经侦报案材料范文

2022-06-05

第一篇：经侦报案材料范文

刑事报案材料

报案人河南城建建设集团有限公司(原安阳市城乡建设有限责任公司)。

报案请求

依法立案追究李岳峰(男，汉族，1969年12月1日出生，身份证号142433196912010017)诈骗罪(涉案金额200万元)的刑事责任。

事实与理由

2005年，李岳峰找到我公司下属太原分公司，主动提出以承包支付挂靠费的方式借用我公司资质，便取走我公司营业执照复印件，后从营业执照上获取我公司的名称、公章样式等基本信息，又通过私刻公章，伪造工商登记所需的材料(包括公公司设立登记申请书、股东会决议、聘任通知等)，在灵石县工商局骗取注册了“安阳市城乡建设有限责任公司灵石工程处”非法人资格分支机构营业执照，再又通过非正常渠道获得“工程处公章和财务专用章”。此后便马上与灵石县十多名自然人虚构借贷关系，涉及金额200多万元。灵石县十多名自然人通过向我公司诉讼等方式，人民法院错误判决我公司无故承担200多万元和巨额利息，至今给我公司造成巨额经济损失。

经晋中市公安局鉴定，确定李岳峰在灵石县工商局注册时使用的我公司公章系伪造虚假。

由于李岳峰的诈骗犯罪行为，给我公司造成数百万元的经济损失，根据刑法及司法解释规定，其诈骗数额特别巨大，应当依法追究刑事责任，故依法向贵局报案，恳请依法受理并采取刑事强制措施。

此致

太原市公安局迎泽公局

报案人：

时间：

第二篇：合同诈骗报案材料

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合同诈骗报案材料范文

合同诈骗案例在客观上表现为在签订、履行合同过程中，以虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取对方当事人财物，数额较大的行为。接下来我们来看一个合同诈骗报案材料范文，希望对大家能有所帮助!

合同诈骗报案材料范文

关于HCL、HCH和HY三人涉嫌合同诈骗的报案材料

报案人：LHY，男，汉族，×年×月×日生，住×××××× 身份证

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号××××××

犯罪嫌疑人：HCH，男，汉族，×年×月×日生，住×××××× 身份证号××××××

犯罪嫌疑人：HY，女，汉族，×年×月×日生，住×××××× 身份证号××××××

犯罪嫌疑人：HCL，女，汉族，×年×月×日生，住×××××× 身份证号××××××

案由：合同诈骗

一、主要涉案事实：

2017年11月下旬，犯罪嫌疑人HCH和HY找到我，以高额利息(月息6分)为诱饵，骗我借钱给××公司(以下简称“A公司”)和HCL，帮助“周转”还贷(还贷后再续贷)。两人又编造种种理由说还贷时间比较紧，HCL是A公司法人，在外地，要我先打款到A公司账号，事后再由HCL在借据上补签字。我当时并未与HCL直接认识，便有些犹豫。为了制作充分的假象，HY利用自己担任××信用社主任的身份当场拿出了一份所谓A公司贷款凭证的材料，又说借款时间只要一个月，

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H、H二人又分别以“经办借款人”和“担保见证人”名义向我出具两张“借据”(一张200万元，一张250万元)，约定了打款账号、利息、借款期限、还款人等内容。我当时信以为真，便按照“借据”的约定在2017年11月24日和26日分两次给A公司账户汇款合计450万元。事后，我多次催促H、H二人完善HCL的补签字手续，但二人总以各种理由推诿，2017年12月下旬借款期限届满时HCL也没签字更没还款。2017年1月23日晚HCL突然打电话约我在××大酒店405室见面，我以为是她要还钱。不料我到那里时HCL、HCH和HY三人已经摆起了“鸿门宴”，先是HCL否认曾指示H、H二人向我借钱，接着H、H二人支支吾吾不认账!我当时告诉他们考虑法律后果后愤然离席。

此后，我多次联系三人，但HCL和HY把事情推得一干二净，要我找HCH。当我转而联系HCH时，虽然想尽各种办法，但始终找不到HCH踪影，事实上HCH已经逃匿!!另据了解，H、H二人所谓的A公司“周转”还贷根本是子虚乌有的事情，而我汇款的A公司账号已经在2017年12月清零!!至此，事实已经很清楚，三人根本不是“借”钱，而是通过签假合同(“借据”)和“弹双簧”的方式诈骗他人财物，现在又通过“踢皮球”、玩失踪来掩人耳目，是典型的合同诈骗行为。

二、本案补充事实：

另外，我还有以下事实向公安部门汇报：

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1、HCH已经畏罪潜逃。HCH在骗走钱后便频繁改变手机号，先后使用的有××××、××××、××××、××××等，但现在这些手机号或者关机或者占线或者无法接通。为了找到HCH，我三番五次到HCH的老家(××××)、办公地(××××)、出租房(××××)、其“女友”(情妇)××的老家(××××)、其好友××在××××的住处等地查找，又三番五次联系或走访了HCH妻子×××、侄女×××和×××、其兄弟姊妹、好友等十数人，均不能找到他的下落。

2、赃款已经被转移。我汇款的A公司账号为××××，开户行为农商银行××××分理处。该账号已在2017年12月清零，赃款已经被转移。HCL是该公司的实际控制人，是HCL实际将赃款占有并转移。

3、借钱的理由纯属诈骗。根本不存在H、H二人所谓A公司需要“周转”还贷的问题。A公司的法定代表人是“×××”也并非如二人所说的是HCL，但是“×××”与HCL系母女关系。HCL是该公司的实际控制人。

4、H、H、H二人是合谋诈骗。HCH与HCL既有商业合作更是“情人”关系。在经济方面，H、H、H二人也关系密切。HCL曾将其控制的××××的一宗地块的31%的份额以800万的价格转让给HCH。因为HCH没有资金实力，三人便合谋“借款”诈骗，HY以信用社主任身份出

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面协助，事后收取数十万元的佣金。

5、H、H二人有长期勾结违法的事实。自2017年起HY及其丈夫××曾数次以私人名义向HCH提供高息贷款，每次数额从几万到几十万不等。这些款项来历不明，鉴于HY××××信用社主任的特殊身份，其贷款极可能挪用自信用社的公款。

三、H、H、H三人的行为构成合同诈骗罪

H、H、H三人的行为违反了《刑法》第224条的规定，涉嫌合同诈骗罪，且属团伙作案，涉案数额特别巨大，依法应由地(市)级以上公安机关立案并追究三人的刑事责任，理由如下：

1、HCH和HY已经构成了合同诈骗罪。H、H二人找我借钱时，以高额利息为诱饵，虚构周转还贷和HCL是A公司法人的事实，又出具约明利息、借款期限的“借据”进一步制作签订合同的假象，赃款到手后H、H二人互踢皮球，HCH畏罪潜逃，合同诈骗的事实和意图已经昭然若揭，案发至今已4月有余，依法应追究刑事责任。

2、HCL事前参与谋划，事后转移赃款，也是重要犯罪嫌疑人。HCH与HCL既有商业合作更是“情人”关系。是HCL提出HCH到外面以其名义骗钱，二人又拉身为信用社主任的HY入伙，事成后钱款打在HCL

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所控制的公司账户，HCL再将账号清零，转移赃款。可见，具体操作是H、H二人出面，而H参与谋划，在幕后操纵并提供帐户转款，事成后清空账户，转移赃款。

3、HCL、HCH和HY三人是有预谋的团伙作案，涉嫌的诈骗数额高达450万，根据《四川省高级人民法院关于刑法部分条款数额执行标准和情节认定标准的意见》的规定，三人诈骗钱款“数额特别巨大”，可能面临十年以上有期徒刑或者无期徒刑，属于重大经济犯罪，依法应由地(市)级以上公安机关立案并追究三人的刑事责任。

综上，H、H、H三人事前通谋，以高额利息为诱饵，通过签假合同(“借据”)和“弹双簧”的方式诈骗他人财物，其行为严重扰乱了正常的市场经济秩序。为保护公民的合法权益不受侵犯，为维护诚信守法的社会主义市场经济秩序，特请公安部门对此案予以立案侦查，追究HCL、HCH和HY三人的刑事责任。此致

报案人：LHY

20XX年X月X日

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 信用卡诈骗罪最低罚金是多少

http://s.yingle.com/cr/842319.html

 信用卡诈骗罪拘留最长期限

http://s.yingle.com/cr/842318.html

 关于办理假冒伪劣烟草制品等刑事案件适用法律问题座谈会纪要 http://s.yingle.com/cr/842317.html

 招摇撞骗罪与诈骗罪的区别

http://s.yingle.com/cr/842316.html

   怎么样才能判缓刑 http://s.yingle.com/cr/842315.html 持枪抢劫判几年 http://s.yingle.com/cr/842314.html 公安机

关

如

何

认

定

涉

嫌

吸

毒

http://s.yingle.com/cr/842313.html

 遣送出境是强制执行吗

http://s.yingle.com/cr/842312.html

 网络倒卖他人信息犯什么罪

http://s.yingle.com/cr/842311.html

 金融诈骗罪的相关处罚有哪些

http://s.yingle.com/cr/842310.html

  抢劫罪会判几年 http://s.yingle.com/cr/842309.html 枪支犯

罪

如

何

认

定

主

从

犯

http://s.yingle.com/cr/842308.html

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 取款机多吐钱取走会怎么量刑

http://s.yingle.com/cr/842307.html

  轻伤害赔偿协议 http://s.yingle.com/cr/842306.html 追缴款

被

害

人

是

否

可

以

要

回

http://s.yingle.com/cr/842305.html

    偷税罪的客观要件 http://s.yingle.com/cr/842304.html 绑架罪应如何处罚 http://s.yingle.com/cr/842303.html 逃税会被遣送出境吗 http://s.yingle.com/cr/842302.html 网贷

不

还

失

联

是

诈

骗

吗

http://s.yingle.com/cr/842301.html

 什么是玩忽职守罪,应当如何处罚 http://s.yingle.com/cr/842300.html

 什么是假药什么情形下的药品按假药论处 http://s.yingle.com/cr/842299.html

 纵火损失20万怎么量刑

http://s.yingle.com/cr/842298.html

 知识产权滥用体现在哪些方面

http://s.yingle.com/cr/842297.html

 连续作案两起属于多次吗

http://s.yingle.com/cr/842296.html

 入室抢劫判刑多少年 http://s.yingle.com/cr/842295.html

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 可能泄露个人信息的情况

http://s.yingle.com/cr/842294.html

 渎职罪犯罪主体的司法解释

http://s.yingle.com/cr/842293.html

 聚众斗殴罪怎样会转化为故意伤害 http://s.yingle.com/cr/842292.html

 倒卖医疗器械属于什么犯罪

http://s.yingle.com/cr/842291.html

 烧碳自杀属于放火罪吗

http://s.yingle.com/cr/842290.html

 从邪教的定义和邪教犯罪的特征如何认定邪教犯罪的连续性 http://s.yingle.com/cr/842289.html

 绑架罪的犯罪形态有哪些

http://s.yingle.com/cr/842288.html

  被盗窃金额如何认定 http://s.yingle.com/cr/842287.html 侵犯香

烟

商

标

权

罪

怎

么

量

刑

http://s.yingle.com/cr/842286.html

   持刀抢劫一般判几年 http://s.yingle.com/cr/842285.html 抢劫罪构成要件 http://s.yingle.com/cr/842284.html 虚报

注

册

资

本

罪

的

主

体

http://s.yingle.com/cr/842283.html

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 有组织犯罪与‘恶势力’犯罪的区别 http://s.yingle.com/cr/842282.html

  诽谤罪能取保候审吗 http://s.yingle.com/cr/842281.html 刑事案

件

被

告

人

有

什

么

权

利

http://s.yingle.com/cr/842280.html

  对诬告陷害罪的刑罚 http://s.yingle.com/cr/842279.html 拒不执

行

判

决

裁

定

罪

量

刑

http://s.yingle.com/cr/842278.html

 抢劫四次出租车2000怎么量刑

http://s.yingle.com/cr/842277.html

 诬告陷害罪一般判几年

http://s.yingle.com/cr/842276.html

 虐待被监管人员罪的认定

http://s.yingle.com/cr/842275.html

  虐待俘虏罪的认定 http://s.yingle.com/cr/842274.html 团伙

诈

骗

犯

罪

如

何

认

定

http://s.yingle.com/cr/842273.html

 网络跟帖会不会构成诽谤罪

http://s.yingle.com/cr/842272.html

  什么是侵占罪 http://s.yingle.com/cr/842271.html 关于审理拒不支付劳动报酬刑事案件适用法律若干问题的解释 http://s.yingle.com/cr/842270.html

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 缉私局扣人有几种情况

http://s.yingle.com/cr/842269.html

 盗窃货运物资怎么判刑

http://s.yingle.com/cr/842268.html

 经济合同诈骗如何报案

http://s.yingle.com/cr/842267.html

 过失致人重伤罪的认定

http://s.yingle.com/cr/842266.html

 非法收购废电瓶怎么量刑

http://s.yingle.com/cr/842265.html

 多次寻衅滋事如何认定

http://s.yingle.com/cr/842264.html

 煽动帮助他人自杀定什么罪

http://s.yingle.com/cr/842263.html

 破坏金融管理秩序和金融诈骗罪的区别 http://s.yingle.com/cr/842262.html

  盗窃案如何认定金额 http://s.yingle.com/cr/842261.html 绑架

罪

主

犯

自

首

判

几

年

http://s.yingle.com/cr/842260.html

 房贷不还了如何计算诈骗

http://s.yingle.com/cr/842259.html

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 故意毁坏财物罪的构成要件有哪些 http://s.yingle.com/cr/842258.html

     抢夺罪从犯怎么判 http://s.yingle.com/cr/842257.html 诽谤他人要坐牢吗 http://s.yingle.com/cr/842256.html 自杀有罪吗 http://s.yingle.com/cr/842255.html 流窜作案是怎么判刑 http://s.yingle.com/cr/842254.html 去戒

毒

所

戒

毒

有

案

底

吗

http://s.yingle.com/cr/842253.html

  绑架罪能不起诉吗 http://s.yingle.com/cr/842252.html 欺诈胁迫民事

行为如何

认定效力

http://s.yingle.com/cr/842251.html

 被遣送出境的人多久不能回中国

http://s.yingle.com/cr/842250.html

 入室抢劫的追诉时效是多久

http://s.yingle.com/cr/842249.html

 渎职罪犯罪主体范围汇总

http://s.yingle.com/cr/842248.html

 抢夺罪多久可以家属看望

http://s.yingle.com/cr/842247.html

  倒卖盗版书犯罪吗 http://s.yingle.com/cr/842246.html 贪污罪

挪

用

公

款

罪

处

罚

标

准

http://s.yingle.com/cr/842245.html

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 伪造假币后使用该怎么处罚

http://s.yingle.com/cr/842244.html

 虐待被监管人员罪的处罚

http://s.yingle.com/cr/842243.html

 诽谤罪起诉诉状书写格式2018 http://s.yingle.com/cr/842242.html

 单位行贿罪属于什么犯罪种类

http://s.yingle.com/cr/842241.html

 失职渎职罪刑法的追溯期

http://s.yingle.com/cr/842240.html

 我国近亲属有窝藏包庇罪吗

http://s.yingle.com/cr/842239.html

 强奸罪与通奸行为的认定

http://s.yingle.com/cr/842238.html

 对过失犯罪可不可以正当防卫

http://s.yingle.com/cr/842237.html

  假币案判刑怎么减刑 http://s.yingle.com/cr/842236.html 盗窃数

额

较

大

该

如

何

处

罚

http://s.yingle.com/cr/842235.html

 介绍贿赂罪罚金是多少

http://s.yingle.com/cr/842234.html

 取保候审有案底吗 http://s.yingle.com/cr/842233.html

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  如何认定作案次数 http://s.yingle.com/cr/842232.html 公安部管制刀

具认定标

准是什么

http://s.yingle.com/cr/842231.html

  合同诈骗罪如何撤案 http://s.yingle.com/cr/842230.html 哪种行

为

是

属

于

正

当

防

卫

http://s.yingle.com/cr/842229.html

 免于刑事处罚怎么处分

http://s.yingle.com/cr/842228.html

 信用卡诈骗罪公安局管吗

http://s.yingle.com/cr/842227.html

 倒卖承兑汇票怎样定罪

http://s.yingle.com/cr/842226.html

 敲诈勒索属于经济犯罪吗

http://s.yingle.com/cr/842225.html

 抢劫罪大还是抢夺罪大

http://s.yingle.com/cr/842224.html

 如何认定罪行极其严重

http://s.yingle.com/cr/842223.html

  非法拘禁罪的刑罚 http://s.yingle.com/cr/842222.html 投资人

在

集

资

诈

骗

罪

中

的

身

份

http://s.yingle.com/cr/842221.html

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 公共场所自杀构成罪吗

http://s.yingle.com/cr/842220.html

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第三篇：合同诈骗罪的报案材料以及报案流程[范文模版]

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http://s.yingle.com 合同诈骗罪的报案材料以及报案流程

合同诈骗罪在现实生活中是经常遇到的，就是指当事人以非法目的，在签订和实行合同过程中，用欺骗等手段，骗取对方当事人的财物，数额较大的行为。那么我们应该如何去防范呢?怎么收集合同诈骗罪的报案材料呢?下面就由赢了网小编为大家介绍。

合同诈骗罪行为的种类

1、以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同。

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一般是指当事人借助别人的名义骗取对方签订合同，或者干脆就虚构了一个完全不存在的单位，与受骗人签订履行合同，导致合同对价无法兑现，使受骗人蒙受损失。

2、以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保。

这里的票据是指汇票、本票、支票、信用证、银行存单等金融票据。而其他虚假的产权证明，一般是指虚假的造假的动产或不动产证明。

3、没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同方法，诈骗对方当事人继续签订和履行合同。

在与合同当事人签订合同时，要考察对方是否有实际履行合同，一般应对其主体资格、资信状况、经营能力、经营状况等综合情况作出判断，最大限度来保证不被骗，这需要合同当事人认真审查。

4、收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿。

5、以其他方法骗取当事人财物。这是除了上述四种情况之外，生活实践中存在的其他合同诈骗情形。比如说签订了虚假的合同，并以此来骗取所谓的中介费或者好处费等等，这都属于以其他方式骗取当事

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人的财物的体现。

合同诈骗案报案需提供的材料

1、提供所签订的合同(协议)。

2、提供涉嫌人签订合同的虚构单位，冒用他人名义的相关依据。如：留下的印章、印鉴、假名片、假工作证、假营业执照，盖假公章各种证明等。

3、已经履行小额合同、部分合同的，提供已履行合同的材料。

4、收受受害人给付的货物、货款、预付款或担保财产后逃匿的，请尽量提供逃匿的依据。如关闭通讯工具，转移货物、货款，搬迁住所等证明本材料等。

5、提供涉嫌人其他虚构事实，隐瞒真相的依据。如：留下的书写工具、交通工具、生产工具、假身份证、刊登虚假广告的报刊、杂志等。

6、涉嫌人的身份证明材料，请尽量提供。如来信、电报等各种材料等。

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合同诈骗罪经侦立案程序及流程

合同诈骗罪属于经济犯罪的种类，其实扰乱市场秩序犯罪，其管辖归于当地的经侦部门。所以，遭遇合同诈骗时需要准备报案证据材料向当地的经侦部门进行报案;经侦部门根据所提交的材料决定是否受理，同时一段时间后的初查结束后决定是否对报案的合同诈骗立案侦查。

根据《刑事诉讼法》、最高人民法院司法解释、《人民检察院刑事诉讼规则》、《公安机关办理刑事案件程序的规定》等有关法律规范，决定立案的程序有以下须注意之点：

1.公安机关受理案件后，经过审查，认为有犯罪事实需要追究刑事责任，且属于自己管辖的，由接受单位制作《刑事案件立案报告书》，经县级以上公安机关负责人批准，予以立案，并制作《立案决定书》。

认为没有犯罪事实，或者犯罪情节显著轻微不需要追究刑事责任，或者具有其他依法不追究刑事责任情形的，接受单位应当制作《呈请不予立案报告书》，经县级以上公安机关负责人批准，不予立案。

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2.人民检察院侦查部门经过初查后认为应当立案的，应当制作审查结论报告，由检察长决定;并报上一级人民检察院备案。决定立案侦查的，应当制作《立案决定书》。人民检察院对于未构成犯罪，决定不予立案，但需要追究党纪、政纪责任的被举报人，应当移送有关主管机关处理。

3.对于自诉案件，人民法院应当在收到自诉状或者口头告诉第二日起十五日以内作出是否立案的决定，并书面通知自诉人或者代为告诉人。对于附带民事诉讼，人民法院收到附带民事诉状后，应当进行审查，并在七日以内决定是否立案。符合刑事诉讼法第77条第

一、二款以及最高人民法院司法解释解释第88条规定的，应当受理;不符合规定的，应当裁定驳回起诉。

以上就是由赢了网小编为大家整理的有关合同诈骗罪的报案材料如何收集以及流程等内容，希望对大家有所帮助。如果大家对合同签订以及当中所涉及的法律知识感兴趣或者存在疑问的，可以登录赢了网网站进行咨询了解，会有专业的律师为您在线解答。

  群殴打架会怎么判刑 http://s.yingle.com/cr/831963.html 刑事诬告和错告应承担什么样的责任 http://s.yingle.com/cr/831962.html

  强制猥亵 http://s.yingle.com/cr/831961.html 猥亵罪的认定 http://s.yingle.com/cr/831960.html

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 男子传播淫秽被抓，微信传播淫秽怎样定罪处罚 http://s.yingle.com/cr/831959.html

 审理拐卖儿童罪巨额的标准

http://s.yingle.com/cr/831958.html

 主犯与从犯有哪些区别

http://s.yingle.com/cr/831957.html

 私自挪用他人财物规定

http://s.yingle.com/cr/831956.html

 拐卖妇女是如何认定的

http://s.yingle.com/cr/831955.html

 虚报注册资本罪与虚假出资罪的区别是什么 http://s.yingle.com/cr/831954.html

 以工作为名诈骗如何判刑

http://s.yingle.com/cr/831953.html

  诽谤他人判刑吗 http://s.yingle.com/cr/831952.html 聚众扰乱公共场所秩序、交通秩序罪怎么判刑 http://s.yingle.com/cr/831951.html

  强制猥亵什么意思 http://s.yingle.com/cr/831950.html 诈骗案

和

非

法

经

营

的

区

别

http://s.yingle.com/cr/831949.html

 拐卖儿童侵害了儿童哪些权益

http://s.yingle.com/cr/831948.html

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 判三年缓刑三年是什么意思

http://s.yingle.com/cr/831947.html

 故意伤害私人财产罪立案标准(2018http://s.yingle.com/cr/831946.html

年)  侮辱与诽谤两种罪名的构成要件有哪些 http://s.yingle.com/cr/831945.html

 醉酒驾驶的罚金一般是多少

http://s.yingle.com/cr/831944.html

 诈骗罪公安局不立案合法吗

http://s.yingle.com/cr/831943.html

  有期徒刑是什么意思 http://s.yingle.com/cr/831942.html 二审期

间

发

现

漏

罪

怎

么

处

理

http://s.yingle.com/cr/831941.html

 刑法第398条过失泄露国家秘密罪

http://s.yingle.com/cr/831940.html

 累犯可以假释和保外吗

http://s.yingle.com/cr/831939.html

 诈骗三千元判多长时间

http://s.yingle.com/cr/831938.html

 判实刑罚金可以不交吗

http://s.yingle.com/cr/831937.html

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 在什么情况下可以假释

http://s.yingle.com/cr/831936.html

    什么是过失轻伤 http://s.yingle.com/cr/831935.html 境外诈骗怎么判刑 http://s.yingle.com/cr/831934.html 醉酒砸车会判刑吗 http://s.yingle.com/cr/831933.html 遣送出

境

可

以

提

起

诉

讼

吗

http://s.yingle.com/cr/831932.html

 无期徒刑减为有期徒刑的刑期计算 http://s.yingle.com/cr/831931.html

 单位行贿罪与行贿罪的司法界分

http://s.yingle.com/cr/831930.html

 职务侵占罪不足2018年5000元怎么判

http://s.yingle.com/cr/831929.html

  管制量刑标准 http://s.yingle.com/cr/831928.html 刑法第39

5条第一款巨额财产来源不明罪

http://s.yingle.com/cr/831927.html

 一般酒驾记录会消除吗

http://s.yingle.com/cr/831926.html

 聚众斗殴轻微伤怎么赔偿

http://s.yingle.com/cr/831925.html

 诬陷他人强奸罪会怎么样

http://s.yingle.com/cr/831924.html

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 深圳集资诈骗罪律师收费标准(2018年)是什么 http://s.yingle.com/cr/831923.html

 有过经济诈骗罪的算不良记录吗

http://s.yingle.com/cr/831922.html

 判了拘役之后可以保释吗

http://s.yingle.com/cr/831921.html

  法院判缓刑罚金规定 http://s.yingle.com/cr/831920.html 寻衅滋事罪与

聚众斗殴

罪的区别

http://s.yingle.com/cr/831919.html

 诈骗三万块钱判刑多久

http://s.yingle.com/cr/831918.html

 盗窃罪的成立要件有哪些

http://s.yingle.com/cr/831917.html

 诈骗没成功可以报案吗

http://s.yingle.com/cr/831916.html

 行贿罪没收财产的范围

http://s.yingle.com/cr/831915.html

 应根据主刑幅度如何确定罚金档次 http://s.yingle.com/cr/831914.html

 刑事案件死刑判决书查询

http://s.yingle.com/cr/831913.html

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 入室盗窃未遂可以报案吗

http://s.yingle.com/cr/831912.html

 法院罚金可以交一半吗

http://s.yingle.com/cr/831911.html

 判拘役可以提前出来吗

http://s.yingle.com/cr/831910.html

 没收财产与罚金的区别

http://s.yingle.com/cr/831909.html

   贩卖毒品属于什么罪 http://s.yingle.com/cr/831908.html 醉酒后吸毒会判刑吗 http://s.yingle.com/cr/831907.html 公安部近日指挥破获特大跨国网络赌博案,网络赌博的量刑标准(2018年)规定(201 http://s.yingle.com/cr/831906.html

  被骗婚如何起诉 http://s.yingle.com/cr/831905.html 盗窃

罪

可

以

单

处

罚

金

吗

http://s.yingle.com/cr/831904.html

   嫖娼被骗可以报警吗 http://s.yingle.com/cr/831903.html 拘役最长多少时间 http://s.yingle.com/cr/831902.html 关于侵占罪

的规定

(2018)

是如何

的

http://s.yingle.com/cr/831901.html

 欠债不还能判刑吗,相关法律法规规定(2018)2018最新有哪些 http://s.yingle.com/cr/831900.html

 无期徒刑的适用情形 http://s.yingle.com/cr/831899.html

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 团伙非法拘禁罪能判几年

http://s.yingle.com/cr/831898.html

 强奸未遂与强制猥亵侮辱妇女的区别 http://s.yingle.com/cr/831897.html

 贩卖毒品死缓最少服刑多少年

http://s.yingle.com/cr/831896.html

 无期徒刑最少服刑多少年

http://s.yingle.com/cr/831895.html

 关于涉案赃款赃物移送问题司法文件汇编 http://s.yingle.com/cr/831894.html

 对非国家工作人员行贿罪数额巨大的标准(2018年)是多少 http://s.yingle.com/cr/831893.html

 胁从犯中对‘被胁迫情节’的如何理解 http://s.yingle.com/cr/831892.html

 赃款赃物和违法所得的区别

http://s.yingle.com/cr/831891.html

  酒驾判刑多久执行 http://s.yingle.com/cr/831890.html 请问非法经营罪量刑标准(2018年)，以及一般要判多久时间 http://s.yingle.com/cr/831889.html

 关于办理敲诈勒索刑事案件适用法律若干问题的解释)的解读 http://s.yingle.com/cr/831888.html

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 限期出境是行政处罚吗

http://s.yingle.com/cr/831887.html

  诈骗算经济犯罪吗 http://s.yingle.com/cr/831886.html 网络诈骗50万怎么判，网络诈骗如何处罚 http://s.yingle.com/cr/831885.html

 非法集资诈骗2000万判多少年

http://s.yingle.com/cr/831884.html

 生产、销售假药罪与诈骗罪的区别 http://s.yingle.com/cr/831883.html

 认定‘连续诈骗行为同时涉及数种诈骗罪名’有哪些原则 http://s.yingle.com/cr/831882.html

 挪用公款罪的犯罪主体有哪些

http://s.yingle.com/cr/831881.html

  无期徒刑的情况 http://s.yingle.com/cr/831880.html 犯过失致人重伤罪应处什么样的刑罚 http://s.yingle.com/cr/831879.html

 刑事诉讼中证人可以不出庭作证吗 http://s.yingle.com/cr/831878.html

 法院判的罚金太多,家属无力交罚款怎么办 http://s.yingle.com/cr/831877.html

 终身监禁是什么意思 http://s.yingle.com/cr/831876.html

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 挪用资金罪与职务侵占罪的区别在哪里 http://s.yingle.com/cr/831875.html

 理财公司怎么才算非法集资

http://s.yingle.com/cr/831874.html

 刑事案件审判范围确定标准(2018年)是什么 http://s.yingle.com/cr/831873.html

 犯非法拘禁之前有过前科怎么判刑 http://s.yingle.com/cr/831872.html

 票据诈骗罪金融凭证诈骗罪

http://s.yingle.com/cr/831871.html

 虚报注册资本罪与抽逃出资、虚假出资罪的区别及认定 http://s.yingle.com/cr/831870.html

 交了罚金是否可以轻判

http://s.yingle.com/cr/831869.html

 保定律师解读刑法第283条非法生产、销售间谍专用器材罪 http://s.yingle.com/cr/831868.html

 赃款退还检察院还是法院

http://s.yingle.com/cr/831867.html

 刑法中的过失犯罪罪名有哪些

http://s.yingle.com/cr/831866.html

 刑事判决没收财产执行裁定书写格式http://s.yingle.com/cr/831865.html

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2018

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 非法经营的数额认定标准(2018http://s.yingle.com/cr/831864.html

年)是什么

  土地租赁协议 http://s.yingle.com/y/fc/1184606.html 马某双与吴某鹏凭样品买卖合同纠纷案 http://s.yingle.com/y/fc/1184605.html

  招标投标 http://s.yingle.com/y/fc/1184604.html

租赁期限届满承租人未提出异议的租赁合同有效 http://s.yingle.com/y/fc/1184603.html

 怎样取得商品房预售许可证

http://s.yingle.com/y/fc/1184602.html

    什么是债务重组 http://s.yingle.com/y/fc/1184601.html 广告位租赁合同 http://s.yingle.com/y/fc/1184600.html 楼某与何某 http://s.yingle.com/y/fc/1184599.html 二手房

买

卖

了

解

物

业

管

理

状

况

http://s.yingle.com/y/fc/1184598.html

  技术合作合同 http://s.yingle.com/y/fc/1184597.html 北京市

外

来

人

口

租

赁

合

同

http://s.yingle.com/y/fc/1184596.html

 房屋租赁合同提前终止情况

http://s.yingle.com/y/fc/1184595.html

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 责任奖金的计算及分配暂行办法

http://s.yingle.com/y/fc/1184594.html

 房某某与陆某某财产损害赔偿纠纷案 http://s.yingle.com/y/fc/1184593.html

   车位租赁合同 http://s.yingle.com/y/fc/1184592.html 不按期申报 http://s.yingle.com/y/fc/1184591.html 房屋租

赁

合

同

有

效

性

审

查

http://s.yingle.com/y/fc/1184590.html

   什么是跃层住宅 http://s.yingle.com/y/fc/1184589.html 投标有效期 http://s.yingle.com/y/fc/1184588.html 拆迁估

价

由

几

个

机

构

进

行

http://s.yingle.com/y/fc/1184587.html

 外销房应交哪些物业管理费用

http://s.yingle.com/y/fc/1184586.html

  赵某某诉谢某安 http://s.yingle.com/y/fc/1184585.html 审判实践中对房屋租赁案件的思考 http://s.yingle.com/y/fc/1184584.html

  什么是架空房屋 http://s.yingle.com/y/fc/1184583.html “买

卖

不

破

租

赁

”

详

解

http://s.yingle.com/y/fc/1184582.html

 还没有经过行政裁决，可以强制拆迁吗 http://s.yingle.com/y/fc/1184581.html

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  如何办 http://s.yingle.com/y/fc/1184580.html 股权转

让

与

股

权

收

购

有

何

异

同

http://s.yingle.com/y/fc/1184579.html

 专利实施许可合同受让人有哪些主要义务 http://s.yingle.com/y/fc/1184578.html

 如何理解因为出卖人(开发商)的原因至使买受人不能按期办证 http://s.yingle.com/y/fc/1184577.html

  技术设计合同 http://s.yingle.com/y/fc/1184576.html 房地产经纪人员职业资格制度的主要内容 http://s.yingle.com/y/fc/1184575.html

      中国招标的现状 http://s.yingle.com/y/fc/1184574.html 内销房是什么意思 http://s.yingle.com/y/fc/1184573.html 魏某与赵某 http://s.yingle.com/y/fc/1184572.html 投标知识 http://s.yingle.com/y/fc/1184571.html 技术许可合同 http://s.yingle.com/y/fc/1184570.html 我国技

术

进

出

口

合

同

有

哪

几

种

http://s.yingle.com/y/fc/1184569.html

  什么是主承销商 http://s.yingle.com/y/fc/1184568.html 商业搂

宇

租

赁

合

同

争

议

仲

裁

案

http://s.yingle.com/y/fc/1184567.html

 拆迁裁决申请被受理后，按照什么流程进行 http://s.yingle.com/y/fc/1184566.html

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  王某龙与张某林 http://s.yingle.com/y/fc/1184565.html 什么

是

房

屋

拆

迁

补

偿

http://s.yingle.com/y/fc/1184564.html

  什么是转租 http://s.yingle.com/y/fc/1184563.html 实践中如何区分租赁合同与其他相关有名合同 http://s.yingle.com/y/fc/1184562.html

 房屋租赁合同(消协版) http://s.yingle.com/y/fc/1184561.html

 徐某某诉王某某离婚后财产纠纷案 http://s.yingle.com/y/fc/1184560.html

 “五证”是指哪些证件

http://s.yingle.com/y/fc/1184559.html

 技术服务合同委托人应承担哪些违约责任 http://s.yingle.com/y/fc/1184558.html

     技术咨询合同 http://s.yingle.com/y/fc/1184557.html 租赁合同样本 http://s.yingle.com/y/fc/1184556.html 招标代理机构 http://s.yingle.com/y/fc/1184555.html 如何办理房产证 http://s.yingle.com/y/fc/1184554.html 招标投

标

法

中

标

底

的

不

同

处

理

http://s.yingle.com/y/fc/1184553.html

 什么是串通投标罪 http://s.yingle.com/y/fc/1184552.html

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 招标投标法规范招标投标活动

http://s.yingle.com/y/fc/1184551.html

   有价证券包括 http://s.yingle.com/y/fc/1184550.html 上海房屋租赁合同 http://s.yingle.com/y/fc/1184549.html 技术

转

让

合

同

的

种

类

http://s.yingle.com/y/fc/1184548.html

 公司合并应注意哪些问题

http://s.yingle.com/y/fc/1184547.html

 出租人违反权利瑕疵担保义务的构成要件 http://s.yingle.com/y/fc/1184546.html

 门面房房屋租赁合同

http://s.yingle.com/y/fc/1184545.html

 许某与XX市五洲实业发展公司

http://s.yingle.com/y/fc/1184544.html

 王某某诉房管部门公房租赁

http://s.yingle.com/y/fc/1184543.html

  上海市房屋租赁 http://s.yingle.com/y/fc/1184542.html 原告赵

某

诉

被

告

葛

某

http://s.yingle.com/y/fc/1184541.html

 贷款银行在按揭各法律关系中有什么主要义务 http://s.yingle.com/y/fc/1184540.html

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 XX(项目)商铺租赁合同

http://s.yingle.com/y/fc/1184539.html

 陈某与贾某某合同纠纷案

http://s.yingle.com/y/fc/1184538.html

 企业名称申请登记的原则

http://s.yingle.com/y/fc/1184537.html

 共有人和承租人的优先购买权问题 http://s.yingle.com/y/fc/1184536.html

 房屋租赁合同纠纷案例

http://s.yingle.com/y/fc/1184535.html

 分公司注销登记流程

http://s.yingle.com/y/fc/1184534.html

 王某仓与刘某子房屋买卖合同纠纷案 http://s.yingle.com/y/fc/1184533.html

 农村土地承包合同违约责任

http://s.yingle.com/y/fc/1184532.html

 如何确定新员工的起薪

http://s.yingle.com/y/fc/1184531.html

  自驾车租赁合同 http://s.yingle.com/y/fc/1184530.html 张某诉浦某房

屋买卖合

同纠纷案

http://s.yingle.com/y/fc/1184529.html

 政府采购 http://s.yingle.com/y/fc/1184528.html

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  营业变更登记 http://s.yingle.com/y/fc/1184527.html 徐某与朱某房

屋买卖合

同纠纷案

http://s.yingle.com/y/fc/1184526.html

  招投标文件 http://s.yingle.com/y/fc/1184525.html 房主没有及时修理房屋，导致承租人受伤，是否可以要求房主赔偿 http://s.yingle.com/y/fc/1184524.html

 房屋拆迁律师：房屋拆迁中存在的问题 http://s.yingle.com/y/fc/1184523.html

 房屋质量问题是不是物业管

http://s.yingle.com/y/fc/1184522.html

 估价结果可以申请技术鉴定吗

http://s.yingle.com/y/fc/1184521.html

 新民市供销饮食服务公司因房屋租赁合同纠纷案 http://s.yingle.com/y/fc/1184520.html

 承租人租赁物返还义务

http://s.yingle.com/y/fc/1184519.html

 郑某燕与XX县校办公司确认合同有效纠纷案 http://s.yingle.com/y/fc/1184518.html

 拆迁估价时点为哪一天

http://s.yingle.com/y/fc/1184517.html

 续租房屋有什么规定

http://s.yingle.com/y/fc/1184516.html

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 承租人在合同中止时有权要求出租人接受租赁物 http://s.yingle.com/y/fc/1184515.html

 杭州市个人房屋租赁管理规定

http://s.yingle.com/y/fc/1184514.html

 张某与XX博泰建设集团有限公司

http://s.yingle.com/y/fc/1184513.html

  工程机械租赁合同 http://s.yingle.com/y/fc/1184512.html 技术服务合同

的概念定

义及特点

http://s.yingle.com/y/fc/1184511.html

 李某迪与刘某林物权保护纠纷案

http://s.yingle.com/y/fc/1184510.html

 承租人应按什么期限支付租金

http://s.yingle.com/y/fc/1184509.html

 潜在投标人的法律地位

http://s.yingle.com/y/fc/1184508.html

 投标程序 http://s.yingle.com/y/fc/1184507.html

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第四篇：20140210刑事报案准备材料

报案准备材料说明

根据现有资料分析，可以向北京市朝阳区公安分局(犯罪行为发生地公安机关)经侦大队报案，报案时提交如下资料：

1、控告书一份，建议单位派人向公安局提交。若律师代为提交报案材料，还需单位出具《授权委托书》(先用易鼎世纪文化公司名义报案，报案书和授权委托书请分别盖章，各三份)。

2、报案人主体身份信息：(易鼎世纪文华传媒)公司营业执照原件及复印件两份(盖章)，建议公司亲自派人带原件过来。

3、犯罪嫌疑人任职信息及身份证明：执行董事任职证明复印件两份、身份证复印件两份(盖章)。

4、涉嫌人侵占单位财产、挪用单位资金及数额认定的依据：清算审计报告书(盖章且注明与原件核对无误)复印件两份、公司银行账户余额证明(就是新线存款历史交易明细清单，这个原件我们有，要盖章)及胡佳交换公司的现金余款说明(因为是代为报案，所以这个文件还是需要的)。

考虑到本案提起民事诉讼也需要证据资料，因此，在刑事立案时只提交复印件加盖公司法人章即可，必要时可以让公安机关核对。

控告书

控告人：北京易鼎世纪文化传媒有限公司法定代表人：胡佳

联系人：吴腮梅联系电话：13755007388 住所地：北京市朝阳区霞光里66号院1号楼3层304室。

被控告人：胡佳，女，1983年9月12日出生，汉族，住江西省萍乡市安源区凤凰街友爱巷13号1栋5单元202室，现住北京市朝阳区左家庄东里2号楼1805室，身份证号：360302198309120041 控告事项：

1、依法追究被控告人胡佳涉嫌职务侵占罪的刑事责任。

2、依法请求被控告人退还非法侵占北京易鼎世纪文化传媒有限公司财产703362.1元。事实和理由

2011年初，胡佳与湖南先楚互动传媒有限公司负责人吴腮梅经朋友介绍认识，后经协商，双方成立北京易鼎世纪文化传媒有限公司(以下简称“公司”)，注册资本及实缴资本均为100万元，其中湖南先楚互动传媒有限公司出资85万元，占出资额85%，湖南先楚互动传媒有限公司代胡佳出资15万，占出资额15%，由胡佳作为公司法定代表人，并担任公司执行董事、财务负责人，处理公司一切事务。截止2012年4月份，公司除由湖南先楚互动传媒有限公司介绍一笔业务外，没有其它任何业务收入，为避免继续经营所带来的风险，双方决定解散公司并委托北京市东财税务师事务所有限责任公司进行公司的解散、评估和清算等事宜。然而，依据北京市东财税务师事务所出具的审计报告书及相关记账凭单显示，公司的剩余财产应为976812元，而直至2012年5月30日胡佳移交公司管理权止，公司银行账户余额仅剩13449.99元和公司现金余款10000元，合计23449.9元，除2012年5月11日向湖南先楚互动传媒有限公司转账借款250000元外，公司剩余资金703362.1元去向不明，经多次与之交涉，胡佳均未提供有效单据材料。即使在现有的记账凭证中，也有多起为胡佳及其爱人周翔因个人行为产生的费用票据，也报计公司财务。

综上所述，胡佳利用职务的便利，以各种各样的方式将公司财物非法侵吞、占为己有的行为，涉嫌职务侵占数额巨大，严重触犯了《刑法》第271条、最高人民法院《关于办理违反公司受贿、侵占、挪用等刑事案件适用法律若干问题的解释》第2项的规定，因此，为了维护公司及其他股东的合法权益，根据我国相关法律规定，特向贵局提出控告，请依法予以立案侦查并移送起诉。

此致

北京市朝阳区公安分局

控告人：

年月日

授权委托书

委托人：北京易鼎世纪文华传媒有限公司，住所地为北京市朝阳区霞光里66号院1号楼3层304室，清算负责人：吴腮梅联系电话：13755007388。

受托人：齐彦伟、苏荣建，北京市中银律师事务所律师，联系电话：010-58698899， 15210848606。通讯地址：北京市朝阳区东三环中路39号建外SOHO东区A座31层。

委托人在向举报胡佳涉嫌职务侵占犯罪的相关事宜中，委托上列受托人担任代理人，代理权限包括代为提交举报材料，就举报的相关事宜进行解释说明，签署、签收相关文件，协助办理相关手续及。

委托代理人在代理过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，均视为委托人的行为。

本授权委托书于上述代理事项完毕时止。特此委托。

委托人(签章)：

年月日