治理专项活动整改报告

根据工作的内容与性质，报告划分为不同的写作格式，加上报告的内容较多，很多人不知道怎么写报告。以下是小编整理的关于《治理专项活动整改报告》的文章，希望能够很好的帮助到大家，谢谢大家对小编的支持和鼓励。

第一篇：治理专项活动整改报告

“庸懒散软”专项治理活动整改报告

“庸懒散软”专项治理活动自查报告与整改措施 自我局组织全体干部职工开展“庸懒散软”专项治理工作以来，我认真学习了此次活动的重大意义和总体要求，通过我局开展的各项活动，对工作职责、工作质量、工作态度、工作纪律中存在问题的深入梳理剖析，进一步明确了“庸、懒、散、软”对实际工作带来的危害，切实增强了自身的责任意识，提振了工作热情和干劲。现就学习活动谈一点粗浅的认识及心得体会。

一、存在问题原因分析一是没有把政治理论学习放在重要位置，放松了理论学习和思想改造。在理论学习上不能掌握科学理论的精神实质和科学体系，并没有达到学习的应有目的，影响了理论学习水平的提高。 二是宗旨观念不强，自身定位不准，全心全意为人民服务的宗旨没有履行到位，没有真正付诸实践。没有以严格的标准严格要求自己。三是自我要求不够严格，无论是思想意识还是工作上，有时思考问题、处理问题显得不够严谨，有图“完成任务”，“交差”的观念，不讲究精益求精，不是创造性的开展工作而是草率了事;有时说话做事也没考虑自己的身份和所处环境，图一时之快，该说的说，不该说的也随口而出，没有过多考虑会造成什么影响和后果。

第二篇：[整改]格力地产(600185)关于公司治理专项活动的整改报告

格力地产(600185)关于公司治理专项活动的整改报告]西安格力地产股份有限公司西安格力地产股份有限公司关于公司治理专项活动的整改报告关于公司治理专项活动的整改报告根据中国证券监督管理委员会陕西监管局(以下简称"陕西证监局")《关于开展公司治理专项活动的函》(陕证监函157号)和《关于贯彻落实中国证监会关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知的通知》(陕证监发27号)(以下简称"通知")的指导精神，西安格力地产股份有限公司(原名"西安海星现代科技股份有限公司"，以下简称"公司")在实施重大资产重组后，成立了公司治理专项活动领导小组，在2009年10月-2010年4月期间，通过自查、公众评议及检查、整改提高三个阶段扎实开展工作，现将具体情况汇报如下：

一、

一、公司治理专项活动自查情况公司治理专项活动自查情况一

一、、公司治理专项活动自查情况公司治理专项活动自查情况(一(一))精心组织精心组织，周密安排，周密安排((一一))精心组织精心组织，周密安排周密安排根据相关要求，公司于2009年10月成立了公司治理专项活动领导小组和工作小组，领导小组由董事长鲁君四先生亲任组长，成员包括各董事、监事及高级管理人员;工作小组成员包括公司董事会秘书处、财务部、办公室，格力地产(600185)关于公司治理专项活动的整改报告。在领导小组的组织领导下，2009年10月工作小组制定了公司治理专项活动实施计划，明确了各阶段的时间期限和主要工作任务。(二(二))加强培训加强培训，明确目标，明确目标((二二))加强培训加强培训，明确目标明确目标公司向全体董事、监事、高级管理人员和相关工作人员及时传达公司治理的文件精神和相关法律法规，组织公司董事会、监事会、公司中层以上管理人员进行自查前的培训，明确工作目标，提出具体要求、制定自查工作措施，确保专项活动有序开展。(三(三))全面自查全面自查、找准问题、找准问题((三三))全面自查全面自查、、找准问题找准问题按照《"加强上市公司治理专项活动"自查事项》的要求，公司深入进行自查，分类汇总发现的问题，形成了《关于加强公司治理专项活动的自查报告及整改计划》，于2009年12月28日经公司第四届董事会第五次会议审议通过，并在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网点全文刊登。第1页共4页

二、

二、公司接受公众评议情况公司接受公众评议情况二

二、、公司接受公众评议情况公司接受公众评议情况(一)公司开通了沟通热线电话(029-87997926)及传真(029-87997925)，接受广大投资者和社会公众的监督，听取有关意见和建议，与投资者进行互动，整改报告《格力地产(600185)关于公司治理专项活动的整改报告》。 (二)公司开通了公司治理活动专用电子邮箱(hxkjgszl@greedc.com)，以进一步听取广大投资者和社会公众对公司治理情况和整改措施的意见和建议。

三、

三、公司自查发现的问题及整改情况公司自查发现的问题及整改情况三

三、、公司自查发现的问题及整改情况公司自查发现的问题及整改情况(一(一))公司内部管理制度有待于进一步健全和完善公司内部管理制度有待于进一步健全和完善((一一))公司内部管理制度有待于进一步健全和完善公司内部管理制度有待于进一步健全和完善

1、整改措施：对公司的内控制度进行认真梳理，2010年2月2日，公司第四届董事会第八次会议审议通过了《财务管理制度》、《内部审计制度》、《外部信息使用人管理制度》和《董事、监事及高级管理人员薪酬制度》，其中《董事、监事及高级管理人员薪酬制度》于2010年3月2日经公司2009股东大会审议通过。

2、整改进度：已经整改完成。(二(二))公司在上市公司相关法律法规公司在上市公司相关法律法规、规章制度方面的培训需进一步加强、规章制度方面的培训需进一步加强((二二))公司在上市公司相关法律法规公司在上市公司相关法律法规、、规章制度方面的培训需进一步加强规章制度方面的培训需进一步加强

1、整改措施：组织公司董事、监事及高级管理人员和中层、分支机构管理层及相关人员学习关于上市公司规范运作的相关法律法规以及公司的规章制度，积极参加各种学习、培训。2009年11月，公司请新时代证券有限责任公司对相关人员进行了培训，熟悉公司治理有关规定，增强规范运作意识。

2、整改进度：已经整改完成。(三(三))投资者关系管理工作需进一步加强投资者关系管理工作需进一步加强((三三))投资者关系管理工作需进一步加强投资者关系管理工作需进一步加强

1、整改措施：在已有沟通联系电话、传真及电子邮箱与投资者和社会公众进行互动情况下，通过在公司网站设立投资者专栏、接待投资者调研等多种方式与投资者沟通，同时，不断借鉴和吸取其他上市公司的先进经验，树立公司良好的市场形象。

2、整改进度：已整改完成。第2页共4页

四、

四、监管部门指出的问题及整改情况监管部门指出的问题及整改情况四

四、、监管部门指出的问题及整改情况监管部门指出的问题及整改情况2010年3月3日，陕西证监局对公司进行了现场检查，并于2010年3月19日将公司治理反馈意见函告公司。根据该反馈意见函指出的问题及公司的整改情况如下：(一(一))股东大会会议记录不规范股东大会会议记录不规范((一一))股东大会会议记录不规范股东大会会议记录不规范

1、整改措施：对"三会"记录认真进行检查，对不规范之处进行改正，同时要求相关人员严格按公司《章程》、《股东大会议事规则》、《监事会议事规则》及《董事会议事规则》要求，对相关会议情况做真实、准确、完整的记录。

2、整改进度：已整改完成。(二(二))信息披露存在疏漏信息披露存在疏漏((二二))信息披露存在疏漏信息披露存在疏漏

1、整改措施：针对2010年1月26日公司公告的2010年非公开发行股票预案，对募集资金数额的披露存在严重差错，出现公告打"补丁"的情况，公司已对相关责任人进行处理，并要求相关人员加强学习，引以为戒，杜绝类似情况的再次发生。

2、整改进度：已整改完成。(三(三))内部控制体系有待完善内部控制体系有待完善((三三))内部控制体系有待完善内部控制体系有待完善

1、整改措施：完善公司的内部控制制度，更加明确了违反制度的责任追究措施。2010年4月27日，公司第四届董事会第九次会议审议通过了《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》、《重大资金往来管理制度》、《对外担保管理制度》，修订了《总经理工作细则》。同时，根据业务的发展，公司组织了各部门对现行工作制度和业务流程进行了梳理，完善了公司日常办公、财务、业务、信息披露等工作流程，做到分工清晰，职责分明。

2、整改进度：已整改完成。(四(四))缺乏对董事缺乏对董事、监事、监事、高级管理人员及关键技术人员等进行长期激励、高级管理人员及关键技术人员等进行长期激励((四四))缺乏对董事缺乏对董事、、监事监事、、高级管理人员及关键技术人员等进行长期激励高级管理人员及关键技术人员等进行长期激励的方式的方式

1、整改措施：公司已责成人力资源管理部门根据实际情况，深入研究适合公司发展需要的长期激励机制。

2、整改进度：由于该项工作涉及政策导向及公司的长远发展，无法在近期完成，目前仍在进行中。第3页共4页通过此次公司治理专项活动，公司发现了存在的一些问题和不足之处，经过整改，完善了相关的制度和流程，有助于进一步提高公司治理水平。公司将继续严格按照相关法律、法规的要求完善内部控制制度，规范"三会"运作，规范信息披露，不断夯实管理基础，推动公司治理朝着规范、创新的目标发展。西安格力地产股份有限公司2010年4月27日第4页共4页ERROR：limitcheckOFFENDING COMMAND：stringSTACK：66038 33018 32512

第三篇：保龄宝：关于公司治理专项活动的整改报告

2011年1月13日00：04()保龄宝：关于公司治理专项活动的整改报告股票简称：保龄宝股票代码：公告编号：2011-003保龄宝生物股份有限公司关于公司治理.2011年1月13日00：04()保龄宝：关于公司治理专项活动的整改报告股票简称：保龄宝股票代码：公告编号：2011-003保龄宝生物股份有限公司关于公司治理专项活动的整改报告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任，保龄宝：关于公司治理专项活动的整改报告。根据中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》(以下称"通知")和深圳证券交易所《关于切实做好加强上市公司治理专项活动自查工作的通知》的要求，保龄宝生物股份有限

一、自查阶段工作的开展情况根据中国证监会和山东证监局的要求，公司组织董事、监事、高级管理人员等相关人员进行认真学习公司治理有关文件和《通知》及山东证监局有关文件的内容，周秘组织，认真安排，公司将2009年9月定为公司治理规范月，聘请保荐机构、律师、会计师开展了董事、监事、高级管理人员、各部门负责人的一系列培训活动，提高了公司的信息披露意识，增强了责任感。为了把专项治理活动纳入日常工作计划，公司成立了以董事长为第一责任人的工作小组，公司专项工作小组对照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件，以及公司《章程》等内部控制制度，并逐条对照《通知》附件的要求，对公司的治理情况进行了认真的自查，并形成了《关于公司治理专项活动的自查报告和整改计划》，并于2010年1月15日召开的公司第一届董事会第十六次会议审议通过。并在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网()上予以公告。

二、公众评议阶段工作的开展情况根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，公司上市后及时修改和新制订了相关制度，从而进一步完善了公司治理结构和内部控制制度，相关制度均披露在巨潮资讯网()上，同时在公司网站()上披露，供广大投资者查阅。为了使投资者和社会公众更好的参与公司治理专项活动的评议活动，公司还披露了专门电话、传真、电子邮箱及监管部门的电子邮箱、投资者关系互动平台，接受投资者和社会公众的意见和建议，进一步提高公司治理水平。对于投资者在公司网站上提出的各种问题，在保证信息披露真实、准确、完整的前提下公司予以积极回复。

三、整改提高阶段工作的开展情况公司自查发现的问题及整改情况如下：(一)关于公司外部董事直接参与公司经营管理的时间不多，职能优势未能充分发挥。关键词：整改

第四篇：方大集团股份有限公司治理专项活动整改情况报告

2007年6月30日，公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《香港商报》和巨潮网上公布了公司第四届董事会第十九次会议审议通过的《方大集团股份有限公司关于加强公司治理专项活动的自查报告及整改计划》，并根据整改计划安排进行了整改。2007年10月23日，公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《香港商报》和巨潮网上公布了公司第四届董事会第二十三次会议审议通过的《方大集团股份有限公司治理专项活动整改报告》，对公司整改情况进行了披露。按照整改计划时间安排， 2007年10月23日前已基本完成整改，剩余未整改事项安排在2008上半年完成。截至2008年6月底，剩余未整改事项已全部完成，现分别说明如下：

1.2006股东大会上独立董事未作述职报告，不符合公司《章程》规定。 整改情况说明：在2008年6月6日召开的2007股东大会上，公司独立董事向股东大会提交了述职报告，并由独立董事代表在会上向与会股东宣读了述职报告，对其职责履行情况进行了说明。今后，公司独立董事将继续严格按照有关规定履行职责，并向公司股东大会作述职报告。

2.董事会各专门委员会未实际运作：董事会虽然设立了发展战略和审计两个专门委员会，并制定了相应的工作细则，但各专门委员会成立至今，未召开过有关会议，也没有其他书面的履职记录。

整改情况说明：

(1)发展战略委员会履职情况：2008年4月份，公司召开了董事会发展战略委员会专门会议。会上公司管理层向委员们汇报了2007年公司生产经营情况和2008年生产经营工作计划。委员们认真听取了汇报，对公司2007年生产经营取得的成果予以了肯定，认为公司基本上实现了2007生产经营目标，并为公司以后的长远发展奠定了一定的基础;同意了公司管理层提出的2008年的生产经营计划和目标。委员们还对公司生产经营未来发展的重点提出了意见和建议，公司董事会秘书处对会议召开过程进行了书面记录。

(2)审计委员会履职情况：审计委员会督促并检查公司日常审计工作情况，审查公司内部控制制度以及执行情况，了解公司财务状况和经营情况。

审计委员会在公司2007年报的制作过程中全程跟进：在公司确定年报披露的时间后即先后两次发函，与会计师事务所协商确定了公司本财务报告审计工作的时间安排以确保审计报告能按期完成，并在年审注册会计师进场前审阅了公司编制的财务会计报表，对财务报表反映的公司生产经营情况进行了分析并形成了书面意见。年审注册会计师进场后，审计委员会不断加强与年审会计师的沟通，再一次发函督促其在约定时限内提交审计报告。在年审注册会计师出具初步审计意见后审计委员会审阅了年审会计师编制的公司财务会计报表，基本同意会计师事务所的审计报告，并就需要年审会计师进一步详细说明的问题形成了书面意见。在年审注册会计师出具了最后审计意见后，审计委员会向董事会提交了对财务会计报表的表决意见以及会计师事务所从事本公司审计工作的总结报告，通过了公司2007财务会计报表，对公司2008审计会计师事务所的聘请提出了建议，并报公司董事会审议。相关资料都有书面记录，需要审议通过的事项由审计委员会以会议决议方式进行了表决。

在今后的工作中公司将继续发挥董事会专门委员会的重要作用，积极主动地听取专门委员会的建议意见，促进公司健康快速发展。

3.公司内部审计制度未得到规范执行：公司《章程》规定，公司内部审计制度和审计人员的职责，应当经董事会批准后实施，审计负责人向董事会负责并报告工作。但实际运作中公司审计中心主要是对总裁负责，不符合公司《章程》的有关规定。

整改情况说明：2008年4月份，在董事会审计委员会召开的专门会议上，公司审计中心总经理向委员会汇报了审计中心2007工作情况及2008工作思路和计划，审计委员会对审计中心的工作进行了分析讨论和肯定，同意审计中心2008年的工作安排。

公司在今后的工作中将继续遵照相关规定，确保公司内部职能部门和董事会运作的程序性和规范性。

4.内部控制制度需进一步细化和完善，制度执行力度需进一步加强：

(1)提高新的财务软件管理功能：公司与金蝶公司合作开发了资金、存货、收付款以及产品毛利等报表系统，对公司资产和经营效率实时监控，目前相关系统正在进一步调试中，预计2008年1月1日起正式使用;

整改情况说明：报表系统已于2007年底开始试运行，目前运行效果良好，较好地实施了对公司资产和经营效率的实时监控，保证了信息的及时性，满足了管理者对决策信息的需求，为公司的经营决策提供了依据。公司将根据实际工作需要不断充实和完善财务软件的管理功能，使财务系统为公司的生产经营提供迅速的信息与决策依据。

(2)加强管理层的执行力建设：定于2008年初根据公司2007年全年经营情况对公司管理层进行考核。

整改情况说明：公司经营风险管理委员会于2008年2月前完成了对2007年经营情况的考核工作，并根据考核结果对相关负责人进行了奖惩，从而极大的提高了公司管理层不断创新的积极性。同时，根据考核情况和2008年集团经营目标，建立了2008年各下属企业经营业绩考核体系，以确保集团经营目标的实现。

(3)增加财务制度执行情况的反馈机制：此项制度目前尚未建立，拟定于2007年4季度建立。

整改情况说明：2007年12月已经建立了《财务信息反馈暂行办法》，要求公司各下属企业财务部从2008年1月1日起对收款、成本、存货、费用、经营预算执行情况、财务纪律和财务制度执行情况以及其他财务信息进行跟踪分析，并及时将异常变动反馈给各下属企业管理层和集团财务部，使管理层及时了解经营情况并解决经营过程中存在的问题。实施以来，各下属企业对经营中存在的财务风险及时得到了处理，在控制产品成本和减少原料、产品积压，提高了产品毛利和经营效率方面有明显的效果，从而有效促进了公司的良性发展。

至此，公司治理专项活动的整改工作已经全部完成。公司将进一步严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关法律法规的要求，不断完善公司治理制度体系，认真贯彻治理专项活动精神，进一步提高本公司的规范运作意识和治理水平，促进公司的快速发展。

方大集团股份有限公司

2008年7月15日

第五篇：广东海大集团股份有限公司公司治理专项活动整改报告

理博项勾当相关事项的通知》的精神及广东证监99号文《关于进一步深切开展上市公司办理博项勾当相关工做的通知》等文件的要求，严酷按照《公司法》、《证券法》等法令律例及《公司章程》的内容，深切开展了公司办理博项勾当，广东海大集团股份有限公司公司治理专项活动整改报告。广东海大集团股份有限公司公司治理专项活动整改报告，广东海大集团股份无限公司(以下简称"公司")为切实做好公司办理博项勾当的自查、零改工做，先后完成了公司办理博项勾当工做小组的设立、宣传策动、自查、零改、接管公寡评议、接管广东省证监局现场检查等工做。具体情况如下：

一、公司办理博项勾当期间完成的次要工做为进一步完美公司办理结构，提高公司办理程度，连结公司持续规范运做，积极开展了公司办理博项勾当。期间次要开展了如下工做：(一)成立了公司办理博项勾当率领小组，担任工做打算的制定和实施推进，取上级从管部门的工做接口和联系等;(二)认实自查，形成公司办理博项勾当自查演讲和零改打算;(三)将公司办理博项勾当自查演讲和零改打算报经公司第二届董事会第四次会议审议通过;(四)将公司办理博项勾当自查演讲和零改打算，刊登正在《证券时报》、《外国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网()上;(五)按照零改打算进行零改;(六)接管公寡评议;(七)接管广东证监局对公司的现场检查;(八)按照广东证监局出具的第42号《现场检查功效奉告书》和公寡评议情况，完成公司办理博项零改演讲，提交公司第二届董事会第六次会议审议。

二、对公司自查发觉的问题的零改情况公司按照自查过程外发觉的问题，积极采纳当对法子实施零改，具体情况如下：

1、进一步加强对公司董事、监事、高级办理人员关于上市公司相关的法令律例、法则轨制的进修和培训，进一步提高规范认识、诚信认识和自律认识。零改落实情况：按照国家法令律例及相关政策的变化，由保荐机构及公司律师持续不按期举行相关的培训，以加强上述人员的自律认识及博业程度，提高公司规范化运做。正在公司内部，通过博人跟踪和向内部发布上市公司法令律例汇编材料，不按期的组织进修，加强对上市公司法令律例和法则轨制的进修和会商。通过进修和培训，公司全体董事、监事、高级办理人员的通明认识、规范认识、诚信认识和自律认识获得了强化和提高。零改法子曾经完成。

2、按照公司营业进展，持续完美公司的内部节制轨制零改落实情况：颠末对照检查，按照最新的法令律例及公司的现实情况升级公司部门办理轨制。为进一步完美公司办理程度，公司修订了《动静披露轨制》、《废旧物资办理法式》、《采购焦点出差人员轨制办理法式》、《期货办理轨制》，通过此次轨制修订，改良了本无轨制外不完美的处所，填补了现无轨制不脚的空白，对公司规范运做起到了较好的鞭策做用，向愈加合适上市公司内部节制轨制的要求迈进了一步。零改法子曾经完成。

3、进一步加强取投资者的沟通及交换，庇护公司及股东出格是外小股东的短长零改落实情况：通过公司网坐、公司刊物，设立投资者关系办理博栏并开通互联网通信平台，加强取泛博投资者的沟通及交换。加强公司董事会办公室人员及公司相关部门从管人员的培训，勤恳培育和提高投资者关系办理方面的人员素量、能力，进一步做好投资者关系办理工做。零改法子曾经完成。

4、加强董事会各特意委员会的扶植和运做，更好地阐扬各委员会正在博业范围的特长，能进一步供给上市公司科学决策能力和风险防范能力零改落实情况：公司起首积极为各博业委员会和独立董事履行职责供给需要的前提，.什么丰胸产品效果好?并指定董事会秘书担任协调各博业委员会和独立董事取内部相关本能机能部门的沟通，要求公司相关人员积极配合，不得干与独立董事行使权益。其次，公司董事会办公室工做人员对董事会各特意委员会的具体工做打算积极跟进，如通知独立董事来加入主要的运营分析会议、按期向独立董事汇报公司的营业开展情况等，保证各博业委员会和独立董事能及时体会和节制公司各项营业的进展情况，完成各特意委员会的年度工做打算，整改报告《广东海大集团股份有限公司公司治理专项活动整改报告》。 别的，公司正在进行严峻决策和董事会会议召开前，对按照议案的性量召开的博业委员会会议高度注沉，积极收罗博业委员会正在公司成长和略、高管及后备人才选聘、高管绩效查核、内控及内部审计等方面的博业见地，充实阐扬独立董事的博业做用，提高公司科学决策能力和风险防范能力。零改法子曾经完成。

三、对公寡评议提出的见地或建议的零改情况公司设立了特意的德律风和投资者关系公用信箱，用于取公寡进行沟通，听取其见地和建议。截行公寡评议结束之日，公司未收到公寡关于公司办理的见地和建议。

四、对广东证监局提出的零改建议的零改情况按照广东省证监局下发的《现场检查功效奉告书》的要求，公司认实地进行了逐项分析、研究，并制定了具体零改法子，具体如下：

1、"三会"运做需进一步规范(1)"三会"会议记实工做过于简单。公司股东大会、董事会及监事会会议大部门记实比力简单，对取会人员讲话记实不够详尽。零改法子及落实情况：明白了公司三会会议记载的要求，必需对三会期间的所无人员讲话做详实、客不雅观的记实，并督请参会人员审核无误后签字，以此加强"三会"会议记实的记载和拾掇工做，详尽记实每位取会人员的讲话情况，清晰所无取会人员的意义表达。零改法子曾经落实。(2)股东大会授权委托不规范。公司召开2009年年度股东大会时，公司股东外信信任无限权力公司签定的授权委托书没无别离对列入股东大会议程的每一审议事项载明同意、否决或弃权，天然人股东秦蓉以致全权委托。零改法子及落实情况：规范股东大会授权委托办理，公司曾经正在律师的指点下编制了规范的授权委托参考文本，要求日后的所无授权委托事项都完零的填写划定格局的授权委托书，以此完美授权委托工做。零改法子曾经落实。(3)股东大会出席人员不合适划定。公司召开的股东大会只要董事长及部门董事、监事出席，取《公司章程》相关股东大会召开时公司全体董事、监事理当出席会议的要求不符。零改法子及落实情况：严酷按照《公司章程》外对于股东大会召开时出席人员的要求施行，公司曾经明白要求证券部通知全体董事、监事出席股东大会的各项会议，对果特殊启事不能出席会议的施行乞假的轨制，所无会议通知和乞假过程都由证券部记实归档。零改法子曾经落实。(4)监事的任本能机能力不脚。监事会人员不具备会计方面的博业学问，难以确保监事会可以或许独立无效地行使对公司财政的监视和检查。零改法子及落实情况：曾经放置监事会特意人员报名加入会计、法令、手艺等方面的博业学问培训，提高任本能机能力，保证监事会能独立无效地行使对公司财政的监视和检查。零改法子曾经落实。

2、公司部门内部节制轨制施行不规范(1)公司员工备用金借收经常呈现超限额标准，未及时打点清结或顺延手续，不合适公司《其他当收款办理法式》的相关划定。零改法子及落实情况：放置公司财政焦点组织所无分女公司财政部开展员工备用金借收情况的检查，清理过时未结的备用金借收，对于不合适公司相关划定的小我备用金借收,网络赚钱方法.，要求及时打点清理及相关的顺延手续。并按照公司现实情况，对《其勾当他当收款办理法式》进行更新升级。零改法子曾经完成。(2)印章利用不规范。印章利用登记簿为页本，印章的利用没无持续编号。零改法子及落实情况：公司曾经完成修订了《印章办理轨制》外对于印章登记簿及印章利用申请的相关划定。划定印章利用登记簿必需规范拆订、编号后利用，并对所无利用印章的记实进行持续编号记实，以备查询。零改法子曾经完成。

3、公司相关轨制需进一步完美(1)公司的公司章程未按照外国证监会《关于进一步加速推进清欠工做的通知》(证监公司字92号)的要求制定遏行股东或现实节制人侵犯上市公司资产的具体法子及相关权力人的清查轨制，未成立对大股东所持股份"占用即冻结"的机制。零改法子及落实情况：公司于2010年10月27日召开第二届董事会第五次会议，审议通过修订《公司章程》。正在本第四十二条后新删第四十三条：公司控股股东及现实节制人不得不法侵犯公司资产。如发生公司控股股东以包罗但不限于占用公司资金的体例侵犯公司资产的气象，陆逸油画作品展在南京举办，公司当当即发出书面通知，要求其正在10个工做日内了偿，控股股东拒不了偿的，公司董事会当当即以公司概况向人平易近法院申请对控股股东所侵犯的公司资产及所持无的公司股份进行司法冻结。凡控股股东不能对所侵犯公司资产恢复本状或现金了债的，公司无权按摄影关法令、律例、规章的划定及法式，通过变现控股股东所持公司股份了偿所侵犯公司资产。公司董事、监事、高级办理人员无权力维护公司资产不被控股股东占用。如呈现公司董事、高级办理人员协帮、放擒控股股东及其隶属企业侵犯公司资产的气象，公司董事会当视情节轻沉对间接权力人给夺处分和对负无严峻权力的董事向股东大会申请罢免。通过此次修订，公司未成立遏行股东或现实节制人侵犯上市公司资产的具体法子及相关权力人的清查轨制，未成立对大股东所持股份"占用即冻结"的机制。《公司章程》尚须提交2010年11月15日召开的2010年第三次姑且股东大会审议。零改法子曾经完成。(2)公司未成立规范持无公司股份5%以上的股东短线违规买卖股票行为的相关轨制零改法子及落实情况：按照《证券法》的相关划定，修订了《董事、监事和高级办理人员所持本公司股份及其变更办理法子》，对持无公司股份5%以上的股东短线违规买卖股票行为进行了规范。该轨制曾经2010年10月27日召开第二届董事会第五次会议审议通过。零改法子曾经完成。

五、公司办理博项勾当对推进公司规范运做，提高公司量量所起的做用和结果通过本次公司办理博项勾当的开展，加强了公司董事、监事、高级办理人员及相关人员规范运做的认识，进一步规范了"三会"运做，完美了公司内部节制轨制，保证了公司持续、健康成长。完美公司办理是一项持久而艰难的工做，公司将以本次博项办理勾当工做为起点，严酷按照外国证监会、广东省证监局、深圳证券买卖所等监管部门的要求，积极采纳提拔公司办理立异的无力法子，正在押求股东短长最大化的同时，充分卑沉和维护外小股东以及其他短长相关者的权害，持续深切地将那一勾当开展下去。正在进一步深化推进公司办理程度取轨制扶植方面，公司将不竭健全公司法人办理结构，改良三会运做程度，进一步完美公司的内部节制轨制扶植，推进财政节制办理程度的提高，积极加强投资者关系和动静披露工做，成立公司规范办理的长效机制，不竭提高公司内部办理程度，更好地树立自律、规范、诚信的上市公司笼统，推进公司持续健康成长。特此通知布告。广东海大集团股份无限公司董事会二0一0年十一月四日月杉兰离线