请求移送公安机关

第一篇：请求移送公安机关

公安机关受理行政执法机关移送涉嫌犯罪案件规定

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公安机关受理行政执法机关移送涉嫌犯罪案件规定

公安部关于印发《公安机关受理行政执法机关移送涉嫌犯罪案件规定》的通知

公通字[2016]16号

各省、自治区、直辖市公安厅、局，新疆生产建设兵团公安局：

为贯彻落实中央关于全面深化公安改革的有关要求，规范公安机关受理行政执法机关移送涉嫌犯罪案件工作，完善行政执法与刑事司法衔接工作机制，公安部制定了《公安机关受理行政执法机关移送涉嫌犯罪案件规定》。现印发给你们，请结合本地实际，认真贯彻执行。

各地执行情况及工作中遇到的问题，请及时报部。

公 安 部

2016年6月16日

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公安机关受理行政执法机关移送涉嫌犯罪案件规定

第一条 为规范公安机关受理行政执法机关移送涉嫌犯罪案件工作，完善行政执法与刑事司法衔接工作机制，根据有关法律、法规，制定本规定。

第二条 对行政执法机关移送的涉嫌犯罪案件，公安机关应当接受，及时录入执法办案信息系统，并检查是否附有下列材料：

(一)案件移送书，载明移送机关名称、行政违法行为涉嫌犯罪罪名、案件主办人及联系电话等。案件移送书应当附移送材料清单，并加盖移送机关公章;

(二)案件调查报告，载明案件来源、查获情况、嫌疑人基本情况、涉嫌犯罪的事实、证据和法律依据、处理建议等;

(三)涉案物品清单，载明涉案物品的名称、数量、特征、存放地等事项，并附采取行政强制措施、现场笔录等表明涉案物品来源的相关材料;

(四)附有鉴定机构和鉴定人资质证明或者其他证明文件的检验

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报告或者鉴定意见;

(五)现场照片、询问笔录、电子数据、视听资料、认定意见、责令整改通知书等其他与案件有关的证据材料。

移送材料表明移送案件的行政执法机关已经或者曾经作出有关行政处罚决定的，应当检查是否附有有关行政处罚决定书。

对材料不全的，应当在接受案件的二十四小时内书面告知移送的行政执法机关在三日内补正。但不得以材料不全为由，不接受移送案件。

第三条 对接受的案件，公安机关应当按照下列情形分别处理：

(一)对属于本公安机关管辖的，迅速进行立案审查;

(二)对属于公安机关管辖但不属于本公安机关管辖的，移送有管辖权的公安机关，并书面告知移送案件的行政执法机关;

(三)对不属于公安机关管辖的，退回移送案件的行政执法机关，并书面说明理由。

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第四条 对接受的案件，公安机关应当立即审查，并在规定的时间内作出立案或者不立案的决定。

决定立案的，应当书面通知移送案件的行政执法机关。对决定不立案的，应当说明理由，制作不予立案通知书，连同案卷材料在三日内送达移送案件的行政执法机关。

第五条 公安机关审查发现涉嫌犯罪案件移送材料不全、证据不充分的，可以就证明有犯罪事实的相关证据要求等提出补充调查意见，商请移送案件的行政执法机关补充调查。必要时，公安机关可以自行调查。

第六条 对决定立案的，公安机关应当自立案之日起三日内与行政执法机关交接涉案物品以及与案件有关的其他证据材料。

对保管条件、保管场所有特殊要求的涉案物品，公安机关可以在采取必要措施固定留取证据后，商请行政执法机关代为保管。

移送案件的行政执法机关在移送案件后，需要作出责令停产停业、吊销许可证等行政处罚，或者在相关行政复议、行政诉讼中，需要使用已移送公安机关证据材料的，公安机关应当协助。

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第七条 单位或者个人认为行政执法机关办理的行政案件涉嫌犯罪，向公安机关报案、控告、举报或者自首的，公安机关应当接受，不得要求相关单位或者人员先行向行政执法机关报案、控告、举报或者自首。

第八条 对行政执法机关移送的涉嫌犯罪案件，公安机关立案后决定撤销案件的，应当将撤销案件决定书连同案卷材料送达移送案件的行政执法机关。对依法应当追究行政法律责任的，可以同时向行政执法机关提出书面建议。

第九条 公安机关应当定期总结受理审查行政执法机关移送涉嫌犯罪案件情况，分析衔接工作中存在的问题，并提出意见建议，通报行政执法机关、同级人民检察院。必要时，同时通报本级或者上一级人民政府，或者实行垂直管理的行政执法机关的上一级机关。

第十条 公安机关受理行政执法机关移送涉嫌犯罪案件，依法接受人民检察院的法律监督。

第十一条 公安机关可以根据法律法规，联合同级人民检察院、人民法院、行政执法机关制定行政执法机关移送涉嫌犯罪案件类型、移送标准、证据要求、法律文书等文件。

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第十二条 本规定自印发之日起实施。

 行政拘留影响下一代吗

http://s.yingle.com/ss/886386.html

  强制医疗如何出院 http://s.yingle.com/ss/886385.html 刑事

和

解

不

起

诉

可

以

吗

http://s.yingle.com/ss/886384.html

 关于审理未成年人刑事案件具体应用法律若干问题的解释 http://s.yingle.com/ss/886383.html

 公安机关鉴定机构登记管理办法

http://s.yingle.com/ss/886382.html

 发表辩护词时的常见错误及预防对策有哪些 http://s.yingle.com/ss/886381.html

  刑事自诉状格式范文 http://s.yingle.com/ss/886380.html 第一审

公

诉

案

件

程

序

有

哪

些

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 关于进一步加强刑事赔偿案件办理力度的通知 http://s.yingle.com/ss/886378.html

 打架派出所调解不好要拘留多少天 http://s.yingle.com/ss/886377.html

 关于办理海上发生的违法犯罪案件有关问题的通知 http://s.yingle.com/ss/886376.html

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 对驳回申请回避不服的要如何处理 http://s.yingle.com/ss/886375.html

 刑事案件和不和解很重要吗

http://s.yingle.com/ss/886374.html

  公安部 http://s.yingle.com/ss/886373.html 刑事自

诉

二

审

反

诉

不

可

调

解

吗

http://s.yingle.com/ss/886372.html

 简易程序如何申请回避

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  最高人民法院 http://s.yingle.com/ss/886370.html 营业性演出管理条例实施细则(2018) http://s.yingle.com/ss/886369.html

 诈骗罪可以刑事和解吗

http://s.yingle.com/ss/886368.html

   刑事案件和解原则 http://s.yingle.com/ss/886367.html 逮捕的条件有哪些 http://s.yingle.com/ss/886366.html 关于印发(关于进一步深化人民检察院“检务公开”的意见)的通知 http://s.yingle.com/ss/886365.html

 犯罪嫌疑人的近亲属可以申请回避吗 http://s.yingle.com/ss/886364.html

 刑事纠纷可以调解吗 http://s.yingle.com/ss/886363.html

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 强制医疗和刑罚的区别

http://s.yingle.com/ss/886362.html

 投放危险物质罪辩护词

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 刑事案件第一审程序的期限是多久 http://s.yingle.com/ss/886360.html

  关于外国公司 http://s.yingle.com/ss/886359.html 关于刑事附带民事赔偿民法人身损害赔偿的不同规定(2018) http://s.yingle.com/ss/886358.html

 审判委员会与合议庭的关系

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  强制医疗的意义 http://s.yingle.com/ss/886356.html 我国侦

查

羁

押

的

期

限

是

多

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  最高人民检察院 http://s.yingle.com/ss/886354.html 刑事拘留后双

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 袭警拘留过可以开深圳无犯罪记录证明 http://s.yingle.com/ss/886352.html

 刑事附带民事诉讼原告

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 关于进一步加强(人民法院案例选)及(案例指导)工作的通知 http://s.yingle.com/ss/886350.html

 关于依法快速办理轻微刑事案件的意见 http://s.yingle.com/ss/886349.html

 刑事附带民事赔偿期限

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 法官应怎样处理审判独立与法律制约两者关系 http://s.yingle.com/ss/886347.html

 建设工程纠纷诉讼需要的证据有哪些 http://s.yingle.com/ss/886346.html

  关于对变造 http://s.yingle.com/ss/886345.html

关于查处第三批违法游戏产品等事项的通知 http://s.yingle.com/ss/886344.html

 精神病符合强制医疗条件吗

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 申请回避的复议向谁提

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 刑事附带民事再上诉要钱吗

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 刑诉法对刑事拘留羁押时限有何规定(2018) http://s.yingle.com/ss/886340.html

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 关于进一步加强律师执业权利保障工作的通知 http://s.yingle.com/ss/886339.html

 监视居住最长期限是多久

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 哪些罪名的案件可以进行刑事和解 http://s.yingle.com/ss/886337.html

 怎么将保释与取保候审制度进行比较 http://s.yingle.com/ss/886336.html

 对申请回避决定不服的可以怎么办 http://s.yingle.com/ss/886335.html

  什么是陪审制度 http://s.yingle.com/ss/886334.html 四川省高级人民法院死刑二审案件开庭审理程序规范 http://s.yingle.com/ss/886333.html

  刑事诉讼适用和解吗 http://s.yingle.com/ss/886332.html 劳动教

养

管

理

所

所

务

公

开

内

容

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 强制医疗关系是指什么

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 暂予监外执行新规定(2018) http://s.yingle.com/ss/886329.html

 附带民事诉讼的刑事调解书

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  关于刑事诉讼法解释 http://s.yingle.com/ss/886327.html 国家食

品

药

品

监

督

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理

局

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 精神病人的强制医疗程序

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 刑事附带民事调解几次

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  刑事诉讼必须调解吗 http://s.yingle.com/ss/886323.html 关于(公安机关办理劳动教养案件规定)第四十八条如何理解问题的批复 http://s.yingle.com/ss/886322.html

 公安机关鉴定工作规则

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 有权启动强制医疗程序的主体是谁 http://s.yingle.com/ss/886320.html

 传唤和拘传犯罪嫌疑人应遵守的规定(2018)有哪些 http://s.yingle.com/ss/886319.html

 关于新疆生产建设兵团人民检察院对新疆维吾尔自治区高级人民法院生产建设兵 http://s.yingle.com/ss/886318.html

 醉驾处罚标准(2018年)2018拘留多久

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 最高人民法院 http://s.yingle.com/ss/886316.html

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 关于人民检察院办理刑事赔偿确认案件拟作不予确认决定报上―级人民检察院批 http://s.yingle.com/ss/886315.html

 刑事附带民事判决中未成年人成年后赔偿责任的承担 http://s.yingle.com/ss/886314.html

 刑事诉讼中哪些情形可以适用取保候审 http://s.yingle.com/ss/886313.html

 关于人民法院办理执行案件若干期限的规定 http://s.yingle.com/ss/886312.html

 刑事案件调解期是多久

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 最高人民法院民事审判第三庭二00五年工作要点 http://s.yingle.com/ss/886310.html

 刑事附带民事赔偿和解书

http://s.yingle.com/ss/886309.html

 属于行政机关受案范围有哪些

http://s.yingle.com/ss/886308.html

 关于转(中国人民银行办公厅关于单位取款凭条性质认定问题的意见)的通知 http://s.yingle.com/ss/886307.html

 碰到违法执法该怎么做

http://s.yingle.com/ss/886306.html

 刑事诉讼谁可以申请回避

http://s.yingle.com/ss/886305.html

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  强制医疗决定主体 http://s.yingle.com/ss/886304.html 办理取

保

候

审

需

要

交

多

少

费

用

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 关于推行十项制度切实防止产生新的超期羁押问题的通知 http://s.yingle.com/ss/886302.html

   刑事二审能调解吗 http://s.yingle.com/ss/886301.html 和解刑事不立案吗 http://s.yingle.com/ss/886300.html 检察

院

刑

事

案

件

调

解

吗

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 公安机关人民警察证使用管理规定(2018修订) http://s.yingle.com/ss/886298.html

 关于(中华人民共和国刑法)有关文物的规定适用于具有科学价值的古脊椎动物 http://s.yingle.com/ss/886297.html

 哪些自诉案件时人民法院直接受理的呢 http://s.yingle.com/ss/886296.html

 刑事自诉案件是否可以和解

http://s.yingle.com/ss/886295.html

 关于批准(中华人民共和国和南非共和国关于刑事司法协助的条约)的决定 http://s.yingle.com/ss/886294.html

 检察机关公诉部门实行办案质量预警机制的规定(试行) http://s.yingle.com/ss/886293.html

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 刑事附带民事的起诉时间

http://s.yingle.com/ss/886292.html

 提起申诉的条件有哪些

http://s.yingle.com/ss/886291.html

 关于认真贯彻全国打击走私工作会议精神依法严厉打击走私犯罪活动的通知 http://s.yingle.com/ss/886290.html

 刑事附带民事赔偿可否分期支付

http://s.yingle.com/ss/886289.html

 关于办理赌博违法案件适用法律若干问题的通知 http://s.yingle.com/ss/886288.html

 刑事和解协议书(2018最新)不履行可以强制履行吗 http://s.yingle.com/ss/886287.html

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第二篇：2009年工商行政管理机关移送公安机关的十件典型商标案例

2009年工商行政管理机关移送公安机关的

十件典型商标案例

一、加工销售假冒“邦迪”注册商标商品案

2009年1月19日，浙江省青田县工商行政管理局根据举报，对当事人何XX、朱XX、陈XX所在的青田县祯埠乡XX村进行检查，查获了大量“邦迪”注册商标的创可贴。经鉴定，上述物品均为假冒“邦迪”注册商标商品。经查明，当事人未经工商部门登记注册并领取营业执照，擅自从2008年2月开始在青田县祯埠乡XX村从事假冒“邦迪”注册商标创可贴的加工销售，非法经营额111456元，违法所得27696元。

根据最高人民法院、最高人民检察院《关于办理侵犯知识产权刑事案件具体应用法律若干问题的解释》规定，当事人加工销售假冒注册商标商品已达到刑事追诉标准，浙江省青田县工商行政管理局将案件移送公安机关处理。

二、销售假冒“拉芳LaFanG”、“雨洁Raclen”等注册商标商品案

2009年12月15日，广东省中山市工商行政管理局黄圃分局在例行巡查中发现中山市黄圃镇某仓库存放有涉嫌假冒“拉芳LaFanG”、“雨洁Raclen”、“拉芳”注册商标的洗发露包装罐70箱(500个/箱)及其包装纸箱4120个，当场予以查扣。根据送货司机交代，工商执法人员又查出中山市黄埔镇XX塑料厂未经授权擅自生产“拉芳”字样的塑料盖，并当场查扣“拉芳”大塑料盖75840个，小塑料盖51840个，生产“拉芳”塑料盖的模具2套。经商标权利人确认，上述查扣物品均为假冒注册商标商品。该塑料厂负责人刘XX假冒两种以上注册商标标识数量超过1万件。

根据最高人民法院、最高人民检察院《关于办理侵犯知识产权刑事案件具体应用法律若干问题的解释》规定，刘XX销售假冒注册商标商品已达到刑事追诉标准，中山市工商行政管理局黄圃分局将该案移送公安机关处理。

三、加工销售假冒“NIKE”等注册商标商品案

2009年3月24日，北京市工商行政管理局朝阳分局和朝阳区公安分局根据投诉，对北京市朝阳区孙河乡XXX村148号进行了检查，发现当事人田X及其家庭成员，在没有办理营业执照的情况下，购进“TITLEIST”、“CALLAWAY”、“CLEVEAND”、“PING”、“NIKE”、“TAYLORMADE”等品牌半成品的球杆、球头、球杆把套再用切割机、磨杆机、烤箱等工具制作成成品杆，以每套480-520元的价格出售。朝阳区工商分局执法人员对侵权高尔夫球具实施了暂扣手续，共暂扣“TITLEIST”、“CALLAWAY”、“CLEVEAND”、“PING”、“NIKE”、“TAYLORMADE”等品牌的高尔夫球杆、球头、球杆把743支。经鉴定，上述物品均为假冒注册商标商品，案值1086700元。

根据最高人民法院、最高人民检察院《关于办理侵犯知识产权刑事案件具体应用法律若干问题的解释》规定，当事人加工销售假冒注册商标商品已达到刑事追诉标准，北京市工商局朝阳分局将案件移送公安机关处理。

2009年11月23日，北京市朝阳区人民法院依法对该案件进行判决：被告人田X犯假冒注册商标罪，判处有期徒刑四年，罚金人民币一万元;被告人田XX犯假冒注册商标罪，判处有期徒刑三年，罚金人民币五千元;被告人徐XX犯假冒注册商标罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑一年六个月，罚金人民币二千元;被告人代XX犯假冒注册商标罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑一年六个月，罚金人民币二千元;被告人王XX犯假冒注册商标罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，罚金人民币二千元;被告人劳X犯假冒注册商标罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，罚金人民币二千元;被告人龙XX犯假冒注册商标罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，罚金人民币二千元;被告人田X假冒注册商标罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，罚金人民币二千元。

四、销售假冒“五粮液”、“茅台”等注册商标商品案

2009年3月31日，天津市工商行政管理局执法人员在市场巡查时发现，当事人田XX经营的商行库房中存放涉嫌侵犯注册商标专用权的五粮液、茅台、国窖、水井坊、剑南春等品牌白酒，案值12万余元。经鉴定，上述物品均为假冒注册商标的商品。

根据最高人民法院、最高人民检察院《关于办理侵犯知识产权刑事案件具体应用法律若干问题的解释》规定，当事人销售假冒注册商标商品已达到刑事追诉标准，天津市工商行政管理局将案件移送公安机关处理。

五、加工销售假冒 “”注册商标商品案

2009年5月26日，北京市工商行政管理局海淀分局根据举报，对北京XXXX科技发展有限公司的销售柜台、办公室、库房进行检查，查获了大量涉嫌侵犯注册商标专用权的“

”品牌打印机。后经商标权利人鉴定，上述商品均为假冒注册商标商品。经调查，当事人非法经营额达100多万元。

根据最高人民法院、最高人民检察院《关于办理侵犯知识产权刑事案件具体应用法律若干问题的解释》规定，当事人销售假冒注册商标商品已达到刑事追诉标准，海淀工商分局将案件移送公安机关处理。

2009年9月23日，海淀区人民法院公开对此案进行了庭审，判处北京XXXX科技发展有限公司法定代表人有期徒刑1年，公司判处罚金20万元，法定代表人个人判处罚金15万元。

六、销售假冒“水井坊”注册商标商品案

2009年4月10日，浙江省乐清市工商行政管理局根据举报，对当事人陈XX经营的乐清市虹桥XXX糖果经营部进行检查，发现标有“水井坊”字样的白酒68瓶。经鉴定，上述商品均为假冒注册商标商品。经查明，当事人从2009年1月开始从一送货上门者处以45元/瓶购进标注四川水井坊股份有限公司“水井坊”商标的白酒348瓶，计购货款15660元，然后以470元/瓶价格销售84瓶，销售额39480元;以500元/瓶价格销售186瓶，销售额91800元，合计销售额131280元。

根据最高人民法院、最高人民检察院《关于办理侵犯知识产权刑事案件具体应用法律若干问题的解释》，当事人销售假冒注册商标商品已达到刑事追诉标准，乐清市工商行政管理局将案件移送公安机关处理。

七、销售假冒“GUCCI”、“BURBERRY”、“MONTBLANC”等注册商标商品案

2009年3月24日，上海市工商行政管理局徐汇分局根据线索，对广元西路某经营场所进行检查，当场查获涉嫌假冒“GUCCI”、“BURBERRY”、“MONTBLANC”等注册商标的眼镜、手表和皮具共计485件。经查，该经营场所负责人为左XX、左YY，经商标权利人确认，上述查扣物品均为假冒注册商标的侵权商品。根据杭州淘宝网公司提供的网络交易记录，当事人累计销售各类假冒注册商标商品超过2500件，非法经营额达35万余元。

根据最高人民法院、最高人民检察院《关于办理侵犯知识产权刑事案件具体应用法律若干问题的解释》规定，当事人销售假冒注册商标商品已达到刑事追诉标准，上海市工商行政管理局徐汇分局将该案移送公安机关处理。

2009年12月23日，上海市卢湾区人民法院以销售假冒注册商标的商品罪，分别判处左XX有期徒刑三年，宣告缓刑四年，处罚金人民币十七万元;左YY有期徒刑一年，宣告缓刑一年，处罚金人民币三万元。

八、销售假冒“OBALI”注册商标商品案

2009年1月21日，中山市工商行政管理局根据权利人投诉，对中山市西区某经营场所进行检查，查扣涉嫌假冒“OBALI”注册商标的各式洋酒共843瓶。经鉴定，上述商品均为假冒注册商标商品，货值达16.5190万元。

根据最高人民法院、最高人民检察院《关于办理侵犯知识产权刑事案件具体应用法律若干问题的解释》规定，该经营场所负责人张XX销售假冒注册商标商品已达到刑事追诉标准，中山市工商局将该案移送公安机关处理。

九、销售假冒“乌海二锅头”、“老银川”注册商标商品案

2009年1月14日，宁夏回族自治区罗平县工商行政管理局根据举报，对罗平县城关镇某出租屋进行检查，发现该屋放有大量涉嫌假冒“乌海二锅头”、“老银川”注册商标的白酒及商标标识。经查，该出租屋为叶XX租用来销售白酒，经商标权利人确认，上述查扣物品均为假冒注册商标的侵权商品，根据厂家提供的价格表计算，非法经营额达15万余元。

根据最高人民法院、最高人民检察院《关于办理侵犯知识产权刑事案件具体应用法律若干问题的解释》规定，当事人销售假冒注册商标商品已达到刑事追诉标准，平罗县工商行政管理局将该案移送公安机关处理。

十、销售假冒“LS”、“multi9”注册商标商品案

2009年3月17日，浙江省义乌市工商行政管理局江东分局根据举报，对当事人塔XX(埃及籍)租住的义乌市江东街道青口北区单元房进行检查，当场查扣涉嫌假冒“LS”、“multi9”注册商标的小型断路器商品680件(规格：1P,12只/盒,20盒/件)，其中，标注“LS”的小型断路器有425件，标注“multi9”的小型断路器有255件。经鉴定，上述查扣物品均为假冒注册商标的商品。

根据最高人民法院、最高人民检察院《关于办理侵犯知识产权刑事案件具体应用法律若干问题的解释》规定，当事人涉嫌销售假冒注册商标商品已达到刑事追诉标准，浙江省义乌市工商行政管理局江东分局依法将案件移送公安机关处理。2009年7月中旬，金华市人民检察院以销售假冒注册商标商品罪依法批准逮捕塔XX。

第三篇：2004年下半年移送公安机关十件典型案例

2004年7月以来，全国各级工商行政管理机关根据国家工商行政管理总局《开展保护注册商标专用权行动方案》的统一部署，以查处食品、药品商标案件和涉外商标案件，侵权驰名商标和证明商标、集体商标专用权案件非法印制及购买使用假包装、假标识、假商标违法案件为主，扎扎实实开展了保护注册商标专用权行动，重点组织了三次集中整治行动。

据不完全统计，在三次集中整治行动中，全国各级工商行政管理机关共检查经营户253.2011万户，检查商品交易市场8.6633万个，捣毁制假售假窝点3586个，查处商标侵权案件2.4189万件，其中涉外商标侵权案件3828件，没收侵权商标标识2528.8520万件(套)，没收专门用于制造侵权标识的工具10.2647万件(套)，没收、销毁侵权商品2308.2325万件，没收、销毁专门用于制造侵权商品的工具2.9013万件(套)，罚款人民币1.571亿元，移送司法机关案件75件，移送司法机关涉嫌犯罪的个人43人。与2003年同期相比，查处商标侵权案件件数、罚款金额分别增长了47.84%和13.77%，涉外商标侵权案件件数、没收专门用于商标侵权的工具件数以及移送司法机关案件件数和人数则大幅增长了2.19倍、9.61倍和2.95倍、1.39倍。

以下是2004年下半年10个移送公安机关典型案例。

(一)假冒“安琪”注册商标专用权案

2004年7月20日,北京市工商局海淀分局根据《中华人民共和国商标法》第五十四条规定和《北京市工商行政管理机关案件移送办法》第五条第一款的规定，将王建荣假冒“安琪”注册商标的案件案卷材料、当事人王建荣及查获的物品，包括：真空包装机一台、封口机一台、500克包装袋31400个，成品“安琪”高活性干酵母400袋、25千克散装干酵母原材料33袋等移送到北京市公安局海淀区分局，依法追究当事人的刑事责任。

(二)销售假冒“五粮液”、“茅台”注册商标案

2004年8月26日，山东省东营市广饶县工商局将刘玉平销售假冒“五粮液”、“茅台”驰名商标案件材料及查获的侵权商品，包括侵犯“五粮液”、“茅台”注册商标专用权的白酒1465箱，和当事人刘玉平一并交由县公安局经侦支队调查处理。现当事人刘玉平已被刑事拘留，此案正在进一步调查中。

(三)非法印制“惠普”、“联想”、“佳能”注册商标案

2004年11月9日，广东省佛山市工商局禅城分局根据《中华人民共和国商标法》第五十四条规定和《行政执法机关移送涉嫌犯罪案件的规定》,将查 1 获的杨耀饶非法印制“惠普”、“联想”、“佳能”的电脑打印墨盒外包装50万只，案值125万元的案件移送当地公安部门查处。

(四)制售假冒“Johnson’s baby”商标案

2004年7月12日，江苏省南通市海门工商局根据《中华人民共和国商标法》第五十四条规定,将蔡建忠涉嫌侵犯“Johnson’s baby”(强生)注册商标的案件材料、当事人蔡建忠及查获的侵犯“Johnson’s baby”注册商标的(强生)婴儿爽身粉348箱，移送江苏省海门市公安局依法追究当事人的刑事责任。

(五)假冒“Nokia”、“Motorola”等注册商标专用权案

2004年9月13日，深圳市工商局宝安分局根据《中华人民共和国商标法》第五十四条规定和《行政执法机关移送涉嫌犯罪案件的规定》，将许前锋假冒“Nokia”、“Motorola”等注册商标专用权犯罪的案件材料、当事人许前锋印制的假冒“Nokia”、“Motorola”、“SonyEricsson”商标的手机外包装盒、说明书、“三包”凭证、电池保修卡和假冒“Duracell”商标的电池外包装纸等共计157542张(片)，移送深圳市公安局宝安分局依法追究当事人的刑事责任。

(六)假冒“LV”注册商标专用权案

2004年7月12日，深圳市工商局龙岗分局根据《中华人民共和国商标法》第五十四条规定和《行政执法机关移送涉嫌犯罪案件的规定》，将谢继章假冒“LV”注册商标专用权犯罪的案件材料、现场查获的假冒“LV”商标手袋成品896个、半成品296个(市场价格500万元以上)，移送深圳市公安局龙岗分局依法追究当事人的刑事责任。

(七)假冒“NIKE及图”和(阿迪达斯)图形注册商标案 2004年10月11日，福建省泉州市工商局根据《中华人民共和国商标法》第五十四条规定和《行政执法机关移送涉嫌犯罪案件的规定》，将晋江罗山镇林口村柯某假冒“NIKE及图”和(阿迪达斯)图形注册商标专用权犯罪的案件材料、现场查获的假冒(阿迪达斯)图形注册商标运动鞋12428双及假冒“NIKE及图”注册商标运动鞋1600双，移送泉州市公安局依法追究当事人的刑事责任。

(八)假冒“adidas”、“Nike”等注册商标专用权案

2004年11月1日，福建泉州石狮市工商局根据《中华人民共和国商标法》第五十四条规定和《行政执法机关移送涉嫌犯罪案件的规定》，将江西籍男子叶某假冒“adidas”、“Nike”、“Reebok”等注册商标专用权犯罪的案件材料、当场查获的叶某制造的假冒“adidas”、“Nike”、“Reebok”、“NBA”、 2 “UMBRO”、“Puma”等有较高知名度注册商标的标识1643600件(套)，移送石狮市公安局依法追究当事人的刑事责任。

(九)假冒“东辉”注册商标专用权案

2004年8月18日，吉林省公主岭市工商局根据《中华人民共和国商标法》第五十四条规定和《行政执法机关移送涉嫌犯罪案件的规定》，将公主岭市名佳印刷行假冒“东辉”注册商标专用权犯罪的案件材料、名佳印刷行印制的假冒“东辉”注册商标的商标标识26万张，移送公主岭市公安局依法追究当事人的刑事责任。

(十)假冒“Gillette”注册商标专用权案

2004年6月30日，浙江省台州市工商局根据《中华人民共和国商标法》第五十四条规定《行政执法机关移送涉嫌犯罪案件的规定》，将尤XX、李XX生产销售假冒“Gillette”(吉列)注册商标的案件材料和查扣的27300盒假冒“Gillette”(吉列)商标剃须刀、“Gillette”(吉列)商标标识102760只，移送台州市公安局依法追究当事人的刑事责任。经查实，尤XX、李XX等人自2003年5月开始至案发日止，共生产销售假冒“Gillette”(吉列)商标剃须刀65万余盒，总案值超过4000万元。

第四篇：工商机关案件移送标准探究

《刑法》第一百四十条规定，生产者、销售者在产品中掺杂、掺假，以假充真，以次充好或者以不合格产品冒充合格产品，销售金额 5 万元以上不满20万元的，处2年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处销售金额 50%以上2倍以下罚金。

国家工商局《关于案件移送有关问题的答复》(工商法字〔1999〕第192号)明确规定，根据《行政处罚法》第七条及第二十二条的有关规定，违法行为构成犯罪的，行政机关必须将案件移送司法机关，依法追究刑事责任，不得以行政处罚代替刑事处罚。工商行政管理机关在查处案件过程中，认为案件当事人的行为已经构成犯罪的，应当将案件移送司法机关，不再进行行政处罚。

一、从犯罪构成要件看，犯罪的主观方面是一切犯罪都必须具备的条件

根据我国《刑法》的规定，犯罪行为有4个构成要件，即：犯罪主体、犯罪的主观方面、犯罪的客观方面、犯罪客体。犯罪主体，是指实施犯罪行为的人。犯罪的主观方面，是指犯罪主体对其实施的犯罪行为及其结果所具有的心理状态。犯罪的客观方面，是指犯罪行为的具体表现。犯罪客体，是指《刑法》所保护的、被犯罪行为侵害的社会关系。上述4个要件必须同时具备才构成犯罪。

《刑法》第十四条规定，明知自己的行为会发生危害社会的结果，并且希望或者放任这种结果发生，因而构成犯罪的，是故意犯罪。故意犯罪，应当负刑事责任。《刑法》第十五条规定，应当预见自己的行为可能发生危害社会的结果，因为疏忽大意而没有预见，或者已经预见而轻信能够避免，以致发生这种结果的，是过失犯罪。过失犯罪，法律有规定的才负刑事责任。《刑法》第十六条规定，行为在客观上虽然造成了损害结果，但是不是出于故意或者过失，而是由于不能抗拒或者不能预见的原因所引起的，不是犯罪。

从上述规定可以看出，构成犯罪必须具备的要件，除了犯罪的主体、客体、犯罪的客观方面之外，还必须有犯罪的主观方面要件，缺少犯罪的主观方面，犯罪便不能成立。

二、从生产、销售伪劣产品罪的构成要件看，没有主观故意不构成该罪

《产品质量法》第五十条规定，在产品中掺杂、掺假，以假充真，以次充好，或者以不合格产品冒充合格产品的，责令停止生产、销售，没收违法生产、销售的产品，并处违法生产、销售产品货值金额50%以上3倍以下的罚款;有违法所得的，并处没收违法所得;情节严重的，吊销营业执照;构成犯罪的，依法追究刑事责任。

由全国人大常委会法制工作委员会经济法室原主任房维廉主编、工商出版社出版的《新产品质量法释义与问答》对该条刑事处罚部分也作出了解释。“依法追究刑事责任”是指依照《刑法》第一百四十条的规定追究刑事责任。《刑法》第一百四十条对生产、销售伪劣商品犯罪及其一般刑事处罚作了规定。根据该条的规定，生产、销售伪劣商品罪必须具备以下要件：第一，生产者、销售者有生产、销售伪劣商品从中牟利的故意;第二，生产者、销售者在客观上实施了“在产品中掺杂、掺假，以假充真，以次充好，或者以不合格产品冒充合格产品”的行为;第三，生产者、销售者在产品中掺杂、掺假，以假充真，以次充好，或者以不合格产品冒充合格产品，销售金额必须达到5万元以上，才构成犯罪，如果销售金额不足5万元，不构成犯罪;第四，生产、销售伪劣商品的犯罪主体是生产者、销售者，消费者不能构成本罪的主体。其中，“生产者、销售者有生产、销售伪劣商品从中牟利的故意”被明确列为生产、销售伪劣商品罪必须具备的要件。

司法部司法行政学院原院长严军兴主编、中共中央党校出版社出版的《新刑法释义》对《刑法》第一百四十条也作出了几乎相同的解释。本罪主要特征是：犯罪主体是产品的生产者或销售者，指一切从事产品生产、销售的企业、公司等法人组织和自然人个人;主观上出于故意，并以营利为目的，过失不构成本罪;客观上实施了生产、销售伪劣产品的行为，具体表现为在产品中掺杂、掺假，以假充真，以次充好或者以不合格产品冒充合格产品;销售

金额须在 5 万元以上，如果行为人虽实施了生产、销售伪劣产品的行为，但销售金额不足5万元，则不构成本罪，而属于行政处罚的范围。其中，主观上出于故意并以营利为目的也被明确列为生产、销售伪劣商品罪的主要特征。

最高人民法院原副院长、二级大法官刘家琛主编，人民法院出版社出版的《刑法及司法解释新制度新罪名通释》对生产、销售伪劣产品罪的主观方面作了如下解释：“本罪在主观方面表现为直接故意。即行为人必须明知是伪劣产品而予以生产或者销售。尤其对销售者来说，必须是在经销的产品中掺杂、掺假，故意以假充真，以次充好或者以不合格产品冒充合格产品而予以出售才构成销售伪劣产品罪。如果行为人不知道是伪劣商品而予以销售的，不构成本罪。”

三、达到犯罪标准才移送的观点，符合《行政处罚法》以及国务院《行政执法机关移送涉嫌犯罪案件的规定》、国家工商局《关于案件移送有关问题的答复》等相关规定

仅达到金额标准未必都涉嫌构成犯罪，因此也不能采取凡达到金额标准就一律移送的做法。只有那些既达到金额标准，又具备主观要件等犯罪构成要件，即达到犯罪标准的案件，工商机关才能依法移送。这符合《行政处罚法》以及国务院《行政执法机关移送涉嫌犯罪案件的规定》、国家工商局《关于案件移送有关问题的答复》等相关规定。《行政处罚法》第七条第二款规定，违法行为构成犯罪的，应当依法追究刑事责任，不得以行政处罚代替刑事处罚。《行政处罚法》第二十二条规定，违法行为构成犯罪的，行政机关必须将案件移送司法机关，依法追究刑事责任。这里设置的移送前提是违法行为构成犯罪。

最高人民检察院、全国整顿和规范市场经济秩序领导小组办公室、公安部、监察部联合发布的《关于在行政执法中及时移送涉嫌犯罪案件的意见》(高检会〔2006〕2号)规定，行政执法机关在查办案件过程中，对符合刑事追诉标准、涉嫌犯罪的案件，应当制作涉嫌犯罪案件移送书，及时将案件向同级公安机关移送，并抄送同级人民检察院。这里设置的移送条件是“符合刑事追诉标准、涉嫌犯罪”。

国家工商局《关于案件移送有关问题的答复》称：“工商行政管理机关在查处案件过程中，认为案件当事人的行为已经构成犯罪的，应当将案件移送司法机关，不再进行行政处罚。这里设置的移送条件也是“案件当事人的行为已经构成犯罪”。

国务院《行政执法机关移送涉嫌犯罪案件的规定》第三条规定，行政执法机关在依法查处违法行为过程中，发现违法事实涉及的金额、违法事实的情节、违法事实造成的后果等，根据《刑法》关于破坏社会主义市场经济秩序罪、妨害社会管理秩序罪等罪的规定和最高人民法院、最高人民检察院关于破坏社会主义市场经济秩序罪、妨害社会管理秩序罪等罪的司法解释以及最高人民检察院、公安部关于经济犯罪案件的追诉标准等规定，涉嫌构成犯罪，依法需要追究刑事责任的，必须依照本规定向公安机关移送。

该条对移送标准的规定更加细化和明确。一是看违法事实涉及的金额、违法事实的情节、违法事实造成的后果。二是看《刑法》关于破坏社会主义市场经济秩序罪、妨害社会管理秩序罪等罪的规定。三是看最高人民法院、最高人民检察院关于破坏社会主义市场经济秩序罪、妨害社会管理秩序罪等罪的司法解释。四是看最高人民检察院、公安部关于经济犯罪案件的追诉标准。

由此可见，行政机关应综合判断案件是否构成犯罪、是否应该移送，而不是仅依据违法事实涉及的金额或检察机关的追诉标准，只有涉嫌构成犯罪的案件才能移送，移送的标准是《刑法》规定的犯罪标准。

四、全面准确理解徇私舞弊不移交刑事案件罪的构成要件

《刑法》第四百零二条规定，行政执法人员徇私舞弊，对依法应当移交司法机关追究刑事责任的不移交，情节严重的，处3年以下有期徒刑或者拘役;造成严重后果的，处3年以上7年以下有期徒刑。认真研究本条规定可以看出，徇私舞弊不移交刑事案件罪的构成是有

严格条件的，构成该罪除须具备主体、客体要件外，还必须具备两个条件。

1.在主观上必须是故意，即行政执法人员明知自己对应当将案件移交司法机关追究刑事责任而不移交的行为会产生危害社会的后果，但徇私舞弊仍不移交。

根据最高人民检察院《关于渎职侵权犯罪案件立案标准的规定》，徇私舞弊指国家机关工作人员为徇私情、私利，故意违背事实和法律，伪造材料，隐瞒情况，弄虚作假的行为如果行政执法人员没有徇私的动机而是对事实认识存在偏差或者存在工作失误，则不构成本罪。

2.在客观方面，行政执法人员实施依法应当移交案件却不移交的行为，且情节严重。其中，依法应当移交司法机关追究刑事责任的不移交是指明知他人的行为已经构成犯罪，应当交由司法机关依法追究其刑事责任，但是行为人不移交司法机关，而故意使犯罪人逃避法律追究的行为。行政执法人员徇私舞弊的行为并非都构成犯罪只有情节严重才能构成本罪，这是区分罪与非罪的主要标准。何为情节严重?根据最高人民检察院《关于渎职侵权犯罪案件立案标准的规定》，情节严重表现为：(1)对依法可能判处3年以上有期徒刑、无期徒刑、死刑的案件不移交的;(2)3次以上不移交犯罪案件，或者一次不移交犯罪案件涉及3名以上犯罪嫌疑人的;(3)司法机关发现并提出意见后，无正当理由仍然不移交的;(4)以罚代刑，放纵犯罪嫌疑人，致使犯罪嫌疑人继续进行违法犯罪活动的;(5)行政执法部门主管领导阻止移交的;(6)隐瞒、毁灭证据，伪造材料，改变刑事案件性质的;(7)直接负责的主管人员和其他直接责任人员为牟取本单位私利而不移交刑事案件，情节严重的;(8)其他情节严重的情形。

综上分析，笔者认为，对徇私舞弊不移交刑事案件罪可以这样理解：只要行政执法人员没有徇私舞弊行为，即便对应当移交的案件没有移交，也不构成徇私舞弊不移交刑事案件罪;即便对应当移交的案件没有移交，但只要没有达到“情节严重”的程度，也不构成徇私舞弊不移交刑事案件罪。因此，工商执法人员在执法过程中，既要坚持把涉嫌构成犯罪的破坏市场经济秩序的案件及时移交公安机关处理，坚决避免以罚代刑、放纵犯罪等现象的发生;又要注意避免因担心构成“徇私舞弊不移交刑事案件罪”，对本应及时作出行政处罚的案件在该不该移交问题上犹豫不决，影响行政执法效率。

□河北省承德市工商局梁仕成

第五篇：行政执法机关移送涉嫌犯罪案件的规定

最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件

立案追诉标准的规定

(一) 第二十条 [生产、销售有毒、有害食品案(刑法第一百四十四条)] 在生产、销售的食品中掺入有毒、有害的非食品原料的，或者销售明知掺有有毒、有害的非食品原料的食品的，应予立案追诉。

行政执法机关移送涉嫌犯罪案件的规定

第三条行政执法机关在依法查处违法行为过程中，发现违法事实涉及的金额、违法事实的情节、违法事实造成的后果等，根据刑法关于破坏社会主义市场经济秩序罪、妨害社会管理秩序罪等罪的规定和最高人民法院、最高人民检察院关于破坏社会主义市场经济秩序罪、妨害社会管理秩序罪等罪的司法解释以及最高人民检察院、公安部关于经济犯罪案件的追诉标准等规定，涉嫌构成犯罪，依法需要追究刑事责任的，必须依照本规定向公安机关移送。

中华人民共和国行政处罚法

第二十二条 违法行为构成犯罪的，行政机关必须将案件移送司法机关，依法追究刑事责任。

中华人民共和国刑法

第一百四十四条 【生产、销售有毒、有害食品罪】在生产、销售的食品中掺入有毒、有害的非食品原料的，或者销售明知掺有有毒、有害的非食品原料的食品的，处五年以下有期徒刑，并处罚金;对人体健康造成严重危害或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;致人死亡或者有其他特别严重情节的，依照本法第一百四十一条的规定处罚。