经侦报案登记表范文

第一篇：经侦报案登记表范文

合同诈骗罪的报案材料以及报案流程[范文模版]

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http://s.yingle.com 合同诈骗罪的报案材料以及报案流程

合同诈骗罪在现实生活中是经常遇到的，就是指当事人以非法目的，在签订和实行合同过程中，用欺骗等手段，骗取对方当事人的财物，数额较大的行为。那么我们应该如何去防范呢?怎么收集合同诈骗罪的报案材料呢?下面就由赢了网小编为大家介绍。

合同诈骗罪行为的种类

1、以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同。

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一般是指当事人借助别人的名义骗取对方签订合同，或者干脆就虚构了一个完全不存在的单位，与受骗人签订履行合同，导致合同对价无法兑现，使受骗人蒙受损失。

2、以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保。

这里的票据是指汇票、本票、支票、信用证、银行存单等金融票据。而其他虚假的产权证明，一般是指虚假的造假的动产或不动产证明。

3、没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同方法，诈骗对方当事人继续签订和履行合同。

在与合同当事人签订合同时，要考察对方是否有实际履行合同，一般应对其主体资格、资信状况、经营能力、经营状况等综合情况作出判断，最大限度来保证不被骗，这需要合同当事人认真审查。

4、收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿。

5、以其他方法骗取当事人财物。这是除了上述四种情况之外，生活实践中存在的其他合同诈骗情形。比如说签订了虚假的合同，并以此来骗取所谓的中介费或者好处费等等，这都属于以其他方式骗取当事

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人的财物的体现。

合同诈骗案报案需提供的材料

1、提供所签订的合同(协议)。

2、提供涉嫌人签订合同的虚构单位，冒用他人名义的相关依据。如：留下的印章、印鉴、假名片、假工作证、假营业执照，盖假公章各种证明等。

3、已经履行小额合同、部分合同的，提供已履行合同的材料。

4、收受受害人给付的货物、货款、预付款或担保财产后逃匿的，请尽量提供逃匿的依据。如关闭通讯工具，转移货物、货款，搬迁住所等证明本材料等。

5、提供涉嫌人其他虚构事实，隐瞒真相的依据。如：留下的书写工具、交通工具、生产工具、假身份证、刊登虚假广告的报刊、杂志等。

6、涉嫌人的身份证明材料，请尽量提供。如来信、电报等各种材料等。

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合同诈骗罪经侦立案程序及流程

1

合同诈骗罪属于经济犯罪的种类，其实扰乱市场秩序犯罪，其管辖归于当地的经侦部门。所以，遭遇合同诈骗时需要准备报案证据材料向当地的经侦部门进行报案;经侦部门根据所提交的材料决定是否受理，同时一段时间后的初查结束后决定是否对报案的合同诈骗立案侦查。

根据《刑事诉讼法》、最高人民法院司法解释、《人民检察院刑事诉讼规则》、《公安机关办理刑事案件程序的规定》等有关法律规范，决定立案的程序有以下须注意之点：

1.公安机关受理案件后，经过审查，认为有犯罪事实需要追究刑事责任，且属于自己管辖的，由接受单位制作《刑事案件立案报告书》，经县级以上公安机关负责人批准，予以立案，并制作《立案决定书》。

认为没有犯罪事实，或者犯罪情节显著轻微不需要追究刑事责任，或者具有其他依法不追究刑事责任情形的，接受单位应当制作《呈请不予立案报告书》，经县级以上公安机关负责人批准，不予立案。

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2.人民检察院侦查部门经过初查后认为应当立案的，应当制作审查结论报告，由检察长决定;并报上一级人民检察院备案。决定立案侦查的，应当制作《立案决定书》。人民检察院对于未构成犯罪，决定不予立案，但需要追究党纪、政纪责任的被举报人，应当移送有关主管机关处理。

3.对于自诉案件，人民法院应当在收到自诉状或者口头告诉第二日起十五日以内作出是否立案的决定，并书面通知自诉人或者代为告诉人。对于附带民事诉讼，人民法院收到附带民事诉状后，应当进行审查，并在七日以内决定是否立案。符合刑事诉讼法第77条第

一、二款以及最高人民法院司法解释解释第88条规定的，应当受理;不符合规定的，应当裁定驳回起诉。

以上就是由赢了网小编为大家整理的有关合同诈骗罪的报案材料如何收集以及流程等内容，希望对大家有所帮助。如果大家对合同签订以及当中所涉及的法律知识感兴趣或者存在疑问的，可以登录赢了网网站进行咨询了解，会有专业的律师为您在线解答。

  群殴打架会怎么判刑 http://s.yingle.com/cr/831963.html 刑事诬告和错告应承担什么样的责任 http://s.yingle.com/cr/831962.html

  强制猥亵 http://s.yingle.com/cr/831961.html 猥亵罪的认定 http://s.yingle.com/cr/831960.html

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 男子传播淫秽被抓，微信传播淫秽怎样定罪处罚 http://s.yingle.com/cr/831959.html

 审理拐卖儿童罪巨额的标准

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 主犯与从犯有哪些区别

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 拐卖妇女是如何认定的

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 虚报注册资本罪与虚假出资罪的区别是什么 http://s.yingle.com/cr/831954.html

 以工作为名诈骗如何判刑

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  诽谤他人判刑吗 http://s.yingle.com/cr/831952.html 聚众扰乱公共场所秩序、交通秩序罪怎么判刑 http://s.yingle.com/cr/831951.html

  强制猥亵什么意思 http://s.yingle.com/cr/831950.html 诈骗案

和

非

法

经

营

的

区

别

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 拐卖儿童侵害了儿童哪些权益

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 判三年缓刑三年是什么意思

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 故意伤害私人财产罪立案标准(2018http://s.yingle.com/cr/831946.html

年)  侮辱与诽谤两种罪名的构成要件有哪些 http://s.yingle.com/cr/831945.html

 醉酒驾驶的罚金一般是多少

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 诈骗罪公安局不立案合法吗

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  有期徒刑是什么意思 http://s.yingle.com/cr/831942.html 二审期

间

发

现

漏

罪

怎

么

处

理

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 刑法第398条过失泄露国家秘密罪

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 在什么情况下可以假释

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境

可

以

提

起

诉

讼

吗

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 无期徒刑减为有期徒刑的刑期计算 http://s.yingle.com/cr/831931.html

 单位行贿罪与行贿罪的司法界分

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 职务侵占罪不足2018年5000元怎么判

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5条第一款巨额财产来源不明罪

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 深圳集资诈骗罪律师收费标准(2018年)是什么 http://s.yingle.com/cr/831923.html

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 判了拘役之后可以保释吗

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  法院判缓刑罚金规定 http://s.yingle.com/cr/831920.html 寻衅滋事罪与

聚众斗殴

罪的区别

http://s.yingle.com/cr/831919.html

 诈骗三万块钱判刑多久

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 盗窃罪的成立要件有哪些

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 行贿罪没收财产的范围

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 应根据主刑幅度如何确定罚金档次 http://s.yingle.com/cr/831914.html

 刑事案件死刑判决书查询

http://s.yingle.com/cr/831913.html

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 入室盗窃未遂可以报案吗

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 法院罚金可以交一半吗

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   贩卖毒品属于什么罪 http://s.yingle.com/cr/831908.html 醉酒后吸毒会判刑吗 http://s.yingle.com/cr/831907.html 公安部近日指挥破获特大跨国网络赌博案,网络赌博的量刑标准(2018年)规定(201 http://s.yingle.com/cr/831906.html

  被骗婚如何起诉 http://s.yingle.com/cr/831905.html 盗窃

罪

可

以

单

处

罚

金

吗

http://s.yingle.com/cr/831904.html

   嫖娼被骗可以报警吗 http://s.yingle.com/cr/831903.html 拘役最长多少时间 http://s.yingle.com/cr/831902.html 关于侵占罪

的规定

(2018)

是如何

的

http://s.yingle.com/cr/831901.html

 欠债不还能判刑吗,相关法律法规规定(2018)2018最新有哪些 http://s.yingle.com/cr/831900.html

 无期徒刑的适用情形 http://s.yingle.com/cr/831899.html

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 团伙非法拘禁罪能判几年

http://s.yingle.com/cr/831898.html

 强奸未遂与强制猥亵侮辱妇女的区别 http://s.yingle.com/cr/831897.html

 贩卖毒品死缓最少服刑多少年

http://s.yingle.com/cr/831896.html

 无期徒刑最少服刑多少年

http://s.yingle.com/cr/831895.html

 关于涉案赃款赃物移送问题司法文件汇编 http://s.yingle.com/cr/831894.html

 对非国家工作人员行贿罪数额巨大的标准(2018年)是多少 http://s.yingle.com/cr/831893.html

 胁从犯中对‘被胁迫情节’的如何理解 http://s.yingle.com/cr/831892.html

 赃款赃物和违法所得的区别

http://s.yingle.com/cr/831891.html

  酒驾判刑多久执行 http://s.yingle.com/cr/831890.html 请问非法经营罪量刑标准(2018年)，以及一般要判多久时间 http://s.yingle.com/cr/831889.html

 关于办理敲诈勒索刑事案件适用法律若干问题的解释)的解读 http://s.yingle.com/cr/831888.html

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 限期出境是行政处罚吗

http://s.yingle.com/cr/831887.html

  诈骗算经济犯罪吗 http://s.yingle.com/cr/831886.html 网络诈骗50万怎么判，网络诈骗如何处罚 http://s.yingle.com/cr/831885.html

 非法集资诈骗2000万判多少年

http://s.yingle.com/cr/831884.html

 生产、销售假药罪与诈骗罪的区别 http://s.yingle.com/cr/831883.html

 认定‘连续诈骗行为同时涉及数种诈骗罪名’有哪些原则 http://s.yingle.com/cr/831882.html

 挪用公款罪的犯罪主体有哪些

http://s.yingle.com/cr/831881.html

  无期徒刑的情况 http://s.yingle.com/cr/831880.html 犯过失致人重伤罪应处什么样的刑罚 http://s.yingle.com/cr/831879.html

 刑事诉讼中证人可以不出庭作证吗 http://s.yingle.com/cr/831878.html

 法院判的罚金太多,家属无力交罚款怎么办 http://s.yingle.com/cr/831877.html

 终身监禁是什么意思 http://s.yingle.com/cr/831876.html

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 挪用资金罪与职务侵占罪的区别在哪里 http://s.yingle.com/cr/831875.html

 理财公司怎么才算非法集资

http://s.yingle.com/cr/831874.html

 刑事案件审判范围确定标准(2018年)是什么 http://s.yingle.com/cr/831873.html

 犯非法拘禁之前有过前科怎么判刑 http://s.yingle.com/cr/831872.html

 票据诈骗罪金融凭证诈骗罪

http://s.yingle.com/cr/831871.html

 虚报注册资本罪与抽逃出资、虚假出资罪的区别及认定 http://s.yingle.com/cr/831870.html

 交了罚金是否可以轻判

http://s.yingle.com/cr/831869.html

 保定律师解读刑法第283条非法生产、销售间谍专用器材罪 http://s.yingle.com/cr/831868.html

 赃款退还检察院还是法院

http://s.yingle.com/cr/831867.html

 刑法中的过失犯罪罪名有哪些

http://s.yingle.com/cr/831866.html

 刑事判决没收财产执行裁定书写格式http://s.yingle.com/cr/831865.html

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2018

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 非法经营的数额认定标准(2018http://s.yingle.com/cr/831864.html

年)是什么

  土地租赁协议 http://s.yingle.com/y/fc/1184606.html 马某双与吴某鹏凭样品买卖合同纠纷案 http://s.yingle.com/y/fc/1184605.html

  招标投标 http://s.yingle.com/y/fc/1184604.html

租赁期限届满承租人未提出异议的租赁合同有效 http://s.yingle.com/y/fc/1184603.html

 怎样取得商品房预售许可证

http://s.yingle.com/y/fc/1184602.html

    什么是债务重组 http://s.yingle.com/y/fc/1184601.html 广告位租赁合同 http://s.yingle.com/y/fc/1184600.html 楼某与何某 http://s.yingle.com/y/fc/1184599.html 二手房

买

卖

了

解

物

业

管

理

状

况

http://s.yingle.com/y/fc/1184598.html

  技术合作合同 http://s.yingle.com/y/fc/1184597.html 北京市

外

来

人

口

租

赁

合

同

http://s.yingle.com/y/fc/1184596.html

 房屋租赁合同提前终止情况

http://s.yingle.com/y/fc/1184595.html

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 责任奖金的计算及分配暂行办法

http://s.yingle.com/y/fc/1184594.html

 房某某与陆某某财产损害赔偿纠纷案 http://s.yingle.com/y/fc/1184593.html

   车位租赁合同 http://s.yingle.com/y/fc/1184592.html 不按期申报 http://s.yingle.com/y/fc/1184591.html 房屋租

赁

合

同

有

效

性

审

查

http://s.yingle.com/y/fc/1184590.html

   什么是跃层住宅 http://s.yingle.com/y/fc/1184589.html 投标有效期 http://s.yingle.com/y/fc/1184588.html 拆迁估

价

由

几

个

机

构

进

行

http://s.yingle.com/y/fc/1184587.html

 外销房应交哪些物业管理费用

http://s.yingle.com/y/fc/1184586.html

  赵某某诉谢某安 http://s.yingle.com/y/fc/1184585.html 审判实践中对房屋租赁案件的思考 http://s.yingle.com/y/fc/1184584.html

  什么是架空房屋 http://s.yingle.com/y/fc/1184583.html “买

卖

不

破

租

赁

”

详

解

http://s.yingle.com/y/fc/1184582.html

 还没有经过行政裁决，可以强制拆迁吗 http://s.yingle.com/y/fc/1184581.html

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  如何办 http://s.yingle.com/y/fc/1184580.html 股权转

让

与

股

权

收

购

有

何

异

同

http://s.yingle.com/y/fc/1184579.html

 专利实施许可合同受让人有哪些主要义务 http://s.yingle.com/y/fc/1184578.html

 如何理解因为出卖人(开发商)的原因至使买受人不能按期办证 http://s.yingle.com/y/fc/1184577.html

  技术设计合同 http://s.yingle.com/y/fc/1184576.html 房地产经纪人员职业资格制度的主要内容 http://s.yingle.com/y/fc/1184575.html

      中国招标的现状 http://s.yingle.com/y/fc/1184574.html 内销房是什么意思 http://s.yingle.com/y/fc/1184573.html 魏某与赵某 http://s.yingle.com/y/fc/1184572.html 投标知识 http://s.yingle.com/y/fc/1184571.html 技术许可合同 http://s.yingle.com/y/fc/1184570.html 我国技

术

进

出

口

合

同

有

哪

几

种

http://s.yingle.com/y/fc/1184569.html

  什么是主承销商 http://s.yingle.com/y/fc/1184568.html 商业搂

宇

租

赁

合

同

争

议

仲

裁

案

http://s.yingle.com/y/fc/1184567.html

 拆迁裁决申请被受理后，按照什么流程进行 http://s.yingle.com/y/fc/1184566.html

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  王某龙与张某林 http://s.yingle.com/y/fc/1184565.html 什么

是

房

屋

拆

迁

补

偿

http://s.yingle.com/y/fc/1184564.html

  什么是转租 http://s.yingle.com/y/fc/1184563.html 实践中如何区分租赁合同与其他相关有名合同 http://s.yingle.com/y/fc/1184562.html

 房屋租赁合同(消协版) http://s.yingle.com/y/fc/1184561.html

 徐某某诉王某某离婚后财产纠纷案 http://s.yingle.com/y/fc/1184560.html

 “五证”是指哪些证件

http://s.yingle.com/y/fc/1184559.html

 技术服务合同委托人应承担哪些违约责任 http://s.yingle.com/y/fc/1184558.html

     技术咨询合同 http://s.yingle.com/y/fc/1184557.html 租赁合同样本 http://s.yingle.com/y/fc/1184556.html 招标代理机构 http://s.yingle.com/y/fc/1184555.html 如何办理房产证 http://s.yingle.com/y/fc/1184554.html 招标投

标

法

中

标

底

的

不

同

处

理

http://s.yingle.com/y/fc/1184553.html

 什么是串通投标罪 http://s.yingle.com/y/fc/1184552.html

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 招标投标法规范招标投标活动

http://s.yingle.com/y/fc/1184551.html

   有价证券包括 http://s.yingle.com/y/fc/1184550.html 上海房屋租赁合同 http://s.yingle.com/y/fc/1184549.html 技术

转

让

合

同

的

种

类

http://s.yingle.com/y/fc/1184548.html

 公司合并应注意哪些问题

http://s.yingle.com/y/fc/1184547.html

 出租人违反权利瑕疵担保义务的构成要件 http://s.yingle.com/y/fc/1184546.html

 门面房房屋租赁合同

http://s.yingle.com/y/fc/1184545.html

 许某与XX市五洲实业发展公司

http://s.yingle.com/y/fc/1184544.html

 王某某诉房管部门公房租赁

http://s.yingle.com/y/fc/1184543.html

  上海市房屋租赁 http://s.yingle.com/y/fc/1184542.html 原告赵

某

某

诉

被

告

葛

某

某

http://s.yingle.com/y/fc/1184541.html

 贷款银行在按揭各法律关系中有什么主要义务 http://s.yingle.com/y/fc/1184540.html

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 XX(项目)商铺租赁合同

http://s.yingle.com/y/fc/1184539.html

 陈某与贾某某合同纠纷案

http://s.yingle.com/y/fc/1184538.html

 企业名称申请登记的原则

http://s.yingle.com/y/fc/1184537.html

 共有人和承租人的优先购买权问题 http://s.yingle.com/y/fc/1184536.html

 房屋租赁合同纠纷案例

http://s.yingle.com/y/fc/1184535.html

 分公司注销登记流程

http://s.yingle.com/y/fc/1184534.html

 王某仓与刘某子房屋买卖合同纠纷案 http://s.yingle.com/y/fc/1184533.html

 农村土地承包合同违约责任

http://s.yingle.com/y/fc/1184532.html

 如何确定新员工的起薪

http://s.yingle.com/y/fc/1184531.html

  自驾车租赁合同 http://s.yingle.com/y/fc/1184530.html 张某诉浦某房

屋买卖合

同纠纷案

http://s.yingle.com/y/fc/1184529.html

 政府采购 http://s.yingle.com/y/fc/1184528.html

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  营业变更登记 http://s.yingle.com/y/fc/1184527.html 徐某与朱某房

屋买卖合

同纠纷案

http://s.yingle.com/y/fc/1184526.html

  招投标文件 http://s.yingle.com/y/fc/1184525.html 房主没有及时修理房屋，导致承租人受伤，是否可以要求房主赔偿 http://s.yingle.com/y/fc/1184524.html

 房屋拆迁律师：房屋拆迁中存在的问题 http://s.yingle.com/y/fc/1184523.html

 房屋质量问题是不是物业管

http://s.yingle.com/y/fc/1184522.html

 估价结果可以申请技术鉴定吗

http://s.yingle.com/y/fc/1184521.html

 新民市供销饮食服务公司因房屋租赁合同纠纷案 http://s.yingle.com/y/fc/1184520.html

 承租人租赁物返还义务

http://s.yingle.com/y/fc/1184519.html

 郑某燕与XX县校办公司确认合同有效纠纷案 http://s.yingle.com/y/fc/1184518.html

 拆迁估价时点为哪一天

http://s.yingle.com/y/fc/1184517.html

 续租房屋有什么规定

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 承租人在合同中止时有权要求出租人接受租赁物 http://s.yingle.com/y/fc/1184515.html

 杭州市个人房屋租赁管理规定

http://s.yingle.com/y/fc/1184514.html

 张某与XX博泰建设集团有限公司

http://s.yingle.com/y/fc/1184513.html

  工程机械租赁合同 http://s.yingle.com/y/fc/1184512.html 技术服务合同

的概念定

义及特点

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 李某迪与刘某林物权保护纠纷案

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 承租人应按什么期限支付租金

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 潜在投标人的法律地位

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 投标程序 http://s.yingle.com/y/fc/1184507.html

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第二篇：刑事报案材料

报案人河南城建建设集团有限公司(原安阳市城乡建设有限责任公司)。

报案请求

依法立案追究李岳峰(男，汉族，1969年12月1日出生，身份证号142433196912010017)诈骗罪(涉案金额200万元)的刑事责任。

事实与理由

2005年，李岳峰找到我公司下属太原分公司，主动提出以承包支付挂靠费的方式借用我公司资质，便取走我公司营业执照复印件，后从营业执照上获取我公司的名称、公章样式等基本信息，又通过私刻公章，伪造工商登记所需的材料(包括公公司设立登记申请书、股东会决议、聘任通知等)，在灵石县工商局骗取注册了“安阳市城乡建设有限责任公司灵石工程处”非法人资格分支机构营业执照，再又通过非正常渠道获得“工程处公章和财务专用章”。此后便马上与灵石县十多名自然人虚构借贷关系，涉及金额200多万元。灵石县十多名自然人通过向我公司诉讼等方式，人民法院错误判决我公司无故承担200多万元和巨额利息，至今给我公司造成巨额经济损失。

经晋中市公安局鉴定，确定李岳峰在灵石县工商局注册时使用的我公司公章系伪造虚假。

由于李岳峰的诈骗犯罪行为，给我公司造成数百万元的经济损失，根据刑法及司法解释规定，其诈骗数额特别巨大，应当依法追究刑事责任，故依法向贵局报案，恳请依法受理并采取刑事强制措施。

此致

太原市公安局迎泽公局

报案人：

时间：

第三篇：报案申请

珠山区公安分局经侦大队：

我是景德镇乐华锦川艺术陶瓷有限公司。我公司2012年4月26日被辞退员工 邢冲(曾用名邢泽，身份证号：360203198610093514，电话：13617985004，QQ号：58500090，QQ名： 、伪装的邂逅)在职期间利用公司职务之便诱骗我公司相关合作单位与其合作，侵吞我公司合作单位本应支付给我公司的货款共计14400元。详情如下：

于2012年4月8日至9日利用公司职务之便，邢冲诱骗四川省广安市箭牌经销商 张莲 与其合作，并于2012年4月9日诱骗该客户将4400元货款打入其提供的私人账户(户名：王小芳，账号：6228 4815 6104 0515 215，开户行：景德镇农行)。截至今日上述客户并未收到邢冲发往的任何货物，邢冲也联系不上。(相关证明材料见附件一)

于2012年4月18日利用公司职务之便，邢冲谎称公司出台相关政策(邢冲以为冲个人业绩为由，谎称公司“五一”节出台餐具50套送20套等买赠活动，且重点说明在4月18日扎帐冲量。事实上我公司并未出台任何促销政策)，诱骗四川省内江市安华经销商 邹利 与其合作，邹利于2012年4月18日上午将10000元款项转入邢冲私人账户(户名：邢冲，账号：6222 8020 4213 1003 846，开户行：景德镇建行)。之后邹利发现邢冲电话关机，一直到2012年4月20日上午才联系上。邢冲告知邹利将于2012年4月22日下午归还10000元款项，但至今款项未归还，电话未开机，始终不见其人。(相关证明材料见附件二) 另，于2011年8月至2012年4月期间，邢冲利用我公司员工的善良心态，诱骗我公司员工借款给他，最初有借有还，但截至2012年4月邢冲尚欠我公司员工共计4680元，却不见行踪。其行为应否构成犯罪烦请贵局予以侦辨。 综上所述，邢冲已对社会造成危害。我司现向贵局申请报案，请予以受理。

*********有限公司

2012-4-28

第四篇：报案材料

报案人：乔金买(身份证号：152728197509243314) 住所地：伊旗明珠花园A1号楼二单元九楼292室。

被控告人：韩丽(身份证号：152701197005083943)，女，42岁，汉族，鄂尔多斯市东胜区大名公馆11号楼西户。

案由：诈骗

事实与理由：2012年2月24日至2012年9月8日间，个体户韩丽工程装修需要用钱为理由，并许以高息(月息2.6%)乔金买一人借款一笔，合计人民币本金300万元，利息502000元，合计计350.2万元;约定2012年5月份还款;但自5月起韩丽躲藏，也不接报案人电话，不偿还任何本金和利息。

被控告人韩丽以需要短期周转资金为出，骗取报案人资金后隐藏逃匿，拒有返还本金利息，已严重侵犯报案人合法权益，符合以非法占有为目的，用虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取数额较大的行为，已触犯了《中华人民共和国刑法266条，构成诈骗罪。为此，特提出控告，要求如下：

一、 追究被控告人韩丽的刑事责任;

二、 返还控告人的资金，合计计350.2万元。 证据材料及来源：

1、 由韩丽给乔金买出具的借款单1份。 此致

鄂尔多斯市东胜区公安分局经侦大队

报案人：

年

月

日

第五篇：合同诈骗报案材料

关于聪辉牛业公司合伙诈骗周军和外甥同公司人员组织涉嫌合同诈骗的报案。

报案人：张洪杰，男，汉族，1973年7月7日出生，住山东省郓城县武安镇后张庄行政村107号。

犯罪嫌疑人：周洋，男，住甘肃省兰州市 犯罪嫌疑人：周军，男，住甘肃省兰州市 犯罪嫌疑人：梦凡音，女，下落不明 犯罪嫌疑人：张永志，男，住甘肃省兰州市

犯罪嫌疑人：公司内应，高主任、周主任于张大志内设骗局合同诈骗。

一、 主要涉案事实

2012年11月下旬，犯罪嫌疑人以公司证件和发改委相关手续证实该公司项目所在。同县委、县政府、市政府领导出席目击典礼和中国改革报、报道周刊，在铁与证的情况下，我不得不相信这项目的真实可靠，所以我于甘肃聪辉牛业董事长周军，法人周洋，和在聪辉在职所有人员的见证下签订建设合同和协议。在签订合同后以电汇形式多次向聪辉合同账号和周军个人账户和中介人姜美娟账户汇款，共计人民币贰佰玖拾万元整。

二、 事实理由：

2013年元月我多次向周军、周洋同公司负责人商谈进场和开工日期，此后在我多次的追问下，定于2013年3月1日至15日进场，结果未能如期进场，说水井没有打好，电源没有解决好，至此4月才通知进场，5月5日由张永志口头通知施工，在接到通知后，我们如期开工了，在我们约定设备人员进场10个工作日，拨发20%至25%的备用材料及保证金一并返还的日期，我到周军及周洋他们以省发改委手续为由不能大动资金，没能拨款给我们，到5月，月底我到兰州东方宾馆找到周军及周洋，还有梦凡音女士，他们告诉我资金问题马上就可以解决，梦凡音说我本人也过来了就是来解决资金问题的，你相信我和两个周总，快了10日，最慢15个工作日。以后犯罪嫌疑人就以去香港拿资金为由，让张永志同公司内应周主任、高主任还有周洋以保资金到位为由担保，让我们正常施工。此后，我多次联系其三人和公司人员，但周军、周洋张永志以发改委手续为由把事情推得一干二净，要我找周军，当我转而联系周军时，虽然想尽各种办法，但始终找不到周军踪影，事实上，周军、梦凡音已经逃匿，据了解，聪辉公司周军、周洋和内职人员所谓的来外资投资建设养殖，根本是子虚乌有的事情，而我汇款的账户汇到的资金已是零，事实已经清楚，其聪辉公司法人周洋、周军应其他人员，制造公司场面，壮志公司内虚外实来掩人耳目，是典型的合同诈骗行为。

三、 本案补充事实 另外，我还有以下事实向公安部门汇报。

在公司内部以高主任于周军几年相互策划牛业公司骗局，之前，有同单位一个姓于的现在已被公安部门抓获在监狱服刑。周军于周主任和姜美娟、包书记在外找施工方周军付提成方式为酬劳，在早我是在海南军海建设公司青海省分公司的杜玉福介绍给姜美娟，后来就发生了一系列事情，我就后来以电汇形式汇入周军、姜美娟指定的账户汇款290万元，又以施工方式垫付工程款367万元，未支付工资1304240元，临建宿舍、设备829160元，聪辉牛业人员是有预谋的团伙作案，涉嫌的诈骗数高达八百多万。

根据《甘肃省高级人民法院，关于刑法部分条款数额执行标准和情节认定标准的意见》的规定，诈骗钱款数额特别巨大，可能面临十年以上有期徒刑或无期徒刑，属于重大经济犯罪依法应由地(市)级以上公安机关立案并追究周洋、周军同伙形式责任。 综上述，聪辉人员周洋、周军与同伙事前同谋，以政府手续和高额利润为诱饵，通过政府合法手续的方式诈骗他人财产，其行严重扰乱了正常的市场经济秩序，为保护公民的合法权益不受侵犯，为维护诚信守法的社会主义市场经济秩序，特请公安部门对此案予以立案侦查，追究周洋、周军和其他人的刑事责任。

此致

报案人： 张洪杰

2013年9月22日