新公司组建方案范本

方案具有明确的格式和内容规范，要求其具有很强的实践性和可操作性，避免抽象和假大空的内容，那么具体如何制定方案呢？下面是小编为大家整理的《新公司组建方案范本》仅供参考，希望能够帮助到大家。

第一篇：新公司组建方案范本

公司组建方案范本

关于组建重庆市某某某集团

北碚农产品有限公司的方案

为认真践行市委、市政府赋予“把重庆市的农产品卖出去、卖得远、卖个好价钱，帮助农民增收”的使命。经集团公司研究，拟由重庆市某某某(集团)有限公司和重庆市诚合供销资产公司(北碚)合资组建重庆市某某某集团北碚农产品有限公司(以下简称北碚公司)，现拟订方案如下：

一、组建北碚公司的目的

1、完备重庆农产品国际国内经营网络。组建北碚公司有利于建立健全我市农产品在国际国内农产品市场中的经营体系，提升我市农产品品牌的影响力和知名度，扩大农产品品牌的市场占有份额。为将重庆的农产品卖出去、卖得远、卖个好价格，帮助农民增收提供坚实的基础。

2、推动北碚区农业产业化发展。组建北碚公司有利于推动当地农业生产的链条不断延伸，提高附加值。通过延长农业产业链条，可以从农产品加工和流通领域获得利润，增加农村新的就业机会，变资源优势为经营优势，大大地提高农民的收入水平和农业的比较效益。

3、搞活北碚区农产品流通。组建北碚公司将改善过去在农业生产中存在的“重种养”、“轻流通”的思想观念，高度重视农产品加工流通体系的建设，坚持“种养加”并重，

大力推进“农工贸一体化”，以农产品加工流通业的加快发展推动当地农业生产和农村经济实现又好又快发展。

二、组建北碚公司思路

1、公司名称：重庆市某某某集团北碚农产品有限公司(暂定名称，以工商注册为准)。

2、注册资本：600万元人民币

3、股权结构：重庆市某某某(集团)有限公司(以下简称某某某集团)和重庆市诚合供销资产公司(以下简称诚合公司)合资，其中某某某集团占51%股权，诚合公司占49%股权。

4、出资方式：某某某集团以现金方式出资;诚合公司以现金加资产方式出资，并将榨菜厂注册资本173万元，玉泉竹木加工厂供销社股份77万元，诚合公司参股的涉农企业诚合公司持有的资产股份约100万元作为注册资本出资。

5、经营范围：农畜产品的种植、养殖、加工、购销;农业生产资料经营及服务;电子商务;工业品、副食品、日用杂品经营;投资业务及相关资产收购、管理、财务顾问、

投资咨询服务;房产经纪、房屋销售、物业管理;组织农产品市场建设，仓储服务;农业机械、租赁及技术进出口等经营业务。

三、北碚公司组织形式

董事会。董事会由3人组成，其中：某某某集团选派2人，诚合公司选派1人;董事长由某某某集团委派的董事担任，董事长为公司法定代表人。

监事会。监事会由3人组成，其中：某某某集团委派2人，诚合公司委派1人;监事会设主席1名，由某某某集团委派的监事担任。

经营层。经营层由总经理、副总经理及财务总监组成。总经理由诚合公司提名，财务总监由集团公司提名，副总经理面向社会公招，董事会聘任。

办事机构。北碚公司拟设两科一室，即办公室、财务科、业务科。

四、经营发展方向及目标

发展方向：

1、构建北碚区域农产品营销网络。统筹重庆市区域农产品市场，与地处重庆“两翼”地区农村为主的农产品基地进行直接对接，建立农产品收购、贸易产业化布局。

2、推动北碚农业产业化发展。大力推进农畜产品种养殖业务，合理规划、科学布局、稳妥发展，组织推进农畜产

品加工、收购、销售业务。

3、建设农产品交易市场。建设农产品交易市场，搭建农产品流通平台，提供农产品仓储服务，服务三农。

目标：

1、三年内，与各北碚区各农产品基地、专业合作社对接，打造精品农产品配送体系，在北碚当地建立农产品精品连锁店3-5个。

2、三年内，构建区域农产品交易网络，建设农产品三级或四级交易市场2-3个。

3、三至五年时间，发展北碚当地的蔬菜、家禽等生产基地(加工配送中心)3-5个、专业合作社5-10个。

4、三至五年时间，公司资产达到5000万元，销售额突破1亿元。

五、投资效益分析

1、农产品网络建设效益。北碚公司成立后，将积极展开农产品销售网络建设，促进地区产业对接，实现重庆农产品区域整合，拓宽集团公司业务范围，达到重庆某某某集团整体规模的提升。

2、业务经营效益。北碚公司在三年时间内，通过区域型农产品产业链建设，带动北碚农业产业化发展，可将销售额提升上1亿元，3年后，集团可以通过按年8-10%的约定分红实现利润。

3、项目资金扶持。北碚公司将积极争取各类国家项目资金扶持，集团公司作为独资股东将享有相应权利。

六、风险分析及防范

1、经营风险。农产品范围宽泛，新组建北碚公司经营存在无定位、无市场的经营风险。为此，考虑北碚公司组建后首先确定主营农产品，着力打造核心经营品种，在成功经营的基础上再进行稳健拓展。

2、资金安全风险。经营过程中的资金安全是贸易型企业最大的生存风险。为此，北碚公司在经营中原则上采取采购帐期经营，防止资金安全风险。

3、品牌风险。由于集团公司目前没有形成自己的产业基础，也没有产品品牌，北碚公司在经营中存在“为别人做嫁衣”的风险。为此，采取品牌共有、自创等方式推进农产品经营，确保经营持续长效。

七、工作安排

﹙一﹚成立农产品公司筹备组

1、筹备组的主要任务：

① 召开参控股企业及预备会，达成投资共识;

② 组织填报《北碚农产品公司产业发展合作意向表》; ③ 落实注册资金;

④ 讨论、起草并通过公司《章程》;

⑤ 办理相关资产的评估和公司登记手续;

⑥ 落实成立各项准备工作;

⑦ 挂牌仪式及公司运行;

2、筹备组人员构成及挂牌成立时间：

筹备组组长:万仲成、瞿学敏

筹备组副组长: 陈永俊、胡光权、刘厚奎

筹备组成员：发改科、人教科、财务科、业务科负责人。二0一一年六月底，完成筹备工作。七月一日挂牌成立。

﹙二﹚召开股东大会

按实际出资情况，确定股东并召开股东大会，确定董事会、监事会组成人选。选董事会董事长、副董事长及董事;监事会主席及监事。

﹙三﹚召开董事会和监事会

1、确定董事会、监事会工作职责;

2、落实组成人员分工;

3、聘任公司经营班子;

4、批准公司内设机构设立;

5、批准公司发展战略;

﹙四﹚召开经理层工作会

1、确定公司经营管理方略;

2、制订企业规章;

3、落实组成人员分工及职责;

4、召开职工大会、部门经理会，组织实施工作计划。

第二篇：有限责任公司章程范本(企业合资组建)

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有限责任公司章程范本(企业合资组建)

此范例根据《公司法》的一般规定及公司的一般情况设计，仅供参考，起草章程时请根据公司自身情况作相应修改!

XX有限责任公司章程

为适应社会主义市场经济的要求，发展生产力，依据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)及其他有关法律、行政法规的规定，由XXXX中心、XX综合商社双方出资设立XX有限公司，特于200X年XX月制订并签署本章程。本章程如与国家法律、法规相抵触的，以国家法律、法规为准。

第一章公司名称和住所

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第一条公司名称：XX有限公司(以下简称“公司”)

第二条公司住所：北京市XX区XX路XX号

第二章公司经营范围

第三条公司经营范围：

水泥、建筑装饰材料、机械设备、汽车(不含小轿车)、汽车配件、饲料及原料、日用百货、服装鞋帽、计算机及其外围设备、家用电器、针纺织品、办公用品及自动化设备、五金交电、橡胶与橡胶制品的销售;汽车维修;物业管理;室内外装饰装修;服装、汽车配件的生产、加工;经济信息咨询服务(涉及专项审批的经营期限以专项审批为准)。

第三章公司注册资本

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第四条公司注册资本：人民币5000万元

公司增加或减少注册资本，必须召开股东会并由全体股东通过并作出决议。公司减少注册资本，还应当自作出决议之日起十日内通知债权人，并于三十日内在报纸上至少公告三次。公司变更注册资本应依法向登记机关办理变更登记手续。

第四章股东的名称、出资方式、出资额

第五条股东的名称、出资方式及出资额如下：

XX综合商社出资额640万元，占注册资本的53.3%

出资方式货币

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XXXX中心出资总额560万，占注册资本的46.7%

其中：实物出资70万元，货币出资490万元

第六条公司成立后，应向股东签发出资证明书。

第五章股东的权利和义务

第七条股东享有如下权利：

(1)参加或推选代表参加股东会并根据其出资份额享有表决权;

(2)了解公司经营状况和财务状况;

(3)选举和被选举为董事或监事;

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(4)依照法律、法规和公司章程的规定获取股利并转让;

(5)优先购买其他股东转让的出资;

(6)优先购买公司新增的注册资本;

(7)公司终止后，依法分得公司的剩余财产;

(8)有权查阅股东会会议记录和公司财务报告; 来源：(有限责任公司章程范本(企业合资组建)http://s.yingle.com/cm/307276.html) 公司经营.相关法律知识

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第三篇：两新组织组建工作方案

龙溪镇开展“两新”组织党组织

集中组建活动实施方案

为切实加强新经济组织(非公有制经济组织)、新社会组织(以下简称“两新”组织)党建工作，推动非公经济组织党建工作“双争双覆盖”活动深入开展，根据市委组织部相关文件精神，结合我镇实际，制定方案如下：

一、 指导思想

以科学发展观为统领，以“两新”组织党组织集中组建活动为载体，创新工作方法，拓宽工作领域，一手抓党组织的组建，一手抓党组织作用的发挥，不断扩大党的工作覆盖面，增强党的工作影响力，为“两新”组织健康发展提供坚强的组织保证。

二、目标任务

按照“积极进入、发展壮大、规范提高”的工作思路，在巩固提高以往组建成果的基础上，集中时间和力量，强力推进我镇“两新”组织党组织组建工作，力争用一年左右时间实现党组织的组建率和党的工作覆盖率有明显提高，以优异成绩向党的十八大献礼。

具体目标：镇内凡有正式党员3人以上或创造条件可以单独组建党组织的“两新”组织(含原来联合组建党组织的新经济组织)全部单独建立党组织，从业人员50人以上的“两新”组织全部有党员，有党员的“两新”组织实现党的组织全覆盖。镇生产经营企业党组织组建实现全面覆盖;个私协会、市场服务中心、集贸市场建立健全党组织;根据省、市关于加强基层党建带群建工作要求，已经建立党组织的要健全群团组织;暂不具备建立党组织条件的，先行组建群团组织，依托群团组织开展党的工作;符合条件的“两新”组织全部建立工会、共青团和妇联组织。

三、实施步骤

“两新”组织党组织集中组建活动从2012年3月上旬开始，到2012年11月基本结束，大致分为三个阶段：

1、排查摸底阶段(2012年3月——2012年4月底) 各村(居委会)、各部门分别对本村(居委会)所辖、本行业(系统)所管理指导的“两新”组织进行一次大排查，彻底摸清“两新”组织和党员的分布、数量等基本情况，做到“两新”组织底数清、党员情况明。工商、民政部门要结合企业、新社会组织登记注册和年检年报，税务部门要结合企业纳税申报、缴税核查和注销清算等，协助做好基础信息

采集工作，对“两新”组织信息逐个进行核实，避免重复统计，杜绝错报漏报瞒报。在全面、准确掌握信息的基础上，分级建立“两新”组织党建工作台帐，有关行业主管部门(系统)分行业建立 “两新”组织党建工作台帐，为下一步做好“两新”组织党组织组建工作打下基础。

2、集中组建阶段(2012年5月——2012年6月底) 各生产经营企业要结合实际，因地制宜，因企施策，积极探索形式多样、行之有效的组建模式，加快组建步伐。一是单独组建。凡有3名以上正式党员的，或正式党员不足3名，但可以通过发展、输送党员达到组建条件的，要尽快创造条件单独组建党组织;联合党组织内已具备单独组建党组织条件的，要从联合党组织中剥离出来单独组建党组织。二是适度联合组建。有党员但不具备单独组建党组织条件的，应建立联合党组织。可以按照产业相链、行业相近、地域相邻的原则，设置产业联合党组织、行业联合党组织。为方便党员教育管理，有利于党组织作用发挥，联合组建党组织的组成单位原则上控制在5个以内。积极探索联合党组织开展活动的有效方式，充分发挥联合党组织的作用。三是派员组建。对规模较大、员工较多，而党员人数只有1-2名的，选派党建工作指导员担任党支部书记，开展党的工作。党建工

作指导员可一人联系一个单位，也可一人联系多个单位。也可选派一批有党务工作经验、懂经营、会管理、善于做思想政治工作的机关事业单位干部到“两新”组织担任党组织书记或副书记。四是升格组建。对非公有制企业发达,经济总量大,离土不离乡的党员较多的村,运用“升”的组建模式,把村党支部升格为党总支,下设企业党支部,使辖区内的企业都有党组织覆盖。五是挂靠组建。对不符合单独组建条件，又不宜联合组建的，挂靠所在地社区、乡村等组建党组织。六是保留组建。对原公有制经济组织改制成非公有制经济组织的，保留原有的党组织，进一步优化组织结构，选优配强领导班子。七是行业统建。对行业特点明显的“两新”组织、依托行业协会、商会建立党组织。八是壮大力量组建。对没有党员的“两新”组织，通过选聘等方式引入优秀党员员工，加强培养入党积极分子和发展党员工作，为组建党组织创造条件。九是配套联动。组建党组织与组建工会、共青团、妇联等群团组织共同进行。特别注意选好配强党组织书记，采取企业推荐、上级选派、社会招聘等多种办法，把懂经营、会管理、熟悉党务工作的管理人员、技术骨干、生产能手选配到党组织书记岗位。整合党组织和工会组织资源，统筹开 4

展党组织和工会组织活动，提倡党组织书记与工会主席“一肩挑”。

3、巩固提高阶段(2012年7月——10月)

镇党委将对开展“两新”组织党组织集中组建活动进行“回头看”，通过回访新组建党组织，开展问卷调查、随机访谈等方式，进一步巩固组建成果，扩大党的组织和工作覆盖面。结合开展创先争优活动，在“两新”组织中实施党组织和党员星级管理，积极组织开展“党员先锋岗”、“党员责任区”等主题实践活动，为党组织和党员发挥作用、展示风采提供平台。做到以活动促规范，以规范促党建，提高全县“两新”组织党建工作整体水平。加大宣传表彰力度，激励引导“两新”组织出资人支持党建工作。指导“两新”组织党组织抓好自身建设，强化经费保障，规范场所建设，建立健全“两新”组织党建工作保障机制和长效机制。

四、工作要求

1、高度重视，提高认识。各村(居委会)，各部门要把开展集中组建活动，作为夯实党在非公有制经济领域的执政基础，推动我市非公有制经济健康可持续发展的重要举措来抓，作为基层组织建设的关键任务来完成，切实增强对组建工作重要性、必要性的认识，抓住有利时机，扩大党的组织

和工作覆盖面。层层分解任务，明确联系“两新”组织领导和选派干部的姓名、职务，以及组建党组织的时限，确保工作一抓到底，落到实处。要认真做好工作信息审核上报工作，凡瞒报虚报信息的，一经查实，严肃追究相关人员的责任。

2、周密安排，落实责任。各村(居委会)，各部门要结合实际，对活动进行专项部署，制定具体实施方案，明确活动的具体目标、方法步骤和主要措施等。建立健全组织机构，为确保全镇“两新”组织组建党组织工作的顺利开展，经镇党委、政府研究，决定成立龙溪镇组建“两新”组织党组织指导组，负责指导全镇范围内“两新”组织组建党组织工作，具体组成人员如下：

组 长:邓印强 镇党委书记

副组长:蒋兴杰 镇党委副书记、镇长

毛祝云 镇人大主席

成 员:潘国正 镇党委委员、纪委书记

李安东 镇党委委员、武装部长

唐 超 镇人民政府副镇长

曾春燕 镇人民政府副镇长

刘 娟 镇纪检副书记

领导小组下设办公室在镇组织办，由潘国正同志兼任办公室主任，负责日常工作。

3、注重结合，统筹推进。把开展集中组织建活动，与开展创先争优、基层组织建设年等活动有机结合起来，镇党政领导干部每人建立1-2个“两新”组织联系点，深入园区和“两新”组织了解实际情况，着力解决重点难点问题，发挥“两新”组织党组织和党员作用，服务职工群众，促进“两新”组织发展，扩大党的工作的覆盖面和影响力。

4、强化宣传，营造氛围。各村、各部门要认真总结在推进集中组织建活动中的典型经验做法，加大宣传和推广力度，培育一批党建工作示范点，交流做法和经验，营造浓厚氛围，促进活动取得更大实效。

中共龙溪镇委员会 2012年3月4日

第四篇：公司组建方案

物流运输有限公司

组建方案

一、公司的名称、性质

(一)公司名称

公司的中文全称：XXXXX物流运输有限公司(以下简称：公司)。

(二)公司性质

依照《中华人民共和国公司法》组建的有限责任公司。

二、公司的组建原则、方式

(一)组建原则

1.XXXXX物流运输有限公司是自主经营、自负盈亏、自我发展、自我约束的企业法人实体和市场主体。

2.公司以市场为导向，按照专业化生产和规模经济的要求，调整结构，推进全国联网，注重降低成本，提高效率，促进技术进步，增强企业竞争力，提高资源利用效率。

3.依照《公司法》及公司章程的规定，建立现代企业制度，健全符合市场经济要求的管理体制和运行机制。

(二)组建方式

设立以自然人为投资主体的有限责任公司，股东以出资额为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

三、公司的注册资本、经营范围和法定住所

(一)注册资本

公司注册资本暂定为人民币XXX万元。

(二)经营范围

公路货物运输、物流、仓储服务、保险代理、货物包装、货运代理、

货物配送等。

(三)法定住所

XXXX市XXXX路XXXX号。

四、公司的经营目标

公司通过规范性的操作立足于新疆全境物流市场，达到辐射全国，通过优良的物流服务赢得信誉，让客户体会到服务第

一、客户至上，让本公司的每一位员工都将以最大的热情服务于每位客户。

五、公司的管理体制、机构设置

公司设立股东会，股东会由全体股东组成，股东会为公司最高权力机构。

公司不设董事会，由股东会选举产生执行董事，执行董事行使董事会权利。执行董事为公司的法定代表人。

公司实行总经理负责制，总经理由执行董事委任，并对执行董事负责。

股东会职权、议事规则;执行董事职责;总经理职责等由公司章程规定。

公司组织机构附下图。

六、服务项目

(一)运输

提供特种型、重型和轻型等专业运输车辆，为客户提供中短途、长途等运输，可达全国所有省市及中小城市。货物包括普货、特殊货等。运输方式有零担、整车等运输。

(二)仓储

为货物提供堆存、管理、保养、维护等，同时进行检选、检验、分

类等。

(三)加工

加工包括包装、贴标签、挑选、混装、刷标记等。包装分工业包装、商品包装和定期木箱包装等。

(四)配送

配送分城市内部、城市区域和区域三个层次。

六、公司理念

经营理念

追求高品质的专业素质，高效、规范、诚信、安全。

建立健全物流服务体系，高起点、无缺陷、科学化、人性化。 倡导国际先进物流理念，顺应世界物流发展潮流。

倾我所有，尽我所能，竭诚用户，诚信天下。

经营思想

务实创新、锲而不舍

管理哲学

厚德载物、集思广益

服务宗旨

服务让您满意

时间让您满意

价格让您满意

质量方针

安全、优质、快捷、准确

道德规范

遵纪守法、廉洁奉公

德在人先、利居人后

发展目标

网状物流、科技创收

规模效益、名牌企业

第五篇：项目公司组建方案

一、项目公司的设立安排

1.股东方：政府指定出资人、社会资本出资方。 2.注册资金：30000万元。

3.出资比例：政府指定出资人出资占注册资本金的15%，社会资本方出资占注册资本金的85%。

4.出资方式：货币资金。

5.退出机制：项目合作期结束，政府按约定付清所有可行性缺口补助费用，在解除和清偿完毕所有债务、抵押、质押、留臵、担保物权，以及源自本项目的建设、运营和维护引起的环境污染及其他性质的请求权后，社会资本方将项目公司所占股权转让给接收人。

二、组织框架机构

项目公司设立股东会、董事会、监事会及经营管理机构(行政部、计划财务部、安全监察部、运营管理部、建设维护部)。

1、股东会

项目公司设股东会，股东会由全体股东组成，股东会是公司的最高权力机构。

1.1股东会行使下列职权：

(1) 决定项目公司的经营方针和投资计划; (2) 选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项;

(3) 选举和更换由股东代表出任的监事，决定有关监事的报酬事项;

(4) 审议批准项目公司的年度财务预算方案，决算方案; (5) 审议批准项目公司的利润分配方案和弥补亏损方案; (6) 对公司增加或者减少注册资本作出决议; (7) 对发行项目公司债券作出决议; (8) 对股东转让股权作出决议;

(9) 对项目公司合并、分立、变更公司组织形式、解散和清算等事项作出决议;

(10) 经营期限的缩短或延长; (11) 制定和修改项目公司章程;

(12) 决定项目公司的融资限额及负债规模、对外重大担保事宜; (13) 其他各股东一致同意应由股东会表决的事项。

股东会会议由股东按实缴出资比例行使表决权。

上述第(6)～(12)项，需经过代表100%表决权的股东同意方生效;其他事项，需经过代表三分之二以上表决权的股东同意即生效。

2、董事会

项目公司营业执照签发之日，为公司董事会成立之日。 2.1董事会由[5]名董事组成，设董事长[1] 名。[2]名董事由甲方提名，[3]名由乙方提名，董事长由乙方提名，并报经董事会选举产生。

2.2董事每届任期三[3]年，可连任。第一届董事的任期自董事会成立之日起算。如果在任董事的职位因其退休、辞职、生病、伤残、丧失工作能力或死亡等而空缺，则由原委派方委派新董事继任其余下的任期。任何一方均可经提前十[10]日书面通知对方和董事会撤换由其委派的任何董事会成员。

不论委派还是撤换董事，该方均应书面通知另一方，并向登记管理机构备案。

2.3董事会对股东会负责，依法行使下列职权： (1)负责召集股东会，并向股东会报告工作; (2)执行股东会的决议; (3)决定公司的董事长;

(4)拟定公司的经营方针和投资计划; (5)制订公司年度财务预算方案、决算方案; (6)制订利润分配方案和弥补亏损方案; (7)制订增加或者减少注册资本方案;

(8)拟定公司合并、分立、变更公司组织形式、解散方案; (9)聘任或解聘公司总经理，根据总经理提名，聘任或者解聘公司副总经理，财务总监等高级管理人员，决定其报酬; (10)决定公司内部管理机构的设臵; (11)决定公司的基本管理制度;

(12)决定公司的员工薪酬、福利及奖励制度; (13)审议批准与公司股东发生的关联交易; (14)对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议;

(15)决定公司除应由股东会作出决议之外的其他一般担保事项; (16)决定公司的具体组织机构及对应人员职责、管理模式; (17)公司的资金的使用、管理规则;

(18)其他股东会授予的职责应由董事会决定的事项。 董事会会议实行一人一票的表决制度。董事会行使职权时需要董事会表决的，第(6)～(8)项、第(12)~(15)项决议事项需经全体董事表决同意通过后生效。其他由董事会拟定或决定的事项经过全体董事三分之二(包括本数)以上董事同意通过即生效。 2.4董事长的职权

(1)召集、主持董事会会议; (2)检查董事会决议实施情况;

(3)定期或不定期地听取公司高级管理人员工作报告，对执行情况提出意见及建议;

(4)根据董事会决议签署项目公司高级管理人员的聘任、解聘文件;

(5)经董事会授权，对内代表董事会签署有关文件;经法定代表人授权，对外代表公司处理有关问题。

董事长因故不能履行职责时，应由其他董事代为履行职责，但中国法律规定必须由董事长行使的职权除外。

董事长应在董事会规定的授权范围内行使其权力。未经董事会授权，不得用合同约束公司或代表公司采取其它行动。

2.5董事会会议

项目公司董事会会议至少每半年召开一次，由董事长负责召集并主持会议。董事长不能召集时，由副董事长负责召集并主持董事会会议。经三分之一以上的董事提议，董事长应当召开董事会临时会议。

(1)召开项目公司董事会会议的通知应包括会议时间和地点、议事日程等，且应当在会议召开的十五[15]日前以书面形式发给全体董事和监事。

(2)项目公司董事会会议应当有五[5]名或以上的董事出席方能有效举行，否则无效。每名董事享有一票表决权，如果该名董事同时受其他董事委托作为授权代表的，则该名董事同时享有作为授权代表的相应的投票表决权。

3、监事会

监事会是项目公司的监督机构，依法行使监督权，确保公司依法经营，维护股东利益。

3.1监事会应由[4]名监事组成，由甲方委派[1]名，乙方委派[2]名，另设[1]名职工代表监事，职工代表监事由项目公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式选举产生。监事任期每届为[3]年。

3.2监事会主席应由监事会全体监事的过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议。

3.3监事会每年度至少召开一次会议，两[2]名监事可以联名提议召开临时监事会会议。监事会会议有效召开的人数为两[2]名监事。监事会的所有决议应当经全体监事的半数以上通过方为有效，并应以书面形式作出，全体出席会议的监事或代表应当在决议上签名。

3.4监事会应拥有如下职权： (1)检查公司的财务;

(2)对董事和高级管理人员执行公司职务的行为是否符合中国法律或者公司章程进行监督; (3)当董事或高级管理人员的行为损害公司利益时，要求该董事或高级管理人员予以纠正;

(4)列席董事会会议;

(5)《中华人民共和国公司法》及其实施条例、细则或办法等明确规定的其他职权。

4、经营管理机构

项目公司由总经理负责公司的日常经营管理。 4.1高级管理人员

项目公司设总经理1 名，副总经理2 名(甲、乙双方各委派1名)。总经理由乙方提名，董事会聘任，其他高级管理人员按照相关的权限和程序报批后，由董事会聘任或解聘。

项目公司设财务总监1名，由甲方推荐，报经董事会通过后聘请。 总经理、副总经理、财务总监每届任期三[3]年，可以连任。 4.2高级管理人员职权

总经理对董事会负责，执行董事会各项决议，组织及领导公司的日常营运管理工作。包括但不限于下列职权：

(1)履行合资合同、公司章程中规定的相关职权及组织实施董事会决议;

(2)拟定项目公司的主要规章制度、组织架构、管理体系等，提交董事会批准;

(3)组织起草项目公司的发展战略、中长期发展规划、年度经营计划、年度预算、年度利润分配方案、投资建议、资产收购或处臵方案、公司合并、分立、重组以及清算计划、分支机构的设立、撤销等，提交董事会考虑及审批;

(4)聘任和解聘除董事会决定聘任和解聘外的其他人员; (5)依照董事会或董事长的授权处理对外关系、签署经济合同和其他公司文件;

(6)拟定项目公司的薪酬方案并报董事会批准; (7)批准员工培训计划;

(8)拟订项目公司职能部门的设臵、职能划分方案; (9)其他依照公司章程规定由总经理负责的事项。

副总经理在总经理的领导下分工协作，对总经理负责，但总经理处理重要问题时，应当同分管副总经理协商。总经理因故不能行使其职权时，可临时授权分管副总经理代为行使总经理的职权。总经理未明确授权且不能行使其职权时，由分管副总经理代为行使相应职权。 4.3行政部职责

(1)拟定公司年度工作计划、工作总结、基本规章制度和管理办法;起草公司行政管理方面的公文，撰写商务文稿，办理公文的打印、收发、登记、传阅、催办工作。

(2)负责公司办公例会、生产经营工作会议以及各种专题会议的会务准备，做好会议记录和整理会议纪要，必要时行文下发，负责公司会议决议和领导决定的督办和落实情况检查。

(3)组织公司重要活动，处理重大事件;负责公司的接待工作，维护公司公共关系;负责公司行政信访接待工作;负责公司上下之间的联系与沟通，协调部门之间的关系;负责外事沟通工作。

(4)收集、整理行政、公文、信息、人力资源和社会保障方面的法律、法规、 规章和政策。建设、维护信息系统，保障信息系统的正常运行;负责公司办公通 信设备的购臵和维护，负责通信线路的申请和维护;收集、整理、汇报公司的经 营管理信息，并按照领导要求，对有关信息组织专项调查研究，为领导研究工作 和决策提供综合信息资料;编写公司《大事记》，编发公司内部交流刊物;负责并指导公司各类文书、会计与技术档案等资料的收集、整理、归档、立卷管理以及销毁等工作;负责公司往来信件、邮件、包裹的收发、登记、传递、清退和报刊订阅工作。

(5)负责办公、劳保用品及礼品的采购和管理;负责项目公司所需物资采购 计划的编制、审核以及物资采购工作的实施;负责各类标志、信笺的印制、管理; 负责公司行政印鉴的使用和管理;组织做好安全教育，落实公司内部治安保卫、 消防安全工作。做好公司卫生、绿化、午餐供应工作;做好车辆使用管理工作。

(6)负责法制宣传、教育工作;对公司规章制度、合同和承诺进行合法、合 规性审查;负责联系公司法律顾问，提供日常法律咨询，处理起诉、应诉案件; 办理公司企业年检、变更、资质年检手续;办理商标注册、专利保护等手续;调 查有关企业资信;负责公司保密工作;协助办理股权转让、购并、清算和注销等 方面的法律手续。

(7)对公司组织结构的适应性进行分析，提出公司组织结构模式、组织机构、 人员编制和岗位设臵调整意见;负责组织理顺各部门间相关工作流程。

(8)负责公司外部人才储备体系建设;负责公司及分支机构定岗定编工作; 根据各部门人员需求，编制年度人员招聘计划;拟定招聘方案，选择招聘渠道， 对应聘人员进行初试;组织需求部门和专家复试并与需求部门确认录用对象;办 理新员工入职手续;审核分支机构的招聘计划，审批分支机构员工的录用。

(9)进行培训需求调查，拟定培训计划;建设培训师队伍;建立和完善培训课程体系;组织培训并对培训效果进行跟踪评估;对各部门内训情况进行年度考核;负责员工职业生涯规划及内部人才梯队建设;负责专业技术人员职称评定、申报和聘任工作。

(10)负责薪酬体系建立和调整;负责社保与福利费管理;负责薪资的日常管 理。

(11)建立完善考核体系，负责职工考勤，组织并监督各部门定期考核，统计 分析考核结果，受理投拆，根据考核结果提出奖惩建议。

(12)拟定员工手册;负责办理人员任免、晋升、奖惩、调动、辞退等相关手 续;劳动合同管理和劳务争议、纠纷处理;员工档案管理。

(13)协助项目公司领导组织制定项目公司的中长期发展战略和年度发展计划，定期提 供战略分析研究报告;收集国内外同行业先进企业资料，总结先进经营理念、管理体制、管理方法，为项目公司提高核心竞争力和管理、技术创新提供建设性意见。

(14)负责企业文化体系设计和组织实施。 (15)拟定和执行本部门相关管理流程、年度、月度工作计划;拟定部门费用预算，控制部门成本;负责部门团队的建设、培训、考核等;内部资料管理等其 他内部事务。负责根据物资采购计划，控制采购成本。

4.4计划财务部

(1)收集、整理国家、地方政府和政府部门关于统计、财政、税收、货币、

会计、财务管理方面的法律、规章和政策;制定项目公司计划、统计、会计、财务管 理方面的规章制度;拟定改善项目公司财务结构的计划、规划。

(2)负责编制、汇总、平衡和修订项目公司年、季度生产经营综合计划;制定经 营承包或目标考核方案;组织制定、修订技术经济定额、费用限额、内部核算价格，并检查执行情况。

(3)按月检查财务及生产经营主要指标执行情况，提出经济分析报告，提出 有关增收节支措施;组织召开季度和年度经济分析会。

(4)负责项目公司统计工作。

(5)负责公司的日常会计记账、核算工作;负责项目公司各种会计报表、统计报表的准确编制，负责项目公司报表的上报工作;负责项目公司的纳税申报工作。

(6)负责提出财务分析报告供决策层参考;负责项目公司年度财务预算的具体编制工作，负责项目公司部门的财务预算完成情况的分析工作;负责对项目公司部门预算考 评提出奖惩建议。 (7)负责项目公司内、外部一切资金的结算和调度;负责定期项目分析公司现金流入、 流出及现金收支平衡情况;负责审核项目公司一切银行信用结算凭单，保证其合法有效;负责及时清缴各种税费;协助公司对外投资项目的财务分析与评价;负责项目公司短期投资(包括股票和债券投资)的管理;负责项目公司债权、债务和或有负债管理。

(8)负责拟定和执行本部门相关管理流程;拟定和执行本部门年度、月度工作计划;拟定部门费用预算，控制部门成本;负责部门团队的建设、培训、考核 等;内部资料管理等其他内部事务。

4.5 安全监察部

(1)负责组织传达贯彻上级的安全工作方针、政策，负责项目安全管理文件的拟定工作，并检查执行和落实情况。

(2)负责编制修订项目公司安全生产发展规划，审核项目年度安全计划、月度安全计划、灾害预防和处理计划、项目安全事故应急预案、重要节点工程等工作。

(3)监督检查安全设施的施工和使用情况。

(4)组织安全检查活动，负责安全标准化的检查验收工作，对安全隐患要督促有关部门和单位制定整改措施并及时处理，实现闭环管理。

(5)参加组织对各类安全事故的调查和处理工作及工伤管理工作。 (6)负责组织新员工的安全技术培训工作，负责组织安排特种作业人员及安全管理人员的安全培训工作。 (7)负责安全内业资料的整理和存档工作，为领导和有关部门提供信息。

(8)负责安全生产考核工作、安全责任目标奖惩兑现、安全生产先进经验、新工艺新技术推广工作。

(9)负责组织开展“安全生产月”等活动，并监督实施落实。 (10)完成领导交办的其他临时性工作。 4.6建设维护部

(1)收集、整理国家、地方政府和政府部门关于工程建设方面的法律、规章和政策;制定公司工程建设、维护、巡查管理方面的规章制度，制订工程建设、维护、巡查计划并实施。

(2)负责组织工程维护项目的设计;负责运行、维护调度协调工作;负责参与项目后评估。

(3)负责巡检管理水泵、照明灯、风机、配电箱、控制箱、控制柜等配套设施正常运行;

(4)负责编制、实施维修养护计划;

(5)负责进行告知书、整改单的控制下发，对安装工程的施工安全、消防、工作面清洁等工作进行管理。

(6)负责填写排查记录、缺陷记录、检修记录，编制设施、设备的台帐,负责工程文件、资料的整理和归档。

(7)负责拟定和执行本部门相关管理流程;拟定和执行本部门年度、月度工作计划;拟定部门费用预算，控制部门成本;负责部门团队的建设、培训、考核 等;内部资料管理等其他内部事务。 4.7运营管理部

(1)收集、整理国家、地方政府和政府部门关于资产管理方面的法律、规章和政策;制定项目公司资产管理方面的规章制度;依据公司战略，收集、研究资产运 营方面的经验和风险，提出资产运营方面的方案和建议。

(2)负责项目公司经营性资产的运营。 (3)办理施工所需各种许可手续的办理。

(4)负责项目公司各类固定资产的验收、登记、入库、建帐、建卡、维护、调配;组织固定资产的盘点和清查，编制统计报表;拟定资产报废、转让、报损、报失、 更新、回收利用等处臵方案，经批准后实施;参与项目公司运营阶段的固定资产 采购的招标工作;选择合适保险机构，办理项目公司财产保险手续。

(5)负责拟定和执行本部门相关管理流程;拟定和执行本部门年度、月度工 作计划;拟定部门费用预算，控制部门成本;负责部门团队的建设、培训、考核等;内部资料管理等其他内部事务。