反洗钱培训宣传报告（精选5篇）
篇1：反洗钱培训宣传报告
2011年度反洗钱培训和宣传情况报告
中国证监会监管局：
2011年我部的反洗钱工作紧紧围绕人行反洗钱工作要求，一如既往的贯彻执行《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》、《证券期货业反洗钱工作实施办法》等法律法规和我公司相关规章制度，进一步加强反洗钱工作的组织领导，在2010年培训宣传的基础之上，继续提升员工对反洗钱工作的认识水平，进一步完善反洗钱的工作机制，扎实推进反洗钱专业队伍的建设，努力提高反洗钱的识别水平，反洗钱培训和宣传教育工作再上新台阶。现将我部2011年度反洗钱工作开展情况报告如下：
一、主要工作完成情况 1.反洗钱知识竞赛
针对《关于开展非银行业金融机构反洗钱知识竞赛的通知》，营业部总经理高度重视，在营业部八楼会议室主持了知识竞赛动员大会，对竞赛活动进行了总体部署，成立了反洗钱知识竞赛小组，同时组织全体员工学习了《公司反洗钱培训宣传办法》、《公司客户账户洗钱风险等级分类指引（2010年4月修订）》、《公司反洗钱工作保密办法》、《公司大额交易和可疑交易报告管理办法》、《公司反洗钱内部控制制度》等，并且强调要注重中层干部的反洗钱知识培训，提高管理人员反洗钱的觉悟和责任感，为在开展反洗钱工作中起到带头作用做好准备；强化一线人员反洗钱方面知识的培训，明确营业部要不定期组织反洗钱工作人员及全体员工学习反洗钱相关制度，使一线人员熟悉反洗钱制度，提高自身反洗钱的基本素质，提升反洗钱识别能力，正确对待反洗钱工作中形成的短期利益与长远利益的关系，从而在工作中，自觉地履行反洗钱的工作义务，在这次知识竞赛中争取考出好的成绩。
在9月份人行组织的证券业反洗钱知识竞赛中，我营业部取得了团体第五名的好成绩；其中两名员工分别为全省第12名和第17名，为公司和营业部争得了荣誉，成绩的取得既反映了我营业部对反洗钱工作的重视程度，也说明了我部在反洗钱工作中宣传培训到位，员工基础知识和业务水平过硬。
2.反洗钱宣传活动
按照中国证券业协会下发的《关于在全行业集中开展反洗钱宣传活动的通知》要求提前备战，公司总部在8月1日前已将反洗钱宣传折页和海报内容上传至公司网站的醒目位置。我营业部自8月1日起，在一楼大厅醒目位置张贴宣传海报和悬挂横幅、LED电子屏滚动播放反洗钱宣传标语、宣传架上摆放宣传折页、并向投资者发放宣传折页；在大厅内设立反洗钱知识咨询台，解答投资者有关反洗钱知识疑问。在原有反洗钱宣传培训的基础上，我营业部制定和实施了由浅入深的系列培训计划，利用晨会时间，每__召开__次反洗钱培训活动，多次组织员工，选择重要网点，在主要街道路口开展反洗钱宣传工作，给我部客户和路人散发宣传单册，给客户讲解反洗钱工作的重要性和反洗钱知识，进一步提高群众反洗钱意识，营造反洗钱社会氛围，同时还进行了反洗钱案例分析，增强反洗钱工作的有效性。
2011年，我部挑选出资金量大的类别客户，向其群发宣传反洗钱知识的手机短信，进一步提高了投资者对反洗钱工作的认识和支持。其中对资产三十万以上客户实际发送户，10-30万客户实际发送户，1-10万客户发送户，总共实际发送户。此外，我营业部在投资者教育活动中和户外营销活动中，有意识地穿插宣传反洗钱知识，提高了反洗钱宣传工作的趣味性和实际效果。同时注重对相关工作开展情况进行留痕，对重大活动及时进行总结和上报。
3.反洗钱培训情况
2011年我部利用视频会议的方式和现场教学的方式共举办各类反洗钱培训班2次，培训对象为营业部全体员工，内容是《关于开展非银行业金融机构反洗钱知识竞赛的通知》、《关于落实公司2011年反洗钱培训计划的通知》、《2011年反洗钱宣传培训计划》以及反洗钱知识要点和相关案例等，参与培训员工人数累计180多人次。作为营业部反洗钱工作的一线执行部门，交易部经常在柜员中举办多形式深层次的反洗钱知识与业务能力的培训。培训过程中覆盖了概念讲解，更注重结合实际的案例进行分析。员工积极参与，相互交流，学习气氛热烈，普遍反映获益匪浅，营造了我营业部良好的反洗钱工作氛围。
二、2012年工作思路
反洗钱培训和宣传工作任重而道远，证券公司的反洗钱工作更是处于风险的前端，2012年我营业部将通过专家授课、开办研讨班、实地观摩反洗钱先进单位等手段，注重形式和内容的统一，注重理论学习与感受提升，鼓励员工对本职工作岗位上的反洗钱工作进行积极思考，提出建设性的建议和意见。我部将继续贯彻落实反洗钱有关规定，不断加大宣传和培训力度，总结经验，查漏补缺，提高技能水平，在合规经营的同时，努力使我营业部的反洗钱工作水平提高到一个新的高度。
篇2：反洗钱培训宣传报告
（一）公司合规岗、反洗钱岗为反洗钱培训的实施部门，负责公司层面及反洗钱培训工作，公司行政人事岗负责组织安排所辖机构的反洗钱培训工作。
（二）公司反洗钱培训职责：
1、根据分公司合规部反洗钱培训计划制定公司及所辖机构的反洗钱培训计划；
2、组织所辖机构内所有员工、营销员的反洗钱培训；
3、参加分公司合规部举办的反洗钱培训；
4、分析、整理、总结、汇报反洗钱培训工作。
（三）反洗钱培训分为岗前培训和在岗培训两大类。公司合规岗负责公司的新入司员工的岗前反洗钱培训。每年至少组织一次，培训内容包括但不限于：
1、国内外反洗钱监管的新要求；
2、客户身份识别和客户身份资料交易记录保存；
3、客户风险等级识别与高风险客户审核技能；
4、大额交易报告；
5、可疑交易判断、报告的技能；
6、配合反洗钱现场检查和非现场监管的要求；
7、总结、分析反洗钱工作中存在的问题。
（四）公司合规岗将对员工的反洗钱培训工作进行检查，并纳入考核。
篇3：反洗钱宣传和培训计划
为贯彻落实《反洗钱法》及《证券期货业反洗钱工作实施办法》相关法律法规，切实履行反洗钱义务，规范公司反洗钱培训工作，加强公司反洗钱体系建设，提升反洗钱工作水平，根据总公司反洗钱工作要求及工作实际，结合我营业部实际制度本培训宣传计划。
一、培训宣传目标
通过开展反洗钱宣传活动，发挥金融机构反洗钱作用，提高金融机构反洗钱人员的业务素质，增强金融机构反洗钱意识和履行反洗钱义务的自觉性，起到防范洗钱风险，维护金融稳定的作用；加强金融机构之间的沟通协调，为进一步优化反洗钱工作营造良好的外部环境；提高业务人员的素质，增强员工分析判断能力，切实掌握反洗钱实际操作和经验，使反洗钱操作更加规范、高效。
二、培训宣传对象
1、营业部全体工作人员
2、营业部客户
3、营业部居间人
三、培训宣传内容
1、反洗钱相关法律法规：包括《反洗钱法》、《金融机构交易和可疑交易报告管理办法》、《金融机构客户身份识别和客户身份资料集交易记录保存管理》等。
2、公司反洗钱内控制度和操作流程
3、反洗钱宣传手册
4、开展内部自查，加强内控管理
四、培训宣传方式
1、现场培训
2、案例研讨
3、考试
4、一对一答疑
五、培训安排
1、长期进行反洗钱宣传及咨询
2、每季度集中进行一次全体工作人员反洗钱培训
3、全年组织一次反洗钱考试
篇4：反洗钱培训与宣传课后测试
测试成绩：100.0分。恭喜您顺利通过考试！
多选题
1、金融机构开展反洗钱培训的目的，是使金融机构各层级的工作人员（）（14.29 分）
A
树立洗钱风险意识、反洗钱法律意识及合规意识
B
明确自身应当承担的责任
C
了解反洗钱法律法规的具体要求
D
掌握反洗钱工作必备的技能
正确答案:A B C D
2、反洗钱培训制度，涉及哪些内容（）（14.29 分）
A
培训目的
B
培训对象
C
培训内容
D
培训方式
E
效果评估及改进
F
档案管理
正确答案:A B C D E F
3、一线人员涉及（）（14.29 分）
A
柜面人员
B
营销人员
C
客户经理
D
理财与投资顾问
正确答案:A B C D
4、反洗钱培训内容包括（）（14.29 分）
A
基础知识
B
法律法规培训
C
业务操作
D
其他相关知识
正确答案:A B C D
5、洗钱活动具有（）（14.29 分）
A
复杂性
B
专业性
C
国际性
D
隐蔽性
E
高智能性
正确答案:A B C D E
6、以下不属于内部宣传方式的有（）（14.29 分）
A
印制员工宣传手册
B
内部刊物宣传
C
设立咨询热线
D
营业网点电子屏滚动显示
正确答案:C D
判断题
1、反洗钱的培训对象，仅为反洗钱岗位人员。（14.26分）
A
正确
✔
错误
正确答案:错误
篇5：反洗钱活动宣传总结报告
我行在接到上级通知后，高度重视此事件，迅速成立了反洗钱宣传领导小组，下设办公室，集中负责组织反洗钱宣传月活动。小组成立后利用晨会时间积极实施反洗钱宣传准备工作，向二级支行发布相关宣传资料，要求其深入学习该类资料。在准备阶段，我行还统一定制了《反洗钱法》的宣传条幅，将总行的宣传手册按时下发到支行，要求各支行也成立相关领导小组，学习相关法律法规，在营业网点内循环播放相关宣传标语。
____年5月，我行在营业网点醒目位置悬挂《反洗钱法》宣传条幅，向客户及社会公众发放《反洗钱法》宣传手册，开始进行反洗钱法宣传月活动。同时，支行反洗钱宣传小组对各支行开展反洗钱法宣传活动情况进行抽查。天津农商行相关领导给予我行反洗钱法宣传月活动大力支持和关怀，在宣传月活动开展的期间通过多次指导我们工作，____年11月19日我支行风险管理咳嗽焙陀挡糠聪辞∽樵诨饩傩辛艘怀〈笮偷姆聪辞疃敬位夥聪辞疃饕窍 镇附近街区居民进行一次反洗钱教育宣传，加强居民反洗钱意识，普及反洗钱基础知识。重点面向公众宣传反洗钱基础知识、公民反洗钱义务、金融机构反洗钱义务、打击洗钱犯罪活动、商业银行合规经营与反洗钱工作的重要意义等。工作人员分批在人流量大的街区派发宣传资料，形成宣传辐射效应。宣传当天，相关领导亲临我行营业部宣传现场，和营业部宣传小组人员一起在营业部营业场所公共区域发放《反洗钱法》宣传手册，向过往公众宣传反洗钱知识，使广大群众了解洗钱的危害，呼吁社会公众自觉加入到反洗钱行列，活动中为过往群众提供咨询150人次，发放反洗钱宣传手册260册，其他宣传资料420张。
在反洗钱法宣传月开展过程中，我行各支行积极动员一切可以动用的人力，利用丰富多样的宣传方式全力进行反洗钱法的宣传。如我行 行利用优越的地理位置，利用农村村民农闲赶集的时间，在支行门前摆放反洗钱宣传台，为过往村民提供反洗钱咨询服务;发放宣传资料400余份，认真向公众解答洗钱的概念，反洗钱的作用及意义，银行提供金融服务时客户需要提供的身份证明，以及银行依法保护客户个人隐私的义务，使客户和公众了解参与反洗钱的意义和社会职责;在营业网点设立“反洗钱宣传咨询专柜”，结合当地农业特色，近期农业购销现金业务频繁的特点，及时向广大社区居民进行宣传，提高客户和社会公众反洗钱意识;有些支行不但在营业网点外进行宣传，而且还在营业网点公共区域开展宣传。如我行营业部、 支行等都在营业网点公共区域布置宣传台，向来行办理业务人员进行宣传; 支行根据本行客户特点，以个体经营者、企业单位人员为主要宣传对象，走进企业和社区进行宣传，提高广大企业从业人员和普通市民的反洗钱意识，同时利用上门营销这一工作特征，积极向客户单位员工宣传反洗钱法。