.董事会设副董事长 人，副董事长由乙方在董事会成员中选定。

3.董事会设董事会秘书一人，由乙方选定。

(三)公司设总经理一人，由甲方指派人员担任。

(四)公司的财务总监由乙方指派人员担任。

(五)公司设监事会，监事会主席由_________方担任;监事会

是公司内部监督机构。

第七条 公司的经营期限及期满后的财产处理

(一)公司的经营期限为________年。

(二)在新公司成立后的三年内，甲方可以1:1的价格分期受让乙方持有的股份。

(三)经营期满或提前解散，公司根据《章程》依法进行清算。清算后的剩余财产根据甲、乙双方的出资比例进行分配。

第八条 其它事项

(一)乙方负责对乙方退休、协保人员一次性支付退休协保金和在岗职工的身份置换金。

(二)成立后的新公司应负责落实乙方在岗的X人工作岗位，并签订两年劳动合同。

第九条 违约责任

(一)本协议一经签署，即具有法律效力，除不可抗力外，任何一方违约，均应承担违约责任。

(二)甲、乙任何一方未按本协议的约定依期如数缴纳出资额的，违约方应向守约方支付违约方应缴出资额的_____%作为违约金。

(三)任何一方违约，造成本协议不能履行或不能完全履行时，除应支付违约方应缴出资额的______%作为违约金外，守约方有权单方解除本协议，并要求违约方赔偿全部经济损失。

第十条 争议的解决

因本协议发生纠纷时，应本着有利于共同事业发展的原则协商解决，协商不成的，可向人民法院起诉。

第十一条 附则

(一)本协议中所称的“新公司”是指甲、乙双方拟组建的__________有限责任公司。

(二)本协议未尽事宜，按《中华人民共和国公司法》和新公司的《章程》执行，亦可在平等协商的基础上订立补充协议，补

充协议与本协议具有同等法律效力。

(三)本协议一式贰份，甲、乙双方各执一份，在各方签字盖章后生效。

甲方：______有限公司(盖章)_____________

法定代表人：______________

乙方：______有限公司(盖章)_____________

法定代表人：______________

__________年_____月_____日

第二篇：有限责任公司章程范本(企业合资组建)

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有限责任公司章程范本(企业合资组建)

此范例根据《公司法》的一般规定及公司的一般情况设计，仅供参考，起草章程时请根据公司自身情况作相应修改!

XX有限责任公司章程

为适应社会主义市场经济的要求，发展生产力，依据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)及其他有关法律、行政法规的规定，由XXXX中心、XX综合商社双方出资设立XX有限公司，特于200X年XX月制订并签署本章程。本章程如与国家法律、法规相抵触的，以国家法律、法规为准。

第一章公司名称和住所

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第一条公司名称：XX有限公司(以下简称“公司”)

第二条公司住所：北京市XX区XX路XX号

第二章公司经营范围

第三条公司经营范围：

水泥、建筑装饰材料、机械设备、汽车(不含小轿车)、汽车配件、饲料及原料、日用百货、服装鞋帽、计算机及其外围设备、家用电器、针纺织品、办公用品及自动化设备、五金交电、橡胶与橡胶制品的销售;汽车维修;物业管理;室内外装饰装修;服装、汽车配件的生产、加工;经济信息咨询服务(涉及专项审批的经营期限以专项审批为准)。

第三章公司注册资本

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第四条公司注册资本：人民币5000万元

公司增加或减少注册资本，必须召开股东会并由全体股东通过并作出决议。公司减少注册资本，还应当自作出决议之日起十日内通知债权人，并于三十日内在报纸上至少公告三次。公司变更注册资本应依法向登记机关办理变更登记手续。

第四章股东的名称、出资方式、出资额

第五条股东的名称、出资方式及出资额如下：

XX综合商社出资额640万元，占注册资本的53.3%

出资方式货币

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XXXX中心出资总额560万，占注册资本的46.7%

其中：实物出资70万元，货币出资490万元

第六条公司成立后，应向股东签发出资证明书。

第五章股东的权利和义务

第七条股东享有如下权利：

(1)参加或推选代表参加股东会并根据其出资份额享有表决权;

(2)了解公司经营状况和财务状况;

(3)选举和被选举为董事或监事;

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(4)依照法律、法规和公司章程的规定获取股利并转让;

(5)优先购买其他股东转让的出资;

(6)优先购买公司新增的注册资本;

(7)公司终止后，依法分得公司的剩余财产;

(8)有权查阅股东会会议记录和公司财务报告; 来源：(有限责任公司章程范本(企业合资组建)http://s.yingle.com/cm/307276.html) 公司经营.相关法律知识

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第三篇：融资租赁公司章程范本

XXX融资租赁有限公司章程

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和债权人合法权益，规范公司的组织和行为，建立权责分明、管理科学、激励和约束机制相结合的内部管理体制， 根据《中华人民共和国外商独资经营企业法》和《公司法》以及中国其他有关法律规定，制订本公司章程。

第二条 公司注册名称：XXX融资租赁有限公司。

第三条 公司注册地： 法定住所：

第四条 公司为有限责任公司。

第五条 公司为中国法人，受中国法律管辖和保护，其一切活动必须遵守中国法律、法令和有关条例规定。

第二章 宗旨、经营范围

第六条 公司宗旨为：以开展厂商营销租赁，打造专业化租赁公司，提高经济效益，使投资各方获得满意的经济利益。

第七条 公司经营范围：以公司登记机关核定的经营范围为准，公司可以经营以下业务：

1、直接租赁、回租、转租赁、委托租赁等融资租赁业务;

2、经营性租赁;

3、接受有关租赁当事人的租赁保证金;

4、租赁物品的买卖;

5、租赁物品残值变卖及处理业务;

6、经济(管理、投资、购并)咨询和担保;

7、投资和资产管理;

8、其他。

第三章 投资总额与注册资本

第八条 公司的投资总额为#####万美元或等值人民币。

第九条 股东共计出资额为#####万美元或等值人民币，以此为公司注册资本。

第十条 公司的注册资本分期出资。

首次出资额为注册资本的15%，在营业执照签发之日起三个月内到位。其余注册资本在两年内出资完毕。

第十一条 股东缴付出资额后，经公司聘请的中国会计师事务所验资并出具验资报告，向投资者发给出资的证明。

第十二条 经营期内，公司不得减少注册资本数额。

第十三条 公司注册资本的增加、转让应由董事会一致通过后，并报原审批机构批准，向原登记机构办理变更登记手续。

第四章 公司的机构及其产生办法、职权、议事规则

第十四条 公司股东会由全体股东组成，股东会是公司的最高权力机构，依法行使《公司法》第三十八条规定的职权,具体职权如下：

(一)决定公司的经营方针和投资计划;

(二)选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项;

(三)审议批准董事会的报告;

(四)审议批准监事的报告;

(五)审议批准公司的财务预算方案、决算方案;

(六)审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案;

(七)对公司增加或者减少注册资本作出决议;

(八)对发行公司债券作出决议;

(九)对公司合并、分立、变更公司形式、解散和清算等事项作出决议;

(十)修改公司章程;

(十一)公司章程规定的其他职权。对前款所列事项股东以书面形式一致表示同意的，可以不召开股东会会议，直接作出决定，并由全体股东在决定文件上签名、盖章。

第十五条 股东会的议事方式：

股东会以召开股东会会议的方式议事，应由全体股东参加。法人股东由法定代表人参加(自然人股东由本人参加)，因事不能参加可以书面委托他人参加。

股东会会议分为定期会议和临时会议两种：

1、定期会议

定期会议一年召开一次，时间为每年一月中旬召开。

2、临时会议

代表十分之一以上表决权的股东，三分之一以上董事或者监事，可以提议召开临时会议。 第十六条 股东会会议的召开

1、会议通知

召开股东会会议，应当于会议召开十五日以前通知全体股东。

2、会议主持

股东会会议由董事会召集，董事长主持，董事长因特殊原因不能履行职务时，由半数以上董事共同推举一名董事主持。股东会的首次会议由出资最多的股东召集和主持，依照《公司法》规定行使职权。

3、会议表决

股东按出资比例行使表决权，股东会每项决议需代表多少表决权的股东通过规定如下：

(1)股东会对公司增加或减少注册资本、分立、合并、解散或变更公司形式作出决议，必须经代表三分之二以上表决权的股东通过。

(2)公司可以修改章程，修改公司章程的决议必须经代表三分之二以上表决权的股东通过。

(3)股东会的其他决议必须经代表二分之一以上表决权的股东通过。

4、会议纪要

召开股东会会议，应详细作好会议记录，形成会议纪要，出席会议的股东必须在会议纪要上签字。

第十七条 公司设董事会，其成员为三人，由股东委派。

第十八条 董事会设董事长一人，由董事会选举产生，任期不得超过董事任期，但连选可以连任。

第十九条 董事会对股东会负责，依法行使《公司法》第四十七条规定的第1至第10项职权，具体职权为：

(一)召集股东会会议，并向股东会报告工作;

(二)执行股东会的决议;

(三)决定公司的经营计划和投资方案;

(四)制订公司的财务预算方案、决算方案;

(五)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案;

(六)制订公司增加或者减少注册资本以及发行公司债券的方案;

(七)制订公司合并、分立、变更公司形式、解散的方案;

(八)决定公司内部管理机构的设置;

(九)决定聘任或者解聘公司经理及其报酬事项，并根据经理的提名决定聘任或者解聘公司副经理、财务负责人及其报酬事项;

(十)制定公司的基本管理制度; 第11项职权为：

11、选举和更换董事长。

第二十条 董事每届任期三年，董事任期届满，连选可以连任。董事在任期届满前，股东会不得无故解除其职务。

第二十一条 董事会的议事方式：

董事会以召开董事会会议的方式议事，应由全体董事参加，董事因事不能参加，可以书面委托他人参加。非董事经理、监事列席董事会会议，但无表决资格。

董事会会议分为定期会议和临时会议两种：

1、定期会议

定期会议一年召开一次，时间为每年一月下旬召开。

2、临时会议

三分之一以上的董事可以提议召开临时会议。 第二十二条 董事会会议的召开

1、会议通知

召开董事会会议，应当于会议召开十日以前通知全体董事。

2、会议主持

董事会会议由董事长召集和主持，董事长因特殊原因不能履行职务时，由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。

3、会议表决

董事按一人一票行使表决权，董事会每项决议均需经三分之二以上的董事通过。

4、会议纪要

召开董事会会议，应详细作好会议记录，形成会议纪要，出席会议的董事必须在会议纪要上签字。

第二十三条 公司设经理，由董事会聘任或者解聘。经理对董事会负责，依法行使《公司法》第五十条规定的职权。具体职权如下：

(一)主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议;

(二)组织实施公司经营计划和投资方案;

(三)拟订公司内部管理机构设置方案;

(四)拟订公司的基本管理制度;

(五)制定公司的具体规章;

(六)提请聘任或者解聘公司副经理、财务负责人;

(七)决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员;

(八)董事会授予的其他职权。 第二十四条 公司不设监事会，设监事一人，由非职工代表担任，经股东会选举产生。 第二十五条 监事任期每届三年，监事任期届满，连选可以连任。董事、经理、财务负责人不得兼任监事。

第二十六条 监事对股东会负责，依法行使《公司法》第五十四条规定的职权。具体职权如下：

(一)检查公司财务;

(二)对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、公司章程或者股东会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议;

(三)当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正;

(四)提议召开临时股东会会议，在董事会不履行本法规定的召集和主持股东会会议职责时召集和主持股东会会议;

(五)向股东会会议提出提案;

(六)依照本法第一百五十二条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼;

(七)公司章程规定的其他职权。 监事列席董事会会议。

第五章 公司的法定代表人

第二十七条 公司的法定代表人由董事长担任。

第六章 财务会计

第二十八条 公司的财务会计按照中华人民共和国财政部制定的中外合资经营财务制度规定办理。

第二十九条 公司会计采用日历年历，自一月一日起至十二月三十一日止为一个会计。

第三十条 公司的一切凭证、帐簿、报表、用中文书写。

第三十一条 公司采用人民币为记帐本位币。人民币同其它货币折算，按实际发生之日中华人民共和国国家外汇管理局公布的汇价计算。

第三十二条 公司在中国银行或其他经营外汇业务的银行开立人民币及外币帐户。

第三十三条 公司采用国际通用的权责发生制和借贷记帐法记帐。

第三十四条 公司财务会计帐册上应记载如下内容：

一、公司所有的现金收入、支出数量;

二、公司所有的物资出售及购入情况;

三、公司注册资本及负债情况;

四、公司注册资本的缴纳时间、增加及转让情况。

第三十五条 公司财务部门应在每一个会计头三个月编制上一个会计的资产负债表和损益计算书，经审计师审核签字后，提交董事会会议通过。

第三十六条 各方有权自费聘请审计师查阅公司帐簿。查阅时，公司应提供方便。

第三十七条 公司按照《中华人民共和国外商投资企业和外国企业所得税法实施细则》的规定，由董事会决定其固定资产的折旧年限。

第三十八条 公司的一切外汇事宜，按照《中华人民共和国外汇管理条例》和有关规定以及合资合同的规定办理。

第七章 利润分配

第三十九条 公司从缴纳所得税后的利润中提取各项基金，提取的比例由董事会确定。

第四十条 公司依法缴纳所得税和提取各项基金后的利润，按照甲、乙在注册资本中的出资比例进行分配。

第四十一条 公司每年分配利润一次。每个会计后三个月公布利润分配方案及各方应分的利润额。

第四十二条 公司上一个会计亏损未弥补前不得分配利润。上一个会计未分配的利润，可并入本会计利润分配。

第八章 职 工

第四十三条 公司职工的雇用、解雇、辞职、工资、福利、劳动保险、劳动保护、劳动纪律等事宜，按照《中华人民共和国中外合资经营企业劳动管理规定》及其它有关规定办理。

第四十四条 公司所需要的职工，可以由当地劳动部门推荐，或者经劳动部门同意后，由公司公开招收，但一律通过考试，择优录用。

第四十五条 公司有权对违犯公司的规章制度和劳动纪律的职工，给予警告、记过、降薪的处分，情节严重，可予以开除。对开除、处分的职工，报当地劳动部门备案。

第四十六条 职工的工资待遇，参照中华人民共和国的有关规定，根据公司具体情况，由董事会确定，并在劳动合同中具体规定。

公司随着生产的发展，职工业务能力和技术水平的提高，适当提高职工的工资。

第四十七条 职工的福利、奖金、劳动保护和劳动保险等事宜，公司将分别在各项制度中加以规定，确保职工在正常条件下从事生产和工作。

第九章 工会组织

第四十八条 公司职工有权按照《中华人民共和国工会法》的规定建立工会组织，开展工会活动。

第四十九条 公司工会是职工利益的代表，它的任务是：依法维护职工的民主权力和物质利益;协助公司安排和合理使用福利、奖励基金;组织职工学习政治、业务、科学、技术知识，开展文艺、体育活动;教育职工，遵守劳动纪律，努力完成公司的各项经济任务。

第五十条 公司工会代表职工和公司签订劳动合同，并监督合同的执行。

第五十一条 公司工会负责人有权列席有关讨论公司的发展规划、生产经营活动等问题的董事会会议，反映职工的意见和要求。

第五十二条 公司工会参加调解职工和公司之间发生的争议。

第五十三条 公司每月按公司职工实际工资总额的百分之二拨交工会经费。公司工会按照中华全国总工会制定的《工会经费管理办法》使用工会经费。

第十章 终止、清算

第五十四条 公司有下列情形之一时，经中国银行业监督管理委员会批准，应予终止：

(一) 股东会决议解散的;

(二) 因公司合并或者分立需要解散的;

(三) 不能清偿到期债务依法宣告破产。

第一百二十三条 信托财产不属于公司的自有财产，也不属于公司对受益人的负债。公司终止时，信托财产不属于清算财产。 第一百二十四条 公司终止时，管理信托事务的职责同时终止。清算组应当妥善保管信托财产，并就其未结束的信托业务编制报告，会同委托人和受益人将信托财产移交给其他信托投资公司继续管理。但信托文件另有规定的除外。

第五十五条 公司依照第一百二十二条第

(一)项规定解散时，应当在十五日内成立清算组。清算组由股东会确定人选，限期清算。公司依照第一百二十二条第

(三)款规定终止时，由人民法院依法组织有关人员成立清算组进行清算。

第五十六条 公司违反法律、行政法规被依法责令关闭的，应当解散，由有关主管机关组织股东、有关机关及有关专业人员成立清算组，进行清算。

第五十七条 清算组在清算期间行使下列职权：

(一) 通知或公告债权人;

(二) 清理公司财产，分别编制资产负债表和财产清单;

(三) 处理与清算有关的公司未了结业务;

(四) 清缴所欠税款;

(五) 清理债权、债务;

(六) 处理公司清偿债务后的剩余财产;

(七) 代表原公司参与民事诉讼活动。

第五十八条 因公司解散而清算，清算组在发现公司财产不足清偿债务时，经中国银行业监督管理委员会同意后，应当立即向人民法院申请宣告破产。

公司经人民法院裁定宣告破产后，清算组应当将清算事务移交给人民法院。

第五十九条 清算组应当在成立之日起十日内通知债权人，并于六十日内在有关报刊上公告。债权人应当在接到通知书之日起三十日内，未接到通知书的自公告之日起四十五日内，向清算组申报其债权，说明债权的有关事项，提供证明材料。清算组应对债权进行登记。

第六十条 清算组在清理公司财产、编制资产负债表和财产清单后，制定清算方案，报股东会或者主管部门确认。

第六十一条 公司财产按下列顺序清偿：

(一) 支付清算费用;

(二) 支付公司职工工资和劳动保险费用;

(三) 缴纳所欠税款;

(四) 清偿公司债务;

(五) 将剩余财产按照股东持有的股份比例分配。

公司财产未按第

(一)至

(四)项清偿前，不分配给股东。 第六十二条 清算结束后，清算组应制作清算报告。以及清算期间收支报表和财务帐册，报股东会或主管部门确认。

清算组应当自股东会或者有关主管机关对清算报告确认后，依法向公司登记机关申请注销公司登记，并公告公司终止。

第六十三条 清算组成员应当忠于职守，依法履行清算职责。清算组成员不得利用职权收受贿赂或其他非法收入，不得侵吞公司财产。因故意或重大过失给公司或者债权人造成损失的，应当承担赔偿责任。

第十一章 规章制度

第六十四条 公司通过董事会制定的规章制度有：

1、经营管理制度，包括所属各个管理部门的职权与工作程序; 2、职工守则; 3、劳动工资制度;

4、职工考勤、升级与奖惩制度; 5、职工福利制度; 6、财务制度;

7、公司解散时的清算程序; 8、其它必要的规章制度。

第十二章 附 件

第六十五条 本章程的修改，必须经董事会会议一致通过决议，并报原审批机构批准。

第六十六条 本章程用中文书写。

第六十七条 本章程须经中华人民共和国商务部或其委托的审批机构批准才能生效，修改时同。

第六十八条 本章程原件一式 份，其中每个股东各持一份，送公司审批、登记机关各一份，验资机构一份，公司留存一份。

第四篇：公司组建方案

物流运输有限公司

组建方案

一、公司的名称、性质

(一)公司名称

公司的中文全称：XXXXX物流运输有限公司(以下简称：公司)。

(二)公司性质

依照《中华人民共和国公司法》组建的有限责任公司。

二、公司的组建原则、方式

(一)组建原则

1.XXXXX物流运输有限公司是自主经营、自负盈亏、自我发展、自我约束的企业法人实体和市场主体。

2.公司以市场为导向，按照专业化生产和规模经济的要求，调整结构，推进全国联网，注重降低成本，提高效率，促进技术进步，增强企业竞争力，提高资源利用效率。

3.依照《公司法》及公司章程的规定，建立现代企业制度，健全符合市场经济要求的管理体制和运行机制。

(二)组建方式

设立以自然人为投资主体的有限责任公司，股东以出资额为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

三、公司的注册资本、经营范围和法定住所

(一)注册资本

公司注册资本暂定为人民币XXX万元。

(二)经营范围

公路货物运输、物流、仓储服务、保险代理、货物包装、货运代理、

货物配送等。

(三)法定住所

XXXX市XXXX路XXXX号。

四、公司的经营目标

公司通过规范性的操作立足于新疆全境物流市场，达到辐射全国，通过优良的物流服务赢得信誉，让客户体会到服务第

一、客户至上，让本公司的每一位员工都将以最大的热情服务于每位客户。

五、公司的管理体制、机构设置

公司设立股东会，股东会由全体股东组成，股东会为公司最高权力机构。

公司不设董事会，由股东会选举产生执行董事，执行董事行使董事会权利。执行董事为公司的法定代表人。

公司实行总经理负责制，总经理由执行董事委任，并对执行董事负责。

股东会职权、议事规则;执行董事职责;总经理职责等由公司章程规定。

公司组织机构附下图。

六、服务项目

(一)运输

提供特种型、重型和轻型等专业运输车辆，为客户提供中短途、长途等运输，可达全国所有省市及中小城市。货物包括普货、特殊货等。运输方式有零担、整车等运输。

(二)仓储

为货物提供堆存、管理、保养、维护等，同时进行检选、检验、分

类等。

(三)加工

加工包括包装、贴标签、挑选、混装、刷标记等。包装分工业包装、商品包装和定期木箱包装等。

(四)配送

配送分城市内部、城市区域和区域三个层次。

六、公司理念

经营理念

追求高品质的专业素质，高效、规范、诚信、安全。

建立健全物流服务体系，高起点、无缺陷、科学化、人性化。 倡导国际先进物流理念，顺应世界物流发展潮流。

倾我所有，尽我所能，竭诚用户，诚信天下。

经营思想

务实创新、锲而不舍

管理哲学

厚德载物、集思广益

服务宗旨

服务让您满意

时间让您满意

价格让您满意

质量方针

安全、优质、快捷、准确

道德规范

遵纪守法、廉洁奉公

德在人先、利居人后

发展目标

网状物流、科技创收

规模效益、名牌企业

第五篇：项目公司组建方案

一、项目公司的设立安排

1.股东方：政府指定出资人、社会资本出资方。 2.注册资金：30000万元。

3.出资比例：政府指定出资人出资占注册资本金的15%，社会资本方出资占注册资本金的85%。

4.出资方式：货币资金。

5.退出机制：项目合作期结束，政府按约定付清所有可行性缺口补助费用，在解除和清偿完毕所有债务、抵押、质押、留臵、担保物权，以及源自本项目的建设、运营和维护引起的环境污染及其他性质的请求权后，社会资本方将项目公司所占股权转让给接收人。

二、组织框架机构

项目公司设立股东会、董事会、监事会及经营管理机构(行政部、计划财务部、安全监察部、运营管理部、建设维护部)。

1、股东会

项目公司设股东会，股东会由全体股东组成，股东会是公司的最高权力机构。

1.1股东会行使下列职权：

(1) 决定项目公司的经营方针和投资计划; (2) 选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项;

(3) 选举和更换由股东代表出任的监事，决定有关监事的报酬事项;

(4) 审议批准项目公司的年度财务预算方案，决算方案; (5) 审议批准项目公司的利润分配方案和弥补亏损方案; (6) 对公司增加或者减少注册资本作出决议; (7) 对发行项目公司债券作出决议; (8) 对股东转让股权作出决议;

(9) 对项目公司合并、分立、变更公司组织形式、解散和清算等事项作出决议;

(10) 经营期限的缩短或延长; (11) 制定和修改项目公司章程;

(12) 决定项目公司的融资限额及负债规模、对外重大担保事宜; (13) 其他各股东一致同意应由股东会表决的事项。

股东会会议由股东按实缴出资比例行使表决权。

上述第(6)～(12)项，需经过代表100%表决权的股东同意方生效;其他事项，需经过代表三分之二以上表决权的股东同意即生效。

2、董事会

项目公司营业执照签发之日，为公司董事会成立之日。 2.1董事会由[5]名董事组成，设董事长[1] 名。[2]名董事由甲方提名，[3]名由乙方提名，董事长由乙方提名，并报经董事会选举产生。

2.2董事每届任期三[3]年，可连任。第一届董事的任期自董事会成立之日起算。如果在任董事的职位因其退休、辞职、生病、伤残、丧失工作能力或死亡等而空缺，则由原委派方委派新董事继任其余下的任期。任何一方均可经提前十[10]日书面通知对方和董事会撤换由其委派的任何董事会成员。

不论委派还是撤换董事，该方均应书面通知另一方，并向登记管理机构备案。

2.3董事会对股东会负责，依法行使下列职权： (1)负责召集股东会，并向股东会报告工作; (2)执行股东会的决议; (3)决定公司的董事长;

(4)拟定公司的经营方针和投资计划; (5)制订公司年度财务预算方案、决算方案; (6)制订利润分配方案和弥补亏损方案; (7)制订增加或者减少注册资本方案;

(8)拟定公司合并、分立、变更公司组织形式、解散方案; (9)聘任或解聘公司总经理，根据总经理提名，聘任或者解聘公司副总经理，财务总监等高级管理人员，决定其报酬; (10)决定公司内部管理机构的设臵; (11)决定公司的基本管理制度;

(12)决定公司的员工薪酬、福利及奖励制度; (13)审议批准与公司股东发生的关联交易; (14)对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议;

(15)决定公司除应由股东会作出决议之外的其他一般担保事项; (16)决定公司的具体组织机构及对应人员职责、管理模式; (17)公司的资金的使用、管理规则;

(18)其他股东会授予的职责应由董事会决定的事项。 董事会会议实行一人一票的表决制度。董事会行使职权时需要董事会表决的，第(6)～(8)项、第(12)~(15)项决议事项需经全体董事表决同意通过后生效。其他由董事会拟定或决定的事项经过全体董事三分之二(包括本数)以上董事同意通过即生效。 2.4董事长的职权

(1)召集、主持董事会会议; (2)检查董事会决议实施情况;

(3)定期或不定期地听取公司高级管理人员工作报告，对执行情况提出意见及建议;

(4)根据董事会决议签署项目公司高级管理人员的聘任、解聘文件;

(5)经董事会授权，对内代表董事会签署有关文件;经法定代表人授权，对外代表公司处理有关问题。

董事长因故不能履行职责时，应由其他董事代为履行职责，但中国法律规定必须由董事长行使的职权除外。

董事长应在董事会规定的授权范围内行使其权力。未经董事会授权，不得用合同约束公司或代表公司采取其它行动。

2.5董事会会议

项目公司董事会会议至少每半年召开一次，由董事长负责召集并主持会议。董事长不能召集时，由副董事长负责召集并主持董事会会议。经三分之一以上的董事提议，董事长应当召开董事会临时会议。

(1)召开项目公司董事会会议的通知应包括会议时间和地点、议事日程等，且应当在会议召开的十五[15]日前以书面形式发给全体董事和监事。

(2)项目公司董事会会议应当有五[5]名或以上的董事出席方能有效举行，否则无效。每名董事享有一票表决权，如果该名董事同时受其他董事委托作为授权代表的，则该名董事同时享有作为授权代表的相应的投票表决权。

3、监事会

监事会是项目公司的监督机构，依法行使监督权，确保公司依法经营，维护股东利益。

3.1监事会应由[4]名监事组成，由甲方委派[1]名，乙方委派[2]名，另设[1]名职工代表监事，职工代表监事由项目公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式选举产生。监事任期每届为[3]年。

3.2监事会主席应由监事会全体监事的过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议。

3.3监事会每年度至少召开一次会议，两[2]名监事可以联名提议召开临时监事会会议。监事会会议有效召开的人数为两[2]名监事。监事会的所有决议应当经全体监事的半数以上通过方为有效，并应以书面形式作出，全体出席会议的监事或代表应当在决议上签名。

3.4监事会应拥有如下职权： (1)检查公司的财务;

(2)对董事和高级管理人员执行公司职务的行为是否符合中国法律或者公司章程进行监督; (3)当董事或高级管理人员的行为损害公司利益时，要求该董事或高级管理人员予以纠正;

(4)列席董事会会议;

(5)《中华人民共和国公司法》及其实施条例、细则或办法等明确规定的其他职权。

4、经营管理机构

项目公司由总经理负责公司的日常经营管理。 4.1高级管理人员

项目公司设总经理1 名，副总经理2 名(甲、乙双方各委派1名)。总经理由乙方提名，董事会聘任，其他高级管理人员按照相关的权限和程序报批后，由董事会聘任或解聘。

项目公司设财务总监1名，由甲方推荐，报经董事会通过后聘请。 总经理、副总经理、财务总监每届任期三[3]年，可以连任。 4.2高级管理人员职权

总经理对董事会负责，执行董事会各项决议，组织及领导公司的日常营运管理工作。包括但不限于下列职权：

(1)履行合资合同、公司章程中规定的相关职权及组织实施董事会决议;

(2)拟定项目公司的主要规章制度、组织架构、管理体系等，提交董事会批准;

(3)组织起草项目公司的发展战略、中长期发展规划、年度经营计划、年度预算、年度利润分配方案、投资建议、资产收购或处臵方案、公司合并、分立、重组以及清算计划、分支机构的设立、撤销等，提交董事会考虑及审批;

(4)聘任和解聘除董事会决定聘任和解聘外的其他人员; (5)依照董事会或董事长的授权处理对外关系、签署经济合同和其他公司文件;

(6)拟定项目公司的薪酬方案并报董事会批准; (7)批准员工培训计划;

(8)拟订项目公司职能部门的设臵、职能划分方案; (9)其他依照公司章程规定由总经理负责的事项。

副总经理在总经理的领导下分工协作，对总经理负责，但总经理处理重要问题时，应当同分管副总经理协商。总经理因故不能行使其职权时，可临时授权分管副总经理代为行使总经理的职权。总经理未明确授权且不能行使其职权时，由分管副总经理代为行使相应职权。 4.3行政部职责

(1)拟定公司年度工作计划、工作总结、基本规章制度和管理办法;起草公司行政管理方面的公文，撰写商务文稿，办理公文的打印、收发、登记、传阅、催办工作。

(2)负责公司办公例会、生产经营工作会议以及各种专题会议的会务准备，做好会议记录和整理会议纪要，必要时行文下发，负责公司会议决议和领导决定的督办和落实情况检查。

(3)组织公司重要活动，处理重大事件;负责公司的接待工作，维护公司公共关系;负责公司行政信访接待工作;负责公司上下之间的联系与沟通，协调部门之间的关系;负责外事沟通工作。

(4)收集、整理行政、公文、信息、人力资源和社会保障方面的法律、法规、 规章和政策。建设、维护信息系统，保障信息系统的正常运行;负责公司办公通 信设备的购臵和维护，负责通信线路的申请和维护;收集、整理、汇报公司的经 营管理信息，并按照领导要求，对有关信息组织专项调查研究，为领导研究工作 和决策提供综合信息资料;编写公司《大事记》，编发公司内部交流刊物;负责并指导公司各类文书、会计与技术档案等资料的收集、整理、归档、立卷管理以及销毁等工作;负责公司往来信件、邮件、包裹的收发、登记、传递、清退和报刊订阅工作。

(5)负责办公、劳保用品及礼品的采购和管理;负责项目公司所需物资采购 计划的编制、审核以及物资采购工作的实施;负责各类标志、信笺的印制、管理; 负责公司行政印鉴的使用和管理;组织做好安全教育，落实公司内部治安保卫、 消防安全工作。做好公司卫生、绿化、午餐供应工作;做好车辆使用管理工作。

(6)负责法制宣传、教育工作;对公司规章制度、合同和承诺进行合法、合 规性审查;负责联系公司法律顾问，提供日常法律咨询，处理起诉、应诉案件; 办理公司企业年检、变更、资质年检手续;办理商标注册、专利保护等手续;调 查有关企业资信;负责公司保密工作;协助办理股权转让、购并、清算和注销等 方面的法律手续。

(7)对公司组织结构的适应性进行分析，提出公司组织结构模式、组织机构、 人员编制和岗位设臵调整意见;负责组织理顺各部门间相关工作流程。

(8)负责公司外部人才储备体系建设;负责公司及分支机构定岗定编工作; 根据各部门人员需求，编制年度人员招聘计划;拟定招聘方案，选择招聘渠道， 对应聘人员进行初试;组织需求部门和专家复试并与需求部门确认录用对象;办 理新员工入职手续;审核分支机构的招聘计划，审批分支机构员工的录用。

(9)进行培训需求调查，拟定培训计划;建设培训师队伍;建立和完善培训课程体系;组织培训并对培训效果进行跟踪评估;对各部门内训情况进行年度考核;负责员工职业生涯规划及内部人才梯队建设;负责专业技术人员职称评定、申报和聘任工作。

(10)负责薪酬体系建立和调整;负责社保与福利费管理;负责薪资的日常管 理。

(11)建立完善考核体系，负责职工考勤，组织并监督各部门定期考核，统计 分析考核结果，受理投拆，根据考核结果提出奖惩建议。

(12)拟定员工手册;负责办理人员任免、晋升、奖惩、调动、辞退等相关手 续;劳动合同管理和劳务争议、纠纷处理;员工档案管理。

(13)协助项目公司领导组织制定项目公司的中长期发展战略和年度发展计划，定期提 供战略分析研究报告;收集国内外同行业先进企业资料，总结先进经营理念、管理体制、管理方法，为项目公司提高核心竞争力和管理、技术创新提供建设性意见。

(14)负责企业文化体系设计和组织实施。 (15)拟定和执行本部门相关管理流程、年度、月度工作计划;拟定部门费用预算，控制部门成本;负责部门团队的建设、培训、考核等;内部资料管理等其 他内部事务。负责根据物资采购计划，控制采购成本。

4.4计划财务部

(1)收集、整理国家、地方政府和政府部门关于统计、财政、税收、货币、

会计、财务管理方面的法律、规章和政策;制定项目公司计划、统计、会计、财务管 理方面的规章制度;拟定改善项目公司财务结构的计划、规划。

(2)负责编制、汇总、平衡和修订项目公司年、季度生产经营综合计划;制定经 营承包或目标考核方案;组织制定、修订技术经济定额、费用限额、内部核算价格，并检查执行情况。

(3)按月检查财务及生产经营主要指标执行情况，提出经济分析报告，提出 有关增收节支措施;组织召开季度和年度经济分析会。

(4)负责项目公司统计工作。

(5)负责公司的日常会计记账、核算工作;负责项目公司各种会计报表、统计报表的准确编制，负责项目公司报表的上报工作;负责项目公司的纳税申报工作。

(6)负责提出财务分析报告供决策层参考;负责项目公司年度财务预算的具体编制工作，负责项目公司部门的财务预算完成情况的分析工作;负责对项目公司部门预算考 评提出奖惩建议。 (7)负责项目公司内、外部一切资金的结算和调度;负责定期项目分析公司现金流入、 流出及现金收支平衡情况;负责审核项目公司一切银行信用结算凭单，保证其合法有效;负责及时清缴各种税费;协助公司对外投资项目的财务分析与评价;负责项目公司短期投资(包括股票和债券投资)的管理;负责项目公司债权、债务和或有负债管理。

(8)负责拟定和执行本部门相关管理流程;拟定和执行本部门年度、月度工作计划;拟定部门费用预算，控制部门成本;负责部门团队的建设、培训、考核 等;内部资料管理等其他内部事务。

4.5 安全监察部

(1)负责组织传达贯彻上级的安全工作方针、政策，负责项目安全管理文件的拟定工作，并检查执行和落实情况。

(2)负责编制修订项目公司安全生产发展规划，审核项目年度安全计划、月度安全计划、灾害预防和处理计划、项目安全事故应急预案、重要节点工程等工作。

(3)监督检查安全设施的施工和使用情况。

(4)组织安全检查活动，负责安全标准化的检查验收工作，对安全隐患要督促有关部门和单位制定整改措施并及时处理，实现闭环管理。

(5)参加组织对各类安全事故的调查和处理工作及工伤管理工作。 (6)负责组织新员工的安全技术培训工作，负责组织安排特种作业人员及安全管理人员的安全培训工作。 (7)负责安全内业资料的整理和存档工作，为领导和有关部门提供信息。

(8)负责安全生产考核工作、安全责任目标奖惩兑现、安全生产先进经验、新工艺新技术推广工作。

(9)负责组织开展“安全生产月”等活动，并监督实施落实。 (10)完成领导交办的其他临时性工作。 4.6建设维护部

(1)收集、整理国家、地方政府和政府部门关于工程建设方面的法律、规章和政策;制定公司工程建设、维护、巡查管理方面的规章制度，制订工程建设、维护、巡查计划并实施。

(2)负责组织工程维护项目的设计;负责运行、维护调度协调工作;负责参与项目后评估。

(3)负责巡检管理水泵、照明灯、风机、配电箱、控制箱、控制柜等配套设施正常运行;

(4)负责编制、实施维修养护计划;

(5)负责进行告知书、整改单的控制下发，对安装工程的施工安全、消防、工作面清洁等工作进行管理。

(6)负责填写排查记录、缺陷记录、检修记录，编制设施、设备的台帐,负责工程文件、资料的整理和归档。

(7)负责拟定和执行本部门相关管理流程;拟定和执行本部门年度、月度工作计划;拟定部门费用预算，控制部门成本;负责部门团队的建设、培训、考核 等;内部资料管理等其他内部事务。 4.7运营管理部

(1)收集、整理国家、地方政府和政府部门关于资产管理方面的法律、规章和政策;制定项目公司资产管理方面的规章制度;依据公司战略，收集、研究资产运 营方面的经验和风险，提出资产运营方面的方案和建议。

(2)负责项目公司经营性资产的运营。 (3)办理施工所需各种许可手续的办理。

(4)负责项目公司各类固定资产的验收、登记、入库、建帐、建卡、维护、调配;组织固定资产的盘点和清查，编制统计报表;拟定资产报废、转让、报损、报失、 更新、回收利用等处臵方案，经批准后实施;参与项目公司运营阶段的固定资产 采购的招标工作;选择合适保险机构，办理项目公司财产保险手续。

(5)负责拟定和执行本部门相关管理流程;拟定和执行本部门年度、月度工 作计划;拟定部门费用预算，控制部门成本;负责部门团队的建设、培训、考核等;内部资料管理等其他内部事务。