物流公司管理制度范本

在当今社会生活中，制度的使用越来越多，制度是一种需要共同遵守的规章制度。如何制定一个合适的制度？以下是小编为您收集的《物流公司管理制度范本》，供大家参考，更多范文可通过本站顶部搜索您需要的内容。

第一篇：物流公司管理制度范本

物流公司安全管理制度范本

兰州问速物流有限公司

安全管理制度

第一章 公司概况

兰州问速物流公司注册资金为150万元，经营范围是：货运代理、货运配载、仓储服务、运输信息服务。

法定代表人：聂红

核准成立公司名称：兰州问速物流有限公司 第二章 安全责任制度 总则

安全生产是关系到国家、企业和人民群众生命财产的大事，为了加强机动车和驾驶员的安全管理 , 消除各种隐患 , 防止行车事故的发生 , 提高运输的经济效益和社会效益。根据本公司的工作实际情况, 制定本制度。本公司各部门及所有从事道路货物运输人员都必须严格遵守本制度。

细则

一、管理机构及工作职责

公司安全管理第一负责人是总经理，主要工作职责是： 1.宣传和贯彻政府颁布的安全法规、条例、规定 , 组织各项活动、技术培训 。

2.根据上级要求和企业实际制订的安全工作计划和有关管理措施，修订本公司安全管理规章制度和安全考核标准并负责组织实施 。 3.组织召开安全会议 , 总结、分析各阶段的安全生产情况 , 并针对存在问题制定相应的防范措施 。

第二负责人是部门经理，主要工作职责是： 1.布置和检查公司各部门工作人员的安全学习。 2.负责驾驶员的安全考核、培训及安全奖罚，参与公司重大生产、交通事故的调处及善后工作。

3.负责机动车和驾驶员的建档管理以及有关牌证的换发、年检审业务的组织、管理事项，并做好有关资料的收集、统计和各阶段工作总结。

4.培训驾驶员掌握汽车基本原理 , 及对交通事故有一定的分析水平和现场处理能力。

二、驾驶员的岗位职责

严格遵守《中华人民共和国道路交通安全法》等有关交通安全的法律法规及公司的有关安全管理规章制度，确保安全行车，杜绝和减少事故发生。

1. 积极参加安全技术培训学习，提高驾驶技能和安全防范意识。

2. 严格执行安全行车“三检测”，经常对车辆进行检查及时消除事故隐患。

3. 在运输过程中发现车辆故障或道路、现场影响安全行驶时，应立即向主管领导报告，以便得到及时解决。 4. 加强对车辆的维护保养工作，做到车辆定期保养，及时维护，降低消耗，确保车辆安全技术性能良好。

5. 按时进行车辆安全技术检测，综合性能检测及二级维护检测工作。

6. 停放车辆应选取安全的地点和位置停放，严禁在危险路段停放车辆。严格执行“安全第一”的指导方针，做到不开疲劳车、带病车，不超速行车、酒后行车，不将车辆交无关人员驾驶。

7. 发生交通事故，不得逃离现场，应立即向当地交警部门报案，同时将事故发生的时间、地点及事故情况迅速报告车队长、安全员，积极配合进行事故调查和事故处理工作，并在规定时间内报保险公司。严格执行上级交通管理部门和运输管理部门以及公司其他有关安全管理方面的规定。

第三章安全生产业务操作规程

负责安全生产管理人员的业务操作规程：

接货——传达货单指令——收获后对车辆及送货人员的调配——后期服务验收工作。 驾驶员业务操作流程：驾驶员收到接货指令后

一、货物装载: 1.货物要堆码整齐，捆扎牢固，关好车门，不超宽、超高、超重，保证运输全过程安全。

2.装载时防止货物混杂、撒漏、破损 。

3. 整批货物装载完毕后，敞蓬车辆如需遮蓬布时必须严密 , 绑扎牢固，关好车门，严防车辆行驶途中松动和甩物伤人。

二、货物运输：

1.在运货过程中严格遵守交通规则，严禁盲目开车、超速驾驶，要确保货物及驾驶员本人的安全，防止货物在运输过程中发生散落或丢失的情况。

2.行车过程中注意行车安全，文明礼让，防止因为违规或违章行驶发生交通事故，延误交货时间。

三、货物卸载

1.当到达货物的目的地时，观察和选择最佳的停车位置。 2.当车辆停稳熄火后方可卸货。 3.卸货时注意货车周围的行人安全。 4.与收货人(收货单位)核对货物后返回。 第四章 安全生产监督检查制度

为使安全工作落到实处,消除安全隐患,真正实现安全生产,特制订此制度。

一、安全检查概述

1. 安全检查的内容主要是查思想、查管理、查制度、查现场、查隐患、查事故处理。

2. 安全检查实行分级、分层次进行，具体划分为公司总部组织的安全检查，各经营单位组织的安全检查，停车场、车队组织的安全检查和各单位安全员实行的日常安全检查。

二、公司安全大检查 1.公司组织的安全检查，每年实施二次(即安全月活动的安全检查和中秋、国际期间的安全检查)，由总经理带队，成员由主管安全工作的经理、公司办公室和业务部部长、安技部全体人员组成。

2.公司安全检查小组将深入各经营单位进行检查，主要检查各经营单位的安全生产机构是否健全、人员配备是否落实、安全生产制度的执行情况是否良好，各项安全设施、设备是否齐全、完好，安全学习培训有无按规定进行，各项安全检查记录是否齐全，对各经营单位的现场进行检查，并由安技部人员做好检查记录。

3.对在检查中发现的各种问题或安全隐患，由检查小组即时开具整改通知书，限期进行整改，整改完毕后，书面报告安全检查小组，安全检查小组将委托安技部进行验收、复检，验收合格，由安技部口头向检查小组组长汇报;如验收不合格，由安技部重新开具限期整改通知书，并对经营单位负责人给予口头或书面警告，实行定点跟踪，直至整改合格。

4.安技部日常安全检查。安技部对各经营单位的日常检查，原则上每月进行一次，检查时间在每月14日前后，检查内容与公司安全检查小组的检查项目相同。

三、运输部门的安全检查 1.运输经营部门的第一安全责任人应每月组织一次对本部门的安全检查，由第一安全责任人带队，成员由直接安全责任人、安技部全体成员、各车队队长、安全员等组成。

2.检查小组检查内容包括车辆审验、维修记录，各项安全检查记录，执行安全管理制度的情况，驾修人员安全培训、学习记录，驾驶员违章情况及学习交通法规的记录，各种安全设施、设备的状况，指定专人对检查情况做好记录。

3.对要检查中发现的问题或安全隐患，应即时开具整改通知书，限期进行整改，并指

定专人跟踪检查，整改完毕后，由第一安全责任人或直接安全责任人验收，至合格为止。

四 、 停车场、综合经营部门的安全检查

1.公司及其综合经营部的第一安全责任人应每月组织一次对本单位的安全检查，由第一安全责任带队，成员由直接安全责任人，安全员及其他工作人员组成。

2.检查小组要深入各个场站进行检查，检查内容包括执行安全管理制度的情况，各项安全检查记录，员工安全培训、学习的记录，各种安全设施、设备的状况，车辆回场必检的记录以及车辆出场记录、供电线路等，指定专人对检查情况作好记录。

3.对在检查中发现的问题或是安全隐患，应即时开具整改通知书，要求有关责任人限期进行整改，并指定专人跟踪检查，整改完毕后，由第一安全责任人或直接安全责任人验收，至合格为止。

4.车辆、车队、场站单位的安全检查。运输经营部门下属的各车队，其第一安全责任人应每月组织一次安全自查，自查的内容包括车辆的审验及维修情况，运行车辆的状况，车辆及驾驶的违章情况，违章驾驶员的培训学习情况;场站、物业区灭火器的配备及有效期，供电线路，车辆回场必检及出场检查的情况，发现隐患要即时整改，对自查情况要指定专人做好记录，以备查验。

5.各车队停车场的安全员应按照职责及有关规定，认真做好日常的各项安全检查工作，发现隐患及时处理，如果一时处理不了，要马上报告车队长或经理，由车队长、经理组织人力进行整改，同时做好检查记录。事故应急救援预案

应急预案及事故处理

为了预防事故发生或事故发生后能够得到及时、有效的处理，把损失降低至最低限度，更好地保障人民群众生命财产的安全，特制订此预案。

一、重大事故的应急措施

1.一旦发生特、重大事故(指死亡三人以上的事故)，车队长、安全员在获知情况后应在第一时间报告运输部负责人，运输部负责人接报后，应迅速弄清出事地点、时间、伤亡情况等第一手资料，并及时报告事故应急领导小组的正、副组长(即董事长、总经理)及主管安全工作的副总经理和安技部。

2. 事故应急领导小组接到事故报告后，应立即召集有关人员开会，研究有关善后工作的事宜，并拿出切实可行的解决办法，同时将事故情况在24小时内上报区交通主管部门和安全生产监督管理部门。

3. 迅速派出安全专业小组和协调联络专业小组的有关人员及车队长赶赴事故现场，一方面做好事故现场的保护工作，另一方面协助交警部门进行事故原因的调查及事故处理工作，同时请求当地政府或有关部门做好伤员的送治、抢救工作。

事故领导小组的负责人和有关成员要前往事故现场进行处理，以便使事故得到顺利、及时的解决。

二、死亡事故的应急措施

1. 发生死亡事故(指死亡二人以下的事故)，车队长、安全员在获知情况后，应立即报告运输部负责人，运输部负责人在弄清事故情况后，马上报告事故应急领导小组的正、副组长及主管安全工作的副总经理和安技部，同时将事故情况上报区交通主管部门和安全生产监督管理部门。

2. 运输部的负责人、车队长、安全员等有关人员应迅速赶往事故现场，做好现场保护、抢救伤员、协助交警部门调查、处理事故等工作。

3. 事故处理完毕后，应即时将情况报告事故应急领导小组。

三、一般事故的应急措施

1. 发生一般事故(指无人员死亡)，车队长、安全员在获情后，应将情况尽快报运输部负责人，运输部负责人接报后应立即报告安技部。

2. 运输部负责人应带领车队长等有关人员前往事故现场，协助交警进行处理，并与

保险部门进行联系，做好索赔理赔工作。

四、小事故的应急措施

发生小事故，车队长、安全员在获知情况后，应尽快报告运输部负责人，运输部负责人接报后，可委托车队长、安全员等有关人员前往事故现场进行处理，处理完毕后，应将情况报安技部备案。

第二篇：公司管理制度范本

第一章 员工守则

第一条 为规范员工言行，增强职业道德，建立良好的企业形象，充分发挥和协调员工的积极性，特制订本守则，全体员工必须遵守。

第二条 遵守劳动纪律，按时上下班，不迟到、不早退、不旷工;坚守工作岗位，不擅离职守，有事、有病提前请假。

第三条 遵守公司各项规章制度及合同条款;服从领导指挥，不怠工;接人待客礼貌热情，不卑不亢。

第四条 勤奋工作，努力学习，不断提高自身素质，大胆提出合理化建议。

第五条 各级人员分级管理、各负其责，上下级之间互相尊重，诚恳待人;发现错误，及时指出;说话办事态度和蔼。

第六条 同事之间和睦相处，加强团结，增进友谊;严于律己，宽以待人;热情主动地帮助他人解决困难。

第七条 爱护公司财务;厉行节约，不浪费;借公司物品要及时归还，不拖欠，不损坏。

第八条 确保工作安全，防止事故发生;发现险情要敢于大胆排除或报警。

第九条 勇于同不良行为作斗争，及时排除可能发生的事端和制止违反规章制度的行为。

第十条 严守公司秘密;实事求是，不谎报、不瞒报;不散播有

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损公司或他人名誉的谣言;

第十一条 不在外兼职或从事与本公司业务无关的工作。 第十二条 保持环境卫生、清洁、整齐;不损坏和涂抹公物，不乱扔废纸，不随地吐痰。

第十三条 不行贿受贿，不徇私舞弊，不作伪证，不恶意攻击诬陷他人。

第十四条 为经允许不携带违禁品进入公司;不准将公司物品带离公司;不准随意翻阅、查看不属于自己掌握的文件、信函、图纸、资料，不准随意使用他人工具器械。

第十五条 发扬敬业精神，自觉维护公司利益和声誉。 第十六条 工作纪律：

1. 禁止员工在办公室内抽烟(包括下班时间)，违反者每次扣发工资50元;

2. 为了保持公司良好的工作环境，禁止在办公室内喧哗、打闹，影响他人办公;

3. 公司员工必须注意保持公司卫生，爱护公司公用设施、设备; 4. 注意节约水、电，严禁浪费。 5. 公司员工必须保持个人卫生的整洁。

公司会努力给大家创造一个良好、宽松、有序的工作环境，使每个人的能力得以充分发挥;同时好的工作氛围需要大家共同自觉维护。

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第二章 公司精神 铁的组织 铁的信念 铁的意志 铁的纪律

第三章 员工管理

一、员工录用

(一) 公司职员的任用采取聘任制。根据需要公开招聘，择优录用。

(二) 应聘者一般要经三个月的试用期，试用期满时由个人提出书面转正申请，呈总经理审批。

(三) 一经转正， 公司将与符合条件的员工签订《劳动合同书》。 1. 员工与公司签订劳动合同，原则上为一年一签，特殊情况由总经理决定。

2. 员工试用期满，公司与其签订劳动合同的时间自试用期开始之日起计算。

3. 应届毕业生在毕业前到公司试用的，试用期满公司与其签订劳动合同的时间自毕业后计算。

4. 公司给符合条件的员工办理有关保险。

二、试用期

员工在正式聘用之前，必须有相关期限的试用期。试用期满，工作表现合格的，方可给予正式聘用;凡不符公司录用要求的，公司可

解除聘用关系。在试用期内辞职者，须提前至少一星期向部门主管及人事部提出。

三、晋升与调职

公司奉行机会均等的人事政策，为每位员工提供平等而合理的工作发展空间。公司会根据员工的工作表现、公司的需要并结合个人愿望提升和调动员工的岗位。

四、辞职与解聘

员工可以因正当理由向公司提出辞职，但必须至少提前一个月提出书面申请，经总经理同意后，并办理“人员调动手续清单”手续。

员工违反公司规章制度或劳动合同的有关规定且符合公司辞退员工的标准，公司按规定解除或终止的劳动合同。

在员工离开公司以前，应将公司的财产、工具、钥匙、证件的所有有关公司的信息资料等物品移交清楚，否则，公司将不予结算当月工资及养老保险手续。

五、工资制度 按岗位职责制定工资。

六、纳税

1. 公司将按国家规定统一扣除代缴个人所得税。

2. 公司将按国家规定，为符合条件的员工缴纳各项基金或保险费用;按国家规定，须个人缴纳一定比例的，也将从员工的薪金中扣除代缴。

七、休假

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一般情况下，员工在请假之前必须填写申请单，注明请假类型及理由，得到总经理核准后方可请假。

(一) 公休假

员工依法享有中华人民共和国政府规定的法定假期。包括元旦、农历新年、五一国际劳动节和国庆节。如员工因工作需要，不能在法定假期当日休假，可获得国家规定的报酬。

(二 ) 事假

1. 员工因事必须亲自处理者，可请事假 。

2. 请事假应提前通知并填写《请假单》，得到总经理核准后方可请假否则以旷工计。

3.事假三天以上，按实际请假天数扣发工资。

(三) 病假

1. 凡因病不能坚持工作的，必须检具当日就医的公立医院证明 ( 私人医院无效 ) ，经公司批准方可按病假休息。

2. 病假不超过一天而又未到医院就诊的， 最迟应于请假的翌日出示《请假单》以病假计，一天以上又无医院证明的，以事假计算。

3. 因病连续休假三个月以上病愈复工者，须有医院开据的复工证明，经公司批准方可复工，具体工作根据身体状况予以安排。

4. 休病假期间，如发现在外兼职或从事经营活动，经查实，立即停发工资，并解除劳动合同，不再享受任何待遇。

5.病假期间的工资;1)休假1个月内照实发放工资;2)休假6个月内按50%

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发放工资;3}超过6个月停发工资;4}病假过1年的，作自动离职。

( 四 ) 婚假

1. 员工本人结婚，给婚假 5 天。

2. 男 25 周岁以上，女 23 周岁以上初婚者给婚假 10 天。

3. 假期中遇国家法定节日，假期顺延，遇公休日计算在内。

4. 请婚假应提前通知并填写 《请假单》， 得到总经理核准后方可请假。

5.婚假发全薪。

(五) 产假

1. 女员工正常分娩给产假 90 天(含节假日)。

2. 24 岁以上正常分娩给假 120 天(含节假日)。

3. 双胞胎、难产经医院开据证明另加 15 天(含节假日)。 4. 正常怀孕 3 个月内流产，给假一个月(含节假日); 7 个月内流产的，给假 2 个月(含节假日)。

5. 男员工配偶生育，给陪产假一星期(含节假日)。 6.产假发全薪

(六) 哺乳假

1. 婴儿不满一周岁，每天有两次哺乳时间，婴儿一周岁至一周岁半，每天有一次哺乳时间，每次哺乳时间为 30 分钟。

2. 生育一胞多胎的，每多哺乳一个婴儿，每次哺乳时间增加 30 分钟。

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3. 哺乳时间可合并使用。

4. 因路途远无法执行哺乳假的，可由本人申请长期休假，连同产假合计最长不得超过一年。

(七) 丧假

1. 员工的配偶、父母、岳父母、公婆亡故，给丧假 5 个工作日。 2. 员工及配偶的祖父母、外祖父母亡故，给丧假 2 个工作日。 3. 员工的兄弟姐妹亡故，给丧假 2 个工作日。 4. 亡故的亲属在外地的，路途另加。 5. 丧假要及时通报公司，否则不享受待遇。

(八)公伤假

1. 员工因公负伤，经医疗劳保部门开据证明，可休公伤假。 2. 休公伤假人员应按时到医院复查。

3. 经医疗劳保部门鉴定，身体已康复者，应立即到岗工作，不到岗工作者按病假对待。

4. 公伤致残、死亡者，按国家有关法规办理。

八、纪律处分

(一) 员工中有下列情况者，应受到处分： 1.违反国家法律法规和公司规章制度者;

2.不服从管理，弄虚作假，损害公司利益和形象者;

3.玩忽职守，违章操作，耽误工作或造成事故给公司造成损失者; 4.滥用职权，违反财经纪律，泄露公司机密，使公司利益蒙受损失者;

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5.品行不正，盗窃公司资财者;

6.工作不努力，没有进取心，消极怠工，完不成工作任务者; 7.旷工连续三天(试用期内，旷工累计一天整)，或年内累计满五天。

8.贪污、受贿或其他不轨行为而使公司的声誉、形象蒙受损失。 9.无理取闹，严重干扰公司业务。 10.谩骂打架、暴力行为。

11.在工作场所内的同事间不合适的暧昧行为。 12.故意毁坏公司设备。 13.其它应当受到处分者。

(二) 处罚种类 1. 扣罚奖金; 2. 口头或书面警告; 3. 降职、降薪、留用察看; 4. 辞退、开除。

(三) 处罚方法

1. 对违反劳动纪律者随机给予经济处罚;

2. 对有重大违纪、违法行为的员工视情节给予警告、降职、降薪、留用察看直至辞退、开除之处罚。

3. 留用察看期间，停发工资，改发生活费600元/月。

一、购置

1. 办公用具、用品的购置统一由个人造计划，经总经理批准后

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方可购置。

2. 所有用具必须统一由办公室专人管理。办理登记领用手续，经常检查核对。

3. 个人领用的办公用品、用具要妥善保管，不得随意丢弃和外借，工作调动时，必须办理移交手续，如有遗失，照价赔偿。

二、赔偿

如遗失、损坏公司财物，由责任人一次性赔偿。

1.遗失、损坏公司财物原值在1000元以下的，扣除折旧后，全额赔偿。

2.遗失的公司财物原值在1000元以上的，扣除折旧后，如价值≤1000元，全额赔偿，如价值>1000元，按如下数额赔偿：

赔偿额=1000+(原值—1000—折旧)*40% 3.如当事人暂无能力一次性赔偿，经总经理批准后，由当事人向财务打欠条，逐月从工资中扣除。

4.损坏公司财物，能修复的，由当事人负责修复，各项费用由当事人承担。损坏严重无法修复的，按遗失公司财物赔偿办法处理。

5. 蓄意损坏公司财物或伪造遗失公司财物者，解除劳动合同并处以损失的两倍罚款。

第五章 卫生管理

一、卫生管理的范围为公司办公室、厕所、走廊、门窗等办公场所及其设施的卫生。

二、卫生清理的标准是：

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1.门窗(玻璃、窗台、窗棂)上无浮尘;

2.地面无污物、污水、浮土;四周墙壁及其附属物、装饰品无蜘蛛网、浮尘;

3.照明灯、电风扇、空调上无浮尘;

4.书橱、镜子上无浮尘、污迹，书橱、档案橱内各类书籍资料排列整齐，无灰尘，橱顶无乱堆乱放现象;

5.办公桌上无浮尘，物品摆放整齐，水具无茶锈、水垢; 6.桌椅摆放端正，各类座套干净整洁;

7.微机、打印机等设备保养良好，无灰尘、浮土; 8.厕所墙面、地面、便池清洁干净，无杂物、无异味。

三、电脑的维护、保养

1. 电脑日常操作：使用电脑要正常开机、关机，保证电脑正常运行，退出所有程序后再关机。

2. 电脑日常休息：休息期间如中午、晚上，必须做到人走关机。 3. 电脑保养：要保证电脑的清洁，特别是键盘、显示屏更要擦干净，其它部件也要保证两天擦一次，清洁时一定要注意不要把水、酒精等洒到机器上，如有此情况，按造成的后果给予全额赔偿。

四、为创造一个舒适、优美、整洁的工作环境，树立公司的良好形象，每个人要积极主动地搞好卫生清理。

第六章 印信管理制度

一、用公司公章、总经理印章、财务专用章、支票专用章的均总经理批准后，司印人员方可用印。

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二、章均设司印人员。由司印人员负责印章的保管、使用。如有损坏、丢失，司印人员负责。

三、印人员因故不能司管时，由司管人员的上级人员暂为司印。

四、以公司名义签署的合同、协议，至少有贰经办，当签署的合同、协议金额超过伍万元整时，应由总经理确认后方可用印。

五、个人开据证明、介绍信，由总经理批准。

六、未按批准而用印的，一经查出，追究司印人员的责任。 第七章 保密制度

一、公司全体员工必须执行保密制度，凡是违反本制度者一律按奖惩制度给予惩处。

二、以下内容属保密范围： 1. 领导小组会议记录; 2. 董事会会议记录; 3. 总经理办公会会议记录; 4. 公司重大经营决策; 5. 未公布前的各项决议; 6. 人事档案; 7. 劳动工资;

8.财务计划、财务分析报告; 9.资金预算、决算; 10.财务帐簿; 11.实物帐簿;

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12.上级有秘密的文件; 13.其他不宜向外公布的事项。

三、属保密内容的，未经允许，任何人不准向其它任何单位和个人透露、散播。

四、负责保管保密文件、资料的部门或个人，不准给任何单位和个人借阅、复印。

五、上级单位或有关部门因公检查、参观、属保密内容的，必须提前请示， 不准私自做主。

六、 因工作需要查阅属保密内容的文件，须填写审批表，经总经理审批后方可查阅，事后立即归还。

第八章 财务制度

一、财务管理

1. 出纳员不得兼管、会计档案保管和债权债务帐目的登记工作。 2.出纳员必须认真做好现金及银行的收支流水帐，保证日清月结，以确保公司资金的安全和完整。

3.现金收入要及时存入银行，库存现金不得超过国家规定限额。财务人员不得私自挪用公款，否则按有关法规处罚。

4.财务人员在办理会计事务中，必须坚持原则，照章办事。对于违反财经纪律和财务制度的事项，必须拒绝付款、拒绝报销或拒绝执行，并及时向总经理报告。

5.财务部要加强对资产、资金、现金及费用开支的管理，防止损失，杜绝浪费，良好运用，提高效益。

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6. 银行帐户必须遵守银行的规定开设和使用。银行帐户只供本单位经营业务收支结算使用，严禁借帐户供外单位或个人使用，严禁为外单位或个人代收代支、转帐套现。

7. 银行帐户的帐号必须保密，非因业务需要不准外泄。 8. 银行帐户印鉴的使用实行分管并用制，即财务章由出纳保管，法人代表和会计私章由会计保管，不准由一人统一保管使用。印鉴保管人临时出差由其委托他人代管。

9. 银行帐户往来应逐笔登记入帐，不准多笔汇总高收，也不准以收抵支记帐。按月与银行对帐单核对，未达收支，应作出调节逐笔调节平衡。

10. 根据已获批准签订的合同付款，不得改变支付方式和用途;非经收款单位书面正式委托并经总经理批准，不准改变收款单位(人)。

11. 库存现金不得超过限额，不得以白条抵作现金。现金收支做到日清月结，确保库存现金的帐面余款与实际库存额相符，银行存款余款与银行对帐单相符，现金、银行日记帐数额分别与现金、银行存款总帐数额相符。

12. 因公出差、经总经理批准借支公款，应在回单位后七天内交清，不得拖欠。非因公事并经总经理批准，任何人不得借支公款。

13. 领用空白支票必须注明限额、日期、用途及使用期限、并报总经理报批。所有空白支票及作废支票均必须存放保险柜内，严禁空白支票在使用前先盖上印章。

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14. 正常的办公费用开支，必须有正式发票，印章齐全，经手人、部门负责人签名，经总经理批准后方可报销付款。

15. 未经董事会批准，严禁为外单位(含合资、合作企业)或个人担保贷款。

16. 对每一笔支出凭证，都应填列经手人及事由，并由总经理审核签字后方予支付。

17. 严格资金使用审批手续。会计人员对一切审批手续不完备的资金使用事项，都有权且必须拒绝办理。否则按违章论处并对该资金的损失负连带赔偿责任。

二、备用金额领取及费用报销

1. 备用金领取必须个人申请，并填写借款单，总经理签字批准，备用金领取数视用途或出差远近而定。一般不得超过壹仟元。

2.费用发生后应在五天内报销，逾期不报，每天按发票金额罚款2% 3. 备用金和业务费用必须月结月清，私用备用金由财务部从当月工资中扣除。

3.费用报销必须凭正式的发票，并符合公司有关规定，没有正式发票不报销，没有总经理签字批准不报销。

三、出差及差旅费管理

1. 出差要求：出差人员应做到差前先请示，差中有联系，差后有汇报。

2. 差旅费按“总额包干，超支自负，节约归己”的原则报销，

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标准如下：

⑴ 交通

①车船费：火车硬卧、轮船三等舱按实报销。

②夜间乘车补助：连续乘车6小时以上(火车硬座或长途汽车座席，卧车除外)均按票面价加40%报销。

③乘座飞机：由总经理视需要批准，应先准后行。 ⑵伙食、住宿、市内交通总额包干，其标准为：

①一般地区每人每天100元，特区、京、沪、穗每人每天300元。 ②长、望、浏、宁、株洲、湘潭原则上要求当日返回，每天补助50元，因工作需要确要住宿的，费用按“一般地区”标准报销。

③长，望，浏，宁等地公司已设临时办事处的，如当天不能返回应在办事处住宿，交通费实报，另每天补助5元。

差旅费应在返回公司后五天内报销，逾期不报，按出差费用总额每天2%罚款。

第九章 业务合同管理制度

一、合同条款的制订

1、所有合同条款的制订必须符合国家的相关法律法规;

2、所有合同条款的制定必须考虑履行能力;

3、合同条款的制订必须坚持相关当事人双方双赢的原则;

4、合同条款的制订必须符合公司有关货源组织、货款支付和货款回笼的有关规定。

二、合同的签署

15

1、合同由公司法人代表签署后生效;或由

2、公司法人代表授权人签署后生效。

三、合同的管理

1、合同除对方需要的文本外，公司需正本一式三份;其中

2、主办业务员一份;公司财务一份;公司办公室存档一份。 本制度从

年

月

日起执行。 16

第三篇：物流公司规章制度范本()

篇一：物流公司人事管理制度-范本 物流公司人事管理制度

第一章 总则

第一条：本公司所有员工之任免、考绩、奖惩、请假等人事事项全依本规则办理。

第二章 任用

第五条：本公司各级人员之招募单位(各分公司)主管依业务上之需要，汇报总公司人事单位依前条方式办理之。

第六条：本公司录用新进人员，应先行试用三十天并视状况的延长以三个月为限，但依权责划分，核定提早正式任用者，不在此限。试用期间品行不佳或工作不力者，得随时无条件停止试用，其薪资支给至试用截止之日止。试用期满前由权责单位予以考核，由人事单位复核。

第七条：凡有下列情事之一者，不得录用;

(四)无法依规定觅妥保证人者

第八条：新进人员报到，应办妥下列必要手续;

第三章 保证

第十二条：本公司员工保证书由人事单位负责对保审核，每年至少办理一次对保(如有必要可随时对保)，如发现保证人不适当时，得随时通知被保证人限期换保。

第四章 服务

第十五条：本公司员工应互相尊敬，待人接物应谦虚有礼，切勿粗暴。

第二十五条：各级主管在职务上，应注意下列各项：

第二十六条：各级主管在职务上，应注意下列各项：

第五章 作息

第三十二条：因业务需要，虽在工作时间外或休假日，得需加班者，凡无故或无正当理由不到勤者，以旷工处理。

第三十三条：每人每月加班总工时数不得超过三十小时，经主管同意核定延长者，不在此限。

第六章 待遇

第七章 请假

第四十一条：凡需办理请假手续者，均须事先提出申请，如因特殊事故或不可抗拒之因素，不能事先申请给假者，应以电话、书信或嘱托他人，向主管报备，事后补办手续，但应于三十六小时

第八章 值勤

第四十七条：值勤人员应将轮值时间内所发生事项、处理情形及交待事项填记入值勤日记。

第九章 考绩

第十章 奖惩

第五十二条：奖励分下列各种：

第五十三条：惩戒分下列各种：

第五十六条：员工犯有过错，在未被发觉前自行坦白报告者，得酌情从宽议处。

第十一章 迁调

第五十九条：本公司为适应业务上之需要，得随时迁调员工职务或服务地点，不得拒绝。

第六十三条：调任员工在接替人员未到职前，职务由单位主管暂派其他人员代理之。 第六十四条：员工调迁，如远离服务地点得酌情给付相当之津贴，其办法另订之。

第十二章 离职

第六十六条：员工离职分为、退休、离职、停职、资遣及免职或解雇，其办法另订之。

第七十条：员工有下列情形之一者，应予停职：

第七十二条：因案命令停职之员工，经法院判决不起诉或无罪确定后，得申请复职。

第七十六条：员工因违反本公司规章情节重大者，应自请辞职。

第十三章 福利

第七十九条：本公司为安定员工生活，增进福利起见，依法组织职工福利委员会，办理下列事项：

(一)康乐事项

第八十条：本公司员工依政府规定参加劳工保险，其保险费率依劳保局之规定办理之。

第十四章 教育训练

第八十五条：本公司员工应共同维护公共卫生，随时整顿工作环境保持清洁。

第十六章 附则

第九十一条：本规则如有未尽事宜，得由行政单位依权责划分补充规定之。

篇二：物流公司的规章制度 鸿顺物流公司的规章制度

入职与试用

一、用人原则：先看人品，在看能力

二、招聘条件：合格的应聘者应具备应聘岗位所要求的年龄、能力、执业资格等条件，同时具备敬业精

三、入职 (试用期为2个月)

五：上午： 8 ： 30 - 12 ： 00 下午: 13 ： 30 - 17 ： 30 为工作时间 12 ： 00 - 13 ： 30 为

午餐休息 周六：上午： 8 ： 30 - 12 ： 00 为工作时间 实行轮班制的部门作息时间经人事部门审查

考勤 1 ，郑州鸿顺所有专职员工必须严格遵守公司考勤制度，上下班亲自打卡(午休不打卡)，不得代替他

人打卡。

( 2 )月迟到、早退累计达五次者，扣除相应薪金后，计旷工一次。

a 、员工病假须于上班开始的前 30 分钟内，即 8 ： 30 - 9 ： 00 致电部门负责人，请假一天

(2) 事假：紧急突发事故可由自己或委托他人告知部门负责人批准，其余请假均应填写《请假单》，

经权责领导核准，报人事部门备案，方可离开工作岗位，否则按旷工论处。

加班

(2) 加班工资按以下标准计算：

工作日加班费=加班天数×基数× 150 % 休息日加班费=加班天数×基数× 200 % 法

( 1 )考勤负责人需对公司员工出勤情况于每月五日前(遇节假日顺延)将上月考勤予以上报，经部门

门领导对本部门行使检查权。

人事异动

一、调动管理

1 、由调入部门填写《员工内部调动通知单》，由调出及调入部门负责人双方同意并报人事部门经理批

郑州鸿顺货运服务有限公司---参考网络上管理制度

篇三：物流公司规章制度 物流有限公司规章制度

一、车辆入户必须具备：

1、年满18周岁在中国境内有固定住所、有当地城镇常住户口、具有完全民事行为能力的中国公民，持有合法的户口本、身份证;

2、在银行开立存款专户，有稳定的经济收入，具备按期偿还贷款本息的能力，且具有良好的信用记录和还款意愿，无不良信用记录;

二、对机动车辆货物及所属行业的条件：

三、车辆保险

作为道路运输企业，尽最大限度地规避风险，平安经营，保险是推进企业稳健经营、有序经营的最有效保障。引进的挂靠车辆必须严格车辆保险制度，挂靠车辆保险统一由我公司负责购置保险，保险费由承包车主承担，一车辆损失险，按车辆重置价投保。

四、车辆挂靠所需资料

篇四：物流公司规章制度

一、目的

二、适用范围

三、员工守则

5. 公司员工严格遵守工作纪律，按时上、下班，如遇工作忙，要延长工作时间，需无条件服从。

四、考勤制度

5. 缺勤规定：在规定上下班时间内，上班延后/下班提前打卡者，视为迟到/早退。

8. 病假：员工休病假必须提前申请。

9. 事假：因私事而不能正常出勤的，须请事假，得到批准后方可休假。未办理请假手续擅自离开岗位、或请假期满未来上班也未续假者，3天(含)以内按旷工处理，3天以上按自动离职处理。

五、岗位职责 (一) 司机

1. 坚持车辆安全检查，按时保养。每天出车前要预热车辆，每次行车前检查车辆是否符合上路条件，发现问题及时排除，确保车辆安全运行，保持车辆常年整洁和车况良好。 2. 司机应有敬业精神，熟悉交通法规、路况和车辆性能，不断提高自己的技术水平，积累行车经验。行车时集中精力，安全驾驶，文明礼让，遵守交通法规，要确保车上人员及所载货物的安全。严禁盲目开车、酒后驾驶、超速行驶等。

3. 货物到达目的地，观察和选择最佳的停车位置。当车辆停稳熄火后方可卸货，卸货时注意货车周围的行人安全。卸货后关好货厢门，车辆方可启动。 4. 每次出车回来后，将车辆停泊在指定位置，锁好方向盘、门窗等，如实填写行车记录。 5. 严禁公车私用，装载货物后不得无故改变行程，拖延送货时间，禁止送货途中搭载非本公司人员及货物。

(二) 送货员

1. 送货员负责公司的送货、提货等工作，在仓库装货前必须按送货单所列货物的名称、规格、数量等逐一与仓库人员当面点清，根据送货单核对无误后装车。

2. 到货中有区分卸载情况，送货员必须确认其名称、规格、数量，按送货地点核对无误后再装车，所卸载货物按入库流程放置于仓库到货区。发现到货数量与预知数量不符等情况，及时打电话告知主管。

3. 送货到客户处时，应与收货人员在货物名称、规格、数量等做好交付工作。因质量、规格、毁损或其它原因客户拒收的，送货员必须立刻通知公司领导或主管处理。 4. 送货员送完货后必须将客户的签收单等相关单据于送货当日交回仓库，因特殊原因未拿回的，须经主管同意，方可延后，但最迟不超过3个工作日;负责客户无单货物的补单衔接和追索工作。

5. 货物离开公司后，如出现损坏、少数、丢失等情况，根据原因由责任人赔偿经济损失，并处100-200元罚款。 (三) 库管员 1. 入库

2) 入库的资材按厂家、品种、资材号分类上架码放，做到合理，牢固，整齐，安全不超高，杜绝不安全因素。 2. 保管 1) 所有资材每日清点、核对，每月进行盘点，逐项核对，保持帐、卡、物三项一致，如有短缺，必须限期查清。

3. 出库

4. 职责

库管人员必须严格执行入库、出库、保管流程，妥善保存好原始凭证、各类文件，要保守商业秘密，不得擅自将有关文件、物料带出。 (四) 文员

(五) 主管

3. 执行公司的各项规章制度，负责监督、执行与追踪，对违章违纪人员进行通报处理。

篇五：物流公司规章制度 公司员工管理制度范本

一、 公司形象

二、生活作息

2、 作息时间规定

作息时间表

上班时间 8：00 午休时间12：00——13：30 下班时间 17：30

1)、加班费标准

公司规定加班费标准为10元/小时; 2)、加班费领取

三、 卫生规范

五、物流工作的岗位要求

1、业务部工作职责

2、业务员的工作职责

(3)全面掌握每笔业务的特点，合理利用车载能力，轻重货物要搭配装载。

3、配送司机管理

(4)司机要爱惜自己驾驶的车辆，做到勤检查，勤保养，时刻保持良好营运状态。

(5)车辆装载货物时司机必须在现场，做好清点数目，检验外观质量。

(6)车辆到达目的地后，司机必须参与用户验收货物的清点工作。

4.装卸工工作要求

(1)调度室根据每天装车计划给装卸工下达派工单，装卸工跟随司机到达指定地点装、 卸车.并且要求严格遵守客户的各项规章制度.

(2)装卸工在装、卸货时，一定要按照货物装，卸规定操作，同时要清点货物数量、检查货物质量。

(5)装卸工对装、卸地点熟悉时，由其将车辆带入目的地进行作业。

第四篇：公司财务管理制度范本

一、总原则

1、公司财务实行“计划”为特征的总经理负责制:属已经总经理审批的计划内的支付，由相关事业部总经理的书面授权，财务负责人监核即可办理;属计划外的，必须有公司总经理的书面授权。

2、严格执行《会计法》和相关的财务会计制度，接受财政、税务、审计等部门的检查、监督，保证会计资料合法、真实、及时、准确、完整。

二、财务工作岗位职责 (一)财务经理职责

1、对岗位设置、人员配备、核算组织程序等提出方案。同时负责选拔、培训和考核财会人员。

2、贯彻国家财税政策、法规，并结合公司具体情况建立规范的财务模式，指导建立健全相关财务核算制度同时负责对公司内部财务管理制度的执行情况进行检查和考核。

3、进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，监督各部门降低消耗、节约费用、提高经济效益。

4、其他相关工作。 (二)财务主管职责

1、负责管理公司的日常财务工作。

2、负责对本部门内部的机构设置、人员配备、选调聘用、晋升辞退等提出方案和意见。

3、负责对本部门财务人员的管理、教育、培训和考核。

4、负责公司会计核算和财务管理制度的制定，推行会计电算化管理方式等。

5、严格执行国家财经法规和公司各项制度，加强财务管理。

6、参与公司各项资本经营活动的预测、计划、核算、分析决策和管理，做好对本部门工作的指导、监督、检查。

7、组织指导编制财务收支计划、财务预决算，并监督贯彻执行;协助财务经理对成本费用进行控制、分析及考核。

10、负责监管财务历史资料、文件、凭证、报表的整理、收集和立卷归档工作，并按规定手续报请销毁。

11、参与价格及工资、奖金、福利政策的制定。

12、完成领导交办的其他工作。 (三)会计职责

1、按照国家会计制度的规定记账、复帐、报账，做到手续齐备、数字准确、账目清楚、处理及时;

2、发票开具和审核，各项业务款项发生、回收的监督，业务报表的整理、审核、汇总，业务合同执行情况的监督、保管及统计报表的填报;

3、会计业务的核算，财务制度的监督，会计档案的保存和管理工作;

4、完成部门主管或相关领导交办的其他工作。 (四)出纳职责

1、建立健全现金出纳各种账册，严格审核现金收付凭证。

2、严格执行现金管理制度，不得坐支现金，不得白条抵库。

3、对每天发生的银行和现金收支业务作到日清月结，及时核对，保证帐实相符。

三、现金管理制度

1、所有现金收支由公司出纳负责。

2、建立和健全《现金日记帐》簿，出纳应根据审批无误的收支凭单逐笔顺序登记现金流水收支帐目，并每天结出余额核对库存。作到日清月结，帐实相符。

3、库存现金超过3000元时必须存入银行。

4、出纳收取现金时，须立即开具一式四联的《支票回收登记表》，由缴款人在右下角签名后，交缴款人、业务部门、出纳、会计各留存一联。

5、任何现金支出必须按相关程序报批(详见支出审批制度)。因出差或其他原因必须预支现金的，须填写借款单，经总经理签字批准，方可支出现金。借款人要在出差回来或借款后三天内向出纳还款或报销(详见差旅费报销规定)。

6、收支单据办理完毕后出纳须在审核无误的收支凭单上签章，并在原始单据上加盖现金收、付讫章，防止重复报销。

四、支票管理

1、支票的购买、填写和保存由出纳负责。

2、建立和健全《银行存款日记帐》簿，出纳应根据审批无误的收支凭单，逐笔顺序登记银行流水收支帐目，并每天结出余额;每工作日结束后。

3、出纳收取支票时，须立即开具一式四联的《支票回收登记表》，由缴款人在右下角签名后，交缴款人、缴款部门、出纳、会计各留存一联。

4、支票的使用必须填写“支票领用单”，由经办人、部门经理、财务主管(经理)、总经理(计划外部分)签字后出纳方可开出。

5、所开出支票必须封填收款单位名称。

6、所开支票必须由收取支票方在支票头上签收或盖章。

五、印鉴的保管

1、银行印鉴必须分人保管。

2、财务专用章和总经理印鉴分别由财务经理和出纳负责保管。

六、现金、银行存款的盘查

1、出纳人员在每周完成出纳工作后，应将库存现金、银行存款的上存、收入、支出、结存情况，编制“出纳报告表”，并对由出纳保管的库存现金，由会计或总经理指定人员于每星期五下午及每月终了进行定期对帐盘查，其他时间进行抽查。

2、出纳应根据银行存款日记帐的帐面余额与开户银行转来的对帐单的余额进行核对，对未达帐项应由会计编制“银行存款余额调节表”进行检查核对。

3、其它依据相关会计制度及法规执行。

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX公 司

二0xx年xx月xxx日

第五篇：公司行政管理制度(范本)

公司行政管理制度

员工行为规范 1 目的和适用范围

1.1 规范员工行为，提升员工精神面貌，树立公司良好的对外形象。 1.2 本规范适用于公司全体员工。 2 管理与组织

2.1 本规范由行政部与人力资源部负责检查和监督执行。

2.2 各部门经理有对本部门员工行为是否规范进行监督和管理的职能。 3 基本规定 3.1 仪表

3.1.1 仪表应端正、整洁。

3.1.2 头发要保持清洁，梳理整齐，请不要留怪异发型和怪颜色。 3.1.3 男员工请不要留长指甲，发不过耳，不留胡须。

3.1.4 女员工上班提倡画淡妆，要体现清洁健康的形象，饰物的佩带应得当，不得浓妆艳抹，不用香味浓烈的香水。

3.1.5 衬衫领口、袖口要清洁。

3.1.6 出席重要场合要符合着装要求，大方文雅得体。 3.1.7 上班前不得喝酒或吃有异味的食物，口腔保持清洁。 3.2 着装

3.2.1 员工在周一至周四的工作时间内请着正装，建议为： 3.2.1.1 男士

3.2.1.1.1 西装：深色(深蓝、藏青、灰、铁灰)西服套装，以不易起皱的面料为最佳。 3.2.1.1.2 衬衫：单色长袖衬衫。

3.2.1.1.3 领带：以单色或带有小巧的几何或条纹图案为最佳。 3.2.1.1.4 皮鞋：以黑色、深色的皮鞋为最佳。

3.2.1.1.5 袜子：颜色应以深色、单色为宜，最好是黑色。质地以纯棉、纯毛为宜。避免穿与西装对比鲜明的白色袜子。 3.2.1.1 女士

3.2.1.2.1 职业套装：以黑色、灰色、暗红色或藏青色为最佳。 3.2.1.2.2 袜子：穿西服套裙必须穿长袜，以中性颜色为主。 3.2.1.2.3 皮鞋：着职业套装或西服套裙必须配相应的皮鞋。

3.2.2 夏季男士可不用穿西装外套，可只穿款式简单的长或短袖衬衫，以单色为主;不用佩带领带(若有接待任务、正式会议等必须着正装、佩带领带);应穿长西裤结皮带，款式、颜色庄重得体，建议以黑、深/浅灰、深蓝、棕色等深色或中性色为主。 3.2.3 夏季女士着装应以庄重、大方、得体的职业套装为主;可穿衬衫、、短袖衬衫、针织开衫或裙子;有领有袖的连衣裙配长袜;如穿无袖连衣裙，应外套长袖或短袖的上衣。 3.2.4 如果没有接待任务、正式会议等，每周五工作时间可着便装;要求为：

3.2.4.1 男士：建议上衣为带领的T恤衫或休闲外套，不要透明或上面有字;下衣为单色休闲长裤;鞋为便装皮鞋，运动鞋. 3.2.4.1 女士：建议上衣为带领的T恤衫或休闲外套，不要透明或上面有字;下装为单色休闲长裤/裙、;鞋为便装鞋、运动鞋。

3.2.5 任何人、任何时候(包括周五及休息日)都不得着如下装束进出公司、会见客户。 3.2.5.1 衣冠不整(不整齐、不整洁)。 3.2.5.2 穿着短裤、超短裙。

3.2.5.3 穿着无领且无袖、过透、过露的服装。 3.2.5.4 穿拖鞋(含拖鞋式凉鞋)。 3.3 接打电话

3.3.1 接打电话是我们与用户交往的重要途径;个人的形象就是公司的形象。员工在日常的接打电话中要给对方以良好的形象，更好地表现公司员工的文化修养及素质，也使外界对公司的办事效率，管理水平等方面留下良好印象。 3.3.2 基本要求

3.3.2.1 在电话铃响三声之内接起电话; 3.3.2.2 接打电话，先说声“您好”， 并主动报出部门、姓名。 3.3.2.3 通话言简意赅，时间不宜过长。

3.3.2.4 邻座没人时，请代接电话，有事请写留言条，并及时转告。 3.3.2.5 尽量减少私人电话，严禁拨打信息台电话。 3.4 言语行为

3.4.1 言语、行为、举止文明、礼貌。 3.4.2 严禁在公司内打架斗殴，互相吵骂。

3.4.3 公司内与同事相遇应点头表示致意，同事以姓名或职务称呼;客户以先生、小姐称呼，并使用普通话。

3.4.4 站姿要挺拔，坐姿要端正，走路要平稳不得拖拉散漫。

3.4.5 公司内职员与领导或客户相遇，应主动让行，以示礼貌。 3.4.6 公司领导进入办公室应主动起立相迎。 3.4.7 握手时应主动热情，不卑不亢。

3.4.8 进入办公室应轻轻敲门，听到应答后再进，进门后回手关门不能大力粗暴。 3.4.9 同事之间或部门内部如有业务问题进行讨论时，应避免影响他人工作。 3.4.10 请不要在办公区走廊或通道内奔跑、大声叫喊、高谈阔论。 3.4.11 在办公区走廊或通道内请靠右行走，互相礼让，不要抢行。 3.4.12 未经同意不得随意翻看同事的文件、资料等。

3.4.13 办公时间内不得在电脑上玩游戏、看影碟、做与工作无关的事。 3.4.14 请爱护公司的办公用品、设备及其它财物，不得公私不分。 3.4.15 厉行节约，减少浪费。

3.4.16 严禁在公司内用餐、吃零食。 3.5 个人环境

3.5.1 请保持个人办公位整洁，办公桌椅、计算机表面不能有灰尘，物品要摆放整齐，办公区请不要随便张贴。

3.5.2 请不要在办公区堆放资料、纸箱等物品。

3.5.3 有事离开或下班离开办公位时，请将座椅推入办公桌下。 3.5.4 下班离开办公室前，请关闭机器电源(包括电脑)，收好所有资料和文件，最后离开者请关闭电灯、门、窗、空调等。 3.6 公共环境

3.6.1 除指定地点外(行政部确定并明示)，在公司任何地方(包括卫生间)都禁止吸烟。 3.6.2 无特殊事由请不要带家人、亲属、朋友到公司办公场所。(特殊情况需行政总监批准，并报行政部备案)。

3.6.3 员工外衣请统一悬挂指定地方(如衣架等)，不要随意摆放。 3.6.4 请不要在办公家具上和公共设施上任意写字、刻画、张贴。

3.6.5 请把废纸、废物放入指篓，杯中剩水请倒入指定地点，请不要用饮用水冲洗杯子。 3.6.6 请不要在办公区大声喧哗，有来客请带至会客室或洽谈区。 3.6.7 请不要让客人在没有任何员工的陪同下在办公区内走动。 3.6.8 车辆请停至指定区域，不要随意停放。

3.6.9 爱护公共财物，使用办公设备要严格遵照使用说明操作。

3.6.10 下班前关好本办公区域内的门窗、空调、电脑及其他设备，随手关灯。 3.6.11 一切有碍观瞻，有损形象的行为。如：随地吐痰，乱扔杂务。 4 奖惩措施

4.1 行政部和人力资源部将不定期对本规范进行检查，并对检查结果进行公布;员工遵守此规范的程度将作为受聘的依据。

4.2 对检查出的不符合规范的行为，要求予以纠正或整改。

4.3 对违反规定的人员，根据情节轻重分别给予当事人和部门负责人警告、公司通报批评、经济处罚、降薪、辞退直至开除的处罚。 4.3.1 在公司内打架斗殴对当事人予以辞退。

4.3.2 在公司内互相恶语吵骂，将对当事人每次罚款200元，情节严重者还将给予行政处分直至辞退的处理。

4.3.3 在禁止吸烟的地方吸烟，发现一次罚款200元。三次(含)以上对责任人予以辞退。 4.3.4 工作时间内在电脑上玩游戏或做与工作无关的事情，发现一次罚款200元。

4.3.5 其他违规情况第一次违反予以口头警告;第二次违反除警告外，填写过失单，予以经济处罚20元;第三次违反，予以经济处罚100元，并在公司内通报批评，同时对主管领导予以经济处罚50元。

4.3.6 对三次以上违反规范的、屡教不改者，可根据情节予以降薪、辞退直至开除的处罚。 4.4 罚款以现金的形式当场缴纳。

4.5 所有罚款将作为员工活动经费，经行政总监审批后使用。

行政事务管理制度

总 则

为进一步适应公司质量、环境体系双认证的实施，规范公司行政事务管理行为，理顺内部关系，提高办事效率，特制定本规定。本制度汇编了公司内部的行政事务类文件，以加强行政管理的有效性，并在公司内部形成办事有程序，工作有标准，事事有人管，人人有专责的工作局面。

第一章 会议管理制度

一、内部会议管理办法

(一)公司会议主要包括总经理办公会议、工作调度会议、各种专题会议、全体员工大会、部门会议及临时会议等。

(二)公司级会议的组织者为综合处。

(三)会议由综合处提供服务，会议召开应提供、做好会议通知、材料、会场、记录等各项服务，会议结束后，根据情况撰写会议纪要，必要时提供水果、茶水、录音、摄像、投影等服务。

(四)会议通知形式主要为电话通知，处长、部门经理及以上人员应通知到本人，其他人员通知到部门，由各部门自行通知。

(五)因故不能参加会议的，必须亲自向综合处说明理由。

(六)会议决议事项，与会人员应在会后立即执行，不得拖延或敷衍了事。

(七)各处室、部门要把每次调度会及其它会议精神传达到基层，也可根据自己部门的实际情况，定期召开部门级会议传达会议精神。

(八)部门有关会议如需综合处协助的应提前通知综合处，以便做出统一安排。

二、对外出租会议室、多功能厅管理办法

(一)公司所属会议室及多功能厅由物业处负责办理租用手续，综合处负责提供相关会议服务。

(二)物业处根据会议室使用情况与租用会议室单位商定相关出租事宜，填写《会议室使用登记单》，经主管经理签字确认后通知综合处，综合处同使用单位协商会议室使用的具体事

..................

4、公文签发。将经审核的文稿交领导签字，批准发文。公司级公文由总经理签发，各处室、部门或某特定业务范围的行文，由处室、部门负责人签发。

5、公文的印刷、用印。 经审核无误后的公文的即可印刷与装订。如需加盖公章的按《印章管理办法》加盖公章。

二、公文发放

指将公文发放到相关部门。确定发文后，综合处发文人员要在《高新物业发文表》上编制发文编号，登记公文名称、发文日期、数量、发放部门等。对内发放文件须有各处室、部门相关人员签收。公司级文件发放时只发到处室及相关部门，处室、部门内部的传达由各处室、部门自行管理。各处室、部门收到文件后要签字确认。

三、公文的传阅

接收的文件需由多部门阅看时，经综合处处长、总经理在《文件批阅卡》上审批后，原文件附《文件批阅卡》交由相关处室、部门阅看，阅看人员签字确认。

四、公文归档

公司发文由综合处及时归档，填写《文件归档登记表》。各处室、部室自行发放的文件，如有必要应及时报送综合处归档。

第四章 办公用品管理制度

为进一步开源节流，规范办公用品管理，特做如下规定：

一、职责及范围

(一)本制度所指办公用品是指日常办公用品及一些低值易消耗品，本制度规定了办公用品计划、采购、发放、使用、保管等方面的职责和管理要求。

(二)办公用品的采购、保管及发放归口综合处管理。各处室、部门办公用品计划、领取、使用、保管等由各处室、部门负责人或指定专人负责

二、办公用品计划、采购、保管及发放管理办法

(一)每月15日以前，各处室、部门自行统计本处或部门的办公用品需求状况，并列出详细计划，分类(日常办公用品、印刷品、其它)填写《用料计划单》，计划本着“节省、实用、必需”的原则，经处室、部门负责人审批后统一提交综合处。

(二)综合处采购人员根据实际情况给予审核并制定采购计划及预算，报经综合处处长审

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中小型企业行政管理制度范本

(一)总 则

第一条 为加强公司行政事务管理，理顺公司内部关系，使各项管理标准化、制度化，提高办事效率，特制定本规定。

第二条 本规定所指行政事务包括档案管理、印鉴管理、公文打印管理、办公及劳保用品管理、库房管理、报刊及邮发管理等。

(二)档案管理

第三条 归档范围：

公司的规划、计划、统计资料、科学技术、财务审计、劳动工资、经营情况、人事档案、会议记录、决议、决定、委任书、协议、合同、项目方案、通告、通知等具有参考价值的文件材料。

第四条 档案管理要指定专人负责，明确责任，保证原始资料及单据齐全完整，密级档案必须保证安全。

第五条 档案的借阅与索取：

1.总经理、副总经理、总经理办公室主任借阅非密级档案可通过档案管理人员办理借阅手续，直接提档;

2.公司其他人员需借阅档案时，要经主管副总经理批准，并办理借阅手续;

3.借阅档案必须爱护，保持整洁，严禁涂改，注意安全和保密，严禁擅自翻印、抄录、转借、遗失，如确属工作需要摘录和复制，凡属密级档案，必须由总经理批准方可摘录和复制，一般内部档原因总经理办公室主任批准方可摘录和复制。

第六条 档案的销毁：

1.任何组织或个人非经允许无权随意销毁公司档案材料;

2.若按规定需要销毁时，凡属密级档案须经总经理批准后方可销毁，一般内部档案，须经公司办公室主任批准后方可销毁。

3.经批准销毁的公司档案。档案人员要认真填写、编制销毁清单，由专人监督销毁。

(三)印鉴管理

第七条 公司印鉴由总经理办公室主任负责保管。

第八条 公司印鉴的使用一律由主管副总经理签字许可后管理印鉴人方可盖章，如违反此项规定造成的后果由直接责任人员负责。

第九条 公司所有需要盖印鉴的介绍信、说明及对外开出的任何公文，应统一编号登记，以备查询，存档。

第十条

公司一般不允许开具空白介绍信，证明如因工作需要或其它特殊情况确需开具时，必须经主管副总经理签字批条方可开出，持空白介绍信外出工作回来必须向公司汇报其介绍信的用途，未使用的必须交回。

第十一条 盖章后出现的意外情况由批准人负责。

(四)公文打印管理

第十二条 公司公文的打印工作由总经理办公室负责。

第十三条 各部室打印的公文或其他资料须经本部门负责人签字，交电脑部打印，按价计费。

第十四条 公司各部、室所有打印公文、文件，必须一式三份，交总经理办公室留底存档。

(五)办公及劳保用品的管理

第十五条 办公用品的购发：

1.每月月底前，各部、室负责人将该部门所需要的办公用品制定计划提交总经理办公室;

2.总经理办公室指定专人制定每月办公用品计划及预算;经主管副总经理审批后负责将办公用品购回，根据实际工作需要有计划的分发给各个部、室。由部室主任签字领回;

3.除正常配给的办公用品外，若还需用其它用品的须经总经理办公室主任批准方可领用;

4.公司新聘工作人员的办公用品，办公室根据部室负责人提供的名单和用品清单，负责为其配齐，以保证新聘人员的正常工作;

5.负责购发办公用品的人员要做到办公用品齐全、品种对路、量足质优、库存合理、开支适当、用品保管好;

6.负责购发办公用品的人员要建立帐本，办好入库、出库手续。出库一定要由领取人员签字;

7.办公室用品管理一定要做到文明、清洁、注意安全、防火、防盗、严格按照规章制度办事，不允许非工作人员进入库房。

第十六条 劳保用品的购发：

劳保用品的配给，由总经理办公室根据各部、室的实际工作需要统一购买、统一发放。

(六)库房管理

第十七条 库房物资的存放必须按分类、品种、规格、型号分别建立帐卡。

第十八条

采购人员购入的物品必须附有合格证及入库单，收票时要当面点清数目，检查包装是否完好，如发现短缺或损坏，应立即拆包清点数目，如发现实物与入库单数量、规格不符时，库房保管员应向交货人提出并通知有关负责人。

第十九条 物资入库后，应当日填写帐卡。

第二十条 严格执行出入库手续，物资出库必须填写出库单，经公司办公室主任批准后方可出库。

第二十一条 库房物资一般不可外借，特殊情况须由总经理或副总经理批准，办理外借手续。

第二十二条 严格管理帐单资料，所有帐册、帐单要填写整洁、清楚、计算准确，不得随意涂改。

第二十三条 库房内严禁吸烟，禁止无关工作人员入内，库内必须配备消防设施，做到防火、防盗、防潮。

(七)报刊及邮发管理

第二十四条 报刊管理人员每半年按照公司的要求作出订阅报刊计划及预算，负责办理有关订阅手续。

第二十五条

报刊管理人员每日负责将报刊取回并进行处理、分类、登记，并分别送到有关部门。有关部门处理后，一周内交回办公室由报刊管理人员统一保管、存档备查。

第二十六条 任何人不得随意将报刊挪作他用，若需处理，需经总经理办公室主任批准。

(八)附则

第二十七条 公司办公室负责为各部室邮发信件、邮件。

(一)私人信件，一律实行自费，贴足邮票，交办公室或自己送往邮局。

(二)所有公发信件、邮件一律不封口，由收发员登记，统一封口，负责寄发;

(三)控制各类挂号信凡因公需挂号者，须经各部室主任批准，总经理办公室登记后方可邮发。

第二十八条 本规定如有未尽事宜或随着公司的发展有些条款不适应工作需要的，各部门可提出修改意见交总经理办公室研究并提请总经理批复。

第二十九条 本规定解释权归总经理办公室。

第三十条 本规定从发布之日起生效。

以下是我们公司的行政事务管理制度，可供参考：

行政事务管理制度

一、目的

为了加强公司行政事务管理，使公司各项管理标准化、制度化，提高办事效率，特制定本管理制度。

二、适用范围

本制度行政事务管理所指的是公司会议管理;办公环境卫生管理;文件打印、复印管理;保密规定;档案管理;电话管理规定等。

三、职 责

3.1综合部负责组织执行并监督各项管理工作;

3.2其他所有部门需遵守各项管理规定。

四、会议管理制度

4.1总则：为规范公司会议管理，做好上情下达和下情上报工作，实现公司信息资源在各部门之间快速有效传递，确保会议内容及议定的事项得到有效落实，特制定本管理制度。

4.2为避免会议过多或重复，全公司正常性的会议一律纳入例会制，原则上要按例行规定的时间、地点、内容、组织召开。例行会议安排如下：

4.2.1公司全体会议：每月底或月初进行一次，公司所有人员参加，主要内容是各部门报告本部门工作情况;对照上次会议安排，逐条逐项检查落实完成情况;由总经理安排和部署下月公司整体工作;需要公司协调解决的问题。

4.2.2销售会议：每周及每月底召开，销售部所有人员及财务人员参加，主要内容总结公司本周/当月销售工作情况;对下一工作月度销售工作进行预测;研判行业发展趋势及销售工作的对策。

4.2.3季度总结会议：每季末或下季初召开，公司所有人员参加，总经理对各部门工作进行总结讲评并安排今后工作方向。

4.2.4临时性会议：因工作需要或其他方面原因需开会进行说明的，不定期进行。

4.3会议主持

会议由总经理召集并主持召开，总经理因故不能出席，指定代理者，由其代理召集并主持会议。其他会议成员可以用书面或口头的形式，说明理由，申请并获取会议召集和主持权。在这种情况下，召集和主持权获得者，必须尽早召集会议。

4.4所有与会人员要按时到场，无故不得迟到、缺席、早退，并在会议签到表上签到及签退。因故不能参加会议的，必须亲自向会议主持人说明理由。

4.5所有会议都要指定专人负责做好会议记录，会后应及时将会议记录整理上报，并交综合部备案。

4.6业务联系会每两周召开一次，由销售助理负责做好会议记录、存档并呈报总经理审阅。

4.7会议决议事项，与会人员应在会后立即执行，不得拖延或敷衍了事。

4.8此制度由综合部负责制定解释。

五、办公室卫生管理细则

5.1总则：为创造一个整洁有序的办公环境、增强员工对公司的责任感和归属感、推进公司日常工作规范化、秩序化、树立公司形象，特制定此卫生管理细则。

5.2办公室所有人员要讲究卫生，做到办公室内外环境清洁、整齐、统一，严禁随地吐痰，杜绝脏、乱、差现象。

5.3办公室环境卫生的管理由办公室人员负责，所有人员按照卫生安排表，每天一小扫，两天一大扫，消除卫生死角。

5.4当天负责卫生管理人员要严格执行卫生标准，分工合作、尽职尽责，到岗时间要求提前10分钟上班，离下班时间提前10分钟开始打扫。

5.5卫生要求:

5.5.1保持地面干净清洁、无污物、污水、浮土。

5.5.2门窗干净、无尘土、玻璃清洁、透明。

5.5.3办公桌椅及桌上的办公用品摆放整齐、有序、合理，桌椅随时保持清洁、无尘土、无破损。

5.5.4电脑、打印机等办公设备表面无尘土，污垢，墙壁无灰尘，墙上不乱挂物品。 5.5.5书橱、书柜内各类书籍、资料分类摆放整齐，便于检查。橱顶无乱堆乱放现

象，报纸摆放整齐有序，无尘土。

5.5.6卫生间要求镜面保持无污浊，洗手台面无水痕，毛巾清洁干净，坐便保持清洁卫生，垃圾日产日清，各物品摆放整齐。

5.6办公室人员应尊重值日人员的劳动成果，良好的卫生环境重在维持，各人员需做好日常维持工作。

5.7此制度由综合部负责制定解释。

六、文件打印、复印及传真管理办法

6.1总则:为使公司打印、复印及传真工作规范化、制度化，并节约办公纸张，特制定本规定。

6.2 打印机、复印传真机由公司综合部负责管理，各机器设备须定期检查、及时维修，确保工作业务正常进行。

6.3公司提倡无纸化办公，非需要均使用电子防潮柜档文件。

6.4除重要文件(管理制度、合同等)打印、复印使用白纸外，其他资料的打印、复印请使用单面纸以降低纸张消耗。

6.5各部门人员在进行打印或复印时，必须填写《纸张使用登记表》，登记使用纸张的用途和数量。

6.6综合部每月月底根据使用纸张的实际数量，同办公用品的使用一起提交报表。

6.7本管理办法同办公用品管理办法一起配合执行。

七、保密管理规定

7.1总则:为维护公司利益，保守公司秘密，进一步加强公司信息及资料管理，特制定本规定。

7.2公司保密内容包括以下几个方面: 7.2.1公司重大决策及事项;

7.2.2公司尚未实施的经营战略，经营方向、经营规划、经营项目及经营决策;

7.2.3公司内部的合同、协议、及可行性报告、重要会议记录;

7.2.4客户档案;

7.2.5公司各类财务报表、统计报表;

7.2.6公司产品资料、产品报价等各类信息;

7.2.7公司员工人事档案、工资、劳务性收入及资料;

7.2.8公司内部管理制度。

7.3公司资料按密级分为：绝密级、机密级、秘密级三种。

7.3.1绝密级：公司经营发展过程中，直接影响公司权益的重要决策文件及技术

信息资料;

7.3.2机密级：公司的工作规划、财务报表、统计资料、重要会议记录、客户资

料、经营状况、管理制度等;

7.3.3秘密级：公司人事档案、合同、协议、员工工资等各类信息。

7.4属于公司机密文件、资料由专人专职进行管理，其他人员不得摘抄、复制及打听。

7.5负责机密文件、资料的管理者不得在私人交往和通信中泄露公司秘密，不得在公

共场所谈论公司秘密，不得通过其他方式传递公司秘密;

7.6对于泄露公司机密文件、资料者，并给公司造成经济损失的，按照公司奖惩制度进行处理，公司并有权追究当事人的经济和法律责任。

八、档案管理制度

8.1总则:档案管理是企业管理的重要内容之一，为规范公司的档案管理，特制订本制度。

8.2适用范围:主要用于公司各类档案资料的形成与归档、分类、鉴定与保管、借阅、保密、统计、销毁等管理内容。 8.3档案的归档管理

8.3.1各部门的档案资料需指定专人进行负责，明确责任，保证原始资料及单据

齐全完整，密级档案必须保证安全。

8.3.2档案要做到系统排列并建立案卷目录和索引，以便于查找和利用。

8.3.3档案保管工作应做到四不：不散(不使档案分散)，不乱(不使档案互相混乱)，不丢(档案不丢失不泄密)，不坏(不使档案遭到损坏)。

8.3.4档案柜应符合防盗、防火、防虫、防鼠、防潮、防尘的要求，以提高档案的安全性，对破损档案应及时修补，保持整洁、卫生。

8.3.5建立健全档案进、出登记制度，对每年收进送出的档案材料按照保管期限分别进行统计。

8.4档案的借阅

8.4.1借阅档案必须爱护，保持整洁，严禁涂改，注意安全和保密，严禁擅自翻印、抄录、转借、遗失。

8.4.2各部门人员可直接查阅属本部门业务工作范围的档案资料。如需查阅非本部门的重要文件和有密级档案，须说明原因并经公司领导批准，方可借阅。

8.5档案的销毁

8.5.1公司任何个人或部门非经允许不得销毁公司档案资料。

8.5.2对超过保存期限档案，档案管理人员需填写《档案销毁申请单》，经总经理批准方可执行。

8.5.3经批准销毁的公司档案，档案管理人员须认真核对，将批准的《档案销毁申请单》和将要销毁的档案资料做好登记并归档。

8.6本管理制度同人事档案管理制度一起配合执行。

九、电话使用规定

9.1总则:为了提高公司办事效率，节约办公经费，保证通讯联络，结合公司实际，特制定本规定。

9.2公司电话主要用于业务开展与外部交流，禁止在电话中闲聊，严禁拨打私人电话、声讯和信息电话。

9.3拨打长途电话应尽量长话短说，简明扼要，不得煲电话。

9.4公司业务电话应尽量避免接私人电话，接听私人电话尽量长话短说，一般应控制在3分钟内。

9.5业务员拨打所属各自固定业务电话，不得共用、混用、它用。

9.6接听私人电话时间控制在三分钟以内，非紧急事项一般少接私人电话，严禁占用业务资源并保持通话畅通。

9.7仓库电话的使用遵守《仓库电话管理细则》。

9.8电话响铃不得超过三声，总机电话接听外线电话的标准用语为：“您好!民安长程!”转接用语为：“请稍等!”接打电话用语要求规范、简洁、礼貌。

9.9每月底由办公室打印电话清单核对电话登记及监督使用情况，进行统一扣费。

9.10电话出现故障应马上通知综合部，由综合部安排专业人员进行维修，部门非专业人员维修导致机器报废或主要部件人为损坏的，由当事人承担责任。

9.11享有电话补助的人员要求手机一天24小时处于开机状态，以备业务联系。

十、支持文件

10.1《人事档案管理制度》WI-HR-010 10.2《办公用品管理办法》WI-HR-011 10.3《奖惩管理制度》WI-HR-008 十

一、相关记录

11.1《会议签到表》FM-HR-041 11.2《会议记录表》FM-HR-042 11.3《月份卫生安排表》FM-HR-043 11.4《纸张使用登记表》FM-HR-044 11.5《档案借阅表》FM-HR-045 11.6《档案销毁申请单》FM-HR-046 十

二、附则

本制度由行政人事部制订并负责解释，经总经理批准后执行，修改时亦同。