工作时间管理程序

2022-07-02

第一篇：工作时间管理程序

保安工作管理程序

1.目的

建立一支训练有素的保安队伍、加强所辖区域的保安管理。

2.范围

适用于公司各管理处

3.职责

3.1部门经理保安工作的全面指导、检查、监督和考核。

3.2保安主管负责保安管理工作的具体组织、落实、建议和培训。

3.3保安班长负责保安工作的具体实施。

4.方法和过程控制

4.1来访人员的管理

4.1.1任何来访人员进入小区(大厦)、须在来访登记处进行登记。

4.1.2来访人员必须服从小区(大厦)管理人员的合理管理、不得无理取闹、发生争执由管理处协调解决。

4.1.3凡来访人员不可携带易燃、易爆、剧毒等物品进入小区(大厦)。

4.1.4执行公务的部队、公安、政府公务员等人员、因公进入小区(大厦)、也应出示证件并登记入册。

4.1.5无明确探访对象的人员、在未明来意之前、不得进入小区(大厦)。

4.1.6来访人员进入小区(大厦)内应爱护公共设施、维护环境卫生。

4.1.7小区(大厦)内所有设施、游乐场地等、只为住户开放、来访人员未经管理处同意不得使用。

4.1.8所有推销、收破烂等闲杂人员、未经管理处允许、不得进入小区(大厦)。

4.1.9外来参观人员如事先未与小区管理处取得联系、应请其办妥手续后再进入小区(大厦)。

4.2进场施工人员的管理

4.2.1所有施工人员凭管理处签发的《临时出入证》进入小区(大厦)。

4.2.2保安员在检查《临时出入证》时、应核对相片、施工人员姓名、证件有效期及管理处公章。

4.2.3若出入证丢失、施工人员应到管理处补办证件后方可通行。

4.3内部员工管理

4.3.1内部员工应自觉服从保安人员的治安管理、主动提供配合。

4.3.2内部员工须使用指定的员工通道和专用电梯。

4.3.3内部员工离开辖区时、如有必要、应自觉接受安全检查。

4.3.4内部员工在辖区内各项活动要严格遵守各项规章制度、保安员在各自工作岗位范围有权指出员工各种违章违纪现象。

4.4要害部门(位)的管理

4.4.1凡能影响全面安全的部门(位)均为要害部门(位)、包括：高低压配电房、发电机房、消防中心、财务部、文件资料室和总经理室等、要害部门(位)要有明显标识。

4.4.2其它人员因工作需要进入要害部门(位)、需经值班人员批准方可进入。

4.4.3凡在要害部门(位)工作的人员要忠于职守、具有强烈的责任心、认真学习岗位技术、消防知识、熟悉并严格遵守操作规程。

4.4.4一切要害部门(位)、严禁携带易燃、易爆等危险物品进入。

4.4.5消防设施、器材要加强管理、经常检查、保持完好、严禁移动或挪作它用。

4.4.6机械设备、线路管道、仪表、阀门、开关等要建立定期维修保养制度。

4.4.7主管需定期对要害部门(位)的安全落实情况进行检查。

4.5对拾遗物品的管理

4.5.1员工在小区(大厦)内捡获任何物品都必须及时交到管理处。

4.5.2管理处当值人员在接到物品时、必须将所捡物品进行详细记录。

4.5.3所拾物品均由质检员负责保管并张贴拾遗物品启示通知顾客。

4.5.4贵重物品保留一年无人认领时、由部门经理上报公司另行处理、一般物品保留三个月无人认领时、由部门经理做出处理决定并报公司备案。

4.5.5顾客认领失物时、须说明失物的内容、失物地点和出示其他有效证明后方可签字认领。

4.6控制中心的管理

4.6.1控制中心是整个大厦的控制枢纽、负责对接收到的信息进行处理、及时调度、安排有关人员执行。

4.6.2控制中心人员必须熟悉大厦各类管理人员的职责范围和特长、熟悉大厦基本结构、设备、器材布置及其控制范围。

4.6.3了解各类人员每天工作安排及行动去向。

4.6.4通过各类通讯设施、及时通知有关人员处理有关事宜及与公司的工作联系。

4.6.5受理顾客投诉、及时调配人员处理并做好记录。

4.6.6密切监视、熟练操作消防控制主机、及时处理火警、故障信号、并做好记录。

4.6.7检查消防控制主机回路、分区、隔离点、故障状态及原因、检查消防联动柜监控性能及信号灯状况。

4.6.8通过监视器密切监视出入大厦人员情况、发现可疑问及时通知附近有关人员注意和处理、并记录在案。

4.6.9做好大厦公用房、设备房钥匙的管理。

4.6.10指挥处理任何紧急情况、下达作战方案、必要时通知有关领导或向社会机构求援、并做好详细记录。

4.6.11协调好保安、保洁管理工作。

4.6.12每天7：00收听新闻及天气预报、8：00~22：00按规定音量播放背景音乐、检查控制中心各设备是否处与正常位置。

4.6.13做好交接班记录。

4.6.14顾客装修或专业技术人员需暂时隔离某报警点时、应积极配合、及时恢复并做好记录。

4.6.15严格遵守设备保养计划。

4.7对停车场的管理

4.7.1小区(大厦)内停车场属于私家停车场、原则上外来车辆不得进入。

4.7.2顾客可根据需要向管理处申请租用车位。

4.7.3顾客申请经管理处经理审批后、签订《停车场车位租用协议书》。

4.7.4停车场保安凭管理处签发的《车辆出入证》对车辆进行检查、《车辆出入证》上须有车主及其车辆的相片、姓名及车牌号码、车位号码、车主房间号码等资料、若资料有所变动、应及时知会管理处重新办理。

4.7.5经同意进入小区(大厦)停车场的外来车辆、须服从车场保安的调度指挥、不得乱停乱放、扰乱车场秩序、若出现不服从管理者、保安员应立即通知部门主管以上人员进行处理。

4.7.6外来车辆停放时间超过半小时应按收费标准收费。

4.7.7出租车接送顾客进入后应马上离开如需等候、应停靠在指定位置、司机不得下车离开停车场或在小区范围内走动。

4.7.8进入车场的所有车辆都必需经车场保安员进行车辆外观检查、并做好记录。

4.7.9车场内车辆如发生交通事故、保安员应立即保护现场、通知部门主管以上人员到现场处理、必要时须请交通部门进行处理。

4.7.10车场内车辆若发生故障、小型维修可在车场内进行、维修完后应清理周围环境、其它维修禁止在车场内进行。

4.7.11车场内车辆如出现漏、滴油情况、车场保安员应立即通知车主进行检查并处理、若通知不到车

主须将情况上报部门主管、并按排保洁员进行清理。

4.7.12车场内严禁试刹车、驾驶练习。

4.7.13因车主原因造成车场内公共设施、设备损坏时、要追究车主责任、并赔偿一切损失。

4.7.14因保安员原因造成车场内车辆损伤、追究保安员责任、情况严重时将追究刑事责任。

4.7.15违章处理方法采用警告、锁车、罚款等形式。

4.8对参观游览客人的管理

4.8.1进入小区(大厦)的参观游览客人应衣冠整齐、注重礼仪、爱护小区(大厦)环境。

4.8.2参观时应在指定范围内活动、按指定路线行走。

4.8.3参观游览客人不得在小区(大厦)内高声喧哗、不得成群结队、堵塞交通。

4.8.4损坏公物、照价赔偿。

4.9突发事件的管理

4.9.1保安当值期间发现可疑情况或发现纠纷事件应及时与当值主管及其他同事联系。

4.9.2对于正在发生的刑事案件或可疑情况应及时制止并由当值主管组织人员对可疑人员进行查问。

4.9.3保安员对刑事犯罪现场进行保护、并征得部门经理同意后将可疑人物交公安部门处理。

4.9.4对纠纷事件、保安员应稳定事态的发展、并对当事人双方进行劝阻、以制止事态的扩大。

4.9.5如纠纷是由顾客与我方意见不和而产生、我方当事人应礼貌地进行解说并等待上级领导到场处理。

4.9.6保安员因队友处理纠纷事件到场协助、首先应了解事情的原因、发生经过、当事人的身份及申诉的理由、再行协助处理。

4.9.7当值主管到场后应了解情况、组织人员维护现场秩序、控制事态发展、对纠纷双方进行劝解、以缓和事态、如事态不得以解决、应将纠纷双方请到管理处、以将事情控制在最小范围内。

4.9.8部门经理对纠纷双方进行处理、调解、如若不能得以解决、将当事人双方交有关部门处理。

4.9.9如若出现伤亡现象、部门经理组织人员保护好现场并将伤者送到医院、并向公安机关报案。

4.10物资放行的管理

4.10.1由顾客到管理处办理物资搬运申请手续、管理处当值人员需详细填写搬运物资名称及搬运顾客资料、若非顾客本人办理、须有顾客在《物资搬运放行条》上的签名或委托书、当值人员除查验申办人的身份证外、还需与顾客本人联系确认。

4.10.2由质检员核对、追收尚未交缴的各项费用、并签字认可。

4.10.3由保安员随申请人到现场核实所搬货物与申请内容是否相符、保安员登记搬运车辆车牌号、司机证号、身份证号、手续完善后、予以放行。

4.11夜间查岗的管理

4.11.1夜间查岗工作是保安管理的一项主要内容、目的在于检查高管理处的保安员夜间工作状况、保证夜间的保安工作质量。

4.11.2夜间查岗按照计划制定和人员配置情况分为“A级检查”、“B级检查”和“C级检查”三种、A、B级检查事先必须制定检查计划、为保证查岗情况的真实性、须对制定的检查计划设立相应的保密范围。

A.“A级检查”系全公司范围内的检查、计划由品质管理部运每年12月出31日前制定完成、报管理者代表审批、由部门经理级以上人员担任查岗人员、计划保密范围至总经理、管理者代表及品质管理部、由品质管理部于计划实施前段时间24小时内通知查岗人员、由管理者代表监督执行、“A级检查”必须保证每年至少六次。

B.“B级检查”是以各部门为单位的内部检查、计划由各部门经理于每年12月出31日前制定完成、报品质管理部审批、由主管级以上人员担任查岗人员、计划保密范围至总经理、管理者代表、品质管理部及部门经理、由部门经理于计划调节24小时内通知查岗人员、由品质管理部监督执行。“B级检查”每月进行一次。

C.“C级检查”系无计划不定时的临时性突击检查、通常在特殊情况下进行、由品质管理部或各部门经理临时决定检查范围、查岗人员和查岗时间的组织安排。

4.11.3若检查计划在实施过程中因人员变动或其他原因需改变时、由原计划编制部门负责调度、安排。

4.11.4夜间查岗必须包括以下内容

A. 保安员夜间工作状况

B. 通信设备使用情况

C. 保安员准备配戴情况

D. 交接班记录

4.11.5查岗人员须据实填写《夜间查岗情况登记表》、并由接受检查的当值人员签字确认、查岗人员需将填好的表格于检查后的第一个工作日交还发表部门(人)。

4.11.6检查结果的处理

A. 品质管理部须对A级检查的结果进行全公司范围内的通报、并负责监督有关部门采取预防和纠正措施。

B. 各部门经理须对B级检查的结果进行部门内部通报、并监督纠正预防措施的实施情况、并将检查结果于检查后一周内提交品质管理部备案、品质管理部根据B级检查的情况决定是否进行全公司通报。

C. 由品质管理部组织的C级检查结果处理方式同A级检查、由部门经理组织的C级检查结果处理方式同B级检查。

5.监督执行

由管理者代表对保安工作管理的落实情况进行监督。

6.支持性文件

VPM4。9-05-01《保安岗位管理办法》

7.质量记录和表格

VPM4。9-05-F1《拾遗物品登记表》

VPM4。9-05-F2《临时出入证》

VPM4。9-05-F3《物资搬运放行条》

VPM4。9-05-F4《停车场车位租用协议书》

VPM4。9-05-F5《停车场车辆情况登记表》

VPM4。9-05-F6《中控室交接班记录表》

VPM4。9-05-F7《来访人员情况登记表》

VPM4。9-05-F8《车辆出入证》

VPM4。9-05-F9《值班记录表》

VPM4。9-05-F10《公司进出人员登记表》

VPM4。9-05-F11《夜间查岗计划安排表》

VPM4。9-05-F12《夜间查岗情况登记表》

VPM4。9-05-02-F1《紧急事件处理记录表》

第二篇：人事档案管理工作程序

一、人事档案材料的收集范围

1、在人事调配、任免、考核考察等工作中形成的各类人员登记表(如干部履历表、简历表和登记表等)，任免呈报表(包括考察材料)，鉴定，干部考核登记表，民主评议和组织考核形成的综合材料，退(离)休审批表和军队转业干部审批表。

2、自传材料。

3、在录用和聘用干部工作中形成的录用和聘用审批表、聘用干部合同书、政审(考核)材料，续聘审批表、解聘辞退材料。

4、在办理各种工资、待遇工作中形成登记表，审批表和待遇问题的批复材料。

5、在办理出国、出境人员审批工作中形成的审批表，备案表及在国外、境外表现情况的鉴定材料。

6、在表彰奖励活动中形成的各类先进人物登记表、先进模范事迹、嘉奖通报材料。

7、在人事审查工作中形成的调查、结论、上级批复、个人对结论的意见、检查交代或说明的材料，以及作为依据的调查证明材料，甄别、复查结论(意见、决定)、调查报告、批复及有关的主要依据材料。

8、在更改姓名、民族、年龄、国籍、入党入团时间、参加革命工作时间等过程中形成的上级批复、个人申请、组织审查报告、以及相关的证明材料。

9、在落实政策过程中形成的平反结论等材料。

10、在纪律检查、监督和行政管理等工作中形成的处分决定(免于处分的意见)、查证核实报告、上级批复、本人对处分决定的意见和检查、交代材料、通报批评材料。

11、在法院审判工作中形成的判决书。

12、党团组织建设中形成的已批准转正的中国共产党入党志愿书、入党申请书和转正申请书、自传、政审材料;取消预备党员资格的组织意见、退党材料;共青团入团志愿书、申请书、团员登记表、优秀团员事迹材料、退团材料。

13、整党工作中形成的党员登记表、个人总结、不予登记的决定、认定不合格党员被劝退或除名的主要事实依据材料和组织审批材料。

14、民主评议党员中形成的组织意见、民主评议党员登记表、优秀党员事迹及组织审批材料。

15、加入民主党派的有关材料。

16、党代会、人代会、政协会议和工、青、妇以及民主党派代表会等会议形成的代表登记表。

17、国民教育、成人教育(大中专)、党校、军队院校学生登记表和干部培训工作中形成的报考登记表、推荐书、学生(学员)登记表、学习成绩登记表、毕业生登记表、授予

学位的各类材料、学历证明、培训结业成绩登记表、学习鉴定表，博士后研究人员工作期满登记表等材料。

18、评审(考试)、聘任专业技术职务、技术等级培训等工作形成的专业技术职务任职资格评审表，专业技术资格考试成绩合格登记表，聘任专业技术职务审批表，工人技术等级考核审批表。

19、在办理丧事活动中形成的悼词(生平)、报纸报导的消息、讣告，非正常死亡的调查报告及有关情况的遗书。

20、其他可供组织参考的有保存价值的材料。

二、人事档案材料的归档要求

1、必须是办理完毕的正式文件材料。

2、归档材料应真实，完整齐全、文字清楚，对象明确，手续完备，需经组织审查盖章或本人签字的，盖章签字后方能归入本人档案。

3、干部人事档案材料，必须统一使用标准十六开规格的办公用纸，不得使用圆珠笔、铅笔或红色及纯天蓝色墨水和复写纸书写。

4、形成的档案必须是原件，各部门不得以任何理由积压截留干部档案材料。

5、凡归档材料不符合要求，必须返回经办部门补齐或补办手续，达到要求后，方可归档。

6、形成干部人事档案材料的组织人事部门要在材料形成后10天内，非组织人事部门要在20天内将材料送交人事处档案室归档。人事档案室收到材料后要进行登记。

三、人事档案交接手续

(一)人事档案的交接

1、转递人事档案必须登记、填写《干部档案材料转递通知单》并严密包封。

2、调到外省、市人员档案由院办机要转递，市内各单位自行取送，不准按平信、挂号、包裹邮寄或本人自带。

3、调到外资、合资、乡镇、民办、私人等企业(不具备保管人事档案单位)人员，须凭人事部门所属人才服务机构出具《转递流动人员档案通知书》办理转档。

4、人事档案转出一个月，对方单位不退回执，应催问、查询以防档案丢失。

5、接收人事档案必须核查，准确无误退返回执，然后进行登记、造册、整理、归位等工作。

(二)归档材料交接

送交归档材料，要逐份填写归档材料登记表，交接双方签字备查

四、人事档案材料的查阅与借阅

1、凡因考察、任免、调动、审查、组织处理、入党、入团、入学、选派出国人员、选拔以及其他重大事件进行政治审查时，可以借干部本人档案。

2、因子女及亲属入党、入团、入学、参军，参加工作等进行政审，按照中央组织部、统

战部、公安部、组通字[1979]6•号《关于调查证明材料的规定》及中央组织部 [1979]干办字322号《关于调查证明材料的规定》的补充意见要求办理，一般不提供其父母和亲属的档案。

3、查阅人事档案者，必须是由组织委派的党员干部。

4、各党总支及直属党支部书记、副书记，因工作需要，可查阅本单位教职工档案。但需经分管领导批准。

5、组织、人事、纪检、保卫、统战等部门专职党员干部，因工作需要，可查阅全校一般教职工档案。但需经分管领导批准。

6、未经领导批准，同级不能查阅同级的档案，下级不能查阅上级的档案。

7、在任何情况下，本人都不能查阅自己和亲属的档案。

8、查阅档案，校内人员需填写《查阅干部档案审批表》，由本单位负责人签字并加盖党总支章方可查阅，外单位人员外调阅档，需持县团级以上单位组织或人事部门开据的《查阅干部档案介绍信》。

9、人事档案一般只限在人事处阅档室借阅，因工作需要确需将档案借出的，要严格履行登记手续，保证按期归还。借出的档案，需在保密的地方查阅，严禁携带到公共场所，以免泄密。

10、严禁在档案材料上勾、划、涂、改等。严禁抽取材料，严禁在档案材料上放置墨水瓶、茶杯和其他可能污损档案的物品。阅档时禁止抽烟。

11、查阅档案，必须严格遵守保密制度和阅档规定，不得公开议论个人档案材料内容。未经批准，不得任意摘录、复制档案材料。

五、人事档案的安全、保管与保护

1、牢固树立安全保密观念，增强保密意识，严格执行《中华人民共和国档案法》、《中华人民共和国保守国家秘密法》。

2、根据保管档案数量安排库房、阅档室和档案人员办公室。存放干部人事档案必须用铁质档案橱，档案橱和档案的排列整齐划一，方便利用。

3、库房内“六防”(防火、防潮、防蛀、防盗、防光、防高温)设施要齐全，要保持适宜的温湿度(温度14—24度，相对湿度45—65%)。安全防护设施要经常进行检查，杜绝隐患。

4、任何个人不得私自保存他人档案，禁止用电话索取或提供干部的全面情况和涉及干部的政治历史或其他重要问题的情况，不得携带档案及档案材料出入公共场所。

5、档案管理人员离开库房时要及时关灯、锁好门窗，无关人员一律不得进入库房。

第三篇：建筑业管理工作程序

(一)预决算审批程序

一、预算部将预决算书报与主管领导审核。

二、预算部将预决算书报总经理审批。

三、审批后，预算员执行盖章程序。

四、预算员将预决算书交财务部一份(复印件)做为收款依据。交办公室一份存档(原件)，自留一份及甲方所需的份数。

五、预算部根据甲乙双方确认的预算、结算书编制工料分析总表→主管领导审核→总经理审批。预算部复印五份，交财务→询价→行政部→总经理→预算员各一份。

(二)施工合同签订程序

一、施工合同由工程所在项目部负责(预算部协助)签订。

二、经手人填写施工合同。

三、经手人将合同报总经理审批。

四、经手人进入盖章程序。

五、经手人将合同交财务一份(复印件)，作为收款依据，交行政部一份(原件)存档，自留一份执行。

(三)订货合同签订程序

一、项目部负责填写材料供应计划单，注明品名、规格、型号、数量、需求日期、质量要求等，填写后报材料部。

二、材料部依据材料供应计划单进行询价工作。

三、材料部与供货单位签订合同内容。

四、材料部将合同报财务部成本核算员比价审核。

五、材料部将合同报主管领导审核。

六、采购部将审核后的合同报总经理审批。

七、审批后的合同由经办人办理盖章手续。

八、材料部将合同交财务部主管一份(复印件)作为拔款依据，交办公室一份(原件)存档，自留一份(复印件)执行，完成合同签订程序。

(四)工程分包合同签订程序

一、项目经理与承包方签订分包合同。

二、项目经理将合同报财务部成本核算员对其进行审核。

三、项目经理将合同报与分管领导审核。

四、项目经理将审核后的合同报总经理审批。

五、审批后项目经理办理合同盖章手续。

六、盖章后将分包合同交财务部一份(复印件)，作为拔款依据。

交行政部(原件)一份存档，自留一份执行(复印件)，完成此项程序。

(五)材料物品申购程序

申购程序由申请、询价、审批、借款、采购五个程序组成。

一、申请程序：

1、工程开工前，或变更、鉴证等增加工程施工前，预算员编制材

料总计划，并报与主管领导审核。

2、项目部根据材料总计划和施工进度计划提写当月材料供应计划，并根据当月材料供应计划提写每周材料供应计划审批单。

3、项目部根据每周材料供应计划填写材料计划审批单。

4、材料计划审批单报与材料部及财务部各一份。

二、询价程序：

1、采购部依据材料计划审批单进行询价工作。

2、询价后，采购部于材料计划审批单上注明单价、供货单位名称、

地址、电话。

3、材料部将材料计划审批报财务部成本核算员审核。

三、审批程序：

1、财务部成本核算员收到材料计划审批单后，根据市场行情进行比价审核工作。

3、成本核算员对于不合理的采购有权变更供货单位，采购部对于

不合理的批复有权进行越级申诉。

4、成本核算员将批复后的材料计划审批单返还采购部一份，交财

务主管一份，自留一份(复印件)。

5、比价范围：材料、修车购件、机具设备。

四、借款程序

1、材料部在日常采购工作中，凭材料计划审批单，填写借据，注

明工程名称、材料名称、规格型号、数量、单价、总价。

2、财务部主管依据材料计划审批借据。

3、材料部凭借据到出纳处办理借款。

五、采购程序

材料部依据材料计划审批单进行采购工作，赊帐材料采购前应完成至审批程序。

(六)比价程序

一、材料物品采购成本控制

1、材料物品采购前进行比价工作。

2、材料物品采购后，审核采购内容是否与材料计划审批单相符。

二、外委订货成本控制

1、外委订货合同签订前进行比价工作。

2、外委订货合同结算时，审核订货内容是否与合同相符。

三、外委包工成本控制

1、外委包工合同签订前进行比价工作。

2、外委包工结算时审核包工工程量与单价是否与合同相符。

四、施工人员月工资成本控制

1、审核工资标准是否合理。

2、审核工资报表与考勤是否相符。

五、工程竣工成本核算

1、检查入库单与出库单加剩余材料是否相平衡。

2、对单项材料采购总量与竣工图结算材料用量进行比较。

3、对实际工费与决算书定额工费进行比较。

4、对检查后的工程竣工成本核算制表，报财务主管及总经理审批。

5、审批后交办公室存入该工程档案。

六、比价部门应及时了解市场材料、设备及工费行情。特殊情况下可后补比价程序，以保证工作效率。

第四篇：15工会工作管理程序(精)

1 目的

规范工会工作，实施有效管理，依法维护职工合法权益，提高职工队伍的综合素质，为公司的改革、发展和生产经营提供有效保证。 2 适用范围

本程序适用公司工会及所属基层工会工作的管理。

3 职责

3.1 公司工会是工会工作的归口管理单位，负责制(修)定本程序并组织实施、监督执行;负责执行工会会员代表大会的决议和上级工会的决定;负责落实职工代表大会制度和厂务公开制度，协同做好《集体合同》的签订和履行情况的监督工作;协同公司劳动争议调解委员会妥善处理企业与员工发生的劳动争议;负责做好会员会籍管理和职工之家的建设、考评工作;负责做好工会会员思想政治教育，提高会员的综合素质;负责组织发动职工开展安全立功、红旗炉、装置长周期运行等劳动竞赛、改善经营管理建议暨合理化建议、技术革新、技术攻关、技术协作、发明创造、岗位练兵、技术(技能)比赛等群众性经济技术创新活动;负责做好劳动保护监督及有毒有害岗位职工疗休(养);负责做好先进评比和劳动模范选树及日常管理;负责做好帮困救助工作，协助公司办好职工集体福利;负责女职工特殊权益保护和先进女工的选树，协助公司做好计划生育政策宣传教育和管理;负责公司文化体育活动及文联、体协工作;负责做好工会经费的收、管、用及工会资产的管理工作。

3.2 公司工会接受公司党委和上级工会的双重领导，以公司党委领导为主。 3.3 总经理(外事)办公室负责起草公司职代会行政工作报告、行政专项工作报告。

3.4 财务部门负责按规定计提拨付工会经费;负责核算、下拨、监管帮困救助费用。

3.5 人力资源(组织)处、安全环保处协同做好《集体合同》文本的起草和管理工作。

3.6 人力资源(组织)处负责起草公司职代会民主评议领导干部工作报告、《集体合同》履行情况工作报告;协同做好劳动模范待遇落实工作;协同做好先进集体和个人的评选、表彰工作。

3.7 安全环保处、技术质量处、生产计划处、机动处、企业管理处等单位协同开展劳动竞赛活动。

3.8 安全环保处协同做好公司“安全卫士”的评选工作。 3.9 企业管理处协同做好班组建设工作。

3.10 宣传(统战)处负责做好先进集体、先进个人事迹的宣传报道工作。

3.11 信息中心协同做好“网上职工之家”和改善经营管理建议暨合理化建议网上申报工作。

3.12 教育培训中心协同做好工会干部、“两会”(职代会、工代会)代表、班组长培训。

3.13 人力资源(组织)处保险中心负责核实住院人员情况，负责对超过大病统筹保险支付最高限额的医疗费用进行审核。

3.14 其他单位协助公司工会做好相关工作，共同组织实施、监督执行。 3.15 直属工会参照执行本程序。

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JLSH-T20.06.00.015.2011 工会工作管理程序 4 工作程序 4.1 工作原则

按照《中华人民共和国工会法》赋予工会的权利和职责及上级有关方针、政策，依法独立开展工作。 4.2 工作安排

4.2.1 公司工会每年组织召开一次工会会员代表大会，报告工会工作，布置工会任务。

4.2.2 公司工会每季度组织召开一次工会全委会会议，听取上季度工会工作汇报，布置下一季度及工作;重大事宜须召开专门工作会议。

4.2.3 公司工会每季度组织召开一次工会主席例会，听取工作汇报，检查和布置工作。

4.2.4 公司工会各部室在分管领导的组织下，每月至少召开一次会议。每周一召开工作例会。 4.3 组织建设 4.3.1 组织机构

4.3.1.1 公司工会组织机构设置为三级，公司工会委员会为一级工会。

4.3.1.2 工厂、运行部及中心等建立的工会委员会为二级工会，直属工会。 4.3.1.3 直属工会所属的工区、车间等下设的工会委员会为三级工会。 4.3.2 会员管理

4.3.2.1 坚持自愿入会与吸引和动员职工参加工会相结合，最大限度地把职工吸引到工会组织中来。

4.3.2.2 直属工会做好会员的档案管理、组织关系管理等会籍管理工作。同时，教育会员自觉执行工会章程的规定。

4.3.3 职工之家

4.3.3.1 公司工会负责制定《关于下发金陵石化公司工会“职工之家”考核标准的通知》，开展 “职工之家”建设工作。

4.3.3.2 直属工会按照《关于下发金陵石化公司工会“职工之家”考核标准的通知》，开展建设“职工之家”工作。 4.3.4 自身建设

4.3.4.1 工会会员代表大会

4.3.4.1.1 工会会员代表大会是工会加强自身建设，维护职工合法权益的重要途经。

4.3.4.1.2 依据《企业工会工作条例》，工会会员代表大会由公司工会负责组织召开，每年召开一次，必须有三分之二以上的会员代表出席方为有效。直属工会的会员代表大会可与职工代表大会分别举行，也可以合并举行，按会议议程分段召开。

4.3.4.1.3 会员代表大会的代表应有广泛的群众性和代表性，应由会员直接选举产生。

4.3.4.1.4 会员代表大会的主要议程：审议和批准公司工会委员会工作报告;审议和批准工会经费收支情况报告和经费审查委员会工作报告;选举工会委员会、经费审查委员会、女职工委员会;撤换或罢免其所选举的代表或工会委员会组成人员;讨论决定工会工作其他重大问题;听取代表意见和建议，研究和部署全年及阶段性工作。

4.3.4.1.5 公司工会委员会、经费审查委员会、女职工委员会每届任期五年。中国石化集团金陵石化公司第 2 页共 12 页 JLSH-T20.06.00.015.2011 工会工作管理程序 4.3.4.2 培训工作

4.3.4.2.1 公司工会负责编制工会干部培训计划，纳入公司培训计划后组织实施。培训内容包括：党的方针政策、企业管理知识、工会理论知识、与工会工作相关的法律法规等。

4.3.4.2.2 公司工会负责编制“两会”(职代会、工代会)代表培训计划，纳入公司培训计划后组织实施。培训内容包括：党的方针政策、公司生产经营方针目标、代表的权利义务等。

4.3.4.2.3 公司工会负责编制班组长培训计划，纳入公司培训计划后组织实施。培训内容包括：企业发展愿景、安全环保、团队管理等。

4.3.4.3 内部管理

4.3.4.3.1 制(修)订工会工作各项规章制度，规范管理，提高工作效率。

4.3.4.3.2 严格执行工会经费下拨和使用管理规定，接受公司工会经费审查委员会和市总工会经费审查委员会的审查、监督。

4.3.4.3.3 做好工会固定资产管理。实行公司工会和基层工会两级、专人管理，做到责任到人，物尽其用，账物相符。 4.4 民主管理

4.4.1 职工代表大会

4.4.1.1 职工代表大会是公司实行民主管理的基本形式，是广大职工行使民主管理权利的机构。

4.4.1.2 职工代表大会接受公司党组织的思想政治领导，贯彻执行党和国家的路线、方针、政策，正确处理国家、企业、职工三者利益关系，在法律、法规允许的范围内行使职权。

4.4.1.3 依据《金陵石化公司职工代表大会运行规程(试行)》，职工代表大会由公司工会负责组织召开，每年召开一次，必须有三分之二以上的职工代表出席方为有效。公司工会会前须就职工代表大会的时间、地点、议程、职工代表变更等情况向党委汇报。

4.4.1.4 职工代表大会根据需要，设立各专门工作委员会，承担职代会授权范围内相应的工作任务。

4.4.1.5 职工代表大会闭会期间，由工会组织召开职工代表团长联席会议，审议通过公司出台的涉及职工切身利益的重大决定。审议通过的各项决定，最终均要在公司职代会上予以确认。职工代表团长联席会议成员由职工代表大会团长、职工代表大会各专门工作委员会负责人、公司工会委员会委员组成。

4.4.1.6 直属工会组织召开本单位职工代表大会，传达贯彻落实公司职代会精神，对本单位范围内的事务行使民主管理权力。 4.4.2 民主评议领导干部

4.4.2.1 民主评议公司领导干部由职工代表大会按照《金陵石化公司职工代表大会运行规程(试行)》的要求组织实施。

4.4.2.2 每年底由民主评议领导干部工作委员会组织，以各代表团为单位，组织全体职工代表参加。

4.4.2.3 采取召开座谈会、填写评议表、个别谈话的方式对公司领导班子及其成员进行民主评议，评议结果向公司职代会报告。

4.4.2.4 公司所属单位通过职工代表大会或职工大会，民主评议本单位领导干部，民主评议结果报公司党委组织处。

中国石化集团金陵石化公司第 3 页共 12 页 JLSH-T20.06.00.015.2011 工会工作管理程序 4.4.3 厂务公开

4.4.3.1 厂务公开是坚持和完善以职工代表大会为基本形式的企业民主管理、民主监督制度的有效途径。

4.4.3.2 公司厂务公开工作实行党委统一领导，党政共同负责，工会负责日常管理，有关方面齐抓共管的网络体系。

4.4.3.3 建立公司、工厂(运行部)、工区(车间)、班组四级厂务公开民主管理体系。公司党委负责制定《金陵石化厂务公开制度实施细则》，成立厂务公开工作领导小组，组织、协调厂务公开工作。厂务公开工作机构设在公司工会，日常工作由公司工会负责。

4.4.3.4 各直属工会按照《金陵石化厂务公开制度实施细则》，配合做好厂务公开工作。

4.4.4 集体合同

4.4.4.1 集体合同是企业工会代表职工与企业就劳动报酬、工作时间、休息休假、劳动安全卫生、职业培训、保险福利等事项通过平等协商订立的书面协议。 4.4.4.2 《中国石化金陵石化公司集体合同》是依据《集体合同规定》和《工会参加平等协商和签订集体合同试行办法》，由公司工会主席作为职工方首席代表与公司行政签订的。集体合同有效期为三年。

4.4.4.3 公司工会定期组织职工方代表对《中国石化金陵石化公司集体合同》的履行情况进行监督检查，发现问题及时与公司行政协商，保证《中国石化金陵石化公司集体合同》得到履行。

4.4.4.4 《中国石化金陵石化公司集体合同》监督检查综合情况应向公司职代会报告。

4.4.5 沟通与协商

4.4.5.1 信息收集与处理 4.4.5.1.1 提案工作

a)在职工代表大会召开后一个月内，向职工代表征集提案，并将提案按照生产、设备、经营，安全环保，培训、薪酬、待遇，生活、宣传、管理、后勤等四个方面进行梳理;

b)提案审查委员会将列为大会的提案，分类进行登记，送达主管领导，由主管领导批转有关单位、公司职能部门，确定责任人和实施进度，提案审查委员会负责督查。提案处理完毕后，要将结果反馈提议人，并在下次公司职代会上予以报告;

c)公司工会通过职工代表广泛收集实施职代会重大议案的情况，向公司党政反映职工群众的意见和要求，提出完善和落实重大议案的建议。(是否需要明确工会中的职工代表就是GB/T28001标准中要求的员工代表，应能充分反映员工对HSE的诉求、意见、信息反馈，参与公司HSE管理活动和重要决策?)

4.4.5.1.2 改善经营管理建议暨合理化建议

a)依据《关于印发〈金陵石化公司改善经营管理建议工作实施细则〉的通知》，每年组织开展改善经营管理建议暨合理化建议活动;

b)公司工会与相关职能部门对改善经营管理建议暨合理化建议进行收集、汇总、评审。

4.4.5.1.3 公司工会联系点制度

公司工会各部室每月到对口联系点了解情况，填写《公司工会联系点情况反馈表》，汇总后上报主席。 4.4.5.2 信息反馈

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JLSH-T20.06.00.015.2011 工会工作管理程序

4.4.5.2.1 公司工会按照《金陵石化公司职工代表大会运行规则(试行)》，通过职工代表大会及职工代表团长联席会议，听取、审议公司生产经营管理的重要决策并及时传达给全体职工。

4.4.5.2.2 按照《金陵石化厂务公开制度实施细则》，通过厂务公开栏、局域网、报纸等方式向广大职工公开公司重大决策、涉及职工切身利益的重要问题、与公司领导班子建设及党风廉政建设密切相关的事项，以及公司生产经营管理等方面工作。

4.5 生产保护

4.5.1 群众生产

4.5.1.1 公司工会负责组织职工开展安全立功、红旗炉、装置长周期运行竞赛、改善经营管理建议暨合理化建议、技术革新、技术攻关、技术协作、发明创造、岗位练兵、技术(技能)比武等群众性劳动竞赛和经济技术创新活动。

4.5.1.2 公司工会负责做好收集、整理、推荐、上报先进典型，做好劳动模范的日常管理工作。

4.5.1.3 公司工会负责制定并按照《工会女职工委员会工作条例》，调动女职工的积极性、主动性、创造性，做好先进女职工的选树、推荐。 4.5.1.4 直属工会按照有关要求开展工作。

4.5.2 劳动保护

4.5.2.1 依据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》、《中华人民共和国工会法》、《中华人民共和国职业病防治法》等法律、法规，公司工会参与公司涉及到职工切身利益的有关规章制度的制定，从源头上维护职工在劳动过程中的安全健康。

4.5.2.2 公司工会建立健全工会劳动保护监督检查三级网络，参加公司安全环保和职业卫生监督检查。组织开展职工劳动保护专项检查，提出整改意见和建议，履行劳动保护监督检查职责，维护职工生命安全与健康。

4.5.2.3 开展对职工的劳动保护宣传教育，履行HSE委员会中的公司工会监督检查职能，参与劳动安全卫生事故的调查和处理。

4.5.2.4 贯彻执行《中华人民共和国妇女权益保障法》，签定《中国石化金陵石化公司女职工权益保护专项协议》，保护女职工合法权益。

4.5.2.5 征集员工有关环境与劳动保护的诉求、改善经营管理建议，参与危险源和环境因素排查、识别、风险评价、持续改进，参与群众性的质量改进、节约能源资源等活动。

4.6 生活福利

4.6.1 协助、督促和监督公司行政做好职工福利工作，福利基金使用情况要向职代会做专门报告。

4.6.2 完善“关爱职工健康工程”。组织开展有毒有害岗位职工的疗休养工作;组织开展女职工定期妇检工作;定期补充小药箱药品;发放退休劳动模范荣誉津贴。协助安全环保处做好职工防暑降温工作，保护职工身体健康。

4.6.3 制定并按照《在岗困难职工慰问实施办法》、《金陵石化公司职工大病医疗互济救助试行办法》，完善特困职工档案并实行动态管理，实施“送温暖”工程。 4.6.4 认真执行《金陵石化公司帮困救助基金管理办法(暂行)的通知》。中国石化集团金陵石化公司第 5 页共 12 页 JLSH-T20.06.00.015.2011 工会工作管理程序 4.7 宣传教育及文体活动

4.7.1 公司工会负责组织开展职工宣传教育活动。

4.7.2 依托公司工会网站宣传上级工会的方针政策，传达工作指示和要求，交流、沟通基层工会信息，构建“网上职工之家”。

4.7.3 制定《金陵石化职工“终身学习”奖励实施细则》，做好职工终身学习奖励的申报、评审、奖励，推荐学习典型。

4.7.4 组织开展工运理论调研和成果发布工作，推荐优秀论文参加上级工会组织的评选。

4.7.5 发挥公司文联各协会作用，组织职工开展群众性文化活动，举办各类比赛及职工文化艺术节。

4.7.6 发挥公司体协各协会作用，利用职工文体活动中心各场馆，组织开展全民健身活动，举办各类体育比赛及职工体育运动会。

4.7.7 组织中国石化文联摄影家协会会员开展活动，办好《朝阳视界》会刊、网站。

4.8 检查与考核

4.8.1 公司工会结合“三基”工作要求，依据《关于下发金陵石化公司工会“职工之家”考核标准的通知》，利用“网上职工之家”平台，通过对工会工作记录、基础资料等检查，考核基层工会工作，评选“星级模范职工之家”、“优秀工会干部”等。 4.8.2 公司工会每年组织职工代表进行巡视，检查各单位落实职工代表大会决议和提案的情况。

4.8.3 公司工会结合年终评先、“三基”工作，组织班组长联谊会成员开展班组互查互检，并将考核结果上网公布。 4.9 分析与改进

4.9.1 公司工会针对直属工会、基层工会、班组在检查中存在的问题进行分析，提出改进措施。

4.9.2 公司按照内部审核和管理评审要求，对工会工作程序进行检查监督，评价程序执行情况及其适宜性，必要时制定纠正预防措施。 5 支持性文件

5.1 《中华人民共和国工会法》 5.2 《中华人民共和国劳动合同法》

5.3 《中华人民共和国妇女权益保障法》

5.4 《中华人民共和国企业劳动争议处理条例》

5.5 《<中华人民共和国企业劳动争议处理条例>若干问题解释》

5.6 《全民所有制工业企业职工代表大会条例》 5.7 《女职工劳动保护规定》

5.8 《关于基层工会会员代表大会代表实行常任制的若干暂行规定》 5.9 《企业工会工作条例》

5.10 《基层工会工作暂行条例》

5.11 《关于在国有企业、集体企业及其控股企业深入实行厂务公开制度的通知》 5.12 《关于国有企业实行业务招待费使用情况等重要事项向职代会报告制度的规定》

中国石化集团金陵石化公司第 6 页共 12 页 JLSH-T20.06.00.015.2011 工会工作管理程序 5.13 《工会劳动法律监督试行办法》

5.14 《工会基层组织选举工作暂行条例》 5.15 《工会参与劳动争议处理试行办法》

5.16 《工会参与平等协商和签订集体合同试行办法》

5.17 《关于职工代表大会民主评议企业领导干部的实施意见》 5.18 《关于在新形势下深入开展建设职工之家活动的意见》

5.19 《江苏省劳动模范评选和管理工作暂行办法》

5.20 《南京市人民政府关于印发<南京市劳动模范评选和管理工作暂行办法>的通知》

5.21 《市政府办公厅转发市总工会等部门<关于提高省(部)级以上劳动模范待遇的实施办法>的通知》

5.22 《市政府办公厅转发市总工会等部门关于<南京市劳动模范享受优惠待遇的决定>的通知》

5.23 《关于转发<中央企业劳动模范和先进集体评选表彰管理办法>的通知》 5.24 《关于印发<中国石化劳动模范和先进集体评选表彰管理办法>的通知》(中国石化政[2011]146号)

5.25 《关于印发<中国石化帮扶救助金管理办法>的通知》(中国石化政[2011]145号)

5.26 《南京市政府办公厅关于建立全市多元化、多层次医疗保障体系的通知》(宁政办发〔2001〕32号)

5.27 《关于印发<直属工会基层工会工作(建家活动)考核评价体系(试行)>的通知》

5.28 《关于在国有企业集体企业及其控股企业深入实行厂务公开制度的通知》(中办发〔2002〕13号)

5.29 《中国石化文联各专业协会文学艺术活动管理细则》(中国石化文联〔2011〕1号)

5.30 《中国石化体协各单项协会活动管理细则》(中国石化体协〔2011〕1号) 5.31 《金陵石化职工代表大会运行规程(试行)》 5.32 《金陵石化职工代表大会代表管理办法(试行)》 5.33 《金陵石化职工代表大会团长联席会议运行细则》 5.34 《金陵石化基层工会建设“职工之家”工作考核细则》 5.35 《金陵石化职工“终身学习”奖励实施细则》 5.36 《金陵石化职工大病医疗互济救助实施细则》 5.37 《金陵石化帮困救助基金管理细则》

5.38 《金陵石化文联各专业协会文学艺术活动管理细则》 5.39 《金陵石化体协各单项协会活动管理细则》 5.40 《金陵石化劳动模范管理细则》

5.41 《关于印发<金陵石化公司改善经营管理建议工作实施细则>的通知》 5.42 《金陵石化厂务公开实施细则》 6 记录

6.1 公司工会联系点情况反馈表

6.2 公司工会财务月报表

中国石化集团金陵石化公司第 7 页共 12 页 JLSH-T20.06.00.015.2011 工会工作管理程序 6.3 公司工会财务季报表 6.4 公司工会财务年报表

6.5 “职工之家”考核表(党委、总支级) 6.6 “职工之家”考核表(支部级) 6.7 工会会员评工会(家)测评表

6.8 金陵石化领导班子党风建设和反腐倡廉情况民主评议表 6.9 职工代表大会提案表

6.10 职代会团长联席会议表决票 6.11 职代会团长联席会议表决汇总表 6.12 “安全立功”竞赛申报表 6.13 班组台帐

6.14 劳动模范管理台帐

6.15 职工“终身学习”奖励申报表 6.16 先进集体审批表 6.17 标杆班组审批表 6.18 标兵审批表

6.19 “安全卫士”审批表 6.20 特困职工建档登记表

6.21 职工大病医疗互济会申请表 6.22 “送温暖”慰问申请表

6.23 季度帮困救助定期补助发放表 6.24 职工、供养亲属死亡补助申请表 6.25 职工当年患癌症人员补助申请表 6.26 “星级模范职工之家”申报表 6.27 “优秀工会工作者”申报表 6.28 “优秀工会积极分子”申报表 6.29 “荣誉工会积极分子”申报表 6.30 “工人先锋号”申报表 7 附加说明

本程序由公司工会提出，由公司工会归口。本程序起草部门：公司工会。本程序起草人：朱骅。

本程序审核人：程华。本程序审定人：丁允福。本程序批准人：王运才。

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JLSH-T20.06.00.015.2011 工会工作管理程序本程序解释权归公司工会。中国石化集团金陵石化公司第 9 页共 12 页

JLSH-T20.06.00.015.2011 工会工作管理程序附录A：工会工作管理流程 (规范性附录)

图A1 工会工作管理流程图中国石化集团金陵石化公司第 10 页共 12 页

JLSH-T20.06.00.015.2011 工会工作管理程序中国石化集团金陵石化公司第 11 页共 12 页

工会工作管理程序

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