第一篇：地址变更股东会决议
有限公司股东会决议(变更地址)
滨州××××有限公司股东会决议
滨州××××有限公司于××××年××月××日在××××(会议召开地点)召开了××××年第×次定期(临时)股东会。根据公司章程规定，公司股东会于××××年××月××日向各股东发出书面通知(或电话通知各股东，或其他方式)。全体股东按时参加会议，会议由执行董事×××通知主持，会议通过举手表决的方式一致通过以下决议：
一、变更公司住所，公司住所由原来的××××××××变更为现在的××××××××。
二、通过了公司《章程修正案》(或修改后的公司章程)。以上决议符合章程规定，合法有效。
股东盖章(签字)：
年
月
日
第二篇：变更经营地址所需的章程修正案和股东会决议
陕西统奥工贸有限公司
股东会决议
——关于变更公司经营地址的决定
根据《公司法》及本公司章程第五章第六条的规定，本公司于2013年5月12日召开第3次股东会，会议召集人陈晖，会议陈晖、王平玲共二人参加，代表100%表决权，经代表100%表决权的股东通过，作出如下决议：
一、同意将公司经营地址由西安市莲湖区建华路10号变更到西安市莲湖区环城西路北段368号。
二、同意修改本公司章程，具体修改内容见本公司“章程修正案”。
全体股东签字盖章：
陕西统奥工贸有限公司
2013年5月12日
陕西统奥工贸有限公司
章程修正案
根据我公司2013年5月12日召开的第3次股东会决议，将本公司章程作如下修改：
将原章程第二章第七条公司住所：西安市团莲湖区建华路10号。
现修正为章程第二章第七条公司住所：西安市莲湖区环城 西路北段368号。
全体股东签章：
陕西统奥工贸有限公司
2013年5月12日
第三篇：变更股东股东会决议
股东会决议
2014年6月28日，公司全体股东在公司住所召开股东会，一致通过以下决议：
1、同意股东万元转让给新股东(原股东放弃优先购买权)，同意股东将其持有的公司股权万元转让给新股东(原股东放弃优先购买权)。股权转让结束后，公司现有的股权结构是：股东持有公司股权万元，股东持有公司股权万元。
2、同意通过公司章程修正案。
股东签字：
2014年6月28日
第四篇：变更法人股东会决议
XXXXXXXX有限公司
股东会决议
(2014年3月6日公司临时股东会通过)
2014年3月6日10时，XXXXXXXX有限公司在公司会议室召开临时股东会，应参加股东2名，实际参加2名，代表股权的100%，会议由XX召开并主持，会议在15日前用书面方式通知各股东到会，符合公司章程的规定，股东大会决议通过如下内容：
一、同意XX执行董事兼经理职务解职，同时聘任XX为本公司执行董事兼经理，并确定执行董事为本公司法定代表人。
二、同意XX监事职务连任。
三、同意委托XX为本公司办理变更登记申请手续。
参加会议股东(签字、盖章)：
年
月
日
注：适用于股东、监事不变，仅聘任股东以外的人做法定代表人的情况。
第五篇：设立、变更、注销股东会决议
股东会、董事会决议样本
有限责任公司开业股东会决议
根据《中华人民共和国公司法》规定，全体股东于
年
月
日，在
召开首次股东会议，本次会议由出资最多的股东召集和主持，并形成决议如下：
一、通过《
有限责任公司章程》;
二、会议选举
、
、
为公司第一届董事会董事。
三、会议选举
、
、
为公司第一届监事会监事。
会议一致同意设立
有限公司，并拟向公司登记机关申请设立登记。
全体股东(签字、盖章)
有限责任公司变更法定代表人股东会决议
(适用不设董事会的公司)
根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定，
有限公司临时股东会会议于
年
月
日，在
召开。本次会议由
提议召开，执行董事于会议召开15日以前以
方式通知全体股东，应到会股东
人，实际到会股东
人，代表
表决权。会议由执行董事主持，形成决议如下：
一、公司由于
原因，选举
为公司执行董事，
不同担任公司执行董事;
二、通过公司章程修正案(或修改后的公司章程);(根据章程内容来定)
三、公司于本决议作出后30日内向公司登记机关申请变更登记。 股东(签字、盖章)
有限责任公司变更法定代表人股东会决议
(适用设董事会的公司)
根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定，
有限公司临时股东会会议于
年
月
日，在
召开。本次会议由
提议召开，董事会于会议召开15日以前以
方式通知全体股东，应到会股东
人，实际到会股东
人，代表
表决权。会议由董事长主持，形成决议如下：
一、公司由于
原因，选举
为公司董事、董事长;
不同担任公司董事、董事长;
二、通过公司章程修正案(或修改后的公司章程);(根据章程内容来定)
三、公司于本决议作出后30日内向公司登记机关申请变更登记。 股东(签字、盖章)
有限责任公司变更股东(原股东会)
股东会决议
根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定，
有限公司临时股东会会议于
年
月
日，在
召开。本次会议由
提议召开，董事会(执行董事)于会议召开15日以前以
方式通知全体股东，应到会股东
人，实际到会股东
人，代表
表决权。会议由董事长(执行董事)主持，形成决议如下：
一、同意股东
将其所持本公司
%的股权(原出资额
万元)转让给
。其他股东放弃优先购买权;
二、股权转让后，公司股东持股情况如下：
，出资额：
万元，出资比例
%;
，出资额：
万元，出资比例
%;
三、公司于股东发生变动之日起30日内，向公司登记机关申请变更登记。
原股东(签字、盖章)
有限责任公司变更股东(新股东会)
股东会决议
根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定，
有限公司临时股东会会议于
年
月
日，在
召开。本次会议由
提议召开，董事会(执行董事)于会议召开15日以前以
方式通知全体股东，应到会股东
人，实际到会股东
人，代表
表决权。会议由董事长(执行董事)主持，形成决议如下：
一、成立新一届股东会;
二、通过公司章程修正案(或修改后的公司章程);
三、公司由于股东发生变动，选举
、
为公司董事，
、
为公司监事，
、
不再担任公司董事，
、
不再担任公司监事。 新股东(签字、盖章)
有限责任公司变更经营范围股东会决议
根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定，
有限公司临时股东会会议于
年
月
日，在
召开。本次会议由
提议召开，董事会(执行董事)于会议召开15日以前以
方式通知全体股东，应到会股东
人，实际到会股东
人，代表
表决权。会议由董事长(执行董事)主持，形成决议如下：
一、在原经营范围的基础上增加：
;减少
。变更后的经营范围为：
(上述经营范围以公司登记机关核准为准);
二、通过公司章程修正案(或修改后的公司章程);
三、公司于本决议作出后30日内向公司登记机关申请公司经营范围变更登记。如经营范围涉及法律、法规和有关规定应先报经审批的项目的，公司将于有关部门批准之日起30日内向公司登记机关申请公司经营范围变更登记。
股东(签字、盖章)
有限责任公司变更名称股东会决议
根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定，
有限公司临时股东会会议于
年
月
日，在
召开。本次会议由
提议召开，董事会(执行董事)于会议召开15日以前以
方式通知全体股东，应到会股东
人，实际到会股东
人，代表
表决权。会议由董事长(执行董事)主持，形成决议如下：
一、公司名称由
变更为
;
二、通过公司章程修正案(或修改后的公司章程);
三、公司于本决议作出后30日内向公司登记机关申请公司名称变更登记。
股东(签字、盖章)
有限责任公司变更住所股东会决议
根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定，
有限公司临时股东会会议于
年
月
日，在
召开。本次会议由
提议召开，董事会(执行董事)于会议召开15日以前以
方式通知全体股东，应到会股东
人，实际到会股东
人，代表
表决权。会议由董事长(执行董事)主持，形成决议如下：
一、公司住所由
变更为
;
二、通过公司章程修正案(或修改后的公司章程);
三、公司在迁入新住所前向公司登记机关申请公司住所变更登记。 股东(签字、盖章)
有限责任公司股东会决议
(适用于股东会决议解散的公司)
根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定，
有限公司临时股东会会议于
年
月
日，在
召开。本次会议由
提议召开，董事会(执行董事)于会议召开15日以前以
方式通知全体股东，应到会股东
人，实际到会股东
人，代表
表决权。会议由董事长(执行董事)主持，形成决议如下：
一、同意公司解散;
二、决议作出后15日内成立清算组。清算组由
、
组成，
为清算组负责人。
三、清算组成立之日起10日内通知债权人，将清算组成员、清算组负责人名单向公司登记机关备案，并于六十日内在报纸上公告。在清理公司财产、编制资产负债表和财产清单后，及时制定清算方案，报股东会确认。
四、清算结束后，清算组应制作清算报告，报股东会确认。
五、公司于本决议作出之日起45日后向公司登记机关申请注销登记。 股东(签字、盖章)
有限责任公司减资股东会决议
根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定，
有限公司临时股东会会议于
年
月
日，在
召开。本次会议由
提议召开，董事会(执行董事)于会议召开15日以前以
方式通知全体股东，应到会股东
人，实际到会股东
人，代表
表决权。会议由董事长(执行董事)主持，形成决议如下：
一、公司注册资本由
万元，减至
万元;
二、公司减少注册资本后，各股东的出资额和出资比例如下：
，出资额：
万元，出资比例
%;
，出资额：
万元，出资比例
%;
三、公司在本决议作出后，编制资产负债表和财产清单，在10日内通知债权人，并于三十日内在报纸上公告。
四、通过章程修正案(或修改后的章程)。
五、减资前的公司债务由
负责清偿或承担。
六、公司于本决议作出之日起45日后向公司登记机关申请变更登记。 股东(签字、盖章)
有限责任公司增资股东会决议
根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定，
有限公司临时股东会会议于
年
月
日，在
召开。本次会议由
提议召开，董事会(执行董事)于会议召开15日以前以
方式通知全体股东，应到会股东
人，实际到会股东
人，代表
表决权。会议由董事长(执行董事)主持，形成决议如下：
一、公司注册资本由
万元，增至
万元;
二、①股东
增加出资
万元; ②通过公司利润分配方案，按股东出资比例转增注册资本;③同意吸收
为公司股东，其缴纳的出资额为
万元，占注册资本的
%。
三、通过公司章程修正案(或修改后的公司章程);
四、公司于股款缴足之日起30日内向公司登记机关申请注册资本变更登记。
股东(签字、盖章)
有限责任公司董事会决议
(适用于新设立公司)
公司于
年
月
日，在
召开董事会会议。应参加会议的董事为
人，实际参加会议的董事
人，符合本有限公司章程的规定，会议有效。经讨论，通过了以下决议：
一、选举
为公司董事长。
二、聘任
为公司经理。
本决议符合《中华人民共和国公司法》的规定。
出席会议的董事签名：
公司(盖章)
年
月
日
有限责任公司变更法定代表人
董事会决议
根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定，
有限公司临时股东会会议于
年
月
日，在
召开。公司已于会议召开10前以
方式通知全体董事，应到会董事
人，实际到会董事
人。会议由董事长主持，形成决议如下：
一、选举
为公司董事长;
不再担任公司董事长;
二、公司于本决议作出后30日内向登记机关申请变更登记。
与会董事签字：