第一篇:债权转让纠纷起诉书
虚假债权转让纠纷的类型
关键词:追缴呆账、北京追债律师、追缴欠款 强制执行律师 民间借贷纠纷律师从目前出现的虚假债权转让纠纷看,大致可归纳为以下几种类型:
(1)剥离前已受清偿。剥离前债务人确已向银行全部或部分履行,在某种情况下,如法院已执行,但由于银行自身的失误未能核销,以致将本已受清偿的债权转让。受让人发现后形成纠纷。
(2)剥离前变现抵押物或扣押物。债权设定有抵押权,或债务人同意以物抵债,银行通过对物的处置变现实现了部分债权。仅如此,与第1种类型并无不同,实践中的情况是:由于银行在变现时,大多与债务人未再订立合同,故受让人往往并不按银行实际变现数额来请求,而是按抵押物所担保的全部债权来认定虚假债权数额。在债务人同意以物抵债的情况下,受让人则主张银行接受了以物抵债,如未明确约定按变现价值确定抵债数额,则应视为是对全部债之冲抵。双方就此意见分歧引起纠纷。
(3)真债权假合同。银行在转让债权时,债权是真实存在的,但因借款合同等手续欠缺而伪造合同等借款手续。受让人行使权利时,债务人不予认可,或即使银行提供证据证明债权真实存在的,受让人以与转让的合同非同一笔债权之由而要求银行承担责任而形成纠纷。
(4)新贷还旧贷。银行已通过新贷还旧贷的方式变更合同,但转让时失误将旧贷手续作为债权依据交付,或旧贷手续本不规范,在审计检查活动中为掩盖不规范贷款,自行划转资金还旧贷,但未订立新的合同,转让时仍将原手续作为债权依据。受让人受让债权后,以手续所表明的债权已清偿之由对银行提起诉讼。
(5)法律上不能。债权转让前,因银行原因造成债权难以实现,但转让时未明确说明。受让人以银行未尽义务之由要求银行承担责任。
(6)转让后银行又接受债务人清偿而产生的纠纷。
第二篇:债务纠纷债权转让协议书(范本)
来源:中顾网 作者:佚名 日期:09-11-0
4债务纠纷债权转让协议书(范本)
甲方(债权出让人):深蓝信息技术公司
乙方(债权受让人):深绿咨询公司
甲方和乙方经过友好协商,在平等、自愿的基础上达成如下协议,以资信守:
一、截至本协议签署日前,债务人 某某 公司拖欠甲方 款共计 元未还(相关债权凭证附后)。
二、现甲方将以上债权转让给乙方,乙方同意受让。
三、陈述、保证和承诺
1、甲方承诺并保证:
(1)其依法设立并有效存续,有权实施本协议项下的债权转让并能够独立承担民事责任;
(2)其转让的债权系合法、有效的债权。
2、乙方承诺并保证:
(1) 其依法设立并有效存续,有权受让本协议项下的债权并能独立承担民事责任;
(2)其受让本协议项下的债权已经获得其内部相关权力机构的授权或批准。
四、违约责任
各方同意,如果一方违反其在本协议中所作的陈述、保证、承诺或任何其他义务,致使其他方遭受或发生损害、损失等责任,违约方须向守约方赔偿守约方因此遭受的一切经济损失。
五、其他规定
1、对本协议所作的任何修改及补充,必须采用书面形式并由各方合法授权代表签署。
2、在本协议履行过程中发生的纠纷,双方应友好协商解决;协商不成的,任何一方均有权向乙方住所地有管辖权的人民法院起诉。
3、本协议自双方签字盖章后生效,共一式两份,甲乙双方各执一份,各份具有同等法律力。
甲方(公章) 深蓝信息技术公司 乙方(公章)深绿咨询公司
地址: 地址:
授权代表: 王经理 授权代表: 陈经理
制作债权转让合同主要内容如下:
第一部分:介绍合同各方情况;
第二部分:介绍所要转让的债权情况; 第三部分:如何转让;
第四部分:违约责任;
第五部分:其他事项。
第三篇:一起债务纠纷案件谈债权转让的相关问题
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一起债务纠纷案件谈债权转让的相关问题
原告F公司诉称:某纸业公司与F公司间因买卖关系欠F公司货款240万元。2004年11月17日纸业公司与F公司协商,将其对C报社享有的160万元债权转让给F公司,双方签订了债权转让协议书。纸业公司于2004年11月30日用特快专递将该债权转让协议及向C报社发出的债权转让通知邮寄给C报社, C报社于2004年12月1日予以签收。后F公司因向C报社索要欠款未果,向法院起诉,要求判令C报社给付欠款160万元。
被告C报社辩称:未收到纸业公司发出的债权转让通知,故该债权转让协议对C报社不具有约束力;C报社在与纸业公司的业务中共发生货款总额为915万元,现已清偿完毕,纸业公司对C报社已无债权,故其转让债权的行为无效,应驳回F公司对C报社的诉讼请求。
法院审理查明:纸业公司与C报社存在多年买卖关系,共发生货款总额915万元。2004年11月23日,L区法院向C报社送达履行到期债务通知书一份,要求C报社代纸业公司向纸业公司的债权人H公
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司履行到期债务110万元。C报社于同日与H公司协议以房产抵偿上述债务并实际履行。2004年11月30日纸业公司将其与F公司达成的债权转让协议及债权转让通知书用邮政特快专递邮寄给了C报社, C报社已于2004年12月1日在该特快专递详情单上用本单位“收发专用章”盖章予以签收。截至2004年12月1日,C报社尚欠纸业公司货款100万元。2017年3月31日,C法院向C报社送达履行到期债务通知书一份,要求C报社代纸业公司向纸业公司的债权人T公司履行到期债务100万元。C报社于同年4月与T公司协议以房产抵偿此笔债务并实际履行。法院认为,纸业公司将其对C报社享有的债权转让给原告的行为有效。但纸业公司将对C报社享有的到期债权160万元转让给F公司的债权转让协议书对债务人C报社发生法律效力时,该数额超过纸业公司对C报社的债权,C报社只能在尚欠款100万元范围内予以清偿。据此,判决中C报社给付F公司100万元。
本案的焦点问题,一是如何认定债权转让行为对债务人发生法律效力,二是债权人与受让人之间转让协议对债务人发生法律效力的范围。
按照我国《合同法》的规定,债权转让,又称债权让与或合同权利的转让,是指债权人通过协议将其债权全部或者部分转让给第三人的行为。债权在全部让与时,受让人取代原债权人成为合同关系的新债权人,原债权人脱离合同关系;在部分让与时,受让人作为第三人
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将参加到原合同关系之中,与原债权人共同享有债权。债权转让必须具备以下要件才能有效:第一,必须有有效存在的债权;第二,债权的转让人与受让人必须就债权让与达成合意;第三,转让的债权必须具有可让与性;第四,必须有转让通知。本案的两个焦点问题实质上是债权转让要件中“有效存在的债权”和“转让通知”的问题。
一、关于如何认定债权转让行为对债务人发生法律效力的问题
《合同法》第80条第1款规定:“债权人转让权利的,应当通知债务人。未经通知,该转让对债务人不发生效力。”从该条规定可以看出,合同法对债权转让的生效要件采用通知主义原则,且通知方式为不要式。由此,只要受让人能够证明债权转让已经通知了债务人,就应当认定该转让行为对债务人发生了法律效力。
本案中,F公司举出的证据具有证明C报社收到债权转让通知的效力:1.债权转让协议书及债权转让通知各一份,证明纸业公司将其对C报社享有的160万元转让给F公司;2.国内特快专递邮件详情单二份,长春邮政速递局证明一份,盖有“C报社收发”红章的邮件详情单三份,证明纸业公司与F公司签订的债权转让协议书及债权转让通知已用特快专递于2004年11月30日邮寄给了C报社,在该特快
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专递详情单上已注明内有“债权转让协议书及债权转让通知书”各一份,C报社已于2004年12月1日在该特快专递详情单上用本单位“收发专用章”盖章予以签收,长春邮政速递局的证明证实该邮件确已投递给C报社。因《合同法》对“通知债务人”这一要件未规定法定形式,所以,尽管C报社辩称其未收到纸业公司发出的债权转让通知,但法院仍能够认定其收到了这一通知,并认定债权转让协议对C报社在有效债权范围内发生了法律效力。并且,因合同法对履行通知义务的主体也未作规定,所以,不论是债权人还是受让人向债务人通知,均发生法律效力。
二、关于债权人与受让人之间转让协议对债务人发生法律效力的范围
债权人转让的债权必须是“有效存在的债权”是债权转让的又一要件,也是本案所涉及的另一焦点。本案中,债权人纸业公司与受让人达成债权转让协议的时间为2004年11月17日,但债务人C报社收到债权转让通知的时间为12月1日,所以,C报社于11月23日根据L区法院向C报社送达的履行到期债务通知书的要求,代纸业公司向纸业公司的债权人H公司履行的到期债务110万元在债权转让对C报社发生效力时已非有效债权,此时的有效的债权为100万元。故尽管纸业公司与F公司的债权转让协议转让的债权为160万元,尽管2017年3月31日,C报社依据C法院送达的履行到期债务通知书向
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纸业公司的债权人T公司履行的到期债务100万元,但法院仍判决C报社要向F公司偿还该100万元。法院判决的法理依据:一是有效的债权转让行为一经通知债务人,债务人只能对受让人履行,其对受让人享有的仅是债务人应享有的基本抗辩权;二是纸业公司与F公司间的债权转让协议对债务人C报社在有效的债权100万元发生了法律效力,C报社有义务向受让人F公司清偿。
三、对本案的再思索
本案中,被告C报社由于对债权转让通知书的法律效力理解有误,误以为债权转让通知书的法律效力没有法院的执行文书的法律效力高,最终导致其代纸业公司向其债务人履行到期债权的给付行为没有被法院所认可。在本案中,不存在债权让与通知书与法院的执行文书哪个法律效力更高的问题,而是哪个文书最先对债务人发生法律效力的问题,被告C报社先收到债权转让通知书,则意味着纸业公司将其债权已全部转让给原告F林产品公司,此时纸业公司已不对被告C报社享有债权,也即意味着被告C报社在收到C法院的《履行到期债务通知书》时,纸业公司对被告C报社没有到期债权可言,被告C报社理应提出执行异议来向C法院申明此情况,不必再履行此笔债务。
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被告C报社在履行了C法院履行到期债务通知书的要求代纸业公司支付了100万元后,又被法院判决再对原告F林产品公司履行100万元债务的给付义务,被告C报社因此多支付了100万元的债务,从中受益的是纸业公司,纸业公司构成不当得利,被告C报社可起诉纸业公司索要自己多支付的100万元债务,理由如下:
1.纸业公司在将自己对C报社的160万元债权转让给F林产品公司后,已不再对C报社享有债权,在此种情况下,C报社仍代纸业公司向其债权人A公司进行清偿,使得纸业公司本应自己支付的债务没有支付,纸业公司从中获得利益。
2.本案法院判决C报社给付F林产品公司100万元的债务,使得C报社本已对纸业公司的债务清偿完毕后,又须重新清偿纸业公司转让给F林产品公司的债务,C报社从中受到损失。
3.正是由于C报社代纸业公司向其债权人A公司进行清偿该笔债务后,使得本应由纸业公司自己支付给A公司的债务不必支付,纸业公司的受益与C报社的受损二者之间存在因果关系。
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权
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第四篇:虚假债权转让纠纷在司法实践中的处理方式
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虚假债权转让纠纷在司法实践中的处理方式
虚假债权转让纠纷在司法实践中的处理方式
在司法实践中,对此类案件的司法处理基本上可归纳为两种完全不同的处理方式:
1、以湖南省高院为代表的处理方式
针对因银行资产剥离形成的纠纷各地法院裁判尺度不统一的情况,2017年6月份,湖南省高院组织由主管民事审判的刘贵祥副院长牵头的省院民二庭法官进行了专题调研,并召开了由国有银行、资产公司中法律专业人员、部分中基层法院、省院庭务会等四个层面的讨论会。省院民二庭起草了《关于审理涉及银行不良金融资产转让纠纷指导意见》,该《意见》在征求有关部门意见基础上,由刘贵祥副院长审定,经高院审判委员会讨论通过。
该《意见》第3条规定:因债权转让合同纠纷提起的诉讼,应坚持合同相对性原则,以转让合同的出让人和受让人为当事人,不得将
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无合同关系的上一手出让人列为当事人。但本意见第六条、第七条规定的情况及其他特殊情况除外(注:第六条指银行转让后又收贷情况;第七条指非“整体打包”转让情况。)
第4条规定:国有银行根据国务院或国务院有关部门文件分配的额度,划转给金融资产管理公司的不良金融资产属于国家财政部规定的呆帐贷款,金融资产管理公司再将该呆帐贷款转让,受让人以转让债权虚假为由请求确认转让合同无效或撤销合同的,人民法院不予支持。
第5条规定:因“整体打包”转让的不良金融资产部分或全部虚假,受让人请求出让人承担民事责任的,人民法院应按该虚假资产所占整包资产的比例,依据受让人对整包资产已支付的价款计算该虚假资产及其利息损失,支持受让人的诉讼请求;对于受让人请求出让人按照该虚假资产的全部数额支付价款的,人民法院不予支持。
受让人诉称的虚假资产是国有银行根据国务院或国务院有关部门文件分配的额度划转给金融资产管理公司的呆帐贷款的,不适用前款按已付价款比例返还的规定。
因“整体打包”转让的不良金融资产部分或全部虚假引起的纠纷,受让人请求赔偿可得利益损失的,人民法院不予支持。
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湖南省高院上述规定,明确了其处理该类纠纷的一般原则:
(1)因银行不良债权剥离纠纷,从资产公司购买债权的受让人不得直接起诉银行;
(2)根据国务院分配额度划转的不良资产,受让人不得以债权虚假为由提出返还或赔偿的要求;
(3)受让人要求按虚假债权的全部数额支付价款,或请求可得利益的,不予支持。
上述意见及处理原则与最高院的《答复》及认识是一致的,该意见也受到了大多数法律业界人士的认可。
2、以河南省高院为代表的处理方式
河南省高院的处理方式典型地体现在其2017年4月河南省高级人民法院(2017)豫法民二终字第XX号民事判决书中,该判决生效后,省内各中级人民法院纷纷照抄,很多基层法院甚至将法律上不能的情况(如债权转让前已过诉讼时效的债权、转让前质押物灭失等)也归于原债权银行怠于行使权利存在过错之由判令银行承担责任(市一级中
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院已出现上述类型判决),现已成泛滥之势。该判决认为:
“梁园建行与信达公司郑州办事处签订的债权转让协议,是梁园建行将其已经受偿过的、对债务人贸易中心的债权的一部分本金和利息,转让给信达公司郑州办事处,因该债权已因清偿而消灭,合同标的物不存在,该笔债权在法律上不可能实现,该债权转让协议因系梁园建行采取欺诈手段订立,故为可撤销合同。信达公司郑州办事处与天然公司签订的债权转让协议,约定将包括本案债权在内的多笔债权,转让给天然公司,因其中部分债权已经灭失,在法律上不可能实现,故亦属于可撤销合同。现天然公司提起诉讼,在发现原债务人贸易中心已经通过人民法院的执行程序,就本案债务向梁园建行履行了偿还义务后,并未向信达公司郑州办事处提出撤销债权转让协议的诉讼请求,而是向梁园建行提出了侵害债权的损害赔偿请求权,这是当事人对诉讼对象、权利依据的自主选择,并不违反法律、行政法规的规定。既然天然公司不行使撤销权,则上述债权转让协议均为有效合同。天然公司起诉所依据的事实,除了梁园建行与信在公司郑州办事处签订的债权转让协议、信达公司郑州办事处签订的债权转让协议外,还有债权人梁园建行已全部实现了本案债体验的事实,在上述事实的基础上,天然公司以梁园建行侵犯其合法权益为由,请求判令梁园建行偿还借款本息,并承担全部诉讼费用。根据天然公司起诉所依据的事实以及诉讼请求,本案案由应确定为侵权纠纷。原审法院将本案案由确定为债权转让合同纠纷不当,本院予以纠正。梁园建行将已
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经受到清偿的债权对外转让的行为,主观上过错明显,客观上侵害了该债权最后买受人天然公司的合法权益,梁园建行依法应对天然公司不能受偿的债权承担过错赔偿责任。关于财产侵权案件赔偿数额的计算方法有两种,一种是以受害人受到的实际损失为依据,一种是以侵权人获得的不当利益为依据,并结合受害人受到的实际损失来计算。本案中,天然公司是按照第二种计算方法主张损失数额的,因梁园建行过错造成的、使天然公司不能从原债务人贸易中心收回的债权损失数额,与梁园建行从贸易中心和信达公司双重受偿的不当得利部分,同为本金18万元、利息153716元,故应以此确定赔偿数额……”(注:以上均为判决书原文,天然公司为债权受让人,贸易中心为债务人。) 该判决反映了河南省法院处理此类案件的一般原则:
(1)无论是否属于国务院分配额度的资产剥离均属平等民事主体之间的行为,适用民法调整;
(2)虚假债权转让合同中,银行因欺诈而致合同可撤销,同时亦构成侵权,受让人可选择请求方式;
(3)银行相对于受让人不当得利,赔偿数额可按受让人该虚假债权实现后可得利益计算(判决中虽未采此表述方式,但银行从财政部取得的对价并不包含表外息部分,但判决中对表外息全部支持)。
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此种处理方式受到了广泛的批评,梁慧星教授亦就此在《人民法院报》上发表意见,尽管省高院当前的几份判决已开始转变处理方式,但就根本性问题仍在回避,各中院及基层法院则仍无任何改变错误认识的任何迹象。
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第五篇:债权转让协议和债权转让通知
债权转让协议
甲方(债权出让人):
乙方(债权受让人):
甲方和乙方经过友好协商,在平等、自愿的基础上达成如下协议,以资信守:
一、截至本协议签署日前,债务人*****公司第三分公司共拖欠甲方货款本金50912.28元,利息17437元,共计68349.28元(陆万捌仟叁佰肆拾玖元两角捌分)未还。
二、现甲方将以上债权转让给乙方,乙方同意受让。
三、陈述、保证和承诺
1、甲方承诺并保证:
(1)其有权实施本协议项下的债权转让并能够独立承担民事责任;
(2)其转让的债权系合法、有效的债权。
2、乙方承诺并保证:
(1)其依法设立并有效存续,有权受让本协议项下的债权并能独立承担民事责任;
(2)其受让本协议项下的债权已经获得其内部相关权力机构的授权或批准。
四、违约责任
各方同意如果一方违反其在本协议中所作的陈述、保证和承诺,
致使他方遭受或发生损害、损失等责任的,违约方须向守约方赔偿守约方因此遭受的一切经济损失。
五、其他规定
1、对本协议所作的任何修改及补充,必须采用书面形式。
2、在本协议履行过程中发生的纠纷,双方应友好协商解决;协商不成的,任何一方均有权向乙方住所地有管辖权的人民法院起诉。
3、本协议自双方签字盖章后生效,共一式两份,甲乙双方各执一份,各份具有同等法律力。
甲方:
法定代表人:
年月日
乙方:
法定代表人:
年月日
债权转让通知
******公司第三分公司:
根据我与*******有限公司于年月日签订的《债权转让
协议》,贵单位所欠我的68349.28元(其中本金50912.28元、利息17437元)债务,该笔债权于年月日起转移给******有限公司享有。请贵公司届时将该款项直接支付给********有限公司。
特此通知。
*****公司
年月日
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