打击外贸领域商业欺诈专项整治工作方案

打击外贸领域商业欺诈专项整治工作方案（通用3篇）

篇1：打击外贸领域商业欺诈专项整治工作方案

打击外贸领域商业欺诈专项整治工作方案

为贯彻落实商务厅及合肥海关联合印发的《关于安徽省打击外贸领域商业欺诈专项整治工作方案》(皖商贸发字［2005］42号)的部署和要求，结合本部门工作职责，制定本方案。

一．工作目标

根据《方案》精神，结合我市外贸领域的实际情况，加强宣传，重点打击外贸领域

三类商业欺诈行为：利用外贸合同诈骗行为；低开、虚开出口发票行为；对外贸易经营活动中的价格瞒骗和假出口行为。通过发挥各部门联合监管的功能，达到整顿和规范对外贸易秩序，维护对外贸易环境的目的。

二、工作重点

（一）关于预防利用外贸合同骗取资金的欺诈行为的发生。

由滁州市商务局牵头，工商、公安、税务、外管等部门组成联合工作机制，形成滁州市建立对外贸易信用体系建设的方案，充分体现各部门功能互补、信息共享以及发挥各自监管职能，形成监管合力。同时，根据我市工作的进展情况，商务局、工商局、公安局、税务局、外管局等部门将组成联合工作小组，现场办公，协调相关问题，落实具体实施工作。

（二）严厉查处低开、虚开出口发票的行为。出口发票是出口企业根据国际惯例向进口商自行开具的一种形式发票。我局将会同税务、外管等部门在深入调查了解的基础上，尽快制订程序化的、可操作的管理措施，严厉打击低开、虚开出口发票的行为。同时，要高度重视，加强对对外贸易经营者的宣传教育，将治理低开、虚开出口发票的行为作为一项长期工作常抓不懈。

（三）严厉打击对外贸易经营活动中的价格瞒骗、假出口行为。在进出口环节，积极利用海关风险监控机制，广泛开展对外贸领域内的价格信息核实以及企业稽查。综合运用查缉和规范两种手段，将打击进出口领域的违法犯罪行为与规范企业进出口行为有机结合起来，既要制裁违法企业，又要鼓励守法企业，引导企业经营行为走向合理合法的正确轨道上来，在外贸进出口领域，形成一个良性、长效的综合治理机制。

三、职责分工好范文版权所有

为更好地开展打击外贸领域商业欺诈行为专项行动，有效协调相关部门在专项行动中的工作，商务局会同公安局、工商局、国税局、外管局等部门组成打击外贸领域商业欺诈行为专项行动领导小组。领导小组下设办公室。

办公室设在商务局对外贸易科。办公室作为专项行动领导办事机构，主要职责包括：召集专项行动领导小组联席会议和成员会议；负责执行领导小组的决议；督促、落实相关部门在专项行动中的工作任务；调查督办专项行动中的重大或典型案件；推动市际信息共享制度；向领导小组提交工作报告。定期沟通对外贸易领域中利用合同诈骗的案件；定期汇总现有对外贸易经营者违法违规信息，各部门内部要确定本系统内信息的汇总机制；对滁州市对外贸易信用工作予以指导和协调；会同相关部门向滁州市相应对口部门提出要求，形成滁州市对外贸易信用体系建设方案并尽早实施。加强对对外贸易经营者的宣传教育力度，通过剖析典型案例，分析低开、虚开出口发票对我市商品、企业以及国家声誉造成的不良影响；尽快推动关于治理低开、虚开出口发票管理办法的出台；对依据办法查实的低开、虚开出口发票的对外贸易经营者进行处罚；敦促地方有关部门将治理低开、虚开出口发票作为整顿和规范外贸秩序的一项长抓不懈的工作。会同有关部门商讨建立进出口商品价格信息共享制度，违规违法企业通报制度。

四、工作进度

按照《安徽省打击外贸领域商业欺诈专项整治工作方案》的部署，分三个阶段实施。

第一阶段：2005年12月—2006年1月，动员部署阶段，印发工作方案及实施方案，做好相关的前期准备工作。

第二阶段：2006年2月—2006年3月，组织实施阶级。按照工作方案和实施方案规定的职责分工和工作任务，组织实施，配合有关部门对部分进出口企业进行行政执法检查。

第三阶段：2006年4月，总结、验收阶段。对外贸领域商业诈骗行为专项行动开展情况和主要经验与做法、成效进行总结、验收。

篇2：打击外贸领域商业欺诈专项整治工作方案

牵头部门：省工商行政管理局

责任人：省工商行政管理局局长　ＸＸＸ

配合部门：省委宣传部、省公安厅、省商务厅、省卫生厅、省新闻出版局、省广播电视局、省食品药品监督管理局、省建设厅、省物价局、省监察厅、省民政厅、省旅游局、ＸＸ银监局、省林业局

二、整治目标

（一）打击广告违法行为，惩处一批违法广告发布者、广告主和广告经营者，定期曝光一批影响恶劣的典型违法广告案例，使违法广告得到有效遏制。

（二）继续保持高压态势，深入开展打击传销和变相传销违法活动，查处大案要案，摧毁传销网络，严厉打击传销头目，杜绝大规模传销和变相传销活动的反弹。

（三）严厉打击以高额回报为诱饵欺骗群众、非法敛财、非法集资等各种商业欺诈行为，使以欺诈为业、钻法律漏洞、连续作案的违法犯罪团伙得到严厉惩处。打击各种合同欺诈行为，严肃查处利用合同进行违法活动的大案要案。

（四）开展医疗服务市场整治，取缔无证行医，依法严惩医疗服务领域违法活动，建立和完善打击非法行医的长效监管机制。

（五）依据特许经营的有关法规，加强对特许经营商的资质审核，规范特许经营行为，维护特许经营当事人的合法权益。

三、整治重点

（一）严厉打击在平面媒体、电视媒体、广播媒体上发布的违法食品、药品、保健食品广告和医疗服务广告，包括以新闻报道形式发布的广告，以公众人物形象和名义发布的广告，夸大功能的种子、化肥、农药、兽药等农资广告，夸大投资回报的广告，宣传、夸大治疗作用的保健食品广告，以及夸大功能疗效的药品广告和医疗广告。

（二）严厉查禁各类传销和变相传销行为，对国办发〔２００５〕５５号文件列出的６项传销和变相传销行为予以重点打击和取缔；严厉打击“拉人头”式的传销和变相传销违法活动，对参与人员多、社会影响大的案件以及在校学生、少数民族特殊群体参与的案件要加大查处力度；规范转型企业的营销活动，摸清企业的经营情况，加强监督管理，对有违规培训和传销活动的及时查处，对曾从事传销和变相传销被查处过的转型企业实行重点监控。

（三）严厉打击利用买卖、加工承揽、旅游、中介服务、农副产品订购、重要生产资料以及外资合同进行欺诈的违法行为。

（四）严厉打击以各种方式的高额回报、虚假打折和降价为诱饵的各种商业欺诈行为和以特许经营为名骗取加盟费、坑骗投资者的商业欺诈行为。

（五）严厉打击无《医疗机构执业许可证》和相应资质、资格擅自开展诊疗活动的行为，纠正医疗机构聘用非卫生技术人员行医以及出租、外包科室的行为，查处滥开高价处方、乱收医疗费用的行为，禁止和取缔非法义诊。

四、整治措施

（一）统一思想，提高认识。打击商业欺诈，营造诚实守信、公平竞争的市场环境，是今年整顿规范市场经济秩序的重要内容。各级各部门要站在践行“三个代表”重要思想的高度，统一思想、提高认识、抓好落实，确保打击商业欺诈专项行动取得实效。

（二）认真组织，明确责任。各级各部门要切实加强对专项整治工作的领导，精心组织，周密部署。要结合各自的实际情况，进一步细化专项整治工作方案，明确整治重点，制定整治措施，有计划、有步骤地开展整治工作。要落实整治工作任务和整治工作责任，明确部门职责，协调联动，形成合力，确保实现整治工作目标。卫生部门负责医疗服务市场整治，商务部门负责特许经营秩序整治，公安、工商部门共同负责打击传销和变相传销活动。

（三）加强宣传，创造良好的舆论氛围。各级各部门在整治活动中，要充分利用电台、电视台、报纸等新闻媒体，大力宣传专项整治工作，积极争取社会各界的参与和支持。要设立公开举报电话并向社会公布，鼓励群众举报投诉，认真调查处理群众反映的问题。对查处的典型案件，要及时向社会曝光，震慑不法分子。

篇3：打击外贸领域商业欺诈专项整治工作方案

为了贯彻落实《海南省整顿和规范市场经济秩序领导小组办公室关于印发海南省打击商贸活动中欺诈行为专项行动工作方案的通知》（琼整规办[2005]14号）的精神，严厉打击商贸活动中的各类欺诈行为，推动商贸流通秩序的根本好转，规范我市市场经济秩序，制定本方案。

一、工作重点

打击商业

欺诈要集中力量，突出重点，着力整治和打击六类商业欺诈行为：商业零售企业不规范促销行为；商业零售企业占压、骗取供应商货款行为；服务业违规经营行为；虚构或夸大特许经营品牌、骗取加盟行为；对外贸易领域中各类以虚假合同等方式骗取资金和虚开出口发票的行为；对外承包工程、对外劳务合作、对外投资领域中虚构项目、发布虚假广告和招商信息、无证经营以及超范围经营等行为。

二、工作任务

（一）整治商业零售企业的不规范促销行为。

1、市商务局要对本市的商业零售企业促销活动进行一次摸底调查，了解本市商业零售企业促销活动的特点，对折扣、有奖销售、巨奖销售等情况进行调查，对不规范的企业进行重点监查。

2、由市商务局联合价格、税务、工商等部门对不规范的商业零售企业促销活动进行查处。按照各部门的职责分别对价格违法行为、偷逃税行为，欺骗性有奖销售、以假充真、以次充好等行为进行查处。

3、结合我市实际情况，研究制定商业零售企业促销行为管理办法，加强商业零售企业促销的行业管理，规范商业零售企业促销的行为。好范文版权所有

4、建立商业零售企业信用档案，市商务局要对进行不规范促销行为的企业进行存档，并向社会公布。

（二）整治商业零售企业超期占压、欺骗供应商贷款的欺诈行为

1、市商务局要对本市商业零售企业占压供应商贷款情况进行调查，并汇总上报省商务厅，由省商务厅向社会公告长期占压供应商贷款涉及户数众多、数额巨大的商业零售企业名单，确定重点监控企业。

2、市商务局要对商业零售企业与供应商的进贷交易行为加强行业管理，制定相关管理办法。

3、市商务局会同公安、税务、工商、质检等部门研究制定有关规定，建立风险预警机制，预防、查处商业零售企业超过合同期限占压或骗取供应商贷款的欺诈行为，促进商业零售行业的健康发展。

4、工商部门要依法对虚假出资、抽逃注册资本行为进行查处，研究建立企业异常变更工商登记事项的预警机制，尤其是对重点监控企业加强监管，发现问题依法及时查处，对涉嫌犯罪的要及时移送公安机关立案侦查。

（三）以美容美发业为突破口，整治服务业中存在的欺诈行为。

1、市商务局要对本市的美容美发等服务行业的服务项目和服务质量情况进行一次全面摸底调查，了解和掌握其经营者产品进货查验等制度的具体情况，对不规范的企业进行重点步督察和检查。

2、工商部门要加强对美容美发业广告宣传和市场竞争行为的监管，对发布虚假广告和涉嫌不正当竞争的，依法予以处罚，同时要加强美容美发店内商品监管，实时发布美容美发店内商品质量监测结果，对不合格的商品予以曝光，问题严重的坚决清除出市场，并查清进货渠道。

3、质检部门按照有关部门移送的生产源头情况进行彻底追查，依法追究质量及制假责任。

4、由市商务局联合工商、质检、价格、税务等部门对不规范的美容美发等服务行业的不规范经营活动进行查处。对其涉嫌不正当的竞争，不合格的商品和有以假充真欺诈行为的企业进行查处。

5、市价格主管部门要对美容美发店虚构原价、促销价格表示无依据或无从比较等价格欺诈行为进行查处。

6、根据商务部《美容美发管理暂行办法》的规定要求，市商务局要对本市的美容美发服务行业进行企业信息备案登记。切实加强对美容美发服务行业的管理，规范美容美发服务行业的企业经营行为。

（四）整治和打击商业特许经营中的欺诈行为。

1、市商务局要对本市商业特许经营情况进行一次全面的摸底调查，确定重点监控地区和企业。对不规范经营的商业特许经营企业进行重点监查。

2、根据商务部《商业特许经营管理办法》和结合我市实际情况，加强对商业特许经营行业的管理，规范商业特许经营企业的经营行为。

3、由市商务局联合工商、质检、价格、税务、公安等部门对不规范的商业特许经营企业的经营管理和利用展会进行商业欺诈、涉嫌诈骗经营行为的商业特许经营企业进行立案查处。

4、工商部门要依法加强对特许经营广告的管理，对特许人披露信息不完整、不规范，没有任何风险提示，或故意夸大投资回报的广告进行清理。

5、市商务局要建立健全商业特许经营企业的档案。对不规范经营的商业特许经营问题要随时向社会通报，坚决整治和打击商业特许经营中的欺诈行为。

6、公安机关要对涉嫌诈骗的特许经营企业立案侦查。

（五）整治和打击对外贸易领域的商业欺诈行为。