第一篇：监事会职能范文
我国国有企业监事会职能的解读
在公司中，监事会是法人治理的重要环节，它的名称或组织形式在不同的地方、不同的企业可能不尽一致，但公司所有者对它的职能设定应该都是相似的。
一、企业监事会的产生及定位
企业监事会是公司所有权与经营权分离的产物。企业所有者也称为股东、出资人，企业小的时候或创业初期，出资人单
一、经营业务单一，其经营者往往就是出资者本人，这时企业的机构设置也相对简单，所有权与经营权二位一体，出资人掌控企业的一切交易和事项。随着业务领域、活动地域以及经营规模的扩张，企业在资金、营销、管理等方面的需求不断增加，企业的股东变成多元了，单一的出资人变成了股东(大)会，企业的经营权既不能归属于某一个或某几个股东，也不可能由全体出资人共同掌管，而是由股东(大)会决定委托给被称为“董事会”的专业化经营团队。董事会对股东(大)会负责，制订规划、实施管理，落实股东们设定的公司使命，实现了公司所有权和经营权的分离。委托经营的同时，自然产生了对董事会履职绩效的评价问题，专业化经营需要专业化评价，这就产生了专司检查评价的监事会。
监事会受聘于股东(大)会，对出资人负责，其职能主要是检查评价董事会及其所属的经营管理者完成股东确定的经营目标的程度，检查评价他们经营行为的是否符合适用的法律、法规和规章制度，检查评价他们对公司资源使用的效率和效果，检查评价他们编报的出资人据以决策的各类报告是否可靠，同时检查评价经营过程管控的有效性。对经营过程管控的有效性的评价，用COSO的《内部控制整合框架》定义的专业术语来表达就是对企业内部控制有效性进行评价。至于中介机构的独立评价，则是对监事会评价的必要补充，使之更具可信度，是为了保护资本市场带来的公众股东的利益、增强投资者信心，同时满足银行、政府等其他利益相关者的需求。
二、我国国有企业的监管背景及其监事会职能
国有企业监管包含两个层次，一是“一般法定监管”，二是“出资人监管”。出资人的监管权是由所有权派生的，一般通过章程来确定，但国有企业出资人监管由于其“国有”特性，很多监管措施也会用法律法规形式来表达。在一般法定监管层面，监管目的是为了营造公平竞争的经济环境、调整公司各利益相关方行为、有利于经济发展。相对应的法律法规包括《公司法》、《会计法》、《证券法》、《企业会计准则》等。在这个层面，国有企业与其他所有制公司没有区别，被同等对待。在出资人监管层面，国资监管是履行出资人职责的机构以出资人身份对国有企业实施的监管活动，相对应的法律法规包括《企业管理资产法》、《中央企业全面风险管理指引》等。
无论是一般法定监管还是出资人监管，都还处于发展之中。尤其是出资人监管，由于历史原因，履行出资人职责机构的责权至今尚不够明确。实践中，一方面“九龙治水”依然存在，另一方面出资人缺位的现象还很严重，这就很大程度影响了出资人监管的有效性。出资人监管工作的短板，还反映在对监事会工作认识上的偏差，认为监事会的工作对象应该是“过去的交易和事项”，对应“董事会掌管企业的‘未来’，经营层关注企业的‘现在’”。这是由于人们更多地从一般法定监管单一层面去理解监事会职能，片面地对照《公司法》条款，忽视了出资人监管需求。
国有企业监事会职能一方面是法定的，履行一般法定监管确定的职责，另一方面是由出资人规定的，满足出资人的监管需求。出资人不仅关注企业经营的合规性，而且关心经营的效果和效率，要求经营团队的报告必须是可靠的。企业经营团队必须针对出资人决定的目标建立有效的内部控制体系，控制风险，以对目标的实现提供适当的保证。监事会的职能就是检查企业经营的合规性、经营成果、经营效率和报告的可靠性，评价企业内部控制有效性。为此，监事会必须深入了解企业的经营业务，关注企业业务流程、内控制度的设计和执行的整个过程。管理当局建立的内部控制体系中必须包含主动向监事会提供监管信息的有效机制以支持监事会履职。
我国国有企业监事会是改革开放、经济发展的产物，其职能随着国资监管各方对现代企业治理认识和出资人监管机制的变化而变化，并逐步与现代企业的监事会职能接轨。然而无论是对监事会职能的认识还是监管机制的完善都是一个不断进步的过程，这就注定了国有企业监事会工作也是渐进的。幸运的是我们有国际公认的COSO《企业风险管理整合框架》、《内部控制整合框架》和我国近年颁布的《企业内部控制基本规范》及其配套指引等理论的指导，可以少走弯路。
丁斌汇
第二篇：试论我国公司监事会职能的强化
摘要：监事会是公司法人治理结构的重要组成部分，其职能的充分发挥对公司的正常运行起着很大的作用。我国公司监事会职能处于一种虚化的状态中，有必要对其进行强化。本文简要阐述了我国公司监事会职能的现状，分析了造成这种现状的原因，并提出了相应的对策。
关键词：我国；公司监事会；职能；虚化；强化
公司监事会作为公司内部专门行使监督权的监督机构，是公司法人治理结构的重要组成部分。在我国公司治理结构的设计中，监事会亦是极为重要的公司机关，被赋予一定的职能，但目前监事会远没有发挥其本应有的职能。
一、我国公司监事会职能的现状
目前，我国公司监事会的职能现状如下：一是机构没有到位；二是人员没有到位；三是日常工作没有到位；四是职责没有到位；五是部分监事会的档案管理、会议纪要等不完善。
二、我国公司监事会职能虚化的原因
从主观上来说，一是公司重视不够，监事会没有下设审计监督职能部门，无法开展日常监督检查工作，不能深入了解和掌握公司真实的、第一手的信息资料；二是监事会人员不专职，兼职过多过杂，无暇顾及监事工作，仅充当挂名监事而已；三是监事个人素质不高，难以担当监事工作的重任；四是薪酬待遇不高，费用开支无保障。
从客观上来说，一是我国《公司法》中虽然对监事会的职责做出了明确规定，但缺乏行之有效的操作细则；二是一股独大和股东缺位，使得公司内部人控制现象相当严重，许多公司的股东大会、董事会、监事会实质上是由董事长或总经理一手操纵的，监事会成员实际上大部也是由大股东的“股权代表”提名决定的；三是监管部门把注意力停留在公司董事、经理、财务总监、董事会秘书身上，忽视了监事会这个本应在公司规范化运作中起关键性作用的群体。
三、强化我国公司监事会职能的对策
（一）改革监事会的组成，扩大监事会成员的来源范围。监事会成员应允许有各方的代表：股东、职工、债权人和社会公众，可以确定其相应比例为3：3：2：2，这样的人员结构有助于监事会保持公司的立场，维护公司利益。
（二）改革监事选任制度，避免董事会与监事会的利益趋同。将原有的通过提名选举职工监事的制度改为公开竞选，即由职工自愿报名向非提名、由职工或职工代表选举而非指定；债权人监事可以明确由债权总额较多的银行或其他债权人直接派出；独立监事可由股东监事、职工监事和债权人监事审议后以监事会的名义向社会聘任。
（三）明确监事会的职能，加强监事会的职权。监事会应当代表股东、公司职工、债权人和潜在的投资者等群体，尽力维护公司利益。在监督的内容上，重点是决策的正当性和管理层的执行活动及其成效。
（四）提高监事的报酬，完善监事激励机制。包括规定监事的报酬不能低于董事、经理的平均水平；原用于对公司高管人员进行激励的股票期权制度，完全也可以应用于对监事的激励。
（五）提高监事个人素质，加强监事会的责任。监事应当注重个人素质的提高，遵守法律、法规和公司章程，忠实履行职责，维护公司利益。监事在不尽其职责时，应承担一定的行政或民事责任，严重者应承担刑事责任。
参考文献：
[1]柯芳芝：《公司法论》，台湾：三民书局1996年版。
[2]范健主编：《商法》（第二版），北京：高等教育出版社、北京大学出版社2002年版。
[3]梅慎实：《现代公司机关权力构造论》（修订本），中国政法大学出版社2000年版。
[4]李燕兵：《股份有限公司监事会制度之比较研究》，载沈四宝主编：《国际商法论丛》（第2卷），法律出版社2000年版。
[5]陶桂娟：《论监事会的法律地位-兼论我国监事制度的立法完善》，载于《当代法学》2000年第3期。
[6]陈少华、严晖：《我国股份公司法人治理结构问题调查》，载于《中国经济问题》1998年第2期。
第三篇：董事会主要职能1
一、 董事会主要职能
1、执行总公司的决议。
2、决定公司的经营计划投资方案和有关重大事项决定。
3、审订公司的财务预算方案、决算方案和资金计划。
4、审订公司的利润分配方案和弥补亏损方案。
5、审订公司增加或者减少注册资本的方案以及发行公司债券的方案。
6、拟订公司合并、分立、解散清算的方案。
7、聘任或解聘项目公司总经理，根据总经理的提名，聘任或者解聘项目公司副总经理、财务负责人，决定其报酬事项。
8、审定公司的基本管理制度。
9、负责对公司运营的监督管理
10、及时处理总经理上报的其他事务。
二、 总经办主要职能
1、 拟订项目公司的总体发展规划及其实施方案、项目的基本建设计划及执行工作(政策)。
2、
3、
4、 负责总体发展规划及实施、管理 向董事会提出经营预算和费用预算。
领导项目公司的经营活动，实现经董事会批准的预算利利润指标。
5、
6、 保证项目公司能提供符合标准的服务
收集客户的反映，研究市场的需求，不断调整项目公司的经营方向，项目公司不断得到发展塑造本项目公司形象。
7、
8、 决定广告基调，指导广告战略。 代表本项目公司对外开展公关活动。
10、按既定模式管理公司。
11、建立和完善公司的工作程序和规章制度。
13、向董事会提出组织系统表，人员编制和工资总额计划。
14、决定本项目公司主管层(含主管层)以上人员的任免职奖惩
15、向董事会提出营业状况和财务状况报告，接受质询，将决议事出有因项转达所属人员，并执行该项决议。
16、审核人事行政部所制定的各项人事制度，包括员工手册、公司CI形象、规章制度、福利薪金、各岗位责任制等的审订。
17、负责督导行政部、财务部的各项工作和事务。
18、亲临现场处理本项目公司紧急事件，确保企业正常运作。
19、支持协调会议，仲裁及防止各部门之间的冲突。
20、发现并消除公司的安全隐患，为大规模的改造向董事会提出预算外开支汁划。
21、保证员工和客人在公司内的安全。
22、抓好企业文化建设。
三、 营销策划中心职能
1、 对总经办负责。
2、 根据公司有关经营发展战略，制订、季度、月度推广方案，呈报总经理。
3、 负责根据销售部各时期的租售计划，制订相应的推广策划方案，配合销售部招商工作的开展。
4、 根据公司有关推广工作的要求，实施各项推广方案及措施。
5、 深入了解项目的经营特色和经营情况，定期收集房地产信息，不断推出各种促销手段和措施。
6、负责项目外部公共场地公关活动的组织、策划、实施工作。
7、负责项目的服务管理工作，制订相关服务措施及相应的管理制度。
四、 工程管理中心
1、 向总经办负责。
2、 参与工程项目投资策划、项目可行性研究工作，联络设计单位对总体规划设计、单体工程各专业施工图纸设计并审核，参与工程预结算书编制，负责工程施工管理到竣工验收全过程操作。
3、 根据公司各项目建设的实际情况，编制并实施完成工程计划，按时上报工作情况，及时跟进落实各项工作计划及资金计划。
4、 参与工程施工招、投标工作，编写工程施工合同，并进行审批、签订。
5、 加强质量控制，保证工程施工按有关规定要求进行。
6、 协调好各部门及外单位的关系，使工程顺利进行。
五、 企业管理中心
1、 向总经办负责。
2、 协助总经办管理开发部、人事行政部、财务部、物业管理部的具体工作和事务。
3、 负责综合经营开发管理以及规划、协调、指导和监督。
4、 负责资金计划、资金调度和控制管理。
六、 销售部职能
1、 向营销策划中心负责。
2、 负责公司商业物业、物业内公共场地、广告牌等的招商、租售工作。
3、 协同策划部掌握市场行情，制定并执行相应的招商计划、策略。
4、 挖掘新的客户来源，跟踪潜在客户，并对客户资料进行整理归档。
5、 与新旧客户保持良好关系，协助客户解决在招商、租售过程中的问题。
6、 负责办理招商、租售中的各项手续，做好售后服务工作。
7、 协助财务部收取客户需缴交的各项费用。
8、 配合其他部门做好客户服务工作。
七、 策划部职能
1、 向营销策划中心负责。
2、 根据公司的发展战略制定房地产的各项推广策划方案。
3、 负责房地产广告的制作及实际操作。
4、 负责根据物业的特点组织策划各项公关宣传活动，并负责其实施工作。
5、 协同销售部进行物业招商、租售工作。
八、 设计部职能
1、 向工程管理中心负责。
2、 参与项目的投资分析、建筑策划等项目开发的前期规划工作。对外来方案图纸，组织本部门和相关部门讨论、论证、上报和实施。
3、 参与做好各项从规划方案至施工图纸过程中的建筑成本控制、估测工作。
4、 负责楼宇室内、外主要建筑材料的规格、品牌等的选用、确定工作。密切与预算造价部配合。
5、 收集房地产、楼宇的市场调研成果，销售策划等部门反馈资料，做好与相应部门的交流工作。
6、 组织本部门人员承担一个土建设计室的完整图纸生产工作。做好与总工室的工作配合和设计挂靠单位的衔接工作。
7、 负责设计室对工地的服务、跟踪工作，参与图纸会审工作。
8、 与设计合作公司的交流、配合工作。
9、 完成其他工作。
九、 工程部职能
1、 向工程管理中心负责。
2、 负责制定各阶段的施工进度计划、采购计划及资金需求计划。
3、 负责严格执行公司的决议，严格工程预、决算的审批手续，合理使用财力、物力，发挥经济效益。
4、 协助公司进行招、投标及选择施工队伍的具体工作。
5、 进行施工阶段的进度控制，审查施工组织设计，监督进度计划的实施，完成工期目标。
6、 负责管理施工队伍，并协调好对内对外的关系。
7、 做好材料、设备、人员的管理工作。
8、 整理有关资料、图纸，做好归档工作。
9、 负责工程质量检查及工程验收、竣工验收工作，及时解决施工中的各种问题。
十、 总工室职能
1、 向工程管理中心负责。
2、 负责处理和解决各项工程技术问题。
3、 参与工程项目的设计方案的讨论和审核工作。
4、 参与工程建设成本的分析和控制工作。
5、 参与工程的建筑材料的选用及材料进场的验收工作。
6、 参与工程招、投标及工程队伍的选择工作。
7、 主持工程图纸的会审工作及工程的验收工作。
8、 审批各工程项目施工、组织设计方案。
9、 收编并保管工程项目的全部技术档案。
十一、 装修部职能
1、 向工程管理中心负责。
2、 负责工程项目的外装修及内装修的施工计划、资金计划的制定并组织实施。
3、 参与工程招、投标工作，协助总工室对工程项目进行质量监控。
4、 主持工程图纸的会审工作及工程的验收工作。
5、 审批各工程项目施工、组织设计方案。
6、 解决装修工程中的各项工程技术问题.
7、 收编并保管工程项目的全部技术档案。
十二、 预决算部职能
1、 向工程管理中心负责。
2、 负责工程预结算书的编制工作。
3、 参与工程施工合同的编写工作。
4、 协助财务部审议工程付款情况。
5、 参与工程验收，并对工程适时进行预决算工作。
十三、 项目拓展部职能
1、 各综合管理中心负责
2、 负责项目的开发。
3、 负责对公司项目的立项、申报。
4、 负责土地的规划、征用开发和管理。
5、 负责办理土地证、房地产证、销售证等各类证件。
6、 协助做好前期工程的服务工作。
7、 协助办理企业注册等各项审批工作。
8、 协调好与相关政府部门的关系
十四、 人事行政部职能
1、 向综合管理中心负责。
2、 编写制定公司人事行政管理制度。
3、组织统筹公司人力资源开发及聘用工作。
4、组织统筹并管理、监督公司行政管理运作。
5、协调并支持、配合公司各部对人力计划、行政开支的管理工作。
6、协调配合公司各部对人事、行政方面工作的支持。
7、组织、统筹配合公司各部对员工进行培训及考核工作。
8、组织统筹策划企业文化活动，增强公司凝聚力，员工归宿感。
9、依时计划统计向公司呈报各项人事、行政工作月、季、年报表给公司决策参 考。
10、制订公司办公费用总开支的计划，并加以调控。
11、配合支持公司对外人事、行政事务工作。
12、做好员工到任、离职的交接工作，保证各个岗位的工作衔接正常。
13、公司的各种规章制度的落实和执行。
14、整理建立公司的档案，统一公司的公文格式
15、对外协调好政府劳动管理部门的关系。
16、负责日常的接待工作。
十五、 培训部职能
1、
2、
3、
4、 据公司战略发展制订公司培训计划、培训费用、培训总结工作。 订公司培训制度及建立完善的培训体系
协助各部门，制订实施监督各部门的业务培训计划。 组织统筹监督公司各部对员工的培训及考评工作。
5、
6、
7、
8、
9、 组织安排对新员工进行职前培训。
组织管理、业务短训班、研讨班、讲座等培训活动。 合理安排培训人员，检查培训质量，组织人员考核。 组织编写、翻译、审核培训教材及资料。 教学仪器设备的保养、维修及购置。
10、管理和控制外派学习的员工，审核员工申请报销业余学习的学费。
11、负责公司企业文化建设的策划、安排组织实施工作。
十六、 公关部职能
1、
2、
3、 责树立公司良好的形象。
责公司对外有关单位、政府职能部门的联系、沟通工作。 参与公司重大新闻发布会组织筹备工作。接待重要宾客的来访。
4、
5、 接待重要业务单位来访。
经常调查研究、收集整理有关资料，了解国内外有关的经济政策和行业发展情况。
6、 负责办理公司所需的各种政府批文。
十七、 财务部职能
1、 向综合管理中心负责。
2、 遵守财务纪律，建立和健全各项财务管理制度。
3、抓好各项应收款项的核算的工作，督促经办部门限期清理。
4、负责对各项经济合同及维护保养项目进行议及审定
5、按有关合同的要求，做好各类工程款项的拨付、结清工作
6、执行审批制度，按规定的开支范围和标准核报一切费用，负责发
放员工
工资、奖金。
7、严格执行现金管理制度和支票的使用规定，做好收费发票的购买、保管、使 用及回收。
8、编制记帐凭证。及时编制各类报表，妥善管理会计帐册档案
9、
十八、 物业管理部职能
1、 向总经办负责。
2、 起草、制订有关项目公司物业发展的各项策划方案，呈报主管副总经理。
3、 协助制定有关公司的物业管理发展战略。
4、 负责协助对本项目公司所有物业维护保养项目可行性研究工作。
5、 协调所属各部门的工作关系以及与政府相关职能部门的公共关系。
6、 协助主管副总经理审核本项目公司物业的维护保养项目的预算案。
7、 协助主管副总经理适时主持例会及对外接待事宜。
8、 协助主管副总经理做好、季度、月度物业维护保养报表及费用支出预算的审核与控制。
9、 协助主管总经理处理各种突发及投诉事件。
十九、 财务部职能
3、 向综合管理中心负责。
4、 遵守财务纪律，建立和健全各项财务管理制度。
3、抓好各项应收款项的核算的工作，督促经办部门限期清理。
4、负责对各项经济合同及维护保养项目进行议及审定
5、按有关合同的要求，做好各类工程款项的拨付、结清工作 拟定各项财务计划，提供财务分析报告呈总经办。
6、执行审批制度，按规定的开支范围和标准核报一切费用，负责发放员工
工资、奖金。
7、严格执行现金管理制度和支票的使用规定，做好收费发票的购买、保管、使 用及回收。
8、编制记帐凭证。及时编制各类报表，妥善管理会计帐册档案 拟定各项财务计划，提供财务分析报告呈总经办。
第四篇：董事会办公室职能介绍
就像很多人把董秘误以为董事长秘书一样，也经常把董办职责误以为总经办，其实，董事会办公室是上市公司的一个标配/常设部门，也是公司对接资本市场和投资者的桥梁， 部门主要职责，包括：
日常基础性工作：股东会、董事会、监事会的三会运作，信息披露工作(作为上市的公众公司，公司经营要求透明化，信批又分为定期报告和临时报告)
常规工作：投资者关系管理
非上市公司就面对消费者一个上帝，上市公司又多了一个上帝，就是面对形形色色的投资者，股份公司目前共有3万多股东，大的投资机构很专业，关系行业情况、财务指标、公司发展等，董办人员需要对相关知识有储备，小的投资者很外行，甚至有卖了股票索要发票的哦，维护好投资者，事关公司资本市场形象和公司价值的实现。 去年公司获得“最受投资者尊重的上市公司”殊荣。
资本市场融资：包括权益性融资公开发行、定向增发、配股等，债务性融资：公司债、可转换债券、分离交易可转债等。 股权运营：股份公司资产剥离整合
规范运营：这是上市公司的生命线，作为上市公司需要遵守包括证券法、信息披露管理办法等在内的一系列监管的法律法规，目前，董办按要求制定了30多项规章制度，按规定履行相关决策程序等。
当前直接对接的不对，但是整合工作完成后，咱们的建筑施工、房地产开发等，从上市公司三分开、五独立
信息披露、“三会”事务(含股份公司所属企业)、公司治理、市值管理、投资者关系管理、资本市场融资、股权运营等。
公司与实际控制人及其关联人要做到：人员、资产、财务分开，机构、业务独立，各自独立核算、独立承担责任和风险。
第五篇：企业董事会的主要职能和责任
浏览次数：9375次悬赏分：5 | 解决时间：2007-1-4 18:03 | 提问者：chen00jian
最佳答案 董事会代表股东对公司的经营实施监督管理 , 因而拥有一定的职权 , 主要包括 :(1 )制定公司的战略规划、经营目标、重大方针和管理原则 :(2 )挑选、聘任和监督 ;; 经理人员 , 并掌握经理人员的报酬与奖惩 :(3) 协调公司与股东、管理部门与股东之间的关系 :(4) 提出盈利分配方案供股东大会审议。
董事会的职权也受到三个方面的限制 :(1)董事会作为公司的法定代表 , 不得从事与公司业务无关的活动 ;(2)董事会不得超出股东授与他们的权限范围行事 :(3)股东大会的决议如果与董事会的决议发生冲突, 应以股东大会的决议为准, 股东大会有权否决董事会决议以致改选董事会。
举例：某公司董事会职责：
董事会的职能和责任包括：召开股东大会并向股东大会报告工作、执行股东大会的决议、决定公司的业务方案及投资计划、制订公司的决算账目、制订公司的股息和奖金分配方案、增加或减少股本的方案，以及行使公司章程规定的其它权力、职能及责任。
导的职责?最常用的综合控制方法{多选}。董事会的主要职能{多选}
浏览次数：991次悬赏分：0 | 提问时间：2009-6-10 00:52 | 提问者：牛乖乖林林
这是管理学原理中的题目。
推荐答案 综合控制方法:
(一)以提高企业效率作为企业控制经营战略选择的指导思想。
(二)以市场需求及其潜力作为企业控制经营战略选择的前提。
(三)以自身经济实力作为企业控制经营战略选择的现实基础。
(四)以提高集团企业素质作为实现控制经营的有效途径。
(五)以规模经济效率作为经营战略选择的基本原则之一，正确处理专业化与综合化、“一元化”与多元化的关系。
(六)注意资源的相关性和要素的可替代性，突出重点，慎重处理主业与辅业的有关系。 董事会的主要职能:
1、负责召集股东会;执行股东会决议并向股东会报告工作;
2、决定公司的生产经营计划和投资方案;
3、决定公司内部管理机构的设置;
4、批准公司的基本管理制度;
5、听取总经理的工作报告并作出决议;
6、制订公司财务预、决算方案和利润分配方案、弥补亏损方案;
7、对公司增加或减少注册资本、分立、合并、终止和清算等重大事项提出方案;
8、聘任或解聘公司总经理、副总经理、财务部门负责人，并决定其奖惩。 董事会的职责是什么?
浏览次数：93876次悬赏分：5 | 解决时间：2006-9-17 12:34 | 提问者：羅_菁
最佳答案 根据《公司法》规定和公司章程，公司董事会是公司经营决策机构，也是股东会的常设权力机构。董事会向股东会负责。经董事会研究，现将董事会职责及议事规则明确如下：
一、董事会职责
1、负责召集股东会;执行股东会决议并向股东会报告工作;
2、决定公司的生产经营计划和投资方案;
3、决定公司内部管理机构的设置;
4、批准公司的基本管理制度;
5、听取总经理的工作报告并作出决议;
6、制订公司财务预、决算方案和利润分配方案、弥补亏损方案;
7、对公司增加或减少注册资本、分立、合并、终止和清算等重大事项提出方案;
8、聘任或解聘公司总经理、副总经理、财务部门负责人，并决定其奖惩。 董事长是公司法定代表人，行使以下职权：
1、召集主持股东会、董事会会议;
2、签署或授权签署公司合同及其它重要文件，签署由董事会聘任人员的聘任书;
3、在董事会闭会期间检查董事会决议的执行情况，听取总经理关于董事会决议执行情况的汇报;
4、在发生战争、特大自然灾害等重大事件时，可对一切事务行使特别裁决权和处置权。但这种裁决和处置必须符合国家和公司利益; 5.决定和指导处理公司对外事务和公司计划财务工作中的重大事项及公司重大业务活动; 6.法律、法规规定应由法定代表人行使的职权。
二、议事规则 董事会成员出席董事会会议。董事会会议每半年召开一次。董事会会议由董事长召集，应于会议召开十日前，将会议时间、会议事项、议程书面通知全体董事。 经董事长或三分之一以上董事、三分之一以上监事或总经理建议，应召开临时董事会。 董事长可视需要邀请公司分管总经理和部门负责人列席会议。 董事会表决实行一人一票制，董事会会议由半数以上董事出席方可举行。董事会做出的决议须经董事会二分之一以上董事表决通过方可作出。其中，对公司增加或减少注册资本、发行债券，公司分立、合并、变更公司形式、解散和清算，聘任或解聘总经理，修改公司章程等，须经出席会议的董事三分之二以上同意。 董事会决议反对票与赞成票相等时，由董事长裁决; 董事会讨论有关董事事项时，该董事应回避。 董事因故不能出席董事会会议时，可以书面委托其他董事或指定代表人代为出席，委托书中应阐明授权范围。 董事长因特殊原因不能履行职务时，由董事长指定一名副董事长或其他董事代其行使职权。 董事会应对所议事项的决定作成会议记录，出席会议的董事应当在会议记录上签名，不同意见要作在会议记录上。 【董事会】董事会的职责
文章来源：中顾网 作者：佚名 点击数：1039 评论:0条 更新时间：2010-5-31 16:33:54 本文主要介绍了董事会的召开股东会等职责的内容，一共八条内容，并提供专业律师免费法律解答。
推荐阅读： 股东 董事会
【董事会】董事会的职责
根据《公司法》规定和公司章程，公司董事会是公司经营决策机构，也是股东会的常设权力机构。董事会向股东会负责。经董事会研究，现将董事会职责明确如下：
1、负责召集股东会;执行股东会决议并向股东会报告工作;
2、决定公司的生产经营计划和投资方案;
3、决定公司内部管理机构的设置;
4、批准公司的基本管理制度;
5、听取总经理的工作报告并作出决议;
6、制订公司财务预、决算方案和利润分配方案、弥补亏损方案;
7、对公司增加或减少注册资本、分立、合并、终止和清算等重大事项提出方案;
8、聘任或解聘公司总经理、副总经理、财务部门负责人，并决定其奖惩。 董事长是公司法定代表人，行使以下职权：
1、召集主持股东会、董事会会议;
2、签署或授权签署公司合同及其它重要文件，签署由董事会聘任人员的聘任书;
3、在董事会闭会期间检查董事会决议的执行情况，听取总经理关于董事会决议执行情况的汇报;
4、在发生战争、特大自然灾害等重大事件时，可对一切事务行使特别裁决权和处置权。但这种裁决和处置必须符合国家和公司利益; 5.决定和指导处理公司对外事务和公司计划财务工作中的重大事项及公司重大业务活动; 6.法律、法规规定应由法定代表人行使的职权。