国电龙源电气有限公司

第一篇：国电龙源电气有限公司

龙源电力集团股份有限公司及安徽龙源

情况简介

龙源电力集团股份有限公司前身为龙源电力集团公司，成立于1993年1月，是国内最早从事新能源开发的电力企业之一。经国务院国资委批准，2009年7月9日，龙源电力集团公司正式改制为龙源电力集团股份有限公司。2009年12月10日，龙源电力在香港联合交易所主板成功上市。上市后，中国国电集团公司合并持股比例为63.68%，为公司控股股东。

龙源电力主要从事风电场的设计、开发、建设、管理和运营。除风电业务外,还经营火电、太阳能、潮汐、生物质、地热等其他发电项目;向风电场提供咨询、维修、保养、培训及其它专业服务;制造和销售用于电网、风电场及火电厂的电力设备。

经过多年的积累，龙源电力确立了在新能源领域的技术及人才优势，建立了可再生能源发展研究、风电前期开发服务、风电工程咨询设计、风电工程及设备采购管理、风电场运行监控、风电场检修及技术服务、风电场备品备件管理、清洁能源机制开发服务、风电职业技术培训、风电行业公共服务平台等十大技术服务支持系统，龙源电力集团已发展成为中国新能源行业的领军企业，截至2010年底，集团风电装机容量已突破650万千瓦，排名亚洲第一，世界第三。

随着风电设备制造技术及风电场管理水平的不断提高，“内陆低风速地区”风电开发已经具备了条件，代表了当今风电的发展潮流。在这种大的背景下，集团公司勇于开拓，于2010年全面进军安徽地区，并注资成立了安徽龙源风力发电有限公司。

滁州地区属安徽省风资源较丰富地区，风资源水平及项目建设条件十分良好。成立一年以来，安徽龙源立足于滁州，面向全省，业务蒸蒸日上，项目规划与工程建设工作硕果累累。

2010年公司开工建设的安徽来安龙头港、龙卧寺、东寺港、宝山风电项目(共计20万千瓦)目前已经全部完工，相继并网发电。在做好项目建设工作的同时，本着立足长远， 科学规划的理念，我公司在全省范围内积极勘查，已储备有390万千瓦的风能开发资源，为公司今后的可持续发展奠定了扎实的基础。

公司在2010年取得丰硕成果的基础上再接再厉， 2011年，安徽龙源计划在滁州市来安、明光、定远、凤阳、南谯、全椒等地区全面展开风电场的项目建设工作，为自己定下了“投产30万，开工50万”的宏伟目标。

安徽龙源风力发电有限公司与定远县政府先后签订两份共计30万千瓦的投资协议。应开发需要，公司先后在定远县境内建设测风塔4基，其中定远1017号测风塔测风数据已满一年。根据集团公司建设计划，2011年安徽龙源计划在定远县开工建设两期共10万千瓦的风电项目，分别为安徽定远大金山风电项目，安徽定远二期风电项目。定远县其他规划区域的测风工作也在同期进行之中。目前安徽定远大金山风电项目已经完成在省能源局立项工作，地灾、水保、环评、土地预审等项目前期工作及工程建设准备工作正在紧锣密鼓的进行之中，定远二期风电项目的可研报告正在进行编制之中。

在定远县各级政府的大力支持和正确领导下，安徽龙源定将圆满完成本定远风电项目建设任务，为定远县经济发展贡献自己的一份力量，以优质的项目、清洁的能源汇报定远县人民。

第二篇：龙源电力集团公司燃料管理办法(试行)

龙源电力集团股份有限公司

燃料管理办法

(试行) 第一章 总 则

第一条 为加强龙源电力集团股份有限公司(以下简称“公司”)燃料管理，保证燃料供应，控制燃料成本，提高公司整体效益，特制定本办法。

第二条 公司燃料管理实行公司、火力发电企业二级管理，明确责任，各负其责。

第三条 本办法适用于公司、所属各火力发电企业。

第二章 燃料管理机构及其职责

第四条 燃料管理机构设置：公司的燃料管理由安全生产部负责，并设置专项管理人员，各火力发电企业设立燃料管理部门。

第五条 公司安全生产部负责所属火力发电企业的燃料供应与管理工作，主要职责是：

1.向中国国电集团公司(以下简称“国电集团”)上报所属火力发电企业燃料供应和管理方面的信息，研究分析煤炭供应和煤炭价格等方面存在的突出问题，并提出改进建议。

2.负责贯彻落实国电集团燃料管理办法、制度及有关工

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作要求，制定本公司燃料管理方面的制度规定，组织完成本公司各项燃料管理工作任务。

3.负责统计本公司的煤炭需求计划，提出资源获取和配置有关意见方案。

4.负责对公司所属火力发电企业燃料管理工作检查指导、燃料管理指标收集、汇总、燃料成本控制考核工作。

5.负责公司所属火力发电企业燃料计划、信息报送、经济活动分析、人员培训等基础管理工作，组织火力发电企业完成国电集团确定的各项燃料管理指标。

第六条 各火力发电企业对本单位燃料供应和燃料管理工作负责。主要职责是：

1.贯彻执行国电集团和公司燃料管理办法和各项规章制度，建立健全本单位燃料管理制度，落实公司对燃料工作的有关规定和要求，是本企业燃料供应和管理的责任主体。

2.负责制订本单位煤炭需求计划，提出重要供应商的选择意见，并衔接煤炭订货数量。负责制订并具体实施市场煤炭采购方案，保证煤炭供应，控制燃料成本。

3.根据发电生产需要组织好日常的煤炭订货及调运工作，组织谈判，优化调运结构，实施均衡调运。

4.负责本单位煤炭计量、采制化验收管理和燃料基础管理工作。按规定配置、维护计量和采制化设备。

5.加强对燃料管理全过程的智能化系统建设，控制人为因素的影响，提高现代化管理能力和水平。

6.负责到厂煤炭车船的接卸、排空组织工作，提高车船周转效率。

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7.负责煤炭储存、耗用管理，降低储存损失，防止自燃、流失、失窃，控制入厂、入炉煤热值差。

8.负责入厂煤炭结算工作，对亏吨和质价不符的来煤进行商务索赔，维护企业正当利益。

9.负责燃料管理统计数据的报送工作和燃料经济活动分析工作。收集整理并向公司报送有关信息。

10.负责燃料厂内费用的管理控制工作。

11.负责所在区域煤炭市场形势分析，跟踪区域内各级政府政策动态，收集整理煤炭生产、运输、销售、价格以及主要煤炭用户、采购数量、价格等方面的重要信息，并定期形成总结报送公司。

第三章 煤炭计划、订货和合同管理

第七条 公司的煤炭采购以国家和地区组织的订货为主，市场采购为辅。各火力发电企业燃料管理部门负责本单位的和月度煤炭计划编制。

第八条 煤炭计划制订的原则： 1.满足电力生产需要的原则;

2.满足锅炉设备安全稳定运行的原则; 3.符合资源和运力平衡要求的原则; 4.燃料综合成本最低的原则。

第九条 煤炭需求计划与电力生产计划同步编制。煤炭需求计划编制的依据：下发电量、供热量、供电煤耗、供热煤耗、综合厂用电率、煤炭的平均发热量、定额内损耗、其他耗用、库存煤量等。

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第十条 公司负责汇集并上报所属火力发电企业的月度煤炭供应计划，火力发电企业负责编制本企业的月度煤炭供应计划，落实煤炭资源，跟踪相应的运力配置。

第十一条 国电集团燃料管理部统一组织公司及所属火力发电企业与全国重点计划供应商开展商务谈判，签订订货合同。

第十二条 各产煤省份的省内煤炭订货由公司组织所属火力发电企业参加，国电集团燃料管理部派人指导订货工作，由火力发电企业与供煤单位签订煤炭购销合同。

第十三条 各火力发电企业根据本单位的煤炭供应情况和煤炭市场情况，进行市场采购煤炭。

第十四条 煤炭采购必须签订书面订货合同，并实行档案化管理。煤炭订货合同的签订必须严格按照国电集团及公司有关规定执行。

第四章 燃料价格管理

第十五条 国电集团燃料管理部统一管理和控制公司系统所属火力发电企业的燃料价格，建立科学、合理的价格管理机制。

第十六条 全国订货重点计划煤炭价格，以及向全国订货重点计划供应商采购的市场煤炭价格由国电集团燃料管理部审批。

第十七条 区域订货重点计划煤炭价格由公司组织所属各火力发电企业与煤炭供应企业协商确定，并报国电集团审批，公司安全生产部进行备案。

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第十八条 非重点计划供应商供应的市场采购煤炭价格由公司组织各火力发电企业与煤炭企业按集团公司发布的煤炭价格指导意见协商确定，报公司安全生产部及国电集团燃料管理部备案。

煤炭采购价格确定后，如果价格、质量等主要条款需要调整，必须重新签订合同或签订补充协议，价格的确定按流程重新审批。

第十九条 燃油、燃气价格以及各种运价、杂费等，执行国家有关部委的规定，国家有关部委没有规定的按照燃料价格管理权限和程序批准后执行。

第五章 煤炭调运管理

第二十条 各火力发电企业负责本单位煤炭调运工作，建立与煤矿、铁路和地方政府部门等单位的有效联系，确保煤炭调运工作有序开展。

第二十一条 当火力发电企业出现煤炭供应紧张状况时，应及时向地方政府有关部门、公司安全生产部和国电集团燃料管理部进行书面报告，并执行国电集团电煤预警及应急处理预案。

第六章 煤炭验收管理

第二十二条 各火力发电企业按照国家标准和公司有关规定，制定相应的管理规定、工作流程及工作标准。

第二十三条 进厂煤炭验收的设备配置须符合国家或行业有关标准要求，按照国家和行业规定进行定期校验、检定，

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并取得检定合格证。计量、检质验收人员按规定持证上岗。

第二十四条 进厂煤炭的数量验收

1.铁路进厂煤炭采用轨道衡验收，发生亏吨时，应与铁路部门共同做好商务记录，经车站或铁路驻厂员审核盖章后，及时向矿方索赔亏吨煤款和运费。

2.汽运进厂煤炭使用地中衡验收，以火力发电企业过衡数量为准。

3.船舶进厂煤炭通过水尺计量或电子皮带称计量验收，验收中发现货物明显不足的，需要求航运部门出具证明并按有关规定进行索赔。

第二十五条 进厂煤炭的质量验收

1.进厂煤炭的采样、制样按有关规定和工作程序应由两人以上同时作业，采样、制样、化验过程建立严密的编码制度。

2.进厂煤炭的采样根据不同的运输方式执行国家相关标准。煤样的制备执行国家相关标准，对存查煤样和分析煤样按规定封存。

3.进厂煤炭的各项测试项目分别执行相应的国家标准。 第二十六条 当进厂煤炭化验结果与矿方化验结果有较大争议时，双方可共同委托具有检测资格的第三方煤质检测机构检测，第三方检测结果双方应予以认可。

第七章 煤炭接卸管理

第二十七条 各火力发电企业负责与运输单位的衔接和协调，与运输单位签订货车(船)接卸协议，接卸协议应明确影响正常接卸的责任划分。

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第二十八条 未经火力发电企业同意的计划外煤炭车(船)，应予以拒卸。

第八章 煤炭储存与耗用管理

第二十九条 各火力发电企业负责根据本区域煤炭供应、运输、耗用、季节特点等因素变化核定警戒煤量，保持煤场的合理经济库存。

第三十条 各火力发电企业应按照正平衡计算标准煤耗。入炉煤计量装置要保持完好准确，入炉煤应每班进行原煤采样化验。

第三十一条 各火力发电企业每月组织煤场盘点，向公司提报盘点报告，公司将盘点结果汇总后报国电集团燃料管理部。当煤场库存出现非正常盈亏时，应组织核查分析，并向公司及国电集团燃料管理部提交分析报告。未经批准，不得随意处置。

第九章 燃料费用和结算管理

第三十二条 燃料费用结算必须在合同主体之间，在税法规定的期限内及时进行结算，发票凭据齐全并符合相关规定。

第三十三条 各火力发电企业进入燃料成本的各项开支必须符合国电集团关于燃料费用的有关规定。

第十章 燃料信息管理

第三十四条 燃料信息管理工作应严格遵守《统计法》和公司的有关规章制度，各级燃料信息管理人员应按照公司

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统一规定和要求及时、准确、完整填报。

第三十五条

各火力发电企业燃料管理部门要建立健全各种燃料管理信息数据库，做好原始记录的收集、整理、存档工作，所有原始记录必须真实、完整、准确。

第十一章 其他

第三十六条

各火力发电企业自行组织燃油采购，对到厂燃油按规定逐车计量、逐车采样化验，并做好接卸、储存、输送等管理工作。

第十二章 附 则

第三十七条

本办法由公司安全生产部制定并负责修订及解释。

第三十八条

本办法自发布之日起执行。

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第三篇：国电湖北电力有限公司

国电湖北电力有限公司(原武汉海泰电力有限公司)地处武汉市西面，南倚汉水，北临107国道和京珠高速公路，厂用铁路专线与汉丹铁路线相连，地理位置得天独厚，处于湖北电网鄂东负荷中心，是湖北省境内比较理想的支撑电源点。

该公司经营管理的装机容量为120万千瓦(4台30万千瓦火电机组)，分两期建成，是湖北乃至华中电网的主力发电厂之一，同时也是国家特大型发电企业。2005年11月11日，湖北汉新发电有限公司正式移交中国国电集团公司管理。

建厂十多年来，该公司始终以经济效益为中心，以安全文明生产为基础，以科技兴企为导向，以提高员工综合素质为根本，通过持续深入地开展“达标”和“创一流”工作，不断提升企业管理水平和市场竞争力，并于?999年8月被原国家电力公司授予“一流火力发电厂”称号，实现了湖北省电力系统创一流“零”的突破。截止2005年底，四台机组累计发电600多亿千瓦时，完成产值160亿元，创造了较好的经济和社会效益。公司连续三次被湖北省授予“最佳文明单位”称号，被国家电网公司授予“文明单位”称号。

随着电力体制改革的不断深化，背负着企业可持续发展的重任，公司集思广益，抓住机遇，制定了以建设“安全型、学习型、效益型和现代化、多元化、人性化”为战略目标的企业发展规划。公司从实践“三个代表”的高度出发，精心谋划，从观念、机制入手，坚持高起点、高标准、高质量、高水平的工作思路，本着“求真、务实、科学、有效”的企业精神，以人为本，全心全意依靠广大职工，依靠科技进步，运用现代化手段建设“三型三化”火力发电企业。

第四篇：国电电力发展股份有限公司

股票代码：600795 股票简称：国电电力

编号：临2009-22 债券代码：126014 债券简称：08国电债

权证代码：580022 权证简称：国电CWB1

国电电力发展股份有限公司 五届四十六次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对本公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

国电电力发展股份有限公司(以下简称公司)五届四十六次董事会通知于2009年8月5日以传真和专人送达的方式向各位董事和监事发出，于8月14日以通讯方式召开，会议应到董事8人，实到8人，符合《公司法》和本公司章程的规定。会议讨论并通过了以下决议：

一、 公司2009年半报告及摘要

表决结果：同意票8票，反对票和弃权票均为0票。

二、 关于公司对石家庄商业银行增资的议案

公司目前持有石家庄商业银行(以下简称石家庄商行)25,467万股，持股比例19.6%，为第一大股东。为了提高资本充足比率，满足监管要求，促进信贷业务的发展，石家庄商行拟实施增资扩股计划。经石家庄商行三届三次董事会及

2009年第一次临时股东大会审议通过，本次拟向境内投资者募集新股7.01亿股，增发价格以2009年6月30日经审计的每股净资产为准。新股募集完成后，石家庄商行股本总额将增加至20亿股。

公司拟按照目前的持股比例19.6%足额认购新增股份，需认购13,733万股，按照石家庄商行6月30日未经审计的财务报表列示的每股账面净资产1.55元计算，本次公司共需投入资金21286万元。公司认购的具体股份数量将根据石家庄商行最终获得的中国银监会的批准文件为准，认购股价以2009年6月30日经审计的每股净资产为准。

董事会授权公司根据中国银监会的批准情况，确定最终认购石家庄商行增发股份数量和投资金额，并办理增资相关手续。

表决结果：同意票8票，反对票和弃权票均为0票。

三、 关于修改公司章程的议案

根据公司股东方提议，公司拟将监事会成员由3名扩大到5名，其中包括2名职工监事。为此，需要对《公司章程》的相关条款进行修改，具体修改情况如下：

原第一百四十三条为：公司设监事会。监事会由3名监事组成，监事会设主席1人。监事会主席由全体监事过半数

选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议;监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。

监事会包括2名股东代表和1名公司职工代表。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。

建议将第一百四十三条修改为：公司设监事会。监事会由5名监事组成，监事会设主席1人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议;监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。

监事会包括3名股东代表和2名公司职工代表。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。

表决结果：同意票8票，反对票和弃权票均为0票。 该项议案需提交股东大会审议。

四、 关于董事会换届选举的议案

公司第五届董事会的任期届满，公司董事会推荐朱永芃先生、乔保平先生、杨海滨先生、陈飞先生、于崇德先生和张国厚先生为公司第六届董事会董事候选人;叶继善先生、

刘润来先生和王光华先生为公司第六届董事会独立董事候选人。其中叶继善先生、刘润来先生和王光华先生作为独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交股东大会表决。以上候选人的简历请详见附件一。

表决结果：同意票8票，反对票和弃权票均为0票。 该项议案需提交股东大会审议。

五、 关于召开公司2009年第一次临时股东大会的议案 表决结果：同意票8票，反对票和弃权票均为0票。 详细内容见《国电电力发展股份有限公司召开2009年第一次临时股东大会通知》(公告编号：临2009-24)。

特此公告。

附件一：第六届董事会候选人简历 附件二：独立董事提名人声明 附件三：独立董事候选人声明

国电电力发展股份有限公司

二○○九年八月十八日

附件一：

国电电力发展股份有限公司 第六届董事会候选人简历

朱永芃先生，1951年出生，中共党员，大学学历，高级工程师。历任水电部电力司综合处副处长、处长，能源部电力司综合处处长，龙源电力技术开发公司副总经理，龙源电力集团公司副总经理、总经理、党委书记，国电电力发展股份有限公司副董事长、总经理、党组书记，中国国电集团公司副总经理、党组成员。现任中国国电集团公司总经理、党组副书记。

乔保平先生，1955年出生，中共党员，研究生学历。历任团中央直属机关团委书记、直属机关党委办公室主任，团中央直属机关党委专职副书记兼纪委书记、团中央统战部副部长，团中央常委、维护青少年权益部部长，团中央常委、组织部部长，中央企业工委群工部部长、中央企业团工委书记，国务院国有资产监督管理委员会群众工作局(党委群工部)局长(部长)、党委统战部部长，中国电力投资集团公司党组成员、党组纪检组组长。现任中国国电集团公司党组书记、副总经理。

杨海滨先生，1952年出生，中共党员，大专学历。历任西藏自治区计经委经济局工交科副科长，西藏自治区计经委经济局副局长，西藏自治区工业电力厅副厅长、党组副书记，西藏自治区工业电力厅厅长、党组副书记，西藏自治区工业电力厅党组书记、厅长，西藏自治区工业电力厅(电力公司)党组书记、厅长(总经理)，西藏自治区工业电力局(电力公司)党组书记、局长(总经理)，西藏自治区副主席。现任中国国电集团公司副总经理、党组成员。

陈飞先生，1963年出生，中共党员，研究生学历，高级工程师。历任葛洲坝工程局助理工程师、办公室副科级、正科级秘书，葛洲坝工程局第一工程公司副经理、经理、第一工程公司三峡工程施工指挥部副指挥长、指挥长，中国葛洲坝集团公司副总经理、党委常委、党委副书记、三峡工程施工指挥部副指挥长、指挥长、党委书记、葛洲坝股份公司董事，广西龙滩水电开发有限公司总经理，云南省临沧地委副书记，云南省发展计划委员会副主任、党组成员，中国国电集团公司副总经理、党组成员，中国国电集团公司副总经理、党组成员兼国电电力发展股份有限公司总经理、党组书记。现任中国国电集团公司副总经理、党组成员。

于崇德先生，1957年出生，中共党员，研究生学历，教

授级高级工程师。历任山东沾化发电厂锅炉技术员、汽机专工、汽机车间副主任、副总工程师、副厂长兼总工程师、厂长，山东黄台发电厂厂长兼书记、山东电力局局长助理兼黄台发电厂厂长、书记，江西省电力局总工程师，江西省电力公司党组成员、副总经理、总工程师，国家电力公司西北公司党组副书记、副总经理，中国国电集团公司总经理助理兼安全生产部主任，中国国电集团公司党组成员、副总经理兼安全生产部主任。现任中国国电集团公司副总经理、党组成员。

张国厚先生，1962年出生，中共党员，研究生学历，高级会计师。历任东北电力集团公司财务部成本员、副科长、副处长、处长、副主任，国家电力公司东北公司副总会计师兼财务部主任，国电电力发展股份有限公司总会计师兼董事会秘书、党组成员，国电电力发展股份有限公司总会计师、党组成员;国家电力公司财务产权部副主任、副主任(主持工作)，国家电网公司财务部(资金管理中心)主任，国家电网公司首席财务顾问。现任中国国电集团公司总会计师、党组成员。

叶继善先生，1938年出生，中共党员，大学学历，高级会计师、中国注册会计师。历任华北电管局财务处副处长、

处长，能源部经济调节司副司长，电力部经济调节司副司长、司长，国家电力公司总会计师兼财务部主任，中国电力信托投资公司顾问。1999年3月退休后至2006年底，先后受聘任中恒信会计师事务所副总经理，中瑞华恒信会计师事务所副总经理、高级顾问。现受聘为永诚财产保险股份有限公司独立董事。

刘润来先生，1946年出生，中共党员，大学学历，教授级高级工程师。历任山西省永济电厂副科长、科长、总工程师，山西省神头第一发电厂副厂长、厂长，山西省电力公司(工业局)副总经理(副局长)、党委委员，国电电力发展股份有限公司副总经理、党组成员，国电电力发展股份有限公司总经理、党组副书记。现已退休。

王光华先生，1945年出生，中共党员，大学学历，教授级高级工程师。历任富拉尔基热电厂二电厂值长，富拉尔基发电总厂生计科副科长，富拉尔基发电总厂副厂长兼总工程师，富拉尔基发电总厂厂长，华北电力集团公司副总工程师(其间兼任张家口发电总厂厂长、党委书记，石景山发电总厂厂长，大唐公司董事、副总经理、党组副书记)，电力建设研究所所长，山西省电力公司总经理、党组书记，龙源电力集团公司党委书记。现已退休。

附件二：

国电电力发展股份有限公司

独立董事提名人声明

提名人国电电力发展股份有限公司现就提名叶继善先生、刘润来先生和王光华先生为国电电力发展股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与国电电力发展股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：

本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，被提名人已书面同意出任国电电力发展股份有限公司第六届董事会独立董事候选人(参见附件)，提名人认为被提名人：

一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格;

二、符合国电电力发展股份有限公司章程规定的董事任职条件;

三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：

1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在国电电力发展股份有限公司及其附属企业任职;

2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有国电电力发展股份有限公司已发行股份1%的股东，也不是该公司前十名股东中的自然人股东;

3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有国电电力发展股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该公司前五名股东单位任职;

4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形之一。

四、被提名人及其直系亲属不是国电电力发展股份有限公司控股股东或实际控制人及其附属企业的董事(独立董事)、监事、高级管理人员;

五、被提名人不是或者在被提名前一年内不是为国电电力发展股份有限公司及其附属企业，以及其控股股东提供财务、法律、咨询等服务的人员;

六、被提名人不在与国电电力发展股份有限公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位任职，也不在该业务往来单位的控股股东单位任职;

七、被提名人不是国家公务员，或任职独立董事不违反

《中华人民共和国公务员法》的规定;

八、被提名人不是中管干部(其他党员领导干部)，或任职独立董事不违反中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》(中纪发[2008]22号)的规定。

包括国电电力发展股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过五家，被提名人在国电电力发展股份有限公司连续任职未超过六年。

本提名人已经根据上海证券交易所《关于加强上市公司独立董事任职资格备案工作的通知》(上证上字[2008]120号)第一条规定对独立董事候选人相关情形进行核实。

本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。

提名人： 国电电力发展股份有限公司董事会

二〇〇九年八月十八日

附件三：

国电电力发展股份有限公司

独立董事候选人声明

声明人叶继善、刘润来和王光华，作为国电电力发展股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，现公开声明，本人保证不存在任何影响本人担任国电电力发展股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：

一、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在国电电力发展股份有限公司及其附属企业任职;

二、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有国电电力发展股份有限公司已发行股份1%的股东，也不是该公司前十名股东中的自然人股东;

三、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有国电电力发展股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该公司前五名股东单位任职;

四、本人最近一年内不具有上述三项所列情形之一;

五、本人及本人直系亲属不是国电电力发展股份有限公司控股股东或实际控制人及其附属企业的董事(独立董事)、

监事、高级管理人员;

六、本人不是或者在被提名前一年内不是为国电电力发展股份有限公司及其附属企业，以及其控股股东提供财务、法律、咨询等服务的人员;

七、本人不在与国电电力发展股份有限公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位任职，也不在该业务往来单位的控股股东单位任职;

八、本人不是国家公务员，或任职独立董事不违反《中华人民共和国公务员法》的规定;

九、本人不是中管干部(其他党员领导干部)，或任职独立董事不违反中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》(中纪发[2008]22号)的规定;

十、本人没有从国电电力发展股份有限公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益;

十一、本人符合国电电力发展股份有限公司章程规定的董事任职条件;

十二、本人不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事的情形;

十

三、本人保证向拟任职国电电力发展股份有限公司提供的履历表等相关个人信息资料的真实、准确、完整。

包括国电电力发展股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过五家，本人在国电电力发展股份有限公司连续任职未超过六年。

本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

声明人：叶继善、刘润来、王光华

二〇〇九年八月十八日

第五篇：中国国电集团公司

一.公司简介

中国国电集团公司是经国务院批准，于2002年12月29日成立的以发电为主的综合性电力集团，主要从事电源的开发、投资、建设、经营和管理，组织电力(热力)生产和销售;从事煤炭、发电设施、新能源、交通、高新技术、环保产业、技术服务、信息咨询等电力业务相关的投资、建设、经营和管理;从事国内外投融资业务，自主开展外贸流通经营、国际合作、对外工程承包和对外劳务合作等业务。公司在2004-2006年和2007-2009年国务院国资委两个任期业绩考核中均获A级。2010年，公司入选世界500强企业。

2008年以来，公司深入贯彻落实科学发展观，确立了“以大力发展新能源引领企业转型，建设一流综合性电力集团”的战略目标，结构调整初见成效，企业规模不断壮大，综合实力明显增强，初步形成了以电为主，煤炭、高科技、物流、金融等相关产业协同发展的格局，以优异成绩获得国资委2009和2007-2009年第二任期考核“双A级”，并荣获“业绩优秀企业”称号。

截至2010年8月底，公司可控装机容量8526.8万千瓦，资产总额5008.9亿元，产业遍布全国31个省、市、自治区。控制煤炭资源量138亿吨，年煤炭产量4100万吨。新能源发展独具特色，风电装机亚洲第

一、世界第五。以节能环保及装备制造为主的高科技产业在发电行业处于领先地位，拥有3个国家级实验室，3家科研院所，7个技术研发中心，承担国家“863”项目和重大科技专项21项，其中“等离子体无燃油点火及稳燃技术”荣获2009国家能源局科技进步一等奖。

公司形成了独具特色的企业文化，“家园•舞台•梦”的企业愿景、“严格、高效、正义、和谐”的企业核心价值观和“永无止境、创造一流”的企业精神深入人心。全体干部员工正通过加快建设创新型企业推进发展方式转变，为把中国国电建设成为一流的综合性电力集团而努力奋斗!

二.领导成员

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三.组织结构

四.发展战略

2008年以来，公司深入贯彻落实科学发展观，确立了“以大力发展新能源引领企业转型，建设一流综合性电力集团”的战略目标，结构调整初见成效，企业规模不断壮大，综合实力明显增强，初步形成了以电为主，煤炭、高科技、物流、金融等相关产业协同发展的格局，

五.企业文化

公司形成了独具特色的企业文化，“家园•舞台•梦”的企业愿景、“严格、高效、正义、和谐”的企业核心价值观和“永无止境、创造一流”的企业精神深入人心。