公安局诈骗案报案材料

2022-11-18

第一篇：公安局诈骗案报案材料

合同诈骗报案材料

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合同诈骗报案材料范文

合同诈骗案例在客观上表现为在签订、履行合同过程中，以虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取对方当事人财物，数额较大的行为。接下来我们来看一个合同诈骗报案材料范文，希望对大家能有所帮助!

合同诈骗报案材料范文

关于HCL、HCH和HY三人涉嫌合同诈骗的报案材料

报案人：LHY，男，汉族，×年×月×日生，住×××××× 身份证

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号××××××

犯罪嫌疑人：HCH，男，汉族，×年×月×日生，住×××××× 身份证号××××××

犯罪嫌疑人：HY，女，汉族，×年×月×日生，住×××××× 身份证号××××××

犯罪嫌疑人：HCL，女，汉族，×年×月×日生，住×××××× 身份证号××××××

案由：合同诈骗

一、主要涉案事实：

2017年11月下旬，犯罪嫌疑人HCH和HY找到我，以高额利息(月息6分)为诱饵，骗我借钱给××公司(以下简称“A公司”)和HCL，帮助“周转”还贷(还贷后再续贷)。两人又编造种种理由说还贷时间比较紧，HCL是A公司法人，在外地，要我先打款到A公司账号，事后再由HCL在借据上补签字。我当时并未与HCL直接认识，便有些犹豫。为了制作充分的假象，HY利用自己担任××信用社主任的身份当场拿出了一份所谓A公司贷款凭证的材料，又说借款时间只要一个月，

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H、H二人又分别以“经办借款人”和“担保见证人”名义向我出具两张“借据”(一张200万元，一张250万元)，约定了打款账号、利息、借款期限、还款人等内容。我当时信以为真，便按照“借据”的约定在2017年11月24日和26日分两次给A公司账户汇款合计450万元。事后，我多次催促H、H二人完善HCL的补签字手续，但二人总以各种理由推诿，2017年12月下旬借款期限届满时HCL也没签字更没还款。2017年1月23日晚HCL突然打电话约我在××大酒店405室见面，我以为是她要还钱。不料我到那里时HCL、HCH和HY三人已经摆起了“鸿门宴”，先是HCL否认曾指示H、H二人向我借钱，接着H、H二人支支吾吾不认账!我当时告诉他们考虑法律后果后愤然离席。

此后，我多次联系三人，但HCL和HY把事情推得一干二净，要我找HCH。当我转而联系HCH时，虽然想尽各种办法，但始终找不到HCH踪影，事实上HCH已经逃匿!!另据了解，H、H二人所谓的A公司“周转”还贷根本是子虚乌有的事情，而我汇款的A公司账号已经在2017年12月清零!!至此，事实已经很清楚，三人根本不是“借”钱，而是通过签假合同(“借据”)和“弹双簧”的方式诈骗他人财物，现在又通过“踢皮球”、玩失踪来掩人耳目，是典型的合同诈骗行为。

二、本案补充事实：

另外，我还有以下事实向公安部门汇报：

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1、HCH已经畏罪潜逃。HCH在骗走钱后便频繁改变手机号，先后使用的有××××、××××、××××、××××等，但现在这些手机号或者关机或者占线或者无法接通。为了找到HCH，我三番五次到HCH的老家(××××)、办公地(××××)、出租房(××××)、其“女友”(情妇)××的老家(××××)、其好友××在××××的住处等地查找，又三番五次联系或走访了HCH妻子×××、侄女×××和×××、其兄弟姊妹、好友等十数人，均不能找到他的下落。

2、赃款已经被转移。我汇款的A公司账号为××××，开户行为农商银行××××分理处。该账号已在2017年12月清零，赃款已经被转移。HCL是该公司的实际控制人，是HCL实际将赃款占有并转移。

3、借钱的理由纯属诈骗。根本不存在H、H二人所谓A公司需要“周转”还贷的问题。A公司的法定代表人是“×××”也并非如二人所说的是HCL，但是“×××”与HCL系母女关系。HCL是该公司的实际控制人。

4、H、H、H二人是合谋诈骗。HCH与HCL既有商业合作更是“情人”关系。在经济方面，H、H、H二人也关系密切。HCL曾将其控制的××××的一宗地块的31%的份额以800万的价格转让给HCH。因为HCH没有资金实力，三人便合谋“借款”诈骗，HY以信用社主任身份出

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面协助，事后收取数十万元的佣金。

5、H、H二人有长期勾结违法的事实。自2017年起HY及其丈夫××曾数次以私人名义向HCH提供高息贷款，每次数额从几万到几十万不等。这些款项来历不明，鉴于HY××××信用社主任的特殊身份，其贷款极可能挪用自信用社的公款。

三、H、H、H三人的行为构成合同诈骗罪

H、H、H三人的行为违反了《刑法》第224条的规定，涉嫌合同诈骗罪，且属团伙作案，涉案数额特别巨大，依法应由地(市)级以上公安机关立案并追究三人的刑事责任，理由如下：

1、HCH和HY已经构成了合同诈骗罪。H、H二人找我借钱时，以高额利息为诱饵，虚构周转还贷和HCL是A公司法人的事实，又出具约明利息、借款期限的“借据”进一步制作签订合同的假象，赃款到手后H、H二人互踢皮球，HCH畏罪潜逃，合同诈骗的事实和意图已经昭然若揭，案发至今已4月有余，依法应追究刑事责任。

2、HCL事前参与谋划，事后转移赃款，也是重要犯罪嫌疑人。HCH与HCL既有商业合作更是“情人”关系。是HCL提出HCH到外面以其名义骗钱，二人又拉身为信用社主任的HY入伙，事成后钱款打在HCL

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所控制的公司账户，HCL再将账号清零，转移赃款。可见，具体操作是H、H二人出面，而H参与谋划，在幕后操纵并提供帐户转款，事成后清空账户，转移赃款。

3、HCL、HCH和HY三人是有预谋的团伙作案，涉嫌的诈骗数额高达450万，根据《四川省高级人民法院关于刑法部分条款数额执行标准和情节认定标准的意见》的规定，三人诈骗钱款“数额特别巨大”，可能面临十年以上有期徒刑或者无期徒刑，属于重大经济犯罪，依法应由地(市)级以上公安机关立案并追究三人的刑事责任。

综上，H、H、H三人事前通谋，以高额利息为诱饵，通过签假合同(“借据”)和“弹双簧”的方式诈骗他人财物，其行为严重扰乱了正常的市场经济秩序。为保护公民的合法权益不受侵犯，为维护诚信守法的社会主义市场经济秩序，特请公安部门对此案予以立案侦查，追究HCL、HCH和HY三人的刑事责任。此致

报案人：LHY

20XX年X月X日

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 信用卡诈骗罪最低罚金是多少

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 信用卡诈骗罪拘留最长期限

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 关于办理假冒伪劣烟草制品等刑事案件适用法律问题座谈会纪要 http://s.yingle.com/cr/842317.html

 招摇撞骗罪与诈骗罪的区别

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   怎么样才能判缓刑 http://s.yingle.com/cr/842315.html 持枪抢劫判几年 http://s.yingle.com/cr/842314.html 公安机

关

如

何

认

定

涉

嫌

吸

毒

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 遣送出境是强制执行吗

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  抢劫罪会判几年 http://s.yingle.com/cr/842309.html 枪支犯

罪

如

何

认

定

主

从

犯

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 取款机多吐钱取走会怎么量刑

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  轻伤害赔偿协议 http://s.yingle.com/cr/842306.html 追缴款

被

害

人

是

否

可

以

要

回

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    偷税罪的客观要件 http://s.yingle.com/cr/842304.html 绑架罪应如何处罚 http://s.yingle.com/cr/842303.html 逃税会被遣送出境吗 http://s.yingle.com/cr/842302.html 网贷

不

还

失

联

是

诈

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吗

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 什么是玩忽职守罪,应当如何处罚 http://s.yingle.com/cr/842300.html

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 入室抢劫判刑多少年 http://s.yingle.com/cr/842295.html

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 可能泄露个人信息的情况

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烟

商

标

权

罪

怎

么

量

刑

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   持刀抢劫一般判几年 http://s.yingle.com/cr/842285.html 抢劫罪构成要件 http://s.yingle.com/cr/842284.html 虚报

注

册

资

本

罪

的

主

体

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 有组织犯罪与‘恶势力’犯罪的区别 http://s.yingle.com/cr/842282.html

  诽谤罪能取保候审吗 http://s.yingle.com/cr/842281.html 刑事案

件

被

告

人

有

什

么

权

利

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  对诬告陷害罪的刑罚 http://s.yingle.com/cr/842279.html 拒不执

行

判

决

裁

定

罪

量

刑

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 抢劫四次出租车2000怎么量刑

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 诬告陷害罪一般判几年

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  虐待俘虏罪的认定 http://s.yingle.com/cr/842274.html 团伙

诈

骗

犯

罪

如

何

认

定

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 网络跟帖会不会构成诽谤罪

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  什么是侵占罪 http://s.yingle.com/cr/842271.html 关于审理拒不支付劳动报酬刑事案件适用法律若干问题的解释 http://s.yingle.com/cr/842270.html

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 缉私局扣人有几种情况

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 盗窃货运物资怎么判刑

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 经济合同诈骗如何报案

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 过失致人重伤罪的认定

http://s.yingle.com/cr/842266.html

 非法收购废电瓶怎么量刑

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 多次寻衅滋事如何认定

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 煽动帮助他人自杀定什么罪

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 破坏金融管理秩序和金融诈骗罪的区别 http://s.yingle.com/cr/842262.html

  盗窃案如何认定金额 http://s.yingle.com/cr/842261.html 绑架

罪

主

犯

自

首

判

几

年

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 房贷不还了如何计算诈骗

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 故意毁坏财物罪的构成要件有哪些 http://s.yingle.com/cr/842258.html

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毒

所

戒

毒

有

案

底

吗

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  绑架罪能不起诉吗 http://s.yingle.com/cr/842252.html 欺诈胁迫民事

行为如何

认定效力

http://s.yingle.com/cr/842251.html

 被遣送出境的人多久不能回中国

http://s.yingle.com/cr/842250.html

 入室抢劫的追诉时效是多久

http://s.yingle.com/cr/842249.html

 渎职罪犯罪主体范围汇总

http://s.yingle.com/cr/842248.html

 抢夺罪多久可以家属看望

http://s.yingle.com/cr/842247.html

  倒卖盗版书犯罪吗 http://s.yingle.com/cr/842246.html 贪污罪

挪

用

公

款

罪

处

罚

标

准

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 伪造假币后使用该怎么处罚

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 虐待被监管人员罪的处罚

http://s.yingle.com/cr/842243.html

 诽谤罪起诉诉状书写格式2018 http://s.yingle.com/cr/842242.html

 单位行贿罪属于什么犯罪种类

http://s.yingle.com/cr/842241.html

 失职渎职罪刑法的追溯期

http://s.yingle.com/cr/842240.html

 我国近亲属有窝藏包庇罪吗

http://s.yingle.com/cr/842239.html

 强奸罪与通奸行为的认定

http://s.yingle.com/cr/842238.html

 对过失犯罪可不可以正当防卫

http://s.yingle.com/cr/842237.html

  假币案判刑怎么减刑 http://s.yingle.com/cr/842236.html 盗窃数

额

较

大

该

如

何

处

罚

http://s.yingle.com/cr/842235.html

 介绍贿赂罪罚金是多少

http://s.yingle.com/cr/842234.html

 取保候审有案底吗 http://s.yingle.com/cr/842233.html

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  如何认定作案次数 http://s.yingle.com/cr/842232.html 公安部管制刀

具认定标

准是什么

http://s.yingle.com/cr/842231.html

  合同诈骗罪如何撤案 http://s.yingle.com/cr/842230.html 哪种行

为

是

属

于

正

当

防

卫

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 免于刑事处罚怎么处分

http://s.yingle.com/cr/842228.html

 信用卡诈骗罪公安局管吗

http://s.yingle.com/cr/842227.html

 倒卖承兑汇票怎样定罪

http://s.yingle.com/cr/842226.html

 敲诈勒索属于经济犯罪吗

http://s.yingle.com/cr/842225.html

 抢劫罪大还是抢夺罪大

http://s.yingle.com/cr/842224.html

 如何认定罪行极其严重

http://s.yingle.com/cr/842223.html

  非法拘禁罪的刑罚 http://s.yingle.com/cr/842222.html 投资人

在

集

资

诈

骗

罪

中

的

身

份

http://s.yingle.com/cr/842221.html

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 公共场所自杀构成罪吗

http://s.yingle.com/cr/842220.html

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第二篇：诈骗罪报案材料

报案材料

十堰市公安局：

我叫刘松海，湖北省洪湖市人，中共党员;我妻子张兰莲，湖北省洪湖市人，洪湖市政协委员。我们夫妻在洪湖时就与十堰经常有业务往来。经考察后我们认为在十堰投资实业会有更大发展，亦可为十堰经济发展贡献绵薄之力，哪知到了十堰后被武超诈骗团伙一步步设下陷阱，导致债台高筑，濒临破产：

陷阱一：诱我合伙

2010年3月初，通过我妹妹的同事王国友介绍，我认识了王国友妻子的妹夫武超，经过几次接触，武超看出了我开办公司心切，于是抛下“十天就可以投资办厂”的诱饵并许诺与我合伙办厂，2010年3月10日武超称自己没钱租厂房，以租赁十堰市经济开发区飞达公司厂房为由向我借款4万元，3月17日又以提车为由向我借款2.5万元。直到4月18日飞达公司催我缴纳厂房租金时，我才知道武超并未将借款用于交纳房租，另借的2.5万元除他自己在欠条上注明开支了5200元以外，余款也不知所踪。而此时我添臵设备、购臵财产已投资近60万元。当我催促武超应投入合伙资金时，律师孙光燕就适时出现了，在孙的见证下，武超拍胸保证说20万元就在他的银行卡里，随时可以兑现，我相信了武超的保证，于2010年3月18日由孙光燕起草并见证，我与武超签订了《合伙协议》。自《协议》签订至今，武超应投资的20万元始终未见，该款一直由我垫付，作为公司债务列支。以上事实足以证明，合作伊始武超与孙光燕团伙就

不准备投资，而是以合伙为借口，行诈骗之实。

陷阱二：骗我成立公司

《合伙协议》签订后，武超并未履行《协议》所规定的半点义务，

更无法解决挂靠问题，而我此时110万资金已全部投入，骑虎难下;

武超和孙光燕密谋后，向我提议自己注册公司，而武超又称无注册资

金，他们认为理所当然应由我承担，由我于2010年3月24日转帐

25万元到其帐户以便验资。验资完毕后，武超将该款转到我公司帐

户上，于2010年3月26日成立十堰祥友工贸有限公司，自公司申请

注册至公司成立，武超未投分文，他们正一步步地在实施其诈骗阴谋。

陷阱三：侵占公司

公司成立后，我想尽快投入生产，继续举债投入资金购臵设备、

添臵财产。当公司初具规模能投产之际，我发现武超已将公司各重要

部门派人占据，公司从购进原料、进行生产、业务往来、财务进出都

将我排斥在外，经我多方查问才知道两点：一是公司投产不到半个月

就亏损20余万元，已无法正常运转，职工工资无钱发放，而武超趁

机将公司5台成品车以种种理由从仓库提走，其中一台由其亲自签字

放行，却一分货款都未收回;我询问客户才得知，武超自作主张，与

客签订了20万的铺底保证金合同，使公司资金无法及时收回，导致

公司已濒临破产;二是武超系刑释人员，两个随从(张勇、陈健)亦

为刑释人员，系黑恶势力份子，武超随从之一张勇声称：他们和武超

在本公司拥有股份;武超的妻子吴严芝说;“陈建的上线(黑恶势力

头目)还拥有本公司股份!而我作为公司的全部投资人、执行董事兼

经理，公司财产被武超及其团伙成员等侵占、瓜分都一无所知，很显

然武超、孙光燕团伙正是设下圈套紧锣密鼓地侵吞公司财产。

陷阱四：逼我无偿让出公司

2010年4月20日，武超随从之一陈健在公司闹事，宣称他交了

十万元厂房租金入股，他有权处理公司事务，还动手打公司会计刘元

秀，气焰十分嚣张，闹得公司鸡犬不宁。公司报警后白浪派出所民警

将武超的随从二人(张勇、陈健)带至派出所调查并处理;武超、张

勇、陈健等人扬言事情未了，不会善罢甘休，使我人身安全受到极大

的威胁。事已至此我才醒悟过来，决定不再投入资金，实际我已负债

累累，无钱可投。见我不再投资，武超就露出了真面目，4月21日

跟我说：“我给你20万元，你把公司转让给我，你不答应我就玩死你!”

我被激怒了，对武超说：“我给你20万，你滚!”结果不欢而散。我

在十堰人生地不熟，现在公司被武超一伙把持，我走投无路，武超还

多方给我施加压力，想诈骗更多资金：1.让职工找我要工资;让飞达

公司找我催缴房租;2.让材料商、设备商(均由武超以明显高于市场

价格赊购，余款未付清)找我催款;3.在公司用原材料制造大量废品，

使我无法进行正常生产……其目的只有一个：臵我于死地，逼我无偿

将公司转让给他，以达到他们合伙诈骗我的最终目标。

我经过仔细考虑后，于4月23日找武超商量说：“我投资了130

万元，你先付我80万元，余款分期付清，公司全部过户给你!”武超

满口答应。过了五天，4月28日武超跟我说80万搞不到，只能给我

60万元，余款仍分期给付，我只想尽快收回资金，跳出他们设下的

陷阱，于是又同意了。结果4月29日武超说只能付50万元，到5

月4日说只搞到30万元，让我先拉走部分原材料，之后就杳无音讯，

至今我分文未见。

2010年5月16日，公司进行职工工资结算，因公司财务专章一

直由武超妻子吴严芝掌控，公司财务人员与武超夫妻联系，两人均不

接电话，根本不管公司死活，而没有公司财务专章我也无法从银行取

款发放工资，职工工资如不能按时到位，工人闹事会给公司带来巨大

损失，同时严重影响社会安定，造成非常大的隐患。

2010年5月27日，我迫于无奈，与武超签订《服份转让协议》，

以80万元将我投资的130万元成立的公司转让给武超，武超才让我

取走我公司帐上的15万元，按协议武超应在六月一日付清余款，等

到6月1日武超却又说没筹到钱，只能先付15万元，并且要先进公

司开工，我无可奈何，只能同意，武超一进公司就将所有生产好的成

品产立即拉走，且没有任何手续，然后就关了手机，销声匿迹了。综合以上事实分析，武超、孙光燕团伙用违法改装车辆可以获取

高额利润的虚假事实，不进行半分投资，先是拉我合伙，后又采用成

立公司等种种手段，骗我投入大量资金;公司成立后，武超又采用成

品出库不上帐、截留公司资金、把持公司流动资金等方法使公司不能

正常生产经营，并且在我投入130万元资金后，妄图以30万元让我

出让我的全部投资，其目的是想将我这个外地投资者赶走，以达到武

超团伙完全霸占我公司财产的目的。武超团伙的行为已经完全符合诈

骗罪的构成要件，且已完全实施，诚盼公安机关将该团伙绳之以法，挽回我的经济损失，以免更多投资者重蹈覆辙!

报案人：刘松海

2010年5月17日

第三篇：经济诈骗一案报案材料

报案材料

武都区公安局：

我叫王林，男，汉族，1952年10月1日生，敦煌市莫高镇人，身份证号：622103195210013016,联系电话是13830787438,15293740636。报案人王林打算和中国人民武装警察部队黄金第五支队签订金矿勘探合同，位置在西和县大桥林场两便坡，但是和黄金第五支队签金矿勘探合同的一个条件是，我必须要有勘探金矿处的林权证。于2012年6月文县碧口镇的黄伟(18794757086)给我介绍了宕昌县金临重晶石厂法定代表人杜福祥(18993908777，住武都区城关新村北八巷)，二人对我称杜福祥有我所需要的林权证。后杜福祥为了证实自己有西和县大桥林场两便坡的林权证而起到诈骗目的，给我出示了西林资字【2011】3号文件、陇林发【2011】100号文件及《宕昌县金临重晶石厂西和县大桥林场两便坡金矿勘探项目使用林地可行性报告》。于是我和杜福祥于2012年6月5日签订了一份林权证转让协议书。后杜福祥和黄伟催促，让我给黄伟出借5万元，给杜福祥预先给付林权证转让定金10万元，不然杜福祥会把林权证转让给别人。我于2012年12月4日在武都给付了杜福祥定金10万元，于同日出借5万元给黄伟。此后我一直催促杜福祥让其把林权证给我，但杜福祥始终推辞不给林权证以致我错过了和黄金五支队签订黄金勘探的机会。后我才得知杜福祥

根本就没有西和县大桥林场两便坡的林权证，以前杜福祥给我出示的证明文件都是过期的。经过多次和杜福祥的交涉，杜福祥故意躲避也不退定金，黄伟当时所借的5万元也不肯偿还。以上事实足以证明杜福祥以转让林权证为目的，诈骗报案人王林的10万元定金，诈骗数额巨大，请公安机关经侦大队立案侦查。

一、杜福祥以非法占有为目的，诈骗公私财物数额巨大。现根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条规定，申请公安机关对杜福祥以林权证出让为由骗取王林资金10万元，造成经济诈骗一案经行查处。

二、要求杜福祥返还于2012年12月4日以诈骗为目的收受王林10万元的林权证转让定金。

此致

附：

1、西和县林业局西林资字【2011】3号文件复印件一份;

2、陇南市林业局陇林发【2011】100号文件复印件一份;

3、宕昌县金临重晶石厂西和县大桥林场两便坡金矿勘探项目使用林地可行性报告复印件一份;

4、林权证转让协议书复印件一份;

5、杜福祥收受王林定金10万元收据复印件一份;

6、报案人王林身份证明复印件一份。

报案人：

2014年3月12日

第四篇：合同诈骗罪的报案材料

关于刘某涉嫌合同诈骗罪的报

案材料

报案人：王某，孙某。犯罪嫌疑人：刘某。

一、案件事实

报案人王某与孙某系合伙从事钢管、扣件租赁行生意。成立了襄阳市某设备租赁服务部。2012年5月10日刘某以襄阳市某有限公司的名义与我们签订了一份租赁合同。合同约定我方为刘某提供钢管、扣件，刘某按期支付租赁费用。合同签订后，我们依约向其提供了租赁物，刘某也按约定交纳了五万元押金。起初刘某还陆续支付了4万元租金，自

年

月之后刘某便不再履行合同。截止2013年5月27日止刘某拉走我们的钢管31469.5米、扣件43343套未归还。租金484844元也未支付。我们多次与刘某联系，刘总是拒接电话，不见面，直至

年

月失去联系，下落不明。刘某以伪造的公司名义，已先履行小额合同为诱饵，骗取我们的信任，与其签订合同，提供租赁物，目前损失高达近百万元。

二、涉嫌犯罪事实及法律依据。

1、刘某虚构某有限公司与我们签订合同，该行为符合《中华人民共和国刑法》第224条第

(一)款以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的犯罪特征。

2、刘某的先支付押金五万元及支付租赁费四万元的行为系以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，骗取我们信任，给我们造成巨大损失。该行为符合《中华人民共和国刑法》第224条第

(三)款之规定，没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的犯罪特征。

3、刘某收受我单位租赁物后，拒不支付租金，现又下落不明，其行为符合《中华人民共和国刑法》第224条第

(四)款之规定收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的的犯罪特征。

三、报案人的损失