银行扶贫工作自查自纠

第一篇：银行扶贫工作自查自纠

银行安全保卫工作自查方案

关于安全保卫工作自查方案的报告

××部：

为切实做好安全保卫工作，维护分行安全运营，根据《×××安全保卫工作进行检查的通知》(×××〔2012〕501号)文件要求，组织开展安全保卫工作大检查，制订自查方案如下：

一、组织领导

成立安全隐患自查领导小组：

组长：

副组长：

成员：

二、检查内容

检查内容以营业场所、自助银行、现金押运防盗抢、防破坏、防火灾事故为重点，根据安全保卫工作评估标准，具体做好对安全防范设施设施建设达标、规章制度的贯彻落实、日常消防安全管理等方面全面检查，同时做好内部安全宣传教育安排。

三、实施方案

1.×月×日-×日，成立安全隐患自查领导小组，完成安全保卫工作自查方案上报。

2. ×月×日-×日，实地检查一楼营业部和监控室、机房人防、物防、技防情况，对照《评估标准》第一部分的营业场 1

所安全(物防设施、技防设施)、第三部分的运钞交接款安全、第四部分的自助机具、自助银行防范能力、第五部分的内部消防安全和第六部分的机房安全，认真逐个逐条检查，做到有文字记录，有书面材料。

3.×月×日-×日，对照《评估标准》第七部分的案件防范能力和第九部分的其它内容，对安全保卫各项规章制度、案件防范要求、各类处置突发事件预案和安全保卫档案进行修订整理，开展一次综合演练，开展一次内部安全宣传集中教育。

4. ×月×日-×日，对本次检查进行自查评估总结，形成书面材料，经审核后，将自查整改情况及自我评估打分情况上报。

特此报告。

××年×月×日

第二篇：某银行金融扶贫工作自查报告

自查期间：2020年6月1日至2020年6月18日

经办人：xx银行全力人员

日期：xx年x月x日

2020年是全面脱贫攻坚的最后一年、关键之年，党中央、国务院高度重视，脱贫攻坚各项工作任务更重、要求更高。为更好地落实脱贫攻坚主体责任，切实抓好金融扶贫工作，防范化解金融扶贫风险，根据总行《关于开展金融扶贫自查工作的通知》(xx银行银发〔2020〕114号)及xx银行市分行《关于开展金融扶贫自查工作的通知》的要求，我行开展了金融扶贫全面自查，现将自查情况汇报如下：

一、自查工作开展情况

为加强组织领导，我行成立了问题排查及整改工作领导小组。

组长：xx

副组长：xxxx

成员部门：综xx部门

领导小组的成立压实了主要负责同志整改工作的第一责任，认真组织和落实辖内金融扶贫摸排整改工作。领导小组成立后，我行迅速开展了金融扶贫自查自纠。通过实地走访、谈话、查看档案、查看报表、对照系统等方式对我行金融扶贫工作开展了全面自查。

二、自查发现的问题

我行本次自查主要围绕金融扶贫工作和定点扶贫工作开展，具体情况如下：

(一)责任落实情况

我行坚决落实党的十九大精神和党中央打赢脱贫攻坚战的决策部署，定期召开专题研讨会，加强思想认识，不存在态度不坚决、工作不扎实、敷衍应付等问题;

成立了以行长xx为组长的金融扶贫工作领导小组;

经常召开党委会专题研究扶贫工作;

定期组织学习、贯彻落实党中央、国务院、监管部门等关于脱贫攻坚工作的精神;

落实党委主体责任，把金融扶贫工作作为重大政治任务进行安排部署;

及时细化金融扶贫工作措施，制定金融扶贫方案;

明确各部门的工作职责;结合各部门职责出台支持脱贫攻坚各项政策，并落地实施;

明确任务目标，并压实责任;

加强引导，对金融扶贫工作情况进行考核，将金融扶贫工作成效纳入对分支行领导班子成员的年度考核;

对上级行安排的各类扶贫工作检查发现的问题积极整改落实到位，不存在整改走过场、敷衍应付、弄虚作假等问题。

(二)任务完成情况

我行充分了解金融扶贫方面下达的各项任务目标，包括但不限于监管部门、地方政府、上级行下发的金融扶贫任务;

我行目前顺利完成金融扶贫的各项任务目标;

具备统筹推进能力，完成了扶贫贷款任务进度序时进度要求。

(三)措施精准方面

我行掌握精准扶贫的统计口径和规则;

金融扶贫对象识别精准，贷前调查充分，做到应扶尽扶;

对贫困户信贷投放情况进行准确统计;

对贫困人口给予政策倾斜;

能够能立足当地资源禀赋、产业特色，探索金融扶贫的有效模式;

建立了贫困户台账，做好客户管理;

对能吸收贫困人口就业、带动贫困人群增收的特色产业积极开展扶贫开发。

(四)风险管理方面

我行贷款“三查”落实到位;

扶贫贷款不存在过度授信;

不存在直接按政府推荐名单顶额发放扶贫小额信贷的问题;

不存在违规或未按政策要求发放扶贫小额信贷，坚决杜绝户贷企用、执行“五万、三年、基准利率、无担保无抵押”的政策要求、关注扶贫小额信贷集中还款风险，并作出相应安排;

高度重视中央巡视、地方巡视、审计署检查提出的问题;

对扶贫工作执行情况开展监督自查;

扶贫贷款领域不存在贪污侵占、行贿受贿、吃拿卡要、内外勾结骗贷、发放高利贷、优亲厚友等突出问题。

(五)扶贫作风建设方面

我行通过深入基层调研，切实解决业务推进中存在的问题;

不存在工作落实走形式，以会议贯彻会议，以文件贯彻文件，制定文件抄袭拼凑的问题;

不存在简单发钱发物、送钱送物，注重激发贫困群众内生动力的问题;

对扶贫资金和项目监管严格，不存在贪污浪费、挤占挪用等问题。

(六)定点扶贫方面

我行有定点扶贫任务;

制定了定点扶贫年度计划;

派驻了专人进行定点扶贫，定点扶贫捐赠物资费用列支和使用管理规范;

扶贫资金使用专款专用，按要求及时、足额拨付，捐款资金记录齐全，捐物账实一致，不存在滞留、截留、挪用等情况，直接支付的资金手续符合规定，不存在优亲厚友、虚报冒领、套取侵占、贪污私分等问题;

按规定完成定点扶贫任务;

派驻扶贫干部。扶贫干部在工作作风上不存在“走读式”“挂名式”帮扶，不存在“只转转、不用心”“只谈谈、不落实”，简单送钱送物等问题;

不存在以权谋私、贪污侵占、行贿受贿、虚报冒领、挥霍浪费等问题。

(七)扶贫宣传方面

我行认真总结金融扶贫的突出成效、经验做法、典型案例等;

积极与主流媒体和新媒体沟通合作，加大我行金融扶贫的宣传力度;

积极向政府、监管部门汇报金融扶贫工作进展及成效。

三、整改情况

经过全面排查发现，我支行未发现金融扶贫领域存在严重违规行为，当前，脱贫攻坚战已经进入啃硬骨头、攻坚拔寨的冲刺期，我行高度重视本次风险摸排整改工作，充分认识到规范金融扶贫业务管理的重要性，切实查找和化解存在的问题。我行提高政治站位，将脱贫攻坚相关工作作为当前一项重大政治任务，积极落实各项脱贫攻坚政策，推动各项工作的落到实处，为我省全面完成决战决胜脱贫攻坚目标任务发挥应有作用。

单位名称：xx银行

日期：20xx年x月x日

第三篇：银行支行反洗钱工作自查报告

根据银发(2011)120号文件精神安排，我县支行结合本县邮政金融反洗钱工作实际，对县支行及辖区金融网点进行了反洗钱工作的自我检查，现将本次工作情况上报，不妥之处，请指正!

一、反洗钱组织机构建设情况

1、我行根据邮政金融网点人员变动及县支行实际人员情况，重新成立反洗钱工作领导小组，县邮政、支行管理人员以及储蓄所主任是反洗钱具体负责人，有效依法履行反洗钱职责，并监督各网点反洗钱工作正常运转。

2、反洗钱领导活动小组设在县支行综合办公室，确定专门反洗钱管理人员，进行本部门反洗钱培训、报表上报、自查等日常工作。

3、各个岗位工作人员均能够认真履行职责，能够按规定获取客户身份资料，对获得的客户身份资料、大额交易和可疑交易信息严格保密。

二、反洗钱内控制度建设和执行情况

1、加强内部控制制度建设。县支行在行内及各个网点转发了《甘肃省银行业金融机构反洗钱工作指导意见》、《甘肃省银行业金融机构反洗钱考核评估办法》、《中国邮政储蓄银行甘肃省分行反洗钱实施细则》等相关制度，并责任到网点负责人落实制度学习、执行。

2、客户身份识别情况。与客户建立业务关系或发生挂失等特定业务时，按照规定登记、审核、留存客户身份证件。

3、客户身份资料和交易记录保存情况。客户身份资料及交易记录保存真实、完整，按照反洗钱规定期限保存，不存在反洗钱信息失泄密情况。

4、大额交易和可疑交易报告。大额交易个人储蓄20万元以上、公司业务50万元以上和可疑交易报告按规定上报，数据采集完整，报告按照人行规定及时规范上报。

5、根据反洗钱风险等级划分及评估管理实施细则的相关规定，安排储蓄所主任进行客户风险等级划分、登记、上报工作，强化洗钱监督，防范洗钱风险。

6、反洗钱非现场监管和现场检查。按时报送非现场监管报表，报送的非现场报表真实、完整、规范;在人行或上级行现场检查前根据要求开展了反洗钱自查工作，并及时上报自查报告，对提出的反洗钱工作检查意见制定整改措施，及时整改并上报整改报告。

7、配合反洗钱案件协查、调查。主要对大额或一天笔数较多等异常资金交易及时关注，认真分析和判定，按照有关要求及时向上级报告重点可疑交易情况，积极主动配合当地人民银行和侦查部门开展反洗钱调查，报送的调查结果准确及时，分析报告规范完整。

8、反洗钱工作稽核审计情况。根据州分行安排的反洗钱内部审计，对审计结论积极整改落实。

9、反洗钱文件资料报送和报备。及时上报人行反洗钱领导小组，反洗钱信息员报备。按照要求及时、有效、规范地报送各类工作报告、报表、规章制度等反洗钱文件资料。

10、反洗钱宣传、培训情况。按照监管机构及上级行的要求开展反洗钱宣传。根据上级行本反洗钱培训计划，以集体学习和自学两种方式相结合，对各网点进行反洗钱培训。

11、反洗钱工作配合情况。积极配合当地人民银行以及上级分行开展各类反洗钱检查和相关工作。

12、反洗钱考核评估情况。通过对县支行及各个网点进行反洗钱综合考核评估，基本合格。

综上所述，我县支行各个岗位基本能够履行反洗钱职责，但在工作中还是缺乏一定主动性，缺少反洗钱相关制度学习和宣传，培训工作有待加强。反洗钱岗位以及各个网点工作人员反洗钱意识薄弱，需要不断增进相关知识，改进反洗钱工作，我县支行会根据自身的欠缺，弥补不足，强化工作，有效提高我县支行反洗钱工作质量。

第四篇：银行老干部工作自查报告

首先，欢迎各位领导莅临我行检查指导工作。我行有离休干部22人，其中：城区离休干部9人，XX县行离休干部7 人，XX县行离休干部6人;地专级2人，县处级9人，一般干部11人。2005年，在省行党委的正确领导下，我行老干部工作坚持以“三个代表”重要思想和党的十六届

四、五中全会精神为指导，认真贯彻系统会议精神，坚持从我行老干部高龄化的实际出发，以高度的政治责任感，充分在政治上尊重、思想上关心、生活上照顾老干部，正确处理老干部与业务经营工作的关系，推动了老干部工作开展，在为老干部服务和管理工作上取得了新的成绩，使老干部老有所养、老有所学、老有所乐、老有所为，促进了金融事业发展，保持了我行的稳定。下面，就我行老干部工作向各位领导简要汇报如下：

一、重视老干部工作，加强对老干部工作的领导

行党委能够及时召开会议对老干部工作进行研究部署，修订完善了我行老干部工作责任制。为加强对老干部工作的领导，我行成立了老干部工作领导小组，由党委书记任组长，其他党委员为副组长，组织人事部门、工会办公室成员为组员的领导小组。老干部工作由党委书记行长亲自抓，具体工作由人力资源部负责。

行党委对老干部工作一直比较重视，将老干部工作列入党委重要议事日程，认真贯彻“双十条”制度，能够定期在春节及老年节前研究部署老干部工作。遇有特殊情况，随时研究，及时解决老干部工作中存在的问题，把工作落到实处。

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二、深入学习贯彻“三个代表”重要思想，认真落实了老干部政治待遇

我行历来高度重视老干部工作，认真落实离休干部的各项政治待遇，按照中央和总省行的要求，认真组织离退休干部深入学习”三个代表”重要思想、党的十六大和十六届三

中、四中、五中全会精神，充分发挥老干部党支部的战斗堡垒作用，积极组织老干部开展学习讨论和宣传教育活动，活跃学习气氛，增强学习效果。特别是在保持共产党员先进性教育活动中老干部党支部能够精心组织，确保每名党员都得到教育，积极参与到活动中来，增强了学习的针对性和实效性，进一步把老干部的思想统一到党的一系列重大决策上来。坚持阅读文件、通报情况、参观学习、参加重要会议和重大活动以及听取老干部意见和建议等各项制度不变。九九重阳节定期召开老干部座谈会，主要领导征求老干部的意见和建议，老干部积极谏言献策;春节召开老干部经营情况通报会，走访慰问离退休老干部;按照规定为老干部订阅报刊。老干部政治待遇全面落实，广大老同志思想统一，人心思上，支持行里决策，维护全行改革发展稳定大局的自觉性和主动性进一步增强。

三、以保障老干部晚年生活为重点，较好的落实了离休干部的生活待遇

为使老干部共享改革发展的成果，坚持宜宽不宜严的原则，就高不就低的要求，全面落实老干部的生活待遇。按政策增加了生活补贴。从今年1月份开始为我行离休干部增发生活补贴，解决离休干部待遇差距的问题。坚持定期为老干部体检，在住房、用车和福利待遇等方面，也对老干部给予优先照顾，在岗员工节假日享受的福利待遇老干部也都同样享受，而且一分钱不少，我们坚持一年一次新年春节期间慰问老同志，把节日礼品或礼金送到老同志手上。从不拖欠老干部的一分离退休金，保证老干部的离退休金每月按时发放到他们手中。离休干部医药费实报实销，对生病的老同志做到及时探望，对因病去世的同志前往慰问家属并协助料理后事，在生活上帮助他们，使老同志在物质上有依靠，老干部的晚年生活得到较好的保障。

四、加强老干部党支部建设，进一步夯实老干部工作的组织基础

我行现有老干部党支部3个，学习小组4个，。近年来，市行党委高度重视离退休干

部党支部建设，将离退休干部党支部建设纳入全行党建工作目标责任制考核，同研究、同部署、同检查、同考核、同奖惩。着重从健全组织、完善制度、思想教育、发挥作用等方面狠下功夫，形成了老干部党支部建设，思想政治工作和文体活动“三位一体”的组织网络，有力地推动了离退休干部党支部规范化、制度化建设。根据老干部党员居住分散，部分党员高龄多病和行动不便等特点，适时调整组织设置，改进学习方式，创新活动内容，不断扩大工作覆盖面，收到了较好的学习效果。加强了对异地和农村离退休干部党员的管理工作，确保了每一位老同志们离岗不离党的组织，离岗不离党的教育，实现了老干部党支部“自我管理、自我服务、自我教育”的新格局。同时，老干部党支部成员还参加了省行举办的党支部培训班，发挥广大老干部政治优势，在宣传党的方针政策和加强党风政风建设，提高党的执政能力等方面发挥积极作用，为推动社会主义精神文明建设做出了新的贡献。

五、积极组织开展老干部文体活动，让老干部老有所乐

按照老年人的特点，积极开展健康向上的文体活动，用先进的文化占领老干部思想阵地。进一步加强我行老干部活动室的建设，今年为老干部活动室增添了麻将、维修了热水器、淋浴器等，保证了老干部活动的开展。老年文体活动日趋活跃，老干部活动热情日益高涨，开展了象棋比赛、麻将比赛、钓鱼比赛等活动，每年新春晚会我行都能邀请老干部参加，每年都组织他们参观学习，参观爱国主义教育基地、游历祖国大好河山，使他们更加热爱祖国，珍惜现在的美好生活。同时，我行还为局级以上老干部在市委老干部局活动中心办理了活动证，还组织参加老部局和河北片的活动。使活动经常化，制度化。

我们的工作虽然取得了一些成绩，但是离上级的要求，老干部的期望还存在一定差距。今天，各位领导来到我行进行检查，是对我们工作的鞭策和鼓励，恳请各位多指导，多

批评、多提宝贵意见和建议，我们也将以此为契机，更加努力工作。今后我们会继续把老干部工作作为一项事关全行大局的重要工作抓紧抓好，不断在政治上尊重老干部，思想上关心老干部，生活上照顾老干部，进一步把中央和总省行关于老干部的各项政策措施落到实处，落实到为老干部服务的具体行动上去，切实解决老干部在生活、就医、学习等方面的问题，进一步做好新形势下的老干部工作。

第五篇：银行征信工作进行全面自查报告

******：

根据*****关于对征信工作进行全面自查工作的通知精神，提高征信业务管理工作的制度化水平，有效保护金融消费者合法权益，切实改进征信系统服务质量，现结合本支行在办理征信业务工作实际情况进行了自查，现对自查做以下汇报：

一、本行相关征信工作人员在使用办理征信业务时，严格按照中国人民银行《征信业管理条例》执行，遵循合规、审慎、保密、维护金融消费者权益的原则，对自己的查询帐号严格保密，密码定期修改。

二、 在查询过程中，按照审慎和维护金融消费者权益的原则，对每一笔被查询者，由被查询者当面签订查询授权书，按照被查询者的授权的查询原因，进行授权内查询，未发现并做到无无权查询和越权查询。并且对每一笔查询结果，做到保密制度，切实维护被查询者的个人隐私。

三、 对每一笔查询者，在查询之前，做好查询登记制度，登记被查询者的姓名、身份证号码、联系号码、查询原因、查询日期进行详细登记，对每笔查询记录逐笔登记，并对登记簿进行保存。

四、 现我行被查询者为借款人，对其符合发放贷款的被查

询者，查询报告都做为贷款资料保存，对不符合贷款条件的贷户，我行对其查询报告进行专夹保管，查询者对其信息绝不对外宣传，保证其查询信息不泄漏，影响个人信誉。

五、 对其查询的个人与单位征信，本着全面、客观、合理的原则对客户进行综合评价，征信信息仅供参考，不应简单以个人与单位征信系统存在负面数据为由，正确使用征信系统，合规开展征信业务。

六、 对个人贷款户进行贷款后管理查询，严格按照主管授权制度，对每笔需要贷后检查的企业征信查询，按照先登记授权，后查询的原则办理查询业务。

七、自查中未发现有存在无客户授权委托书查询客户信用报告的现象，以“贷后管理”为由查询已结清或销户的客户信用报告的现象。未发现在非工作时间查询客户信用报告的现象。建立征信查询工作制度。建立查询登记簿，相关领导签字，做到“授权一笔，登记一笔，查询一笔”。根据《关于秦农银行开业前后征信系统运行的有关通知》中征信查询委托书进行查询，贷款征信查询基本能够做到一份授权委托对应一笔征信查询书，但是也有企业贷后管理征信查询和后期贷后管理中用的是一份查询书。查询用户密码使用规范，专人查询。