如何在物流、仓储、运输环节破获涉烟违法案件

如何在物流、仓储、运输环节破获涉烟违法案件（通用1篇）

篇1：如何在物流、仓储、运输环节破获涉烟违法案件

如何在物流、仓储、运输环节破获涉烟违法案件

-----------------------周鑫成

摘要：对中国烟草在物流、仓储、运输环节涉烟案件成因的分析已经如何处理解决现行浅析 关键字：运输 打击 涉烟

引言：

当前，卷烟非法渠道进行运输交易，已经成为涉烟违法分子进行交易的一种重要方式。物流、快递渠道非法运输卷烟伪装方式花样百出，层出不穷，非法仓储隐蔽性极强，给查处工作带来了很大的难度，我们应当根据不同地区的实际情况，创新思维，区别对待，采取切实有效的监管措施，加大该环节的专卖监管力度，切断非法卷烟的交易渠道。

近几年来，非法涉烟运输活动日益猖獗，严重扰乱了正常的卷烟市场秩序和道路运输秩序。随着我们江阴烟草专卖管理部门打假破网力度的加大，不法分子为逃避执法检查，在运销非法卷烟的手段方面不断变化，呈现出新的特点。下面，我就物流行业非法涉烟运输监管谈一下个人看法。

近些年来，非法涉烟运输呈现出这样一些新的特点：在运输环节，整车或者成批量运输非法卷烟的违法犯罪行为已经较为少见，不法烟贩为了降低风险和成本，大多采取少批量、多批次的方法托运卷烟，俗称蚂蚁搬家式分散运输。例如我们在年前查获的顾山30万非法涉烟的案件中，当事人周某就是利用电瓶车去顾山，新桥，乃至无锡东亭，安镇地区收取大量卷烟，然后运回家中非法仓储等待时机进行向我们江阴卷烟市场进行倾销。由于现在运输卷烟大多利用高级轿车或者大货车进行贩运，电瓶车这种蚂蚁搬家式运输往往具有极其的隐蔽性，但是就其30万非常仓储的涉烟案件来看其犯罪结果很惊人，不得不值得我们烟草专卖稽查人员深思；在交易方式上，不法分子的交易方式更加灵活、多变，使得非法卷烟被查获后，不法分子却得以逃脱法律的制裁。例如长径查获的万元硬中华假烟案件，当事人利用快递运输假烟进行交易，邮寄人的姓名、电话、地址全是假的。接货人除了地址其他也是虚构的。这样就给我们烟草稽查人员查案带来了很大的困难，涉烟人员在被我们查获后往往以不知道情况等借口百般托辞。此外，从目前查获的案件情况看，不法烟贩大多是对非法卷烟进行伪装后，通过物流公司进行运输，即使非法卷烟被查扣，也往往无法找到真正的当事人。

二、打击非法物流卷烟存在的困难

物流运输的“优点”助长涉烟物流违法猖獗。首先，物流运输的收货方式便于不法分子逃避监管。采取物流快递托运方式运输货物，物流企业处于利益考虑不会对货物进行安全检查、开箱查验，监管很松懈。对托运方、收货方基本没有约束，对所承运的货物只计件数、重量及外包装特征，不过问客户所托运的东西是否合法，只管货物送达收托运费。这让不法烟贩有空子可钻，他们托运非法卷烟可以轻松的逃避监管风险。例如在我们城东稽查中队在新桥查获一起高某某利用快递非法邮寄卷烟的案例，当事人把平时上门收的绿南京等低档卷烟和山东买家通过淘宝联系通过快递公司邮寄给对方，被我们执法人员在日常检查过程中查获。

（二）受执法权限和检测手段的限制，案件查处工作难度大。

通常受执法检查权限的限制，我们烟草专卖稽查部门在没有得到明确授权的情况下，即使得到了可靠消息，也不能随便对托运部门的包裹执行检查，或者强行拦截嫌疑车辆。只有在公安，交警的配合下才能对嫌疑车辆进行拦停检查。但是往往涉烟嫌疑人在公安等有关部门到来之前就强行开车离开，这就使得我们查获违法卷烟在时间上有滞后性。我们烟草专卖稽查人员在查实某些涉烟非法仓储仓储的时候，往往没有强行开门的执法权限，必须由当地公安机关立案后，开具检查证进行检查。同样，按照我国道路交通运输管理法规的相关规定，对托运部、货运部的检查，必须由交通运输管理部门或者公安部门执行，烟草部门要行使这项权力，必须要得到这些相关职能部门的配合，实行联合执法才能得以实现。在对物流业进行检查时也没有专业的检测仪器，给查处带来很大难度。

（三）是物流涉烟运输检查难、问责难、追根更难。由于国家法律对运输物品的真实性、运输手续的合法性、托运人身份的真实性和可核查性缺少刚性规定，使涉烟物流运输整治工作陷入了一个检查难、问责难、追根更难的被动局面。在长泾查获的万元假烟案子中当事人就推脱一箱假烟是物流快递送过来的，对自己的犯罪事实百般抵赖，最后在事实面前才承认了自己的违规事实。

由于监管难度大，非法涉烟运输活动至今屡出不穷，严重扰乱了江阴卷烟市场的正常秩序，破坏了我们整个江阴卷烟市场的整个市场净化率，并已经成为不法分子贩假售假的重要手段，直接损害了国家利益和消费者利益。我们城东稽查中队结合在日常工作实践中获取的经验，我认为在破获物流、仓运输环节的涉烟违法案件必须做到以下几个方面：

一是加强宣传，增强整个江阴烟草行业零售户自律和防范意识。

由于最年来整个经济形势比较严峻，大大加剧了我们真个江阴卷烟市场的竞争。为了争夺客源，许多零售户往往铤而走险，通过物流运输，非法仓储手段进行非法渠道进烟。这些江阴烟草零售户他们一般都法制意识比较淡薄，对自己的违规、违法行为所但当的法律后果都一知半解。例如，今年我们辖区查获的顾山30万案件中，当事人由于法制意识淡薄，其涉案金额远远超过了5万元，构成了非法经营罪必须承担相应的刑事责任。我们城东稽查中队利用这一大要案的契机，加强对辖区内的卷烟零售户进行法律，法规的宣传。使他们认识到违法运输、仓储、贩卖卷烟的危害后果。在我们浦所创建示范中队的框架下，我们城东稽查中队在现任领导袁所得带领下继续发挥我们所先锋模范带头作用。在平时刷平板电脑的时候宣传各种烟草法律，法规。在宣传时，稽查员可把法律条文与具体的事例结合起来，以事说理，既生动形象又有更强的说服力。例如我们在顾山地区进行法律宣传时候，就把当时查获的30万的大要案给他们讲解，让他们知道非法运输卷烟所要承担的经济处罚和法律后果。同时，在有条件的地方，还可利用网络等多媒体手段宣传烟草专卖法律法规，有新鲜感，易于零售户接受。

二是发展线人，搜集物流涉烟信息情报

群众路线是党的根本工作路线，同理我们烟草专卖稽查在日常检查过程中必须坚持群众路线。我们只有把辖区内的零售户的利益放心心上，零售户才会把我们放在心上。加强物流涉烟情报线人发展，通过发放宣传资料，公开举报电话，建立举报奖励机制等方式让卷烟零售户，物流人员，当地人民群众都积极参与进来，认真核对和梳理每一条群众举报线索。我们城东稽查中队在日常工作中严格恪守群众路线这一信条，热情，认真每一位提供线索的群众。顾山30万非法仓储，华士万元无证运输，长泾万元假烟案这一个个大要案的破获和我们走群众路线，发展线人，搜集物流涉烟信息情报日常工作分不开。三是要有一套灵活有效的监管手段。对公路运输业非法涉烟运输活动进行监管，对非法仓储进行监控，对物流环节进行排摸。要分析新情况、研究新难点、采取新手段，我们城东稽查中队在日常检查过程中做到“四个到位”。即调查要到位，要对辖区内所有物流企业摸底调查，建立档案。对发生案件想关联的物流公司进行重点梳理，例如长泾中华邮寄假烟案件就是通过中通快递运送的，我们就建立好日常工作台账，在长泾片区日常检查过程中时刻留意中通物流的配送情况；宣传要到位，在走访调查的过程中，要向我们城东辖区内的零售户宣传烟草专卖法律法规、举报电话、奖励政策等有关情况。让他们知道非法运输、仓储卷烟要负的相关法律责任和各种举报奖励的制度，这样就使得他们对给类涉烟违法案件有所警觉，使得我们发展的线人在工作中更加有积极性了；分析要到位，要对辖区内零售户进行分类管理，突出重点。结合日常工作中“四种类型”的监管，我们要加大对辖区内大户的监管，仔细排摸他们货源的路线，利用私家车盯梢、错时检查等方法对他们进行监控；管控要到位，查处此类案件，还是要遵循“见烟、见人、见网”的案件经营理念，对有价值的非法托运卷烟信息进行跟踪，摸清其物流的交接方式，掌握幕后人员情况及其活动规律，锁定有效证据并适时收网，争取达到彻底捣毁地下贩烟网络的目的。我们城东稽查中队在二季度的闪电行动中果断出击，适时收网。已经完满完成了闪电行动的各项指标，并且已经提前完成并超出完成了第二季度的市局案件指标，严厉打击了辖区内涉烟违法人员的犯罪气焰，维护了零售户的利益和国家利益。

四是加强合作，健全机制。加大打击力度，震慑物流涉烟违法活动

把物流涉烟运输监管纳入日常管理工作中来。我们城东稽查中队要加强与公安、工商的合作，建立健全相应的打击防范机制。规范物流管理，使物流快递企业自我约束，避免涉烟运输。我们城东整个辖区内主要运输卷烟的通道是华士新桥线路和周庄澄杨路为主的干线，我们在日常检查过程中要仔细排摸线索，加强和公安干警的联系合作，一旦发现违法涉烟车辆我们就联系公安，请他们协助我们拦停涉烟车辆查获违规卷烟从而形成一个良性互动的机制。在和工商合作方面我们城东稽查中队采取定期合作的方式，例如315联合宣传等方式，向辖区内的零售户和各个消费者宣传法律法规，违法运输卷烟的危害和所要承担的法律后果，得到了他们的一致认可和好评。在每个节假日高峰期我们城东稽查中队也联合工商部门对无证户进行清理整顿，顺藤摸瓜追究其运输的源头，对源头进行打击。截止到五月初的统计，我们整个城东稽查中队查获给类无证户30余个，取缔无证户45个其中端掉了新桥和北国两个比较大的无证假烟窝点，其效果比较明显。

综上所述，近些年来，非法涉烟运输、仓储呈现出这样一些新花样，新特点。给城我们东稽查中队日常执法检查过程中带来了各种困难，但是这既是困难又是我们的机遇。我们只有努力做到以上四点 ：加强宣传、发展线人、重点监控、区域合作。我们就能在卷烟的运输，仓储方面掌握违法经营人员情况及其活动、交易规律，做到信息搜集及时、证据锁定有效、经营精准、打击有力。我们现在的城东稽查中队是在浦所示范中队的框架下在现任领导袁所的带领下加上市局各领导的关心和支持下不断创新模式，管控结合向前发展。截止五月初，我们整个稽查中队累计完成案件100余起，查获各类非法卷烟达12000余条，破获给类假烟也在全市领先，打掉了新桥，顾山，北国，长泾四个运贩卷烟的大窝点，净化了辖区内的卷烟市场，为整个城东营销部门工作的开展保驾护行。在今后的工作过程中，我们城东稽查中队要在市局各个领导的带领下下，团结一心努力工作，要建立完善长效工作机制，借势借力，联合公安各部门查处大案要案，严厉打击利用物流快递行业非法运输烟草专卖品违法活动，切实维护国家利益和消费者利益。