案情汇报材料（精选7篇）
篇1：案情汇报材料
法学概论期末案例分析材料与要求
一、民法案例
陆某诉张某房屋租赁合同纠纷案
2012年4月28日，陆某和张某在第三人某房产中介所承办人钟某在场的情况下签订房地产租赁合同，约定陆某(甲方、出租方)将其拥有的房屋（即案件系争房屋）出租给张某(乙方，承租方)居住使用。房屋租赁期为八年，自2012年6月1日起至2020年5月30日止；房屋月租金为6，800元，租金每三个月支付一次，即20，400元；乙方在签订合同时交付给甲方6，800元作为承租该房屋的保证金。需要说明的是，系争房屋原为三室一厅二卫一厨的居住用房，张某承租后将客厅隔成三间，阳台改装成卫生间，到纠纷发生时，系争房屋被分割为六室三卫一厨的结构，共居住六人。除张某外，其他租客与陆某之间无房屋租赁合同。
租赁合同第六条约定，乙方应按该房屋交接时的现状使用该房屋。如要求重新装修或变更原有设施设备的，应事先征得甲方的书面同意。乙方因使用不当或其他人为原因而使房屋或设备损坏的(除不可抗力外)，乙方应承担相应的赔偿责任或给予维修。租赁期满或因某一方违约致使本合同提前终止，则乙方须及时将该房屋及甲方提供的设备设施如数归还给甲方。乙方于签订本合同后，未经得甲方同意擅自提前解约或其他严重违约，致使本合同无法正常履行的，视乙方为违约。乙方需按本合同约定的违约金赔偿给甲方，并结清各种费用。若给甲方造成其他损失的，乙方还应负相应赔偿责任。该房屋内由乙方正常使用的水、电、煤气、通讯、有线电视、宽带等而产生的费用均由乙方承担。合同第十二条约定，甲乙双方约定任何一方违约按一万一年计算作为违约金，乙方保护好地板及装修，甲方允许屋内隔单间。合同另对其他事项作了约定。
合同签订后，陆某于2012年5月12日向张某交付了租赁房屋。嗣后，陆某发现张某将客厅分隔成三间客房，每间安装电表，原有的阳台被改装成卫生间，安装马桶与洗浴设备，污水管直接接入阳台落水管，故于2012年6月9日向张某发送告知书，要求张某将系争房屋恢复原状，不得转租或群租。张某表示，将客厅隔成单间有合同约定，阳台改装成卫生间确实未经陆某同意，但张某愿意将阳台恢复原状。张某还表示，如合同解除，他会清退居住在承租房屋内的其他租客，如果相关租客迟延迁出该房屋，产生的房屋使用费由其负担。
在庭审过程中，陆某、张某双方一致确认，租赁期间，张某已经向陆某缴纳保证金6，800元，并支付截至2012年11月30日的房屋租金40，800元，如合同解除，保证金6，800元可用于抵销2012年11月30日之后产生的房屋使用费。关于2012年5月12日陆某向张某移交的物品双方存有异议，陆某认为其将家具清单中所列物品移交给张某，其中陆某、张某及中介签名下方部分由其书写，其
中的电视机实为客厅里的长电视柜，张某对家具清单中陆某、张某及中介签名上方的内容无异议，认为下方的内容为陆某自行添加，电视机或电视柜其均不予认可，但对于机顶盒一只、五尺床一只、床边柜两只确实存在，张某予以认可。
阅读引导：根据案情，请推测法院将做出哪些判决？并请结合该案案情，用法学的观点评析群租问题。
二、行政法案例
肖某诉福建省建阳市物价委员会侵权案
福建省建阳市物价委员会（被告）根据该市液化气经营单位提交的《关于要求调整液化气零售价格的报告》,于1995年5月18日作出潭价(1995)047号《关于调整液化气零售价格的批复》。改批复中规定：凡1995年5月20日以前开户的用户,不论已供气时间长短,三年期的供应价调为每瓶38元,五年期的供应价调为每瓶40元；每户年供气调为10瓶,每瓶净重14.5公斤,允许正、负0.5公斤误差等。
对于该规定,肖桂生（原告）等13人不服,于1995年7月24日向建阳市人民法院提起诉讼。诉称：被告建阳市物价委员会所作的潭价(1995)047号《关于调整液化气零售价格的批复》，以行政职权单方强行推翻原告等与液化气经营单位已订立的供气合同的部分内容，其行为是越权行为,而且侵犯了原告等的合法权益。为此,请求法院依法判决撤销被告潭价(1995)047号《关于调整液化气零售价格的批复》。被告建阳市物价委员会答辩称：液化气是国家管理的商品,对液化气价格进行调整是物价管理机关的职责,建阳市物价委员会的潭价(1995)047号文批复是以《经济合同法》（该法目前已经废止）为法律依据的，是抽象的行政行为，且肖桂生等13人不是合同的当事人，也就不是具体行政行为的相对人，不具备原告资格，故被告调整液化气价格的行为不属于行政案件的受案范围。
福建省建阳市人民法院于1995年12月20日对该案进行了公开审理，审理查明了以下事实：原告肖桂生等13人曾于1993年2月与建阳市液化气供应公司签订了供气合同，合同规定:每户开户费850元,保价供气五年,每年供气12瓶，每瓶价格25元等，尔后双方均按合同履行了约定。1995年5月18日,被告根据该市液化气经营单位提交的《关于要求调整液化气零售价格的报告》,认为液化气出厂价格不断上涨,运杂费用不断提高,经营成本加大,遂作出潭价(1995)047号《关于调整液化气零售价格的批复》,对液化气零售价格和送气费收费标准作了规定,其中第一条关于液化气零售价格规定为：(1)凡1995年5月20日以后新开户的用户,每户开户费400元,每瓶供应价45元,不受年限限制,长期供气。(2)凡1995年5月20日以前(不含当天)开户的,不论是三年期还是五年期的,不论已
供气时间长短和所交开户费多少,在原合同期内,三年期的供应价调为每瓶38元,五年期的供应价调为每瓶40元；原合同期满后—律按长期供应价每瓶45元执行,不再交纳开户费。(3)未交开户费或超定量购气的,—律按议价供气每瓶55元执行。(4)今后遇政策调价,以上价格也应作相应调整。(5)每户年供气10瓶,不满10瓶不补,超过10瓶按议价供应。(6)每瓶净重14.5公斤,允许正负0.5公斤。1995年5月20日建阳市液化气供应公司依据被告下发的047号批复文件的规定,单方强行变更与原告肖某等订立的原合同内容,每年每户供气12瓶改为10瓶,每瓶单价25元改为40元。
需要补充说明的是，在案件审理过程中,被告建阳市物价委员会又于1995年10月5日作出潭价(1995)070号《关于调整液化石油气零售价格的通知》,其中第四项规定:潭价(1995)047号《关于调整液化气零售价格的批复》10月10日停止执行。
建阳市人民法院认为：被告建阳市物价委员会作为人民政府物价管理机关,根据国务院国发(1994)16号《关于加强对居民基本生活必需品和服务价格监审的通知》的规定，对建阳市液化石油气的零售价格进行价格监审是合法的，应予以支持和维护；被告所作出的潭价(1995)047号批复文件，其中第一条第二项、第五项、第六项规定,是针对与液化气经营单位有合同关系的特定的公民、法人或者其他组织作出的具体行政行为，该行为是超越职权的行政行为，但被告现已自行停止执行,其具体行政行为已不存在,故原告的诉讼请求不符合起诉的条件。
福建省建阳市人民法院根据上述认定的事实和判案理由,依照《中华人民共和国行政诉讼法》第四十一条的规定,作出判决：驳回原告肖桂生等13人的起诉。
福建省建阳市人民法院一审判决后,原告肖桂生等13人不服,上诉于福建省南平市中级人民法院。二审法院确认了—审法院认定的事实和采纳的证据。
福建省南平市中级人民法院二审认为：液化石油气是居民基本生活必需品,国家物价部门有权依法对液化石油气商品实行定价、管理。对经营单位与消费者已签订价格协议的,如双方签订价格未超过当地物价部门的定价,在签约有效期内,原则上供气价格不作变动。建阳市物价委员会潭价(1995)047号文第一条第二项的规定,系针对已与液化气经营单位有合同关系的特定的公民、法人或其他组织作出的具体行政行为,其调整合同供气价,侵犯了上诉人肖某等的合法权益。
阅读引导：根据案情，请推测法院将做出哪些判决？并请结合该案件，评析具体行政行为与抽象行政行为问题。
三、刑法案例
马某贩卖毒品案
被告人马某，女，1973年9月30日出生于河南省新蔡县。因涉嫌犯贩卖毒品罪，于2009年7月28日被新蔡县公安局刑事拘留，同年8月7日被依法逮捕。新蔡县人民检察院以新检刑诉2009236号起诉书指控被告人马红犯贩卖毒品罪，于2009年11月19日向法院提起公诉。法院依法组成合议庭，公开开庭审理了该案。经审理查明，2009年7月25日上午，被告人马某在其新蔡县食品公司家中，以500元的价格将毒品一小包卖给吸毒人员张某，因张某当时无现金，以一枚金戒子作抵押。2009年7月27日18时许，被告人马某在其家中，将两小包毒品分别贩卖给吸毒人员张某、胡某，并容留张、胡二人在其家中吸食毒品。新蔡县公安局禁毒大队民警当场将马、张、胡三人抓获，并从被告人马某家中收缴海洛因7.54克、底料15.9克。
法院另查明，被告人马某曾因犯贩卖毒品罪，于2003年7月23日被该院判处有期徒刑两年六个月，2006年1月13日刑满释放。
阅读引导：根据案情，请推测法院将做出哪些判决？并请结合该案件，评析马某行为可能涉及的犯罪与刑罚问题。
四、期末考核要求
1.请同学在以上三个案件中任选一个案件进行分析。
2.分析结果要求达到以下标准：
（1）字数不得少于2000字。
（2）分析结果以打印稿的方式交给任课教师，A4纸张。
（3）请同学将学号与姓名打印在所交稿件上端。
最后，请同学在17周周五之前将分析稿件交给任课教师评分。
篇2：案情汇报材料
【词语】 案情
【全拼】: 【ànqíng】
篇3：拓展游戏：案情推断
时间：15分钟
场地：教室
道具：无
游戏规则
1、培训师讲述故事梗概：
一个男人走到湖边的一个小术屋，同一个陌生人交谈以后，就跳到湖里死了。
2、培训师向学员们讲述游戏程序：
(1)学员们每次只能提一个问题。
(2)培训师只能回答“是”或者“不是”。
(3)大家不断地提出问题，一步一步地将故事内容推断出来。
3、最后，培训师宣布游戏答案：
在一个夏夜的湖边，一对热恋男女谈情说爱。由于夏夜炎热，男人去买饮料解渴，留下女孩在湖边等。结果15分钟之后，等男人回来，发现女孩已经不在原来的地方。于是这个男人在湖的周围大声呼唤她爱人的名字，没有人回应。时问一分一秒过去，男人越想越担心，一种不祥的预感己经笼罩在他的心头。“扑通”一声，男人跳下湖中，在湖里寻找爱人的踪迹。他在湖底摸索了许久，什么也没有发现，除了一些像水草一样的东西。所以，就放弃了湖底寻找。上岸之后，男人沿着湖边到处寻找。夜深了，人静了，男人拖着疲惫的身体继续沿着湖边寻找。这时他看到湖边有一个亮着灯的小木屋，于是敲门，开门的是一位陌生的老大爷。
“老大爷，你有没有看到一位长头发、穿红色裙子的女孩?”
“没有。”
男人仍不放过一线希望，把爱人失踪的遭遇包括在湖里寻找的经过一五一十地告诉了陌生人。
“我是这个湖的看守虽，这个湖里几十年来一直都没有生长过一根水草。”
原来，男人在湖里摸到的不是水草，而是她爱人的长发。于是，男人跳到湖里殉情了。
游戏编排目的
逻辑推理能力在人的判断和决断中起着非常重要的作用。这个游戏就是在一个梗概的框架范围内，让大家通过封闭式问题来理清其中未知的内容。大家在提问题的过程中既紧张，又刺激，能很好地调动起学员的积极性。
l、培养学员的逻辑患维能力。
2、提高学员分析问题的能力。
3、培养学员的发问技巧。
相关讨论
1、在提问的时候，大家应该遵循什么样的思路?
2、问题先后之间，应该怎样相互配合，从而提高推断效率?
3、你觉得，在所有问题中，哪些问题是问得比较成功的?
4、在所有问题中，你觉得哪些问题是问得比较失败的?
5、在别人的问题中，自己学到了哪些东西?
6、什么样的提问方式是最有效的?
游戏主要障碍和解决
1、作为只有梗概、推断细节的游戏，推理的思路是很关键的。如果每一个问题都问得过于细，那么可能性就会变得非常多，提问就会变得很冗杂，很没有效率。所以，问题应该有一个合理的思路安排，按照从大问题出发，将事情一分为二的方法，提出问题。从大到小，逐渐缩小包围圈，事情就会一步一步地变得明确起来。
篇4：案情报告
广州市公安局番禺区分局经侦大队： 您们好！
我公司与广州市聚得投资咨询服务有限公司（以下简称“聚得公司”）李汶萍汽车交易一事，现特将案情报告如下，希贵局予以调查确认，具体情况如下：
2012年4月初，李汶萍到我公司洽谈，提出以“聚得公司捐赠慈善车辆给中国残联，而残联可以为聚得公司免税退税”为由，向我公司订购700台汽车为诱饵。要求我公司将车辆依照聚得公司指示挂牌至有关个人名下。自2012年4月23日至2012年12月30日止，我公司共收到聚得公司转入人民币72893768元。聚得公司已提新车670台（其中花冠587台，卡罗拉39台，皇冠19台，锐志13台，RAV4 4台，进口普拉多1台，汉兰达3台，途观2台，骐达1台，逸志1台），应收款74934239元。购车款往来详细情况如下：
聚得公司2012年4月至5月一共付款提车48台，没有拖欠车款现象。
2012年6月12日，聚得公司交来广州景轩贸易有限公司转账支票一张，票额401200元，要求交付4台车（三台花冠、一台卡罗拉），并要求马上提车。由于前期合作正常，我公司同意先放车，我公司财务当天送银行入账，第三天银行通知对方银行余额不足，退票，我公
/ 6 司马上通知聚得公司，聚得公司道歉后于6月18日补给我公司广州市聚得投资咨询服务有限公司支票一张，票额401200元，到账。
6月12日至8月3日止，这种收票、退票现象时有发生，银行正式退票一共10批次，聚得公司李汶萍解释：每天银行批给聚得的付款额度是50万，超过银行会自动锁定账户。我公司提出异议，给我公司的支票是50万以内的，不可能超过的。聚得公司李汶萍解释：之前开给其他公司的支票，他们今天才进账，所以今天的额度超了，还责怪我公司没按她指定的时间送票造成的，说我公司送票早了。10批次的退票（含提前放车），一部分换回支票进账，一部分直接转账到我公司，剩余两台皇冠车一直拖欠43100元。期间还有零散的拖欠车款。
8月22日，聚得公司要求交付10台花冠，说款项要晚上才到，因为他们人手不够，而且比较急，要求我公司派人送车到聚得公司中山七路的停车场，到账放车，晚上财务还没收到款，李汶萍发了条截屏信息给我公司销售经理董健，显示已经付款，并说已经付款了，要求我公司先放车，我公司考虑到前面的欠款不多，所以同意先放车，第二天才发现，款项没到账。
2012年10月22日，聚得公司以其关联公司广州市庚合进出口贸易有限公司交付RAV4车一台作为公务用车，同日给我公司广州市庚合进出口贸易有限公司转账支票一张，票额264900元，说肯定有钱的，也是要求先提车，我公司把支票送银行后，第三天银行通知退票。
/ 6 聚得公司就是以种种手段骗得我公司的信任，最后拖欠的款项总数是2,040,471元，加上应收运费3000元，合共欠2,043,471元。
我公司多次与李汶萍联系未果，其后，李汶萍及聚得公司未偿还上述货款，迎宾丰田也无法再联系上李汶萍。经查询工商登记资料，聚得公司也于2012年12月已工商注销登记。至此，李汶萍及聚得公司消失无踪。迎宾公司联系上聚得公司法定代表人王超文，王超文表示其也无法找到李汶萍，其也是被李汶萍诈骗方与其设立聚得公司并为其做事，聚得公司所有资料均被李汶萍及其同伙藏匿。正当迎宾丰田苦苦寻找李汶萍之际，获知一个惊人消息，李汶萍系假名，其证件均属伪造。
2012年 1月，迎宾丰田突然接到法院传票（案号：（2013）穗番法民二初字172号），得知有陈樵斌向番禺区人民法院起诉迎宾丰田，要求迎宾丰田退还购车款96万元。经迎宾丰田自查，李汶萍与迎宾丰田对账时，曾在2012年11月5日、2012年11月6日有两笔款项各48万元系由陈樵斌账户通过网上转账汇款至迎宾丰田账户，李汶萍及聚得公司财务程春霞对账时已确认该两笔款项是由聚得公司支付，而迎宾丰田与陈樵斌之间从未有过生意往来。为此，迎宾丰田于2013年2月4日向广州市番禺区富华派出所报案（登记文号：2013--0213）并已由广州市番禺区公安局经侦大队决定立案（案号为：穗公番立字（2013）07448号）。
2013年3月份，迎宾丰田又再次接到法院传票，得知又有区国辉其人起诉迎宾丰田要求退还购车款281万元。该281万元同样系李
/ 6 汶萍与迎宾丰田对账时确认之款项，迎宾丰田即于2013年3月16日再次向广州市番禺区富华派出所报案（登记文号：2013--0716）。
综上，可以看出，整个事件实际上是李汶萍利用其伪造香港身份骗取王超文身份证注册设立聚得公司，并以此为平台向包括迎宾丰田在内的数家汽车销售公司大批购买汽车。通过利用其合作者银行资金向汽车销售公司骗购并提车，在拖欠巨额货款后逃匿。
作为受害者的迎宾丰田，先是被李汶萍安排合作者付款至迎宾丰田并将车辆提走，再由其合作者以未收到车为由起诉意欲骗回购车款。而陈樵斌、区国辉的诉讼行为能够得逞的前提就是李汶萍消失，导致无人能够证明该二人与李汶萍之间的合作关系。综观两案，能够确定的事实就仅仅是款项的支付，而两件案子的付款金额与陈樵斌、区国辉所声称的交易连金额都不相符，更没有任何迎宾丰田加盖公章的书面文件，对于如此大额的交易，显然是不可能的。正常人怎么可能在没有签订正式买卖合同的情况下支付如此巨额的款项呢？关于区国辉案，其自称与聚得交易的同时，又与迎宾丰田交易，显然其与李汶萍是合作伙伴，但先是李汶萍凭区国辉付的款向迎宾丰田提走车辆（甚至其中部分车辆就是区国辉自己以聚得公司名义提走的），现又以其自己的名义要求迎宾丰田退款，显然是在利用李汶萍消失，法院无法查清其与李汶萍的合作关系的情况下，虚构事实，通过诉讼诈骗迎宾丰田。而该案中其提出的订购单，也是李汶萍以“区国辉要申请购车指标”的名义向迎宾丰田索要后交给区国辉的，即李汶萍早已在为区国辉诉讼诈骗准备材料。
/ 6 在整个事件中，李汶萍已利用陈樵斌、区国辉的账户支付购车款提走了汽车，现陈樵斌、区国辉又虚构事实诉讼诈骗，如此则迎宾丰田将面临巨额双重损失。
以上情势，即将造成我公司不可挽回的经济损失，初步估计将达数百万元（不可收回的货款损失2040471元，陈樵斌虚假诉讼诈骗96万元，区国辉虚假诉讼诈骗281万元，以及其他可能发生的虚假诉讼可能导致的损失），为此，我公司特请求贵局查处以李汶萍、区国辉、陈樵斌为主要成员的诈骗团伙，该团伙采取以下诈骗手法，社会危害极大。
一、李汶萍利用伪造虚假香港身份（其真实姓名系许碧萍，系广东电白人）骗取王超文身份证注册公司，并以“向中国残联捐赠车辆”为名对汽车销售公司进行诈骗手段。聚得公司李汶萍、区国辉、陈樵斌等不仅对我公司进行了诈骗，还对其他汽车销售公司进行了诈骗。
二、以优惠购车为名骗取社会公众集资，聚得公司以A名义购车，又在临下班时间以B的名义向汽车销售公司汇入购车所需数额款项，下班后再到汽车销售公司提车。
三、在不能进一步骗取公众集资向汽车销售公司支付购车款后，李汶萍立即潜逃，同时指令其同伙启动虚假诉讼，要求汽车销售公司偿还款项。
综上所述，李汶萍、区国辉、陈樵斌等人诈骗行为，严重危害正常的经济秩序，是有极大的社会危害性，请求贵局予以查处立案，追回未付款车辆追究相关嫌疑人的刑事责任，以保护企业的合法经营权
/ 6 益。
以上情况，请贵局明察。
后附资料明细：
1、聚得公司相关人员对陈樵斌转账款项确认代付证明。
2、聚得公司机构代码证。
3、法人代表身份证。
4、李汶萍港澳通行证。
5、聚得公司付款提车明细法人确认表。
6、聚得公司法人陈述。
7、聚得公司与广州迎宾丰田合同复印件。
8、区国辉无效车辆订购单（12份）。
9、区国辉倒签代付款证明。
10、区国辉代聚得公司提车证明（54份）。
11、聚得公司空头支票
广州迎宾丰田汽车销售服务有限公司
2013年6月6日
篇5：案情分析
2.12月1日对方公司是否有代表来登记债权，这件事情本身不具备任何的法律效力和意义。
如果说来者是为公司了解债权人的情况而来的，这没有任何意义。因为公司有全部办卡会员的资料，知道大家的债权是多少，完全不必多此一举地在突然关门跑掉后的一个月来装模做样地让大家再跑来申报一次。如果这一天没有申报债权的，也不表示这个债权就不存在了。
如果说来者是什么财务公司的，如新闻中说的那个“刘先生”自称，为会员们登记破产债权的目的，那么更是可笑。因为一个公司是不是真地资不抵债，是不是真地破产，不是自己说了算，这必须由法院裁定。破产清算应由债务人自己或者债权人，也就是我们广大受害会员提出。法院在正式受理破产清算申请后，通知各债权人，并会发公告，还会指定一个管理人，全权代表破产企业处理一切对外事宜。而且破产债权的申报也是有一个期限的，绝不会只限于一天。这种在法院受理后，由法院指定的管理人召集的，在按法律规定正式公告后的一定时限内进行债权登记才是有法律效力的。
附：
关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定
（二）（节选）关于印发《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》的通知
最高人民检察院 公安部
二○一○年五月七日
二、破坏社会主义市场经济秩序案
第七条 [妨害清算案(刑法第一百六十二条)]公司、企业进行清算时，隐匿财产，对资产负债表或者财产清单作虚伪记载或者在未清偿债务前分配公司、企业财产，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉:
(一)隐匿财产价值在五十万元以上的;(二)对资产负债表或者财产清单作虚伪记载涉及金额在五十万元以上的;
(三)在未清偿债务前分配公司、企业财产价值在五十万元以上的;
(四)造成债权人或者其他人直接经济损失数额累计在十万元以上的;
(五)虽未达到上述数额标准，但应清偿的职工的工资、社会保险费用和法定补偿金得不到及时清偿，造成恶劣社会影响的;
(六)其他严重损害债权人或者其他人利益的情形。
第八条 [隐匿、故意销毁会计凭证、会计账簿、财务会计报告案(刑法第一百六十二条之一)]隐匿或者故意销毁依法应当保存的会计凭证、会计账簿、财务会计报告，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉:
(一)隐匿、故意销毁的会计凭证、会计账簿、财务会计报告涉及金额在五十万元以上的;
(二)依法应当向司法机关、行政机关、有关主管部门等提供而隐匿、故意销毁或者拒不交出会计凭证、会计账簿、财务会计报告的;
(三)其他情节严重的情形。
第九条 [虚假破产案(刑法第一百六十二条之二)]公司、企业通过隐匿财产、承担虚构的债务或者以其他方法转移、处分财产，实施虚假破产，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉:
(一)隐匿财产价值在五十万元以上的;(二)承担虚构的债务涉及金额在五十万元以上的;
(三)以其他方法转移、处分财产价值在五十万元以上的;
(四)造成债权人或者其他人直接经济损失数额累计在十万元以上的;
(五)虽未达到上述数额标准，但应清偿的职工的工资、社会保险费用和法定补偿金得不到及时清偿，造成恶劣社会影响的;(六)其他严重损害债权人或者其他人利益的情形。
篇6：案情介绍
分析点评：本案为贵重物品寄存的问题，涉及《合同法》中有关保管合同和表见代理的规定。那么，该贵重物品丢失的损失究竟应由谁来承担呢？
首先，依据《合同法》规定，保管确有有偿与无偿之分，这两类合同所要求的保管人的注意程度是不同的。有偿保管人义务更重，保管物毁损、灭失时他不能像无偿保管人那样基于自己无重大过失而主张免责。但本案中的保管，属于发生在商业经营类场所的保管，在这类场所中，营业所得的利润已包含了替客人保存物品而应由客人支付的费用，保管实质上并非是无偿的。因此，律师认为：饭店作为保管人是不能基于自己无重大过失而主张免责。
其次，本案中寄存物的所有人为游客，但寄存凭据上是导游的签名而非游客的签章。律师认为：游客其实并未授权导游不在该凭据上声明含贵重物品，但依照惯例和当时的具体情形，饭店作为相对人，有理由相信在寄存凭据上签字的行为人——导游有代理权，饭店、导游与游客的关系符合《合同法》第四十九条的规定，属于“没有代理权”的表见代理。因此，该代理行为有效。
再次，由于货币、有价证券或者其他贵重物品价值重大，保管人须尽高度谨慎的注意义务。因此《合同法》第三百七十五条规定，寄存人应当事先声明。无论采取何种方式声明，只有足以使保管人知晓，才应当被认定为有效的声明。如在保管人事先未知晓寄存人之声明的情形下保管物毁损、灭失，保管人可以只按一般物品（这里赔偿标准为“一般物品”标准，即依保管物的外观、按社会一般人的认识标准所能确认的价值）予以赔偿，另一部分损失由寄存人自己承担。从本案来看，寄存物品时饭店的确无从知晓该物为贵重物品。因此，律师认为：就贵重物品丢失的损失，饭店应按一般物品予以赔偿。
最后，按照上述分析，游客作为保管合同的寄存人，应当就该丢失贵重物品的剩余部分价值自行承担责任。但是，本案中还有一个细节需要注意：导游在统一代为寄存时并未向游客说明应声明寄存物中的贵重物品。从这个细节可以看出：未在寄存凭据上声明贵重物品的原因有二，一方面是由于游客自身不够谨慎，另一方面导游在代理行为中未告知游客该声明义务，导游亦存在主观过错，属于《合同法》第四百零六条规定的“超越权限给委托人造成损失”的情形。故律师认为：由于双方都有过错，应当由导游和游客就该丢失贵重物品剩余部分价值的弥补进行合理分担。
综上，就该贵重物品的丢失，应由本案三方当事人分担责任。律师建议：饭店尽量避免导游依惯例代旅行团团员统一寄存物品，而让游客自行就物品的寄存直接同饭店订立保管合同。
参考法条
《合同法》
第四十九条 行为人没有代理权、超越代理权或者代理权终止后以被代理人名义订立合同，相对人有理由相信行为人有代理权的，该代理行为有效。
第三百七十四条 保管期间，因保管人保管不善造成保管物毁损、灭失的，保管人应当承担损害赔偿责任，但保管是无偿的，保管人证明自己没有重大过失的，不承担损害赔偿责任。
第三百七十五条 寄存人寄存货币、有价证券或者其他贵重物品的，应当向保管人声明，由保管人验收或者封存。寄存人未声明的，该物品毁损、灭失后，保管人可以按照一般物品予以赔偿。
第四百零六条 有偿的委托合同，因受托人的过错给委托人造成损失的，委托人可以要求赔偿损失。无偿的委托合同，因受托人的故意或者重大过失给委托人造成损失的，委托人可以要求赔偿损失。
受托人超越权限给委托人造成损失的，应当赔偿损失。
篇7：基本案情
基本当事人 公诉方 3人
合议庭 3人 被告 5 人 辩护人 5人 证人 4人
基本案情
1996年5月，梅州市政府干部曾志强向被告人杨国华打听：广州经纬集团董事长何仕强有美金引资，在丰顺银行有无关系，能否联系银行接收存款。杨国华经他人介绍认识了曾与丰顺建行下属建设实业公司合伙做生意的被告人郑木宽，问郑木宽能否帮助做此生意。郑木宽即与丰顺建行联系，丰顺建行同意接收存款，并于1996年5月8日出具了愿意接收2000万元定期存款，按规定出具定期存单，并保证到期一次性支付本息的证明。被告人何仕强、郑木宽经曾志强、杨国华介绍相识后，经协商于1996年9月25日分别以经纬集团和康达公司的名义签订了“关于联合开发革命老区丰顺经济建设的协议”。协议规定：经纬集团负责引进资金到丰顺建行，所引资金转入经纬集团账户；康达公司负责协调与丰顺建行的关系。出具大额定期存单，并保证经纬集团及时提取资金运作；引入资金由双方按比例使用。协议签订后，被告人郑木宽打通了丰顺建行的关系，帮助经纬集团在丰顺建行开立了临时账户。由于协议约定由康达公司负责出具存单，郑木宽遂在丰顺建行储蓄专柜存入100元，获取了丰顺建行定期存单的样本，然后窜到广州市沙河大街个体流动雕刻点按照样本制版印刷了四十余份假“中国人民建设银行梅州市分行定期整存整取储蓄存单”，雕刻了“中国建设银行广东省丰顺支行储蓄专柜业务公章”一枚，私人章二枚，为实施诈骗做了准备。
1996年10月初，被告人何仕强经李俊峰介绍认识了广州市越秀建设实业发展有限公司董事长赵松普，以高额利差引诱赵松普到丰顺建行存款。何仕强电话告诉了郑木宽。10月8日，何仕强带赵松普携款150万元到丰顺县，当晚，因郑木宽对原协议内容提出异议，何仕强、郑木宽经协商又签订了补充协议，变康达公司负责出存单为经纬集团自行负责，经纬集团按所引资金的5%付给康达公司手续、应酬费。10月9日，赵松普的150万元解付到丰顺建行，办理了活期存折。在办理活期存款转定期存款手续的过程中，何仕强将赵松普活期存折上的150万元转入其在丰顺建行开立的经纬集团临时账户。与此同时，郑木宽伙同杨国华、曾志强，用事先准备好的假空白存单窜到广州省揭东县锡场镇林玉萍个体打印社打印了一张150万元的假定期存单盖上假章后交给何仕强。何仕强又将该假单交给了赵松普。当日，何仕强通过郑木宽在丰顺建行临时账户上取现金25万元返还赵松普利差，付给李俊峰中介费5万元，何仕强自带30万元汇票回广州，余额90万元由郑木宽主持与杨国华、曾志强等人分得。郑木宽用所得赃款偿还其在丰顺建行的贷款20万元。
1997年1月，被告人李广荣出任丰顺建行行长。为了打通李广荣的关系，通过丰顺建行继续引资骗钱，何仕强通过郑木宽邀请李广荣至揭阳市。其间，何仕强问李广荣：银行能否给经纬集团贷款200万元用于返利差或银行垫付利差，均被李广荣拒绝。在回丰顺途中，郑木宽告知李广荣：“何仕强他们是在搞假”。1月23日，被告人何仕强以高额利差为诱饵向揭阳市粤湘达经贸实业有限公司总经理徐首湘“引资”100万元到丰顺建行，办理了活期存折。徐首湘对何仕强不信任，与何仕强、郑木宽一起到丰顺建行李广荣办公室咨询，李广荣表示到期能一次性支付本息。徐首湘便持活期存折在行长室与李广荣、李电波（副行长）等候，由何仕强、郑木宽去办理定期存单。不一会，郑木宽即拿一张其与杨国华在林玉萍打印社打印好的徐首湘存款100万元的假定期存单交给徐首湘。徐首湘发现存单上到期日期有误，即找郑木宽，郑木宽称属打印错误，并将存单收回。徐首湘亦未将活期存折交给何仕强、郑木宽。1月25日，郑木宽再次交给徐首湘一张100万元的假存单，徐首湘不放心持单向丰顺建行验证，被丰顺建行副行长卢伟珍发现是假单。丰顺建行向丰顺公安局报了案，何仕强获悉存单出事后逃离丰顺。1月29日，何仕强称保证出具真实有效存单，再次将徐首湘骗到丰顺县。经双方协商后，何仕强给徐首湘开出一张100万元的现金支票作担保，徐首湘经查询确认支票真实后，才将100万元活期存款取出转入经纬集团临时账户。徐首湘在等郑木宽给其拿定期存单和利差时，得知何仕强因1月25日假存单之事被公安机关追查而逃跑，遂驱车追赶。赶上后，徐将何仕强带到揭阳粤湘达酒店。经协商，何仕强与徐首湘签订了协议：何仕强联系郑木宽出具真实有效的丰顺建行存单，如丰顺建行到期不还，由经纬集团负责偿还本息，并支付10万元的违约金，徐首湘不再拿存单到丰顺建行查询。1月30日，何仕强要其司机找郑木宽拿一张假100万元丰顺建行定期存单和16万元利差到揭阳，给徐首湘后，徐首湘才让何仕强离去。3月5日，徐首湘不放心，再次持单到丰顺建行验证时，被该行经警徐小平发现是假存单，徐小平及时报告了李广荣，李广荣指示向丰顺公安局报了案。徐首湘也到丰顺公安局报了案。徐首湘的100万元被骗后，除返还给徐首湘利差16万元外，何仕强分得34万元，另50万元由郑木宽主持分赃。
1997年3月中旬，广东省阳江市建行职工许德明给当阳农行计划科副科长朱心育电话称：广东丰顺建行需引进资金1000万元，年息二分一厘，问当阳农行做不做此业务。朱心育经请示行领导同意后，在行内融资1000万元。1997年3月17日，朱心育在中国人民银行当阳市支行办了一张1000万元的大额汇票，于当日下午与本行职工朱心社、夏春林、丁德玉一行四人乘飞机抵达广州。由许德明、张健民、谢锡洪在机场迎接到丰顺县。许德明在介绍1000万元的融资业务给朱心育的同时，又把当阳农行有1000万元到丰顺的信息告诉了广州市无业人员谢锡洪、张健民，谢锡洪、张健民又转告了李俊峰。李俊峰立即电话报告了何仕强，何仕强要李俊峰把当阳农行的人带到丰顺县找郑木宽。李俊峰找到郑木宽，郑木宽称何仕强不来就不做此业务。3月20日，朱心育等人在许德明、李俊峰、郑木宽的陪同下到丰顺建行李广荣办公室说明来意，并咨询到期能否保证支付本息。李广荣表示能按时支付。何仕强于3月22日从北京赶到丰顺，在丰顺华侨宾馆经许德明、李俊峰介绍与朱心育等人见面，何仕强、许德明、李俊峰即陪朱心育、朱心社到中国人民银行丰顺县支行办理汇票解付手续，因须电报查询当日未办成。
1997年3月24日，何仕强、李俊峰、许德明陪同朱心育、朱心社到中国人民银行丰顺县支行解付1000万元大额汇票到丰顺建行。朱心育在丰顺建行储蓄专柜存款30元，办了一个活期存折。下午，票据交换到丰顺建行后，将1000万元上到朱心育的活期存折上。与此同时，郑木宽按分工将盖好印章的假空白存单交给杨国华到林玉萍打印社打印了一张户名为朱心育、定期一年的1000万元假丰顺建行定期存单。郑木宽和杨国华一同到丰顺建行门前，杨国华按郑木宽的事先安排假冒丰顺建行工作人员当他人面将假存单交给何仕强。25日，朱心育持活期存折与何仕强、李俊峰、许德明、朱心社再次到李广荣的办公室，要求办理定期存款。李广荣即电话叫会计股长朱植南上楼，安排朱植南给朱心育办理活期存款转定期存款手续。朱植南称不属其工作范围，而不同意。李广荣对朱植南说：“你把活期存折拿过来后交给何仕强他们去办就行了。”朱心育、朱心社、何仕强、许德明、李俊峰即随朱植南到二楼会计股朱植南的办公室。朱心育将1000万元活期存折交给了朱植南。朱植南称由他去办理，要朱心育他们回行长室等。尔后，朱植南背着朱心育等人将1000万元活期存折交给了何仕强。何仕强拿到活期存折后，便到一楼储蓄专柜填写了一张取款凭条和进账单，将这1000万元转到其开立的经纬集团临时账户上。何仕强办好后，返回李广荣办公室，把那张事先由郑木宽、杨国华负责打印好的假丰顺建行1000万元定期存单交给在此等候的朱心育。朱心育拿到定期存单后，要求李广荣在存单上写一个承诺，被李广荣拒绝。朱心育不放心，要朱心社到丰顺建行储蓄专柜存了100元取得定期存单，与1000万元定期存单进行“折角验”，没有发现问题，即要求返还利差。何仕强、许德明、李俊峰、朱心育、朱心社就从三楼行长室下来到二楼会计股。朱植南从柜台内递出汇票凭条，许德明填写了三张汇票凭条，共计金额131.5万元，填好后递给了朱植南。朱植南见要从何仕强经纬集团的临时账户上办现金汇票，认为不符合银行管理制度，电话请示李广荣。李广荣电话回复：他们要办就办，不要管那么多，只要不损害银行的利益。朱植南即安排其下属办好了汇票交给朱心育。朱心育等人返回华侨宾馆后，何仕强、李俊峰、许德明也到华侨宾馆，许德明将应返利差余额3.8万元现金交给了朱心育。朱心育等人于当天由何仕强、郑木宽、杨国华、李俊峰、许德明送往潮阳过夜，次日从汕头乘飞机返回当阳农行。1997年10月20日，当阳农行朱心育等人持1000万元存单到丰顺建行核实债权时，李广荣方告知属假单。
当阳农行1000万元被转入何仕强的经纬集团临时账户后，何当即取现金返当阳农行利差131.5万元，给郑木宽办理一张50万元转账支票，用于支付郑木宽的手续费和应酬费；何仕强自办一张300万元汇票带回广州，同时给郑木宽办一张150万元的汇票，给杨国华开出一张10万元的现金支票交给郑木宽用于归还前一天找杨国华的借款。何仕强所办300万元的汇票，自带回广州入经纬集团在建行黄埔办账户后，转100万元到李俊峰的账户，由李俊峰支取付许德明、张健民、谢锡洪等人中介费、余额李俊峰占有。3月26日，郑木宽持何仕强给其的150万元汇票、50万元转账支票及杨国华10万元现金支票到丰顺建行提、汇款时，丰顺县公安局根据李广荣反映的情况到丰顺建行冻结了经纬集团临时账户上的存款300万元。郑木宽找到朱植南，问能否帮助将何仕强给其和杨国华的款提、汇出。朱植南表示可以，并帮助郑木宽办理了提、汇款手续。何仕强给杨国华的10万元现金支票因印章模糊，银行工作人员拒付。郑木宽即持支票找李广荣，李广荣在10万元现金支票上签字“同意付给”。郑木宽将该支票交给朱植南帮助支取，朱植南要郑木宽过一段时间来拿钱。郑木宽便从自己所得款中分给杨国华10万元，又另还杨国华10万元。朱植南将郑木宽的10万元现金支票提款后，办了一个4万元的活期存折交郑木宽，余额6万元占为己有。当阳农行假单事发后，朱植南害怕，退给郑木宽1万元。郑木宽用所分赃款偿还了其在丰顺建行的贷款30万元。
何仕强为提走经纬集团账户上被冻结的300万元，要郑木宽帮助打通丰顺县侵局的关系，将其账户上的款解冻。经过郑木宽与丰顺县公安局人员协调，何仕强于1997年4月8日将郑木宽交给其的假空白存单、假印章交给了丰顺县公安局。丰顺县公安局于4月21日解冻了经纬集团的临时账户。因此，何仕强又开50万元的现金支票给郑木宽作应酬费。后何仕强通过郑木宽、李广荣、朱植南等将该账户上的本息余额300余万元全部汇走。