处置非法集资汇报

汇报与我们的生活、工作时密不可分的，关乎到个人的职业生涯和企业的竞争力。想必很多朋友在汇报写作中，遇到很多难题，应该如何正确开启汇报写作的姿势？以下是小编收集整理的《处置非法集资汇报》，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助！

第一篇：处置非法集资汇报

全南县处置非法集资工作情况汇报

全南县非法集资风险排查报告

为进一步加大打击和处置非法集资力度，根据省政府办公厅《关于开展全省非法集资风险排查工作的通知》(赣府厅明【2011】175号)及市政府《关于开展全市非法集资风险排查工作的通知》(赣市府办电【2011】185号)精神，我县近期组织相关部门对全县开展了非法集资风险排查，现将有关工作情况汇报如下：

一、高度重视，提高认识

当前，在国家银根紧缩的政策下，民间融资活跃，非法集资呈上升和蔓延趋势。非法集资破坏性强、危害极大，不仅严重扰乱正常的经济金融秩序，而且直接危害到人民群众的切身利益、影响到千家万户的幸福，极易引起群体性上访事件，危及社会稳定。为此，县委、县政府高度重视，按照省、市要求，成立了全南县打击和处置非法集资工作领导小组，制定并出台了《全南县处置非法集资联席会议制度》、《全南县处置非法集资联席会议工作机制》等，通过多次召开专题会议，传达、学习、贯彻上级处置非法集资的有关文件、会议精神和要求，了解各地非法集资处置动态，研究辖区内处置非法集资工作，切实提高全县上下对处置非法集资工作必要性、重要性和紧迫性的认识。

二、精心组织，周密部署

一是加大宣传力度，让全县广大干部群众了解非法集资的特点和途径，提高防患意识，从源头上堵住非法集资。县打击和处置非法集资工作领导小组委托金融部门在全县范围内开展了 “防范和打击非法集资”宣传活动：一是组织银行业机构开展了“打击非法集资犯罪活动”主题宣传活动，在县主要街道和各商业银行营业网点挂宣传横幅，发放宣传资料;在人流量大的文化广场利用宣传栏、现场咨询等形式进行专题宣传，发放打击和处置非法集资宣传资料;通过县有线电视台在黄金时段不定期播放公益广告和流动字幕，使全县干部群众对非法集资的目的、渠道、手段以及危害有了比较清楚的了解和认识;二是要求银行机构加强对有疑问帐户的大额异常变动情况严加监控;三是责成打击和处置非法集资工作领导小组与成员部门密切配合，不定期地召开联席会议，积极沟通情况，加强联动，形成打击非法集资的合力。

二是建立健全监测预警体系。近几年来，我县为打击非法集资违法犯罪活动，先后制定并出台了《全南县处置非法集资应急工作预案》等相关文件，建立了全县及全县各行业处置非法集资监测预警制度和防范预警体系，指定相关机构和专门人员，通过建立健全群众举报、新闻监督、监管和查处等信息渠道，加强日常监管，把好一线关，尽早发现问题，及时做出处理;转发了《关于转发中国银监会处置非法集资工作信息统计和报送办法的通知》，明确各部门指定专门分管领导和具体工作人员负责该项工作，对信息实行“零报送”制度，并要求一旦发现非法集资苗头，行业主管、监管部门要及时报告县政府和联席会议。

三、抓住重点，深度排查 针对非法集资活动形式多样、隐蔽性强的特点，我县在加大宣传力度的基础上，对社会公众公开了举报电话。同时结合本县实际，精心组织，抓住重点，抽调公安、工商、银监办等部门的精干力量对全县的非法集资情况进行了全面排查。排查的重点包括：

(一)、借种植、养殖、项目开发、庄园开发、生态环保投资等名义非法集资;

(二)、以发行或变相发行股票、债券、彩票、投资基金等权利凭证或以期货交易、典当为名进行非法集资;

(三)、通过认领股份、入股分红进行非法集资;(四)、通过会员卡、会员证、席位证、优惠卡、消费卡等方式进行非法集资;

(五)、以商品销售与返租、回购与转让、发展会员、商家加盟与“快速积分法”等方式进行非法集资;

(六)、利用民间“会”、“社”等组织或者地下钱庄进行非法集资;;七)、利用现代电子网络技术构造的“虚拟”产品，如“电子商铺”、“电子百货”投资委托经营、到期回购等方式进行非法集资;

(八)、对物业、地产等资产进行等份分割，通过出售其份额的处置权进行非法集资;

(九)、以签订商品经销合同等形式进行非法集资;

(十)、利用传销或秘密串联的形式进行非法集资;

(十一)、利用互联网设立投资基金的形式进行非法集资;

(十二)、利用“电子黄金投资”形式进行非法集资。针对上述内容，我们采取了明察暗访、内查外调等方式进行了深度排查。

经排查，目前，除存在少量民间高息借贷外，我县暂没发现其它非法集资犯罪活动。

四、下一步工作打算：

一是进一步加大宣传力度，强化宣传效果。充分利用各种宣传工具，采用多元化手段，充分利用电视、广播、报纸、网络以及电信、移动和联通等各种媒介，最大效能的发挥媒体作用，使对非法集资犯罪活动的宣传更加广泛，更加深入，增加社会公众对非法集资犯罪活动的认知度，增强对非法集资犯罪活动的防范意识。

二是进一步完善制度，加强部门沟通。进一步健全和完善处置非法集资的工作制度和工作程序，建立“疏堵并举、防治结合”的综合治理长效机制，充分发挥联席会议的作用，加强各部门在处置非法集资工作中的协调配合，提高工作效率，实施对非法集资的齐抓共管和综合治理。

三是强势推进打击和处置非法集资力度。要站在维护社会稳定的高度，充分认识非法集资活动的危害，发现一起，查处一起，切实维护人民利益，确保社会稳定。

二0一一年十月二十八日

第二篇：处置非法集资目标责任书

为保护广大居民合法利益，有效遏制非法集资活动，维护正常经济金融秩序，贯彻落实上级防范和处置非法集资工作要求，现就本社区防范非法集资活动签订目标责任书如下：

一、明确责任，把防范非法集资当作重要工作。明确社区居委会主任作为第一责任人，社区党组织和居委会把防范打击非法集资活动作为维稳的重要工作，配合上级开展打击防范工作，营造群防群治的社会氛围。

二、积极宣传，提高居民防范意识。随时清理辖区内非法集资小广告;采取召开会议、讲座，悬挂横幅，张贴宣传画等多种形式，宣传国家关于严厉打击非法集资的法律法规，帮助广大居民提高识别能力，增强防范意识，自觉抵制非法集资。

三、加强管理，坚决遏制非法集资活动蔓延。要求社区片管员定期巡查分管片区，及时发现疑似非法集资企业;联系辖区内楼宇物业了解商务楼内理财公司情况，及时上报信息并掌握动态。

四、妥善处置，周密做好维稳工作。积极协助上级单位处理打击非法集资活动的善后问题，对受骗参与非法集资的群众及时做好教育、安抚工作，消除不良影响和隐患，维护社会稳定。

秦淮区人民政府洪武路办事处 社区居委会

责任人： 责任人：

年 月 日 年 月 日

第三篇：防范和处置非法集资学习心得

通过本次“防范和处置非法集资宣传月”活动的学习，我深刻认识到了非法集资的危害性，打击非法集资紧迫性，也使我对什么是非法集资、非法集资的主要表现形式、非法集资的社会危害以及在今后的工作当中如何防范非法集资有了更深刻的了解。非法集资有着很深刻的经济、社会根源，手段隐蔽，形式复杂，后果严重。因此，对于非法集资，我们银行业更应高度警惕，不能有丝毫防松。

一、什么是非法集资： 所谓非法集资是未经有关部门依法批准， 包括没有批准权限的部门批准的集资， 有审批权限的部门超越权限批 准集资，即集资者不具备集资的主体资格，承诺在一定期限内给出资人还本付息。承诺高额回报，不法分子为吸引群众上当受骗，往往编造“天上掉馅饼”、“一夜成富翁”的神话，通过暴利引诱许诺投资者高额回报。为了骗取更多的人参与集资，非法集资者在集资初期，往往按时足额兑现承诺本息，待集资达到一定规模后，便秘密转移资金或携款潜逃，使集资参与者遭受经济损失。编造虚假项目，不法分子大多通过注册合法的公司或企业，打着响应国家产业政策、支持新农村建设、等旗号，迷惑社会公众，承诺稳定高额回报，欺骗社会公众投资。以虚假宣传造势，不法分子为了骗取社会公众信任，在宣传上往往一掷千金，加大宣传力度，制造虚假声势，骗取社会公众投资。

二、非法集资的危害：严重干扰了正常的经济、金融秩序，引发风险，危害金融安全，是典型的涉众型违法犯罪活动，直接损害广大人民群众的切身利益。此类案件涉案金额大，涉及人员众多，受害者面广量大、易引发出大规模群体性事件，严重危害社会的稳定。参与非法集资的当事人会遭受经济损失，甚至血本无归。而非法集资人对这些资金则是任意挥霍、浪费、转移或者非法占有，参与人很难收回资金。

三、如何防范非法集资：

1、高息“诱饵”不动心。形形色色的非法集资活动都有一个共同点那就是许诺高额回报。每当遇上诸如此类“天上掉下来的馅饼”千万得悠着点儿，也不能因为看到别人发了财眼红，进而跌入欺骗者设下的陷阱。

2、老板“实力”不崇拜。不能为某些企业天花乱坠的自吹自擂所迷惑，即使有的企业当时确实很红火，但由于市场、经营等方面的变数很多，“投资”风险无是不在，血本无归都可能。要结合非法集资的基本特征，主要看主体资格是否合法，以及其从事的集资活动是否获得相关的批准，而不是单纯相信老板“实力”。

3、“官方”背景不迷信。在非法集资活动中，政府官员的参与或者假借官员名义、编造官方背景往往更容易蛊惑群众。既让人误以为是官方行为，又给人以稳赚不赔的假象。人们要切记“官员”未必就代表“官方”有官员参与并不等于就是正规融资活动。

为了遏制非法集资，充分保护人民群众的切身利益，作为银行业应该承担起所背负的责任及义务，加强宣传力度，提高公众对非法集资的识别能力。

非法集资危害大，隐蔽性大，要打击非法集资非一朝一夕能完成的，我们要长期坚持该项工作不放松，将打击非法集资宣传活动常态化，一起打击非法集资。

第四篇： 安国镇打击处置非法集资专项行动

工作方案

为深入贯彻落实县政府关于《沛县打击处置非法集资专项行动工作方案》的相关要求，有效防范和打击各类非法集资行为，切实维护我镇的经济秩序和社会稳定，保护人民群众的合法权益，现结合我镇实际，制订本工作方案。

一、指导思想和工作目标

(一)、指导思想

以科学发展观为指导，认真贯彻落实市、县关于打击非法集资的文件精神及工作部署，健全完善打击非法集资预防、管理、处置工作机制，集中力量，综合整治，严防严控，标本兼治，坚决维护群众利益，切实履行社会管理和公共服务职能，最大程度地维护社会和谐稳定，为我镇改革发展营造良好的社会环境。

(二)、工作目标

1.建立完善涉嫌非法集资风险评估、信息预警研判、日常巡查监管、基层防控、快速处置等机制，加强监测预警，及时掌握潜在风险和不稳定因素，快速应对处置，及时化解矛盾和风险;建立健全疏堵并举、防治结合的综合治理长效机制。

2.严厉打击和处置非法集资行为和案件。重点打击涉嫌诈骗组织者、恶意集资中间人和借款人;严厉打击超范围违规经营、虚假广告宣传等行为，彻底整顿涉嫌非法集资、高利贷、违规融资等行为。

3.依法规范投融资服务中介公司、融资性担保公司、农村小额贷款公司、农民资金互助合作社等机构及其关联企业的经营、融资和宣传行为，促进民间借贷规范健康发展。

二、工作重点

(一)、深入开展“五查一整顿”活动。对所有与投资理财有关的企业和经营行为进行拉网式检查，集中梳理清查企业虚假注册、抽逃资本金、超范围经营、虚假宣传以及资产负债能力等，彻底整顿涉嫌非法集资、高利贷、违规融资等行为。对发现问题的，严格依法依规处理，限时办结。

(二)重点案件包案逐案处理。按照“一案一组、一案一策”的要求，每个重点涉嫌非法集资案件都要成立专案组，实行“领导包挂、责任到人”，集中办案，限时办结，做好案件处置、化解和维稳各项工作。

(三)集中梳理排查。建立健全涉嫌非法集资防范管控和信息快速传递机制，加强日常监测预警，强化日常巡查监管，畅通信息快速反应反馈渠道，把苗头性、动态性问题消除在萌芽状态。对排查出来的问题要有效应对、果断处置;重大问题要及时报送上级。

(四)从速从快处置。对涉嫌非法集资的案件要及时查处，早定性、早处理，加大案件处置力度，快速查实案情，最大程度地追索保全资产，依法合规、公平公正清偿，切实维护集资参与人的合法权益。对煽动群众闹访、严重影响社会稳定的集资参与人，要采取果断措施，依法严厉查处。

三、部门工作职责

1.镇处非办：负责镇打击处置非法集资工作领导小组办公室日常工作，做好调度协调等方面工作。

2.镇文体站：负责舆情防控，掌握舆情动向，及时发现问题，迅速妥善处置，防止媒体炒作，组织引导宣传，发布风险提示，增强公众风险防范意识。

3. 镇司法办：协调派出所做好非法集资案件的查办、审理、处置等工作。对重点非法集资案件，实行专案处理。 4.镇派出所：做好日常摸排和巡查;负责对单位和个人举报、报案、移送的涉嫌非法集资案件的依法立案侦查，对从事非法集资活动的单位或个人依法采取强制措施，查询、冻结、扣押涉案资产;负责非法集资活动引发的群众性事件现场秩序和安全维护等工作。

5.镇信用社：负责本金融机构为非法金融机构或非法金融业务活动开立账户、办理结算和提供贷款的监管排查。配合做好涉嫌非法集资案件调查取证工作。

6.镇工业办：参与组织协调全镇打击非法集资专项活动各项工作。负责对全镇工业企业涉及内部集资情况进行检查监管;对涉案企业牵头做好情况检排、协调处置等工作。 7.镇工商分局：依法查处涉及非法集资活动的违法广告;查处超范围经营、虚假宣传广告行为;积极配合有关部门对涉嫌非法集资企业进行监管和处置。

8.镇城管办：负责组织对市政公用设施、车船体、村居及各类户外广告(店招)中融资理财类广告进行清理、整顿和规范;加大对虚假宣传、超范围宣传等误导公众行为的处罚力度。

9.镇农经中心：负责组织农民资金互助合作社、农民专业合作社的自查排查，严肃查处超许可范围经营行为。

10.镇信访办：负责处置非法集资的信访工作，接受涉嫌非法集资的举报和信访，并及时反馈县打击处置非法集资工作领导小组办公室;参与非法集资活动引发的群众性事件现场劝导和说服解释工作。

11.镇监察室：对照相关文件，严肃查处在非法集资中违反相关规定的党政机关人员。

12.镇财政所：协助做好非法集资案件的查处工作;给予必要的工作经费保障。

13.镇国土所：协助做好非法集资案件涉案土地资产的调查取证、处置等工作。

14. 镇建管站：协助做好非法集资案件涉案房产的调查取证、处置等工作。

四、工作要求 一要强化组织领导。我镇各村(居)和各行业主管、监管部门要从讲政治、保稳定的大局出发，高度重视，精心组织，周密部署，密切协作，确保打击处置非法集资工作取得实效。各各村(居)、各有关部门主要负责人要研究部署、积极协调，成立工作班子，抓好落实。

二要完善联动机制。成立专门工作班子，成立案件查办组(镇派出所等)、资金追查组(派出所、信用社等)、舆情防控组(文体站等)、信访维稳组(信访办公室等)、日常巡查组(工商分局、工业办、农经中心、城管办等)、调度督查组(监察室)等工作小组，具体做好案件查办、信息处置、任务分解、矛盾化解等各项工作;要加大兑付政策研究，制订处理内部流程，妥善处置资产，积极清偿兑付，最大程度地减少群众损失。

三要全面落实责任。严格实行“属地管理”和“谁主管、谁负责”的责任。各村(居)负责本辖区内涉嫌非法集资活动的风险排查、监测预警、案件查处、善后处置以及维护稳定等工作。镇打击处置非法集资工作领导小组各成员单位严格履行职责，强化协作配合，形成处置合力。要把握好重点案件、信访、舆情、苗头性问题，积极化解矛盾，防止不稳定因素的放大。要及时发现存在的问题、及时回应群众关注的问题、及时沟通案件进展情况、及时告知资产兑付情况，稳定群众情绪、赢得群众支持，维护社会稳定。 四要强化舆情防控。建立舆情监控研判机制，密切监控舆情动态，掌握舆情动向，慎防媒体炒作，防止引发社会恐慌，特别是要加大对煽动组织者、网络炒作者的监控力度，从快从重打击处置。要大力开展宣传引导，以农村地区为重点，进村入户宣传讲解，引导群众提高风险防范意识，自觉抵制各种诱惑，防止和避免参与非法集资活动。

五要加强调度督查。各村(居)、各有关部门要加强值班备勤，确保信息渠道畅通，继续实行非法集资处置情况“每周一报”制度，重点案件查处情况“每日一报”。镇打击处置非法集资工作领导小组办公室负责调度、督办、督查。

六要严肃工作纪律。各村(居)、各有关部门参加打击处置非法集资工作的工作人员要严格遵守保密纪律和规定，未经允许不得擅自泄露非法集资工作处置情况。凡向被排查处置对象通风报信的，一经发现严肃处理。

安国镇打击非法集资专项行动

领导机构小组

为切实维护我镇的经济秩序和社会稳定，保护人民群众的合法权益，结合我镇实际，成立了打击非法集资工作领导小组，设处非办，抽调司法办、监察室、派出所、财政所等部门骨干实行联合办公，形成机构健全、人员齐备、制度完善的防范和处置网络。经镇政府研究，成立安国镇打击非法集资专项行动领导小组人员。成员名单如下：

组 长：高立波 党委副书记、镇长 副组长：季忠义 常务副镇长 成 员：李璪籍 党政办主任 孟 辉 文体站长

吕柏涛 司法所长

李新东 安国派出所所长

高 翔 朱王庄派出所所长

丁零点 信用联社主任

杜广化 工业助理

席玉福 工商分局局长

李更生 城管办主任

吴忠鹤 农经中心主任

李晓枫 信访办主任

闫兴义 监察室主任

夏乐毅 国土所长 马培亚 财政所长

温法贞 建管站站长 领导小组办公室设在党政办。

二〇一二年五月八日

第五篇：乡镇打击和处置非法集资工作总结

为认真贯彻落实上级通知精神，我镇在镇打击和处置非法集资领导小组的关心、指导、帮助下，在镇委、镇政府和镇打击和处置非法集资工作领导小组的坚强领导下，在辖区范围内重点开展了非法集资风险排查工作。具体工作情况：

一、成立组织，加强领导

统一思想，提高认识，充分认识风险排查工作的重要性和必要性;相继制订《关于打击和处置非法集资工作实施方案》，建立了由主要领导亲自抓、分管领导具体抓、各有关职能部门共同参与的工作机制和责任机制;结合xx镇实际制定了详细的工作计划，明确了工作责任和要求，并对辖区金融机构、非金融机构和企业非法集资风险排查工作进行动员部署，切实做到思想认识到位，组织领导到位，工作落实到位，同时结合我镇实际，分阶段细化和分解排查责任，严格工作责任制度和责任追究制度，确保此次工作顺利开展。

二、全面落实属地监管责任制，认真组织，分段实施

在排查行动中，切实做到严查彻处，决不姑息;同时分片包干，责任到人。按照行动方案的工作要求，认真调查摸底，确定排查重点，周密部署，集中时间对辖区金融机构、非金融机构和企业进行详细排查，根据情况，制定不同的解决方案。

三、形式多样，宣传到位

1、为严厉打击非法集资行为，及时将文件精神传达到镇内各地区，采取广播、发放宣传资料等多种形式，大力宣传非法集资的危害性以及依法惩处非法集资的法律法规;及时向镇内广大经营户和消费者通报非法集资的新形式和特点，提高社会公众的风险意识和识别能力，引导群众远离非法集资。

2、入企业做现场排查，通过查阅公司账目、集资项目、集资方式等方式排查是否有非法集资，同时做好集资宣传工作，并通过调取查阅企业档案进行排查，重点对企业注册资本变化大，年检中资产负债出入较大等现象企业档案仔细审阅，力争排查出非法集资行为。

3、是通过全面排查与抽查相结合，深入企业检查落实到户。全面排查与抽查相结合，组织力量对镇金融机构及非金融机构重点逐户开展排查工作，采取通过年检查企业报表，向企业财务人员和员工进行了解;

4、与公安、纪检委等相关部门紧密配合，加强信息沟通，形成合力，全方位进行集资风险排查工作。

四、履行职能，防范好非法集资工作

在清理整顿的同时，重点加强了防范非法集资工作，严把市场主体准入关。主要是在受理登记注册过程中，严格审查股权变更，转让，防止股权纠纷发生。

非法集资工作是一项长期、复杂而艰巨的工作，为防止非法集资行为的发生，我镇将继续把重点企业做为排查对象，增加巡查次数，加大巡查力度，坚决依法对非法集资行为常抓不懈，保持高压态势，逐步建立长效监管机制，使其遏止到萌芽状态，防止死灰复燃。