投资咨询有限公司

2022-07-18

第一篇：投资咨询有限公司

无锡运筹投资咨询有限公司

无锡运筹投资咨询有限公司简介

一、公司概况

无锡运筹投资咨询有限公司，于2013年经无锡市行政管理局崇安分局登记注册批准正式，注册资金100000万人民币。公司坐落于繁华的家艺商务中心，是以上市公司战略投资为终极目标的大型专业投资公司。

经营项目：现货、期货、股票、综合分析;个人、企业、咨询、资产管理。

二、组织机构

董事会办公室、人力资源部、财务部、战略投资经营部、法律事务部、行政事务部。

三、企业文化

公司秉承“追求卓越，合作共赢”的经营理念，追求“运筹帷幄、决胜千里”的技术。

四、资产和资本经营

基于对金融行业的深刻理解，借鉴国内外金融投资公司的成熟经验，组建了一支有较高专业化水平和丰富实战经验的精英团队。我们力求通过以资产投资运营为中心，以市场为依据，最大限度地整合各种资源，发挥自身优势，努力打造新的运营平台。2013年12月1日无锡运筹投资咨询有限公司与江苏省南京市人民政府、南京同仁堂.绿金在线项目投资有限公司签约，成立了绿金在线现货电子盘。使公司的事业发展更上层楼，也强有力的推动了无锡这一城市的经济发

展。

五、前景瞻望

在未来几年中，公司投资方向(中小型成长与创业战略投资) 主要致力于，高新技术领域投资、房地产业领域投资、影视产业领域投资、技术性或升级型制造业投资、创新服务领域投资、煤矿产业等领域的投资。并依托自身在资本市场的资源和运作经验，灵活的经营手段，实现先进的科学管理，将公司做大做强，成为绩优上市公司是我们的愿景。

眼光决定财富，远见成就未来，期待与社会各界人士携手共创美好明天!

第二篇：上海韦加投资咨询有限公司章程

上海****文化传播有限公司章程

依据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)及其他有关法律、行政法规的规定，设立上海****文化传播有限公司(以下简称“公司”)，并制订本章程。

第一章公司的名称和住所

第一条公司名称：上海****文化传播有限公司第二条公司住所：北京西路605弄57号8层C室

第二章公司经营范围

公司经营范围：广告的设计、制作、代理及发布，企业形象设计、市场营销策划、会展服务，市场信息咨询与调查，投资咨询、商务咨询，企业管理咨询(以工商核准为准)。

公司经营范围中属于法律、行政法规或者国务院决定规定在登记前需经批准的项目的，应当在申请登记前报经国家有关部门批准。

第三章公司注册资本

第四条公司注册资本：人民币 10 万元。

第四章股东的姓名或者名称、出资方式、出资额和出资时间

第五条股东姓名(名称)： ****** 出资额：人民币 10 万元。

出资方式：货币

出资时间：股东在公司登记前应当一次足额缴纳公司章程规定的出资额。

第六条

股东缴纳出资后，必须经依法设立的验资机构验资并出具证明。公司成立后，应向股东签发出资证明书并制备股东名册。

第五章公司的机构及其产生办法、职权、议事规则

第七条公司不设股东会，由股东行使下列职权：

(一) 决定公司的经营方针和投资计划;

(二) 委派和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项;

(三) 审议批准执行董事的报告;

(四) 审议批准监事的报告;

(五) 审议批准公司的财务预算方案，决算方案;

(六) 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案;

(七) 对公司增加或减少注册资本作出决议;

(八) 对发行公司债券作出决议;

(九) 对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司的形式等事项作出决议;

(十) 修改公司章程;

(十一) 对公司对外投资或者为他人提供担保作出决定。

对前款所列事项股东作出决定时，应当采用书面形式，并由股东签名后置备于公司。

第八条公司不设董事会，设执行董事一名，任期三年，由股东任免。执行董事任期届满，可以连任。

第九条执行董事对股东负责，行使下列职权：

(一) 向股东报告工作;

(二) 执行股东的决定;

(三) 决定公司的经营方针和投资方案;

(四) 制定公司的财务预算方案，决算方案;

(五) 制定公司的利润分配方案和弥补亏损方案;

(六) 制订公司增加或减少注册资本以及发行公司债券的方案;

(七) 制定公司合并、分立、解散、清算或者变更公司的形式的方案;

(八) 决定公司内部管理机构的设置;

(九) 决定聘任或者解聘公司经理及其报酬事项，并根据经理的提名决定聘任或者解聘副经理、财务负责人及其报酬事项;

(十) 制定公司的基本管理制度。对前款所列事项执行董事作出决定时，应当采用书面形式，并由执行董事签名后置备于公司。

第十条

公司设经理一名，由执行董事决定聘任或解聘。经理对董事执行负责，行使下列职权：

(一) 主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议;

(二) 组织实施公司经营计划和投资方案;

(三) 拟订公司内部管理机构设置方案;

(四) 拟订公司的基本管理制度;

(五) 制订公司的具体规章;

(六) 提请聘任或者解聘公司副经理，财务负责人;

(七) 决定聘任或者解聘除应由执行董事聘任或者解聘以外的负责管理人员; 执行董事授予的其他职权。

第十一条

公司不设监事会，设监事一人，任期三年，由股东任免。监事任期届满，可以连任。

董事、高级管理人员不得兼任监事。

监事任期届满未及时任免，或者监事在任期内辞职，在新任监事就任前，原监事仍应当照法律、行政法规和公司章程的规定，履行监事职务。

第十二条监事形式下列职权：

(一) 检查公司财务;

(二) 对执行董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、公司章程或者股东决定的执行董事、高级管理人员提出罢免的建议;

(三) 当执行董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求执行董事、高级管理人员予以纠正;

(四) 向股东提出提案;

(五) 依法对执行董事、高级管理人员提起诉讼;

(六) 公司章程规定的其他职权。

对前款所列事项监事作出决定时，应当采用书面形式，并由监事签名后置备于公司。第十三条

监事可以对执行董事决定的事项提出质询或者建议。监事发现公司经营情况异常，可以进行调查;必要时，可以聘请会计师事务所等协助其工作，费用由公司承担。

第十四条

监事行使职权所必须的费用，由公司承担。

第六章公司的法定代表人

第十五条公司的法定代表人由执行董事担任。

第七章执行董事、监事、高级管理人员的义务

第十六条高级管理人员是指本公司的经理、副经理、财务负责人。

第十七条董事、监事、高级管理人员应当遵守法律、行政法规和公司章程，对公司负有忠实义务和勤勉义务，不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产。

第十八条董事、监事、高级管理人员不得有下列行为：

(一) 挪用公司资金;

(二) 将公司资金以个人名义或者其他个人名义开立帐户存储;

(三) 违反公司章程规定，擅自将公司资金借贷给他人或者以公司财产为他人提供担保;

(四) 违反公司章程规定或者未经股东同意，与本公司订立合同或者进行交易;

(五) 未经股东同意，利用职务便利为自己或者他人谋取属于公司的商业机会，自营或者为他人经营与所任职公司同类的业务。

(六) 接受他人与公司交易的佣金归为己有;

(七) 擅自披露公司秘密;

(八) 违反对公司忠实义务的其他行为。

第十九条董事、监事、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规或者公司章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

第八章

财务、会计、利润分配及劳动用工制度

第二十条

公司应当依照法律、行政法规和国务院财政主管部门的规定建立本公司的财务、会计制度，并应在每一会计终了时制作财务会计报告，委托国家承认的会计师事务所审计并出具书面报告，并应于下一会计开始一个月内送交股东。

第二十一条

公司利润分配按照《公司法》及有关法律、法规，国务院财政主管部门的规定执行。

第二十二条

公司聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所由股东决定。

第二十三条

劳动用工制度按国家法律、法规及国务院有关劳动部门的有关规定执行。

第九章

公司的解散事由与清算办法

第二十四条

公司的营业期限为二十年，从《企业法人营业执照》签发之日起计算。

第二十五条

公司有下列情况之一的，可以解散：

(一) 公司营业期限届满;

(二) 股东决定解散;

(三) 因公司合并或者分立需要解散的;

(四) 依法被吊销营业执照、法责令关闭或者被撤销; 公司营业期限届满时，可以通过修改公司章程而存续。

第二十六条

公司因本章程第二十五条第一款第

(一)项、第

(二)项、第

(四)项规定解散时，应依《公司法》的规定成立清算小组对公司进行清算。清算结束后，清算组应当制作清算报告;报股东或者有关主管机关确认，并报送登记机关，申请注销公司登记，公告公司终止。

第十章股东认为需要规定的其他事项

第二十七条本章程中的各项条款与法律、法规、规章不符的，以法律、法规、规章的规定为准。

第二十八条公司登记事项以公司登记机关核定为准。

第二十九条本章程一式三份，公司留存一份，并报公司登记机关备案一份。

股东签字(法人股东盖章)：

年

月

日

第三篇：上海鑫舟投资咨询有限公司

一、公司简介

上海鑫舟投资咨询有限公司(公司)成立于2006年1月28日，注册资本，是我国第一家以服务为导向的独立第三方理财服务公司(见中国金融理财标准委员会下属《AFP/CFP 会员通讯》第五期：“独立第三方理财大事记”)。公司全资拥有上海鑫舟保险代理有限公司，和国内第一家金融理财师实务工具和资讯网站理财88网() 。

发展历程：

2006年2月，上海鑫舟投资咨询有限公司注册成立;

2007年12月，理财88网正式启动;

2008年4月，宣布理财88网()的正式上线。鑫舟一号理财规划软件上线免费运行;

2009年4月，理财88网再版;

2009年5月，公司获得中国保监会批准，正式注册成立上海鑫舟保险代理有限公司;

2009年9月，鑫舟二号正式发布;

2009年9月，《理财师实务手册》出版;

2010年3月，上海鑫舟保险代理公司正式运营;

2010年10月，鑫舟系列理财软件获得上海市科委创新基金立项; 2010年12月，SOHO理财网试上线。

二、公司组织

1.上海鑫舟保险代理有限公司(下称“公司)于2009年5月8日正式获得中国保险监督管理委员会的批复，并于2009年5月22日正式注册成立。针对国人对保险意识的淡漠

的这一现象，公司希望通过专业的家庭财务风险评估手段与感性营销的结合来体现提升保险业务的水平，使得更多的家庭和个人受益于保险，受惠于保险。

2.理财88网(http:///web/index.aspx)是我国第一家面向理财师的专业资讯和工具网站。它试图为中国的理财师们建立一个网上的金融理财服务平台，同时也希望能通过博客和论坛来促进理财师之间的交流。

3.鑫舟系列软件由上海鑫舟投资咨询有限公司(下称“公司”)独立开发。公司在鑫舟一号的基础上，历时1年开发了“鑫舟二号”单机版理财规划分析软件。该软件的主要功能在于帮助理财师系统性地收集客户在收入和支出、资产和债务、理财目标等各方面的财务资讯，帮助理财师自动完成税后收入、未来社会养老金额度、贷款额度等计算，同时帮助理财师分析和评估客户的财务状况和生活状况，明确客户在人生不同阶段的目标，帮助客户获得其实现这些目标所需投资报酬率，完成教育金、购房、退休、财务保障等人生重要规划，并向客户展示相应的分析结果、提供打印、EXECLE导出功能。该软件可以是理财师的分析工具，也可以用于引导客户对专业的金融理财服务的需求，成为理财师最重要的营销和实务操作工具。

4.《理财实务手册》是夏文庆老师总结其在中、港、台、澳大利亚的实务经验，结合中国体制和国情，历时一年完成的呕心沥血之作。夏老师拥有十多年的中外金融理财实务经验，对理财师团队的建设、金融理财服务平台的构建，金融理财服务和理财师的价值和定位、金融理财投资理论、理财实务的具体操作模式和选择均有深刻的思考。本书的出版可谓“十年磨一剑”。本书将于2009年6月由北京大学出版社出版，由刘鸿儒教授作序，国际金融理财标准委员会中国专家委员会秘书长刘峰博士、台湾理财顾问认证协会(CFPAT)理

事长刘凯平先生，香港财务策划师学会(IFPHK)行政总裁陈丽娟女士为本书做了推荐语。本书是中国本土第一本理财师实务指南。

三、为客户提供的服务：

理财计划顾问

财富累积计划

工作转变计划

退休顾问;

业务销情顾问;

杠杆式策略;

处理多余资金策略。

四、服务流程

首次咨询服务:通过初始咨询服务，厘清和金融理财顾问之间的关系,并准确知道客户与金融理财顾问的定位。

家庭财务收集与分析:收集客户家庭财务资料幷厘定长远的理财目标。

制作并说明理财规划建议:记录幷分析客户目前的财务概况，制定在可以预见的环境条件下可以达成的理财目标。

具体实施金融理财规划的细节: 协助执行能达成长远理财目标的各种理财策略，以及具体可行的投资建议等等。

持续金融理财顾问服务:金融理财顾问依照客户过去一年中生活和事业上的变化，外界环境的变迁，重新提供全面的分析评估后再提出调整建议。除了会定期与客户面对面检视实际情况与理财计划外，同时亦会定期提供与理财规划相关的资讯供客户参考。

五、收费标准收费标准

首次咨询收取一项标准计划付款，以用作计划金，此数额会根据顾客的顾问，于评估对顾问服务需求的复杂性，及其用于准备计划的时间后得出。

持续咨询客户的个人财务总监服务(Your Personal CFO Service)之费用，将会在客户选择接受持续顾问服务后，由客户的投资中扣除。此服务让客户可于理财顾问定期进行会面，并会提供相关的报告及信息，以确保客户的计划能切合你的个人状况、法例，以及市场之最新改变。个人财务总监服务(Your Personal CFOService)之费用由每年每年年末向客户提供持续理财规划后收取，收费标准于评估你对顾问服务需求的复杂性后得出。

顾问是鑫舟金融理财工作室的受薪雇员，我们会从你所缴付的费用及收费向他们发放薪金及红利。

六、小结：

在业务上，公司一方面为帮助金融机构构筑完善的金融理财服务平台,并为专业理财人员提供实务工具和各类实务培训服务。另一方面则通过下属鑫舟金融理财工作室为个人提供完整的全生涯理财规划服务。

和其他的投资咨询公司或第三方理财机构不同的是：公司是国内“以服务为导向”的金融理财模式的积极倡导者和实践者。公司摒弃了传统理财服务公司靠销售金融产品获得佣金或者代客理财的模式，在国内首创了“以规划服务收费”的盈利模式，由专业的理财人员在分析和评估了客户的财务状况和生活状况后，明确客户的目标，为客户制定合理可操作的理财方案，并提供每年的持续服务，帮助客户调整生活和理财目标，使其满足人生不同阶段的需求，在此基础上向客户实行收费。在该理财模式上，公司拥有完整的理论体系，具体实践的经验，并完成了国内首个金融理财服务平台的构建。

同时，随着理财88网的正式上线，鑫舟系列软件的成功开发，各类实务培训课程的展开，鑫舟已成为国内业界行业服务的先行者。

公司未来的发展是希望在全国范围内推广以服务为导向的金融理财模式，一方面积极培养和扩大我们自己的理财师队伍，向民众提供全方位的金融服务，

同时在全国复制这种理财服务模式;另一方面，有效利用公司在理财理论和实务上的优势以及互联网优势，为理财第一线的中国金融理财师们提供实物操作上的各种工具和资讯，继续优化和开发各类理财软件和小型计算器，配合国内税制和养老金制度的改革，提供理财策略和方法的咨询服务，深化行业服务的内容。