第一篇:变更股权股东会决议
股东会决议及章程修改案(股权变更).
股东会决议及章程修改案
根据《公司法》及本公司章程的有关规定,上海________________有限公司临时股东会会议于_____年_____月_____日在_______召开。公司已于会议召开十五日前以________方式通知全体股东。应到会股东_____人,实际到会股东_____人,代表公司____%股权。会议由公司执行董事(董事长)召集并主持,形成决议如下:
由于公司股东发生变化,成立新一届股东会,会议通过本公司章 程修正案。
同意股东将其所持本公司%的股权(原出资额万元)转让给。
本公司章程修正案:
原章程第_____条现修改为:公司股东人,他们是
万元,占,出资日期: 万元,占,出资日期: 万元,占,出资日期: 公司于本决议作出后30天内向公司登记机关申请以上事项变更登记。
以上事项表决结果:
同意股东占总股数_____%不同意股东占总股数_____% 弃权股东占总股数_____%未到会股东占总股数_____%
股东(签字、盖章)
第二篇:公司变更股权股东会决议、章程修正案参考文本、股权转让协议样本
石家庄XXXXXXXX有限公司
股东会决议
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,石家庄**公司于XXXX年X月X日在公司会议室召开股东会,于会议召开15日前通知了全体股东,全体股东准时参加会议。无弃权情况。会议由XX主持,经全体股东一致通过,决议如下:
一、同意增加新股东XXX,同意XXX先生全部转让所持有股份。
二、同意将原股东XXX所持有公司XX%的股份(XX万元人民币)无偿转让给XXX,其他股东放弃优先购买权。
三、同意变更本公司章程第***章第***条。XXXXXXX变更为
XXXXXXX。
四、会议讨论并通过了同意变更本公司章程第***章第***条的公司章程修正案。
五、会议决定委托XXXX办理公司变更手续。
全体股东签字:
石家庄XXXXXX有限公司
XXXX年X月XX日
石家庄XXXX有限公司
章程修正案
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,*********有限责任公司于XXXX年X月X日在公司会议室召开股东会,会议由****主持,全体股东参加了会议。经全体股东一致同意决定对公司章程第一章第二条、第二章第三条进行修正。
原章程:
1、第一章 第二条 公司住所:石家庄市中山路XX号。
2、第二章 第三条 股东的名称、出资方式及出资额如下: 吴赵,出资XXX万元,占注册资本XX%,出资方式:货币; 刘辉,出资XXX万元,占注册资本XX%,出资方式:实物; 修正为:
1、第一章 第二条 公司住所:石家庄市社裕华路XX号。
2、第二章 第三条 股东的名称、出资方式、出资额和出资时间: 吴赵,出资方式:货币,出资XXX万元,占注册资本XX%,出资时间XXX年XX月XX日;
刘刚,出资方式:实物,出资XXX万元,占注册资本XX%,出资时间XXX年XX月XX日;
全体股东签字:
法定代表人签字:
石家庄XXXXX有限公司
XXXX年X月XX日
股权转让协议
转让方:XXX,XXXX年XX月XX日出生,身份证号:XXXXX住址:XXXXX。
受让方: XXX, XXXX年XX月XX日出生,身份证号:XXXXXXXX住址:XXXXXXXX。
因为公司经营管理的需要,转让方XXX同意无偿将其所持有的石家庄XXXXXX有限公司XX%的股权,经股东会讨论同意转让给受让方XXX,此出资未作任何的抵押、质押,受让方同意受让,双方达成如下转让协议:
一、转让方将其持有的石家庄XXX有限公司XX%的股份(股权XXX万元)无偿转让给受让方,受让方不支付对价。
二、双方以XXXX年X月X日清算的财产及债权债务数据为准,全部移交给受让方。受让方享有转让方的债权,清偿转让方应承担的债务。
三、转让方在XXXX有限公司的股东权益日XXXX年X月X日起由受让方行使,经营后果与转让方无关。
四、公司的变更登记事项,由受让方办理,所需费用由受让方负担。转让方应积极配合,提供变更登记所需资料。
五、本协议在履行中发生纠纷,由双方协商解决,协商不成时,通过诉讼程序解决。
六、本协议一式三份,具有同等效力,双方各持一份,报公司登记机关备案一份。
七、双方约定的其它事项:
八、本协议自双方签订之日起生效。
转让方签字(盖章):
受让方签字(盖章):
XXXX年XX月X日
第三篇:股东会变更决议
公司
股东会变更决议
根据本公司章程规定,公司于年月日召开第应到股东人,实到股东人,代表公司股东%表决权,符合法定要求。会议由主持,股东依照章程通过有效决议如下:
1、变更名称:变更后为
2、变更住所:变更后为
3、变更法定代表人:变更后为
4、变更注册资本:变更后为
5、变更经营范围:变更后为
6、变更股东股权:股东%股权万元出资转让给;变更后为股东出资额万;股东出资额万。
7、变更营业期限:变更后为至年月日。
8、变更执行董事或董事会成员:变更后为。
9、变更监事或监事会成员:变更后为。
10、变更经理:变更后为。
11、同意修改后公司章程或公司章程修正案。
决议立即生效。并委托(指定)给;办理本公司变更登记事宜。
自然人股东签名:
法人股东盖章:
年月日
注:变更股东股权的,新老股东均在决议上盖章或签字。
第四篇:股权转让股东会决议
会议时间:年月日
会议地点:成都品我科技有限公司办公室
会议性质:临时股东会议
参加会议人员:
1、原股东:肖玉培、刘洋。
2、新股东:。
会议议题:协商表决本公司股权转让及变更法定代表人事宜。
根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程,本次股东会由公司执行董事召集,执行董事肖玉培主持会议,公司股东全部到场。经与会股东协商,一致通过如下决议:
一、同意公司原股东肖玉培将所持有公司51%股权无偿转让给新股东,其他股东无异议。
同意公司原股东刘洋将所持有公司49%股权无偿转让给新股东,其他股东无异议。
股权转让后,现有股东出资情况如下:
1、股东XX,认缴注册资本XX万元人民币,占注册资本XX%;实缴注册资本XX万元人民币。
2、股东XX,认缴注册资本XX万元人民币,占注册资本XX%;实缴注册资本XX万元人民币。
二、公司执行董事、监事、经理的任免决定:
1、因股东股权转让,股东会重新选举新一届的执行董事、监事、经理。同意免去肖玉培执行董事及经理的职务,本公司由XX、XX组成新股东会,选举XX为新的执行董事兼经理,选举XX为新的监事。
三、同意就上述变更事项修改公司章程相关条款。
原股东签字: 新股东签字:
成都品我科技有限公司
XX年X月X日
第五篇:股权质押股东会决议(模版)
股东会决议
芜湖阿虎网络科技有限公司(下称公司)于 2016 年 08月 1 日召开公司股东会会议。会议就公司向 申请借款并以本公司持有的芜湖阿虎网络科技有限公司股权提供股权质押一事,作出如下决议:
一、公司股东会同意公司向 申请借款人民币 万元整,并以 本公司 拥有的芜湖阿虎网络科技有限公司100%股权质押给 。该借款的期限、利率等具体条款详见公司与 有限公司签订的《
》。
二、在上述股东会决议的范围内,由股东会授权的代表人来代表公司全权办理,不必另行经股东会确认。
三、股东会授权 代表公司全权办理该借款与股权质押事宜,其所签署的股权质押有关的文件,本公司概予承认,由此产生的法律后果和法律责任概由公司承担。
本决议是公司与 有限公司签订的《
》的《股权质押合同》的组成部分。 此致
股东签字:
申请人:芜湖阿虎网络科技有限公司(公章)
年 月 日