网络科技有限公司股东会决议模版

2024-04-30

网络科技有限公司股东会决议模版（通用13篇）

篇1：网络科技有限公司股东会决议模版

xxxx网络科技有限责任公司

股东会决议

一时间：2012年1月18日

二地点：本公司办公室

三召集主持人：付学

四参加人：付学徐辉黎明

五会议内容：

1、同意将原公司经营范围：工程担保、诉讼保全担保、商务合同履约担保、（以上项目不含融资性担保）商务信息咨询服务、企业管理咨询、财务咨询。（以上范围国家法律、行政法规、国务院决定禁止或限制的除外，涉及资质证的凭资质证经营）变更为：工程担保、诉讼担保、商务合同履约担保、（以上项目不含融资性担保）商务信息咨询服务、企业管理咨询、财务咨询。（以上范围国家法律、行政法规、国务院决定禁止或限制的除外，涉及资质证的凭资质证经营）；计算机网络技术开发、技术咨询、技术服务，技术转让；广告设计、制作、代理发布（不含气球及固定形式印刷品广告）；销售；计算机系统集成，网络综合布线。

2、全体股东一致同意修改公司章程第一章第五条。

3、审议通过了“xxxx网络科技有限责任公司”的章程修正案。

4、本决议由本公司留档。

全体股东签字：

xxxx网络科技有限责任公司

2012年1月18日

篇2：网络科技有限公司股东会决议模版

____________________________公司（以下简称公司）股东于________年________月________日在公司会议室首次召开了股东会全体会议。

本次股东会会议于________年________月________日通知全体股东到会参加会议，符合《公司法》及公司章程的有关规定。

本次股东会会议已按《公司法》及公司章程的有关规定通知全体股东到会参加会议。股东会确认本次会议已按照《公司法》及公司章程之有关规定有效通知。

出席会议的股东为持有公司100%的股权，会议合法有效。

本次股东会会议的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及公司章程的有关规定。会议就公司下―步经营发展事宜，全体股东一致同意如下决议：

一、通过《____________________________有限责任公司章程》；

二、会议选举________、________、________为公司第一届董事会董事。

三、会议选举________、________、________为公司第一届监事会监事。

四、股东对所持有该公司股份表示一致同意、会议合法有效。

五、同意公司下―步经营发展事项。

会议一致同意设立____________________________有限责任公司，并拟向公司登记机关申请设立登记。

股东盖章及签署：

篇3：网络科技有限公司股东会决议模版

股东会由公司股东组成, 是公司的权力机关。作为法理社会制度下的产物, 公司也是法律所拟制的法人, 公司的意思、决定需对外表达时, 就需要借助自然人所组成的集合体得以实现, 其形成或表现形式为公司决议。股东大会一经做出决议, 即形成了公司的决议, 代表了公司的意志, 对全体股东、公司法人或经营者、管理者具有同等的法律约束力。所以, 无论是股东大会所作决议的内容还是决议产生的程序, 都有其严格的法律规定, 一旦违反或违背这些法律规定, 股东大会的决议即产生了瑕疵。

从内容和程序是否违规上来看, 股东大会的决议可分为狭义和广义两种。股东大会决议的狭义瑕疵是指形成决议的程序和通过的内容违反了相关法律法规;而广义瑕疵是指决议形成的程序和通过的内容违反了相关法律法规和公司自定的规章制度。

从以上的定义不难看出, 股东大会决议的狭义瑕疵和广义瑕疵的区别集中在是否违反公司自定的规章制度上, 也就是公司章程。作为公司不可或缺的重要构成元素, 公司章程无论对全体股东来说, 还是对公司运营来说, 都具有强大的约束力, 是公司和股东大会维持下去的基本保障。因此, 股东大会的任何决议都不能违反这一章程。从这一点来讲, 股东大会的广义瑕疵理论更具科学性、合理性。《公司法》即采纳了这一概念解释, 并做出了进一步的规定:凡决议通过的内容违反相关法律法规或者行政法规的, 无论董事会决议还是股东大会决议, 一律无效。而会议表决的程序、召集方式违反了相关的法律法规、行政法规或公司自定的章程, 同时其决议通过的内容也违反了公司自定的章程, 无论是董事会的决议还是股东大会的决议, 股东都有权向法院提出撤销的请求, 只要不超过决议执行之日起的六十日即可。

二、股东会决议瑕疵救济的方式

股东大会所形成的决议瑕疵可通过一定方式进行救济, 根据其使用的方式可分为诉讼与非诉讼两种。诉讼救济方式, 顾名思义, 就是采用诉讼的形式请求法院撤销股东大会决议或确认其无效性。而非诉讼救济则是通过撤回、追认或治愈等形式解除股东大会的决议。

(一) 股东会决议瑕疵的非诉讼救济

1.程序瑕疵因全体股东同意而得以治愈

一些国家早期的公司法中认为, 股东大会的决议因形成的程序违反法律法规或公司章程的相关规定并予以撤销的, 该撤销事由可在不经由全体股东同意的前提下治愈。许多学者主张全体股东出席大会所通过的决议应视为有效。其理由是:公司股东大会召开程序的宗旨是保障每位股东的利益, 充分表达每位股东的意思、意志, 当全体股东出席股东大会并在持股占多数的股东同意的情况下产生了决议, 也就说明该决议表达了股东的真实意志, 未受侵害, 尽管该决议存在程序上有瑕疵也应予以治愈。

2.可撤销的股东会决议因被追认而得以治愈

股东大会的决议因遵照法律法规执行, 属法律行为, 那么可撤销的股东大会决议同样可执行民法中追认的相关法规, 即由公司采取主动追认可撤销的决议。这样做的好处是, 通过合法化的新决议终结针对之前不合法决议在效力上的分歧, 将之前因实施有瑕疵之决议而导致公司在法律法规等关系上出现的波动或损失降到最低。公司依法律程序对股东大会之决议进行追认, 既展示了股东高度自治的原则, 又在一定程度上维护了股票的交易安全和公司运营效率。

(二) 股东会决议瑕疵的诉讼救济

在股东大会瑕疵决议的两种救济方式中, 占主要地位的是诉讼救济。这种方式是在股东大会决议通过的内容或实施程序上出现瑕疵的时候, 利害关系人对该决议的法律效力存在异议, 故向人民法院提起撤销请求, 或是请求法院宣告其法律效力无效。这种救济方式对保护股东权益非常有效, 尤其对保护中小股东的权益起着关键性作用。

当前, 我国适用于诉讼救济方式的相关法律中, 使用效率最高的当数《公司法》, 相关规定的诉讼救济方式有四种:

1.单一法

单一法是指对股东会决议瑕疵的效力所形成的后果在程度上不予区分轻重, 无论是实施程序还是通过的内容, 只要违反相关的法律法规或公司章程, 都属于存在瑕疵的决议, 最终结果都是宣判其决议属于无效。这种方式虽然定性是较容易, 但对于瑕疵决议的后果无论程度轻重一以论之, 统统宣告决议无效, 这种方式会影响交易关系的稳定。荷兰采用“单一法”。

2.二分法

考虑到单一法的弊端, 一部分国家地区在相关学说或立法上已经做出区分, 主张按瑕疵决议形成的不同效力后果, 在程度和内容两方面做以区分。程序瑕疵即股东大会的决议实施的程序中违反了法律法规或公司自定的章程, 构成了撤销决议的原因;内容瑕疵是指股东大会的决议因通过的内容违反了法律法规或公司自定的章程, 构成了无效决议的原因。这种方式即“二分法”这种方式构成的逻辑是在严格区分程序和内容两种决议瑕疵所形成的法律效力的基础上建立起来的, 其中程序瑕疵是撤销决议的成因, 而内容瑕疵构成决议无效的原因。德国和我国台湾地区采用“二分法”。

3.三分法

三分法因提出了决议不成立的观点, 是对二分法的完善和补充, 即对股东大会存在瑕疵的决议所形成的法律效力采取三种区分方式:无效决议、可撤销决议、不成立决议。从表面上看, 这种方式是对二分法的进一步细分, 决议不成立是对二分法中瑕疵决议的补充, 但若将其从二分法中剥离开来, 本质上是对股东大会决议的全新认识和理解。这种方式构成逻辑的前提是视股东大会的决议行为看作法律行为, 这样决议就存在成立和生效两种不同的状态, 在此基础上决议成立才具有研究价值。日本采用“三分法”。

4.四分法

四分法因三分法的基础上提出了变更决议的新类型, 是对三分法的完善和补充。变更决议与可撤销决议有所不同。这种方式下, 权利人有两种选择:其一, 通过提起撤销诉讼的方式, 请求法院对存在瑕疵的决议予以撤销;其二, 通过提起变更诉讼的方式, 请求法院对存在瑕疵的决议内容做出变更。很显然, 第二种方式更大限度地保护了权利人的权益。采用四分法方式, 是对变更决议的推动和发展, 不仅丰富了股东大会的决议性质, 使其更具法律行为, 也推论出了决议不成立的理论学说。但“四分法”规定了“变更决议”, 这会造成法院干预公司经营事务的状况, 不利于公司发展和民主自治。目前, 韩国是采用这种方式的国家。

三、股东会决议瑕疵诉讼制度的完善

(一) 完善股东会决议瑕疵诉讼的诉因

完美股东大会瑕疵决议进行诉讼之因, 就是要细化撤销诉讼和诉讼无效两种情况的诉因。我国相关法律《公司法》22条指出, 凡股东大会通过的决议违反了“相关法律和行政法规”的, 其撤销决议或宣告无效的“相关法律和行政法规”需基于其强制性执行的法律原则。

(二) 明确股东会决议瑕疵诉讼的主体资格

对于无效决议的诉讼属于确认的诉讼范畴, 根据其性质, 提起诉讼的原告须与诉讼判决中所涉及的法律确认存在利益关系。因此无效的瑕疵诉讼其主体资格并不仅仅局限在董事、股东或监事的范围, 任何与判决存在法律利益关系的利害关系主体皆可。另外, 因撤销决议、无效决议而利益受到损害或至严重影响的第三人, 亦可成为瑕疵决议诉讼的原告。撤销诉讼的原告确认其主体资格的方式可以参照无效决议诉讼的主体资格的确认。

(三) 完善股东会决议瑕疵诉讼的担保制度

股东大会瑕疵决议之诉讼的担保制度, 是特殊的民事诉讼形式, 是监控和防止原告股东们随意滥用诉讼权而设立的。诉讼前担保制度的典型即防止原告股东恶意滥用提起诉讼的权力。我国现行的瑕疵决议诉讼担保制度即股东大会通过的决议存在内容上或实施程序上的瑕疵时, 由股东向法院提起诉讼, 法院根据该公司的合理请求, 依法要求原告股东向法院提供相关担保的制度。

(四) 确立股东会决议不成立之诉

股东大会不成立之决议出现的情况是由于该决议缺少成立所需的要件。尽管股东大会决议成立与否是事实问题, 但其事实的确立要以相关要件作为判断, 而要件是否成立取决于立法者对决议成立要件的设计标准。在现实诉讼中, 任何与诉讼有利益关系者都可以随时要求公司的某项决议不成立, 只要方法适当即可。甚至必要时, 诉讼利益关系者可通过法律方式向公司所在的当地法院提起决议不成立的诉讼请求。决议不成立之诉的性质是确认之诉。

摘要：股东大会决议遵照持股占多数的股东同意为最终决议的原则。股东大会通过的决议如存在与法律法规不符的, 与公司章程相违背的, 或决议实施的程序与相关法律规定不符的情况, 都属于决议瑕疵。由于股东大会的决议对全体股东、所属公司和利害关系人存在重大的影响, 所以对形成瑕疵的股东会决议进行完善, 对于维护公司利益、保护股东和第三人的合法权益有重要意义。

关键词：股东会,决议,瑕疵,救济,诉讼

参考文献

[1]王林清, 顾东伟.新公司法实施以来热点问题适用研究[M].北京:人民法院出版社, 2009.

[2]钱玉林.股东会决议瑕疵研究[M].北京:法律出版社, 2005.

篇4：网络科技有限公司股东会决议模版

依照《中华人民共和国公司法》的相关规定，我公司于_______年_____月_____日召开了股东会，会议表决通过以下决议：

1、通过公司章程；

2、选举__________为公司执行董事：

3、选举__________为公司监事：

股东盖章、签字：

注：法人股东盖章、自然人股东签字；本文书格式供参考。_______________________公司经理聘任书

依照《中华人民共和国公司法》及本公司《公司章程》的相关规定，公司执行董事___________聘任____________为公司经理。

执行董事签字：

篇5：有限公司股东会决议范本

北京XXXXXX有限公司第X届第X次股东会决议

XXXX年XX月XX日在北京市海淀区XX路XX号召开了北京XXXX公司第X届第X次股东会会议，会议应到X人，实到X人，参加会议的股东在人数和资格等方面符合有关规定，会议形成决议如下：

变更名称：*同意

（企业名称）变更名称为北京

有限公司变更住所：*同意变更地址为北京市海淀区

路

号变更经营范围：同意将经营范围变更为。

变更法定代表人：*同意免去XX执行董事职务（设执行董事不设董事会的企业适用，如有新、原股东会，为原股东会决议内容）

变更法定代表人：*同意选举XX为执行董事

（设执行董事不设董事会的企业适用，如有新、原股东会，为新股东会决议内容，）

变更法定代表人：*同意免去XX、XX、XX董事职务（设董事会的企业适用，如有新、原股东会，为原股东会决议内容）

变更法定代表人：*同意选举XX、XX、XX为董事

（设董事会的企业适用，如有新、原股东会，为新股东会决议内容）

变更监事：*同意免去XX监事职务

（不设监事会的企业适用，如有新、原股东会，为原股东会决议内容）

变更监事：*同意选举XX为监事

（不设监事会的企业适用，如有新、原股东会，为新股东会决议内容）

变更监事：*同意免去XX、XX、XX监事职务

（设监事会的企业适用，如有新、原股东会，为原股东会决议内容）

变更监事：*同意选举XX、XX、XX为监事

（设监事会的企业适用，如有新、原股东会，为新股东会决议内容）

变更股东（转让出资）：*同意股东XX在北京

（企业名称）的货币（或实物、非专利技术等）出资XX万元转让给XX（股东名称）（原股东会项目）变更股东：*同意由XX、XX、XX组成新的股东会

*注册资本（金）XX万元不变，其中股东XX货币出资XX万元，股东XX货币出资XX万元（新股东会项目）

增加股东：*同意增加新股东XX、XX 变更注册资本：*同意增加（或减少）注册资本

万元、由股东XX增加（或减少）出资

万元、新股东XX出资

万元

变更经营期限：*同意延长

（企业名称）经营期限至

年。增补执照正（副）本：*同意申请补发企业法人营业执照正本壹份、增发企业法人营业执照副本

份。

变更出资方式：*同意股东XX在（企业名称）设立时实物出资

万元变更为货币出资

万元

财产转移：*同意股东XX在（企业名称）设立时实物出资

万元转移到公司财产内计入公司会计科目。

设立分公司：*同意设立分公司名称为

公司注销：*依据《公司法》规定，经公司股东会讨论通过，决定注销本公司，并自即日起由XX、XX组成清算组，同时指定XX为清算组负责人，待清算后报股东会确认。（清算组成员须是股东会成员）

修改章程：*同意修改

（企业名称）章程全体股东签字：

注：

1、全体股东签字指法人股东要盖公章、法定代表人签字：自然人股东亲笔签字。

2、公司股东会决议三十日内有效，请注意股东会召开的时间与申请变更的时间间隔不得超过30天。

3、如变更股东需提交两届股东会决议、一届为原股东会成员签署、二届为新股东会成员签署，每换一次股东，股东会换一次届。

篇6：网络科技有限公司股东会决议模版

──关于选举公司法定代表人（执行董事）、监事的决定

根据《公司法》及本公司章程的有关规定，本公司于年月日召开了公司股东会，会议由代表 100 %表决权的股东参加，经代表 100 %表决权的股东通过，作出如下决议：

1、选举XXX为公司本届执行董事兼经理，由执行董事担任公司法定代表人。

2、选举XXX为公司本届监事。

3、上一届执行董事、监事人员同时免去。

4、法定代表人由XX担任。

法人（含其他组织）股东盖章：

自然人股东签字：

杭州XX科技有限公司股东会

篇7：有限责任公司股东会决议

有限责任公司股东会决议

根据《公司法》对有限责任公司股东会的有关规定，股东会的决议应包含以下内容：



1、会议基本情况：会议时间、地点、会议性质(定期、临时)



2、会议通知情况及到会股东情况：会议通知时间、方式；到会股东情况，股东弃权情况。召开股东会会议，应当于会议召开15日前通知全体股东。

3、会议主持情况：首次会议由出资最多的股东召集和主持；一般情况由董事会召集，董事长主持；董事长因特殊原因不能履行职务时，由董事长指定的副董事长或其他董事主持(应附董事长因故不能履行职务指定副董事长或董事主持的委派书)。



4、会议决议情况： 股东会由股东按出资比例行使表决权；股东会对修改公司章程、公司增加或者减少注册资本、分立、合并、解散或者变更公司形式作出决议，必须经代表2／3以上表决权的股东通过。 股东会会议的具体表决结果，持赞同意见股东所代表的股份数，占出席股东大会的股东所持股份总数的比例。持反对或弃权意见的股东情况。



5、签署：有限责任公司股东会决议由股东盖章或签字(自然人股东)；

有限公司股东会决议（范本）

会议时间：会议地点：参加会议人员：

会议通知情况及股东到会情况：

会议议题：协商表决本公司事宜

经广州有限公司全体股东协商，一致同意对公司变更事项做出如下决议：

1、同意公司原股东将所持有公司 %注册资本，出资额为万元的股份转让给（新）股东，股份转让后，原各股东所应承担的债权债务由公司现在的股东以其出资额为限承担责任。现有股东出资情况：

（1）出资额万元，占注册资本 %；（2）出资额万元，占注册资本 %；

2、同意将公司名称由原有限公司变更为有限公司。

3、同意将原公司住所由变更为。

4、同意将原公司经营范围由变更为（以上经营范围以工商部门核准营业执照为准）。

5、A同意免去的执行董事职务，不再担任本公司的法定代表人，公司由、、组成新股东会，选举（或聘任）为执行董事作为本公司的法定代表人，选举（或聘任）为监事。（设执行董事）

B同意免去的董事长职务，不再担任本公司的法定代表人，公司由、、组成新董事会（董事是聘任的要注明），选举

为董事长作为本公司的法定代表人，选举（或聘任）为监事。（设董事会）

6、同意公司的注册资本由万元，增加（减少）到万元。本次增加（减少）的万元，其中由原股东增加（减少）投资万元；原股东增加（减少）投资万元；新股东增加投资万元。

本次增加（减少）注册资本后公司各股东出资额及出资比例如下：（1）出资额万元，占注册资本 %；（2）出资额万元，占注册资本 %；（3）出资额万元，占注册资本 %。

7、同意公司经营期限延长年。

以上变更事项经代表三分之二以上表决权的股东表决通过，并修改公司章程中的相应条款。以下股东签字、盖章如有虚假，法律责任自负。股东签名（自然人股东）、盖章：

篇8：公司注销股东会决议

会议地点：总公司地址

参加人员：全体股东根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，已于15日前告知全体股东。出席本次会议的股东张三、李四代表100%表决权。会议由法定代表人张三主持，本次会议所做决议经由股东表决100%通过。

会议决议事项如下：

1、一致同意某某公司注销。

2、一致同意委托韩英杰办理注销手续。

全体股东签字：

某某有限公司(盖章)

篇9：公司股东会决议格式

根据《公司法》规定，公司不设董事会、监事会，只设执行董事。本公司于xxxx年x月xx日在公司办公室召开第一次全体股东会议。参加会议的股东有xxx、xxx共xx人，由xxx主持。会议通过本公司章程，选举xxx为公司执行董事，聘xxx为公司经理，xxx为监事，xxx为公司法定代表人。

全体股东亲笔签名：

xxxx年x月xx日

公司住所证明

广德县工商局：

兹有，房屋住所位于，房屋、土地所有权系自有，产权证正在办理中，其房屋、土地已经有利害关系的业主同意，知悉《物权法》相关规定，情况属实。

乡镇国土资源管理所（居委会）盖章：

全体股东（出资人）亲笔签字（盖章）：

2010年月日

承诺书

广德县工商局：

承诺人作为xxxxxxx有限公司股东（出资人），现向你局申请办理设立登记，所提交材料全部真实、合法、有效，若有虚假，愿意承担全部法律责任。

全体承诺人亲笔签名：

2010年月日

有限公司股东组成情况

姓名：姓名：

姓名：

（以上复印件与原件一致）

姓名：

姓名：姓名：2010

年月日

指定代表或者共同委托代理人的证明

申请人：

指定代表或者委托代理人：委托事项：

指定代表或委托代理人更正有关材料权限；

1、同意□不同意□修改任何材料；

2、同意□不同意□修改企业自备文件的文字错误；

3、同意□不同意□修改有关表格的填写错误；

4、其他有权更正的事项：指定或者委托的有效期限：自年月日至年月日

申请人盖章或签字：

2010年月日

股东身份、签字证明

县工商局：

现有股东、、、注册成立有限公司，以上股东在向你局申请公司（设立、变更、注销）登记所提交材料中，身份证原件已经我局核对无误，其股东身份与身份证完全相符，其复印件真实、合法、有效，股东在股东会决议、章程、登记申请书等全部登记法律文书上的签字均为其本人真实签名，请予以办理登记注册。

特此证明

证明单位（盖章）：

经办人（亲笔签名）：

篇10：一人有限责任公司股东会决议

根据《公司法》及本公司章程的规定，公司股东于年月日做如下决定：

（1）公司名称：（2）公司住所：（3）公司经营范围：

（4）公司注册资本万元，实收资本万元，具体出资情况如下：股东名称（姓名）出资方式认缴出资额及比例实缴出资额及时间余额及缴付时间

（5）通过公司章程；

(6)任命（或：委派）为公司执行董事，任期年；

（或：成立公司董事会，任命[或：委派]----、-----、----等----人为董事，任期----年；）

7）任命（或：委派）为公司的监事，任期年；

（或：成立公司监事会，任命[或：委派]----、----、----等----人为监事，任期----年；

8）指定本公司拟任（或者：委托中介代理机构）办理本公司设立登记事宜。股东盖章或签名：

篇11：公司解散股东会决议范本

股东会决议主持人: ×××

出席会议股东：××× ××× ××× ××。

根据《公司法》及公司章程，有限公司于年月日以(书面等)形式通知了公司全体股东在年月日(地点)召开股东会，出席本次会议的股东共人，代表公司股东%的表决权;未出席本次会议的股东共人，代表公司股东%的表决权。所作出决议经公司股东表决权的%通过,弃权或反对的占股东表决权的%,符合《公司法》及公司章程。决议事项如下：

1.同意公司注销。

2.同意成立清算组，清算组成员为： ××× ×××

×××……，×××为清算组组长。

3.同意将上述决定登报公告公司注销情况及告知公司债权债务人。

股东：(签名或盖章)

(签名或章章)